명문제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200226)
제출인: 명문제약

참고서류
3.4
명문제약(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 26일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 명문제약(주)
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26
전화번호: 031-350-4000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

명문제약(주)
보통주
147,664
0.60%
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우석민
최대주주
보통주
5,813,330
23.68%
최대주주
-

박춘식
대표이사
보통주
92,639
0.38%
대표이사
-

배철한
사내이사
보통주
172,436
0.70%
사내이사
-

계
-
6,078,405
24.78%

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강필승
보통주
8
직원
-

박재용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 02월 28일 
 (종료일) 2020년 03월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020년 03월 25일 08시 30분
 (장소) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 박재용 (부서 및 직위) IR팀/팀장 (연락처) 02-6711-2041 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

명문제약(주)의 2019년 매출액(연결기준)은 약 1,493억으로 약 1,474억이었던 2018년보다 1.25% 증가하였습니다. 대표품목인 씨앤유캡슐을 비롯한 에페신, 셉트페질 등의 치매치료제등 주요 품목이 매출이 확대되어 규모가 성장하였습니다. 하지만 자회사 대한 투자 및 제조원가 상승에 따른 이익감소 등으로 적자전환하였습니다. 
 명문제약(주)의 2019년 제약부문의 매출액(별도기준)은 약 1,440억으로 약 1,430억이있던 2018년에 비해 약 10억 증가하였습니다. 2019년은 영업이익의 감소 등으로 적자전환하였지만, 2019년은 명문바이오와 KGMP 제2공장에 대한 투자가 꾸준히 있었습니다. 이는 명문제약이 본격적으로 바이오/신약 산업에 뛰어듬과 동시에 과감히 생산CAPA확장과 원가절감에 노력을 기울이고 있다는 사실입니다. 이를 바탕으로 전문의약품 생산 및 판매에서 타사에게 경쟁할 수 있는 경쟁력 있는 회사로 성장하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

99,911,315,925

106,970,792,725

현금및현금성자산
29
572,139,536

622,920,953

단기금융상품
4,10,29
6,626,702,680

6,448,952,025

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
1,286,906,500

1,818,777,300

매출채권
5,29,30,31
59,071,867,908

70,136,759,493

미수금
29
4,283,961,830

4,266,687,052

미수수익
29
64,599,044

52,826,032

선급금

828,875,207

2,415,558,739

선급비용

983,520,663

577,120,841

당기법인세자산

23,430

56,390

단기대여금
29
280,000,000

118,000,000

부가세대급금

69,681,647

66,092,922

재고자산
6
25,842,017,480

20,447,040,978

파생상품자산

1,020,000

-

Ⅱ. 비유동자산

164,288,822,146

136,094,995,119

장기금융상품
4,10,29
3,559,018,898

1,760,016,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,29,30
149,998,602

148,204,602

유형자산
9,10
153,625,583,817

131,418,129,152

영업권
11
1,594,937,167

434,416,667

무형자산
12
569,703,944

1,379,819,962

보증금
29
635,402,266

477,240,030

이연법인세자산
16
4,154,177,452

477,167,806

자산총계

264,200,138,071

243,065,787,844

부채

Ⅰ. 유동부채

133,097,784,607

123,355,334,916

매입채무
29,30
16,683,340,833

15,481,286,705

미지급금
29,30
1,370,771,386

2,039,661,391

미지급비용
29,30
8,284,537,969

6,084,826,592

단기차입금
13,28,29,30
89,333,803,044

90,076,844,022

유동성장기부채
13,28,29,30
3,005,296,178

1,238,080,000

당기법인세부채
16
4,748,143,589

446,401,943

예수금

898,406,534

659,625,360

부가가치세예수금

-

1,922,122,062

선수금

1,234,116,413

1,253,215,897

환불부채
15
7,299,235,671

4,153,270,944

Ⅱ. 비유동부채

50,553,509,551

26,646,583,779

장기차입금
13,28,29,30
13,675,468,340

9,473,120,000

전환사채

10,017,416,536

순확정급여부채
14
20,076,479,840

14,558,175,450

예수보증금

520,191,479

612,610,126

임대보증금

53,000,000

50,000,000

유동리스부채

810,338,343

파생상품부채

1,694,505,000

이연법인세부채
16
3,706,110,013

1,952,678,203

부채총계

150,001,918,695

자본

지배기업소유주지분

76,862,151,682

89,679,804,074

자본금
1,17
12,270,000,000

12,270,000,000

자본잉여금
18
43,656,179,097

41,006,681,520

기타자본구성요소
19
28,854,203,385

21,260,898,975

이익잉여금
20
(7,918,230,800)

15,142,223,579

비지배지분

3,686,692,231

3,384,065,075

자본총계

80,548,843,913

93,063,869,149

부채와자본총계

264,200,138,071

243,065,787,844

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출
34

149,346,276,617

147,498,532,162

Ⅱ. 매출원가
25

81,239,635,011

73,048,384,063

Ⅲ. 매출총이익

68,106,641,606

74,450,148,099

판매비와관리비
23,25
82,028,969,695

69,513,238,015

Ⅳ. 영업이익

(13,922,328,089)

4,936,910,084

금융수익
26,29
842,013,421

259,992,218

기타수익
24
1,987,884,622

2,103,622,658

금융비용
26,29
7,587,094,584

3,526,992,678

기타비용
24
156,195,391

1,880,915,061

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(18,835,720,021)

1,892,617,221

법인세비용
16
1,648,850,758

1,564,766,655

Ⅵ. 당기순이익

(20,484,570,779)

327,850,566

지배기업 소유주지분

(20,054,100,214)

988,268,545

비지배지분

(430,470,565)

(660,417,979)

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,005,138,140)

(328,995,048)

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
14
(3,005,138,140)

(1,239,092,531)

물적분할로 인한 재평가잉여금
 변동

-

731,139,791

토지처분으로인한 재평가잉여금
 변동

-

178,957,692

Ⅷ. 당기총포괄손익

(23,489,708,919)

(1,144,482)

지배기업 소유주지분

(20,065,155,928)

625,341,381

비지배지분

(3,424,552,991)

(626,485,863)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에
 대한 주당이익

기본 및 희석 주당이익
22

(822)

41

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소 계

2018.01.01 (기초자본)
12,020,000,000
41,281,446,360
20,000,937,090
24,405,934,908
97,708,318,358
4,010,550,938
101,718,869,296

회계정책변경의 효과
-
-
(6,199,088,471)
-
(6,199,088,471)
-
(6,199,088,471)

수정후 금액
12,020,000,000
41,281,446,360
13,801,848,619
24,405,934,908
91,509,229,887
4,010,550,938
95,519,780,825

당기순이익
-
-
988,268,545
-
988,268,545
(660,417,979)
327,850,566

물적분할로 인한 재평가잉여금 변동
-
-
3,323,362,689
(2,592,222,898)
731,139,791

731,139,791

유형자산 처분으로 인한 재평가잉여금 변동
-
-
657,262,797
(512,664,981)
144,597,816
34,359,876
178,957,692

보험수리적손익
-
-
(1,238,664,771)
-
(1,238,664,771)
(427,760)
(1,239,092,531)

현금배당
-
-
(2,389,854,300)
-
(2,389,854,300)
-
(2,389,854,300)

무상증자
250,000,000
(274,764,840)
-
(40,148,054)
(64,912,894)
-
(64,912,894)

2018.12.31 (기말자본)
12,270,000,000
41,006,681,520
15,142,223,579
21,260,898,975
89,679,804,074
3,384,065,075
93,063,869,149

2019.01.01 (기초자본)
12,270,000,000
41,006,681,520
15,142,223,579
21,260,898,975
89,679,804,074
3,384,065,075
93,063,869,149

회계정책변경의 효과
-
-
(1,216,025)
-
(1,216,025)
-
(1,216,025)

수정후 금액
12,270,000,000
41,006,681,520
15,141,007,554
21,260,898,975
89,678,588,049
3,384,065,075
93,062,653,124

당기순이익(손실)
-
-
(20,054,100,214)
-
(20,054,100,214)
(430,470,565)
(20,484,570,779)

전환권대가로인한 자본의 변동
-
2,649,497,577
-
-
2,649,497,577
-
2,649,497,577

토지재평가로 인한 재평가잉여금 변동
-
-
-
7,593,304,410
7,593,304,410
783,391,161
8,376,695,571

무상감자로 인한 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
(50,293,440)
(50,293,440)

보험수리적손익
-
-
(3,005,138,140)
-
(3,005,138,140)
-
(3,005,138,140)

2019.12.31 (기말자본)
12,270,000,000
43,656,179,097
(7,918,230,800)
28,854,203,385
76,862,151,682
3,686,692,231
80,548,843,913

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,571,223,548)

11,407,275,728

1.영업에서 창출된 현금흐름

3,429,316,301

17,727,267,273

가.당기순이익

(20,484,570,779)

327,850,566

나.조정

27,007,534,320

10,650,409,555

퇴직급여
3,400,604,866

3,054,740,145

감가상각비
3,328,471,529

1,850,584,776

무형자산상각비
88,221,523

63,071,756

법인세비용
1,648,850,758

1,564,766,655

이자비용
4,605,757,956

3,249,938,793

외화환산손실
2,099,774

1,776,205

대손상각비
10,934,938,740

(547,291,070)

단기매매증권처분손실
11,117,898

-

단기매매증권평가손실
2,904,295,505

234,989,000

유형자산처분손실
-

1,394,702,615

전환권조정상각
848,156,770

-

사채할인발행차금상각
16,203,792

-

무형자산처분손실
27,400,910

-

무형자산손상차손
-

-

외화환산이익
(4,156,830)

(483,597)

파생상품평가이익
(493,805,766)

-

유형자산처분이익
(81,970,902)

(3,817,182)

무형자산처분이익
(73,008,686)

-

단기매매증권평가이익
(5,874,286)

(60,029,700)

사업양도이익
-

-

이자수익
(144,957,039)

(152,538,841)

현재가치할인차금
(4,812,192)

-

비용과 상계되는 국고보조금
-

-

다.순운전자본변동

(3,093,647,240)

6,749,007,152

매출채권의 감소(증가)
(2,119,477,447)

(8,147,363)

미수금의 감소(증가)
(17,274,778)

(58,611,648)

선급금의 감소(증가)
2,495,634,289

5,751,767,641

선급비용의 감소(증가)
(406,399,822)

(336,781,845)

당기법인세자산의 감소(증가)
32,960

41,042,955

부가세대급금의 감소(증가)
(3,588,725)

(66,092,922)

재고자산의 감소(증가)
(5,394,976,502)

470,935,938

매입채무의증가(감소)
1,204,416,958

535,891,636

미지급금의 증가(감소)
(668,890,005)

928,105,325

선수금의 증가(감소)
(19,099,484)

168,558,290

예수금의 증가(감소)
238,781,174

112,282,580

부가세예수금의 증가(감소)
(1,922,122,062)

704,512,702

미지급비용의 증가(감소)
2,199,711,377

834,195,867

예수보증금의 증가(감소)
(92,418,647)

(200,634,416)

충당부채의증가
3,145,964,727

(346,560,497)

퇴직금의 지급
(1,735,467,227)

(1,735,559,264)

국민연금전환금의 감소(증가)
(3,559,150)

-

사외적립자산의감소(증가)
5,085,124

(45,897,827)

2.이자수취

133,184,027

149,695,503

3.이자지급

(4,605,757,956)

(3,249,938,793)

4.법인세의 납부

(1,527,965,920)

(3,219,748,255)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,569,327,386)

(16,136,216,781)

장기금융상품의 감소
-

294,737,120

단기금융상품의 감소
8,880,000,000

9,100,000,000

단기대여금의 감소
-

177,000,000

단기매매증권의 감소
1,622,331,683

-

매도가능증권의 처분
-

1,794,000

토지의 처분
-

850,000,000

건물의 처분
-

800,387,716

기계장치의 처분
23,500,000

-

차량운반구의 처분
89,272,615

39,272,727

회원권의 처분
772,727,271

-

보증금의 감소
25,600,000

11,567,200

장기대여금의 회수
-

-

단기금융상품의 증가
(9,057,750,655)

(8,417,583,069)

단기매매금융자산의 증가
(4,000,000,000)

(1,993,736,600)

단기대여금의 증가
(162,000,000)

-

선급금의 증가
(978,425,000)

(4,602,870,382)

장기금융상품의 증가
(1,799,001,998)

(1,303,232,321)

매도금융자산의 취득
-

-

토지의 취득
(2,175,000,000)

-

건물의 취득
(2,202,045,541)

(228,904,518)

구축물의 취득
(101,887,072)

(136,000,000)

기계장치의 취득
(3,452,817,891)

(6,582,120,996)

차량운반구의 취득
(456,364,834)

(285,555,466)

비품의 취득
(35,086,727)

(213,776,090)

공구기구의 취득
(9,035,000)

(87,840,000)

미착기계의 증가
(171,709,900)

-

소프트웨어의 취득
(5,225,000)

(164,729,453)

회원권의 취득
-

-

건설중인자산의 증가
(5,545,409,337)

(3,394,626,649)

영업권의 취득
(596,000,000)

-

보증금의 증가
(235,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

22,089,769,517

3,954,620,406

단기차입금의 증가
10,710,000,000

4,437,937,600

장기차입금의 증가
8,762,000,000

7,709,100,000

임대보증금의 증가
3,000,000

50,000,000

전환사채의 증가
14,799,490,960

-

단기차입금의 상환
(9,205,710,460)

(5,603,550,000)

유동성장기부채의 상환
(1,351,535,482)

(184,100,000)

장기차입금의 상환
(1,440,900,000)

-

임대보증금의 감소
(138,372,301)

-

주식발행비용
(48,203,200)

(24,764,840)

자기주식의 취득
-

(40,148,054)

배당금의 지급
-

(2,389,854,300)

Ⅳ. 사업양도로인한현금흐름

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(50,781,417)

(774,320,647)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 26)

622,920,953

1,397,241,600

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 26)

(572,139,536)

622,920,953

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 (당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 33 (전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

103,571,703,232

108,590,585,554

현금및현금성자산
31
391,609,068

390,172,850

단기금융상품
4,11,31
6,626,702,680

6,448,952,025

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
1,286,906,500

1,818,777,300

파생상품자산

1,020,000

-

매출채권
5,31
59,315,448,668

69,980,871,693

미수금
5,31
4,436,522,332

4,369,767,227

미수수익
31
52,855,813

52,361,148

단기대여금
31
4,546,000,000

3,535,000,000

선급금

828,684,607

1,851,038,239

선급비용

958,491,462

553,405,518

재고자산
6
25,127,462,102

19,590,239,554

Ⅱ. 비유동자산

119,362,236,407

100,419,276,766

장기금융상품
4,11,31
3,542,845,719

1,760,016,900

장기선급비용
14
44,029,787

494,714,882

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,31
148,204,602

148,204,602

지분법적용투자주식
9
34,784,325,386

24,133,598,296

유형자산
10,11
75,153,199,584

71,228,166,621

무형자산
12,13
1,004,120,611

1,814,236,629

보증금
31
531,333,266

363,171,030

이연법인세자산
18
4,154,177,452

477,167,806

자산총계

222,933,939,639

209,009,862,320

부채

Ⅰ. 유동부채

104,952,158,882

95,024,057,061

매입채무
31,33
16,425,651,761

15,265,929,566

미지급금
31,33
1,077,422,692

1,470,885,213

미지급비용
31,33
8,032,077,351

5,936,642,555

단기차입금
15,30,31,33
62,895,813,504

63,093,144,022

유동성장기부채
15,30,31,33
3,005,296,178

1,238,080,000

당기법인세부채
18
4,748,143,589

446,401,943

예수금

691,150,324

569,895,862

부가가치세예수금

-

1,841,651,060

선수금

493,205,035

513,441,014

환불부채
17
7,299,235,671

4,153,270,944

유동리스부채

240,132,990

-

금융보증부채
14
44,029,787

494,714,882

Ⅱ. 비유동부채

41,110,538,166

24,296,910,276

장기차입금
15,30,31,33
8,563,468,340

9,473,120,000

전환사채

10,017,416,536

퇴직급여부채
16
19,504,618,468

14,211,180,150

예수보증금

520,191,479

612,610,126

비유동리스부채

810,338,343

파생상품부채

1,694,505,000

이연법인세부채
18
-

-

부채총계

146,062,697,048

119,320,967,337

자본

자본금
1,19
12,270,000,000

12,270,000,000

자본잉여금
20
44,043,206,728

41,345,074,236

기타자본구성요소
21
28,467,175,754

20,922,506,259

이익잉여금
22
(7,909,139,891)

15,151,314,488

자본총계

76,871,242,591

89,688,894,983

부채및자본총계

222,933,939,639

209,009,862,320

- 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

Ⅰ. 매출액
24

144,064,017,349

143,020,117,704

Ⅱ. 매출원가
24,27

77,396,608,784

70,670,383,276

Ⅲ. 매출총이익

66,667,408,565

72,349,734,428

판매비와관리비
25,27
77,460,952,412

65,693,057,789

Ⅳ. 영업이익

(10,793,543,847)

6,656,676,639

지분법이익(손실)
9
(3,999,353,526)

(3,121,590,571)

금융수익
28,32
1,168,359,502

347,397,277

기타수익
26
2,015,531,577

1,978,813,159

금융비용
28,32
6,646,121,847

2,579,347,866

기타비용
26
150,121,315

740,809,283

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(18,405,249,456)

2,541,139,355

법인세비용
18
1,648,850,758

1,552,870,810

Ⅵ. 당기순이익

(20,054,100,214)

988,268,545

Ⅶ. 주당이익
23

기본주당이익

(822)

41

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

Ⅰ. 당기순이익

(20,054,100,214)

988,268,545

Ⅱ. 기타포괄손익

(3,005,138,140)

(362,927,164)

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
16
(3,005,138,140)

(1,238,664,771)

물적분할로 인한 토지재평가 변동
10
-

731,139,791

종속회사토지처분으로인한 토지재평가변동

-

144,597,816

Ⅲ. 당기총포괄이익

(23,059,238,354)

625,341,381

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.01.01 (기초자본)
12,020,000,000
41,619,839,076
24,067,542,192
20,010,027,999
97,717,409,267

회계정책변경의 효과

(6,199,088,471)
(6,199,088,471)

수정후 금액
12,020,000,000
41,619,839,076
24,067,542,192
13,810,939,528
91,518,320,796

현금배당
-
-
-
(2,389,854,300)
(2,389,854,300)

무상증자
250,000,000
(274,764,840)
(40,148,054)

(64,912,894)

당기순이익(손실)
-
-
-
988,268,545
988,268,545

물적분할로 인한 재평가잉여금 변동
-
-
(2,592,222,898)
3,323,362,689
731,139,791

종속회사 토지처분으로 인한 재평가잉여금 변동
-
-
(512,664,981)
657,262,797
144,597,816

보험수리적 손익
-
-
-
(1,238,664,771)
(1,238,664,771)

2018.12.31 (기말자본)
12,270,000,000
41,345,074,236
20,922,506,259
15,151,314,488
89,688,894,983

2019.01.01 (기초자본)
12,270,000,000
41,345,074,236
20,922,506,259
15,151,314,488
89,688,894,983

회계정책변경의 효과

(1,559,006)

수정후 금액
12,270,000,000
41,345,074,236
20,922,506,259
15,149,755,482
89,687,335,977

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,054,100,214)
(20,054,100,214)

전환권대가로 인한 자본의 변동
-
2,698,132,492
-
-
2,698,132,492

종속회사 유상증자로 인한 지분법자본변동
-
-
48,634,915
-
48,634,915

토지재평가로 인한 재평가잉여금의 변동
-
-
7,496,034,580
-
7,496,034,580

보험수리적 손익
-
-
-
(3,004,795,159)
(3,004,795,159)

2019.12.31 (기말자본)
12,270,000,000
44,043,206,728
28,467,175,754
(7,909,139,891)
76,871,242,591

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당)기
제 33 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

538,898,812

11,205,850,568

1. 영업에서 창출된 현금흐름

5,150,010,083

16,478,431,513

가. 당기순이익(손실)

(20,054,100,214)

988,268,545

나. 조정

28,699,544,638

11,754,942,373

퇴직급여
3,069,143,211

2,878,412,171

감가상각비
2,730,740,207

2,195,235,544

무형자산상각비
88,221,523

63,071,756

법인세비용
1,648,850,758

1,552,870,810

이자비용
3,664,785,219

2,302,293,981

외화환산손실
2,099,774

867,889

대손상각비
10,934,938,740

(547,291,070)

당기손익-공정가치 금융자산처분손실
11,117,898

-

당기손익-공정가치 금융자산평가손실
2,904,295,505

234,989,000

지분법손실
3,999,353,526

3,121,590,571

무형자산처분손실
27,400,910

-

무형자산손상차손
-

-

유형자산처분손실
-

255,357,918

전환권조정상각
848,156,770

-

사채할인발행차금상각
16,203,792

-

외화환산이익
(4,156,830)

(483,597)

당기손익-공정가치 금융자산처분이익
(5,874,286)

-

당기손익-공정가치 금융자산평가이익
-

(60,029,700)

파생상품자산평가이익
(493,805,766)

-

지분법이익
-

-

유형자산처분이익
(81,970,902)

(1,999,000)

무형자산처분이익
(73,008,686)

-

이자수익
(582,134,533)

(239,943,900)

현재가치할인차금상각
(4,812,192)

-

다. 순운전자본변동

(3,495,434,341)

3,735,220,595

매출채권의 감소(증가)
(2,518,946,007)

147,740,437

미수금의 감소(증가)
(66,755,105)

(656,078,826)

선급금의 감소(증가)
2,495,824,889

3,121,034,187

선급비용의 감소(증가)
(405,085,944)

(333,431,928)

재고자산의 감소(증가)
(5,537,222,548)

853,967,436

매입채무의 증가(감소)
1,163,879,025

334,872,798

미지급금의 증가(감소)
(393,462,521)

615,841,923

선수금의 증가(감소)
(20,235,979)

181,052,325

예수금의 증가(감소)
121,254,462

71,340,506

부가세예수금의 증가(감소)
(1,841,651,060)

727,289,310

미지급비용의 증가(감소)
2,095,434,796

849,527,776

예수보증금의 증가(감소)
(92,418,647)

(200,634,416)

충당부채의 증가(감소)
3,145,964,727

(346,560,497)

퇴직금의 지급
(1,646,531,792)

(1,584,115,020)

사외적립자산의 감소(증가)
4,517,363

(46,625,416)

2. 이자수취

581,639,868

237,565,446

3. 이자지급

(3,664,785,219)

(2,302,293,981)

4. 법인세의 납부

(1,527,965,920)

(3,207,852,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,106,145,771)

(15,963,620,067)

단기금융상품의 감소
8,880,000,000

9,100,000,000

단기대여금의 감소
-

800,000,000

장기금융상품의 감소
-

294,737,120

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
1,622,331,683

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

1,794,000

기계장치의 처분
23,500,000

-

차량운반구의 처분
89,272,615

37,454,545

비품의 처분
-

-

회원권의 처분
772,727,271

300,000,000

보증금의 감소
15,600,000

166,567,200

단기금융상품의 증가
(9,057,750,655)

(8,417,583,069)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(4,000,000,000)

(1,993,736,600)

단기대여금의 증가
(10,211,000,000)

(3,005,000,000)

선급금의 증가
(978,425,000)

(1,418,616,428)

장기금융상품의 증가
(1,782,828,819)

(1,303,232,321)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-

-

토지의 취득
-

-

건물의 취득
-

(228,904,518)

구축물의 취득
(7,095,900)

(37,000,000)

기계장치의 취득
(2,047,520,945)

(6,601,256,146)

차량운반구의 취득
(400,964,834)

(237,505,830)

비품의 취득
(17,274,000)

(124,360,000)

건설중인자산의 증가
(594,782,287)

(3,037,248,567)

미착기계의 증가
(171,709,900)

-

기타무형자산의 증가
-

-

소프트웨어의 취득
(5,225,000)

(164,729,453)

회원권의 취득
-

-

보증금의 증가
(235,000,000)

(95,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,568,683,177

4,558,170,406

단기차입금의 증가
8,600,000,000

4,687,937,600

장기차입금의 증가
2,500,000,000

8,000,000,000

전환사채의 증가
14,799,490,960

-

단기차입금의 상환
(6,550,000,000)

(5,200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,351,535,482)

(184,100,000)

장기차입금의 상환
(290,900,000)

(290,900,000)

리스부채의 감소
(138,372,301)

-

주식배당비용
-

(24,764,840)

자기주식의 취득
-

(40,148,054)

배당금의 지급
-

(2,389,854,300)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

1,436,218

(199,593,093)

Ⅴ. 분할로 인한 현금 감소

-

(500,000,000)

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

390,172,850

1,089,771,943

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

391,609,068

390,172,850

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 33기: 배당없음
제 32기: 현금배당 1주당 100원

 (자기주식을 차감한 배당 주식수 : 23,908,543주, 배당금 총액 : 2,389,854,300원)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배철한
1952.04.06
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배철한
명문제약㈜ 부사장
2013~현재
(현)명문제약㈜ 부사장
없음

2001~현재
명문제약㈜ 경영지원본부장

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㆍ오랜기간 명문제약의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한 명문제약의 사업확장(명문바이오, 신공장투자)에 있어 정확하고 신중한 업무수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 
ㆍ명문제약이 제약 선도기업으로 나아가는데 있어 배철한 후보자의 축척된 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 제약시장에 대한 깊은 이해도는 명문제약 이사회의 역량강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 제약 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

20200225_배철한확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 배철한이사의 연임건 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조항준
1970.08.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조항준
회계사
2017~현재
(현) 명문제약㈜ 감사
없음

2008~2017
제원회계법인

2003~2008
한영회계법인

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 회계법인에서 오래근무하면서 쌓은 경력을 보유한 회계/재무전문가로서, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

20200225_조항준확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 감사로 재직중인 후보자 조항준 감사의 연임건 입니다.