eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
기업은행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200226)
제출인: 최현숙

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
중소기업은행

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최현숙

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
중소기업은행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
024110

발행주식 총수
675,129,299

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최현숙
한자(영문)
崔賢淑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
집행간부

선임일
2017년 02월 21일
퇴임일
2020년 02월 20일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
중소기업은행
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
이주현
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******1@ibk.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 02월 23일
199
0.00
199
0.00

이번보고서
2020년 02월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-199
0.00
-199
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

675,129,299
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 02월 20일
보통주
199
-199
0
-
(-)
-

합 계
199
-199
0
-
(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼성물산 — 주요사항보고서(감자결정) (20200226)
제출인: 삼성물산

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
삼성물산주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2월 26일

회 사 명 :
삼성물산주식회사

대 표 이 사 :
이영호, 고정석, 정금용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://www.samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정주성

(전 화) 02 - 3458 - 3139

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,802,962

기타주식 (주)
15

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

19,131,748,300
18,851,450,600

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
189,690,043
186,887,081

기타주식(주)
1,627,440
1,627,425

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.5

기타주식 (%)
0.0

6. 감자기준일
2020년 04월 24일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
합병 시 주식매수청구권 행사로
취득한 자기주식을 소각함에 따른
주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2020년 03월 20일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2020년 05월 13일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2020년 04월 23일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식내역 : 구 제일모직 주식회사와 구 삼성물산 주식회사의 합병 시
 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식
 (보통주 2,802,962주, 우선주 15주)

(2) 감자 방법 : 당사가 보유한 자기주식(보통주 26,225,650주, 우선주 159,850주)

중 일부인 보통주 2,802,962주, 우선주 15주에 대해서만 임의/무상 소각할

예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권

교부 절차가 없음.

(3) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일임.

(4) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서
 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된
 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제7조

주식의 내용
아래 참조

기타
아래 참조

종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자

2015년 09월 02일

주당 발행가액(액면가액)

106,114

100

발행총액(발행주식수)

172,694,168,160

1,627,440

현재 잔액(현재 주식수)

172,694,168,160

1,627,440

주식의 내용

이익배당에 관한 사항

가. 우선주식 발행시 이사회 결의로 액면금액을
 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 
 정한다
나. 보통주식에 대한 배당을 실시하는 경우
 우선주식에 대해서 보통주식의 배당률과
 동일한 비율로 참가시켜 우선배당금에
 보통주식의 배당금을 추가하여 배당한다
다. 우선주식에 대하여는 어느 사업연도에 소정의
 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 
 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다
라. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서
 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 결의가 
 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 
 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는
 의결권이 있다.
마. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을
 실시하는 경우 보통주식에 대하여는
 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한
 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는
 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 한가지 
 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우
 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 
 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

잔여재산분배에 관한 사항

-

상환에

관한 사항

상환조건

-

상환방법

-

상환기간

-

주당 상환가액

-

1년 이내

상환 예정인 경우

-

전환에

관한 사항

전환조건

(전환비율

변동여부 포함)

-

전환청구기간

-

전환으로 발행할

주식의 종류

-

전환으로

발행할 주식수

-

의결권에 관한 사항

의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-

※ 2015.9.2(합병등기일) 발행분은 합병으로 인해 구 삼성물산 우선주가 합병신주
 우선주로 발행된 건이며, 당사는 우선주 외 다른 종류주식은 없습니다.
영원무역 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제11기 (2019.01.01~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인 보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영회

1947-01

3

재선임

- 서울대 상대 경제학과 졸업

- 前 아시아개발은행 사무총장

- 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사

- 現 ㈜영원무역 부회장

이흥남

1956-08

3

재선임

- 군산여상 졸업

- 現 ㈜영원무역 수출영업부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문종박

1957-10

3

신규선임

- 연세대학교 응용통계학 졸업

- 前 현대오일뱅크 대표이사

- 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문종박

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대학교 응용통계학 졸업

- 前 현대오일뱅크 대표이사

- 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사
영원무역홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200226)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)영원무역

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,546,424,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 확정을 위한 이사회 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시

-
대성창투 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 대성창투

대성창투/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 김 한 선임의 건

제3호 의안: 감사 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영훈

1952-02

3년

재선임

대성그룹 회장

대성홀딩스 대표이사 회장

박근진

1964-11

3년

신규선임

대성창업투자 대표이사

(전)중소기업진흥공단 벤처창업팀

김정주

1949-10

3년

신규선임

대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한

1954-02

3년

신규선임

JB금융지주 고문

(전)JB금융지주 회장

(전)광주은행 행장

(전)전북은행 행장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤홍식

1959-08

3년

재선임

비상근

대성청정에너지 대표이사

(전)대성홀딩스 경영지원실장/상무이사
엑시온그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200226)
제출인: 김응상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아이에스이커머스

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김응상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스이커머스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
069920

발행주식 총수
25,826,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김응상
한자(영문)
金鷹尙(Kim Eung Sang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730313

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이티라인
부 서
경영 Infra UNIT

직 위
과장
전화번호
02-219******

성 명
박상현
팩스번호
02-547*****

이메일 주소
******eon.park@isecommerce.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 19일
614,361
2.38
614,361
2.38

이번보고서
2020년 02월 26일
616,416
2.39
616,416
2.39

증 감
2,055
0.01
2,055
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

616,416
-
-
-
-
-
-
-
616,416
2.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,826,362
-
2.39
2.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 20일
보통주
614,361
505
614,866
4,185
-

장내매수(+)
2020년 02월 21일
보통주
614,866
1,200
616,066
4,158
-

장내매수(+)
2020년 02월 24일
보통주
616,066
350
616,416
4,250
-

합 계
614,361
2,055
616,416
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DB손해보험 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-13

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층

다목적홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

○감사보고

○영업보고

○최대주주등과의 거래내역 보고

○내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○제1호 의안:제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

승인의 건

○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건

- 사외이사 2명, 사내이사 1명

○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

분리선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3호 의안의 분리선임 대상자는 이승우 후보자임

(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항임)

- 제4호 의안의 선임 대상자는 김성국, 최정호 후보자임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영만

1954-11

3

재선임

-(前)DB손해보험 상품개발팀장

-(前)DB손해보험 경영기획팀장

-(現)DB손해보험 경영지원실장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성국

1950-11

1

재선임

-(前)금융정보분석원

-(前)공적자금관리위원회

-(前)한국증권금융(주)

부사장

-(前)IBK신용정보

대표이사

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

-

이승우

1952-10

1

재선임

-(前)재정경제원

경제정책국장

-(前)대통령비서실 비서관

-(前)금융감독위원회

부위원장

-(前)예금보험공사 사장

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

-

최정호

1954-10

1

재선임

-(前)금융감독원 계리기준

위원

-(前)한국리스크관리학회

이사

-(前)한국보험학회 이사

-(前)서강대학교

경영학 교수

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성국

1950-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

-(前)금융정보분석원

-(前)공적자금관리위원회

-(前)한국증권금융(주) 부사장

-(前)IBK신용정보 대표이사

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

이승우

1952-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

-(前)재정경제원 경제정책국장

-(前)대통령비서실 비서관

-(前)금융감독위원회 부위원장

-(前)예금보험공사 사장

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

최정호

1954-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

-(前)금융감독원 계리기준위원

-(前)한국리스크관리학회 이사

-(前)한국보험학회 이사

-(前)서강대학교 경영학 교수

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)
에이치엠넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 에이치엠넥스

라이브파이낸셜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,489,258,844

14,413,626,051

-924,367,207

-6.4

- 영업이익

-9,526,746

717,303,397

-726,830,143

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,962,249,552

-3,633,489,972

-5,328,759,580

-146.6

- 당기순이익

-13,773,633,320

-2,337,633,330

-11,435,999,990

-489.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

102,245,081,929

111,447,884,210

- 부채총계

13,931,581,696

35,670,214,852

- 자본총계

88,313,500,233

75,777,669,358

- 자본금

39,116,090,000

29,471,648,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 차량 및 조명용 LED패키지 매출감소

- 전환사채 평가에 따른 파생상품평가손실 발생

- 단기매매증권 평가손실 발생

- 이연법인세자산의 자산성 검토에 따른 법인세비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업년도 및 직전사업연도 자료는 국제회계기준

(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다. (단위:원)

(1) 매출액 : 13,489,258,844

(2) 영업이익 : △969,730

(3) 법인세차감전순이익 : △10,471,946,317

(4) 당기순이익 : △15,283,330,085

(5) 자산총계 : 101,412,886,952

(6) 부채총계 : 13,648,751,834

(7) 자본총계 : 87,764,135,118

(8) 자 본 금 : 39,116,090,000

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준

으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
레이크머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 10시

2. 장소

세종특별자치시 전의면 산단길 22-144(신정리) 본점 회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 및 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
HLB생명과학 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: HLB생명과학

에이치엘비생명과학/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,3동 1층 강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 사내이사 남상우 선임의 건

- 제3-2호 의안 사내이사 이근식 선임의 건

- 제3-3호 의안 사내이사 장인근 선임의 건

- 제3-4호 의안 사외이사 정승면 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 김영현 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2020.03.16(월)~2020.03.25(수) (주총전일 17시까지)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남상우

1957-10

3년

신규선임

전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사

현) 에이치엘비생명과학(주) 사업/관리 총괄

이근식

1973-06

3년

신규선임

전) 에이치엘비(주) 경영전략팀장

현) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부장

장인근

1976-04

3년

신규선임

전) HLB-HIO group 사업개발본부/개발전략팀 팀장 겸임

현) 한국의약품시험연구원(KPTR) 생물안전위원회 위원

현) 라이프리버(주) 부설의학연구소 부소장

현) 에이치엘비(주) 바이오사업부 사업지원부분장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승면

1967-04

3년

신규선임

전) 대구지방검찰청 김천지청장

전) 대구고등검찰청 검사

현) 변호사 정승면 법률사무소 대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영현

1958-11

3년

신규선임

상근

전) 삼일회계법인 31년 근무

전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사

현) 새만금 투자유치 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 각종 기술이전 사업

- 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업

- 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 수출입업

- 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업

- 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 유통업

- 국민건강진흥사업

- 의약품 소분 및 판매업

- 의약 부의품 제조 및 판매업

- 동물용 의약품 제조 및 판매업

- 건강보조식품 제조 및 판매업

- 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 의약품 제조, 판매업

- 건강기능식품판매업

- 연구개발 용역업 등

- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업

- 건강기능식품 제조 및 판매업

- 연구개발 용역업 및 서비스업

사업영역확대

사업목적 삭제

-

-
선광 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 선광

선광/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,106,650,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 당사 발행주식총수 6,600,000주에서 자사주 581,000주를 제외한

6,019,000주에 대하여 계산한 금액임.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기)에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
한일단조 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 한일단조

한일단조/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

창원시 성산구 성주로97번길 42 본사대회의실(강당)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 등 재 무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 홍준석 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 권병호 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 김벽수 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안이 가결될 경우 당사의 본점은 경상남도 창원시에서 충청북도 진천군으로

변경 됩니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍준석

1968-05

3년

재선임

(現) 한일단조공업(주) 회장

(現) 홍진산업(주) 회장

권병호

1954-11

3년

재선임

(現) 한일단조공업(주)대표이사

(주)효림 H.F 부사장

한성공업(주) 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김벽수

1973-03

3년

재선임

상근

(現) 세일회계법인 회계사

삼영회계법인 이사

광교회계법인 이사
선광 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 선광

선광/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-19

시간

오전 10시 30분

2. 장소

인천광역시 중구 축항대로 211번길 37

(주)선광 4층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제71기(2019.1.1~2019.12.31) 별도

재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 심충식 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 심정구 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 정준석 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 김기동 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정준석 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김기동 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심충식

1957-01

2년

재선임

- 1997~현재: 인천상공회의소 상임위원

- 2001~현재: (주)선광 공동대표이사

- 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원

심정구

1931-10

2년

재선임

- 1957~현재: (주)선광 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준석

1951-12

2년

신규선임

- 2009~현재:

EY한영회계법인 부회장

- 2010~2013:

동국대학교 초빙교수

- 2012~2014:

한국공인회계사회 선출

부회장

없음

김기동

1955-12

2년

신규선임

- 2002~2003:

서울중앙지방법원

부장판사

- 2005~현재:

법무법인(유한)대륙아주

변호사

- 2011~2017:

법제처 법령해석심의

위원회 위원

- 2017~현재:

한국의료분쟁조정중재원

비상임조정위원

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정준석

1951-12

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2009~현재:

EY한영회계법인 부회장

- 2010~2013:

동국대학교초빙교수

- 2012~2014:

한국공인회계사회 선출부회장

김기동

1955-12

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2002~2003:

서울중앙지방법원 부장판사

- 2005~현재:

법무법인(유한)대륙아주 변호사

- 2011~2017:

법제처 법령해석심의위원회

위원

- 2017~현재:

한국의료분쟁조정중재원 비상임

조정위원
영원무역홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

11,604,898,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 확정을 위한 주주총회 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

-상기 배당금지급 예정일은 상법 제 464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

-상기 배당금총액은 자기주식 2,030,694주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시

-
이노인스트루먼트 — 권리락(유상증자) (20200226)
제출인: 코스닥시장본부

이노인스트루먼트/권리락/(2020.02.26)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명

2. 주권종류

3. 단축코드

4. 기준가(원)

5. 권리락 실시일

6. 사유

이노인스트루먼트

보통주식

A215790

1,785

2020-02-27

유상증자
레이크머티리얼즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-

-

- 영업이익

-86,631,150

-25,664,670

-60,966,480

-237.6%

- 법인세비용차감전계속사업이익

51,945,767

96,974,560

-45,028,793

-46.4%

- 당기순이익

48,820,801

85,749,973

-36,929,172

-43.1%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

9,604,061,044

9,542,681,574

- 부채총계

718,295,400

705,736,731

- 자본총계

8,885,765,644

8,836,944,843

- 자본금

484,000,000

484,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

합병비율 검토 용역비 발생함에 따라 전년 대비 영업비용이 크게 증가함

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성전자 — 기타경영사항(자율공시) (20200226)
제출인: 삼성전자

삼성전자/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

코로나19 관련 긴급 구호지원을 위한 기부금 출연

2. 주요내용

- 코로나19 관련 피해자 및 지역사회 긴급 구호지원을

위해 기부금 출연

- 기부처 : 사단법인 전국재해구호협회

- 기부금액 : 230억원('20.2.27일 기부 예정)

※ 기부금은 긴급 구호물품 구입 및 생계비 지원 등

피해지역 지원금으로 활용 예정

3. 결정(확인)일자

2020-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임

※ 관련공시

-
티에이치엔 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

3) 제 3 호 의안 : 감사선임의 건

4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황대성

1963-06

3

신규선임

-. 계명대 경제학과

-.(주)티에이치엔 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정선구

1948-12

3

재선임

상근

-.서울대 경영학과

-.한국국방연구원 부원장 (전)

-.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전)

-. (주)티에이치엔 감사
인베니아 — 단기차입금감소결정(자율공시) (20200226)
제출인: 인베니아

인베니아/단기차입금감소결정(자율공시)/(2020.02.26)단기차입금감소결정(자율공시)

단기차입금 감소 결정(자율공시)

1. 단기차입금 감소금액(원)

20,000,000,000

-자기자본 (원)

45,464,200,506

-자기자본대비 (%)

43.99

2. 단기차입금총액 변동내역(원)

변동전

변동후

90,000,000,000

70,000,000,000

3. 변경사유

차입금 상환을 통한 재무구조 개선

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

2019-11-20 단기차입금증가결정
에브리봇 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20200226)
제출인: 에브리봇

유형자산 양수 결정
1.0
에브리봇 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 26 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정우철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 에이동 1001호
(삼평동,삼환하이펙스)

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)황민수

(전 화) 031-759-8917

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 판교동 596-2 
(토지 319.1㎡, 건물 : 1,442,57㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
7,000,000,000

자산총액(원)
10,592,658,239

자산총액대비(%)
66.08

3. 양수목적
사업 확장을 위한 연구시설 및 업무시설 확충

4. 양수영향
R&D 기반시설 확보 및 역량강화
부족한 사무공간 확보 및 우수인력 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 02월 26일

양수기준일
2020년 04월 17일

등기예정일
2020년 04월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)

(주)사이

미즈노토시오

자본금(원)
950,000,000

주요사업
간이음식 포장 판매 전문점

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 운중로 243번길

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급조건 및 지급시기
-계약금 : 700,000,000 원(2020.02.26)
-잔금 : 6,300,000,000 원(2020.04.17)
나.지급형태: 현금
다. 자금조달방법 : 내부 보유 자금 및 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
지암회계법법인

외부평가 기간
2020년 02월 18일 ~ 2020년 02월 26일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2018.12.31) 개별재무제표 기준입니다. 
나. 양수 대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.
다. 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의하여 변경될 수있습니다.
라. 상기 양수기준일은 잔금 지급 예정일이며, 동 일자를 등기 예정일로 기재하였습니다. 

※ 관련공시 : 해당사항 없음
멤레이비티 — 소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분) (20200226)
제출인: 멤레이비티

율호/소송등의판결ㆍ결정/(2020.02.26)소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

장부등열람허용가처분

사건번호

2020카합 20324

2. 원고ㆍ신청인

정국주 외 4명 (정국주, 임주종,이양우,이신형,이주영)

3. 판결ㆍ결정내용

신청인 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유

신청인 신청 취하

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-02-26

7. 확인일자

2020-02-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 관련공시

- 2020-02-18 소송등의제기.신청(경영권분쟁소송)

- 상기 판결일자는 신청취하접수일입니다.
휴비스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09:30

3. 장소

서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층

(주)휴비스 본사 식당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<승인사항>

- 제1호 의안 : 제20기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 사내이사 : 후보 신유동

- 제2-2호 기타비상무이사 : 후보 박찬중

- 제2-3호 사외이사

- 제2-3-1호 사외이사 : 후보 김용현

- 제2-3-2호 사외이사 : 후보 강영철

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

- 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보 김용현

- 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보 강영철

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신유동

1962-10

3

재선임

- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA

- ㈜휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장

- 현) ㈜휴비스 대표이사

박찬중

1964-10

3

재선임

- 서울대 경영학(학사,석사), 美 미시간大 MBA

행정고시(32회)

- SK케미칼㈜ 고기능소재사업부문장

- 현) SK디스커버리㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현

1952-07

3

재선임

- 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사)

美George Washington大

경제학(박사과정)

행정고시(23회)

- 기획예산처사회예산국장

- 보건복지부 차관보

- 대한적십자사 사무총장

- 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원

-

강영철

1956-09

3

신규선임

- 서울대 경제학(학사),

美 피츠버그大 경영학

(석사,박사)

- 풀무원 글로벌사업담당

사장

- 풀무원홀딩스

Pulmuone USA 사장

전략경영원장(사장)

- 국무조정실규제조정실장

- 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용현

1952-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학(학사),

서울대 행정학(석사)

美George Washington大 경제학

(박사과정)

행정고시(23회)

- 기획예산처 사회예산국장

- 보건복지부 차관보

- 대한적십자사 사무총장

- 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원

강영철

1956-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학(학사),

美 피츠버그大 경영학

(석사,박사)

- 풀무원 글로벌사업담당 사장

- 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장

전략경영원장(사장)

- 국무조정실 규제조정실장

- 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수
미원상사 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 미원상사

미원상사/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

14 : 00

3. 장소

경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 회의실

4. 의안 주요내용

제1호의안 : 자본준비금 감액의 건

제2호의안 : 제61기 (2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호의안 : 이사 선임의 건

제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정돈

1954-01

3

재선임

서울대 화학공학과 졸업

KAIST 석사

(사)한국공업화학회 회장

現 미원상사(주) 사내이사

손응주

1961-03

3

신규선임

중앙대 경영학과 졸업

태광정밀화학(주) 대표이사

現동남합성(주) 대표이사

윤석열

1955-01

3

신규선임

서울대 금속공학과 졸업

삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장

現R&D경영연구소 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석열

1955-01

3

신규선임

서울대 금속공학과 졸업

삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장

現R&D경영연구소 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤석열

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 금속공학과 졸업

삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장

現R&D경영연구소 대표
영원무역 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 영원무역

영원무역/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,546,424,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 확정을 위한 이사회 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시

-
유진테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 유진테크

유진테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유진테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 연결대상 종속회사의 결산일정, 감사보고서 제출기한, 사전에 확정된 경영일정 등을 종합적으로 반영하여 주주총회일을 결정하였습니다.

- 또한, 외부감사인의 감사보고서 수령일정, 등기이사 및 상근감사의 업무 일정과 공증변호사와의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일

(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니

다.

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
카페24 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 카페24

카페24/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 10:00

2. 장소

서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실

3. 의안 주요내용

제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(감사 전) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호의 1 : 사업목적 추가의 건

제2호의 2 : 사내이사 자격요건 변경의 건

제2호의 3 : 이사 임기 조항 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 제3호의 4 내지 제3호의 6은 자동 폐기됨 (제3호의 1 내지 3을 의결)

※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 제3호의 1 내지 제3호의 3은 자동 폐기됨 (제3호의 4 내지 6을 의결)

제3호의 1: 사내이사 후보 이재석

제3호의 2: 사내이사 후보 우창균

제3호의 3: 사내이사 후보 이창훈

제3호의 4: 사내이사 후보 이재석

제3호의 5: 사내이사 후보 우창균

제3호의 6: 사내이사 후보 이창훈

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 3호 의안 이사 선임의 건은 제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건의 결의 결과에 따라 사내이사별 임기가 달라질 수 있습니다.

※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 각 이사별로 하단에 기재된 임기가 적용됨

※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 3인 모두 기존의 정관대로 3년의 임기가 동일하게 적용됨

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재석

1968-01

3

재선임

포항공과대학교

한국코트렐㈜ 연구원

한국네트워크비즈니스컨설팅 대표

(현) 카페24㈜ 대표이사

우창균

1968-04

2

재선임

포항공과대학교 석사

소프트포럼㈜

(현) 카페24㈜ 경영지원총괄팀장

이창훈

1970-04

1

재선임

포항공대학교 석사

한국정보과학연구센터

(현) 카페24㈜ 인프라팀장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 기타전문외국환업

- 전자상거래 통합지원사업

- 위치정보 및 위치기반서비스업

- 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업

- 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

신규 사업

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
티에이치엔 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,080,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
한컴위드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 한컴위드

한컴위드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

15,828,867,886

15,712,617,540

116,250,346

0.7

- 영업이익

-421,731,643

264,707,667

-686,439,310

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

29,675,069,778

163,722,790

29,511,346,988

18025.2

- 당기순이익

29,675,069,778

163,722,790

29,511,346,988

18025.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

174,942,105,206

93,077,271,260

- 부채총계

53,281,610,990

32,648,663,178

- 자본총계

121,660,494,216

60,428,608,082

- 자본금

14,108,540,500

7,154,572,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- (주)한컴지엠디 합병비용 및 합병차익 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.

2. 당사는 당기(2019년)중 (주)한컴지엠디와 합병하였습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 결산실적으로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이브이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)제이브이엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지

않았으나 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입

했으며 전체 주주를 대상으로 소집통지서를 발송할 예정입니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수),

3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-26 주주총회소집결의
카페24 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200226)
제출인: 카페24

카페24/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.26)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(19년 4분기)

(19년3분기)

(18년 4분기)

매출액

당해실적

60,214

52,501

7,713

(14.7%)

49,851

10,363

(20.8%)

누계실적

217,245

-

-

165,387

51,858

(31.4%)

영업이익

당해실적

2,182

1,650

532

(32.2%)

5,156

-2,974

(-57.7%)

누계실적

9,837

-

-

15,587

-5,750

(-36.9%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

2,026

1,792

234

(13.1%)

5,724

-3,698

(-64.6%)

누계실적

9,676

-

-

-25,736

35,412

(흑자전환)

당기순이익

당해실적

1,858

1,177

681

(57.9%)

5,414

-3,556

(-65.7%)

누계실적

7,782

-

-

-28,249

36,031

(흑자전환)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,711

966

745

(77.1%)

5,300

-3,589

(-67.7%)

누계실적

6,699

-

-

-28,363

35,062

(흑자전환)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

기관/개인 투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시

2020년 2월 26일(공정공시 이후)

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

최용준 이사 (02-6440-1206)

공시담당자명(전화번호)

장명순 팀장 (02-6276-1409)

관련부서명(전화번호)

IR팀 (02-6270-8121)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료로서 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 19년 4분기 실적자료는 공정공시 이후 당사 홈페이지 (www.cafe24corp.com) 투자정보/IR자료실에 게시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
카페24 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 카페24

카페24/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

217,244,740,399

165,386,968,963

51,857,771,436

31.4

- 영업이익

9,836,691,421

15,586,723,928

-5,750,032,507

-36.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,676,145,372

-25,735,721,326

35,411,866,698

흑자전환

- 당기순이익

7,782,007,668

-28,248,530,016

36,030,537,684

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

231,433,762,781

148,595,796,803

- 부채총계

79,165,393,636

33,906,874,372

- 자본총계

152,268,369,145

114,688,922,431

- 자본금

4,715,298,500

4,715,298,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출액 변동 주요 원인

- 쇼핑몰거래액 성장 및 사업간 시너지 확대에 따른 주요사업의 매츨 증가와 신규 종속회사들의 편입 효과

2.손익 변동 주요 원인

- 플랫폼 경쟁력 강화 및 글로벌 사업 확대 등 주요 사업 추진에 따른 투자 확대

- 직전사업연도 당기순이익 적자의 원인은 현금유출이 수반되지 않는, 회계처리 상 신주인수권부사채 평가에 따른 파생상품평가손실로 인한 것으로 2018년 중 모두 상환 행사되어, 당해사업연도 흑자로 전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업실적입니다.

- 상기 실적은 내부 결산자료 기준으로 외부감사인의 감사 결과, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신세계인터내셔날 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 압구정로 460 (GA전문점 4층 교육실)

4. 의안 주요내용

1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

- 제1호 : 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명)

- 제4호 : 이사보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장재영

1960-11

3

신규선임

2005 (주)신세계 백화점부문 마케팅 담당

2009 (주)신세계 백화점부문 고객전략부장

2011 (주)신세계 판매본부장

2012 (주)신세계 대표이사

2019 現 (주)신세계인터내셔날 총괄대표

손문국

1963-10

3

신규선임

2005 (주)신세계 본점 여성정장팀 팀장

2012 (주)신세계 패션담당

2016 (주)신세계 상품본부 본부장

2019 現 (주)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

기타 식료품 제조업, 기타 화학제품 제조업,

손세정제 등 의외약품 제조·판매업

장래 기업가치 제고를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼성물산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 삼성물산

삼성물산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성물산 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 원활한 주주총회 운영 및 당사의 대내외 일정을

고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
에코프로비엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200226)
제출인: 허경재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코프로비엠

20200224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허경재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코프로비엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247540

발행주식 총수
20,555,966

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허경재
한자(영문)
許京宰
(Gyeong-Jae Heo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700315

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 10월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에코프로비엠
부 서
기획

직 위
대리
전화번호
043240****

성 명
홍석기
팩스번호
043218****

이메일 주소
******@ecoprobm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 15일
21,665
0.11
13,865
0.07

이번보고서
2020년 02월 26일
20,665
0.10
12,865
0.06

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,865
7,800
-
-
-
-
-
-
20,665
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,555,966
7,800
0.10
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 24일
보통주
5,200
-1,000
4,200
92,300
-

합 계
-
-1,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스폴리텍 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시

2. 장소

충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고

4.외부감사인 선임 보고

<부의안건>

-제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)

재무재표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(배당:주당 50원)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 최성규(신규선임)

-제4호 의안 : 감사선임의 건

상근감사 양재열(재선임)

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최성규

1968-02

3년

신규선임

- (주)에스폴리텍 연구소장

- (주)에스폴리텍 SF사업부장(현직)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양재열

1955-07

3년

재선임

상근

- 대통령 경호실 차장

- 한국전기안전공사 사장

- (주)가엘 S&S 대표이사(현직)
케이엘넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,516,789,197

42,138,235,363

-3,621,446,166

-8.5

- 영업이익

4,128,640,351

4,091,879,195

36,761,156

0.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,281,212,917

2,665,937,866

1,615,275,051

60.5

- 당기순이익

3,722,132,856

1,689,448,283

2,032,684,573

120.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

44,907,413,577

41,961,870,712

- 부채총계

8,489,476,998

6,559,881,922

- 자본총계

36,417,936,579

35,401,988,790

- 자본금

12,077,365,000

12,077,365,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

기타 영업외 비용이 감소 하는 등, 영업 외 손익이 증가하였음

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지누스 — 기타경영사항(자율공시) (20200226)
제출인: 지누스

지누스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전자투표제 도입 결정

2. 주요내용

상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자

2020-02-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2020년 2월 5일 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

이에 따라 올해 개최되는 제41기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 추후 주주총회 소집통지서 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시

-
케이엘넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이엘넷

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 당사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
미원상사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 미원상사

미원상사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,017,600,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가겨의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
신화프리텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이엠코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 총의결권수는 36,332,704주로 이중 금년 정기주주총회 성립을 위한 의결권수는 9,083,176주(25.0%)이나 당사의 최대주주및 특수관계인 그리고 우호지분의 의결권수는 7,241,904주(19.9%)에 불과하여

1,841,272주(5.1%)의 의결권주가 부족한 상태로 주총성립이 어려운 상태입니다.

때문에 당사의 주주 의결권 위임장 확보를 위한 최대한의 시간이 필요하므로 부득이하게 정기주주총회는 주주총회 개최 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시

-
휴비스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 휴비스

휴비스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,936,548,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 보유 자사주를 제외하고 산정한 금액임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
케이엘넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,328,636,640

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 총주식수24,154,730주에서 자사주 2,010,786주를 차감한 22,143,944주 기준금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(2,306원)에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
지누스 — 타인에대한채무보증결정 (20200226)
제출인: 지누스

지누스/타인에대한채무보증결정/(2020.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

ZINUS, INC.

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

Wells Fargo Bank

3. 채무(차입)금액(원)

117,631,900,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

117,631,900,000

자기자본(원)

176,249,725,438

자기자본대비(%)

66.74

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2020-03-02

종료일

2021-01-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

117,631,900,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) ZINUS, INC.에 기 지급보증 되어 있던 ＄65백만의 $32백만 증액 및 차입 기간 연장에 따라 본 공시를 이행함.

2) 상기 4의 자기자본은 최근사업연도말(2018년 12월 31일)의 연결재무제표상의 금액임.

3) [채무자의 요약 재무상황]에 당해 연도를 최근사업연도말(2018년 12월 31일) 기준으로 작성함.

4) 당사의 감사위원은 전원 사외이사임.

5) 상기와 하기 채무금액 및 채무보증금액은 금일 매매기준율(USD:1,212.7)로 적용한 금액임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

203,893

178,186

25,707

15,856

390,766

4,817

전년도

159,041

139,445

19,597

15,856

449,031

3,906

전전년도

132,343

114,682

17,661

15,856

254,821

4,654

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

ZINUS, INC.

자회사

117,631,900,000

2020.03.02 ~

2021.01.31

본건

USD 97,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia

자회사

24,254,000,000

2018.10.31 ~

2024.10.31

USD 20,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia

자회사

6,063,500,000

2019.10.31 ~

2020.10.31

USD 5,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia

자회사

14,552,400,000

2019.04.04 ~

2020.04.03

USD 12,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia

자회사

12,127,000,000

2019.08.28 ~

2020.08.27

USD 10,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia

자회사

12,127,000,000

2019.10.31 ~

2020.10.31

USD 10,000,000

※ 관련 공시법규

자본시장법
신화프리텍 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 10시 정각

2. 장소

경남 창원시 성산구 웅남로 767번길

이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

①내부회계관리제도 운영실태 보고

②감사위원회의 감사보고

③영업보고

④외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제17기 연결및별도 재무상태표, 포괄손 익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
신원 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 신원

신원/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건 :

-. 제1호 의안 :

제47기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-. 제2호 의안 :

감사 선임의 건

(상근감사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임)

-. 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안재선

1948-07

3

재선임

상근

- 前) (주)두봉 전무

- 現) (주)신원 상근감사

이재철

1948-05

3

재선임

비상근

- 前) 수원지법 부장판사

- 現) 법무법인 마당 대표변호사

- 現) (주)신원 비상근감사