스페코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200226)
제출인: 스페코

참고서류
3.4
스페코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 26일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스페코
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 171
전화번호: 043-871-4659

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스페코
보통주
1,397
0.01%
본인
-

*주식소유수량은 자사주 보유수량입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종섭
최대주주
보통주
5,777,071
39.41%
최대주주
-

김민수
특수관계인
보통주
391,679
2.67%
특수관계인
-

김수남
특수관계인
보통주
151,789
1.03%
특수관계인
-

계
-
6,320,539
43.13%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박기호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 모든주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 2일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 24일 10시
(장소) - 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 박기호
(부서 및 직위) - 특수사업팀 차장
(연락처) - 043-871-4659 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)
매출액은 2018년 대비 약 40.46% 증가한 747억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 69억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 98억원을 시현하였습니다.
(별도 재무제표 기준)
매출액은 2018년 대비 약 25.73% 감소한 312억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 29억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 27억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결]
- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 41

기 2019년

12월
31일 현재

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

자

산

유동자산

52,956,527,627
45,800,031,076

현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

단기금융상품
4,712,007,402
3,908,608,095

당기손익-공정가치측정금융자산
-
908,846,776

매출채권
15,017,513,027
10,899,598,198

기타수취채권
593,641,841
974,303,714

당기법인세자산
4,841,818
47,490,138

기타유동자산
8,838,081,266
2,670,637,185

재고자산
11,765,255,764
21,180,971,630

비유동자산
34,839,034,598
35,847,386,418

장기금융상품
353,000,000
463,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
350,269,080
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,966,051,600
21,662,028,400

기타수취채권
208,785,229
130,481,539

유형자산
10,425,571,431
11,392,893,644

무형자산
119,272,727
893,759,735

이연법인세자산
1,416,084,531
1,305,223,100

자산총계
87,795,562,225
81,647,417,494

부

채

유동부채
39,546,008,784
45,461,669,237

매입채무
5,570,595,553
4,974,518,225

기타지급채무
2,285,499,189
1,784,879,827

유동리스부채

226,454,244
-

차입금
13,954,890,516
23,097,878,485

손해배상충당부채
1,221,503,800
1,269,591,759

당기법인세부채
682,017,061
7,757,490

기타유동부채
15,605,048,421
14,327,043,451

비유동부채
6,538,555,720
6,191,428,734

차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타지급채무
760,366
-

순확정급여부채
1,090,286,123
813,095,732

충당부채

378,333,002
378,333,002

비유동리스부채

69,176,229
-

부채총계

46,084,564,504
51,653,097,971

자

본

지배기업 소유주지분
38,304,909,069
27,386,409,179

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
17,206,532,068
8,111,517,854

기타포괄손익누계액
(1,482,755,120)
(3,306,240,796)

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

비지배지분

3,406,088,652
2,607,910,344

자본총계
41,710,997,721
29,994,319,523

부채 및 자본 총계
87,795,562,225
81,647,417,494

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

매출액
74,708,315,349
53,187,380,936

매출원가
60,932,164,379
47,650,282,731

매출총이익
13,776,150,970
5,537,098,205

판매비와관리비
6,873,504,093
8,367,804,903

영업이익(손실)
6,902,646,877
(2,830,706,698)

금융수익
1,297,510,653
1,158,009,374

금융비용
1,002,747,058
1,008,925,074

기타수익
1,503,696,276
1,493,442,991

기타비용
1,696,955,166
2,564,483,451

법인세비용차감전순이익(손실)
7,004,151,582
(3,752,662,858)

법인세비용
657,792,552
895,731,705

계속영업순이익(손실)

6,346,359,030
(4,648,394,563)

지배기업 소유주지분
5,746,197,062
(4,161,063,319)

비지배지분
600,161,968
(487,331,244)

세후중단영업순이익(손실)
3,509,880,436
(1,549,211,270)

지배기업 소유주지분
3,509,880,436
(1,549,211,270)

비지배지분
-
-

당기순이익(손실)
9,856,239,466
(6,197,605,833)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(161,063,284)
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
549,138,096
(5,079,527,388)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,472,363,920
1,101,635,403

당기총포괄손익
11,716,678,198
(10,227,060,012)

지배기업 소유주지분
10,918,499,890
(9,881,183,600)

비지배지분
798,178,308
(345,876,412)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
631.64
(389.67)

계속영업 기본 및 희석주당손익
392.12
(283.95)

중단영업 기본 및 희석주당손익
239.52
(105.72)

- 연결자본변동표
 연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
소 계

2018.01.01(전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
16,549,170,546
813,106,021
1,619,222,774
39,943,408,688
2,952,299,399
42,895,708,087

회계정책변경의 효과

-
-
(2,675,815,909)
-
-
(2,675,815,909)
1,487,357
(2,674,328,552)

2018.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
13,873,354,637
813,106,021
1,619,222,774
37,267,592,779
2,953,786,756
40,221,379,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(5,710,274,589)
-
-
(5,710,274,589)
(487,331,244)
(6,197,605,833)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

해외사업환산손익
-
-
-
960,180,571
-
960,180,571
141,454,832
1,101,635,403

2018.12.31(전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

2019.01.01(당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

2019.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,256,077,498
-
-
9,256,077,498
600,161,968
9,856,239,466

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
549,138,096
-
549,138,096
-
549,138,096

해외사업환산손익
-
-
-
1,274,347,580
-
1,274,347,580
198,016,340
1,472,363,920

2019.12.31(당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

-현금흐름표
 연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

영업활동 현금흐름
7,389,254,647
991,904,248

영업에서 창출된 현금
7,699,848,355
1,014,636,201

이자의 수취
273,417,417
249,019,149

이자의 지급
(1,030,323,172)
(1,164,815,241)

배당금의 수취
607,821,735
611,593,353

법인세의 납부
(161,509,688)
281,470,786

투자활동 현금흐름
8,947,596,164
2,006,047,596

단기금융상품의 감소
4,898,657,975
6,085,802,024

장기금융상품의 감소
-
2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,111,659,328
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
19,980,000

기타수취채권의 감소
591,120,018
1,894,705,778

유ㆍ무형자산의 처분
9,301,779,366
21,418,119

단기금융상품의 증가
(5,421,332,362)
(5,389,967,529)

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(240,000,000)

기타수취채권의 증가
(30,404,515)
-

유형자산의 취득
(1,373,883,646)
(388,390,796)

재무활동 현금흐름
(9,751,379,857)
(9,197,510,346)

단기차입금의 차입
11,566,574,745
24,912,320,408

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,971,106,652)
(39,109,830,754)

리스부채의 상환
(346,847,950)
-

현금및현금성자산의 순증감
6,585,470,954
(6,199,558,502)

기초 현금및현금성자산
5,209,575,340
10,632,792,780

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
230,140,215
776,341,062

기말 현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

[개별]
-재무상태표

재 무 상 태 표

제 41

기 2019년

12월
31일 현재

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

자

산

유동자산

24,624,819,409
23,337,647,573

현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

단기금융상품
3,460,000,000
2,806,444,000

당기손익-공정가치측정금융자산

-
908,846,776

매출채권
6,614,838,821
5,022,205,762

기타수취채권
533,516,441
936,482,624

당기법인세자산
4,841,818
47,490,138

기타유동자산
69,409,888
73,286,032

재고자산
7,364,930,386
11,875,015,625

비유동자산
60,898,541,471
60,275,542,588

장기금융상품
353,000,000
463,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

350,269,080
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,966,051,600
21,662,028,400

기타수취채권
109,297,086
114,390,675

종속기업투자
36,013,507,326
36,013,507,326

유형자산
571,059,121
598,120,360

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
1,416,084,531
1,305,223,100

자산총계
85,523,360,880
83,613,190,161

부

채

유동부채
30,563,354,105
32,120,853,507

매입채무
3,786,122,890
2,720,327,452

기타지급채무
1,328,311,530
1,317,071,860

유동리스부채

178,225,585
-

차입금
10,500,000,000
15,063,941,440

당기법인세부채
678,194,721
-

기타유동부채

14,092,499,379
13,019,512,755

비유동부채
6,498,733,636
6,191,428,734

차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타지급채무
760,366
-

순확정급여부채
1,090,286,123
813,095,732

충당부채
378,333,002
378,333,002

비유동리스부채

29,354,145
-

부채총계

37,062,087,741
38,312,282,241

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
20,628,369,270
18,017,142,147

기타포괄손익누계액
5,251,771,748
4,702,633,652

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

자본총계
48,461,273,139
45,300,907,920

부채 및 자본 총계
85,523,360,880
83,613,190,161

-포괄손익계산서
 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
31,268,020,111
42,102,826,854

매출원가
23,422,759,918
36,066,889,762

매출총이익
7,845,260,193
6,035,937,092

판매비와관리비
4,869,681,074
6,628,998,379

영업이익
2,975,579,119
(593,061,287)

금융수익
1,207,992,446
1,083,899,244

금융비용
808,955,254
859,529,968

기타수익
213,665,371
284,043,680

기타비용
175,818,444
3,811,387,735

법인세비용차감전순이익(순손실)
3,412,463,238
(3,896,036,066)

법인세비용
640,172,831
883,104,440

당기순이익(순손실)
2,772,290,407
(4,779,140,506)

기타포괄손익
388,074,812
(5,131,089,582)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(161,063,284)
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

549,138,096
(5,079,527,388)

당기총포괄손익

3,160,365,219
(9,910,230,088)

주당손익

기본 및 희석주당손익
189
(326)

-자본변동표
 자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총 계

2018.01.01 (전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
25,533,120,675
9,782,161,040
1,619,222,774
57,896,413,836

회계정책변경의 효과

-
-
(2,685,275,828)
-
-
(2,685,275,828)

2018.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
22,847,844,847
9,782,161,040
1,619,222,774
55,211,138,008

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
(4,779,140,506)
-
-
(4,779,140,506)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

2018.12.31 (전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

2019.01.01 (당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-

2019.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,772,290,407
-
-
2,772,290,407

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
549,138,096
-
549,138,096

2019.12.31 (당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

-현금흐름표
 현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름
8,588,430,968
3,527,301,271

영업에서 창출된 현금
8,687,751,890
3,287,591,129

이자의 수취
149,494,449
176,646,900

이자의 지급
(716,988,887)
(844,236,452)

배당금의 수취
607,821,735
611,593,353

법인세의 납부
(139,648,219)
295,706,341

투자활동 현금흐름
1,151,732,583
2,465,180,554

단기금융상품의 감소
4,806,444,000
5,322,298,000

장기금융상품의 감소
-
2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,111,659,328
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
19,980,000

기타수취채권의 감소
591,120,018
1,894,252,873

유ㆍ무형자산의 처분
6,282,600
12,791,136

단기금융상품의 증가
(5,220,000,000)
(4,534,856,000)

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(240,000,000)

유형자산의 취득
(13,773,363)
(11,785,455)

재무활동 현금흐름
(4,871,803,198)
(9,064,785,262)

단기차입금의 차입
10,409,058,560
21,940,714,738

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(14,973,000,000)
(36,005,500,000)

리스부채의 상환
(307,861,758)
-

현금및현금성자산의 순증감
4,868,360,353
(3,072,303,437)

기초 현금및현금성자산
1,667,876,616
4,577,835,061

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
41,045,086
162,344,992

기말 현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재현
1958.09.09
사내이사
없음
이사회

송우엽
1960.06.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재현
삼송캐스터 태표이사

1986.01.01~2002.05.30
2007.12.01~2017.01.01

2017.01.01~2020.01.31

SK GLOBAL 부장
Trio Pines(USA),Inc 법인장
삼송캐스터 대표이사
없음

송우엽
국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수

2014.09.01~현재
2013.03.01~현재

국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수
한국스포츠심리학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재현
없음
없음
없음

송우엽
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사_김재현

확인서_사외이사_송우엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성기
1947.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성기
(주)스페코 감사
1997.01.01~2005.12.31
2006.01.01~2008.04.01
2013.03.28~현재

STX조선(주) 대표이사
(주)STX사업부문 사장

(주)스페코 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사_김성기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1.91억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는
기명식 보통주식
과
기명식 우선주식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는
보통주식과
종류주식으로 한다.

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 7 조의2 (
우선주식의 수와 내용)
 1) 이 회사가 발행할
우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.
 2)
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
 3) 보통주식의 배당율이
우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 4)
우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
 5)
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
 7)
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 7 조의2 (
종류주식의 수와 내용)
 1) 이 회사가 발행할
종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.
 2)
종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
 3) 보통주식의 배당율이
종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 4)
종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
 5)
종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
 7)
종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

(신설)

제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장법인의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
(6-2호 의안)

제 9 조의3(주식매수선택권)
1) (생략)
2) (생략)
3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식
보통주식(또는
기명식 우선주식)으로 한다.
4) (생략)
5) (생략)
6) (생략)
7) (생략)
8) (생략)

제 9 조의3(주식매수선택권)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
보통주식(또는
종류주식)으로 한다.

4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)
6) (현행과 동일)
7) (현행과 동일)
8) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) (생략)
2) (생략)
3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은
기명식 보통주식 또는
제 7조의 2에 따른 우선주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (생략)
5) (생략)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식 또는
종류주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
1) (생략)
2) (생략)
3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
기명식 보통주식 또는 제 구조의 그에 따른
우선주식 으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (생략)
5) (생략)

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
보통주식 또는 제 구조의 그에 따른
종류주식

으
로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

(신설)

제 15 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
(6-3호 의안)

제 18 조 (소집권자)
1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이 소집한다.
2)
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 18 조 (소집권자)
1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.
2)
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 21 조 (의장)
1) 주주총회의 의장은
대표이사 (사장)으로 한다.
2)
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 21 조 (의장)
1) 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.
2)
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 33 조 (대표이사등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장), 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 33 조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 34 조 (이사의 직무)
1)
대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며
대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 34 조 (이사의 직무)
1)
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며
대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집) 
1) (생략)
2) 이사회는
대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집) 
1) (현행과 동일)
2) 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)
 1) 이 회사의
대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서
 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 3)
대표이사(사장)
은

제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
 4)
대표이사(사장)은

제1항 각호의
서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 (신설)
 
 
 

 
 (신설)
 

 (신설)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)
 1) 이 회사의
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.
 
 
 
 
 

 
 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.
 
3)
대표이사
는

제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
 4)
대표이사는
상법 제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 

5) 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
 6)제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
 7)대표이사는 제4항 또는 제5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 등의 작성을 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류에 맞게 문구 정비
(6-5호 의안)

(신설)
제47조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(6-6호 의안)

부칙
1.~11. 생략
부칙
1.~11. 좌동
12.(시행일) 이 정관은 2020년 03월 24 일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.