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세보엠이씨 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결 의 사 항

제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영

성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는

경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김진범

1939-12

3년

재선임

상근

- 서울대학교 상대 졸업

- 고려대 경영대학원 졸업

- 한국외환은행 상무이사

- 한외종합금융 사장

- 한아름종합금융 사장

- 현 세보엠이씨 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및 유지보수업

프로그램 개발 및 유지보수 시행

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
영진약품 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200226)
제출인: 영진약품

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
영진약품(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
영진약품(주)

담당자 :
김 태 욱 (차 장) , 전화번호(02-2041-8151)

<참조>
케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지사이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지사가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지사가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

영진약품(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
영진약품(주)
장부가액
-

보통주
276
0.00

우선주
-
-

합계
276
0.00

장부가액 소계
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
-
-
소계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
5,700
5,700

※ 기타합계는 은행별 한도대출 잔액(KEB하나은행, 산업은행)임.

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

-
-
-
소계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소계
-

영진약품(주) 소계
-

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

-
-
-
-

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은
국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증
금액
채무보증
기간

영진약품(주)
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
영진약품(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비
금
융
회
사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사
(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
-
-
-

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
세보엠이씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

625,848,316,104

473,844,414,558

152,003,901,546

32.0

- 영업이익

1,150,753,876

27,985,353,525

-26,834,599,649

-95.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,144,105,578

29,394,271,673

-25,250,166,095

-85.9

- 당기순이익

3,154,935,009

21,156,519,814

-18,001,584,805

-85.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

300,225,614,013

246,405,812,676

- 부채총계

140,832,892,309

87,506,178,747

- 자본총계

159,392,721,704

158,899,633,929

- 자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 국내 IT 설비투자 증가에 따른 매출 증가

- 준공정산 지연 및 현장 원가 상승으로 인한 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(IFRS) 연결재무제표

기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서

작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동

될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200226)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)경보제약

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.21

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,390,686,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제33기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
효성티앤씨 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

14 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용

□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역보고

2)부의안건

○ 제1호 의안 : 제2기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

·제2-1-1호: 사내이사 김용섭 선임의 건

·제2-1-2호: 사내이사 이천규 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

·제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건

·제2-2-2호: 사외이사 조인강 선임의 건

·제2-2-3호: 사외이사 최병덕 선임의 건

·제2-2-4호: 사외이사 윤의준 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원 조인강 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원 최병덕 선임의 건

- 제3-3호 : 감사위원 윤의준 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용섭

1962-08

2

재선임

-'08년~'10년 ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장

-'10년~'15년 ㈜효성 브라질스판덱스법인장

-'15년~'18년 ㈜효성 스판덱스PU장

- 現 효성티앤씨㈜ 대표이사

이천규

1962-11

2

재선임

-'07년~'17년 ㈜효성 터키법인장

-'17년~'18년 ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU장

- 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장

- 現 효성티앤씨㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오병희

1953-02

2

재선임

-'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수

-'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장

-'14년~'16년 한국국제의료협회 회장

-'14년~'16년 대한심장학회 이사장

-'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장

- 現 메디플렉스 세종병원 병원장

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사

-해당없음

조인강

1958-04

2

신규선임

-'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장

-'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

-'14년~'16년 신용보증기금 상임감사

- 現 효성티앤씨㈜ 일시 사외이사 및 감사위원

-(유)드림컴홀딩스 이사

최병덕

1955-10

2

재선임

-'10년~'12년 수원지방법원장

-'12년 대전고등법원장

-'12년~'14년 사법연수원장

-'14년~'15년 경찰위원회 위원장

- 現 법무법인 동인 대표 변호사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

-해당없음

윤의준

1960-05

2

재선임

-'09년~'11년 서울대 융합과학기술대학원 부원장

-'11년~'13년 서울대 차세대융합기술연구원장

-'13년~'16년 산업통상자원부 R&D 전략기획단 주력산업MD

-'17년~'19년 한국LED광전자학회 초대회장

- 現 서울대학교 재료공학부 교수

- 現 서울대학교 연구처장/산학협력단장

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

-서울대학교기술지주㈜ 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조인강

1958-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장

-'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

-'14년~'16년 신용보증기금 상임감사

- 現 효성티앤씨㈜ 일시 사외이사 및 감사위원

최병덕

1955-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'10년~'12년 수원지방법원장

-'12년 대전고등법원장

-'12년~'14년 사법연수원장

-'14년~'15년 경찰위원회 위원장

- 現 법무법인 동인 대표 변호사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

윤의준

1960-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'09년~'11년 서울대 융합과학기술대학원 부원장

-'11년~'13년 서울대 차세대융합기술연구원장

-'13년~'16년 산업통상자원부 R&D 전략기획단 주력산업MD

-'17년~'19년 한국LED광전자학회 초대회장

- 現 서울대학교 재료공학부 교수

- 現 서울대학교 연구처장/산학협력단장

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
서울식품공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200226)
제출인: 김문권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울식품공업주식회사

20200225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김문권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울식품공업 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004410

발행주식 총수
339,634,500

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김문권
한자(영문)
金文權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 고잔동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울식품공업(주)
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
043)72******

성 명
이진석
팩스번호
043)85******

이메일 주소
******seoul-food.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 25일
395,350
0.11
395,350
0.11

이번보고서
2020년 02월 26일
5,350
0.00
5,350
0.00

증 감
-390,000
-0.11
-390,000
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,350
-
-
-
-
-
-
-
5,350
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

339,634,500
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 25일
보통주
395,350
-390,000
5,350
244
( 원 )
-

합 계
395,350
-390,000
5,350
244
( 원 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
자화전자 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 자화전자

자화전자/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

10 : 00

3. 장소

충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

□ 제 33 기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

2. 회의목적사항 :

- 제 1 호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31)

연결재무제표, 재무제표 및 이익잉

여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 상근감사 선임의 건

(감사 1명)

- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황진욱

1946-02

3

재선임

상근

MBC아카데미 교수역임
풀무원 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 풀무원

풀무원/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 :00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집 서울)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 감사보고

나. 결의사항

o 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인)

제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 장재성 선임의 건

o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

o 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영환

1958-02

3

신규선임

現 인공지능연구원장

前 KT네트웍스 대표이사

前 KT 대외협력실 실장

前 KT 비즈니스부문 부문

장

前 KT 고객부문 부문장

청원학원 이사

심수옥

1962-01

3

신규선임

現 성균관대학교 경영전문

대학원 교수

前 성균관대학교 경영대학

산학교수

前 삼성전자 글로벌마케팅

실장, 부사장

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장재성

1970-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 IBK 투자증권 PE본부장

前 케이클라비스 대표이사
지역난방공사 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 분당로 368

한국지역난방공사 본사

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
대한전선 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200226)
제출인: 대한전선

대한전선/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,551,077,677

1,648,815,011

-97,737,334

-5.9

- 영업이익

32,297,754

49,460,575

-17,162,821

-34.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,849,930

-1,389,835

-4,460,095

-320.9

- 당기순이익

-19,699,166

-5,873,191

-13,825,975

-235.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,233,827,064

1,172,944,859

- 부채총계

929,123,228

851,025,836

- 자본총계

304,703,836

321,919,023

- 자본금

428,236,505

428,236,505

- 자본총계/자본금 비율(%)

71.2

75.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.원자재(전기동) 국제가격(LME)이 하락함에 따라 매출액이 소폭 감소하였습니다.

2.지속된 미ㆍ중 무역분쟁으로 인하여, 해외 주요 거래처의 발주가 일부 지연됨에 따라, 초고압 고수익 제품의 매출이 지연되었고, 상대적으로 수익성이 낮은 제품 위주의 매출이 발생하여 영업이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 당해 사업연도(2019.01.01~2019.12.31) 별도 영업(잠정)실적은 다음과 같습니다.

-매출액 : 1,394,994백만원

-영업이익 : 24,978백만원

-당기순이익 : -24,943백만원

3. 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

287,731,003

305,274,023

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

67.2

71.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,394,993,998

1,528,860,215
경보제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 경보제약

경보제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)경보제약

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정 및 주주총회 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 3월 20일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관한 [주총분산 자율준수프로그램] 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

-
DMS — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: DMS

DMS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회를 안정적으로 개최하고, 더 나아가 상정된 안건을 결의하기 위하여 특별결의 정족수인 33.34% 이상의 의결정족수를 목표로 의결권 확보를 위한 최대한의 노력을 기울이고 있습니다.

하지만 현재 최대주주와 특수관계인 지분율이 최소 의결정족수인 25%에 미치지 못하며, 특히 금번 주총에 심의할 안건 중 의결권 3%제한이 적용되는 감사선임 안건과 특별결의 사안인 정관개정 안건이 있기 때문에, 최대한의 시간을 확보하여 의결권위임을 권유하여야 하는 상황입니다.

이에 부득이하게 3월 마지막 금요일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금),

3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

○ 당사는 금번 제21기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장

제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시

-
경보제약 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 경보제약

경보제약/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09:00

3. 장소

충청남도 아산시 실옥로 174(실옥동) - 본사 4층

4. 의안 주요내용

제33기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

- 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 일자는 이사회결의일 기준입니다.

※ 관련공시

-
케이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 케이엠

케이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다.

이에 계열회사와 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020년도 집중일(5일)

3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)

※ 관련공시

-
씨젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 씨젠

씨젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

121,953,286,875

102,264,773,396

19,688,513,479

19.3

- 영업이익

22,423,158,244

10,624,759,507

11,798,398,737

111.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

27,704,581,004

10,668,458,503

17,036,122,501

159.7

- 당기순이익

26,709,827,741

10,711,351,009

15,998,476,732

149.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

195,715,540,240

163,806,003,917

- 부채총계

42,889,887,717

35,449,567,140

- 자본총계

152,825,652,523

128,356,436,777

- 자본금

13,117,010,000

13,117,010,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과

-일회성요인 (법인세 환급 등)에 따른 세전 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업자료로써, 외부감사인의 감사결과 및 법인의 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기'5.이사회 결의일(결정일)'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결재무제표를 제출한 날입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

280

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,282,801,600

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
HD현대마린엔진 — 생산중단 (20200226)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/생산중단/(2020.02.26)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야

대구공장(TURBO CHARGER 공장)

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

13,071,464,378

최근매출액(원)

214,807,698,669

매출액대비(%)

6.09

대규모법인여부

미해당

3. 생산중단내용

TURBO CHARGER 및 관련 부품 생산 중단

4. 생산중단사유

대구/경북지역 코로나19 확산에 따른 방역 및 위험 요인 방지

5. 향후대책

- 방역 조치 후 2020년 3월 2일 생산재개 예정(실제 생산 중단기간은 주말을 제외한 2020년 2월 26일~2월 28일)

- 코로나19 확산방지를 위한 선제적 조치로 필요시 2020년 3월2일 이전에도 생산 재개 가능.

- 추후 유증상자나 확진자 발생 시 추가 중단 여부 결정 예정

6. 생산중단영향

실제 생산 중단은 3영업일로 평소 만약의 상황을 대비한 생산일정 관리를 하고 있으므로 납기 일정 준수에 영향이 없음.

7. 생산중단일자

2020-02-26

8. 생산재개예정일자

2020-03-02

9. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 '생산중단 분야의 매출액'은 2018년 대구공장의 제품 매출액 기준이며, '최근매출액'은 연결재무제표 기준 매출액 입니다.

2. 상기 8항의 '생산재개예정일자'는 내부 상황에 따라 변경될 수 있습니다..

3. 상기 9항의 '이사회결의일(결정일)'은 내부 의사 결정일입니다.

※ 관련공시

-
SIMPAC — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,632,593,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제47기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전 부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균에 의한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 2019년 12월 31일 현재 발행주식총수 65,429,516주에서 자기주식수 4,886,286주를 제외한 60,543,230주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
SIMPAC — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

11 : 00

3. 장소

주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실

인천광역시 부평구 부평북로 141

4. 의안 주요내용

제47기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 송효석 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 심웅섭 재선임의 건

제2-3호 : 사외이사 민동준 재선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송효석

1959-05

2

재선임

- 연세대학교 금속공학 학사, 석사

- 포스텍 신소재공학 박사

- 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장

- 포스코 스테인레스 제강부장

- 포스코타이녹스 법인장

- 現 SIMPAC 대표이사(합금철 사업부 경영총괄)

심웅섭

1963-04

2

재선임

- 고려대학교 경영학과

- HMC 투자증권 자산운용 실장

- 現 SIMPAC 사장(프레스 사업부 경영총괄)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준

1956-07

2

재선임

- 연세대학교 금속공학 학사, 석사

- 동경대학교 금속공학 박사

- 연세대학교 공과대학장

- 대한금속재료학회 부회장

- 現 연세대학교 신소재공학과 정교수

-
STX엔진 — 생산중단 (20200226)
제출인: STX엔진

STX엔진/생산중단/(2020.02.26)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야

STX엔진 창원 공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

508,493,000,000

최근매출액(원)

577,328,000,000

매출액대비(%)

88.1

대규모법인여부

미해당

3. 생산중단내용

엔진 조립 및 시운전

4. 생산중단사유

코로나19 예방을 위한 선제적 방역 작업으로 한시적 생산 중단

5. 향후대책

창원 공장 방역 조치 후 2020년 3월 2일 생산재개 예정

6. 생산중단영향

엔진 생산(조립 및 시운전) 일정 조정

7. 생산중단일자

2020년 2월 26일~28일 (3일간)

8. 생산재개예정일자

2020-03-02

9. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 매출액은 2018년말 연결재무제표상 매출액으로 백만원 미만에서 반올림한 금액입니다.

- 상기 9항의 '이사회결의일(결정일)'은 내부의사결정일입니다.

※ 관련공시

-
삼성물산 — 기타경영사항(자율공시) (20200226)
제출인: 삼성물산

삼성물산/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

아이들과미래재단 후원금 집행

2. 주요내용

- 후 원 처 : 아이들과미래재단

- 후원목적 : 교육기부 사업 및 후원품 지원 등

- 후원금액 : 17.8억원

3. 결정(확인)일자

2020-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정일자는 이사회 결의일임.

※ 관련공시

-
효성티앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.29

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,631,380,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 (12/26일) 부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

-발행주식 4,327,682주 중 자기주식 보유분인 11,992주에 대해서는 배당에서 제외함

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

예정임

※ 관련공시

-
삼성물산 — 타인에대한채무보증결정 (20200226)
제출인: 삼성물산

삼성물산/타인에대한채무보증결정/(2020.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Samsung C&T (KL) Sdn. Bhd. 등

9개 해외법인

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

United Overseas Bank 등

3. 채무(차입)금액(원)

656,919,590,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

656,919,590,000

자기자본(원)

22,548,935,047,746

자기자본대비(%)

2.91

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

9,611,406,511,709

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액'(USD 541,700,000)은

금일(2/26) 기준환율(1USD=1,212.70)로 환산한 금액임.

* 상기 지급보증은 기존 건의 만기 연장에 대한 금액이 포함된 수치임.

2) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'

- 최대 '20.3.11~'21.5.31

3) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 2018년말 IFRS 연결

재무제표 기준임.

4) 상기 내용 중 '5.채무보증 총잔액'은 '20.1월말기준 채무보증 잔액 및 한도의

총액이며 1/31일 기준환율(1CAD=895.95원, 1CNY=169.55원, 1EUR=1,305.76원,

1GBP=1,549.02원, 1INR=16.54원, 1JPY=10.87원, 1MYR=289.61원, 1SAR=315.45원,

1USD=1,183.50원, 1BHD=3,139.34원, 1TRY=198.04원)으로 환산한 금액임.

5) 상기 내용 중 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임.

6) 상기 금액 및 기간은 이자 및 기타 부대비용을 포함하므로 변동될 수 있음.

7) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 거래금액 등 중요성을 감안하여 3건을 기재,

나머지는 기타로 합산.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

-

375,000,000,000

2018.09.27 ~

2023.09.22

-

Samsung C&T Canada Ltd.

자회사

328,731,026,620

2016.01.15 ~

2026.01.14

-

온천2구역 주택재개발정비사업조합

-

263,300,000,000

2018.09.27 ~

2022.02.28

-

기타

-

8,644,375,485,089

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
경보제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 경보제약

경보제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.21

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,390,686,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제33기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
삼양사 — 기타경영사항(자율공시) (20200226)
제출인: 삼양사

삼양사/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

㈜크리켐과의 소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용

㈜크리켐과의 합병에 대한 반대주식수가 ㈜삼양사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않음에 따라 주주총회 승인에 갈음하여 아래와 같이 합병하기로 이사회에서 승인 의결함.

가. 합병방법

- ㈜삼양사가 ㈜크리켐을 흡수합병(소규모합병)

나. 합병목적

- 합병을 통하여 기존 사업간의 인적, 물적 자원의 공유를 통한 효율적인 조직운영과 관리비용 절감을 통한 경영효율화를 달성하기 위함임

다. 합병비율

- (주)삼양사 : (주)크리켐 = 1 : 0.0341965

라. 합병신주의 종류와 수

- 보통주 23,646주

마. 합병 주요일정

- 합병계약 체결일 : 2020년 01월 23일

- 합병기일 : 2020년 04월 01일

- 합병등기예정일 : 2020년 04월 02일

- 신주의 상장예정일 : 2020년 04월 14일

바. 참고사항

- 소규모합병 반대의사 표시 주식수 : 총 43,026주

(발행주식총수의 0.4%)

- 결의 결과 : 원안대로 승인함

3. 결정(확인)일자

2020-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 ㈜삼양사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하며, 합병으로 인하여 ㈜크리켐의 주주에게 지급할 금액이 ㈜삼양사의 최종 대차대조표상 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하지 아니하므로, ㈜삼양사 입장에서 본건 합병은 『상법』 제527조의3에서 규정하고 있는 소규모합병에 해당하여 주주총회 승인을 이사회의 승인으로 갈음함.

※ 관련공시

2020-01-23 회사합병 결정
SUN&L — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200226)
제출인: SUN&L

선창산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

457,404,411

566,020,806

-108,616,395

-19.2

- 영업이익

-20,691,863

-7,142,089

-13,549,774

-189.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-38,155,097

-7,379,947

-30,775,150

-417.0

- 당기순이익

-39,970,052

-9,193,105

-30,776,947

-334.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

543,221,927

625,332,075

- 부채총계

326,394,664

370,234,851

- 자본총계

216,827,263

255,097,224

- 자본금

12,607,989

12,607,989

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,719.8

2,023.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전방산업(건설) 경기 부진 지속과 저가 수입품 증가에 따른

매출 감소 및 수익성 악화

- 수익성 악화에 따른 자산손상 인식

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 연결재무제표 입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

218,773,264

254,422,005

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,735.2

2,017.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

216,475,885

305,040,565
LG디스플레이 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

LG 디스플레이 파주 러닝센터

- 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 LG Display

파주 Cluster 內

(단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게

위임함.)

4. 의안 주요내용

제35기 정기주주총회 회의 목적 사항

1.보고사항

①감사위원회의 감사보고

②2019년 영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건

① 제1호 의안: 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호: 사내이사 선임의 승인 건(정호영)

- 제2-2호: 사내이사 선임의 승인 건(서동희)

③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(45억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨

② 코로나 바이러스 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정호영

1961-11

3

신규선임

- 2008~2013 LG 디스플레이 CFO

- 2014~2015 LG 생활건강 CFO

- 2016~2019 LG 화학 COO 겸 CFO

- 2019~현재 LG 디스플레이 CEO

서동희

1964-02

3

재선임

- 2008~2011 LG 경영개발원 진단2담당

- 2012~2013 LG 전자 HE 경영관리담당

- 2013~2016 LG CNS 정도경영부문장

- 2016~2018 LG 생활건강 정도경영부문장

- 2018~현재 LG 디스플레이 CFO
해성산업 — 투자판단관련주요경영사항(세하 주식회사 인수 우선협상대상자 선정) (20200226)
제출인: 해성산업

해성산업/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.02.26)투자판단 관련 주요경영사항(세하 주식회사 인수 우선협상대상자 선정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

세하 주식회사 인수 우선협상대상자 선정

2. 주요내용

당사는 세하 주식회사의 지분 인수를 위한 입찰에 컨소시엄을 구성하여 참가하였으며, 매각주간사로부터 해당 컨소시엄이 우선협상자로 선정되었음을 통지 받았습니다.

향후 본건과 관련하여 구체적인 내용이 확정될 경우 재공시 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일

2020-02-26

4. 결정일

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '2.주요내용'중 해당 컨소시엄은 한국제지(주)와 해성산업(주) 입니다.

-상기 '3.사실발생(확인)일' 및 '4.결정일'은 우선협상대상자 선정 통지 공문 접수일 입니다.

-향후 거래진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
누리플렉스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층

3. 의안 주요내용

□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-외부감사인 선임 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제26기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인 건

(현금배당,연결 및 별도 재무제표)

○ 제2호 의안:이사선임의 건

(사내이사:3명, 사외이사:1명)

(제2-1호)사내이사 Elizabeth Seung Park선임의 건

(제2-2호)사내이사 양석원 선임의 건

(제2-3호)사내이사 Jai Young Song 선임의 건

(제2-4호)사외이사 이수묵 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사 선한길 선임의건

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Elizabeth Seung

Park

1959-09

3년

신규선임

University of Washington MBA

전)누리텔레콤 해외사업부 부사장

현)NuriFlex Holdings Inc.대표이사

현)NuriFlex Inc.대표이사

양석원

1973-10

3년

신규선임

서울시립대학교 경영학과 석사

전)누리텔레콤 회계팀 팀장

현)NuriFlex Holdings Inc.이사

현)NuriFlex Inc.이사

Jai Young Song

1976-10

3년

신규선임

Carleton University 경제학과

전)Apivio Systems Inc.이사

현)NuriFlex Holdings Inc.이사

현)NuriFlex Inc.이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수묵

1959-10

3

신규선임

고려대학교전기공학과석사

전)한국전력공사 인천본부

전력관리처장

전)한국전력공사배전계획처 처장

전)한국전력공사 경기본부

본부장

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

선한길

1955-07

3년

신규선임

상근

kAIST대학권 경영정보학과 석사

전)한국우편사업진흥원 이사장

전)케이지티지 상임고문

전)건국대학교 경영경제학부 연구

전임 교수
MDS테크 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: MDS테크

한컴MDS/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고 안건:

- 감사 보고 및 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고

2.부의 안건

제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상철

1953-05

3년

재선임

- ㈜한글과컴퓨터 회장

- ㈜한컴MDS 이사회 의장

변성준

1972-12

3년

재선임

- ㈜한글과컴퓨터 대표이사

- ㈜한컴MDS 이사

김정실

1955-05

3년

재선임

- 캐피탈익스프레스 이사

- ㈜한컴MDS 이사

김연수

1983-03

3년

재선임

- ㈜아이텍스트 대표이사

- ㈜한컴글로벌 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신해수

1968-08

3년

재선임

상근

- 안진회계법인

- 이촌회계법인 파트너
클리오 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 클리오

클리오/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-사업목적 추가

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-산업디자인업

디자인역량강화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
랩지노믹스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

코리아 바이오파크 B동 지하 1층 세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

-영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 진승현 선임의 건

(재선임)

-제2-2호 의안 : 사내이사 원용식 선임의 건

(재선임)

-제2-3호 의안 : 사외이사 안성용 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 감사선임의 건

-제3-1호 의안 : 감사 한상영 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진승현

1968-02

3

재선임

- 홍익대 졸업

- 메디포스트 의학연구소

- 現 랩지노믹스 대표이사

원용식

1973-02

3

재선임

- 고려대 졸업

- 現 랩지노믹스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안성용

1969-03

3

재선임

- 변호사, 공인회계사

- 現 법무법인 광안

대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한상형

1972-07

3

재선임

비상근

- 서울대 졸업

- 안진회계법인 공인회계사

- 現 회계법인 오현 공인회계사
LS마린솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200226)
제출인: LS마린솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
케이티서브마린

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
(주)케이티서브마린

담당자 :
윤성아(대리) , 전화번호(051-709-3393)

<참조>
케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)케이티서브마린

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)케이티서브마린
장부가액
1,819

보통주
1,345,875
6.15

우선주
-
-

합계
1,345,875
6.15

장부가액 소계
1,819

합계
1,819

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)케이티
서브마린
산업은행
9,900
-
2016.05.20~2020.05.20

신한은행※1)
34,734
3,473
2015.04.28~2020.04.28

소 계
3,473

※1) 신한은행 대출약정한도는 US$30,000,000, 분기말 당좌차월 잔액은 US$3,000,000이며, 환율은 직전 분기말 기준(1,157.8원)으로 적용 및 기재

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)케이티
서브마린
(주)케이티
F4232
(통신공사업)
해저케이블
유지보수
현금
제한경쟁입찰
53

소계
53

(주)케이티서브마린 소계
53

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.
JTC — 배당락 (20200226)
제출인: 코스닥시장본부

JTC/배당락/(2020.02.26)배당락

배당락

1. 회사명

2. 주권종류

3. 단축코드

4. 기준가(원)

5. 배당락 실시일

6. 사유

JTC

DR

A950170

6,730

2020-02-27

배당락
케이티알파 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200226)
제출인: 케이티알파

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
케이티하이텔주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
케이티하이텔주식회사

담당자 :
류 상 현 (차장) , 전화번호(02-3289-2394)

<참조>
케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

케이티하이텔(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)케이티씨에스
장부가액
10,848

보통주
4,800,000
11.25

우선주
-
-

합계
4,800,000
11.25

장부가액 소계
10,848

합계
10,848

※ 상기 (주)케이티씨에스의 장부가액은 2019년 12월 31일 종가(2,260원) 기준으로
산정된 금액입니다. 

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

※해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
케이티하이텔㈜
㈜케이티
J6202(컴퓨터시스템 통합 자문， 구축 및 관리업)
링고서비스(통화연결음)
현금 또는 어음
수의계약
4,318

J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업)
IT서비스 개발 및 유지보수 등
현금 또는 어음
수의계약
19,163

소계
23,481

케이티하이텔(주) 소계
23,481

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>
※해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>
※해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>
※해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※해당사항 없음
아세아시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.97

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,841,723,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정(평균시가:76,100원)한 것임.

- 상기 5의 배당금 총액은 자기주식(1,327주)에 대해서는 배당이 없음을 반영한 수치임.

- 배당금 지급일자는 추후 통보 예정임(주주총회일로부터 1월 이내 지급).

- 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
티에이치엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200226)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

402,190,764

372,768,605

29,422,159

7.9

- 영업이익

21,509,308

11,217,101

10,292,207

91.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

24,640,821

8,447,679

16,193,142

191.7

- 당기순이익

18,797,212

4,772,684

14,024,528

293.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

261,753,206

212,394,546

- 부채총계

197,101,149

172,137,329

- 자본총계

64,652,057

40,257,218

- 자본금

9,000,000

9,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

718.4

447.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신규차종 납품과 납품차종의 판매호조에 따른 매출액 및 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

64,684,126

40,122,563

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

718.7

445.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

356,789,121

331,053,733
한국제지 — 투자판단관련주요경영사항 (20200226)
제출인: 한국제지

세하/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.02.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

세하(주) 최대주주의 지분 및 채권 매각관련 우선협상대상자 선정

2. 주요내용

최대주주의 지분 및 채권 매각과 관련하여 당사가 최대주주인 유암코워크아웃 기업재무안정사모투자전문회사에 확인한 결과, 최대주주는 한국제지컨소시엄을 지분 및 채권 매각을 위한 우선협상대상자로 선정하였습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 매각주간사인 삼일회계법인이 발송한 우선협상선정 통보공문 접수일입니다.

상기내용은 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-01-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2019-10-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2019-09-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
시너지이노베이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,585,276,130

44,445,903,376

10,139,372,754

22.8

- 영업이익

2,151,320,568

4,168,498,889

-2,017,178,321

-48.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,274,909,455

-1,203,777,826

7,478,687,281

흑자전환

- 당기순이익

6,001,278,943

-2,177,598,174

8,178,877,117

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

148,999,632,773

122,005,091,528

- 부채총계

54,302,440,981

51,411,579,505

- 자본총계

94,697,191,792

70,593,512,023

- 자본금

32,553,743,500

28,713,002,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 미생물 배양배지 사업의 신공장 준공 및 영업력 강화에 따른 매출신장과 건강기능 식품 사업 등 종속회사의 매출신장에 따른 매출액 증가

- 신규설비에 대한 감가상각비 증가와 종속회사의 주식보상비용 및 경상연구비, 신규사업 등의 투자비용 증가로 인한 영업이익 감소

- 금융자산의 평가이익으로 인한 금융수익 증가와 파생상품 평가손실 감소로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무자료는 2018년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 당기 재무자료에는 중단사업 손익이 반영되었으나, 전기 재무자료에는 반영되지 않았습니다.

- 당해사업년도 재무자료는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아세아시멘트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아세아시멘트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 3월 20일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 실시할 예정입니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

-
NH프라임리츠 — 부동산투자회사자산보관위탁계약변경 (20200226)
제출인: NH프라임리츠

NH프라임리츠/부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경/(2020.02.26)부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경

부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경

1. 자산보관기관

회사명

농협은행(주)

자본금(원)

2,162,191,000,000

2. 계약기간

시작일

2019-06-13

종료일

-

3. 계약변경 주요내용

[변경전]

제23조(보수) 2항

결산일 종료 후 "수탁자"의 청구일로부터

제23조(보수) 2항

다만 "수탁자"의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 하며, 6개월이 초과될 경우 매 결산기 단위의 수수료와 6개월이 초과된 기간을 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 한다.

제23조(보수) 3항

(신설)

제38조(청렴계약조항)

(신설)

[변경후]

제23조(보수) 2항

결산기에 대한 정기 주주총회일로부터

제23조(보수) 2항

다만 "수탁자"의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 당해 결산기에 대한 실제 업무수행기간을 1년을 기준으로 일할 계산한 금액으로 한다.

제23조(보수) 3항

세금계산서는 수탁자가 실제로 보수를 지급받은 날 발급하는 것으로 한다.

제38조(청렴계약조항)

ⓛ 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.

①	위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체

결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.

4. 계약변경 일자

2020-02-26

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 기존 자산관리위탁계약은 2019년 6월 13일에 체결되었으며, 계약 종료일은 당사의 청산종결 등기일까지인 바, 별도 기재하지 않음.

2. 당사 정관 제26조 제1항에 의거, 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회의 결의 사항인 바, 이에 따라 상기 계약은 2020년 2월 26일 개최한 정기주주총회 가결 승인이후 변경계약 체결함.

3. 위 자산보관기관의 자본금은 2018년 12월 31일 기준입니다.

4. 상기 결정일은 정기주주총회 결의일임.

※ 관련공시

2020-02-26 정기주주총회결과
현대약품 — 정기주주총회결과 (20200226)
제출인: 현대약품

현대약품/정기주주총회결과/(2020.02.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

145,473

- 매출액

134,924

- 부채총계

57,893

- 영업이익

1,563

- 자본금

16,000

- 당기순이익

1,158

- 자본총계

87,580

*주당순이익(원)

42

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

45.0

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,214,548,425

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.87

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

- 김영학(재선임), 이상준(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제56기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안

: 사내이사 선임의 건 (2명)

- 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-02-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-01-31 주주총회소집공고

2020-01-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영학

1962-03

2

재선임

(現)현대약품(주) 대표이사 사장

(2014년 02월 ~ 현재)

(前)현대약품(주) 경영관리본부장 부사장

이상준

1976-08

3

재선임

(現)현대약품(주) 대표이사 사장

(2018년 02월 ~ 현재)

(前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장

(2012년 03월 ~ 2017년 10월)
NH프라임리츠 — 부동산투자회사자산관리위탁계약변경 (20200226)
제출인: NH프라임리츠

NH프라임리츠/부동산투자회사 자산관리 위탁계약 변경/(2020.02.26)부동산투자회사 자산관리 위탁계약 변경

부동산투자회사 자산관리 위탁계약 변경

1. 자산관리회사 내용

회사명

엔에이치농협리츠운용(주)

자본금(원)

30,000,000,000

2. 계약기간

시작일

2019-06-13

종료일

-

3. 계약변경 주요내용

[변경전]

제25조 (청렴계약조항)

(신설)

별지1. 수수료

매 결산기마다 매 결산의 종료일

[변경후]

제25조 (청렴계약조항)

①	위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결

및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.

② 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.

별지1. 수수료

매 결산기에 대한 정기주주총회일

4. 계약변경 일자

2020-02-26

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 기존 자산관리위탁계약은 2019년 6월 13일에 체결되었으며, 계약 종료일은 당사의 청산종결 등기일까지인 바, 별도 기재하지 않음.

2. 당사 정관 제26조 제1항에 의거, 자산관리위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회의 결의 사항인 바, 이에 따라 상기 계약은 2020년 2월 26일 개최한 정기주주총회 가결 승인이후 변경계약 체결함.

3. 상기 결정일은 정기주주총회 결의일임.

※ 관련공시

2020-02-26 정기주주총회결과
아세아시멘트 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)

아세아타워 1 층 대강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 7 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명선임)

2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인범

1971-03

2

신규선임

MIT 슬론 경영대학원(MBA)

現) 아세아제지 대표이사 사장

임경태

1961-03

2

신규선임

충북대 화학공학과 졸업

現) 아세아시멘트㈜ 생산본부장

한라시멘트㈜ 대표이사 전무
인크레더블버즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,123,438,916

102,914,917,918

-68,791,479,002

-66.8

- 영업이익

-22,600,526,741

9,914,925,249

-32,515,451,990

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-44,703,869,567

4,124,195,732

-48,828,065,299

적자전환

- 당기순이익

-43,905,018,657

3,708,824,655

-47,613,843,312

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

87,292,736,125

151,707,133,369

- 부채총계

58,693,198,160

89,772,785,020

- 자본총계

28,599,537,965

61,934,348,349

- 자본금

32,780,802,500

29,881,718,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 관계회사 영업권 손상차손 인식 및 지분법 평가에 따른 당기순손실 증가

- 매출감소로 현금유출 없는 재고자산 평가손실 및 매출채권 대손상각비용 인식

- 업황부진에 따른 보유 유통채널 일시적 위축으로 매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

2. 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다.(단위:원)

(1) 매출액 : 31,936,072,905

(2) 영업이익 : △21,527,056,628

(3) 법인세차감전순이익 : △44,964,755,723

(4) 당기순이익 : △44,165,904,813

(5) 자산총계 : 87,959,323,514

(6) 부채총계 : 57,915,119,146

(7) 자본총계 : 30,044,204,368

(8) 자 본 금 : 32,780,802,500

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
킵스파마 — 기타경영사항(자율공시)(소송의 제기.신청 : 주식 및 경영권 인도 청구의 소) (20200226)
제출인: 킵스파마

케이피에스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)(소송의 제기.신청 : 주식 및 경영권 인도 청구의 소)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

소송 등의 제기.신청(주식및 경영권 양수도 계약)

2. 주요내용

1.사건의 명칭 : 주식 및 경영권 인도 청구의 소

(사건번호 :2020가합515928)

2.원고 : 주식회사 이안알앤디

(피고 : 송준호 외 5명)

3.청구내용

- 피고1)송준호,2)최영남,3)디씨피(주),4)송재근,

5)송성근은 원고에게 (주)케이피에스가 발행한 주식

1,169,121주를 표창하는 주권을 인도하라.

- 피고6)케이피에스 대표이사 김정호는 원고에게

(주)케이피에스의 경영권을 인도하라.

- 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

4.관할법원 : 서울중앙지방법원

5.향후대책 : 당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에

따라 적극 대응할 예정입니다.

6.제기.신청일자 : 2020-02-21

3. 결정(확인)일자

2020-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)소송과 관련된 주식양수도 계약에 대한 경과

2019-09-11 주식 및 경영권 양수도 계약(양도인 : 송준호외 4인, 양수인 : 안봉락)

2019-10-31 잔금일정 연기( 19.10.31 → 19.11.11)

2019-11-11 양수인 및 잔금일정 변경 계약

(양수인 : 안봉락 → (주)비앤디네트웍스, 잔금일정 : 19.11.11 →19.12.27)

2019-12-27 잔금 미납으로 계약해지

2) 상기 원고 주식회사이안알앤디는 (주)비앤디네트웍스로부터 양수인의 권리를 승계받았다고 주장하고 있음.

3)상기 제기.신청일자는 소장의 법원접수일이며, 결정(확인)일자는 당사의 서류확인일 입니다.

※ 관련공시

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