휴메딕스 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 휴메딕스

주주총회소집공고
2.8
(주)휴메딕스

주주총회소집공고

2020년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268(관양동, 안양메가밸리) 603호

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)손동철

(전 화)070-7492-5600

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제17기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 19일(목요일) 오전11시 30분

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 
 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고 안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건 

제3-2호 의안 : 사내이사 임문정 선임의 건

 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 현금배당 500원(1주당) 예정

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하 였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍 니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주 주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결 권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 03월 09일~ 2020년 03월 18일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 주총참석장, 신분증
 - 대리행사: 
 * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
 * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 금번 제17기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 
 양해 바랍니다.

2020년 02월 26일

경기도 안양시 동안구 학의로 268

 주식회사 휴메딕스 대표이사 김 진 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최순권
(출석률: 54%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
2019년 1분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

2
2019.01.21
타법인 출자 결정의 건
-

3
2019.01.23
펀드 출자 결정의 건
-

4
2019.01.28
제16기(2018년) 결산 보고
찬성

5
2019.02.20
제16기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

6
2019.03.07
감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

7
2019.04.01
2019년 2분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

8
2019.06.17
공동판매 계약 결정의 건
찬성

9
2019.07.01
2019년 3분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

10
2019.07.23
대표이사 선임의 건
찬성

11
2019.10.01
2019년 4분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

12
2019.11.26
타법인 출자 결정의 건
찬성

13
2019.12.18
배당지급 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
25
25
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 4명에 대한 보수총액 한도액 입니다.

※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간(2019.01.01 ~ 2019.12.31)의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)휴온스글로벌
(최대주주)
매출 등
2019.01.01~
2019.12.31
34
0.1

(주)휴온스글로벌
(최대주주)
매입 등
2019.01.01~
2019.12.31
8,060
10.3

(주)휴온스
(계열회사)
매출 등
2019.01.01~
2019.12.31
22,041
28.0

(주)휴온스
(계열회사)
매입 등
2019.01.01~
2019.12.31
2,156
2.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 필러 시장 규모
한국보건산업진흥원의 자료에 따르면 세계시장은 HA필러에 대한 소비자들의 수요 증가와더불어 시술가격의 하락을 영향으로 지속적인 성장세가 이어지고 있습니다. 
2013년 시장규모가 12억 달러였던 필러 시장은 2020년까지 연평균 12%의 성장률을 기록하며 27억 달러의 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 
세계 안티에이징 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해볼 때, 향후 세계 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높다고 할 수 있습니다. 최근 정체되고 있는 GDP 성장률과 민간소비의 부진에도 불구하고 안티에이징 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

[ 세계 필러 시장규모]
 (단위:억달러)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
과거
CAGR(%)
예상
CAGR(%)

시장규모
12
13
15
17
19
21
24
27
12
12

<출처: GBI Research 2014>

(2) 국내 필러 시장 규모
2011년까지는 주로 수입 제품 위주였던 국내 시장이 2012년 당사를 비롯한 국내 제약사들이 개발한 제품들이 출시되며 시장 규모가 2배 이상 확대 되었습니다. 필러는 효과가 일시적이기 때문에 환자들이 치료 효과를 유지하기 위해선 여러 차례 반복적인 치료가 필요하므로, 지속적인 수익 창출로 이어지는 품목입니다. 
 [ 국내 필러 시장규모]
 (단위:백만달러)

구분

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

국내시장

45

49

57

65

71

78

86

94

101

(성장율)

-

8.89%

16.33%

14.04%

9.23%

9.86%

10.26%

9.30%

7.45%

<출처 : GBI Research proprietary database 2014>

(3) 관절염주사제 시장규모
건강보험심사평가원 의료통계정보에 따르면 2016년 관절강 내 주사 행위 청구 환자는 205만명이며, 진료 금액은 1,196억원입니다. 인구 고령화 추세에 따라 2025년 65세 이상 노인 인구는 1,100만명을 넘어설 것으로 예측되며(통계청 KOSIS 국가 통계 포털 장래인구) 그에 따라 관절강 주사 시장은 점점 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

[관절강 내 주사 행위 청구 실적]

(단위: 명, 회, 백만원)

연도

환자수

사용량

진료금액

2012

1,600,503

6,353,284

80,892

2013

1,699,929

6,857,638

89,268

2014

1,814,028

7,477,425

99,954

2015

1,933,093

8,037,850

110,388

2016

2,050,289

8,493,280

119,610

CAGR

6.4%

7.5%

10.3%

(출처: 건강보험심사평가원)

(4) 화장품 시장규모
세계 더마코스메틱 시장은 가파른 성장세를 보이고 있습니다. NH투자증권 리서치센터에 따르면 더마코스메틱 세계 시장은 2012년 320억달러에서 2017년 470억달러로 연평균 8%이상 성장할 전망입니다. 인구 고령화에 따라 항노화 시장이 성장하고 있고, 소득이 높아지면서 미용에 대한 관심이 늘어나고 있기 때문입니다. 중국, 인도 등 신흥국 시장이 성장을 이끌것으로 전망되고 있습니다. 국내 더마코스메틱 시장은 5,000억원 안팎 규모 이며 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상 성장하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 

(5) 시장의 특성
당사 주요 제품들의 경우, 질병ㆍ질환의 치료보다 성형·미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체 시 매출이 감소될 수 있다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다.
한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다.
안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다. 
보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다. 

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 사업의 개요
당사는 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 등의 인류의 삶의질을 향상시키는 에스테틱 의료분야를 주요 사업으로 하고 있습니다. 
또한, 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토탈 안티에이징 콘셉트로 변화에 맞추어 다양한 토탈 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다. 

가. 기업개요
당사는 2003년 2월에 설립되어
인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산 응용핵심 원천기술을 활용한 필러와 관절염치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다. 당사는 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여 의약품, 의료기기, 원료생산 뿐만 아니라 기능성 화장품 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다.

의약품
바이오의약품, 원료의약품, 관절염 치료제, 안과용(수술보조제, 점안제)

의료기기
필러(주름제거, 성형 보형물), 유착방지제, 지혈제

기능성 소재
기능성 화장품, 기능성 소재

또
한, 당사의 주력 제품군은 고분자 소재인 히알루론산(HA), PDRN을 이용한 전문의약품하이히알원스, 하이히알주, 하이히알플러스주, 하이주(이상 관절주사제), 리비탈렉스주(PDRN상처 치료 및 조직수복 주사제), 필러, 각종 전문의약품 주사제가 생산, 판매되고 있습니다.

나. 주요 사업 분야

(1) HA 필러
HA필러는 주사제로서 피부의 꺼진 부위를 메우거나 도톰하게 채워주며, 상실된 볼륨감을 되찾아 줌으로써 주름을 펴주는 의료기기 입니다. 
히알루론산을 이용하여 제조되는 필러(엘라비에 프리미어 시리즈)는 물리적인 물성을 이용하여 안면부위의 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학관점 보다 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다. 
당사는 독자적으로 개발한 가교 기술인 HI(High molecular Ideal reticulated matrix)공법을 이용하여 필러의 체내 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품들을 생산하고 있습니다.

(2) HA 관절염 치료제
특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다.
빈도는 비교적 높은 편이어서 하나 이상의 관절에관절염을 보이는 빈도는
15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상
인 대표적인 노인질환 중 하나 입니다. 
노령 인구의 증가에 따라 그 발병확률도 증가하는 추세이며, 나이가 많아질수록 여성에게서 더 많이 나타나고 있습니다. 
당사의 주요 제품인 관절염치료제
'하이히알원스주(Hihyalonce
Inj.
)
'와 하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj.)', '하이히알주(High Hyal Inj.)'
는 관절 활액의 주요 성분인 히알루론산을 인체 관절활액과 같은 물성을 구현하여 관절에 주입하는 주사제로 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜주는 제품입니다.

(3) HA 안과용제

황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여 수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로개발되어 수분 보호막을 형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과수술 보조제로서 수술시안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고채워주는 역할을 하게 됩니다.

당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 0.3% 점안액'과 안과수술 보조제인 '하이 아이주' 품목을 판매하고 있습니다. 

(4) 화장품
최근 화장품에 대한 의약적 기능을 접목한 제품이 크게 성장하고 있습니다. 더마코스메틱은 화장품(cosmetics)과 피부(Derma)의 합성어로 피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함하고 피부에 적합한 제형을 구현한 화장품 입니다. 

더마코스메틱의 특징은 노년 인구와 성형 미용 시술이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 피부 전문 연구원이 개발에 참여하고, 국내 병원, 제약사, 화장품 업체들이 협력해 만들기 때문에, 외형을 치료하게 위해 개발된 바르는 피부 치료제에 더 가깝습니다. 특히 제약 및 바이오 업체들은 보유하고 있는 특허 성분이나 기술력을 무기로 주름개선, 미백, 피부재생 등에 있어 효과를 보이고 있습니다.

이러한 시장 흐름에 주목한 당사는 지금까지 축적 해온 피부 미용 전문 연구 개발 및 판매 역량을 발휘할 수 있는 분야로 판단해 화장품 사업에 진출 하였습니다. 
HA, PDRN 원료를 이용한 더마엘라비에 톤업크림, 기초6종 HA화장품, PDRN앰플, 마스크팩 등 다양한 고기능성 화장품을 출시하였습니다.

(5) 기타 전문의약품
국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한 업체가 드문데, 이는 신약의 확보를 위해 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다. 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다 수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 국내 제조업체의 일반적 특성입니다. 휴메딕스에서는 히알루론산과 PDRN을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 전문 주사제 의약품 개발에 선택과 집중을 하고 있습니다. 

라. 회사의 핵심 경쟁력

(1) HA 필러

히알루론산 필러는 미용성형 목적으로 사용되기 때문에, 인체 각 부위별 시술목적에 맞 는 물성을 갖는 제품을 제조하기 위해서 당사는 회귀분석 모델을 통해 각 제품의 공정 안정화를 실현하였고, 제품력을 서울아산병원과 중앙대학교병원 등 임상전문기관에서 임상시험을 통해 세계 1위 브랜드사와 제품의 효과와 안전성에서 동등함을 입증하였고, 이러한 독자적인 기술력을 인정 받아 IR52 장영실상을 수상하였습니다. (2014년)

당사의 엘라비에 프리미어 필러는 국내에서 2번째로 출시되었으며, 유럽 CE인증과 중 국 CFDA 정식 승인을 받아 중국 및 동남아시아, 유럽, 남미를 통해 전세계 지역으로 수 출하고 있습니다. 또한, 2018년 11월에는 스페인 세스더마사와 필러 생산 기술 이전 계 약을 체결하여 기술력과 품질을 인정 받았습니다. HA필러의 중국 CFDA 승인은 국내 2 번째로 후발 국내 필러업체들이 수년째 승인받지 못한 필러 제품으로 2019년 12월 리도 카인 함유 제품을 추가 승인 받아 제품의 기술력과 품질에 대해 인정받고 있습니다. 

(2) HA 관절염 치료제

히알루론산 관절염 치료제는 생산에 특별한 제조설비와 생산기술적 노하우가 필요하기 때문에 일반적인 의약품과 비교할때 상대적으로 경쟁의 강도가 높습니다. 당사는 우수 한 품질경쟁력을 통한 자체 완제품의 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라 자사 제조 원료 의약품을 완제품으로 가공함으로써 원가경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 또한, 고객 맞 춤형 생산능력을 보유하여 품질, 수량, 납기 등을 신속하게 대응할 수 있어 CMO시장에 서도 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 지난 2015년도에는 국내 최초로 중국에 히알루론 산 관절염치료제 기술을 수출 하였습니다. 당사는 중국 HAIBIN사와 1회 제형 관절염치 료제 '휴미아주'기술 수출 계약을 통해서 기술료 400만 달러와 향후 15년 동안 HAIBIN사 의 중국 내 매출액의 일정액을 로열티로 받게 되었습니다. 이 계약으로 휴메딕스는 1회 제형 관절염치료제의 생산기술 수출, HAIBIN사는 중국 내 임상시험, 허가 등록 및 판매 를 담당하였습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

첫째, 휴온스그룹의 미래 성장을 견인할 보툴리눔 톡신 '리즈톡스(LIZTOX)'가 6월말에 국내 출시를 하였으며, 이는 에스테틱 사업에서
히알루론산 필러 '엘라비에 프리미어', 에스테틱 의료기기 '더마샤인', 고기능성 화장품 '더마 엘라비에'의 기존 에스테틱 사업영역에 A형 보툴리눔 톡신 '리즈톡스'의 추가 라인업을 통해 "토탈 에스테틱 솔루션"의 포트폴리오를 완성하여 시너지를 극대화할 계획입니다. 
또한, 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크를 통해 신규 매출 증대를 이끌어낼 전망입니다.

둘째, 신제품 출시를 통해 매출을 증대할 예정입니다. 1회제형 관절염치료제 '휴미아주'는품목허가를 취득하였으며 휴온스와 신풍제약과 라이선스 및 공급판매 계약을 체결하여 양사가 기존에 구축해 놓은 견고한 국내 유통 및 영업망을 적극 활용해 '휴미아주'의 안정적인 매출을 이루어낼 전망입니다. HA 엘라비에 L 필러가 중국 CFDA 허가(2019.12) 완료가 되어 대 중국 필러 수출이 더욱 확대될 예정입니다.

셋째, 화장품 '더마 엘라비에' 브랜드 파워를 강화하기 위해 제품 라인업을 대폭 확충하 고, 온라인 종합몰 및 인스타 셀러 판매, H&B스토어, 폐쇄몰 등 유통채널 다변화를 추진 해 진정한 프리미엄 히알루론산 더마코스메틱 브랜드 이미지를 선점하려는 계획이 준비 되었습니다. 또한, 2019년 11월에는 중국 국가식품의약품감독관리총국(이하 NMPA)으로부터 기초스킨케어, 앰플, 마스크팩 등 8종이 위생허가를 취득하였습니다. 중국 화장품 사업시장에 본격적으로 진출하여 인지도와 영향력을 키워 나갈 예정입니다.

넷째, R&D 분야에서는 휴메딕스의 중장기적인 성장 모멘텀 확보를 위한 새로운 연구개 발도 진행되고 있습니다. '히알루론산 바이페이직/모노페이직 필러'와 더불어 PDRN 기 술을 활용한 'PN관절주사제'의 임상을 추진할 예정이며, 히알루론산 가교 기술 업그레이 드를 위한 'BDDE 가교제 사용하지 않는 HA 생산기술 개발', '생분해성 고분자 미립구 제품 개발'을 위한 전임상 연구 등이 진행되고 있습니다. 또한, 히알루로니다제, 헤파린나트륨 등 바이오 천연 원료의약품에 대한 개발이 진행되고 있어 향후 기존 HA원료의약품, PDRN원료의약품과 함께 원료의약품과 완제의약품사업을 연결시켜 더욱 확대할 예정입니다. 
다섯째, PDRN주사제(리비탈렉스주) 출시를 시작으로 당사의 PDRN은 재생 의학뿐만 아 니라, 미용 분야에서도 활용 가치가 높이 평가되고 있는 만큼, 치료제에 머물지 않고 관절 염 주사제를 비롯해 화장품, 미용 의료기기 등과 같은 에스테틱 분야까지 포트폴리오를 확대해 나갈 예정 입니다. 

바. 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2019년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 786억원, 영업이익은 133억원, 당기순이익은 121억원이며, 별도기준 매출액은 690억원, 영업이익은 94억원, 당기순이익은 88억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ
손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제17기 2019년 12월 31일 현재

제16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산
56,102,560,889
54,324,402,725

현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

매출채권 및 기타유동채권
23,953,264,337
14,344,862,452

기타채권
1,777,433,900
995,992,536

재고자산
10,184,849,335
8,564,516,744

유동비금융자산
1,089,680,671
482,260,499

비유동자산
82,587,620,532
73,951,130,728

매도가능금융자산
-
-

당기손익금융자산
10,930,862,632
9,138,963,349

관계기업투자주식
4,507,000,000
-

유형자산
54,407,368,553
52,981,449,087

무형자산
4,161,358,883
4,672,357,002

사용권자산
438,317,769
-

투자부동산
4,734,138,014
4,914,007,627

기타비유동금융자산
3,923,658
2,526,894

비유동기타채권
1,849,163,435
1,678,141,483

이연법인세자산
1,555,487,588
563,685,286

자산총계
138,690,181,421
128,275,533,453

부채

유동부채
16,767,714,863
14,232,818,595

매입채무
3,215,762,626
2,376,022,830

단기차입금
1,278,073,080
-

기타채무
4,627,628,981
3,817,846,990

당기법인세부채
828,195,012
763,263,383

유동성장기차입금
-
3,937,500,000

유동성리스부채
263,491,474
-

유동비금융부채
5,436,813,270
2,642,778,981

반품충당부채
58,183,320
-

환불부채
1,059,567,100
695,406,411

비유동부채
550,635,850
364,414,922

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
181,637,417
-

비유동기타채무
309,500,000
315,500,000

이연법인세부채
59,498,433
48,914,922

부채총계
17,318,350,713
14,597,233,517

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
112,117,711,707
106,134,005,085

자본금
4,985,597,000
4,673,876,500

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(28,457,132,388)
(29,349,817,701)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
47,111,234,492
42,346,567,176

비지배지분
9,268,752,494
7,544,294,851

자본총계
121,371,830,708
113,678,299,936

자본과부채총계
138,690,181,421
128,275,533,453

연결 포괄손익계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

매출액(수익)
78,618,778,772
64,831,668,744

상품매출
10,495,816,284
5,896,082,391

제품매출
67,241,437,075
57,128,284,751

기타매출
881,525,413
1,807,301,602

매출원가
45,781,267,466
39,128,662,063

상품매출원가
5,094,054,410
2,198,948,433

제품매출원가
40,687,213,056
36,929,713,630

매출총이익
32,837,511,306
25,703,006,681

판매비와관리비
19,561,195,317
15,010,479,337

영업이익
13,276,315,989
10,692,527,344

금융수익
1,939,215,257
2,409,093,375

금융원가
1,928,274,508
1,368,736,840

기타수익
484,380,968
341,825,869

기타비용
623,074,531
252,624,228

법인세비용차감전순이익
13,148,563,175
11,822,085,520

법인세비용
1,018,564,609
1,061,953,954

당기순이익
12,129,998,566
10,760,131,566

기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

매도가능증권평가손실
-
-

총포괄손익
12,129,998,566
10,760,131,566

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
10,420,174,416
9,207,790,760

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,709,824,150
1,552,340,806

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
10,420,174,416
9,207,790,760

포괄손익, 비지배지분
1,709,824,150
1,552,340,806

주당이익

기본주당이익
1,094
1,030

희석주당이익
1,094
1,030

연결 자본변동표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01(기초자본)
4,459,026,000
88,463,379,110
(24,202,430,151)
-
38,510,038,916
107,230,013,875
5,991,954,045
113,221,967,920

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
9,207,790,760
9,207,790,760
1,552,340,806
10,760,131,566

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
9,207,790,760
9,207,790,760
1,552,340,806
10,760,131,566

연차배당
-
-
-
-
(5,156,412,000)
(5,156,412,000)
-
(5,156,412,000)

주식배당
214,850,500
-
-
-
(214,850,500)
-
-
-

지배기업의사업부인수에따른변동
-
-
(3,810,000,000)
-
-
(3,810,000,000)
-
(3,810,000,000)

자기주식 취득
-
-
(5,147,387,550)
-
-
(5,147,387,550)
-
(5,147,387,550)

2018.12.31(기말자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(33,159,817,701)
-
42,346,567,176
102,324,005,085
7,544,294,851
109,868,299,936

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(29,349,817,701)
-
42,346,567,176
106,134,005,085
7,544,294,851
113,678,299,936

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,709,824,150
12,129,998,566

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
14,633,493

14,633,493

총포괄손익
-
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,724,457,643
12,144,632,059

연차배당
-
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)
-
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
-
(311,720,500)
-
-
-

주식매수선택권
-
-
14,679,081
-
-

14,679,081

-

14,679,081

지분법자본조정
-
-
(71,545,283)
-
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)

기타자본조정 법인세 효과 수정
-
-
1,100,550,000
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
-
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

연결 현금흐름표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동순현금흐름
13,809,722,494
23,802,879,239

영업에서 창출된 현금
14,770,472,780
25,122,000,031

이자의 수취
263,807,090
511,672,154

이자의 지급
(30,923,776)
(138,568,645)

배당금의 수취
25,860,671
7,474,070

법인세의 납부
(1,219,494,271)
(1,699,698,371)

투자활동순현금흐름
(16,110,780,341)
(15,496,576,260)

단기금융상품의 처분
-
(1,337,800)

유형자산의 처분
29,721,090
160,000

무형자산의 처분
-
200,000,000

정부보조금의 증가
-
-

보증금의 감소
55,000,000
90,000,000

단기금융상품의 취득
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

당기손익금융자산의 취득
(2,282,547,790)
(4,358,394,370)

당기손익금융자산의 처분
1,067,757,500
6,713,894,546

장기금융상품의 증가
(1,396,764)
-

단기대여금의 감소
359,287,650
2,980,000

장기대여금의 감소
199,270,000
132,670,000

배당금의 수취
-
-

단기대여금의 증가
(185,571,800)
-

장기대여금의 증가
(483,879,571)
(1,267,663,440)

유형자산의 취득
(9,332,336,246)
(12,981,537,903)

무형자산의 취득
(8,378,210)
(3,986,947,293)

영업권(자본차감)의 취득
-
-

보증금의 증가
(27,706,000)
(40,400,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,500,000,200)
-

재무활동순현금흐름
(8,527,015,165)
(16,389,919,197)

단기차입금의 상환
-
(810,366,497)

단기차입금의 차입
1,278,073,080
-

유동성장기차입금의 상환
(3,937,500,000)
(5,250,000,000)

배당금의 지급
(5,342,565,210)
(5,155,165,150)

자기주식취득
(150,998,485)
(5,147,387,550)

임대보증금의 감소
(46,000,000)
(27,000,000)

임대보증금의 증가
40,000,000
-

리스부채의 증가(감소)
(368,024,550)
-

현금및현금성자산의 순증감
(10,828,073,012)
(8,083,616,218)

기초 현금및현금성자산
29,936,770,494
38,023,208,805

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,364,836)
(2,822,093)

기말 현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

- 재무제표

재무상태표

제17기 2019년 12월 31일 현재

제16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제17(당)기말

제16(전)기말

자산

유동자산
46,542,866,983
47,665,646,538

현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

매출채권
22,349,809,820
13,696,971,745

기타채권
1,699,325,123
958,014,556

재고자산
9,616,797,978
7,961,140,519

유동비금융자산
848,571,427
432,736,615

비유동자산
82,419,258,573
74,683,012,146

매도가능금융자산
-
-

당기손익금융자산
10,337,827,632
9,138,963,349

종속기업투자
9,373,603,082
9,373,603,082

지분법적용투자주식
4,507,000,000
-

유형자산
46,210,596,230
45,138,041,977

무형자산
3,954,772,924
4,371,938,919

사용권자산
328,951,216
-

투자부동산
4,734,138,014
4,914,007,627

비유동기타채권
1,416,881,887
1,182,771,906

이연법인세자산
1,555,487,588
563,685,286

자산총계
128,962,125,556
122,348,658,684

부채

유동부채
16,090,224,047
13,980,282,008

매입채무
3,488,740,474
2,536,364,616

기타채무
4,446,143,045
3,626,078,096

당기법인세부채
268,876,691
564,377,054

단기차입금
1,278,073,080
-

유동성장기차입금
-
3,937,500,000

유동성리스부채
199,957,008
-

유동비금융부채
5,348,866,649
2,620,555,831

환불부채
1,059,567,100
695,406,411

반품충당부채
-
-

비유동부채
445,337,185
316,500,000

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
134,837,185
-

비유동기타채무
310,500,000
316,500,000

부채총계
16,535,561,232
14,296,782,008

자본

자본금
4,985,597,000
4,673,876,500

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(22,693,727,058)
(23,643,278,573)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
41,671,315,272
38,557,899,639

자본총계
112,426,564,324
108,051,876,676

자본과부채총계
128,962,125,556
122,348,658,684

포괄손익계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

매출액(수익)
69,035,168,170
57,579,199,135

상품매출
10,212,462,988
5,731,609,355

제품매출
57,939,068,269
50,038,284,178

기타매출
883,636,913
1,809,305,602

매출원가
42,069,197,710
35,904,919,457

상품매출원가
7,606,938,985
4,186,985,134

제품매출원가
34,462,258,725
31,717,934,323

매출총이익
26,965,970,460
21,674,279,678

판매비와관리비
17,589,186,010
14,202,840,792

영업이익
9,376,784,450
7,471,438,886

금융수익
1,255,106,159
2,016,906,799

금융원가
1,636,234,867
1,368,736,840

기타수익
363,722,503
306,367,418

기타비용
425,188,619
252,168,978

법인세비용차감전순이익
8,934,189,626
8,173,807,285

법인세비용
165,266,893
449,684,350

당기순이익
8,768,922,733
7,724,122,935

기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

매도가능증권평가손실
-
-

총포괄손익
8,768,922,733
7,724,122,935

주당이익

기본주당이익
921
864

희석주당이익
921
864

자본변동표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(기초자본)
4,459,026,000
88,463,379,110
(18,495,891,023)
-
36,205,039,204
110,631,553,291

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
7,724,122,935
7,724,122,935

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
7,724,122,935
7,724,122,935

연차배당
-
-
-
-
(5,156,412,000)
(5,156,412,000)

주식배당
214,850,500
-
-
-
(214,850,500)
-

자기주식 취득
-
-
(5,147,387,550)
-
-
(5,147,387,550)

2018.12.31(기말자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
-
38,557,899,639
108,051,876,676

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
-
38,557,899,639
108,051,876,676

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

연차배당
-
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
-
(311,720,500)
-

기타자본조정 법인세 효과 수정
-
-
1,100,550,000
-
-
1,100,550,000

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
-
41,671,315,272
112,426,564,324

현금흐름표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
제17(당)기
제18(전)기

영업활동순현금흐름
10,969,841,511
21,320,309,411

영업에서 창출된 현금
11,448,309,584
21,799,074,415

이자의 수취
263,807,090
374,430,444

이자의 지급
(30,923,776)
(138,568,645)

배당금의 수취
25,860,671
-

법인세의 납부
(737,212,058)
(714,626,803)

투자활동순현금흐름
(15,108,553,668)
(10,143,920,524)

보증금의 감소
10,000,000
40,000,000

당기손익금융자산의 처분
425,007,500
5,480,281,350

당기손익금융자산의 취득
(1,282,547,790)
(4,358,394,370)

매도가능금융자산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
-

단기대여금의 감소
331,587,650
2,980,000

장기대여금의 감소
170,520,000
132,670,000

단기대여금의 증가
(185,571,800)
-

장기대여금의 증가
(417,853,600)
(1,140,294,707)

유형자산의 취득
(8,652,959,218)
(6,515,737,504)

유형자산의 처분
16,812,000
160,000

무형자산의 취득
(8,378,210)
(3,985,585,293)

무형자산의 처분
-
200,000,000

보증금의 증가
(15,170,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(5,500,000,200)
-

재무활동순현금흐름
(8,445,260,165)
(16,389,919,197)

장기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 증가
-
-

유동성장기차입금의 감소
(3,937,500,000)
(5,250,000,000)

단기차입금의 차입
1,278,073,080
-

단기차입금의 상환
-
(810,366,497)

배당금의 지급
(5,342,565,210)
(5,155,165,150)

자기주식취득
(150,998,485)
(5,147,387,550)

임대보증금의 증가
40,000,000
-

임대보증금의 감소
(46,000,000)
(27,000,000)

리스부채의 증가(감소)
(286,269,550)
-

현금및현금성자산의 순증감
(12,583,972,322)
(5,213,530,310)

기초 현금및현금성자산
24,616,783,103
29,833,135,506

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,448,146)
(2,822,093)

기말 현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

구분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

39,729,808,818

37,150,771,845

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,960,886,085

29,426,648,910

2. 당기순이익
8,768,922,733

7,724,122,935

3. 기타포괄손익. 이익잉여금 전환
-

(301,457,327)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합계(I+II)

39,729,808,818

37,150,771,845

Ⅳ. 이익잉여금처분액

5,238,641,100

6,189,885,760

1. 이익준비금
476,240,100

534,378,660

2. 배당금
4,762,401,000

5,655,507,100

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기: 500원 (100%)
 전기: 600원 (120%)
4,762,401,000

5,343,786,600

나. 주식배당
 주당배당금(율)
 당기: 미배당
 전기: 35원 (7%,1주당 0.07주)
-

311,720,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금

34,491,167,718

30,960,886,085

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분확정일은 2020년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2019년 3월 15일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제17(당)기
제16(전)기

현금배당
배당주식수 (주1)
9,524,802주
8,906,311주

배당금총액
4,762,401천원
5,343,787천원

주당배당금
500원
600원

주식배당
주당 배당주식수
-
0.07주

배당주식총수
-
623,441주

(주1) 
당기(2019년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 446,392주를 제외한 9,524,802주를 기준으로 계산한 금액입니다.
전기(2018년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 441,442주를 제외한 8,906,311주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

12. 무역업

13. 전자상거래 및 통신판매업

14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업

15. 부동산 매매 및 임대업

16. 화합물 및 화학제품 제조업

17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅

18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업

19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅

20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업

21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓

예매 및 판매대행업

23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

24. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
1~24(현행과 같음)

25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

사업다각화에 
따른 사업목적 
추가

-

부 칙

이 정관은 2020년 3월 19일부터개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진환
(사내이사)
1965.11.10
미해당
계열회사 임원
이사회

임문정
(사내이사)
1963.01.12
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진환
(사내이사)
(주)휴메딕스 대표이사
2012.07 ~현재
(주)휴메딕스 영업마케팅본부장
(주)휴메딕스 대표이사
-

임문정
(사내이사)
(주)휴메딕스 연구개발본부 본부장
(연구소장)
2017.02~현재
1989.03~2016.11
(주)휴메딕스 연구개발본부 
본부장(연구소장)
동화약품(주)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임문정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진환 사내이사 후보자
다년간의 에스테틱 영업마케팅 분야의 경험과 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 
전문 경영인으로서 필요한 능력을 갖추었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 함.

- 임문정 사내이사 후보자
국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 바이오의약 제품의 연구개발 등에 많은 기여를 하였습니다. 당사 연구소장으로 필요한 능력을 갖추어 신규 선임 하고자 함.

확인서

확인서 사내이사_20200225_032739_-000.jpg
확인서 사내이사_1

확인서 사내이사_20200225_032739_-001.jpg
확인서 사내이사_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.