코스모신소재 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 코스모신소재

주주총회소집공고
2.8
코스모신소재주식회사

주주총회소집공고

2020 년 02월 26 일

회 사 명 :
코스모신소재 주식회사

대 표 이 사 :
홍동환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로36(목행동)

(전 화)043-850-1114

(홈페이지)http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 최재혁

(전 화) 043-850-1100

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제53기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 13일(금), 오전 9시

2. 장소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 코스모신소재(주) 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호: 사내이사 홍동환 선임

ㆍ제3-2호: 사내이사 함재경 선임

ㆍ제3-3호: 사내이사 백홍욱 선임

ㆍ제3-4호: 사내이사 안성덕 선임

ㆍ제3-5호: 사내이사 김석근 선임

ㆍ제3-6호: 사내이사 최재혁 선임

ㆍ제3-7호: 기타비상무이사 김동전 선임

ㆍ제3-8호: 기타비상무이사 토시유키 토다 선임

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 당사의 사외이사 등의 활동내역 등을 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명
(출석률)

이정식
(100%)
김영식
(93%)
채동헌
(80%)
김동전
(80%)
토시유키
 토다
(7%)
홍동환
(100%)
허경수
(67%)
함재경
(100%)
최재혁
(100%)
고종석
(60%)
이필영
(80%)

찬반여부

1
2019.01.08
1.단기차입금 당좌대월 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임前
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.01.21
1.제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.02.11
1.제52기 정기주주총회 소집의 건
2.정관 변경안 확정의 건
3.이사 후보자 결정의 건
4.이사 보수한도총액 결정의 건
5.전자투표,전자위임장 활용의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.02.25
1.2019년 1월 실적 보고
2.2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3.내부회계관리규정 개정의 건
-
-
가결
-
-
찬성
-
-
찬성
-
-
찬성
불참
-
-
찬성
불참
-
-
찬성
-
-
찬성
불참
-
-
찬성

5
2019.03.15
1.대표이사 선임의 건
2.이사 보수 결정의 건
3.이사 업무 위촉의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참

6
2019.04.22

1.단기차입금 대환대출 약정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료

7
2019.04.29
1.기한부수입신용 약정체결(유산스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.05.10
1.1분기 실적보고
-
-
-
불참
불참
불참
-
-
-
-

9
2019.05.24
1.수입금율 대출한도 재설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2019.08.07
1.상반기 실적 보고
2.양극활물질(NCM)설비 증설투자 검토 보고
3.KB국민은행 일반자금 차입 연장의 건
-
-
가결
-
-
찬성
불참
불참
-
-
찬성
불참
-
-
찬성
-
-
찬성
-
-
찬성
-
-
찬성

11
2019.08.19
1.양극활물질(NCM)설비 증설 투자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2019.08.23
1.유상 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2019.10.21
1.우리사주조합 차입금 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
반대
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2019.11.05
1.3분기 실적 보고
-
-
-
불참
불참
불참
-
-
-
-

15
2019.12.26
1.2020년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※13회 의안에 대해 사외이사 채동헌은 차입금 연대보증은 회사의 부담을 가중 시킬 수 있는 우발채무로 볼 수 있으므로 의안에 반대함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이정식,
사외이사 김영식 
사외이사 채동헌
2019.01.21
1.2018년 내부결산자료(재무제표) 검토
가결

2019.02.25
1.내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2.2019년 내부회계관리규정 개정
3.2019년 연간 감사계획 승인
가결

2019.03.12
1.제52기 정기주주총회 의안 및 서류 검토
가결

사외이사후보추천위원회
사외이사 이정식,
사외이사 김영식
사내이사 홍동환
2019.02.11
1.정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보자 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
4
2,000
1,645
411
-

사외이사
3
108
36
-

기타비상무이사
2
-
-
-

※주총승인금액은 사내이사, 사외이사에 대해 별도 구분하지 않고 총액만 승인 받아 집행하여 별도로 구분하지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

CI사용료
코스모앤컴퍼니
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
24
1.00

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

○ 기능성필름산업은 전자기기산업의 발달과 함께 성장하는 고부가가치의 산업으로
 전망이 밝음.

○ 이차전지산업은 리튬 등 화학소재발달과 전기자동차 활성화 기대로 점차 그 시장
 규모가 확대되고 있는 산업임.

2) 산업의 성장성

○ 기능성필름은 고품질 고부가가치의 수요가 점차 증가하고 있어 매출은 물론

수익성이 점차 확대되고 있으며 전자기기의 슬림화로 다방면에 사용되고 있어

성장성이 기대되고 있음.
○ 이차전지산업은 자전거, 전동공구, 전력저장 등으로 확대되고 있어 안정적인

성장을 하고 있으며, 자동차 분야의 전지 적용이 본격화 될 경우 시장이 급속하게

확대되어 그 성장성이 매우 큰 산업으로 판단됨.
 
3) 경기변동의 특성

○ 기능성 필름은 중국 업체의 진출 및 품질 향상으로 경쟁이 심화될 것으로 예측되 
 며 원화 강세에 따른 수출에 어려움이 예상되고 있음. 그러나 중국 시장이 지속적
 인 성장세를 보이고 있어 신제품의 개발과 고부가가치 제품으로 시장 진출을 통한
 매출확대 전략이 필요할 것임.

○ 이차전지는 전기자동차용으로의 확대를 통한 시장성장을 예상하여 급속하게
 성장할 것으로 예상하였으나, 세계경기 둔화 여파로 자동차용은 당초 예상보다
 약간 지연될 것으로 예상됨. 그러나, 스마트폰, 태블릿 PC 등은 경기와 상관
 없이 꾸준한 성장을 하고 있으며, 당사는 소형전지 사업으로 진입을 하여 
 안정적인 성장을 하고 있음.
 
4) 경쟁요소

○ 기능성필름은 일본의 엔화 약세에 따른 가격 경쟁력 약화, 중국 업체의 시장 확
 대와 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 이에 따른 대응력을 향상시켜야
 함.

○ 이차전지는 일본시장에서 한국시장으로 세계시장 점유율이 확대되고 있으며, 
 당분간 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다. 단, 현재 기술력이 
 낮으나 가격이 저렴한 중국시장이 향후 세계시장으로 확대할 것으로 예상하고 
 있어, 이에 대한 장기적이고 전략적인 대응이 필요하다고 판단됨.

 5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 해당사항 없음.

 6) 기 타
 해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(사업의 특성)

당사는 지난 50년 동안 보유하고 개발해온 코팅기술력의 경험을 바탕으로 LCD TV, 스마트폰, 컴퓨터 등 IT소재용 MLCC 이형필름을 생산하고 있으며, 최근 수요가 급증하고 있는 자동차 전장용 MLCC 및 OLED, 광학용, 반도체 공정용 등에 사용되는 이형필름, 점착필름 등의 기능성필름으로 생산을 확대하고 있습니다. 
또한 IT용, 소형가전기기용을 비롯하여 그린에너지 부분인 전기자동차용, 전력저장용으로 확대 적용되고 있는 이차전지용 양극활물질과 토너를 생산하고 있습니다.

(사업의 성장성)

기능성필름은 종류가 다양하고 부가가치가 높은 제품으로 디지털기기의 소형화, 박막화 및 친환경 자동차 수요 증가로 점차 고품질, 고용량화 제품이 요구되는 상황입니다. 당사는 2008년부터 생산하고 있는MLCC용 이형필름 외에도 광학, OLED용 이형필름 및 디스플레이, 반도체용 점착필름 등 고품질의 기능성필름을 생산할 수 있는 공장증설을 2012년에 완료하여 양산 판매를 진행하고 있으며, 각종 고부가가치 제품의 판매 론칭을 진행 중에 있어 향후 성장성이 주목되는 사업입니다. 
특히 MLCC용 이형필름의 경우에는 전방 산업의 지속적인 성장세와 4차 산업(자동차 전장화, 사물인터넷, 웨어러블기기 및 가상현실)의 붐에 힘입어 지속적으로 성장 하고있습니다. 향후 MLCC 시장은 5G 인프라 설비 증가 및 전장용 MLCC 수요가 성장을 견인할 것으로 예상되며, 특히 주요 고객사의 해외 기지 전장용 MLCC 공장 증설 및 초고용량 MLCC 생산 확대로 MLCC용 이형필름 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 리튬이온배터리는 중, 소형 IT 배터리 시장이 성숙기에 접어든 가운데 신규 활용제품과 대체 시장이 점차 확대되고 있으며, 중, 대형 배터리 시장은 에너지 저장 시스템 (ESS)와 전기자동차 (xEV)의 폭발적인 수요 증가로 인하여 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 리튬이온배터리의 용량 및 출력을 높이는데 가장 큰 역할을 하는 양극활물질의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.

2018년 전 세계에 출하된 리튬이온배터리는 용량 기준 전년 대비 39% 성장한 171.8GWh이며 2025년에는 18년도 대비 800%이상 증가하여 1,553.9GWh의 출하량이 예상됩니다. 리튬이온배터리 시장의 성장과 함께 양극활물질 또한 매년 수요가 증가 될 것으로 예상되며, 2018년 343,600톤 규모에서 2025년 3,107,800톤 규모로 확대 될 것으로 예측되고 있습니다. 양극활물질은 중, 대형 배터리의 폭발적인 수요와 함께 NCM, NCA의 판매량 증가될 것으로 예상되며 양극활물질 판매량 중 전체의 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 중, 소형 IT기기 배터리의 신규 활용제품의 시장으로 인하여 LCO의 수요 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.(출처 : SNE Research) 

토너 시장은 스마트폰, 태블릿 PC등의 발달로 감소되고 있습니다.

더구나 중국업체의 성장은 흑백토너의 가격을 하락시키고 있어 회사는 자성 흑백토너보다는 부가가치가 높은 비자성 컬러토너 생산 판매에 집중하고 있습니다. 또한 흑백토너만 생산하던 국내 토너 제조업체의 사업철수 등 시장 환경이 어려운 상황이나, 컬러토너의 신제품 개발로 틈새시장 진입 및 차별화된 제품 판매에 마케팅을 집중하고 있습니다.

이는 IT소재사업의 중요한 수익아이템으로서 경영 환경에 매우 긍정적인 성과가 기대되고 있습니다.

(시장여건)

광학용을 포함한 이형필름의 수요가 일반용 품질에서 하이엔드급 고품질로 전환되고 있어 신규 수요가 발생하고 있으며, 전자기기의 슬림화 고용량화로 인하여MLCC 적용수가 증가되고 있습니다. 이러한 시장여건에 따라MLCC 제조업체의 지속적인 증설이 이루어 지고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 2018년 2월, 2019년 5월에 신규 광폭설비를 증설 완료하였습니다.

스마트폰, 태블릿 PC와 같은 소형IT기기 배터리에 사용되는 LCO는 고전압, 고밀도의 4.35V용, 4.40V용 LCO를 개발하여 고객사 승인 후 판매하고 있으며, 신규 활용제품시장 성장에 에 따라 4.45V용 4.50용 LCO는 개발을 완료, 일부 고객사 승인으로 향후 판매량이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 또한 급 성장하는 중, 대형 배터리 수요에 맞춰 하이니켈계 생산설비 증설을 완료하여 고객사 승인 후 양극활물질을 생산, 판매하고 있으며 지속적인 증설투자를 통해 시장점유율을 늘려 나가고자 합니다. 

토너의 주 사용처인 프린터시장은 소폭 감소하였으며, 복합기, 복사기 시장도 성장이 둔화되고 있고, 중국산 보급형 토너의 품질 향상 및 OEM토너의 공격적인 가격정책으로 토너 제조사의 시장 경쟁이 점점 치열해 지고 있습니다. 또한 중국의 대형업체는 막대한 자금력으로 주요 토너제조업체 및 대형 유통업체를 인수하는 등 중국을 중심으로 토너시장이 움직이고 있어 시장환경은 매우 어려운 상황입니다. 반면 인도지역은 컬러 재생시장이 태동하여 저속 프린터 및 중고 복사기를 수입함으로써 재생토너의 수요가 증가하고 있습니다.

따라서 회사는 2007년에 토너 생산기술의 기반으로 흑백토너 중심에서 수익이 높은 컬러토너 중심으로 전환하고 있으며, 최근 시장상황이 변동되고 있는 프린터 기종 토너에서 복합기(복사기) 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있습니다.

회사는 국내 넘버원(NO.1) 재생토너 제조사로서 전세계 시장을 대상으로 마케팅을 전개하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

당사는 50년간 축적된 코팅 기술력을 활용하여 기능성필름을 생산하고 있으며, 고품질의 기능성필름 생산을 위한 설비 및 건물 증설을 완료하여 확대 판매에 만전을 기하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 보다 차원 높은 고부가가치제품 개발에 주력하고 있습니다.

또한 30여년간의 축적된 분체(粉體) 제조기술 노하우를 바탕으로 자성산화철(Oxide)을 생산하였고 이 생산기술을 접목하여 리튬이온배터리용 양극활물질을 개발, 고객사에 공급을 확대하고 있습니다. 또한 하이니켈계 NCM의 지속적인 연구개발과 생산설비 증설을 통해 전기자동차 시장에 진입하고 중국 JV를 통한 중국시장 진출 및 거래처 다변화 전략으로 점진적 성장을 하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 충주사업장 한 곳에서 생산 및 영업활동을 하고 있어 공시대상
사업장은 충주사업장에 한하며, 부문별 자산 및 부채를 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

가)매출실적
 (단위:억원)

매출유형
품 목
구체적용도
제53기
제52기
제51기

제품/상품
LCO,
IT품 소재 등
배터리 외
전자제품용
2,439
5,340
3,146

합 계

2,439
5,340
3,146

나)시장점유율

구분
2019년
2018년
2017년

LCO,
IT품 소재 등
26.5%
30%
28%

※LCO,IT품 소재 등의 점유율은 각 주요 품목별 국내 점유율의 평균임

(3) 시장의 특성

○ 이형필름 등 기능성필름 시장은 점차 일반제품 시장에서 고품질의 고부가가치로
 수요가 증가하고 있으며 당사도 고품질 생산을 위한 생산기반을 확충하였으며
 신기술개발과 투자를 지속적으로 진행하고 있음
○ 2차전지 시장은 모바일기기 등 IT용의 시장이 주류를 이루고 있었으나 전기
 자동차 등 대용량이 2차전지 시장을 대폭 확대 시키고 있음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 이형필름 등 기능성필름 시장은 점차 일반제품 시장에서 고품질의 고부가가치로
 수요가 증가하고 있으며 당사도 고품질 생산을 위한 생산기반을 확충하였으며
 신기술개발과 투자를 지속적으로 진행하고 있음
○ 2차전지 시장은 모바일기기 등 IT용의 시장이 주류를 이루고 있었으나 전기
 자동차 등 대용량이 2차전지 시장을 대폭 확대 시키고 있음

(5) 조직도

대표이사

감사위원회
안전환경혁신실
품질혁신실
NCM증설TFT
경영관리부문
IT필름사업부
기능성필름연구소
전지재료사업부
전지소재연구소
토너사업부

-안전환경팀

-전략기획팀
-IR관리팀
-경영관리팀
-재무정보팀
-사업지원팀
-IT필름관리팀
-IT필름생산팀
-IT필름영업팀
-공정기술팀
-기능성필름개발팀
-점착필름사업팀
-전지재료관리팀
-전지재료생산팀
-전지재료영업팀
-전지소재개발팀
-토너생산팀
-토너영업팀
-토너개발팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 의 "1.사업의개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 53 기말 2019.12.31 현재

제 52 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 53 기말
제 52 기말

자산

유동자산
100,870,205,837
75,313,571,116

현금및현금성자산
30,556,843,266
8,272,346,378

단기금융상품
20,000,000,000

매출채권 및 기타채권
23,317,824,346
32,075,068,649

기타유동자산
2,809,697,974
467,126,811

재고자산
24,185,840,251
34,499,029,278

비유동자산
161,109,923,626
162,034,335,237

관계기업투자
2,129,797,563
2,547,506,810

유형자산
155,884,497,344
156,894,370,819

무형자산
683,985,122
731,205,101

사용권자산
488,331,866

기타비유동자산
1,923,311,731
1,861,252,507

자산총계
261,980,129,463
237,347,906,353

부채

유동부채
77,042,201,011
109,630,569,723

매입채무 및 기타채무
22,431,750,954
43,143,143,644

단기차입금
51,292,297,006
64,173,354,510

유동성장기차입금
862,280,000
945,970,000

유동성전환사채

유동성장기미지급금
1,604,973,000
650,000,000

단기리스부채
208,098,341

당기법인세부채

198,871,790

기타유동부채
642,801,710
519,229,779

비유동부채
37,968,455,212
39,430,503,506

장기미지급금
1,514,529,000
675,834,000

장기차입금
10,740,120,000
11,602,400,000

장기리스부채
246,093,684

전환사채
8,830,751,805
8,296,810,766

파생상품부채

1,654,138,477

확정급여부채
14,528,032,528
15,342,324,958

기타충당부채
790,156,300
540,223,410

이연법인세부채
1,318,771,895
1,318,771,895

부채총계
115,010,656,223
149,061,073,229

자본

자본금
29,247,965,000
19,747,965,000

자본잉여금
111,399,800,846
84,637,108,063

기타자본구성요소
2,857,291,971
2,857,291,971

기타포괄손익누계액
8,099,985,602
8,164,544,700

이익잉여금(결손금)
(4,635,570,179)
(27,120,076,610)

자본총계
146,969,473,240
88,286,833,124

자본과부채총계
261,980,129,463
237,347,906,353

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 53 기
제 52 기

매출액
243,904,528,628
534,011,298,221

매출원가
231,753,082,477
501,442,824,905

매출총이익
12,151,446,151
32,568,473,316

판매비와관리비
15,750,982,330
17,421,438,751

영업이익(손실)
(3,599,536,179)
15,147,034,565

금융수익
3,085,370,912
2,230,866,309

금융원가
5,363,142,795
6,136,248,704

지분법손익
(353,150,149)
40,578,676

기타이익
919,945,058
1,434,935,964

기타손실
584,752,836
2,253,233,980

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,895,265,989)
10,463,932,830

법인세비용

17,239,345

당기순이익(손실)
(5,895,265,989)
10,446,693,485

기타포괄손익
1,195,136,712
(3,052,127,874)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
1,259,695,810
(2,889,350,153)

확정급여제도의 재측정요소
1,259,695,810
(2,889,350,153)

당기손익으로 재분류 되는 항목
(64,559,098)
(162,777,721)

해외사업환산손익
(64,559,098)
(162,777,721)

총포괄손익
(4,700,129,277)
7,394,565,611

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(276)
543

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(276)
540

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 53 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 52 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

처리예정일 : 2020년
3월 13일

처리확정일 : 2019년 3월 15일

미처리결손금

(31,755,646,789)

(27,120,076,610)

전기이월미처리결손금
(27,120,076,610)

(34,861,210,002)

회계정책변경효과
-

122,783,855

토지재평가이익 이익잉여금 대체
-

61,006,205

확정급여제도 재측정요소
1,259,695,810

(2,889,350,153)

당기순이익(손실)
(5,895,265,989)

10,446,693,485

결손금처리액

27,120,076,610

-

차기이월미처리결손금

(4,635,570,179)

(27,120,076,610)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(무배당)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~35. 생략 
<신설>
36. 위 각항의 관련용역의 제조가공 판매 및 수출입업
37. 위 각항에 관련된 각종 부품의 제조 판매업
38. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~35. 좌동

36. 태양력 발전업

37. 위 각항의 관련용역의 제조가공 판매 및 수출입업

38. 위 각항에 관련된 각종 부품의 제조 판매업

39. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

공장 내 태양광 설비 설치로 
목적사업 추가

제37조 (이사회의 구성과 소집)

1. 생략

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 이사 및 감사 전원의동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

1. 좌동

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 이사 전원의동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다

감사위원회 설치로 감사 용어삭제

이사회 통지방법 포괄적 기재

<추가>
부칙
이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 13일부터 시행한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍동환

59.07.26

-

당해 회사 임원

이사회

함재경

58.05.24

-

계열회사 임원

이사회

백홍욱

53.11.19

-

당해 회사 임원

(비등기)

이사회

안성덕

56.05.30

-

계열회사 임원

이사회

김석근

58.03.25

-

계열회사 임원

이사회

최재혁

65.10.22

-

당해 회사 임원

이사회

김동전

77.01.23

-

당해 회사 임원

이사회

토시유키 토다

50.04.24

-

당해 회사 임원

이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍동환

코스모신소재 CEO

'14.10~ 현재
'11.02~14.09
'09.01~11.02

(현)코스모신소재㈜ 대표이사
코스모화학㈜ 영업담당 전무
코스모정밀화학 대표이사

없음

함재경

코스모화학 CEO

'17.03~현재

'16.03~'17.02

'14.09~'16.02

'12.12~'14.03

'08.07~'12.11

코스모화학 CEO

코스모신소재 CFO

코스모신소재 사외이사

LG전자 GMO 전무

LG화학 전무 자동차전지사업부장

없음

백홍욱

코스모 재무구조선진화

실장

'19.11~현재

'17.01~'19.10

'15.09~'16.12

'15.01~'15.09

'14.03~'14.12

'12.03~'14.03

'11.12~'12.09

'10.04~'11.12

코스모그룹 재무구조선진화실장

코스모그룹 혁신전략실장

코스모그룹 정책지원팀장

KB캐피탈 고문

KB캐피탈 수석부사장

코스모화학 사외이사

씨티신용정보㈜ 고문

씨티신용정보㈜ 대표이사

없음

안성덕

코스모 사업관리혁신실장

'19.11~현재

'19.01~'19.11

'14.09~'18.12

'13.10~'14.08

'11.01~'13.09

'09.01~'10.12

코스모그룹 사업관리혁신실장

코스모에코켐 대표이사

코스모앤컴퍼니 대표이사

코스모글로벌 대표이사

코스모앤컴퍼니 전략실장

LG스포츠 대표이사

없음

김석근

코스모 미래신사업추진 
실장

'19.11~현재

'13.04~'19.10

'09.10~'13.03

코스모그룹 미래신사업추진실장

마루망코리아 대표이사

정산이앤티 대표이사

없음

최재혁

코스모신소재 CFO
'17.01~현재
'10.10~'16,12

코스모신소재㈜ 경영관리부문장
코스모신소재㈜ 전략기획팀장

없음

김동전

KL&Partners 부사장
'15.01~현재
'19.03~현재
'09~'15.01

KL&Partners 부사장

코스모신소재㈜ 기타비상무이사

삼성전자 무선사업부 차장

없음

토시유키 토다

코스모신소재 비상무이사
'17.03~현재
'93.06~13.06

코스모신소재㈜ 기타비상무이사

토다공업㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍동환

없음
없음
없음

함재경

없음
없음
없음

백홍욱

없음
없음
없음

안성덕

없음
없음
없음

김석근

없음
없음
없음

최재혁

없음
없음
없음

김동전

없음
없음
없음

토시유키 토다

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(사내이사 후보자 홍동환)

코스모화학 전무, 코스모정밀화학 대표이사를 역임하고 2014년부터 당사 대표이사직을 수행하는 경영전문가로 사외이사 및 사내이사간 의견을 조율하여 이사회 및 회사 경영을 안정적으로 이끌 적임자로 판단

(사내이사 후보자 함재경)

LG전자 GMO 전무, 당사 CFO를 역임하였으며 현재 코스모화학 대표이사로 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 이사회에서 경영전반에 대한 자문에 적임자로 판단

(사내이사 후보자 백홍욱)

코스모그룹 정책지원팀장, 혁신전략실장을 역임하고 그룹 전체 재무구조선진화실장을 담당하고 있어 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하여 경영전반에 대한 정책 수립에 적임자로 판단

(사내이사 후보자 안성덕)

코스모그룹 계열회사 대표이사직을 역임하고 그룹 사업혁신관리실장을 맡고 있어 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하여 경영전반에 대한 정책 수립에 적임자로 판단

(사내이사 후보자 김석근)

코스모그룹 계열회사 대표이사직을 역임하고 그룹 미래신사업추진실장을 맡고 있어 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하고 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능한 인재라 판단

(사내이사 후보자 최재혁)

당사 재무팀,감사팀,기획팀 팀장을 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사 및 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단

(기타비상무이사 후보자 김동전)

투자전문회사에 부사장으로 재직 중인 투자(금융)전문가로 재무, 회계 등 풍부한 경험과 경륜으로 이사회에서 회사 운영에 대한 전반적은 자문을 충분히 수행할 적임자로 판단

(기타비상무이사 후보자 토시유키 토다)

토다공업 대표이사를 역임한 전문경영인으로 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 이사회에서 회사 경영에 대한 자문을 충분히 수행할 적임자로 판단

확인서

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
17.5억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

(주총 집중일 개최 사유)

정기주주총회는 지난해 4분기에 일정이 수립되었고 수립된 일정에 맞춰 결산 확정 및 등기이사,공증법인 등 관련 업무 진행을 위한 일정이 확정되었기에 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.