선도전기 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 선도전기

주주총회소집공고
2.8
선도전기주식회사

주주총회소집공고

2020 년 02 월 26 일

회 사 명 :
선도전기 주식회사

대 표 이 사 :
전 동 준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 86

(전 화) 031 - 491 - 2284

(홈페이지)http://www.seondo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심 정 욱

(전 화) 031 - 491 - 2284

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1) 감사보고 및 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(3) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 : 별첨

제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규)

구분

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의
거래내역

최대주주
와의 관계

체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격사유 유무

사내
이사

남삼우

63.04.23

現 선도전기(주)부설연구소 연구소장(전무)

前 여명기술단(주) 경인사무소장

前 세창인터내쇼날(주) 기술연구소장

前 엔에스더블유에너지(주) 기술연구소장

前 이엔테크놀로지(주) 전력기기사업부장(전무)

前 헴시바산업(주) 산기사업부 사업부장(상무)

前 (주)효성 신규사업팀 팀장

이사회

해당사항
없음

해당사항
없음

해당사항
없음
해당사항
없음
해당사항
없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

구분

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의
거래내역

최대주주
와의 관계

체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격사유 유무

상근
감사

김기제

64.04.12

現 선도전기(주) 상근감사

前 (주) 한올 이사

前 (주) 돌쩌귀 이사

前 IB벤처투자 이사

이사회

해당사항
없음

해당사항
없음

해당사항
없음
해당사항
없음
해당사항
없음

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 배당내역

- 1주당 현금예정배당금: 25원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사 본ㆍ 지점과 회사의 인터넷 홈페이지(www.seondo.co.kr) 및 명의개서 대행회사, 금융감 
 독원, 한국거래소에 비치 및 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ks.or.kr/m

나. 전자투표행사·전자위임장수여기간 :
2020년 3월 17일(화)∼2020년 3월 26일(목)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증

- 주주총회 참석장 미지참시 주총장에서 신분 확인 후 재발급 가능

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남재우(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2019.01.11
내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건
찬성

2
2019.01.18
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
찬성

3
2019.02.13
제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.02.21
1. 제47기 현금배당의 건
2. 제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2019.04.10
제2공장 부동산매매계약 체결 승인의 건
찬성

6
2019.09.30
Mtv 신공장 건설투자에 관한 사항
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발 계획에
 직결되는 국가기간산업입니다.
- 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조하는
 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기
 전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용시스템과 구성
 부품이 중전기제품에 해당합니다.

- 수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종 생산
 이 이루어집니다.
- 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이
 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의
 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로 제품의
 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다.
- 벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이
 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을
 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 벤처캐
 피탈이란 기술력은 있으나 담보력이 취약한 벤처기업(Venture Business)에 무담보 
 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장 ·발전하면 보유주식을 매각하여 
 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 경영성과에
 따라 크게는 수배 또는 수십배의 성공보수를 얻을 수도 있고 반대로 투자금을 전혀 회수
 할 수 없는 경우도 있게됩니다.
- 농업은 녹색혁명을 통해 쌀 자급자족에 성공하는 등 생산성 향상으로 발전의 밑거름이 
 되었다. 최근 농산물 시장 개방에 따른 식량자급률 하락, 생산비 증가로 농업소득정체, 
 경지면적 감소, 농가인구의 지속적 감소 속 노령인구비율 증가로 향후 농업인력 유지와
 생산가능성이 불투명한 상황이나농가당 경지면적이 늘고 농업 전문경영인이 증가하는 
 등 긍정적 측면도 있다.
 이전의 기술만 앞세웠던 생산자나 획일적인 농업정책으로서는 경쟁에서 살아남을 수 
 없다. 세계가어떻게 돌아가는지, 수출입이 얼마나 되어 가는지, 소비자의 기호가 어떤 
 방향으로 움직이는지를 파악해야 한다. 이러한 시장변화를 정확히 파악하여 자기 브랜드
 를 갖고 새로운 상품을 기획하고 만들어 내는 것이 필요하다. 생산만 하는 단순한 생산자
 가 아닌 농업을 경영하고 관리하는 새로운 경영자가 필요한 시대가 온 것이다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 전기변환기기류 부문
 당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜트 프로젝트에
 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제품개발에 주력하여 업계를 주도
 하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어
 나는 동종업체들과의 과당경쟁 등으로 불안전성이 확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 
 제품과 신시장개척등을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다.
 중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수 부문의 
 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다.
- 금융투자부문
 현재 창업투자자산에 총자산의 7.6%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다.
- 농업부문
 현재 창업 초기로 영업사항이 없음

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

가. 사업부문별 현황

지배회사인 선도전기(주)는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 
 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산ㆍ판매하는 사업
 부문과 종속회사인 SD벤처캐피탈(주)는 창업자 및 벤처기업에 금융투자하는 사업부문
 으로 구성된 중견기업입니다.
 농업회사법인 (주) 전원은 기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 
 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광 휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이
 고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 
 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함.

[사업부문별 주요 제품]

부 문
회 사
주 요 제 품
주요고객

전기변환기기류 부문
선도전기(주)
수배전반류, 진공차단기류, 가스절연개폐기류,
 보호계전기반류 전자식전력량계, 클러스터이온발생기 등
한국전력공사, 한국철도시설공단, 
삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등

금융투자 부문
SD벤처캐피탈(주)
창업자/벤처기업 금융투자
창업자, 벤처기업

농업부문
농업회사법인 (주)전원
농업, 농산물 유통
-

[전기변환기기류 부문]

발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는 각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 태양광발전설비, 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기등의 환경제품을 생산. 판매하고 있으며 건실한 재무구조와 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.

[금융투자 부문]

창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익 
 추구를 실현함.

[농업 부문]

기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함

(2) 시장점유율

- 전기변환기기류 부문
 대부분 중전기기업체가 다품종 소량생산방식으로 취급품목이 다양하여 비교산정 가능한 통계자료가 없어 한국은행 기업분석자료를 활용, 당사의 매출액대비로 비교함.

구 분
2018년
2017년
2016년

전동기,발전기 및 전기변환.공급.제어장치 총 매출액(백만원)
26,878,792
27,650,444
25,302,904

당사 매출액 대비율
0.30%
0.38%
0.37%

※ 한국은행 기업경영분석자료중 전동기.발전기 및 전기변환.공급.제어장치(C281)총매출액(종합) 기준으로 당사 년 매출액대비 단순비교 수치입니다.

- 금융투자부문
자본금 규모현황<창업투자회사 자본금 현황> (2011년 09월 현재)

구 분
100억 미만
100억 ~ 200억 미만
200억 이상

업체수
55 개사
33 개사
21 개사

- 농업부문
 비교할 데이터가 없음

(3) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문
 국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한
 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수
 있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가
 추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 
 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 
 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문
 창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계
 의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다.
- 농업부문
 과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적 인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적 표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요 해지고 있다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업 경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어 왔다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등 장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있다. 또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중 요한 요인으로 작용하고 있다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는 소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력
 설비에공급되는 각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 
 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 
 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전등의 환경제품을 생산. 판매하고 있습니다. 
 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도
 하는데 앞장설 것입니다.
 당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남
 아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 "나. 회사의 현황 " 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2019년 12월 31일 현재

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 비유동자산

96,423,212,727

78,243,094,733

(1) 유형자산

47,992,230,226

38,659,920,757

토지
24,437,446,862

29,817,011,862

건물
20,103,850,989

9,657,822,003

감가상각누계액(건물)
(2,702,351,278)

(3,930,134,319)

구축물
2,060,215,884

1,821,429,115

감가상각누계액(구축물)
(676,671,615)

(773,789,280)

기계장치
6,228,025,534

5,726,192,516

감가상각누계액(기계장치)
(5,452,067,884)

(5,308,898,413)

차량운반구
1,788,076,000

1,218,785,128

감가상각누계액(차량운반구)
(983,678,801)

(726,443,169)

기타의유형자산
10,598,316,880

10,373,982,741

감가상각누계액(기타)
(10,164,179,413)

(9,962,960,797)

건설중인자산
2,755,247,068

746,923,370

(2)영업권이외의 무형자산

6,540,363,167

6,580,223,371

개발비
5,773,152,969

5,813,013,173

시설이용권
767,209,198

767,209,198

소프트웨어
1,000

1,000

(3)기타비유동금융자산

2,554,214,992

436,955,340

관계기업투자주식
2,554,214,992

436,955,340

(4)기타비유동금융자산

38,960,362,059

32,565,995,265

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

장기대여금
346,117,051

346,117,051

대손충당금(장기대여금)
(114,966,240)

(121,320,949)

비유동기타포괄금융자산
36,977,167,192

29,962,870,937

비유동당기손익금융자산
-

400,000,000

프로젝트투자
200,000,000

200,000,000

이연법인세자산
1,237,420,135

62,371,091

보증금
311,623,921

1,712,957,135

(5)사용권자산

376,042,283

-

사용권자산
1,032,369,694

사용권자산상각누계액
(656,327,411)

II. 유동자산

73,936,249,502

70,851,477,673

(1)재고자산

7,032,885,072

6,946,710,151

제품
1,256,292,595

1,104,048,470

재공품
2,090,591,449

1,800,846,175

원재료
3,598,869,169

3,953,721,227

부재료
86,565,359

87,441,529

저장품
566,500

652,750

미착품
-

-

(2)매출채권및기타유동채권

46,754,652,917

42,934,094,580

단기매출채권
44,296,276,510

40,651,317,840

대손충당금(매출채권)
(573,152,711)

(394,433,139)

단기미수금
713,621,537

801,616,771

대손충당금(미수금)
(2,947,565)

(1,821,473)

단기미수수익
47,015,694

28,206,286

단기선급금
2,454,753,190

1,836,426,423

대손충당금(선급금)
(404,554,625)

(246,452,340)

단기선급비용
215,573,447

239,128,732

선급법인세
8,067,440

20,105,480

(3)기타유동금융자산

18,861,012,323

17,670,561,861

단기금융상품
173,875,492

145,400,000

창업자단기대여금
1,050,000,000

590,000,000

단기대여금
-

450,000,000

대손충당금(단기대여금)
500,000,000

-

유동당기손익금융자산
17,137,136,831

16,485,161,861

(4)현금및현금성자산

1,287,699,190

3,300,111,081

자 산 총 계

170,359,462,229

149,094,572,406

부 채

I. 비유동부채

42,359,969,906

40,483,619,657

(1)장기매입채무및기타비유동부채

225,765,047

40,000,000

장기임대보증금
-

40,000,000

장기리스부채
225,765,047

-

(2)차입금

32,666,250,000

31,987,189,477

장기차입금
32,666,250,000

31,987,189,477

(3)확정급여부채

4,985,254,960

4,163,381,284

확정급여부채
4,985,254,960

4,163,381,284

(4)이연법인세부채

4,380,330,274

4,001,965,275

이연법인세부채
4,380,330,274

4,001,965,275

(5)기타장기충당부채

102,369,625

291,083,621

장기제품보증충당부채
102,369,625

291,083,621

II. 유동부채

39,732,622,156

24,778,989,149

(1)매입채무및기타유동채무

21,655,473,106

18,426,223,687

단기매입채무
14,941,883,417

13,807,780,918

단기미지급금
3,929,444,755

3,308,726,863

단기선수금
1,657,833,023

149,821,520

단기예수금
71,295,582

101,324,255

단기미지급비용
898,874,660

1,058,570,131

단기리스부채
156,141,669

-

(2)차입금

16,814,021,224

6,343,781,820

단기차입금
16,743,021,224

6,272,781,820

유동성장기부채
71,000,000

71,000,000

(3)단기법인세부채

1,263,127,826

8,983,642

단기미지급법인세
1,263,127,826

8,983,642

(4)기타유동비금융부채

-

-

미지급배당금
-

-

부 채 총 계

82,092,592,062

65,262,608,806

자 본

지배기업소유지분

88,091,747,831

83,667,540,413

Ⅰ.자본금

9,000,000,000

9,000,000,000

(1)보통주자본금
9,000,000,000

9,000,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소

33,635,694,253

32,141,237,969

(1)기타자본잉여금
14,691,711,099

14,691,711,099

(2)기타포괄손익누계액
19,481,517,977

17,987,061,693

(3)자기주식
(537,534,823)

(537,534,823)

Ⅲ.이익잉여금

45,456,053,578

42,526,302,444

(1)법정적립금
2,600,000,000

2,500,000,000

(2)임의적립금
15,500,000,000

15,500,000,000

(3)미처분이익잉여금
27,356,053,578

24,526,302,444

비지배지분

175,122,336

164,423,187

자 본 총 계

88,266,870,167

83,831,963,600

부 채 및 자 본 총 계

170,359,462,229

149,094,572,406

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액

88,790,735,089

83,770,850,181

재화의판매로 인한 수익
84,716,929,064

79,528,472,788

건설계약으로 인한 수익
2,887,574,095

2,745,737,717

기타매출액
1,186,231,930

1,496,639,676

Ⅱ.매출원가

82,545,607,119

76,418,060,087

재화의판매로 인한 매출원가
78,107,615,367

70,705,996,112

건설계약으로 인한 매출원가
2,624,829,132

3,718,151,631

기타매출원가
1,813,162,620

1,993,912,344

Ⅲ.매출총이익

6,245,127,970

7,352,790,094

Ⅳ.판매비와관리비

7,566,967,699

6,222,146,306

급여
2,526,331,305

2,518,154,691

퇴직급여
256,665,538

252,242,026

복리후생비
257,339,713

333,985,722

여비교통비
314,469,172

261,878,465

통신비
30,703,905

29,560,266

수도광열비
8,665,705

8,754,416

세금과공과
122,144,057

122,351,544

감가상각비
290,871,786

194,641,739

임차료
23,409,363

106,412,617

수선비
226,700

771,500

차량유지비
97,014,331

101,432,113

보험료
255,915,641

152,028,463

접대비
1,082,773,074

863,085,679

운반비
2,364,660

2,594,410

교육훈련비
26,450,200

38,847,435

도서인쇄비
12,089,990

7,388,590

포장비
-

-

소모품비
117,389,068

35,270,707

지급수수료
275,436,581

324,703,646

광고선전비
45,582,647

36,838,065

대손상각비
574,690,664

(176,007,710)

연구비
137,446,083

19,773,990

무형자산상각비
924,827,358

852,177,612

운용리스료
1,851,400

135,260,320

사용권자산상각비
182,308,758

-

Ⅴ.영업이익

(1,321,839,729)

1,130,643,788

Ⅵ.금융수익

1,546,112,881

744,473,959

이자수익
79,762,391

12,654,733

배당금수익
772,190,521

731,819,226

당기손익금융자산평가이익
694,159,969

파생상품평가이익

-

파생상품거래이익
-

-

매도가능금융자산처분이익
-

-

Ⅶ.기타이익

6,559,351,218

239,040,963

외환차익
10,567,035

50,654,994

외화환산이익
537,011

4,049,320

지분법이익
(126,631,703)

50,388,308

무형자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
6,583,364,100

7,129,594

대손충당금환입
-

-

하자보수충당금환입
-

-

임대수익
43,866,666

50,800,000

잡이익
47,648,109

76,018,747

Ⅷ.금융원가

1,222,095,000

3,363,595,250

이자비용
1,210,332,500

1,180,332,263

당기손익금융자산평가손실
-

2,183,262,987

파생상품평가손실
-

-

매출채권처분손실
11,762,500

-

Ⅸ.기타손실

470,108,379

415,081,865

외화환산손실
-

-

외환차손
26,902,487

10,522,113

무형자산손상차손
-

-

재고자산처분손실
81,204,946

유형자산처분손실
9,553,350

-

지분법손실
-

-

기타의대손상각비
151,747,576

351,257,072

기부금
200,700,000

52,500,000

잡손실
20

802,680

X.법인세비용차감전순이익(손실)

5,091,420,991

(1,664,518,405)

XI.법인세비용

441,023,994

(844,310,184)

법인세비용
441,023,994

(844,310,184)

XⅡ.당기순이익

4,650,396,997

(820,208,221)

XⅢ.기타포괄손익

211,583,128

(4,913,221,968)

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목

211,583,128

(4,936,342,646)

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익

-

기타포괄금융자산의 세후기타포괄손익
211,583,128

(4,936,342,646)

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

23,120,678

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익

재측정요소의 세후기타포괄손익
-

23,120,678

자산재평가차익의 세후기타포괄손익
-

-

XⅣ.총포괄손익

4,861,980,125

(5,733,430,189)

당기순이익의 귀속:

4,650,396,997

(820,208,221)

지배기업의 소유주
4,662,313,177

(811,372,396)

비지배지분
(11,916,180)

(8,835,825)

총포괄이익의 귀속:

4,789,712,989

(5,733,430,189)

지배기업의 소유주
4,790,403,314

(5,714,553,424)

비지배지분
(690,325)

(18,876,765)

XⅤ.주당이익

지배기업 소유주 기본및 희석주당손익

261

(45)

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
28,439,934,973
38,384,578,530
183,299,951
90,161,989,730

회계정책변경에 따른 변동

(4,353,966,498)
4,114,750,937

(239,215,561)

연차배당

(357,380,380)

(357,380,380)

기타포괄금융자산의 세후기타포괄손익

(6,098,906,782)
1,172,605,075
(10,040,939)
(4,936,342,646)

자산재평가차익의 세후기타포괄손익

재측정요소의 세후기타포괄손익

23,120,678

23,120,678

당기순이익

(811,372,396)
(8,835,825)
(820,208,221)

2018.12.31 (전기말)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
17,987,061,693
42,526,302,444
164,423,187
83,831,963,600

2019.01.01 (당기초)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
17,987,061,693
42,526,302,444
164,423,187
83,831,963,600

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(8,584,454)

(8,584,454)

연차배당

(357,380,380)

(357,380,380)

기타포괄금융자산의 세후기타포괄손익

1,495,845,758
(1,366,597,209)
21,225,855
150,474,403

재측정요소의 세후기타포괄손익

-

-

당기순이익

4,662,313,177
(11,916,180)
4,650,396,997

2019.12.31 (당기말)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
19,482,907,451
45,456,053,578
173,732,862
88,266,870,168

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(973,251,809)

2,466,810,981

당기순이익
4,650,396,997

(820,208,221)

가감:

이자수익
(103,408,083)

(31,949,140)

배당금수익
(977,815,521)

(962,770,226)

유형자산처분이익
(6,583,364,100)

(7,129,594)

재고자산평가손실

43,114,020

당기손익금융자산처분이익
(439,955,687)

-

지분법손실
126,631,703

지분법이익

(50,388,308)

비유동기타포괄금융자산손상차손

300,000,000

당기손익인식금융자산처분이익

(1,246,394,269)

이자비용
1,210,332,510

1,180,332,263

대손상각비
574,690,664

(176,007,710)

기타의대손상각비
151,747,576

351,257,072

당기손익금융자산평가이익
(1,511,052,159)

-

당기손익금융자산평가손실
216,722,520

2,895,934,096

외화환산이익
(510,344)

유형자산처분손실
9,553,350

-

감가상각비
1,020,201,070

1,080,375,184

무형자산상각비
924,827,358

852,177,612

사용권자산상각비
193,317,138

-

당기손익금융자산처분손실
1,566,205,260

961,876,985

퇴직급여
850,656,935

833,102,521

법인세비용(수익)
421,141,752

(844,310,184)

재고자산의 감소(증가)
(86,174,921)

1,165,170,124

단기매출채권의 감소(증가)
(4,039,293,326)

(896,251,690)

단기미수금의 감소(증가)
87,995,234

(303,303,891)

단기미수수익의 감소(증가)
(17,400,274)

(11,757,260)

단기선급금의 감소(증가)
(618,326,767)

871,136,835

단기선급비용의 감소(증가)
23,555,285

(45,162,076)

당기손익금융자산의 감소(증가)
(702,294,904)

2,663,193,575

투자사채의 감소(증가)

-

비유동당기손익금융자산의감소(증가)

(600,000,000)

창업자대여금의 감소(증가)
(50,000,000)

(350,000,000)

장기임대보증금의 증가(감소)
(40,000,000)

(54,000,000)

이연법인세자산의 감소(증가)

(87,196,260)

퇴직금의 지급
(319,188,661)

(324,836,223)

사외적립자산의 납입
(17,398,737)

(8,747,000)

제품보증충당부채의 증가(감소)
(188,713,996)

50,301,673

단기매입채무의 증가(감소)
1,134,102,499

(4,573,670,604)

단기미지급금의 증가(감소)
620,717,892

592,184,755

단기선수금의 증가(감소)
1,508,011,503

18,075,211

단기예수금의 증가(감소)
(30,028,673)

51,549,728

단기미지급비용의 증가(감소)
(190,417,721)

282,579,897

리스부채의 증가(감소)
79,872,103

-

이연법인세부채의 증가(감소)
(75,070,063)

(299,322,372)

이자수취
91,577,594

21,113,139

이자지급
(1,179,610,260)

(1,180,332,263)

배당금수취
977,815,521

962,770,226

법인세환급(납부)
(243,300,076)

164,303,356

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,931,079,629)

(3,491,256,737)

유형자산의 처분
8,058,378,809

17,000,000

비유동기타포괄금융자산의 감소
4,176,286,086

3,992,349,130

보증금의 감소
735,998,000

268,955,000

유형자산의 취득
(16,140,730,598)

(1,041,463,338)

무형자산의 취득
(884,967,154)

(1,163,263,749)

종속기업투자주식의 증가
(90,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(2,015,070,000)

(8,140,000)

단기대여금의 증가
(460,000,000)

(590,000,000)

비유동기타포괄금융자산의 증가
(4,747,287,430)

(4,479,335,780)

사용권자산의 취득
(274,750,850)

단기금융상품의 증가
(28,475,492)

-

보증금의 증가
(260,461,000)

(487,358,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

10,891,919,547

2,846,418,842

장기차입금의 증가
750,060,523

3,500,000,000

단기차입금의 증가
10,470,239,404

-

자본금의 증가
100,000,000

장기차입금의 감소

-

단기차입금의 감소

(225,200,778)

유동성장기부채의 감소
(71,000,000)

(71,000,000)

배당금의 지급
(357,380,380)

(357,380,380)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,012,411,891)

1,821,973,086

당기초현금및현금성자산

3,300,111,081

1,478,137,995

당기말현금및현금성자산

1,287,699,190

3,300,111,081

주석

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

선도전기주식회사와 그 종속기업

1. 일반적인 사항
(1) 지배기업의 개요

선도전기 주식회사(이하 "지배기업"이라 함)는 경기도 안산시 단원구 원시로 86에 소재하고 있습니다. 1972년 1월 22일에 설립되어, 전기 및 전자기기와 그 부품의 제조ㆍ판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금은 9,000 백만원이며, 주요 주주는 다음과 같습니다.

주주명
소유주식
지분비율

전동준
4,153,085주
23.07%

마진산업(주)
1,334,369주
7.41%

기타주주
12,381,565주
68.79%

자기주식
130,981주
0.73%

합 계
18,000,000주
100.00%

(2) 종속기업의 현황
1) 연결대상 종속기업의 개요
연결대상회사(이하 "종속기업"라 함)인 에스디벤처캐피탈주식회사는 중소기업창업지원법 및 중소기업창업지원업무운용규정에 따라 창업자에 대한 투자, 벤처기업육성에관한특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등 중소기업 창업지원을 주 사업목적으로 1999년 12월 3일에 설립되었으며, 동법의 규정에 의하여 1999년 12월 20일에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 종속기업은 서울특별시 강남구 학동로 31길 18(논현동)에 본사를 두고 있습니다.

2) 보고기간종료일 현재 종속기업의 재무현황 등은 다음과 같습니다.
① 당기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
반기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

에스디벤처캐피탈(주)
12월
16,640,293
216,277
16,424,016
1,186,232
(1,159,598)
1,158,210
1,801,800주
99.00%

② 전기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

에스디벤처캐피탈(주)
12월
16,520,149
77,830
16,442,319
1,496,640
(883,582)
(1,887,676)
1,801,800주
99.00%

3) 연결기업간 주요 거래내용
보고기간종료일 현재 지배기업과 연결대상 종속기업간의 채권ㆍ채무 잔액은 없으며,당기와 전기 중에 내부거래도 발생하지 아니하였습니다.

(3) 종속기업의 현황
1) 연결대상 종속기업의 개요
연결대상회사(이하 "종속기업"라 함)인 농업회사법인 주식회사 전원은 기업적 농업경영을통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광 휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모함을 주 사업목적으로 2019년 07월 18일에 설립되었으며, 종속기업은 충청남도 보령시 천북면 학성리 2-1에 본사를 두고 있습니다

2) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 재무현황 등은 다음과 같습니다.
① 당기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

농업회사 주식회사 전원
12월
1,510,800
1,414,002
96,798
0
(3,202)
(3,202)
18,000주
90.00%

② 전기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

농업회사 주식회사 전원
12월
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

3) 연결기업간 주요 거래내용
보고기간종료일 현재 지배기업과 연결대상 종속기업간의 채권ㆍ채무 잔액은 없으며, 당기와 전기 중에 내부거래도 발생하지 아니하였습니다.

(4) 관계기업의 현황
1) 지분법대상 관계기업의 개요

①
(주)주빅스
주식회사 주빅스는 IP-USN, Zigbee, M2M(CDMA, 3G) 등의 무선기술을 이용한 M2M/IoT 솔루션 보유 기업으로서 기상사업, 전력/수도/가스 원격검침, 항만, 농어촌 등의 산업전반에서 편리하게 사용되어지는 무선 기술 제품을 제공하는 업체입니다. 해당 기업은 2012년 9월에 설립되었으며, 경기도 군포시 고산로 148번길17 B동(808, 809호)에 본사를 두고 있습니다.

② 보령스마트에너지(주)
보령스마트에너지 주식회사는 스마트팜.태양광발전사업을 수행하기 위한 특수목적법인으로 대상사업지는 충청남도 보령시 천북면 학성리 산 80-1외 하만리 일대 총 145필지(약428,348평)입니다. 해당 기업은 2018년 9월에 설립되었으며, 서울특별시 구로구 디지털로 288,1212호에 본사를 두고 있습니다.

2) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무현황 등은 다음과 같습니다.
① 당기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
반기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

(주)주빅스
12월
2,872,047
1,880,463
991,584
2,307,635
13,736
13,736
138,234주
30.14%

보령스마트에너지(주)
12월
6,000,000
0
6,000,000
0
0
0
270,000주
22.50%

② 전기

(단위:천원)

회사명
결산월
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
포괄손익
투자주식수
투자비율

(주)주빅스
12월
2,133,024
1,439,264
693,760
3,362,903
167,181
167,181
60,280주
30.14%

보령스마트에너지㈜
12월
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

3) 지배기업과 주요 거래내용
보고기간종료일 현재 지배기업과 지분법대상 관계기업간의 채권ㆍ채무 잔액은 채권으로 전환사채 218백만원이 있으며, 당반기와 전반기 중 각각 개발용역 6백만원 및 287백만원의 내부거래가 발생하였습
니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준
연결기업의 2019년 12월 31일로 종료하는 12개월 보고기간에 대한 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 재무제표는 보고기간말인 2019년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 회
사가 채택한 제.개정 기준서
1) 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

연결기업은 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결기업은 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

연결기업은 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

2) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)

동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다.

3) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)

동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다.

4) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

5) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

또한, 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 회사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우, 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다.

6) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)

동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로,종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다.

7) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)

동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.

① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.

② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.

- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.

- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.

(3) 회계정책
1) 리스의 정의
종전에 연결기업은 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결기업은 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.
 
기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 연결기업은 계약이 리스인지 다시 판단하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였으며 연결기업은 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결기업은 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결기업은 리스이용자에 해당하는 차량 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고
, 리스요소와
비리스요소를
하나의
리스요소로 보아 회계처리 하였습니다.

2) 리스이용자
연결기업은 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결기업은 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.
 
그러나 연결기업은 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무기기)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결기업은 동 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

연결기업의 당기초와 당기말 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

건물

차량운반구

합계

2019.01.01(당기초)

274

484

758

2019.12.31(당기말)

274

758

1,032

연결기업은 리스부채를 재무상태표의 기타금융부채 항목에 포함합니다.
① 유의적인 회계정책
연결기업은 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 당사의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.
 
리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다.
 
리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.
 
연결기업은 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 연결기업이 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.
 
② 경과규정

연결기업은 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 유형자산 등의 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 이 계약에는 차량운반구와 업무용사무실의 리스가 포함되어 있습니다.
 
사용권자산은 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정)으로 측정하였으며 연결기업은 다른 모든 리스에 이 방법을 적용하였습니다.
 
연결기업은 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
 - 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
 - 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
 - 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.
 
3) 리스제공자
연결기업은 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 연결기업은 해당 리스를 운용리스로 분류하였습니다.
 
연결기업이 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 당사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.
 
연결기업은 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 연결기업은 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

4) 연결재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 연결기업은 투자부동산을 포함한 사용권자산을추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2019.01.01(당기초)

사용권자산

758

사용권자산상각누계액
(463)

리스부채

235

이익잉여금

7

② 전환기간에 미치는 영향
연결기업은 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 2019년 12월 31일 연결재무제표에 사용권자산 1,032백만원과 리스부채 179백만원을 각각 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 연결기업은 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 연결기업은 해당 리스에 대하여 당반기 중 감가상각비 193백만원, 이자비용 8백만원을 인식하였습니다. 

(4) 중요한 회계추정 및 판단
중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며,실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 기업회계기준서 제1116호(제정) '리스'의 도입과 관련된 사항을 제외하고는, 2018년12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

2. 개별재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2019년 12월 31일 현재

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 비유동자산

94,571,528,004

79,159,374,949

(1) 유형자산

46,410,741,440

38,470,413,383

토지
24,437,446,862

29,817,011,862

건물
20,103,850,989

9,657,822,003

감가상각누계액(건물)
(2,702,351,278)

(3,930,134,319)

구축물
2,060,215,884

1,821,429,115

감가상각누계액(구축물)
(676,671,615)

(773,789,280)

기계장치
6,228,025,534

5,726,192,516

감가상각누계액(기계장치)
(5,452,067,884)

(5,308,898,413)

차량운반구
1,101,218,407

803,884,287

감가상각누계액(차량운반구)
(649,828,234)

(501,036,702)

기타의유형자산
10,562,629,980

10,344,875,841

감가상각누계액(기타)
(10,134,674,273)

(9,933,866,897)

건설중인자산
1,532,947,068

746,923,370

(2)영업권이외의 무형자산

6,289,269,707

6,329,129,911

개발비
5,773,152,969

5,813,013,173

시설이용권
516,116,738

516,116,738

(3)종속,관계기업에 대한 투자자산

10,051,598,836

7,717,707,481

종속기업투자주식
7,409,595,481

7,319,595,481

관계기업투자주식
2,642,003,355

398,112,000

(4)기타비유동금융자산

31,443,875,738

26,642,124,174

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

장기대여금
346,117,051

346,117,051

대손충당금(장기대여금)
(114,966,240)

(121,320,949)

비유동기타포괄금융자산
29,995,304,792

24,719,370,937

보증금
1,214,420,135

1,694,957,135

(5)사용권자산

376,042,283
0

사용권자산
1,032,369,694

0

사용권자산상각누계액
(656,327,411)

0

II. 유동자산

65,152,934,415

61,080,960,220

(1)재고자산

6,876,494,115

6,946,710,151

제품
1,256,292,595

1,104,048,470

재공품
1,934,200,492

1,800,846,175

원재료
3,598,869,169

3,953,721,227

부재료
86,565,359

87,441,529

저장품
566,500

652,750

미착품
-

-

(2)매출채권및기타유동채권

46,709,338,055

42,901,231,840

단기매출채권
44,296,276,510

40,651,317,840

대손충당금(매출채권)
(573,152,711)

(394,433,139)

단기미수금
713,621,537

801,616,771

대손충당금(미수금)
(2,947,565)

(1,821,473)

단기미수수익
17,858,160

16,449,026

단기선급금
2,451,673,190

1,835,426,423

대손충당금(선급금)
(404,554,625)

(246,452,340)

단기선급비용
210,563,559

239,128,732

(3)기타유동금융자산

10,558,562,323

9,294,326,862

단기금융상품
173,875,492

145,400,000

단기대여금
1,050,000,000

590,000,000

대손충당금(단기대여금)
-

-

유동당기손익금융자산
9,334,686,831

8,558,926,862

(4)현금및현금성자산

1,008,539,922

1,938,691,367

자 산 총 계

159,724,462,419

140,240,335,169

부 채

I. 비유동부채

42,345,269,906

40,858,879,288

(1)장기매입채무및기타비유동부채

-

40,000,000

장기임대보증금
-

40,000,000

(2)차입금

32,666,250,000

31,987,189,477

장기차입금
32,666,250,000

31,987,189,477

(3)확정급여부채

4,970,554,960

4,153,481,284

확정급여부채
4,970,554,960

4,153,481,284

(4)이연법인세부채

4,380,330,274

4,387,124,906

이연법인세부채
4,380,330,274

4,387,124,906

(5)기타장기충당부채

102,369,625

291,083,621

장기제품보증충당부채
102,369,625

291,083,621

(6)기타비유동금융부채

225,765,047

-

금융리스부채
225,765,047

-

II. 유동부채

38,117,042,676

24,711,058,678

(1)매입채무및기타유동채무

22,196,879,783

18,367,276,858

단기매입채무
14,941,883,417

13,807,780,918

단기미지급금
3,397,906,265

3,274,827,332

단기선수금
1,657,833,023

149,821,520

단기예수금
62,120,802

92,249,725

단기미지급비용
874,008,450

1,033,613,721

단기미지급법인세
1,263,127,826

8,983,642

(2)차입금

15,764,021,224

6,343,781,820

단기차입금
15,693,021,224

6,272,781,820

유동성장기부채
71,000,000

71,000,000

(3)기타유동금융부채

156,141,669

-

유동성금융리스부채
156,141,669

-

부 채 총 계

80,462,312,582

65,569,937,966

자 본

Ⅰ.자본금

9,000,000,000

9,000,000,000

(1)보통주자본금
9,000,000,000

9,000,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소

32,086,191,749

31,470,245,998

(1)기타자본잉여금
14,647,900,530

14,647,900,530

(2)기타포괄손익누계액
17,975,826,042

17,359,880,291

(3)자기주식
(537,534,823)

(537,534,823)

Ⅲ.이익잉여금

38,175,958,088

34,200,151,205

(1)법정적립금
2,600,000,000

2,500,000,000

(2)임의적립금
15,500,000,000

15,500,000,000

(3)미처분이익잉여금
20,075,958,088

16,200,151,205

자 본 총 계

79,262,149,837

74,670,397,203

부 채 및 자 본 총 계

159,724,462,419

140,240,335,169

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액

87,604,503,159

82,274,210,505

재화의판매로 인한 수익
84,716,929,064

79,528,472,788

건설계약으로 인한 수익
2,887,574,095

2,745,737,717

Ⅱ.매출원가

80,732,444,499

74,424,147,743

재화의판매로 인한 매출원가
78,107,615,367

70,619,768,072

건설계약으로 인한 매출원가
2,624,829,132

3,718,151,631

Ⅲ.매출총이익

6,872,058,660

7,850,062,762

Ⅳ.판매비와관리비

6,832,443,300

5,559,173,200

급여
2,132,731,305

2,124,554,691

퇴직급여
251,865,538

246,842,026

복리후생비
219,759,373

310,830,436

여비교통비
314,249,172

261,702,765

통신비
30,425,065

29,340,876

수도광열비
8,665,705

8,754,416

세금과공과
103,998,467

104,711,994

감가상각비
183,293,534

111,661,571

임차료
3,811,784

88,205,249

수선비
226,700

771,500

차량유지비
77,952,271

89,136,081

보험료
254,493,118

152,028,463

접대비
1,036,444,819

806,848,267

운반비
2,274,660

2,594,410

교육훈련비
26,450,200

38,847,435

도서인쇄비
11,733,990

7,388,590

포장비
-

-

소모품비
110,251,848

35,270,707

지급수수료
197,108,841

271,641,446

광고선전비
45,582,647

36,838,065

대손상각비
574,690,664

(176,007,710)

연구비
137,446,083

19,773,990

무형자산상각비
924,827,358

852,177,612

운용리스료
1,851,400

135,260,320

사용권자산상각비
182,308,758

-

Ⅴ.영업이익(손실)

39,615,360

2,290,889,562

Ⅵ.금융수익

1,545,999,520

744,473,959

이자수익
79,649,030

12,654,733

배당금수익
772,190,521

731,819,226

당기손익금융자산평가이익
694,159,969

-

파생상품거래이익
-

-

파생상품평가이익
-

-

매도가능금융자산처분이익
-

-

Ⅶ.기타이익

6,685,982,921

188,652,645

외환차익
10,567,035

50,654,994

외화환산이익
537,011

4,049,320

유형자산처분이익
6,583,364,100

7,129,594

무형자산처분이익
-

-

대손충당금환입
-

-

하자보수충당금환입
-

-

임대수익
43,866,666

50,800,000

잡이익
47,648,109

76,018,737

Ⅷ.금융원가

1,229,087,260

3,359,770,971

이자비용
1,207,771,410

1,176,507,984

당기손익금융자산평가손실
-

2,183,262,987

파생상품거래손실
-

-

파생상품평가손실
-

-

유형자산처분손실
9,553,350

-

매출채권처분손실
11,762,500

-

Ⅸ.기타손실

460,555,019

415,081,865

외화환산손실
-

-

외환차손
26,902,487

10,522,113

기타의대손상각비
151,747,576

351,257,072

재고자산처분손실
81,204,946

-

기부금
200,700,000

52,500,000

잡손실
10

802,680

X.법인세비용차감전순이익(손실)

6,581,955,522

(550,836,670)

XI.법인세비용

642,126,922

(563,822,622)

법인세비용
642,126,922

(563,822,622)

XⅡ.당기순이익(손실)

5,939,828,600

12,985,952

XⅢ.기타포괄손익

(983,269,544)

(3,909,127,968)

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익
-

-

기타포괄금융자산의 세후기타포괄손익
(983,269,544)

(3,909,127,968)

자산재평가차익의 세후기타포괄손익
-

-

재측정요소의 세후기타포괄손익
-

23,120,678

XⅣ.총포괄손익

4,956,559,056

(3,896,142,016)

XⅤ.주당손익

기본및희석주당손익

332

1

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분확정일: 2019년 3월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금

20,378,964

16,200,152

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,742,772

10,914,738

2. 회계기준변경효과
(7,426)

4,076,702

3.기타포괄처분손익
(1,296,211)

1,172,605

4. 재측정요소
-

23,121

5. 당기순이익
5,939,829

12,986

Ⅱ.이익잉여금처분액

546,725

457,380

1. 이익준비금
100,000

100,000

2. 배당금
446,725

357,380

가. 현금배당
446,725

357,380

[주당배당금(률) :

보통주 : 당기 25원(5.0%)
 전기 20원(4.0%)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

19,832,239

15,742,772

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제48기(2019년)
제47기(2018년)
비 고

배 당 금
446,725,475원
357,380,380원

시가배당율
0.83%
0.45%

배 당 성 향
7.52%
2,752 %

자 본 변 동 표

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
9,000,000,000
14,647,900,530
(537,534,823)
26,780,651,190
29,272,118,263
79,163,135,160

회계정책변경에 따른 변동

(4,315,917,178)
4,076,701,617
(239,215,561)

처분및대체

-

연차배당

(357,380,380)
(357,380,380)

기타포괄금융자산의
 세후기타포괄손익

(5,104,853,721)
1,172,605,075
(3,932,248,646)

재측정요소의
 세후기타포괄손익

23,120,678
23,120,678

당기순이익(손실)

12,985,952
12,985,952

2018.12.31(전기말)
9,000,000,000
14,647,900,530
(537,534,823)
17,359,880,291
34,200,151,205
74,670,397,203

2019.01.01 (당기초)
9,000,000,000
14,647,900,530
(537,534,823)
17,359,880,291
34,200,151,205
74,670,397,203

회계정책변경에 따른 변동

(7,426,042)
(7,426,042)

처분및대체

-
-

연차배당

(357,380,380)
(357,380,380)

기타포괄금융자산의
 세후기타포괄손익

615,945,751
(1,599,215,295)
(983,269,544)

재측정요소의
 세후기타포괄손익

-
-

당기순이익(손실)

5,939,828,600
5,939,828,600

2019.12.31 (당기말)
9,000,000,000
14,647,900,530
(537,534,823)
17,975,826,042
38,175,958,088
79,262,149,837

현 금 흐 름 표

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(246,828,115)

1,288,184,546

당기순이익(손실)
5,939,828,600

12,985,952

가감:

이자수익
(79,649,030)

(12,654,733)

배당금수익
(772,190,521)

(731,819,226)

유형자산처분이익
(6,583,364,100)

(7,129,594)

재고자산평가손실

43,114,020

이자비용
1,207,771,410

1,176,507,984

대손상각비
574,690,664

(176,007,710)

당기손익금융자산평가이익
(994,159,969)

-

당기손익금융자산평가손실
-

2,183,262,987

외화환산이익
(510,344)

-

유형자산처분손실
9,553,350

-

기타의대손상각비
151,747,576

351,257,072

감가상각비
911,345,730

997,395,016

무형자산상각비
924,827,358

852,177,612

사용권자산상각비
193,317,138

-

퇴직급여
850,656,935

827,702,521

법인세비용(수익)
640,954,562

(563,822,622)

단기매출채권의 감소(증가)
(4,039,293,326)

(896,251,690)

단기미수금의 감소(증가)
87,995,234

(303,303,891)

단기미수수익의 감소(증가)
-

872,136,835

단기선급금의 감소(증가)
(616,246,767)

(45,162,076)

단기선급비용의 감소(증가)
28,565,173

-

재고자산의 감소(증가)
70,216,036

1,165,170,124

단기매입채무의 증가(감소)
1,134,102,499

(4,573,670,604)

단기미지급금의 증가(감소)
123,078,933

660,516,200

단기선수금의 증가(감소)
1,508,011,503

18,075,211

단기예수금의 증가(감소)
(30,128,923)

51,783,193

단기미지급비용의 증가(감소)
(190,327,521)

282,257,747

퇴직금의 지급
(319,188,661)

(324,836,223)

사외적립자산의 납입
(17,398,737)

(8,747,000)

장기임대보증금의 증가(감소)
(40,000,000)

(54,000,000)

제품보증충당부채의 증가(감소)
(188,713,996)

50,301,673

리스부채의 증가(감소)
79,872,103

-

이자수취
67,818,541

1,818,732

이자지급
(1,177,049,160)

(1,176,507,984)

배당금수취
772,190,521

731,819,226

법인세환급(납부)
(475,150,926)

(116,184,206)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,425,242,877)

(3,491,256,737)

유형자산의 처분
8,058,378,809

17,000,000

비유동기타포괄금융자산의 감소
4,176,286,086

3,992,349,130

보증금의 감소
735,998,000

268,955,000

유형자산의 취득
(14,639,893,846)

(1,041,463,338)

무형자산의 취득
(884,967,154)

(1,163,263,749)

사용권자산의 취득
(274,750,850)

-

관계기업투자주식의 증가
(2,015,070,000)

(8,140,000)

종속기업투자주식의 증가
(90,000,000)

-

단기대여금의 증가
(460,000,000)

(590,000,000)

비유동기타포괄금융자산의 증가
(4,747,287,430)

(4,479,335,780)

보증금의 증가
(255,461,000)

(487,358,000)

단기금융상품의 증가
(28,475,492)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

9,741,919,547

2,846,418,842

장기차입금의 증가
750,060,523

3,500,000,000

장기차입금의 상환
-

-

단기차입금의 증가
9,420,239,404

-

단기차입금의 상환
-

(225,200,778)

유동성장기부채의 감소
(71,000,000)

(71,000,000)

금융리스부채의 감소
-

-

배당금의 지급
(357,380,380)

(357,380,380)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(930,151,445)

643,346,651

기초현금및현금성자산

1,938,691,367

1,295,344,716

기말현금및현금성자산

1,008,539,922

1,938,691,367

주석

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

선도전기 주식회사

1. 회사의 개요
선도전기 주식회사(이하 "당사"라 함)는 경기도 안산시 단원구 원시로 86에 소재하고 있습니다. 1972년 1월 22일에 설립되어, 전기 및 전자기기와 그 부품의 제조ㆍ판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 9,000백만원이며, 주요 주주는 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수
지분비율

전동준
4,153,085주
23.07%

마진산업(주)
1,334,369주
7.41%

기타주주
12,381,565주
68.79%

자기주식
130,981주
0.73%

합 계
18,000,000주
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준
회사의 2019년 12월 31일로 종료하는 12개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 재무제표는 보고기간말인 2019년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 회
사가 채택한 제.개정 기준서

1) 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

당
사는 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.
 
당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

2) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)

동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다.

3) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)

동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다.

4) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

5) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

또한, 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 회사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우, 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다.

6) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)

동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로,종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다.

7) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)

동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.

① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.

② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.

- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.

- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.

(3) 회계정책
1) 리스의 정의
종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.
 
기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 당사는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였으며 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 리스이용자에 해당하는 차량 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고
, 리스요소와
비리스요소를
하나의
리스요소로 보아 회계처리 하였습니다.

2) 리스이용자
당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.
 
그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무기기)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 동 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

당사의 당기초와 당반기말 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

건물

차량운반구

합계

2019.01.01(당기초)

274

484

758

2019.12.31(당기말)

274

758

1,032

당사는 리스부채를 재무상태표의 기타금융부채 항목에 포함합니다.
① 유의적인 회계정책
당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 당사의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.
 
리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다.
 
리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.
 
당사는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 당사가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.
 
② 경과규정

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 유형자산 등의 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 이 계약에는 차량운반구와 업무용사무실의 리스가 포함되어 있습니다.
 
사용권자산은 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정)으로 측정하였으며 당사는 다른 모든 리스에 이 방법을 적용하였습니다.
 
당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
 - 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
 - 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
 - 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.
 
3) 리스제공자
당사는 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 당사는 해당 리스를 운용리스로 분류하였습니다.
 
당사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 당사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.
 
당사는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 당사는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

4) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 투자부동산을 포함한 사용권자산을추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

2019.01.01(당기초)

사용권자산

758

사용권자산상각누계액
(463)

리스부채

235

이익잉여금

7

② 전환기간에 미치는 영향
당사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 2019년 12월31일 재무제표에사용권자산 1,032백만원과 리스부채 179백만원을 각각 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 해당 리스에 대하여 당기 중 감가상각비 193백만원, 이자비용 8백만원을 인식하였습니다. 

(4) 중요한 회계추정 및 판단
중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며,실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 기업회계기준서 제1116호(제정) '리스'의 도입과 관련된 사항을 제외하고는, 2018년12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조(명의개서대리인①) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

제11조(명의개서대리인)①〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고①) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 달리 할 수 있도록 선택사항 표시 신설

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신 설>

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제18조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기) ① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

이 정관은 제48기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 27일)부터 시행한다.

-전자증권법 시행 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남삼우
63년 4월 23일
해당사항없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남재우
기업인
85.01-91.03
(주)효성 팀장
해당사항없음

91.03-92.02
휍시바산업(주) 상무

92.02-99.03
헤벨(주) 연구소장

99.03-05.01
이엔테크놀로지(주) 전무

05.01-07.03
엔에스더블유에너지(주)부사장

07.03-10.01
세창인터내쇼날(주) 전무

10.01-14.02
여명기술단(주) 소장

14.02-현재
선도전기(주) 연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남재우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

수년간 연구개발업무를 수행함에 따른 노하우를 당사 연구개발에 접목하여 개발 성과를 이루어 내고 있으며 풍부한 실무적 지식과 경험을 바탕으로 경영 관련 의사결정 시 중요한 역할을 할것으로 판단되어 충분한 자격요건을 갖추었습니다.

확인서

확인서 이사.jpg
확인서 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기제
1964.04.12
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기제
기업인
05.08-10.01

㈜돌쩌귀 이사

해당사항없음

10.02-14.02
㈜한올 이사

10.02-14.02
IB벤처투자 이사

14.02-현재
선도전기(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기제
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간 재무관련 업무를 수행하였고 현재도 당사 감사로써 성실히 감사업무를 수행함에 있어 부족함이 없어 충분한 자격요건을 갖추었습니다.

확인서

확인서 감사.jpg
확인서 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억3천만원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천5백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5천만원

최고한도액
6천5백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주
 총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부
 감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 
 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 
 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 
 개최하게 되었습니다.
- 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 2월 26일
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 1) 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ks.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 2020년 3월 17일(화) ∼ 2020년 3월 26일(목)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표
 는 기권으로 처리