eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이엘피 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 이엘피

이엘피/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.05

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

569,003,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 배당금 총액은 현재 발행주식총수(4,910,500주)에서 2019년 12월 31일 현재 당사 보유중인 자사주(168,805주)를 제외한 4,741,695주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
코미팜 — 투자판단관련주요경영사항(당사 개발 진행 중인 신약물질 파나픽스(Panaphix)의 국내 식약처 긴급임상시험 신청) (20200226)
제출인: 코미팜

코미팜/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.02.26)투자판단 관련 주요경영사항(당사 개발 진행 중인 신약물질 파나픽스(Panaphix)의 국내 식약처 긴급임상시험 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

당사 개발 진행중인 신약물질 파나픽스(Panaphix)의 국내 식약처 긴급임상시험계획 신청

2. 주요내용

투자판단과 관련한 주요사항

1. 세부내용 및 추진일정은 긴급임상시험신청이므로 관련기관의 추진일정을 협의진행하는 사항이며, 이에 따른 변동가능성을 내포하고 있습니다.

2. 추진일정 중 신청 및 승인예정일자는 '임상시험용 의약품의 치료목적 사용승인'에 대한 기준을 준용한 것이므로, 임상계획이 승인되면 추진일정에 대해 공시하도록 하겠습니다.

3. 임상시험약물이 의약품으로 최종허가받을 확률은 통계적으로 약10% 수준으로 알려져있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 목적

- 사이토카인을 억제하는 당사 개발 중인 신약물질 파나픽스(Panaphix)의 코로나바이러스-19 폐렴의 적용 확대를 위한 국내 식약처 임상시험계획 승인 획득

2) 세부내용

■ 임상시험의 명칭

코로나19 바이러스 감염 폐렴환자(NCIP)에 경구 투여한 PAX-1 요법에 대한 제2/3상 임상시험

A Phase Ⅱ/Ⅲ Trial of Orally Administered PAX-1 in Patients wiht Novel Coronavirus-Infected Pneumonia(NCIP)

■ 임상시험의 배경

- 당사는 2007년부터 12년 동안 국내는 물론 해외의 많은 연구기관과 협력을 하여 "사이토카인 폭풍"을 억제시킬 수 있는 바이러스 감염 염증치료제로써의 임상 계획임.

- 면역세포의 신호전달 인자의 활성을 억제하여 염증유발 사이토카인 TNF-α, IL-1β, IL-6등의 인자 배출을 억제시켜 바이러스 감염에 의한 폐렴을 원천적이고 신속하게 치료할 수 있는 임상 계획임.

- Invitro 실험(시험관 시험에서의 효능 확인), Invivo 실험(동물대상으로 효능확인 시험), 동물을 대상으로 독성시험 확인, 사람을 대상으로 372명의 타 질환의 환자에게 임상시험 실시하여 안전성 확인, 이번 긴급임상시험신청으로 코로나바이러스-19 폐렴 치료효과 확인만이 남아 있는 단계임.

■ 임상대상 환자

1.임상대상 환자 : 코로나바이러스-19 폐렴 진단자

2.임상 환자수:100명 (각 코호트 당 50명)

3.임상 프로토콜 번호:KOM-PAX-1-005

■ 임상 승인기관 및 실시기관:한국 식약처

■ 임상시험신청자 및 스폰서:

1.임상시험 신청기관 : NOVOTECH (CRO)

2.임상시험 스폰서

- (주)코미팜

- Komipharm International Australia Pty Ltd

3. 사실발생(확인)일

2020-02-26

4. 결정일

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
코미팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 코미팜

코미팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,489,959,562

34,994,051,355

495,908,207

1.4

- 영업이익

-5,434,417,291

-6,213,699,528

779,282,237

12.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-15,106,445,610

-19,059,290,554

3,952,844,944

20.7

- 당기순이익

-24,522,103,683

-15,510,105,231

-9,011,998,452

-58.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

125,839,294,741

139,903,685,082

- 부채총계

48,944,878,423

41,916,874,470

- 자본총계

76,894,416,318

97,986,810,612

- 자본금

6,392,437,500

5,531,832,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 당기순이익 변동의 주요원인은 다음과 같습니다.

회사의 이연법인세자산의 실현가능성은 회사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있습니다. 2019년 12월 31일 현재 회사는 실현가능성이 없는 이연법인세효과 12,562백만원을 제외한 일시적 차이에 대해서 이연법인세 부채를 인식하였으며 동 금액은 미래 과세소득에 대한 추정이 변경된다면 변경될 수 있습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
사토시홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 사토시홀딩스

이에스브이/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-04-16

시간

09:00

2. 장소

서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동 지하1층 회의실

3. 의안 주요내용

(세부안건 추후확정)

(1) 이사선임의 건

(2) 정관변경의 건

(3) 감자승인의 건(20:1)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

임시주주총회 관련 세부사항 및 세부일정은 대표이사에게 위임함

※관련공시

-
사토시홀딩스 — 주요사항보고서(감자결정) (20200226)
제출인: 사토시홀딩스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)이에스브이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 이에스브이

대 표 이 사 :
진 종 필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 복정로 151, 401호 (복정동, 단곡빌딩)

(전 화) 070-4211-0750

(홈페이지)http://www.esv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유년준

(전 화)070-4211-0750

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
124,647,521

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

13,120,791,600
656,039,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
131,207,916
6,560,395

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
95

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2020년 05월 18일

7. 감자방법
기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손의 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2020년 04월 16일

명의개서정지기간
2020년 05월 19일 ~ 2020년 05월 25일

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
2020년 05월 15일

종료일
2020년 06월 09일

신주권교부예정일
2020년 06월 10일

신주상장예정일
2020년 06월 10일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2020년 04월 17일

종료일
2020년 05월 18일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '주주총회 예정일'은 본 건 승인을 위한 주주총회 개최예정일입니다.
나. 본 감자는 (주)이에스브이가 보유한 별도의 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.
다. 신주(변경)상장예정일은 차후 일정이 확정되는대로 정정할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오디텍 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 9시

2. 장소

전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

3. 의안 주요내용

□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 제20기 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1의안 : 이사 선임(후보 : 박병근)

제3-2의안 : 이사 선임(후보 : 김강호)

제3-3의안 : 이사 선임(후보 : 최봉민)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병근

1962-06

3년

재선임

(주)오디텍 대표이사

김강호

1963-06

3년

재선임

(주)오디텍 사내이사

최봉민

1962-09

3년

재선임

(주)오디텍 사내이사
오디텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 오디텍

오디텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,115,724,200

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제20기(2019.01.01-2019.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3.상기배당금총액은 발행주식총수(11,746,609주)에서 무배당인 자기주식수(589,367주)를 제외한 배당받을 주식총수(11,157,242주)에 주당 배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 제20기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는대로 재공시 하겠습니다.

5. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
오디텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 오디텍

오디텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,649,156,614

45,225,863,327

-3,576,706,713

-7.91

- 영업이익

1,198,876,806

1,094,249,113

104,627,693

9.56

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,406,166,589

4,576,053,948

-2,169,937,359

-47.41

- 당기순이익

2,138,793,593

3,459,387,602

-1,320,594,009

-38.17

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

124,503,578,559

125,186,733,617

- 부채총계

6,976,543,768

7,336,729,119

- 자본총계

117,527,034,791

117,850,004,498

- 자본금

5,873,304,500

5,873,304,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전방산업 부진에 따른 매출 및 이익감소

- 관계기업투자 손상차손 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정실적으로써 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자체 결산이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성전기 — 기타경영사항(자율공시) (20200226)
제출인: 삼성전기

삼성전기/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

코로나19 관련 기부금 출연

2. 주요내용

- 코로나19 확산으로 인해 지역사회에 필요한

의료용품과 자가격리자/취약계층 대상 생필품 등의

구호물품 제공

- 기부처 : 사단법인 전국재해구호협회

- 기부액 : 6억원

3. 결정(확인)일자

2020-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임

※ 관련공시

-
SK이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

SK이노베이션(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 또한, 당사는 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 고려하였습니다.

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
에이엔피 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200226)
제출인: 에이엔피

에이엔피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에이엔피

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2019년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-26 참고서류
주성코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09:00

3. 장소

충청남도 당진시 시곡로 307 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
주성코퍼레이션 — 자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생 (20200226)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생/(2020.02.26)자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

45,841,174

89,102,572

-43,261,398

-48.6

- 영업이익

-6,108,392

-14,698,069

8,589,677

58.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,418,243

-17,646,953

9,228,710

52.3

- 당기순이익

-8,420,928

-18,220,313

9,799,386

53.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

35,573,347

67,466,710

- 부채총계

29,833,121

66,181,354

- 자본총계

5,740,225

1,285,355

- 자본금

15,391,205

6,010,451

- 자본총계/자본금 비율(%)

37.3

21.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 제지사업부 구조조정 및 연결범위 변동으로 인한 매출액 제외

- 제지사업 구조조정 및 OEM전환으로 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

5,806,201

643,092

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

37.7

10.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

43,613,941

73,829,905
NAVER — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: NAVER

NAVER/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

4. 의안 주요내용

보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건

- 제1호 의안 : 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권

승인의 건

- 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한성숙

1967-06

3

재선임

ㆍ숙명여자대학교 영어영문학

ㆍ엠파스 검색사업본부 본부장

ㆍ네이버 네이버서비스 1본부 본부장

ㆍ네이버 서비스 총괄이사

ㆍ(現) 네이버 대표이사

변대규

1960-03

3

재선임

ㆍ서울대학교 대학원 제어계측공학 박사

ㆍ휴맥스 대표이사 사장

ㆍ휴맥스홀딩스 대표이사 회장

ㆍSK텔레콤ㆍ포스코 사외이사

ㆍ(現) 휴맥스 이사회 의장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

23. 출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

24. 식음료 등 판매업 및 카페운영업

오디오북 등 출판 사업을 위한 사업목적 추가

사내편의점 및 카페 등의 운영을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
NAVER — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20200226)
제출인: NAVER

NAVER/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.02.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

LINE Securities Corporation

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

2,000,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

-

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

2,000,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

219,852,000,000

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

109,926

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

이사회결의

8. 신주배정기준일

2020-02-26

9. 1주당 신주배정주식수(주)

1.0000000

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

-

종료일

-

12. 납입일

-

13. 실권주 처리계획

-

14. 신주의 배당기산일

2019-12-31

15. 신주권교부예정일

-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사의 종속회사인 LINE Securities Corporation의 유상증자 결정에 따른 공시사항으로 해당 종속회사는 본 유상증자로 구주주인 LINE Financial에 1,020,000주, Nomura holdings에 980,000주를 배정합니다.

- LINE Securities Corporation의 주식은 무액면주식입니다.

- 상기 '4. 자금조달의 목적의 운영자금'과 '6.신주발행가액'은 2020년 2월 25일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,099.26원/100JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 '12. 납입일' 및 '15. 신주권교부예정일' 관련, 본 유상증자 대금 납입일 및 신주권교부예정일은 2020년 4월중으로 예정되어 있으며, 관계기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2018년말 기준입니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

LINE Securities Corporation

영문

LINE Securities Corporation

- 대표자

Ochiai Noritaka

- 주요사업

증권 중개 및 투자 컨설팅 등

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

3,717,941,671

지배회사의 연결 자산총액(원)

9,881,190,909,324

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.04
에이스침대 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 에이스침대

에이스침대/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 09:00

2. 장소

충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장

(사무동2층 회의실)

3. 의안 주요내용

□ 제43기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(보통주 1주당 예정현금배당금 :

최대주주 및 특수관계인 700원

최대주주 및 특수관계인 외 1,100원)

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 안승만 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안승만

1959-06

3년

신규선임

전) - (주)카레클린트 상무이사

현) - (주)에이스침대 관리이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성우

1968-05

3년

신규선임

주식회사 바이레이 기술개발팀장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

식품 접객업

사업 다변화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이스침대 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 에이스침대

에이스침대/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,100

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,747,913,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-22

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기배당금은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2.상기3. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준

1,100원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 700원임.

3.상기4. 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 3.1%를 표기 하였으며, 최대주주 및

특수관계인은 1.9%임.

4.상기7. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2에 의하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임.

5.상기 배당금 총액은 총발행주식수 11,090,000주 중 2019년12월31일 현재 당사가

보유중인 자기주식838,055주를 제외한 10,251,945주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
SK이노베이션 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀

4. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 최대주주등과의 거래내역 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안: 제13기 재무제표(연결 및 별도) 승인

나. 제2호 의안: 정관 일부 개정

다. 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보: 김준)

라. 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임 (후보: 유정준)

마. 제3-3호 의안: 사외이사 선임 (후보: 김종훈)

바. 제4호 의안: 감사위원 선임 (후보: 김종훈)

사. 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정

아. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인

자. 제7호 의안: 이사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준

1961-07

3

재선임

- 현) SK이노베이션 대표이사/사장

- SK에너지 대표이사/사장

- SK에너지 에너지전략본부장

- SUPEX추구협의회 사업지원팀장

- SK주식회사 사업지원팀장

- SK주식회사 물류/서비스실장

- SK네트웍스 S-Movillion본부장

유정준

1962-12

3

재선임

- 현) SK E&S 대표이사/사장

- SUPEX추구협의회 에너지화학위원회위원장

- SK주식회사 G&G추진단장

- SK에너지 R&C CIC사장

- SK주식회사 경영지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종훈

1952-05

3

재선임

- 현) 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장

- 현) SK이노베이션 사외이사

겸) SK이노베이션 이사회 의장

- 제19대 국회의원 (정무위원회, 산업통상자원위원회)

- 외교통상부 통상교섭본부장

- 한-미 FTA협상 수석대표

- 주 샌프란시스코영사관 총영사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종훈

1952-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현) 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장

- 현) SK이노베이션 사외이사

겸) SK이노베이션 이사회 의장

- 제19대 국회의원 (정무위원회, 산업통상자원위원회)

- 외교통상부 통상교섭본부장

- 한-미 FTA협상 수석대표

- 주 샌프란시스코영사관 총영사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

평생교육시설 운영 등 교육 서비스업

평생교육시설 설치근거 반영

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
조이시티 — 전환청구권행사 (20200226)
제출인: 조이시티

조이시티/전환청구권행사/(2020.02.26)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

257,481

-발행주식총수(주)

13,334,319

-발행주식총수 대비(%)

1.93

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행주식총수는 기존 11,783,395주에 2020. 01. 31 유상증자 1,375,516주 및 2020.02.10에 공시된 전환청구권 행사분 175,408주를 합한 수량입니다.

2) 하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-10-23 전환사채권발행결정(제1회차)

2019-01-28 전환가액의조정(제1회차)

2019-04-26 전환가액의조정(제1회차)

2019-07-26 전환가액의조정

2020-02-03 전환가액의조정(제1회차)

2020-02-10 전환청구권행사(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-02-26

1

무기명식 무보증 사모 전환 사채

2,400,000,000원

9,321

257,481

2020-03-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

16,000,000,000

KRW : South-Korean Won

11,965,000,000

KRW : South-Korean Won

9,321

1,283,660
모베이스전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

764,959,808,139

717,990,836,102

46,968,972,037

6.5

- 영업이익

11,169,482,437

1,669,564,270

9,499,918,167

569.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,700,164,365

-18,111,353,080

12,411,188,715

68.5

- 당기순이익

-6,283,433,269

-16,905,612,897

10,622,179,628

62.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

678,848,654,805

635,384,033,343

- 부채총계

511,041,140,843

505,217,071,941

- 자본총계

167,807,513,962

130,166,961,402

- 자본금

13,500,000,000

13,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 국내외 법인 매출액 증가에 따른 연결 매출액 증가

- 수익성 개선 활동으로 인한 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사 전 재무제표(K-IFRS적용)이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한솔로지스틱스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실

4. 의안 주요내용

■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

가. 제 1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(1주당 예상배당금 : 40원 (액면가대비 8%)

나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(감사위원회 도입)

다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭)

- 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경)

라. 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선)

마. 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (임복규)

- 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (이창선)

바. 제 6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건 (김왕경)

사. 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

아. 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

자. 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남상일

1967-08

3

신규선임

前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장

前 한솔홀딩스(주) 인사팀장

現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장

김순섭

1970-10

3

신규선임

前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당

現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원

김왕경

1949-12

3

신규선임

前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창선

1964-12

3

신규선임

-매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김왕경

1949-12

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

임복규

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 한솔홀딩스 사외이사

現 한솔로지스틱스 사외이사

이창선

1964-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버
삼호개발 — 감사보고서제출 (20200226)
제출인: 삼호개발

삼호개발/감사보고서 제출/(2020.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

298,782,147,397

276,893,452,936

- 부채총계

108,033,669,180

92,831,370,030

- 자본총계

190,748,478,217

184,062,082,906

- 비지배지분 제외 자본총계

190,608,085,299

179,728,176,136

- 자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,524.9

1,437.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

364,581,695,864

298,667,874,279

- 영업이익

23,565,982,251

24,409,368,132

- 법인세비용차감전계속사업이익

27,285,141,676

27,698,270,627

- 당기순이익

21,526,295,802

20,631,657,345

- 지배기업 소유주지분 순이익

21,571,265,506

20,798,595,273

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

299,916,217,879

276,263,153,182

- 부채총계

103,366,608,064

92,287,001,976

- 자본총계

196,549,609,815

183,976,151,206

- 자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,572.4

1,471.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

360,826,472,690

296,298,960,120

- 영업이익

22,272,954,390

23,875,059,425

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,007,284,769

28,189,729,379

- 당기순이익

22,379,143,097

21,156,377,234

2. 회계감사인명

대주회계법인

(Member of Grant Thornton International Limited)

3. 감사보고서 수령일자

2020-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2와 당사 정관 제51조 4항에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인하고 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 결의 예정일 2020-02-27)

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 관련공시

-
NAVER — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200226)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 2월 26일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3,084

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,069,869

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 02월 26일

종료일
2028년 02월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
186,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 02월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,288,981

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 당사는 작년 2019년 1월 이사회에서 향후 3년간 운영될 주식보상제도와 관련한 기본 방침을 마련하였습니다. 본 주식매수선택권 부여의 건은 해당 주식보상제도의 연장선상에서 진행하는 건으로, 당사는 금번 주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 부여근거
 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2020년 2월 26일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 
 
다. 행사기간 및 행사가격 등 행사조건

상기 주식매수선택권은 일반적인 조건이 적용되는 '일반형' 부여분과 미래 성장을 적극적으로 주도할 임직원을 대상으로 한 행사조건이 강화된 '강화형' 부여분으로 구성되며, 각각의 행사조건은 다음과 같습니다.

1) 일반형 부여분 : 162,869주
 - 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

- 행사기간 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며, 행사기간은 2022년 2월 26일부터 2027년 2월 25일까지입니다.

2) 강화형 부여분 : 907,000주

- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

- 행사기간 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 3년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2023년 2월 26일부터 2028년 2월 25일까지입니다.

- 행사조건 : 강화형 주식매수선택권의 경우, 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 그 이후 행사 가능합니다.
 
 라. 부여방법
 신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.
 
 마. 행사가격 및 수량의 조정
 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
 
 바. 기타
 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 3,083명 주1)
직원
1,069,869
-
주2)
-

※ 주1) 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
※ 주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 일반형 부여분 : 49,069원 (162,869주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 190,500원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.40%
 ·예상주가변동성 : 20.40%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

2) 강화형 부여분 : 38,164원 (907,000주)

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC모형 적용)
 - 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 190,500원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.42%
 ·예상주가변동성 : 20.40%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인터지스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 인터지스

인터지스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09:00

3. 장소

부산광역시 중구 충장대로9번길46, 관정빌딩 회의실(28층)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

- 제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건

- 제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인수

1953-05

2

재선임

2010~2011 부산진 세무서장

2011~현재 세무법인 인성 대표이사

세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표

이촌회계법인 부산지점대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이인수

1953-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

2010~2011 부산진 세무서장

2011~현재 세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표
PKC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200226)
제출인: 김종의

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
백광산업(주)

20200221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 의

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
백광산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001340

발행주식 총수
44,918,407

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종의
한자(영문)
金鐘義

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
1984년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
백광산업(주)
부 서
관리팀

직 위
팀장
전화번호
02)268******

성 명
박병석
팩스번호
02)261******

이메일 주소
******@lycos.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 06월 05일
2,538,137
5.65
2,538,137
5.65

이번보고서
2020년 02월 26일
463,766
1.03
463,766
1.03

증 감
-2,074,371
-4.62
-2,074,371
-4.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

463,766
-
-
-
-
-
-
-
463,766
1.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,918,407
-
1.03
1.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 21일
보통주
2,538,137
-1,640,000
898,137
2,893
-

장내매도(-)
2020년 02월 24일
보통주
898,137
-398,137
500,000
3,424
-

장내매도(-)
2020년 02월 25일
보통주
500,000
-36,234
463,766
3,931
-

합 계
2,538,137
-2,074,371
463,766
3,013
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다이나믹디자인 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200226)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.02.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

3

2,215

1,850

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

3

-

6,772,009

8,107,890

5. 조정사유

제8회차 유상증자 납입(2020.2.10.)에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

[조정근거]

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

[조정방법]

- 조정 전 전환가액 : 2,215원

A.기발행주식수 : 29,402,067 주

B.신발행주식수 : 5,800,000 주

- 조정 후 전환가액 : 1,850원(*호가단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-02-11

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※관련공시

2020-02-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2020-02-20 유상증자결정

2017-11-30 전환사채권발행결정

2017-12-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
다이나믹디자인 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200226)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.02.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

4

3,410

2,848

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

4

-

4,692,082

5,617,666

5. 조정사유

제8회차 유상증자 납입(2020.2.10.)에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

[조정근거]

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

[조정방법]

- 조정 전 전환가액 : 3,410원

A.기발행주식수 : 29,402,067 주

B.신발행주식수 : 5,800,000 주

- 조정 후 전환가액 : 2,848원(*호가단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-02-11

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 유상증제 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※관련공시

2020-02-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2020-02-20 유상증자결정

2018-01-29 전환사채권발행결정
티로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,553,280,721

66,524,525,225

-14,971,244,504

-22.50

- 영업이익

-3,998,270,165

5,641,813,172

-9,640,083,337

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,907,271,469

6,136,004,990

-10,043,276,459

적자전환

- 당기순이익

-3,925,504,980

5,193,142,477

-9,118,647,457

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

77,698,187,795

62,008,511,357

- 부채총계

47,870,064,172

29,650,366,204

- 자본총계

29,828,123,623

32,358,145,153

- 자본금

2,789,714,500

2,699,729,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

디스플레이 업황 침체 및 미중 무역분쟁으로 인한 매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지않은 자료이므로 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200226)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
모델솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국타이어

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국테크놀로지그룹 주식회사

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
김 유 진 (차 장) , 전화번호 (02-896-0311)

<참조>
한
국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국테크놀로지그룹 주식회사이며 한국타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국테크놀로지그룹 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국테크놀로지그룹 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다

.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
소계
C
...
소계

비
금융회사
모델솔루션(주)

11,400
11,400

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
신화콘텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

44,341,305,776

38,696,578,794

5,644,726,982

14.6

- 영업이익

-696,903,063

-436,909,890

-259,993,173

-59.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,246,314,811

-526,946,252

-2,719,368,559

-516.1

- 당기순이익

-1,852,766,345

-758,628,326

-1,094,138,019

-144.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

89,599,408,653

86,006,661,078

- 부채총계

40,476,225,682

34,714,952,634

- 자본총계

49,023,182,971

51,291,708,444

- 자본금

5,071,922,500

5,071,922,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사의 영업실적 부진

- 재고조정 및 투자자산 손상차손등의 일시적인 비용증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SIMPAC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200226)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

430,129,902

306,150,809

123,979,093

40.5

- 영업이익

10,778,777

10,190,572

588,205

5.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

12,950,211

71,517,279

-58,567,068

-81.9

- 당기순이익

9,362,652

69,198,558

-59,835,906

-86.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

677,995,158

681,750,819

- 부채총계

236,510,891

246,717,950

- 자본총계

441,484,267

435,032,869

- 자본금

32,714,758

32,714,758

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,349

1,330

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 당해 사업연도와 직전 사업연도의 매출액 귀속 차이(직전 사업연도 합병으로 인해 피합병법인의 합병시점 이후부터 매출액 계상)

2. 판매가격 하락으로 인한 영업이익 감소

3. 직전 사업연도 합병으로 인해 일회성 염가매수차익 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

441,054,953

435,032,869

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,348

1,330

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

391,970,769

268,863,854
에이엔피 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 에이엔피

에이엔피/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관

사업목적사항 추가

제2-2호 의안 : 주식 등의 전자등록 사항 반영

제2-3호 의안 : 실무적 개선필요사항 반영

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장만연 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 방형린 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 송영철 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장만연

1958-08

3

신규선임

- 아주대 전자공학과

- 현대모비스(주) 구매본부 부장

- (주)세코닉스 폴란드 법인장

- (주)에이엔피 영업본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방형린

1954-01

3

신규선임

- 성균관대 신문방송학과

- 삼성그룹 제일기획 상무이사

- (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송영철

1977-12

3

신규선임

상근

- 부산대 회계학

- 공인회계사 및 세무사

- EY 한영회계법인

- 회계법인정연

- 신정회계법인 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-자동차 관련부품 도,소매업

-화장품의 제조/판매 및 유통업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
종근당홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10:30

3. 장소

본사 15층 세미나룸

서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)

4. 의안 주요내용

□ 제1호 의안: 제65기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 승인의 건

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보.황상연)

- 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보.구자민)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보.김춘순)

□ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건

□ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황상연

1970-07

2020.03

신규선임

서울대 화학과 학사

전) ㈜알리안츠 글로벌인베스터스 자산운용 최고 투자 책임자

전) ㈜엠디뮨 CFO

구자민

1964-08

2023.03

신규선임

경희대 세무관리 석사

전) 안성유리 근무

현) ㈜종근당 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순

1963-05

2023.03

신규선임

성균관대학교 행정학 박사

전) 국회예산정책처장(차관급)

현) 순천향대학교 미래융합대학원장

-
엔텔스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: 엔텔스

엔텔스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의한 : 사내이사 정종민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정종민

1968-12

3

신규선임

- KAIST 전기전자공학 박사

- (前)SK텔레콤 선임연구원

- (現)(주)에치에프알 대표이사

최영래

1967-07

3

신규선임

- (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무

- (前)SK텔레콤 전략기술부문 근무

- (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무 (SK China 겸직)

- (前)씨앤밸류스 대표이사

박재영

1970-10

3

재선임

- (前)SK C&C

- (現)(주)엔텔스 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종태

1960-10

3

신규선임

- 대전창조경제혁신센터 센터장

- SK Telelcom 임원역임

큐버(감사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안정원

1958-07

3

신규선임

비상근

- (前)쌍용양회 상무

- (前)쌍용머티리얼 전무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

23) 에너지 관련 소프트웨어 개발 및 공급

24) 부동산 관련 소프트웨어 개발 및 공급

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
KISCO홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200226)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 30

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1-1호 의안 (회사제안) : 제64기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 1주의 배당금 280원

제1-2호 의안 (주주제안) : 제64기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 1주의 배당금 8,000원

제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-4호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-5호 의안 : 한길구 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-6호 의안 : 김동회 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-7호 의안 : 오재열 (사외이사, 주주제안)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 조재철 (이사회 추천)

- 제 4-2호 의안 : 한길구 (이사회 추천)

- 제 4-3호 의안 : 김동회 (이사회 추천)

- 제 4-4호 의안 : 오재열 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.20

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세홍

1966-10

1

재선임

現:한국철강(주) 사장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

이병제

1959-07

1

재선임

現:한국철강(주) 기획전략부문장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사

문종인

1953-05

1

재선임

現:한국철강(주) 대표이사

現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재철

1949-02

1

재선임

前 영흥철강(주)

영업본부장

-

한길구

1964-03

1

재선임

前 (주)매직디스플레이

이사

-

김동회

1969-10

1

신규선임

서우회계법인 전무

(미등기)

HSD엔진(주) 사외이사

오재열

1966-06

1

신규선임

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조재철

1949-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 영흥철강(주) 영업본부장

한길구

1964-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 (주)매직디스플레이 이사

김동회

1969-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

서우회계법인 전무

오재열

1966-06

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원
SK이노베이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200226)
제출인: SK이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK이노베이션(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 2월 26일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무3실장
(성 명)김 장 우

(전 화)02-2121-5412

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,312

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 02월 27일

종료일
2027년 02월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
131,470

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 02월 26일

7. 부여근거
정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
76,863

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 핵심임원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 행사기간 및 행사가격
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

다. 기타
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
- 부여일로부터 3년 이상 근무 시, 전체 부여분 행사 가능
- 부여 2년 내 퇴임하는 경우 부여 취소
- 2년 이상 3년 미만 근무 시, 전체 부여분의 2/3만 행사 가능
- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제 10 조(주식매수선택권)에 의거, 2020년 2월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제13차 주주총회에서 승인 받을 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김유석
임원
3,194
-
18,208원
현) Battery마케팅본부장

이장원
임원
3,118
-
18,208원
현) Battery연구소장

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정
 ① 이사회 결의일 전일(2/25) 종가: 122,500원
 ② 행사기간: 2023년 2월 27일 ~ 2027년 2월 26일
 ③ 무위험이자율: 1.325%
 ④ 예상주가변동성: 28.11%
 3) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조

주식의 내용
-

기타
-
풀무원 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 풀무원

풀무원/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

102

종류주식

347

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.92

종류주식

3.14

5. 배당금총액(원)

3,798,607,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임

- 상기 종류주식은 상환전환우선주로써 이익배당에 관한 사항은 2018.01.12 주요사항보고서(유상증자결정) 참고.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

풀무원1우

상환전환우선주

347

3.14

1,399,999,260
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,512,819,300

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 「상법 제464조의2」에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
투비소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200226)
제출인: 투비소프트

투비소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,782,023,907

53,924,737,451

-13,142,713,544

-24.4

- 영업이익

-10,802,300,116

-9,419,307,728

-1,382,992,388

-14.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-18,011,233,852

-27,878,780,251

9,867,546,399

35.3

- 당기순이익

-20,807,894,340

-25,175,736,403

4,367,842,063

17.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

87,121,960,827

105,752,053,135

- 부채총계

38,462,684,705

46,045,570,699

- 자본총계

48,659,276,122

59,706,482,436

- 자본금

13,351,492,500

12,188,228,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 당해 사업연도 매출의 감소는 종속회사 매각 예정으로 인한 중단사업손익으로 인식되었기 때문

- 종속회사 투자주식 손상차손의 감소로 인한 손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세보엠이씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200226)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,500,685,200

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부

감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표

포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의

코스닥시장 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수(10,530,000주)에서 자기주식(525,432주)를

제외하여 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월이내 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

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