인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.8
(주)에프앤리퍼블릭

주주총회소집공고

2020년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터(율현동 278-1) 3층 세미나실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 
감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제29기(2019년1월1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 FAN NA 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 WANG TENG 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 오정민 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및

전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용
 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가결여부
박재균
(출석률: 88.46%)
신장영
(출석률: 92.30%)

찬 반 여 부

1
2019.03.08
제28기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

2
2019.03.08
제28기(2018년도) 재무제표(연결포함) 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2019.03.29
단기차입금 증가결정의 건
가결
찬성
찬성

4
2019.03.29
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

5
2019.04.03
타법인 주식 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성

6
2019.04.19
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
찬성

7
2019.04.19
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
찬성

8
2019.04.19
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
찬성

9
2019.04.22
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
찬성

10
2019.04.26
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

11
2019.04.30
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

12
2019.05.21
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

13
2019.05.23
해외현지법인 설립의 건
가결
찬성
-

14
2019.07.15
해외현지법인 설립의 건
가결
-
찬성

15
2019.07.26
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-

16
2019.07.30
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

17
2019.08.06
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
찬성

18
2019.09.02
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

19
2019.09.05
기발행 전환사채 매입의 건
가결
찬성
찬성

20
2019.10.15
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
찬성

21
2019.10.16
담보부 대출상품 약정 연장의 건
가결
-
찬성

22
2019.10.21
담보부 대출상품 약정 연장의 건
가결
-
찬성

23
2019.10.24
금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성

24
2019.11.07
기매입 전환사채 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성

25
2019.11.08
기발행 전환사채 매입 및 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성

26
2019.12.03
타법인 출자전환 결정의 건
가결
찬성
찬성

* 상기 사외이사 박재균은 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
* 상기 사외이사 신장영은 2018년 08월 24일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
60,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
제이준코스메틱㈜
2019-01-31
5.4
1.58

매입
㈜더불유티아이코스메틱스
2019-02-28
7.6
1.48

매입
제이준코스메틱㈜
2019-03-31
11.6
2.23

매입
제이준코스메틱㈜
2019-04-30
11.2
3.40

매입
제이준코스메틱㈜
2019-05-31
17.1
3.27

매입
제이준코스메틱㈜
2019-06-30
14.0
5.00

매입
제이준코스메틱㈜
2019-08-31
11.4
4.10

매입
제이준코스메틱㈜
2019-09-30
9.5
3.35

매입
제이준코스메틱㈜
2019-10-31
5.2
2.79

매입
제이준코스메틱㈜
2019-11-30
4.3
1.53

대여금 출자전환
㈜무무코스메틱
2019-12-04
5.0
1.47

매입
제이준코스메틱㈜
2019-12-31
5.0
1.25

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준코스메틱㈜
매입 등
2019-01-01 ~ 2019-12-31
106.9
31.33

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 및 화장품 유통 산업

화장품 산업은 2000년대 민간소비 증가로 성장이 두드러지기 시작했으며 매년 고성장세를 기록하고 있는 산업입니다. 

특히 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 멀티숍 등 새로운 유통 채널의 성장이 확산되고 있습니다. 

국내 화장품 산업은 내수중심으로 발전해 왔으나 현재는 선진화된 공법과 고급원료의 사용으로 글로벌 시장으로 확대되고 있으며 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다. 

(가) 경기변동과의 관계

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 소비자의 소득과 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받았습니다. 하지만 최근 화장품은 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 

소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 업계간 경쟁은 상존하나 산업 전체적으로는 경기 변동에 민감한 반응없이 견고한 성장세를 유지하고 있으며 선진국형 소비재 시장으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 

또한 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 지니고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP성장률의 관계를 살펴보면 경제 성장률과는 상관없이 연평균 전년대비 10% 이상성장을 지속해온 시장입니다.

반면 온라인과 면세점 시장의 성장 등으로 인하여 국내 경기변동뿐만 아니라 외국 시장의 경기변동에 미치는 영향은 점차 커지고 있습니다.

(단위 : 원)

경제성장률과 화장품 산업 성장률.jpg
경제성장률과 화장품 산업 성장률

(나) 라이프사이클

최근 화장품 산업은 차별적인 신상품 개발뿐 아니라 마케팅, 유통경로 확보 등이 매우 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 
때문에 상품의 수명 주기가 짧고, 계절적 수요변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

화장품 시장은 화장품에 대한 필수재 인식 강화, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온·오프라인 공유 플랫폼 확산 등에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 

(가) 세계 시장 동향 및 전망

한국수출입은행에 따르면, 세계 화장품 시장 규모는 2014년 4,560억 달러에서 2020년 6,750억 달러로 연평균 6.4% 성장을 기대하고 있습니다. 화장품은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 화장품을 소비하는 계층이 확대되고 소비금액이 증가했습니다. 

유로모니터에 따르면 지역별로 아시아는 지역별 최대 시장으로 세계 시장의 29%를 차지하며 높은 성장률로 화장품 산업 성장을 견인하고 있습니다. 

중국, 일본, 한국, 인도 4개국 비중이 79%를 차지하며, 특히 중국은 아시아 최대 시장으로 세계 시장의 16%, 아시아 시장의 39%를 차지하며 연평균 8%로 고속 성장하고 있는 시장입니다.

(단위 : 십억 달러, %)

시장규모 및 성장률.jpg
시장규모 및 성장률

(나) 국내 시장 동향 및 전망

국내 화장품 시장은 경제 둔화, 세계 경기 침체로 소비재 시장이 어려움을 겪는 가운데 고속 성장세를 유지하고 있습니다. 2015년 국내 화장품 총생산은 10.7조원으로 최근 5년간 연평균 성장률 13.9%를 달성했습니다.

화장품 산업 현황.jpg
화장품 산업 현황

국내 화장품 시장은 시장 내 상위 업체들의 집중도가 높지만 품목별로 경쟁력 있는 제품이 개발될 시 고속 성장도 가능한 시장입니다. 

한국은 화장품 무역수지 적자국이었으나 수출이 급증하면서 2014년부터 무역수지 흑자국으로 전환했습니다. 주요 수출대상국은 중국, 미국, 아시아 지역이며 중국향 수출비중은 2014년 52.8%에서 2015년 63.9%로 증가했습니다. 금액으로는 2015년 11.7억 달러로 전년대 101.5%로 폭발적으로 증가하며 화장품 수출 증가를 견인하고있습니다. 

(다) 중국 시장 동향 및 전망

시장규모와 성장성을 고려하면 당사가 주요 타겟 시장으로 삼고 있는 중국이 가장 매력적이며 그 외 브라질과 인도, 베트남, 인도네시아, 사우디아라비아, 태국도 고성장이 예상됩니다. 

중국은 아시아의 최대 시장으로 경제성장, 미와 개성에 대한 높은 관심으로 높은 성장률이 예상되는 대규모 고성장 시장입니다.

주요 국가별 시장 규모 및 성장성.jpg
주요 국가별 시장 규모 및 성장성

한국무역협회에 따르면 중국은 인구의 10% 정도만 화장품을 사용하고 있으며 인당 화장품 구매금액(’15)도 37달러로 한국의 소비금액 대비 1/6 수준입니다. 때문에 향후 성장 가능성 측면에서 여전히 매력적인 시장입니다. 화장품 주요 수입국은 프랑스, 일본, 미국, 한국, 영국 등이며 한국산 수입은 2015년에 300% 증가하면서 비중은 23%로 증가했습니다. 

최근 중국기업들이 한국기업을 모방한 제품을 출시하고 마케팅, R&D에 투자를 확대하고 있지만 브랜드 파워나 품질에서 격차가 존재합니다. 또한 중국의 경제 성장으로소비 수준이 전반적으로 높아지며 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있고 한국 화장품의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다. 

또한 현재까지 한국 기업의 진출 지역은 북경, 상해 등으로 향후 타 도시로의 진출 지역을 확대하면서 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 

반면 중국의 자국기업 육성을 위한 규제 강화가 예상되고 있어 해당 대응방안 수립 및 리스크 관리가 중요하게 작용할 것으로 보입니다.

(라) 중국 마스크팩 시장 동향 및 전망

유로모니터의 조사에 따르면, 중국의 마스크팩 시장은 2012년을 기점으로 가파른 성장세를 보이고 있으며 스킨케어 화장품 산업에서 가장 빠른 성장 영역으로 거듭나고 있습니다. 

특히 마스크 팩은 힐링을 좋아하는 중국 특유의 문화와 결합하여 소비가 대중화되었고 피부관리를 위한 1일 1팩 소비가 증가하여 재구매 비율이 높게 나타나고 있습니다. 

2016년 기준 마스크팩 시장은 약 6조 9000억으로 추정됩니다. 이는 전체 화장품 시장의 약 18%를 차지하는 규모이며 매년 20%에 가까운 성장을 거듭하고 있습니다. 2020년에는 13조 5000억 규모의 시장이 전망되고 있습니다.

한국산 마스크팩의 경우 우수한 품질로 꾸준한 인기를 얻고 있으며 중국 주요 온라인쇼핑몰에서 매출액 상위권을 차지하고 있습니다. 

2015년 중국의 마스크팩 수입은 전년대비 41.5% 늘어나 최근 5년간 연평균 증가율 31.7%보다 높은 비율을 기록하고 있습니다. 2015년 중국의 마스크팩 수입시장에서 프랑스와 한국의 점유율은 28.5%, 24.5%로 차이가 크지 않고, 그 뒤를 이어 일본, 미국, 영국 등이 따르고 있습니다.

중국 마스크팩 시장.jpg
중국 마스크팩 시장

나. 회사의 현황

1) 회사의 개황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다. 

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다.

(나) 회사의 영업현황
당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
현재 당사는 중국시장을 중심으로 코스메틱 및 패션사업을 추진하고 공급하고 있으 며, 이러한 사업의 특성상 중국의 경제정책의 변화와 미중관계, 한중관계등 통제불가능하고 불확실한 변수가 작용하고 있습니다. 

당사는 2018년 중국 최대 온라인쇼핑이 이루어지는 광군절을 준비하면서 전략적, 공격적 마케팅을 전개하였으나 여러 변수로 인하여 기대만큼의 성과를 달성하지 못하였습니다. 

이러한 여파로 당사는 매출액의 감소 및 적자전환 국면에 들어서 있습니다. 당사는 이러한 변수 및 시장환경에 대응하기 위하여 매출채권 회수 및 재고자산의 관리감독을 강화하고, 보다 신뢰성 있는 마케팅 및 홍보 전략을 기반으로 한 수요예측을 통해 이를 극복할 계획입니다.

이어 당사는 기존 취급중인 화장품 외 다른 카테고리 상품 및 의류에 이르기까지 품목을 다양화하고, 보다 다양한 지역으로 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(다) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사인 에프앤엔터테인먼트는 엔터테인먼트 및 매니지먼트, 미디어 제작 투자, 광고 에이전시 등의 사업을 계열사와의 컨쇼시엄 구성으로 극대화된 시너지효과를 창출할 수 있는 회사로서, 당사가 신규사업으로 진행하고 있는 유통사업과 접목하여 다양한 마케팅 활동을 통해 매출향상을 증대시킬 수 있는 계열회사 입니다.

현재는 국내외 광고 에이전시 사업을 통해 국내외 배우, 아티스트의 해외 진출 및 광고 에이전트를 활용한 사업을 진행 중에 있습니다. 소속된 배우로는 이다해, 임수향, 안보현, 박하나, 장서경 등이 있습니다. 

아울러 당사는 주식회사 에프앤리퍼블릭 저팬과 항주법인을 설립하여, 현지 유통망 추가 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

또한 신규 브랜드 확충을 위하여, 주식회사 무무코스메틱의 지분을 100% 인수하여, 여성청결제 및 왁싱과 관련된 제품 라인업을 확충하였습니다. 이를 통하여, 신성장동력을 발굴하고자 노력하고 있습니다.

(라) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린은 주식회사 에프앤엔터테인먼트와 같이 에프앤리퍼블릭의 관계사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 자회사를 통한 엔터테인먼트, 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

(마) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품, 의류 도매업 및 소매업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

※ 당사는 전기 중 전자사업부의 사업중단을 진행하였으며, 이에 따라 해당 사업부문은 중단영업으로 분류되었습니다.

(바) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 업황부진으로 2019년도 말 연결기준, 매출액은 341억원으로 전년도(1,029억원) 대비 66.8% 감소하였으며, 매출감소로 현금유출없는 평가손실 및 매출채권 대손상각비용 인식 등의 사유로 적자전환하였습니다. 영업손실은 226억원으로 전년도 영업이익(99억원)대비 327.9% 감소하였으며, 관계회사 영업권 손상차손 및 지분법 평가를 반영결과 당기순손실은 439억원으로 전년도 당기순이익(37억원)대비 1,283.8% 감소하였습니다.

기타 자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항 " 중 "1. 사업의 개요" 를 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)
※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
40,436,088,850
86,812,352,283

1. 현금및현금성자산
1,571,333,951
1,347,868,702

2. 매출채권및기타수취채권
12,543,925,181
44,727,980,680

3. 기타유동금융자산
418,000,000
867,500,000

4. 재고자산
25,031,621,609
38,737,692,744

5. 당기법인세자산
5,911,230
45,992,770

6. 기타유동자산
865,296,879
1,085,317,387

Ⅱ. 비유동자산
46,856,647,275
64,894,781,086

1. 유형자산
1,899,509,003
585,717,444

2. 무형자산
949,687,765
341,598,269

3. 기타비유동금융자산
986,450,507
780,488,025

4. 기타비유동자산
100,000,000
-

5. 관계기업투자
42,921,000,000
63,186,977,348

자 산 총 계
87,292,736,125
151,707,133,369

부 채

Ⅰ. 유동부채
57,675,811,611
89,750,785,020

1. 매입채무및기타지급채무
40,276,821,144
64,995,376,332

2. 단기차입금
8,508,280,000
3,500,000,000

3. 전환사채
7,864,030,329
20,592,964,276

4. 기타유동금융부채
809,425,800
378,241,044

5. 기타유동부채
217,254,338
284,203,368

Ⅱ. 비유동부채
1,017,386,549
22,000,000

1. 기타비유동금융부채
1,017,386,549
22,000,000

부 채 총 계
58,693,198,160
89,772,785,020

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
28,464,211,471
61,934,348,349

1. 자본금
32,780,802,500
29,881,718,500

2. 주식발행초과금
47,510,120,281
40,223,898,164

3. 기타자본구성요소
2,515,988,750
2,354,675,284

4. 기타포괄손익누계액
(2,473,667,999)
(2,536,002,518)

5. 이익잉여금(결손금)
(51,869,032,061)
(7,989,941,081)

Ⅱ. 비지배지분
135,326,494
-

자 본 총 계
28,599,537,965
61,934,348,349

부채와 자본총계
87,292,736,125
151,707,133,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액
34,123,438,916
102,914,917,918

Ⅱ. 매출원가
31,194,377,318
79,401,273,686

Ⅲ. 매출총이익
2,929,061,598
23,513,644,232

Ⅳ. 판매비와관리비
25,529,588,339
13,598,718,983

Ⅴ. 영업이익(손실)
(22,600,526,741)
9,914,925,249

1. 금융수익
275,906,618
78,751,053

2. 금융비용
1,390,465,847
3,913,466,280

3. 기타수익
429,405,049
173,091,437

4. 기타비용
21,418,188,646
2,129,105,727

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(44,703,869,567)
4,124,195,732

1. 법인세비용
(798,850,910)
-

Ⅶ.계속영업이익
(43,905,018,657)
4,124,195,732

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
(415,371,077)

Ⅸ.당기순이익
(43,905,018,657)
3,708,824,655

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(43,879,090,980)
3,708,824,655

계속영업이익
(43,879,090,980)
4,124,195,732

중단영입이익(손실)
-
(415,371,077)

비지배지분
(25,927,677)
-

계속영업이익(손실)
(25,927,677)
-

중단영입이익(손실)
-
-

Ⅹ. 기타포괄손익
62,334,519
(2,539,025,445)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 없는 항목:

1. 기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 처분이익
-
10,200,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손실
-
(2,330,000,000)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:

1. 해외사업환산손익
14,432,342
6,521,873

2. 지분법기타포괄손익
47,902,177
(225,747,318)

XI.총포괄손익
(43,842,684,138)
1,169,799,210

포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(43,816,756,461)
1,169,799,210

비지배지분
(25,927,677)
-

XII.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손익:
(691)
67

계속영업기본주당손익
(691)
74

중단영업기본주당손익
-
(7)

희석주당손익:
(691)
67

계속영업희석주당손익
(691)
74

중단영업희석주당손익
-
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,558,063,144
393,440,853
(12,089,183,662)
46,003,825,131
-
46,003,825,131

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,708,824,655
3,708,824,655
-
3,708,824,655

지분법기타포괄손익
-
-
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가
-
-
-
(2,330,000,000)
-
(2,330,000,000)
-
(2,330,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분
-
-
-
10,200,000
-
10,200,000
-
10,200,000

해외사업환산손익
-
-
-
6,521,873
-
6,521,873
-
6,521,873

재평가자산의 처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-
-
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000
-
927,060,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분이익 대체
-
-
-
(10,200,000)
10,200,000
-
-
-

지분법자본변동
-
-
342,145,426
-
-
342,145,426
-
342,145,426

2018.12.31(전기말)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,354,675,284
(2,536,002,518)
(7,989,941,081)
61,934,348,349
-
61,934,348,349

2019.01.01(당기초)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,354,675,284
(2,536,002,518)
(7,989,941,081)
61,934,348,349
-
61,934,348,349

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(43,879,090,980)
(43,879,090,980)
(25,927,677)
(43,905,018,657)

지분법기타포괄손익
-
-
-
47,902,177
-
47,902,177
-
47,902,177

해외사업환산손익
-
-
-
14,432,342
-
14,432,342
-
14,432,342

전환권행사
2,899,084,000
7,286,222,117
(614,561,487)
-
-
9,570,744,630
-
9,570,744,630

주식선택권
-
-
598,718
-
-
598,718
-
598,718

종속기업 유상증자
-
-
163,745,829
-
-
163,745,829
161,254,171
325,000,000

지분법자본변동
-
-
611,530,406
-
-
611,530,406
-
611,530,406

2019.12.31(당기말)
32,780,802,500
47,510,120,281
2,515,988,750
(2,473,667,999)
(51,869,032,061)
28,464,211,471
135,326,494
28,599,537,965

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,054,441,861)

(10,130,830,803)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,399,876,145)

(9,750,067,782)

당기순이익
(43,905,018,657)

3,708,824,655

비현금조정
36,638,733,862

4,315,450,705

운전자본의 변동
4,866,408,650

(17,774,343,142)

2. 이자의 수취
10,491,361

89,077,176

3. 이자의 지급
(503,989,527)

(435,277,393)

4. 법인세의 납부
838,932,450

(34,562,804)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(391,330,144)

1,976,941,171

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
1,807,837,401

3,616,989,746

단기금융상품의 처분
600,000,000

-

단기대여금의 회수
59,500,000

662,500,000

기타투자자산의 회수
900,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분
-

13,200,000

유형자산의 처분
12,135,143

2,540,303,946

무형자산의 처분
81,818,182

종속기업취득에 따른 순현금유입
1,496,131

-

보증금의 회수
152,887,945

400,985,800

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,199,167,545)

(1,640,048,575)

단기금융상품의 취득
-

600,000,000

단기대여금의 대여
200,000,000

20,000,000

종속기업투자의 취득
500,000,000

-

기타투자자산의 취득
1,000,000,000

유형자산의 취득
70,492,073

396,540,942

무형자산의 취득
215,124,172

21,799,000

보증금의 지출
213,551,300

601,708,633

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,667,812,198

7,719,033,300

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,725,000,000

23,000,000,000

단기차입금의 차입
16,400,000,000

8,000,000,000

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
325,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(14,057,187,802)

(15,280,966,700)

단기차입금의 상환
11,441,007,006

14,500,000,000

전환사채의 감소
1,000,000,000

리스부채의 상환
1,591,143,366

사채발행비
-

751,933,240

주식발행비
25,037,430

29,033,460

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,425,056

4,986,819

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

223,465,249

(429,869,513)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,347,868,702

1,777,738,215

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,571,333,951

1,347,868,702

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 

재 무 상 태 표

제29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
39,678,822,663
85,615,673,273

1. 현금및현금성자산
936,146,392
715,015,596

2. 매출채권및기타수취채권
12,587,763,940
44,642,436,473

3. 기타유동금융자산
883,536,020
700,000,000

4. 재고자산
24,494,959,344
38,654,752,188

5. 당기법인세자산
5,780,780
45,569,360

6. 기타유동자산
770,636,187
857,899,656

Ⅱ. 비유동자산
48,280,500,851
68,506,909,614

1. 유형자산
1,574,939,383
550,304,261

2. 무형자산
251,632,600
326,888,733

3. 기타비유동금융자산
889,491,093
730,371,000

4. 관계기업투자
42,921,000,000
64,901,425,620

5. 종속기업투자
2,643,437,775
1,997,920,000

자 산 총 계
87,959,323,514
154,122,582,887

부 채

Ⅰ. 유동부채
57,238,518,383
89,445,218,336

1. 매입채무및기타지급채무
39,981,231,320
64,958,252,264

2. 단기차입금
8,500,000,000
3,500,000,000

3. 전환사채
7,864,030,329
20,592,964,276

4. 기타유동금융부채
729,294,256
269,461,613

5. 기타유동부채
163,962,478
124,540,183

Ⅱ. 비유동부채
676,600,763
38,000,000

1. 기타비유동금융부채
676,600,763
38,000,000

부 채 총 계
57,915,119,146
89,483,218,336

자 본

1. 자본금
32,780,802,500
29,881,718,500

2. 주식발행초과금
47,510,120,281
40,223,898,164

3. 기타자본구성요소
1,390,213,823
2,004,775,310

4. 기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
(2,330,000,000)

5. 이익잉여금(결손금)
(49,306,932,236)
(5,141,027,423)

자 본 총 계
30,044,204,368
64,639,364,551

부채와 자본총계
87,959,323,514
154,122,582,887

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액
31,936,072,905
101,451,331,461

Ⅱ. 매출원가
29,639,291,727
78,409,483,052

Ⅲ. 매출총이익
2,296,781,178
23,041,848,409

Ⅳ. 판매비와관리비
23,823,837,806
12,871,906,858

Ⅴ. 영업이익
(21,527,056,628)
10,169,941,551

1. 금융수익
308,146,755
687,117,484

2. 금융비용
1,378,883,296
3,558,450,127

3. 기타수익
111,109,350
170,883,201

4. 기타비용
22,478,071,904
595,396,212

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(44,964,755,723)
6,874,095,897

1. 법인세비용
(798,850,910)
-

Ⅶ. 계속영업이익
(44,165,904,813)
6,874,095,897

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
(415,371,077)

Ⅸ. 당기순이익
(44,165,904,813)
6,458,724,820

Ⅹ. 기타포괄손익
-
(2,330,000,000)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 없는 항목:

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
(2,330,000,000)

ⅩⅠ. 총포괄손익
(44,165,904,813)
4,128,724,820

ⅩⅡ. 주당손익

기본주당손익
(696)
116

기본주당계속영업손익
(696)
123

기본주당중단영업손익
-
(7)

희석주당손익
(696)
116

희석주당계속영업손익
(696)
123

희석주당중단영업손익
-
(7)

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,550,308,596
380,217,926
(11,979,970,169)
46,092,061,149

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,458,724,820
6,458,724,820

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가
-
-
-
(2,330,000,000)
-
(2,330,000,000)

재평가자산의 처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000

2018.12.31(전기말)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,004,775,310
(2,330,000,000)
(5,141,027,423)
64,639,364,551

2019.01.01(당기초)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,004,775,310
(2,330,000,000)
(5,141,027,423)
64,639,364,551

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(44,165,904,813)
(44,165,904,813)

전환권행사
2,899,084,000
7,286,222,117
(614,561,487)
-
-
9,570,744,630

2019.12.31(당기말)
32,780,802,500
47,510,120,281
1,390,213,823
(2,330,000,000)
(49,306,932,236)
30,044,204,368

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(979,806,155)

(9,549,832,002)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,340,078,435)

(9,247,075,439)

당기순이익
(44,165,904,813)

6,458,724,820

비현금조정
37,940,255,732

1,755,496,260

운전자본의 변동
4,885,570,646

(17,461,296,519)

2. 이자의 수취
25,313,317

167,513,824

3. 이자의 지급
(503,680,527)

(435,277,393)

4. 법인세 환급(납부)
838,639,490

(34,992,994)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,241,600,445)

1,089,646,988

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
1,362,682,517

4,133,689,746

단기금융상품의 처분
600,000,000

-

단기대여금의 회수
564,285,780

1,190,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분
-

3,000,000

유형자산의 처분
-

2,540,303,946

무형자산의 처분
81,818,182

보증금의 회수
116,578,555

400,385,800

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,604,282,962)

(3,044,042,758)

단기금융상품의 취득
-

600,000,000

단기대여금의 대여
1,847,037,000

-

종속기업투자의 취득
569,085,920

1,497,920,000

유형자산의 취득
38,362,742

361,852,758

무형자산의 취득
23,300,000

20,950,000

보증금의 지출
126,497,300

563,320,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,442,537,396

7,719,033,300

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,400,000,000

23,000,000,000

단기차입금의 차입
16,400,000,000

8,000,000,000

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(13,957,462,604)

(15,280,966,700)

단기차입금의 상환
11,400,000,000

14,500,000,000

전환사채의 감소
1,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,534,254,174

-

사채발행비
-

751,933,240

주식발행비
23,208,430

29,033,460

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

221,130,796

(741,151,714)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

715,015,596

1,456,167,310

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

936,146,392

715,015,596

결 손 금 처 리 계 산 서

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

처리예정일 : 2020년 3월 26일
처리확정일 : 2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

49,306,932,236

5,141,027,423

1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)
5,141,027,423

12,229,865,694

2. 재평가잉여금 중 대체액
-

(630,113,451)

3. 당기순이익(손실)
44,165,904,813

6,458,724,820

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

49,306,932,236

5,141,027,423

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 75. (생략)
(신설)

76.
위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반사업 일체

제2조(목적) 

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 75. (좌동)
76. 인터넷상에서 검색, 커뮤니티 등을 기반으로 정보제공하는 포털서비스업
77. 인터넷 정보검색업, 검색운영서비스업 및 운영 서비스 대행업
78. 인터넷을 통한 상품의 중개 및 거래

79.

위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반사업 일체

사업 영역 확장

부 칙
제1조(시행일)

부 칙 

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오창근
1983.11.15
사내이사
사내이사
이사회

FAN NA
1979.08.17
사내이사
해당사항 없음
이사회

WANG TENG
1979.12.24
사내이사
사내이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오창근
(주)에프앤리퍼블릭 대표이사
2011.03 ~ 2015.08
(주)엠펙스메디칼 생산품질관리 총괄
없음

2015.09 ~ 현재
(주)에프앤코스메딕스 대표이사

2017.06 ~ 현재
(주)에프앤엔터테인먼트 사내이사

2019.04 ~ 현재
(주)무무코스메틱 사내이사

FAN NA
(주)에프앤리퍼블릭 사내이사
2017.10 ~ 2019.03
제이준코스메틱(주) 대표이사
없음

2017.03 ~ 현재
WTI Cosmetics 사내이사

WANG TENG
(주)에프앤리퍼블릭 사내이사
2017.02 ~ 2019.12
중국 화장품 협회 회장
없음

2018.03 ~ 현재
(주)에프앤코스메딕스 사내이사

2017.06 ~ 현재
(주)에프앤엔터테인먼트 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오창근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

FAN NA
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

WANG TENG
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오창근 사내이사 후보자]

해당 후보자 오창근은 전문경영인으로서의 경력이 충분하며 지난 임기 동안 (주)에프앤리퍼블릭 대표이사로서 직무를 수행함에 있어, 중국향 사업의 확장 등 회사 성장에 기여하여 재추천함

[FAN NA 사내이사 후보자]

사내이사 후보자 FAN NA는 당사 및 계열사 CEO를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천함.

[WANG TENG 사내이사 후보자]

사내이사 후보자 WANG TENG은 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재추천함.

확인서

확인서(오창근 후보자).jpg
확인서(오창근 후보자)

확인서(fan na 후보자).jpg
확인서(fan na 후보자)

확인서(wang teng 후보자).jpg
확인서(wang teng 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오정민
80.01.14
사내이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오정민
(주)에프앤리퍼블릭 상근감사
2018.03 ~ 현재
(주)에프앤코스메딕스 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 : 후보자는 회사에서 감사 및 사내이사 등을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 크게 기여하였으므로 감사 후보로 재추천함

2. 독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

확인서

확인서(오정민 후보자).jpg
확인서(오정민 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
2,206,000,000원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
162,499,998원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 26일(목)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 26일(목))에 개최하게 되었습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.