삼천당제약 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 삼천당제약

주주총회소집공고
2.8
삼천당제약(주)

주주총회소집공고

2020년 02월 26일

회 사 명 :
삼천당제약 주식회사

대 표 이 사 :
전 인 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

(전 화) 02-2046-1100

(홈페이지)http://www.scd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장 태 은

(전 화) 02-2046-1100

주주총회 소집공고

(제76기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제76기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2020년 03월 13일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50(행정리 437-3) 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제76기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명)

- 제2-1호 의안 : 상근감사 이인형 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이인형

1958.02.23

동국대학교 졸업

(주)대우인터내셔널 경영기획본부

이사회

-

-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 
1주당 예정배당금 : 50원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

- 전자적방법 :

우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

- QR코드 : 

미래에셋대우 전자투표/전자위임장권유관리시스템 QR코드

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간

- 2020년 03월 02일 ~ 2020년 3월 12일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 12일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2020년 2월 26일
 삼천당제약 주식회사
 대표이사 전 인 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍기종
(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1차
2017.01.20
제73기 사업연도 재무제표(안)승인 건
찬성

2차
2017.02.20
제73기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3차
2017.02.20
수입신용장(일람불) 미법화 50만불 재약정의 건
찬성

4차
2017.08.22
기업구매자금대출 50억원 재약정의 건
찬성

5차
2018.01.23
제74기 사업연도 재무제표(안)승인 건
찬성

6차
2018.02.20
제74기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7차
2018.03.16
대표이사 선임의 건
찬성

8차
2018.07.23
디에이치피코리아 60억 자금 차입의 건
찬성

9차
2018.07.23
대만 SUMMIT 라이센싱 계약 체결의 건
-

10차
2019.01.18
제75기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

11차
2019.02.19
제75기 정기주주총회 소집의 건
찬성

12차
2019.03.15
대표이사 선임의 건
찬성

13차
2019.06.18
ISO 37001(부패방지경영시스템)인증 추진의 건
-

14차
2020.01.20
제76기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

15차
2020.02.18
제76기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,580,000
24,580,000
-

※주총승인금액은 이사 전체에 대한 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채
(주)소화
(최대주주 본인)
2019.02.19 ~ 2019.12.31
4,000
2.1

신주인수권부사채
(주)소화
(최대주주 본인)
2019.02.19 ~ 2019.12.31
4,000
2.1

차입금
(주)디에이치피코리아
(종속회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
6,000
3.1

※ 2018년 당사가 발행한 제1회차 전환사채 및 제2회차 신주인수권부사채를 (주)소화가 한국투자파트너스 주식회사로부터 대상사채매수선택권 행사를 통해 매수하였습니다.

※
(주)디에이치피코리아로부터 차입한 일반자금대출의 만기일은 2020년까지이며 연 이자율은 2.60% 입니다.

※
상기 비율은 2019년 자산총액(별도) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)인산엠티에스
(최대주주의 특수관계인)
매출거래
2019.01.01 ~ 2019.12.31
7,899
5.7

(주)디에이치피코리아
(종속회사)
매입거래
2019.01.01 ~ 2019.12.31
12,313
8.9

※
상기 비율은 2019년 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
산
업의 특성

①
내수 완제품 중심의 산업

우리나라 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심의 산업입니다. 우리나라의 2017년 의약품 생산액은 20.36조원으로 이 가운데 수출은 4.6조원에 불과합니다. 특히 신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분 입니다.

② 과당경쟁
 우리나라 제약산업은 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상하위 기업과의 양극화 문제가 지속적으로 지적되어오고 있습니다. 완제의약품 생산실적 중 상위 20개 기업은 전체 생산량의 44.4%를 차지하고 있습니다. 이와 관련해 최근 정부는 2011년 8월 약가산정 방식 개편 및 혁신형 제약기업 중심의 특성화 지원방안 등을 내용으로 하는 '약가제도 개편 및 제약산업 선진화 방안'을 마련하고 2012년 1월 시행되었습니다. 정부는 제약산업 구조변화를 통하여 제약산업 선진화 의지를 강하게 밝히고 있습니다.

③
국가의 규제

 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다. 

④
고부가가치 산업
 정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

⑤
정보의 비대칭성

수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.

⑥ 비탄력적 산업
 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

(2)
국내외 시장동
향

① 해외 시장 동향

IQVIA에 따르면 2018년 현재 세계 의약품 시장은 1조 2,048억 달러 규모로, 최근 5년간(2014년~19년) 연평균 6.3%씩 지속적으로 성장하였습니다. 전
세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 세계 경제 침체에도 불구하고 중국, 브라질, 인도, 러시아 등
파머징(Pharmerging)
국가가 최근 5년간 연 10% 이상의 높은 성장률을 기록하면서 세계 의약품시장의 성장세를 주도하고 있습니다.
 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭 의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.

② 국내 시장 동향

2017년
국내 의약품 시장규모는 22.06조원으로 전년대비 1.55% 증가하였습니다. 국내 의약품 산업은 내수시장 위주의 제네릭 의약품에 집중하였으나, 내수시장 성장 한계 극복을 위하여 수출판로 확대 및 연구개발비에 대한 투자를 확대하였습니다. 수출판로의 확대로 2010년대 들어 의약품 수출이 급증하였으며, 2017년 의약품 수출액은
4.60조원으로 전년대비 27.11% 증가하였습
니다. 또한 신약 연구개발비 투자 확대로 2018년 7월 현재 30개의 신약을 개발하였으며 선진국 임상시험 및 국내기업의 기술수출(Licensing-out)이 증가하는 등 투자확대 성과가 가시화되고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

① 해외 시장

세계 의약품 시장은 파머징 시장 확대 등에 힘입어 연평균 약 6%로 성장, 2021년경 약 1.5조 달러에 이를 전망입니다.(QuintilesIMS)

 이러한 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다.
세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨 병 등 노인성질환에 대한 치료수요가 빠르게 늘고 있으며
, 세계보건기구(WHO)는 2020년 경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것 이라는 전망을 내놓고 있습니다. 이와 함께 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야 지출이 크게 확대될 것으로 예측됩니다.
 또한 생명공학기술의 발전으로 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있으며, 2020년까지 블록버스터급 바이오의약품 특허만료와 각국의 재정 및 소비자 비용부담 축소 등을 위한 복제의약품 사용 장려 등에 따라 바이오시밀러 시장 확대가 예상됩니다.

바이오의약품 시장은 연평균 9.4%로 성장하여 2021년 3,440억 달러(Frost&Sullivan)에 이를것으로 전망됩니다. 

② 국
내 시장

인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 빠르게 성장해왔습니다. 그러나 의료수요의 증가로 건강보험의 재정부담이 가중되어 정부는 2006년 약제비 적정화 방안을 시작으로 2012년 4월부터 가장 큰 폭의 약가인하 정책을 시행하였습니다. 이로 인해 의약품의 수요는 증가하였지만 보험약가의 감소로 최근까지의 국내 의약품 시장은 전세계 평균 대비 다소 낮은 성장율을 보이고 있습니다.

그러나 우리나라의 초고령사회 도달 속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 의약품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 신약 및 바이오 의약품 등에 대한 국내제약사의 R&D 투자 증대로 인한 신제품의 지속적인 출시, 정부의 제약산업 육성지원 특별법 시행과 혁신형 제약기업 인증 혜택 등으로 국내 의약품 및 제약산업의 성장성은 더욱 커질것이라 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2019년)

총매출액 : 1,866억 (전년대비 16.6% 증가)
 영업이익 : 252억 (전년대비 62.6% 증가)
 법인세비용차감전순이익 : 193억 (전년대비 33.5% 증가)
 당기순이익 : 195억 (전년대비 34.3% 증가)
 지배지분 당기순이익 : 104억 (전년대비 19.3% 증가)

- 별도기준 (2019년)

총매출액 : 1,387억 (전년대비 13.8% 증가)
 영업이익 : 95억 (전년대비 89.3% 증가)
 법인세비용차감전순이익 : 31억 (전년대비 23.7% 감소)
 당기순이익 : 52억 (전년대비 5.0% 감소)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210)
 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2018년
2017년
2016년

유한양행
1,506,765
1,451,988
1,312,018

녹십자
1,141,422
1,098,478
1,033,113

종근당
955,704
884,277
831,985

대웅제약
943,522
866,755
794,009

한미약품
795,016
702,636
687,781

보령제약
460,401
422,721
409,140

한독
440,098
413,449
396,252

동국제약
353,839
323,278
304,408

대원제약
283,583
263,359
238,448

경보제약
201,343
191,661
186,726

안국약품
180,052
178,849
171,293

이연제약
122,990
126,253
121,847

삼천당제약
121,919
119,897
111,520

화일약품
102,072
102,463
111,518

삼일제약
94,141
91,524
96,160

동성제약
91,912
82,385
79,720

대화제약
79,981
85,802
81,959

신신제약
63,768
61,731
58,068

디에이치피코리아
49,624
49,808
44,719

서울제약
44,141
46,652
45,919

※ 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 및 특성

당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다.
2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 EU GMP(유럽우수의약품 제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득하였으며, 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc.(BPI)사, 2018년 2월 미국 Glenmark, 독일 Omnivision과 점안제 수출 계약체결,
2019년 2월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약을 체결
함으로써 수출 확대 및 수출시장 다변화를 추진하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

당
사
의
제품은 항
생
제
, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제 및 안약류 등 처방 위주의 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품의 선택 시 소비자(환자)는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고 의사의 처방이 있어야 소비자(환자)에게 공급이 가능하기 때문에 소비자(환자)가 제품의 선택을 행사하는 것이 불가능합니다.

(다) 수요의 변동요인

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다.
또한 초고령사회 도달속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 lll.경영참고사항 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 76(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 75(전)기 2018년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
60,272,737,097
51,471,447,256

기타금융자산
39,084,293,151
29,292,930,072

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
352,190,800
1,284,662,089

매출채권및기타채권
38,511,992,636
36,779,441,284

기타유동자산
1,236,669,234
1,013,550,810

재고자산
23,034,671,393
22,429,857,700

유동자산합계
162,492,554,311
142,271,889,211

비유동자산

기타금융자산
188,000,000
1,173,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,474,564,650
11,746,011,464

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
19,832,360,443
19,776,959,608

유형자산
57,334,228,690
60,726,674,412

무형자산
30,225,280,487
21,057,367,516

투자부동산
1,971,490,319
1,997,548,908

장기매출채권및기타채권
1,357,768,330
2,007,653,330

이연법인세자산
4,274,718,858
401,335,715

비유동자산합계
127,658,411,777
118,886,550,953

자산총계
290,150,966,088
261,158,440,164

부채

유동부채

매입채무및기타채무
22,401,744,300
21,555,937,950

당기법인세부채
2,593,767,285
18,578,097

단기차입금
2,439,278,999
2,211,871,211

사채
11,178,741,182
10,765,895,652

파생금융부채
3,991,776,000
2,082,936,000

충당부채
1,939,325,459
1,783,918,601

유동리스부채
661,349,462
-

유동부채합계
45,205,982,687
38,419,137,511

비유동부채

사채
7,452,494,120
7,177,263,768

확정급여부채
9,411,462,502
8,209,948,789

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

파생금융부채
2,563,544,000
1,388,624,000

비유동리스부채
2,120,771,079
-

비유동부채합계
21,748,271,701
16,975,836,557

부채총계
66,954,254,388
55,394,974,068

납입자본과적립금

지배기업지분
157,872,156,014
148,518,372,269

자본금
11,052,906,500
11,052,906,500

기타자본잉여금
16,595,514,086
16,595,514,086

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

적립금
4,212,118,666
3,942,498,671

이익잉여금
124,786,818,174
115,702,654,424

비지배주주지분
65,324,555,686
57,245,093,827

자본총계
223,196,711,700
205,763,466,096

자본및부채총계
290,150,966,088
261,158,440,164

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전)기

매출
186,602,477,367
159,960,312,377

매출원가
75,946,715,852
76,762,385,445

매출총이익
110,655,761,515
83,197,926,932

판매비와관리비
85,445,644,621
67,697,797,497

영업이익
25,210,116,894
15,500,129,435

기타수익
2,641,258,833
1,869,434,815

기타비용
9,755,577,238
4,317,067,798

금융수익
2,135,841,776
1,682,972,870

금융원가
914,362,670
274,061,590

법인세비용차감전순이익
19,317,277,595
14,461,407,732

법인세비용(수익)
(282,442,118)
(131,529,249)

당기순이익
19,599,719,713
14,592,936,981

기타포괄손익
(99,478,359)
(518,626,097)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
67,277,485
161,217,183

기타포괄손익인식금융자산평가손익
67,277,485
194,345,844

재분류조정
-
(33,128,661)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(166,755,844)
(679,843,280)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
500,994,000
(274,131,000)

보험수리적이익
(667,749,844)
(405,712,280)

총포괄이익
19,500,241,354
14,074,310,884

당기순이익의 귀속

지배기업의소유주
10,451,684,443
8,754,480,442

비지배지분
9,148,035,270
5,838,456,539

총포괄손익의 귀속

지배기업의소유주
10,424,074,395
8,249,645,023

비지배지분
9,076,166,959
5,824,665,861

주당이익

기본주당이익
488
409

희석주당이익
488
409

연 결 자 본 변 동 표

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지)

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식처분이익
자기주식
적립금
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
총자본

2018.01.01 (전기초)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
11,377,010,679
106,089,160,424
146,339,390,277
52,417,133,066
198,756,523,343

전기오류수정
-
-
-
-
-
(5,000,372,381)
(5,000,372,381)
-
(5,000,372,381)

회계기준의변경
-
-
-
-
(6,585,980,034)
6,585,980,034
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
8,754,480,442
8,754,480,442
5,838,456,539
14,592,936,981

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(155,561,039)
-
(155,561,039)
42,647,222
(112,913,817)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(349,274,380)
(349,274,380)
(56,437,900)
(405,712,280)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,070,290,650)
(1,070,290,650)
-
(1,070,290,650)

별도적립금의 적립
-
-
-
-
107,029,065
(107,029,065)
-
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
(996,705,100)
(996,705,100)

연구인력개발준비금의 이입
-
-
-
-
(800,000,000)
800,000,000
-
-
-

2018.12.31 (전기말)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
3,942,498,671
115,702,654,424
148,518,372,269
57,245,093,827
205,763,466,096

2019.01.01 (당기초)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
3,942,498,671
115,702,654,424
148,518,372,269
57,245,093,827
205,763,466,096

전기오류수정
-
-
-
-
-
-
-
-
-

회계기준의변경
-
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
10,451,684,443
10,451,684,443
9,148,035,270
19,599,719,713

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
562,590,930
-
562,590,930
5,680,555
568,271,485

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(590,200,978)
(590,200,978)
(77,548,866)
(667,749,844)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,070,290,650)
(1,070,290,650)
-
(1,070,290,650)

별도적립금의 적립
-
-
-
-
107,029,065
(107,029,065)
-
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
(996,705,100)
(996,705,100)

연구인력개발준비금의 이입
-
-
-
-
(400,000,000)
400,000,000
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
4,212,118,666
124,786,818,174
157,872,156,014
65,324,555,686
223,196,711,700

연 결 현 금 흐 름 표

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전)기

영업활동현금흐름
30,603,122,171
25,034,031,967

당기순이익
19,599,719,713
14,592,936,981

조정
15,000,662,835
10,189,643,245

법인세비용
(282,442,118)
(131,529,249)

금융원가
914,362,670
274,061,590

금융수익
(2,135,841,776)
(1,682,972,870)

배당금수익
(12,819,560)
(5,368,480)

퇴직급여
3,471,843,569
3,489,421,062

감가상각비
5,977,511,341
5,821,313,818

무형자산상각비
513,961,922
481,237,359

외화환산손실
103,867,630
29,639,471

재고자산감모손실
1,015,489,518
985,370,852

유형자산처분손실
84,894,958
22,836,494

당기손익인식금융자산평가손실
3,048,861,610
282,919,322

당기손익인식금융자산처분손실
1,117,625,990
18,672,241

무형자산손상차손
138,363,636
1,043,931,769

파생금융부채의평가손실(이익)
3,083,760,000
1,335,865,884

외화환산이익
(51,351,231)
(33,223,458)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,960,071,316)
(1,714,614,537)

당기손익인식금융자산처분이익
(27,354,008)
(26,849,679)

기타포괄손익인식금융자산처분손실
-
7,129,656

유형자산처분이익
-
(8,198,000)

운전자본의증감
(3,863,705,621)
1,908,234,181

매출채권및기타채권의감소(증가)
1,323,800,601
1,088,206,296

기타유동자산의감소(증가)
(140,004,998)
308,075,245

당기손익인식금융자산의감소(증가)
(1,301,991,822)
1,419,561,276

재고자산의감소(증가)
(1,620,303,211)
(1,566,713,911)

매입채무및기타채무의증가(감소)
1,001,213,208
4,192,916,116

퇴직금의지급
(1,213,982,420)
(3,028,143,660)

국민연금전환금의감소(증가)
-
(19,040)

사외적립자산의감소(증가)
(1,912,436,979)
(505,648,141)

이자수취액
2,103,282,642
1,593,705,878

이자지급액
(221,949,966)
(221,587,201)

법인세의납부
(2,027,706,992)
(3,034,269,597)

배당금수취액
12,819,560
5,368,480

투자활동현금흐름
(19,339,984,301)
(50,272,217,751)

단기금융상품의감소
29,292,930,072
-

단기대여금의감소
408,661,200
16,198,200

기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분
-
4,033,635,742

상각후원가 측정 금융자산(만기보유)의처분
-
206,226,500

보증금의회수
724,885,000
106,260,000

유형자산의처분
800,000
190,700,000

무형자산의처분
991,340,000
860,990,000

단기금융상품의증가
(39,084,293,151)
(28,322,061,578)

단기대여금의증가
(1,425,000,000)
(25,000,000)

장기대여금의증가
-
(1,000,000,000)

장기금융상품의증가
(15,000,000)
(60,000,000)

기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득
-
(6,063,432,217)

보증금의증가
(75,000,000)
(255,163,620)

유형자산의취득
(6,594,018,366)
(11,552,312,758)

무형자산의취득
(3,565,289,056)
(8,408,258,020)

재무활동현금흐름
(2,415,021,754)
14,808,450,574

단기차입금의증가
7,680,877,775
6,774,922,615

사채의발행
-
20,000,000,000

단기차입금의상환
(7,453,469,987)
(6,899,476,291)

리스부채의상환
(575,433,792)
-

장기차입금의상환
-
(3,000,000,000)

배당금의지급
(2,066,995,750)
(2,066,995,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)
8,848,116,116
(10,429,735,210)

기초현금및현금성자산
51,471,447,256
61,906,492,891

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(46,826,275)
(5,310,425)

기말현금및현금성자산
60,272,737,097
51,471,447,256

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 76(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 75(전)기 2018년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
25,115,671,165
17,595,894,089

기타금융자산
5,084,293,151
4,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
352,190,800
1,284,662,089

매출채권및기타채권
32,338,144,934
31,453,879,915

당기법인세자산
-
1,040,013,153

기타유동자산
919,253,970
744,877,225

재고자산
17,970,091,061
18,612,556,795

유동자산합계
81,779,645,081
74,731,883,266

비유동자산

기타금융자산
185,000,000
1,170,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,491,702,620
8,775,077,691

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
17,108,863,299
18,918,419,269

종속기업투자
19,042,966,410
19,042,966,410

유형자산
33,229,917,680
37,825,143,775

무형자산
26,480,199,416
17,312,286,445

투자부동산
1,971,490,319
1,997,548,908

장기매출채권및기타채권
1,265,995,770
1,902,995,770

이연법인세자산
3,904,295,876
21,896,763

비유동자산합계
112,680,431,390
106,966,335,031

자산총계
194,460,076,471
181,698,218,297

부채

유동부채

매입채무및기타채무
15,308,700,412
15,917,944,390

당기법인세부채
1,446,142,975
-

단기차입금
2,439,278,999
2,211,871,211

유동성장기차입금
6,000,000,000
-

사채
11,178,741,182
10,765,895,652

파생금융부채
3,991,776,000
2,082,936,000

충당부채
1,758,639,123
1,697,070,219

유동리스부채
559,266,372
-

유동부채합계
42,682,545,063
32,675,717,472

비유동부채

사채
7,452,494,120
7,177,263,768

장기차입금
-
6,000,000,000

확정급여부채
7,977,084,880
6,917,410,278

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

파생금융부채
2,563,544,000
1,388,624,000

비유동리스부채
2,047,856,999
-

비유동부채합계
20,240,979,999
21,683,298,046

부채총계
62,923,525,062
54,359,015,518

납입자본과적립금

자본금
11,052,906,500
11,052,906,500

기타자본잉여금
15,776,470,126
15,776,470,126

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

적립금
4,226,747,635
3,960,751,126

이익잉여금
99,255,628,560
95,324,276,439

자본총계
131,536,551,409
127,339,202,779

자본및부채총계
194,460,076,471
181,698,218,297

포 괄 손 익 계 산 서

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전)기

매출
138,758,401,979
121,919,883,921

매출원가
65,369,456,524
65,259,668,651

매출총이익
73,388,945,455
56,660,215,270

판매비와관리비
63,807,343,554
51,598,870,073

영업이익
9,581,601,901
5,061,345,197

기타수익
2,835,967,315
2,474,498,761

기타비용
9,152,460,711
3,757,265,932

금융수익
943,311,322
683,616,530

금융원가
1,066,413,667
341,427,286

법인세비용차감전순이익
3,142,006,160
4,120,767,270

법인세비용(수익)
(2,107,400,168)
(1,408,848,415)

당기순이익
5,249,406,328
5,529,615,685

기타포괄손익
18,232,952
(496,038,690)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
57,973,444
91,366,363

기타포괄손익인식금융자산평가손익
57,973,444
124,495,024

재분류조정
-
(33,128,661)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(39,740,492)
(587,405,053)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
500,994,000
(274,131,000)

보험수리적이익
(540,734,492)
(313,274,053)

총포괄이익
5,267,639,280
5,033,576,995

주당이익

기본주당이익
245
258

희석주당이익
245
258

자 본 변 동 표

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지)

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
적립금
이익잉여금
총자본

2018.01.01 (전기초)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
11,422,466,732
88,900,488,814
128,377,130,760

전기오류수정
-
-
-
-
-
(5,001,214,326)
(5,001,214,326)

회계기준의변경
-
-
-
-
(6,585,980,034)
6,585,980,034
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
5,529,615,685
5,529,615,685

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(182,764,637)

(182,764,637)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(313,274,053)
(313,274,053)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,070,290,650)
(1,070,290,650)

별도적립금의 적립
-
-
-
-
107,029,065
(107,029,065)
-

연구인력개발준비금의 이입
-
-
-
-
(800,000,000)
800,000,000
-

2018.12.31 (전기말)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
3,960,751,126
95,324,276,439
127,339,202,779

2019.01.01 (당기초)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
3,960,751,126
95,324,276,439
127,339,202,779

전기오류수정
-
-
-
-
-
-
-

회계기준의변경
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
5,249,406,328
5,249,406,328

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
558,967,444
-
558,967,444

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(540,734,492)
(540,734,492)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,070,290,650)
(1,070,290,650)

별도적립금의 적립
-
-
-
-
107,029,065
(107,029,065)
-

연구인력개발준비금의 이입
-
-
-
-
(400,000,000)
400,000,000
-

2019.12.31 (당기말)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
4,226,747,635
99,255,628,560
131,536,551,409

현 금 흐 름 표

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 76(당)기
제 75(전)기

영업활동현금흐름
15,909,292,440
11,623,974,670

당기순이익
5,249,406,328
5,529,615,685

조정
10,688,882,588
5,271,194,993

법인세비용
(2,107,400,168)
(1,408,848,415)

금융원가
1,066,413,667
341,427,286

금융수익
(943,311,322)
(683,616,530)

배당금수익
(648,592,860)
(641,141,780)

퇴직급여
2,614,911,053
2,728,339,468

감가상각비
3,359,655,828
2,678,885,586

무형자산상각비
513,961,922
481,237,359

외화환산손실
102,924,540
29,639,471

재고자산감모손실
1,015,489,518
985,370,852

유형자산처분손실
38,924
22,836,494

당기손익인식금융자산평가손실
3,048,861,610
141,459,661

당기손익인식금융자산처분손실
1,117,625,990
18,672,241

무형자산손상차손
138,363,636
1,043,931,769

파생금융부채의평가손실(이익)
3,083,760,000
1,335,865,884

외화환산이익
(51,351,231)
(33,223,458)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,595,114,511)
(1,714,614,537)

당기손익인식금융자산처분이익
(27,354,008)
(26,849,679)

기타포괄손익인식금융자산처분손실
-
7,129,656

유형자산처분이익
-
(35,306,335)

운전자본의증감
(946,958,208)
2,465,075,665

매출채권및기타채권의감소(증가)
2,185,748,134
7,858,533

기타유동자산의감소(증가)
(161,529,863)
254,884,948

당기손익인식금융자산의감소(증가)
198,008,178
2,419,561,276

재고자산의감소(증가)
(373,023,784)
(1,514,268,907)

매입채무및기타채무의증가(감소)
(547,675,074)
4,265,127,656

퇴직금의지급
(986,222,420)
(2,681,493,660)

국민연금전환금의감소(증가)
-
(19,040)

사외적립자산의감소(증가)
(1,262,263,379)
(286,575,141)

이자수취액
825,317,437
646,861,815

이자지급액
(221,949,966)
(221,587,201)

법인세의납부
(333,998,599)
(2,708,328,067)

배당금수취액
648,592,860
641,141,780

투자활동현금흐름
(7,006,314,364)
(23,287,177,016)

단기금융상품의감소
4,000,000,000
-

단기대여금의감소
370,000,000
-

기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분
-
4,033,635,742

상각후원가 측정 금융자산(만기보유)의처분
-
206,226,500

보증금의회수
712,000,000
102,000,000

유형자산의처분
-
190,700,000

무형자산의처분
991,340,000
860,990,000

단기금융상품의증가
(5,084,293,151)
(3,029,131,506)

단기대여금의증가
(1,400,000,000)
-

장기금융상품의증가
(15,000,000)
(60,000,000)

장기대여금의증가
-
(1,000,000,000)

기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득
-
(5,065,123,977)

보증금의증가
(75,000,000)
(255,163,620)

유형자산의취득
(2,940,072,157)
(10,863,052,135)

무형자산의취득
(3,565,289,056)
(8,408,258,020)

재무활동현금흐름
(1,337,019,114)
21,805,155,674

단기차입금의증가
7,680,877,775
6,774,922,615

장기차입금의증가
-
6,000,000,000

사채의발행
-
20,000,000,000

장기차입금의상환
-
(3,000,000,000)

단기차입금의상환
(7,453,469,987)
(6,899,476,291)

리스부채의상환
(494,136,252)
-

배당금의지급
(1,070,290,650)
(1,070,290,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,565,958,962
10,141,953,328

기초현금및현금성자산
17,595,894,089
7,459,088,117

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(46,181,886)
(5,147,356)

기말현금및현금성자산
25,115,671,165
17,595,894,089

이익잉여금처분계산서(안)

제 76(당)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 75(전)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제76(당)기
제75(전)기

처분예정일 : 2020년 3월 13일
처분확정일 : 2019년 3월 15일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

99,255,628,560

95,324,276,439

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,546,956,724

88,523,169,099

2. 보험수리적손익
(540,734,492)

(313,274,053)

3. 당기순이익
5,249,406,328

5,529,615,685

4. 전기오류수정
-

(5,001,214,326)

5. 회계기준의변경
-

6,585,980,034

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

400,000,000

1. 연구및인력개발준비금
-

400,000,000

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

99,255,628,560

95,724,276,439

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,177,319,715

1,177,319,715

1. 이익준비금
107,029,065

107,029,065

2. 배당금
 (주당배당금(액면배당율):

당기: 50원(10%)
 전기: 50원(10%)

1,070,290,650

1,070,290,650

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

98,078,308,845

94,546,956,724

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이인형
1958.02.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인형
現 삼천당제약(주) 감사
1981년 ~ 2015년
(주)대우인터내셔널 경영기획본부
-

2017년 ~ 현재
삼천당제약(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인형
없음
해당없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 감사의 역할을 충실히 수행하였으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제77기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(제76기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
972

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제77기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(제76기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
88

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간

- 2020년 03월 02일 ~ 2020년 3월 12일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 12일은 오후5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음.