에스앤에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200225)
제출인: 에스앤에스텍

참고서류
3.4
에스앤에스텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 2월 25일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 8일

권 유 자:

성 명:(주)에스앤에스텍
주 소:대구광역시 달서구 호산동로 42
전화번호:053-589-1683

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
 관계
비고

(주)에스앤에스텍
보통주
621,177
3.15%
본인
자기주식

*주식 소유 비율은 보통주(19,735,331주) 기준 지분율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정수홍
대표이사
보통주
4,370,000
22.14%
최대주주
-

양근식
등기이사
보통주
800
0.01%
사외이사
-

정시준
등기이사
보통주
210,000
1.06%
사내이사
-

정성훈
주주
보통주
100,000
0.51%
주주
-

계
-
4,680,800
23.72%
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송승헌
-
-
직원
-

곽동현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 8일, 
 (종료일) - 2020년 3월 17일 제19기 정기주주총회 개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

* 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 3 월 18 일 (수) 11 시
 (장소) - 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62
 대구테크노파크벤처공장 8층 은하수관

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 곽동현 
 (부서 및 직위) - 재경팀 / 과장
 (연락처) - 053-589-1683(1692) 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2019년 제19기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액 844억, 영업이익 110억원이며, 당기순이익 100억원 입니다. 

- 블랭크 마스크의 정의 및 특성

블랭크마스크는 반도체 및 디스플레이 공정재료인 포토마스크의 원재료로 패턴이 노광되기 전의 마스크를 의미하며, 석영유리기판 위에 금속박막 필름이 증착되고 그 위에 감광액이 도포된 형태로 이루어져 있습니다. 일반적으로 블랭크마스크는 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 웨이퍼 노광 공정에 적용되는 반도체용 블랭크마스크와 LCD 및 OLED용의 TFT, Color Filter 패턴 노광 공정에 적용되는 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크마스크로 구분할 수 있습니다.

일반적으로 반도체용 블랭크마스크의 구조는 6 x 6 x 0.25 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속막의 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 레지스트막이 형성된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 제조 공정을 통해 대량의 반도체 소자가 제조됩니다. 고품질의 반도체 소자 제조를 위해서 원천재료인 블랭크마스크의 중요성이 점점 높아지고 있습니다.

FPD용 블랭크마스크는 OLED 및LCD용TFT 기판 노광 공정을 위한 포토마스크의 원재료로서 반도체용 블랭크마스크의 한정된 크기와는 달리Display 최종 제품의 세대별 크기에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. 이러한FPD용 블랭크마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 네비게이션, 컴퓨터 모니터, TV, 스마트폰과 같은 다양한 크기의Display용Panel 제작이 가능하게 됩니다.

- 국내외 시장의 여건

전 세계의 반도체용 블랭크마크스 시장 규모는 약 4,200억원 규모로 추정되며, 매년 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 제품에 대한 수요는 컴퓨터와 휴대폰 같은 전자제품에서 자동차, 바이오, 의료용반도체, SoC 등으로 확장되고 있으며, 최근에는 사물인터넷(lOT), 인공지능(AI), 빅데이터등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 그 사용 영역이 더욱 확대되고 있습니다. 현재 반도체는 특히 미세공정에 대한 개발수요가 늘고 있는 상황이며, 이에 TSMC및 삼성전자를 비롯하여 전방업체들의 경쟁에 따른 기업투자가 늘어나고 있어, 이를 바탕으로 반도체용 블랭크마스크는 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다.
 
 FPD용 블랭크마스크의 시장 규모는 약 3,400억원 규모로 추정하고 있으며 매년 12% 정도 성장하는 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 제품에 대한 수요가 TV, Notebook, 스마트폰, Navigation, 게임기 등 다양한 분야로 확대되어 사용되고 있으며, 최근에는 차량용 OLED, 가상현실용 OLED 에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어, 전방업체인 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 투자가 증가할 것으로 예상되며, 또한 고부가 가치를 위한 라인 전환으로 High End 위주의 OLED 시장이 점차 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

다만 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에 본문의 시장 규모는 당사에서 추정한 자료임을 참고하여 주시기 바랍니다. 

- 영업의 개황 등 
현재 반도체, LCD 및 OLED 시장의 기술 변화는 점차 미세패턴을 요구하고 있어 전방산업 또한 이러한 기술변화에 발맞추어 투자 및 기술변화가 이루어 지고 있는 상황이며 반도체 System LSI 및 LCD, OLED분야의 고부가가치 제품 영역이보다 확대되고 있는 상황입니다.

특히 2019년 한 해는 시장 변화에 대응하기 위하여 기술개발과 품질 향상, 신규라인 정상화를 위한 노력의 결과로, 매출액은 800억대 진입을 함으로써 천억대 규모로 진입할 수 있는 능력이 확보되었습니다.

또한 2019년 초기부터 전방산업의 비메모리 수요 확대와 중국 디스플레이 시장

의 수요 확대에 힘입어 전년대비 성장성 및 수익성이 크게 개선되었으며 이는

회사 능력 자체가 크게 레벨업이 되었다는 것이 큰 의미라 할 수 있습니다.

앞으로도 전방산업의 흐름은 국내 시장은 OLED 중심으로 기술변화가 예상되고

해외 시장의 경우는 중국 시장을 중심으로 기존 디스플레이 패널 수요 확대뿐만

아니라 플렉서블 OLED 까지 확대가 예상이 됩니다.

이러한 전방산업의 수요 확대에 발맞춰 차별화된 제품 확대 및 고객의 요구 사항

에 최적 대응을 통해 적극적인 시장 확대를 위해 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 

[※배당 : 50원/주]

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하 시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

53,421,966,357

41,603,664,454

현금및현금성자산
18,145,541,982

16,735,587,807

단기금융상품
-

3,743,167,981

매출채권
18,597,128,624

9,744,601,525

미수금
1,028,930,444

84,073,609

미수수익
3,497,557

18,249,794

선급비용
298,404,137

230,796,574

단기대여금
106,000,000

66,000,000

재고자산
14,435,209,162

10,340,977,223

당기법인세자산
36,170,054

32,923,022

기타유동금융자산
80,120,000

79,609,000

기타유동자산
690,964,397

527,677,919

Ⅱ.비유동자산

82,153,217,413

82,209,289,302

장기투자증권
2,002,823,174

697,753,407

관계기업투자
2,483,325,247

527,836,249

투자부동산
999,429,699

1,019,624,167

유형자산
65,540,170,457

69,173,766,629

무형자산
5,238,287,422

5,634,610,679

이연법인세자산
5,185,239,682

4,849,139,085

장기대여금
95,000,000

175,000,000

기타비유동금융자산
577,015,421

73,732,000

기타비유동자산
31,926,311

57,827,086

자산총계

135,575,183,770

123,812,953,756

부채

Ⅰ.유동부채

35,680,207,763

28,454,113,315

매입채무
7,998,297,362

4,789,402,078

단기차입부채
18,745,360,768

11,817,768,056

유동성장기부채
5,030,000,000

8,257,500,000

미지급금
1,978,048,477

2,091,588,233

예수금
174,276,370

96,009,360

미지급비용
1,194,698,187

1,112,934,152

당기법인세부채
259,910,098

94,601,104

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
299,616,501

194,310,332

Ⅱ.비유동부채

11,310,695,838

15,690,825,998

장기차입부채
6,862,500,000

11,892,500,000

장기미지급금
86,260,211

65,397,911

확정급여부채
4,325,674,222

3,662,341,150

기타장기종업원급여
36,261,405

70,586,937

기타비유동금융부채
-

-

부채총계

46,990,903,601

44,144,939,313

자본

Ⅰ.자본금

9,867,665,500

9,867,665,500

Ⅱ.주식발행초과금

37,279,843,838

37,279,843,838

Ⅲ.기타자본항목

(2,308,082,705)

(2,308,082,705)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ.이익잉여금

43,744,853,536

34,828,587,810

자본총계

88,584,280,169

79,668,014,443

부채와자본총계

135,575,183,770

123,812,953,756

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,466,767,631

61,016,169,663

Ⅱ. 매출원가

62,054,531,309

46,555,455,810

Ⅲ. 매출총이익

22,412,236,322

14,460,713,853

Ⅳ. 판매비와관리비

11,314,139,677

9,274,468,068

Ⅴ. 영업이익

11,098,096,645

5,186,245,785

Ⅵ. 영업외수익

1,858,710,041

947,857,243

기타수익
32,935,969

137,130,615

금융수익
1,825,774,072

810,726,628

Ⅶ. 영업외비용

2,825,628,467

1,680,529,282

기타비용
85,527,834

68,944,660

금융비용
2,740,100,633

1,611,584,622

Ⅷ. 지분법이익(손실)

(44,511,002)

(350,346,300)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

10,086,667,217

4,103,227,446

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

(12,195,955)

(519,490,406)

XI. 계속영업순이익(손실)

10,098,863,172

4,622,717,852

XII. 중단영업순이익(손실)

XIII. 당기순이익(손실)

10,098,863,172

4,622,717,852

XⅣ. 기타포괄손익

(226,889,746)

(47,420,986)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(290,884,290)

(60,796,135)

법인세효과
63,994,544

13,375,149

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
-

-

법인세효과
-

-

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

XⅤ. 총포괄이익

9,871,973,426

4,575,296,866

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

528

236

희석주당손익

528

236

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(27,765,115)
-
31,240,057,494
78,359,801,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,622,717,852
4,622,717,852

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(47,420,986)
(47,420,986)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(986,766,550)
(986,766,550)

자기주식취득
-
-
(2,280,317,590)
-
-
(2,280,317,590)

2018.12.31(전기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
79,668,014,443

2019.01.01(당기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
79,668,014,443

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,098,863,172
10,098,863,172

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(226,889,746)
(226,889,746)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

자기주식취득

2019.12.31(당기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,735,925,287

12,315,420,818

1.영업활동에서 창출된 현금
9,352,345,228

12,960,273,426

(1)당기순이익(손실)
10,098,863,172

4,622,717,852

(2)조정
10,380,298,920

9,886,462,539

법인세비용(수익)
(12,195,955)

(519,490,406)

지분법손실
44,511,002

350,346,300

이자비용
760,192,092

775,554,183

퇴직급여
840,435,396

841,496,160

감가상각비
7,904,032,619

7,833,117,162

대손상각비(대손충당금환입)
(331,000)

(11,638,000)

외화환산손실
334,391,750

148,381,401

무형자산상각비
861,165,683

667,649,829

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
28,856,325

18,240,397

무형자산손상차손
19,463,626

-

무형자산처분손실
-

10,454,545

장기투자증권손상차손
393,827,233

29,043,600

장기투자증권처분손실
-

-

판매보증충당부채전입액
39,221,449

39,847,703

주식보상비용
-

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(257,463,176)

(221,169,128)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(378,472,829)

(74,287,548)

유형자산처분이익
(18,634,363)

(823,000)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
(176,470,400)

-

장기투자증권평가이익
(22,425,000)

(1,065,127)

무형자산처분이익
-

(19,390,000)

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,126,816,864)

(1,548,906,965)

매출채권의 감소(증가)
(9,157,931,024)

(1,041,241,472)

미수금의 감소(증가)
(870,705,835)

(10,720,029)

선급금의 감소(증가)
78,187,639

7,267,478

선급비용의 감소(증가)
(38,651,237)

114,993,360

부가세대급금의 감소(증가)
(278,856,179)

-

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(4,157,242,430)

(2,058,746,425)

매입채무의 증가(감소)
3,365,784,933

2,421,857,981

미지급금의 증가(감소)
228,880,959

(304,560,741)

선수금의 증가(감소)
40,000,000

-

예수금의 증가(감소)
78,267,010

5,430,220

부가세예수금의 증가(감소)
(9,001,412)

(196,817,222)

미지급비용의 증가(감소)
62,437,326

236,292,308

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(467,986,614)

(722,662,423)

2.이자의 수취
258,610,284

226,795,235

3.이자의 지급
(777,182,089)

(786,279,930)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(97,848,136)

(85,367,913)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,395,606,619)

(6,132,524,131)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
9,496,292,790

9,368,040,510

단기금융상품의 감소
7,887,569,027

9,280,317,590

대여금의 감소
80,000,000

-

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
9,609,000

2,336,465

장기투자증권의 감소
1,499,998,400

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
19,116,363

30,841,000

무형자산의 처분
-

54,545,455

중단사업의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,891,899,409)

(15,500,564,641)

단기금융상품의 증가
4,144,401,046

11,023,485,571

대여금의 증가
40,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
530,000,000

292,839,142

장기투자증권의 증가
3,000,000,000

725,709,780

관계기업투자주식의 증가
2,000,000,000

-

유형자산의 취득
4,770,033,573

1,340,747,603

무형자산의 취득
407,464,790

2,117,782,545

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,902,218,416)

(3,768,365,256)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
33,853,824,761

25,603,000,298

정부보조금의 수령
163,540,605

1,340,950,046

단기차입부채의 증가
33,690,284,156

24,262,050,252

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(35,756,043,177)

(29,371,365,554)

단기차입부채의 상환
26,542,835,477

18,223,217,234

유동성장기부채의 상환
8,257,500,000

7,506,395,600

장기차입부채의 상환
-

374,668,580

자기주식의 취득
-

2,280,317,590

배당금의 지급
955,707,700

986,766,550

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,438,100,252

2,414,531,431

Ⅴ.기초의 현금

16,735,593,037

14,324,766,219

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(28,151,307)

(3,704,613)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

18,145,541,982

16,735,593,037

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
43,394,300,671
34,573,605,715

전기이월미처분이익잉여금
33,522,327,245
29,998,308,849

당기순이익
10,098,863,172
4,622,717,852

확정급여제도의 재측정요소
(226,889,746)
(47,420,986)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(1,051,278,470)
(1,051,278,470)

이익준비금
95,570,770
95,570,770

배당 
 (주당배당금(액면배당률))금
 당기 : 50원(10%)
 전기 : 50원(10%)
955,707,700
955,707,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
42,343,022,201
33,522,327,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

주당배당금(원)
50 원
50 원

배당금총액(원)
955,707,700 원
955,707,700 원

시가배당율(%)
0.4%
1.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종림
(신규선임)
1961-03-20
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종림
현) (주) 에스앤에스텍 부사장
2015~현재
(주)에스앤에스텍 부사장
해당사항 없음

2012~2015
(주)SHEC 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종림
해당사항 없음

- ㈜ SHEC 2012.04.01~2015.07.02 대표이사 재직
- ㈜ SHEC 2015.07.02 법원으로부터 파산선고

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

첨부) 사내이사 후보자 확인서(이종림).jpg
첨부) 사내이사 후보자 확인서(이종림)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
73천만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.