경동도시가스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200225)
제출인: 경동도시가스

참고서류
3.4
(주)경동도시가스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 25일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경동도시가스
주 소: 울산광역시 북구 염포로 260-10 (진장동) 
전화번호: 052-219-5300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
경동도시가스
보통주
4,979주
0.08%
본인
자사주

※ 당사 소유 자기주식은 2020.03.20에 개최될 주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)경동인베스트
최대주주
보통주
2,183,789주
37.04%
최대주주

(주)경동홀딩스
계열사
보통주
456,207주
7.74%
계열사

손경호
계열사 임원
보통주
216,991주
3.68%
계열사 임원

손원락
최대주주 임원
보통주
77,655주
1.32%
최대주주 임원

(주)경동나비엔
계열사
보통주
101,525주
1.72%
계열사

(주)경동에버런
계열사
보통주
29,130주
0.49%
계열사

계

3,065,297주
51.99%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주광원
보통주
-
직원
-

정원태
보통주
1,250주
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3 월 2 일
 (종료일) 2020년 3월 20일 제3기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 20일(금) 오전 10 시 
 (장소) 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정원태
 (부서 및 직위) 재경팀 파트장
 (연락처) 052-219-5323 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 도시가스 판매는
동절기 평균기온 상승에 따른 민수용 도시가스 사용량감소,타연료 대비 가격경쟁력 약화 및 산업용 도시가스 사용량 감소로 인하여 전년대비

16.23% 감소하였습니다.

자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조하시기
바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과
정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

제 2 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 경동도시가스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

395,154,173,979

444,232,799,134

현금및현금성자산
98,703,307,410

117,457,088,325

단기금융상품
87,550,000,000

72,650,000,000

단기상각후원가채무증권
-

22,586,662

매출채권
201,487,680,558

248,778,294,005

미수금
4,121,600,189

2,924,888,096

미수수익
730,784,359

512,235,768

선급금
731,135,034

359,168,124

선급비용
206,274,804

180,260,907

단기대여금
-

48,631,487

재고자산
1,333,401,728

1,299,645,760

리스채권
289,989,897

-

Ⅱ. 비유동자산

354,845,300,090

334,036,813,305

당기손익-공정가치지분상품
-

50,392,650

당기손익-공정가치채무상품
473,114,975

60,000,000

장기상각후원가채무증권
-

37,919,174

유형자산
326,033,218,788

320,713,746,889

사용권자산
13,227,557,092

-

무형자산
9,009,390,383

10,748,546,592

장기리스채권
4,314,410,852

-

보증금
1,787,608,000

2,426,208,000

자산총계

749,999,474,069

778,269,612,439

부채

Ⅰ. 유동부채

321,180,745,138

375,912,236,950

매입채무
273,615,670,093

328,641,464,566

미지급금
18,222,240,737

17,416,755,538

미지급비용
851,974,699

902,070,973

선수금
-

-

예수금
20,585,022,086

20,570,190,448

미지급배당금
-

-

미지급법인세
1,476,075,413

6,740,980,598

유동성이연수익
3,739,746,943

유동성장기부채
1,667,935,774

1,640,774,827

유동성리스부채
1,022,079,393

-

II. 비유동부채

89,206,686,102

81,867,301,905

장기차입금
11,201,252,496

12,123,581,595

퇴직급여채무
1,804,432,343

806,036,526

이연수익
38,820,874,349

43,711,888,532

장기리스부채
12,441,910,984

장기부채성충당금
2,103,307,936

이연법인세부채
22,834,907,994

25,225,795,252

부채총계

410,387,431,240

457,779,538,855

자본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

14,738,515,000

11,792,657,500

보통주자본금
14,738,515,000

11,792,657,500

Ⅱ. 자본잉여금

260,682,556,927

263,620,749,536

주식발행초과금
259,584,247,435

262,530,104,935

기타자본잉여금
1,098,309,492

1,090,644,601

Ⅲ. 이익잉여금

63,963,038,608

44,805,338,313

Ⅳ. 기타자본구성요소

(177,516,494)

(149,680,342)

비지배지분

405,448,788

421,008,577

자본총계

339,612,042,829

320,490,073,584

부채와자본총계

749,999,474,069

778,269,612,439

연결 포괄손익계산서

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,422,736,533,853

1,606,531,867,022

상품매출
1,416,972,272,216

1,600,964,667,273

배관임대매출
1,098,367,875

978,252,688

용역매출
870,321,950

844,800,198

공사부담금수익
3,795,571,812

3,744,146,863

Ⅱ. 매출원가

1,310,217,616,626

1,480,519,375,978

상품매출원가
1,307,780,110,033

1,480,149,024,905

배관임대매출원가
401,713,348

370,351,073

기타매출원가
2,035,793,245

-

Ⅲ. 매출총이익

112,518,917,227

126,012,491,044

Ⅳ. 판매비와관리비

84,463,787,050

83,355,348,011

Ⅴ. 영업이익

28,055,130,177

42,657,143,033

Ⅵ. 기타수익

1,306,162,770

1,053,414,940

Ⅶ. 기타비용

595,323,822

2,717,643,088

Ⅷ. 금융수익

4,225,583,537

3,680,186,375

이자수익
3,400,137,706

2,755,087,521

기타금융수익
825,445,831

925,098,854

Ⅸ. 금융비용

959,801,598

431,645,687

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

32,031,751,064

44,241,455,573

XI. 법인세비용

7,393,403,001

10,076,657,810

XII. 당기순이익

24,638,348,063

34,164,797,763

당기순이익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주

24,543,867,961

34,102,659,238

(2) 비지배지분

94,480,102

62,138,525

XIII. 세후기타포괄손익

(1,261,964,541)

(1,654,034,023)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,261,964,541)

(1,654,034,023)

XⅣ. 당기총포괄이익

23,376,383,522

32,510,763,740

당기총포괄이익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주

23,281,903,420

32,448,625,215

(2) 비지배지분

94,480,102

62,138,525

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

4,167

7,235

희석주당순이익

4,167

7,235

연결 자본변동표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타자본
구성요소
지배기업 소유주
귀속 자본 합계

2018년 1월 1일(당기초)

11,792,657,500
263,652,465,659,
18,552,160,277
(149,680,342)
293,847,603,094
484,278,929
294,331,882,023

회계정책변경의 효과
-
-
(2,660,415,929)
-
(2,660,415,929)

(2,660,415,929)

수정후금액
11,792,657,500
263,652,465,659
15,891,744,348
(149,680,342)
291,187,187,165
484,278,929
291,671,466,094

총포괄손익:

당기순이익
-
-
34,102,659,238
-
34,102,659,238
62,138,525
34,164,797,763,

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,654,034,023)

-

(1,654,034,023)

(1,654,034,023)

소유주와의 거래:

종속기업의 지분변동

(31,716,123)

(31,716,123)
(118,283,877)
(150,000,000)

배당금의 지급
-
-
(3,535,031,250)
-
(3,535,031,250)
(7,150,000)
(3,542,156,250)

2018년 12월 31일(당기말)
11,792,657,500
263,620,749,536
44,805,338,313
(149,680,342)
320,069,065,007
421,008,577
320,490,073,584

2019년 1월 1일(당기초)
11,792,657,500
263,620,749,536
44,805,338,313
(149,680,342)
320,069,065,007
421,008,577
320,490,073,584

총포괄손익:

당기순이익

24,543,867,961

24,543,867,961
94,480,102
24,638,348,063

순확정급여부채의 재측정요소

(1,261,964,541)

(1,261,964,541)

(1,261,964,541)

소유주와의 거래:

무상증자
2,945,857,500
(2,945,857,500)
-

-

-

종속기업의 지분변동

7,664,891

(104,414,891)
(96,750,000)

자기주식 취득

(27,836,152)

(27,836,152)

배당금의 지급

(4,124,203,125)

(4,124,203,125)
(5,625,000)
(4,129,828,125)

2019년 12월 31일(당기말)
14,738,515,000
260,682,556,927
63,963,038,608
(177,516,494)
339,206,594,041
405,448,788,
339,612,042,829

연결 현금흐름표

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,897,850,769

120,705,225,756

영업으로부터 창출된 현금흐름
27,271,702,758

127,074,268,572

이자의 수취
3,202,429,667

2,547,150,909

이자의 지급
(903,190,779)

(371,658,016)

배당금의 수령
550,000

21,550,000

법인세의 납부
(14,673,640,877)

(8,566,085,709)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,935,940,753)

(58,533,558,422)

단기금융상품의 감소
64,540,000,000

46,500,000,000

단기상각후원가채무증권의 처분
9,232,468

24,850,000

장기상각후원가채무증권의 처분
33,511,309

-

유형자산의 처분
5,665,199,162

1,072,204,013

보증금의 감소
684,600,000

229,110

단기금융상품의 증가
(79,500,000,000)

(71,650,000,000)

단기대여금의 증가
-

(12,983,057)

당기손익-공정가치채무상품의 취득
(300,000,000)

(60,000,000)

장기상각후원가채무증권의 취득
(4,800,000)

(9,140,000)

유형자산의 취득
(32,602,539,542)

(33,450,656,488)

무형자산의 취득
(415,144,150)

(628,062,000)

보증금의 증가
(46,000,000)

(320,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,284,309,069

(4,857,491,615)

장기차입금의 차입
700,000,000

730,000,000

리스부채의 증가
14,471,124,596

자기주식의 취득
-

(1,900,411,365)

유동성장기부채의 상환
(1,653,103,183)

(150,000,000)

리스부채의 감소
(1,007,134,219)

비지배지분의 감소
(96,750,000)

-

배당금의 지급
(4,129,828,125)

(3,537,080,250)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(18,753,780,915)

57,314,175,719

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

117,457,088,325

60,142,912,606

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

98,703,307,410

117,457,088,325

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

제 2 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 경동도시가스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

392,458,230,793

441,723,741,978

현금및현금성자산
97,409,412,051

116,184,452,661

단기금융상품
86,200,000,000

71,440,000,000

단기상각후원가채무증권
-

22,586,662

매출채권
201,457,319,907

248,781,273,585

미수금
4,122,001,024

2,920,245,150

리스채권
289,989,897

-

미수수익
730,784,359

512,235,768

선급금
729,444,704

349,876,118

선급비용
185,877,123

164,794,787

단기대여금
-

48,631,487

재고자산
1,333,401,728

1,299,645,760

Ⅱ. 비유동자산

354,995,676,784

334,157,171,253

당기손익-공정가치지분상품
-

50,392,650

당기손익-공정가치채무상품
473,114,975

60,000,000

장기상각후원가채무증권
-

37,919,174

종속기업투자
667,810,980

667,810,980

장기리스채권
4,314,410,852

-

유형자산
325,567,580,511

320,275,131,727

사용권자산
13,227,557,092

-

무형자산
9,063,594,374

10,745,708,722

보증금
1,681,608,000

2,320,208,000

자산총계

747,453,907,577

775,880,913,231

부채

Ⅰ. 유동부채

320,773,519,220

375,445,868,268

매입채무
273,615,670,093

328,641,464,566

미지급금
17,094,813,713

15,846,469,136

미지급비용
9,715,470

12,761,189

예수금
20,149,410,475

20,177,419,120

미지급법인세
1,437,757,200

6,737,574,381

금융리스부채
1,022,079,393

-

유동성장기부채
1,667,935,774

1,640,774,827

단기부채성충당금
2,036,390,159

2,389,405,049

유동성이연수익
3,739,746,943

-

Ⅱ. 비유동부채

88,978,722,652

81,674,507,736

장기차입금
11,201,252,496

12,123,581,595

임대보증금
20,000,000

20,000,000

확정급여부채
1,804,432,343

806,036,526

장기미지급금
5,125,265,218

2,977,331,189

장기금융리스부채
12,441,910,984

-

이연수익
35,798,917,067

40,734,557,343

이연법인세부채
22,586,944,544

25,013,001,083

부채총계

409,752,241,872

457,120,376,004

자본

Ⅰ. 자본금

14,738,515,000

11,792,657,500

보통주자본금
14,738,515,000

11,792,657,500

Ⅱ. 자본잉여금

259,584,247,435

262,530,104,935

주식발행초과금
259,584,247,435

262,530,104,935

Ⅲ. 이익잉여금

63,556,419,764

44,587,455,134

Ⅳ. 기타자본구성요소

(177,516,494)

(149,680,342)

자본총계

337,701,665,705

318,760,537,227

부채와자본총계

747,453,907,577

775,880,913,231

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,421,866,211,903

1,605,687,066,824

상품매출
1,416,972,272,216

1,600,964,667,273

배관임대매출
1,098,367,875

978,252,688

공사부담금수익
3,795,571,812

3,744,146,863

Ⅱ. 매출원가

1,310,791,588,023

1,480,519,375,978

상품매출원가
1,307,780,110,033

1,480,149,024,905

배관임대매출원가
401,713,348

370,351,073

기타매출원가
2,609,764,642

Ⅲ. 매출총이익

111,074,623,880

125,167,690,846

Ⅳ. 판매비와관리비

83,393,461,489

82,145,199,305

Ⅴ. 영업이익

27,681,162,391

43,022,491,541

Ⅵ. 기타수익

1,308,636,081

1,020,996,665

Ⅶ. 기타비용

593,384,176

3,283,896,882

Ⅷ. 금융수익

4,224,473,045

3,685,398,999

이자수익
3,371,652,214

2,732,925,145

기타금융수익
852,820,831

952,473,854

Ⅸ. 금융비용

959,801,598

431,645,687

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

31,661,085,743

44,013,344,636

XI. 법인세비용

7,305,953,447

10,031,912,481

XII. 당기순이익

24,355,132,296

33,981,432,155

XIII. 세후기타포괄손익

(1,261,964,541)

(1,654,034,023)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,261,964,541)

(1,654,034,023)

XⅣ. 당기총포괄이익

23,093,167,755

32,327,398,132

XV. 주당순이익

기본주당순이익

4,135

7,210

희석주당순이익

4,135

7,210

자 본 변 동 표

제 3 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2018년 1월 1일(당기초)

11,792,657,500
262,530,104,935
18,455,504,181
(149,680,342)
292,628,586,274

회계정책변경의 효과
-
-
(2,660,415,929)
-
(2,660,415,929)

수정후금액
11,792,657,500
262,530,104,935
15,795,088,252
(149,680,342)
289,968,170,345

총포괄손익:

당기순이익
-
-
33,981,432,155
-
33,981,432,155

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,654,034,023)

-

(1,654,034,023)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(3,535,031,250)
-
(3,535,031,250)

2018년 12월 31일(당기말)
11,792,657,500
262,530,104,935
44,587,455,134
(149,680,342)
318,760,537,227

2019년 1월 1일(당기초)
11,792,657,500
262,530,104,935
44,587,455,134
(149,680,342)
318,760,537,227

총포괄손익:

당기순이익

24,355,132,296

24,355,132,296

순확정급여부채의 재측정요소

(1,261,964,541)

(1,261,964,541)

소유주와의 거래:

무상증자
2,945,857,500
(2,945,857,500)

-

자기주식 취득

(27,836,152)
(27,836,152)

배당금의 지급

(4,124,203,125)

(4,124,203,125)

2019년 12월 31일(당기말)
14,738,515,000
259,584,247,435
63,556,419,764
(177,516,494)
337,701,665,705

현 금 흐 름 표

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 경동도시가스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,527,370,249

120,320,145,451

영업으로부터 창출된 현금흐름
26,883,568,573

126,687,454,904

이자의 수취
3,173,944,175

2,524,988,533

이자의 지급
(903,190,779)

(371,658,016)

배당금의 수령
27,925,000

27,925,000

법인세의 납부
(14,654,876,720)

(8,548,564,970)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,689,094,928)

(58,283,278,707)

단기금융상품의 감소
64,440,000,000

46,500,000,000

단기상각후원가채무증권의 처분
9,232,468

24,850,000

단기대여금의 감소
-

-

장기상각후원가채무증권의 처분
33,511,309

-

유형자산의 처분
5,660,179,162

1,048,281,904

보증금의 감소
684,600,000

229,110

단기금융상품의 증가
(79,200,000,000)

(71,500,000,000)

단기대여금의 증가
-

(12,983,057)

당기손익-공정가치채무상품의 취득
(360,000,000)

(60,000,000)

장기상각후원가채무증권의 취득
(4,800,000)

(9,140,000)

유형자산의 취득
(32,493,691,717)

(33,329,016,664)

무형자산의 취득
(412,126,150)

(625,500,000)

보증금의 증가
(46,000,000)

(320,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,386,684,069

(4,705,442,615)

장기차입금의 차입
700,000,000

730,000,000

리스부채의 증가
14,471,124,596

유동성장기부채의 상환
(1,653,103,183)

(1,900,411,365)

리스부채의 감소
(1,007,134,219)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(4,124,203,125)

(3,535,031,250)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(18,775,040,610)

57,331,424,129

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

116,184,452,661

58,793,028,532

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

97,409,412,051

116,124,452,661

이익잉여금처분계산서(안)

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일: 2020년 03월 20일 처분확정일: 2019년 03월 22일

주식회사 경동도시가스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 미처분이이익잉여금

23,910,437,738

30,085,449,827

전기이월이익잉여금
817,269,983

418,467,624

회계정책변경의 효과
-

(2,660,415,929)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,261,964,541)

(1,654,034,023)

당기순이익
24,355,132,296

33,981,432,155

Ⅱ. 임의적립금 등의이입액

2,820,421,163

3,448,563,143

배관투자적립금
2,820,421,163

3,448,563,143

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

26,730,858,901

33,534,012,970

Ⅵ. 이익잉여금처분액

25,293,156,009

32,716,742,987

이익준비금
515,412,363

412,420,313

배관투자적립금
2,623,620,021

3,180,119,549

임의적립금

17,000,000,000

25,000,000,000

배당금
5,154,123,625

4,124,203,125

가. 현금배당
5,154,123,625

4,124,203,125

주당배당금(율)

보통주: 당기 875원(35%)

전기 875원(35%)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(Ⅲ-Ⅵ)

1,437,702,892

817,269,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 가스제조 및 배관공급판매업

- 중략 -

< 추 가 > 

27. 전 각호에 부대하는 사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 가스제조 및 배관공급판매업

- 중략 -

27.
데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및 교환, 전송 사업

28.
그 외 기타 정보서비스업

29. 전 각호에 부대하는 사업

신규 사업 추진에 따른 
목적사업추가

제9조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,

십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권법 시행에 따른 주권의 
종류 삭제 및 관련 근거 신설

제12조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고

한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (명의개서 대리인)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ < 좌 동 >

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무

처리 변경내용 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주의 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

< 삭 제 >

전자증권법 시행에 따른 
관련조항 삭제

제40조 (경영임원)

① 이 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 주주총회에서 선임되지 아니한 자로 경영임원을 둘 수 있다.

② 경영임원은 이사회의 결의에 의하여 선임한다.

③ 경영임원의 업무분장에 관하여는 이사회가 정한다.

④ 경영임원의 임기는
제29조를 준용하고 보수 등에 관하여는 이사회가 정하되 퇴직금에 관하여는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제40조 (경영임원)

① < 좌동 >

② < 좌동 >

③ < 좌동 >

④ 경영임원의 임기는
2년으로 하고

보수 등에 관하여는 이사회가 정하되 퇴직금에 관하여는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

경영임원 임기 변경

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집 되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부칙 제 1 조 (시행일)

이 정관은
2018년 3월 23일부터 시행한다.

부칙 제 1 조 (시행일)

이 정관은
2020년 3월 20일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송재호
1967.10.31
-
주요주주의 임원
이사회

나윤호
1966.08.13
-
해당사항 없음
이사회

손원락
1977.11.23
-
최대주주의 임원
이사회

심승택
1964.12.07
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송재호
(주)경동도시가스 
대표이사 회장,
(주)경동 대표이사 회장
2000~2002
2002~2003
2014~현재
2015~2017
2015~2016
2016~현재
Booz Allen Hamilton
Monitor Group
(주)경동 대표이사 회장
국제가스연맹(IGU) 부회장
(주)경동도시가스 대표이사 부회장
(주)경동도시가스 대표이사 회장
해당사항 없음

나윤호
(주)경동도시가스 
대표이사 사장
1998~2000
2000~2002
2002~2004
2004~2013
2015~현재
대우그룹 기조실
Boston Consulting Group
(주)셀빅 부사장
(주)코오롱 상무
(주)경동도시가스 대표이사 사장
해당사항 없음

손원락
(주)경동인베스트 부회장
2013~현재
2016~현재
2018~현재
(주)경동홀딩스 이사
(주)경동도시가스 기타비상무이사
(주)경동인베스트 부회장
해당사항 없음

심승택
SK그룹
mySUNI 교수
1993~2000
2000~2004
2005~2015
2015~현재
산업통상자원부
Booz Allen Hamilton, Senior AssociateBain & Company, Partner
SK 그룹
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재호
해당사항 없음
경동건설 비상임이사 (2016.03.31 퇴임)
해당사항 없음

나윤호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손원락
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심승택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 심승택 후보자

산업통상자원부, 컨설팅사 및 대기업에서 에너지 관련 직무 경험이 풍부하고, 산업·
기술 및 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 
수립 및 실행에 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 송재호 후보자

당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 
회사의 KD50비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고 등 
업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함

- 나윤호 후보자

당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 
회사의 KD50비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고 등 
업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함

- 손원락 후보자

회사의 지주회사인 경동인베스트의 임원으로서 회사와의 업무 연계 및 시너지를 위하여 재선임하고자 함

확인서

확인서(심승택)1

확인서(송재호)

확인서(나윤호)

확인서(손원락)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김택선
1965.07.05
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김택선
한국공공정책개발원 
부원장
2007~2013
2015~2017
2017~2018
2018~현재
성동조선해양 상무
현대경제연구원 수석연구위원
피노텍 전무(CFO)
한국공공정책개발원 부원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김택선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과
독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 
기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

확인서

확인서(김택선)1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
794백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음
- 당기는 2020년 요청금액임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
191백만원

최고한도액
250백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2020년 요청금액임