세기상사 — 주주총회소집공고 (20200225)
제출인: 세기상사

주주총회소집공고
2.8
세기상사주식회사

주주총회소집공고

2020 년 2 월 25 일

회 사 명 :
세기상사주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로 4가)

(전 화)02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김정희

(전 화)02-3393-3517

주주총회 소집공고

(제63기 정기 주주총회)

제63기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 
상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일)
오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장, 3층 4관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제63기(2019. 1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 
 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임)
 2-1호 의안 : 사내이사 국현영 선임의 건(신규선임, 임기 3년)
 2-2호 의안 : 사내이사 국순기 선임의 건(재선임, 임기 3년)
 2-3호 의안 : 사내이사(대표이사) 김정희 선임의 건(재선임, 임기 3년)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항 및 당사 정관 제4조에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게재, 비치되었으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2020년 2월 25일

세 기 상 사 주 식 회 사

대 표 이 사 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유수택
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.24
제62기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

2
2019.02.25
제62기 주주총회소집통지, 공고사항
찬성

3
2019.03.15
제62기 정기주주총회
찬성

4
2019.07.23
제63기 반기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

5
2020.01.28
제63기 내부회게관리제도 운영실태보고
찬성

6
2020.02.25.
제63기 주주총회소집통지
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
18,600,000
18,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

극장법인 영상산업은 2000년대 이전까지의 1개극장의 단독개봉의 대극장 중심경영에서 멀티플랙스의 복합소극장 시대로 변모하여 현재의 극장산업은 다수의 소극장이집합된 복합극장과 부대시설의 겸비로 운영되고 있습니다.
극장업계의 업체규모와 자본투입이 과거 기업의 소규모 자본투자에서 현재는 대규모회사(CGV, 롯데시네마, 메가박스(시너스))가 영화산업계에 진출하여 대단위 복합극장을 전국에 체인화하여 수백개의 스크린을 보유하는등 대기업이 대자본으로 극장을경영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

* 당사는 1959년 2월 23일부터 서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로4가) 소재 한국 굴지의 개봉관인 대한극장을 직영극장으로 경영하다, 2000년 대한극장 건물을 철거하고 신축건물인 소극장이 집합된 멀티플랙스 영화관을 2001년 12월 15일 부터 운영하고 있습니다.

*.산업의 특성 및 성장성
1. 극장 흥행업은 오락서비스 업종으로 영화산업과 맥을 같이해 온 영상영업으로 수십년의 역사 속에서 1980년대까지는 성장사업으로 호황을 누려왔으나, 1980년대 말부터 국산영화 쇠퇴와 외국영화의 제작사 직배조치 등에 의하여 극장업이 새로운 국면에 처하게 되어 침체된 양상을 보여주고 있으며, 현시점의 업계는 과거의 대형극장위주의 영화상영 단일 경영에서, 소규모의 다수극장의 복합시설을 이용한 영화상영 및 종합 오락유흥장 기능을 갖춘 보고, 먹고, 만나고, 즐길 수 있는 새로운 문화 공간과 모임의 광장이 되게 하는 새로운 형태의 극장으로 변모하였습니다.

2. 현재 극장법인 영상산업은 2000년대 이전까지의 1개 극장의 단독개봉의 대극장 중심경영에서 멀티플랙스의 복합소극장시대로 변모하여 현재의 극장산업은 다수의 소극장이 집합된 복합극장과 부대시설의 겸비로 새로운 전기에 접어들고 있습니다.
업계의 업체규모와 자본투입이 과거의 기업의 소규모 자본투자에서 현재는 대규모회사(CGV,롯데시네마,메가박스)가 영화산업계에 진출하여 대단위의 복합극장을 전국에 체인화하여 수백개의 스크린을 보유하는 등 대기업이 대자본으로 극장을 경영하고 있습니다. 

3. 업계의 멀티플랙스(복합극장)시대 돌입에 궤를 같이하여 당사의 대한극장이 새로운시설로 신축 개관되어 관객에게 어느정도 선전홍보되어 2002년 하반기 부터는 영업성적이 크게신장되고 영업이익도 증가되었으며, 당사 대한극장은 영화업계의 불황에도 불구하고 신축극장의 좋은시설이 관객에게 크게 어필하여 매출액 및 손익면에서 동종업계에 비해 크게 떨어지지 않는 결과를 가져왔었습니다.

4. 당사 영업상황은 국내 대기업의 과다한 극장 점유율로 당사는 영화 관람객 분배에 따른 낮은 관객 수와 저조한 점유율로 새로운 방향을 찾고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 대한극장 영화산업 단일 업종으로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대기업 멀티플랙스사가 90%이상의 점유율로 당사는 아주 적은 점유율임.

(3) 시장의 특성

과거 영화상영 성적은 영화의 질 관,대작 명화 등에 따라 흥행이 크게 차이가 나고 극장의 시설과 명성에 따라 관객이 집중적으로 몰리는 현상을 빚어 대극장, 흥행극장이흥행에 유리한 조건이었으나 현재는 유동인구가 많은 핵심상권이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역, 극장시설 및 영상장비가 우수한 극장이 유리한 조건에 속함.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 대기업의 극장 및 스크린 과점으로 영화 관람객 분배에 따른 관객 점유율이 낮은 상태입니다.
당해년도 매출액은 전년과 비슷한 수준이나 전년도에는 토지보상에 따른 처분이익이발생하였으나 당해년도는 비용 및 원가절감에도 불구하고 극장고객의 감소로 계속해서 당기순손실이 발행한 한해였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 63(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 62(전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

자 산
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.유 동 자 산

1,710,516,169

2,370,830,372

현금및현금성자산(주석2,4,5,28,30)
321,042,723

293,962,317

단기금융상품(주석2,4,30)
1,121,089,663

1,820,508,849

매출채권(주석2,4,6,30)
228,051,860

220,037,727

미수수익(주석2,4,30)
1,646,256

1,736,917

재고자산(주석2,7)
17,754,267

17,683,650

선급금
5,428,009

7,271,012

선급비용
11,511,451

9,629,900

당기법인세자산
3,991,940

-

Ⅱ.비 유 동 자 산

39,842,565,006

40,293,173,649

유 형 자 산(주석2,8,16)
39,735,730,517

40,184,823,649

보증금(주석2,4,30)
39,600,000

39,600,000

장기선급비용
41,250,000

68,750,000

파생상품자산(주석13)
25,984,489

-

자 산 총 계

41,553,081,175

42,664,004,021

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

921,942,581

7,382,298,272

매입채무(주석2,4,9,30)
14,178,441

25,896,486

단기차입금(주석2,4,8,12,14,30)
-

6,250,000,000

미지급금(주석2,4,30)
460,197,423

648,070,690

미지급비용(주석2,4,30)
124,175,412

133,450,484

예수보증금(주석2,4,30)
130,000,000

130,000,000

선수금
27,880,000

41,694,000

예수금
22,083,498

23,319,991

부가세예수금
67,641,723

68,942,420

당기법인세부채
-

44,010,940

이연수익(주석2,10)
14,265,524

16,913,261

리스부채(주석4,15,28,30)
64,061,880

-

(현재가치할인차금)
(2,541,320)

-

Ⅱ.비유동부채

18,195,333,439

11,936,222,727

장기차입금(주석2,4,8,12,16,30)
6,000,000,000

6,000,000,000

외화장기차입금 (주석2,4,8,12,16,30)
6,367,900,000

-

확정급여채무(주석2,16)
285,827,028

523,128,308

(사외적립자산)
(54,468,361)

(158,434,358)

임대보증금(주석2,4,8,11,16,30)
800,000,000

800,000,000

(현재가치할인차금)
(59,895,486)

(88,139,980)

장기선수수익
56,574,567

84,861,855

리스부채(주석4,15,28,30)
28,344,290

-

(현재가치할인차금)
(3,755,501)

-

이연법인세부채(주석2,25)
4,774,806,902

4,774,806,902

부 채 총 계

19,117,276,020

19,318,520,999

자 본

Ⅰ.자 본 금(주석1,17)

2,037,960,000

2,037,960,000

Ⅱ.주식발행초과금

6,863,229,037

6,863,229,037

Ⅲ.기타자본구성항목(주석20)

17,840,325,586

17,840,325,586

재평가적립금
924,408,457

924,408,457

기타포괄손익누계액
16,915,917,129

16,915,917,129

Ⅳ.결손금

(4,305,709,468)

(3,396,031,601)

이익준비금(주석19)
981,201,224

981,201,224

미처리결손금(주석20)
(5,286,910,692)

(4,377,232,825)

자 본 총 계

22,435,805,155

23,345,483,022

부 채 와 자 본 총 계

41,553,081,175

42,664,004,021

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제63(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제62(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.매출액(주석2,21,27)

5,146,682,984

5,182,509,391

영화상영수익
3,610,666,937

3,674,126,962

매점수익
865,820,450

845,413,595

기타수익
670,195,597

662,968,834

Ⅱ.매출원가(주석23,27)

4,926,505,364

4,738,370,502

영화상영원가
4,367,156,298

4,364,335,559

매점원가(주석7)
519,804,816

336,843,223

기타원가
39,544,250

37,191,720

Ⅲ.매출총이익

220,177,620

444,138,889

Ⅳ.판매비와관리비(주석22,23,27)

676,699,090

830,775,209

Ⅴ.영업이익(손실)(주석27)

(456,521,470)

(386,636,320)

Ⅵ.금융수익(주석4,24)

51,887,744

21,425,370

이자수익
25,903,255

21,425,370

파생상품평가이익
25,984,489

-

Ⅶ.금융비용(주석4,23,24)

561,816,850

423,647,230

이자비용
436,416,850

423,647,230

외화환산손실
125,400,000

-

Ⅷ.기타수익

25,847,689

491,739,621

유형자산처분이익
-

451,072,151

수입수수료
3,113,184

352,139

국고보조금수입
22,683,730

27,313,730

잡이익
50,775

13,001,601

Ⅸ.기타비용

639,701

223,002

잡손실
639,701

223,002

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(941,242,588)

(297,341,561)

ⅩⅠ.법인세비용(주석2,25)

-

48,618,000

ⅩⅡ.당기순이익(손실)

(941,242,588)

(345,959,561)

ⅩⅢ.기타포괄손익

31,564,721

12,461,855

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류하지 않는 항목
31,564,721

12,461,855

확정급여제도의 재측정요소
(주석2,14)
31,564,721

12,461,855

2, 후속적으로 당기손익으로 
 재분류하는 항목

-

-

ⅩⅣ.총포괄손익

(909,677,867)

(333,497,706)

ⅩⅤ.
주당손익
(주석2,
26
)

기본주당순이익(손실)

(2,309)

(849)

희석주당순이익(손실)

(2,309)

(849)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제63(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제62(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제63(당)기
제62(전)기

처리예정일: 2020년 3월 24일
처리확정일: 2019년 3월 23일

Ⅰ. 미처리결손금

(5,286,910,692)

(4,377,232,825)

1. 전기이월미처리결손금
(4,377,232,825)

(4,043,735,119)

2. 확정급여제도의 재측정요소
31,564,721

12,461,855

3. 당기순이익(손실)
(941,242,588)

(345,959,561)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(5,286,910,692)

(4,377,232,825)

- 자본변동표

<자본변동표>

제63(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제62(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타의자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,062,533,895)
23,678,980,728

총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
(345,959,561)
(345,959,561)

확정급여제도의 재측정요소(주석14)
-
-
-
12,461,855
12,461,855

Ⅱ. 2018년 12월 31일 (전기말)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,396,031,601)
23,345,483,022

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (당기초)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,396,031,601)
23,345,483,022

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(941,242,588)
(941,242,588)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소(주석14)
-
-
-
31,564,721
31,564,721

총포괄손익
-
-
-
(909,677,867)
(909,677,867)

Ⅱ. 2019년 12월 31일 (당기말)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(4,305,709,468)
22,435,805,155

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제63(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제62(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

I. 영업활동현금흐름

(533,124,464)

(159,573,757)

1. 영업에서 창출된 현금
(86,110,764)

236,444,087

(1) 당기순이익(손실)
(941,242,588)

(345,959,561)

(2) 조정
1,229,311,833

640,493,729

법인세비용
-

48,618,000

퇴직급여
80,753,218

74,097,845

감가상각비
666,916,797

593,266,961

대손상각비
-

1,958,400

현재가치할인차금상각
28,244,494

27,166,603

잡손실
-

199,000

외화환산손실
125,400,000

-

임대수익
(28,287,288)

(28,287,288)

유형자산처분이익
-

(451,072,151)

파생상품평가이익
(25,984,489)

-

잡이익
-

(508,898)

이자비용
408,172,356

396,480,627

이자수익
(25,903,255)

(21,425,370)

(3) 자산 및 부채의 증감
(374,180,009)

(58,090,081)

매출채권의 감소(증가)
(8,014,133)

38,908,872

재고자산의 감소(증가)
(70,617)

5,136,664

선급금의 감소(증가)
1,843,003

(6,685,421)

선급비용의 감소(증가)
(1,881,551)

(1,725,965)

장기선급비용의 감소(증가)
27,500,000

27,500,000

매입채무의 증가(감소)
(11,718,045)

(24,688,785)

미지급금의 증가(감소)
(187,873,267)

(63,278,838)

미지급비용의 증가(감소)
(6,987,692)

12,160,410

선수금의 증가(감소)
(13,814,000)

22,867,500

예수금의 증가(감소)
(1,236,493)

701,296

부가세예수금의 증가(감소)
(1,300,697)

15,995,937

이연수익의 증가(감소)
(2,647,737)

(4,784,291)

퇴직금의 지급
(272,890,000)

(81,334,000)

사외적립자산의 감소(증가)
104,911,220

1,136,540

2. 이자의 수취
25,993,916

29,734,081

3. 이자의 지급
(425,004,736)

(412,558,025)

4. 법인세의 환급(납부)
(48,002,880)

(13,193,900)

II. 투자활동현금흐름

622,831,913

294,878,469

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,175,748,664

3,537,115,615

단기금융상품의 감소
4,175,748,664

2,806,877,706

장기금융상품의 감소
-

5,500,000

유형자산의 처분
-

724,737,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,552,916,751)

(3,242,237,146)

단기금융상품의 증가
(3,476,329,478)

(3,053,444,290)

유형자산의 취득
(76,587,273)

(153,992,856)

보증금의 증가
-

(34,800,000)

III. 재무활동현금흐름

(62,627,043)

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,242,500,000

12,300,000,000

단기차입금의 차입
-

6,300,000,000

장기차입금의 차입
6,242,500,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,305,127,043)

(12,300,000,000)

단기차입금의 상환
(6,250,000,000)

(12,300,000,000)

리스부채의 지급
(55,127,043)

-

IV. 현금의 증가(감소)

27,080,406

135,304,712

V. 기초의 현금

293,962,317

158,657,605

VI. 기말의 현금

321,042,723

293,962,317

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

국현영
1978.01.16
사내이사(상임)
특수관계인
이사회

국순기
1985.12.17
사내이사(비상임)
본인
이사회

김정희
1953.03.02
사내이사(상임)
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

국현영
상무
Museum of Fine Art 졸업 
현) 세기상사(주) 상무
없음

국순기
이사

Phillips Exeter Academy 졸업
콜럼비아대학교 수료
와튼스쿨 경영학 석사 MBA 
Ward Ferry Management

해지펀드 투자팀 이사

Wellington Management

이머징 마켓 투자팀 이사

없음

김정희
사장
이화여대
한일방직(주) 이사
아시아포커스 이사
세기상사(주) 사장(현재)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

국현영
없음
없음
없음

국순기
없음
없음
없음

김정희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 국현영> - 추천인 : 이사회
현) 세기상사 주식회사의 상무로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

<후보자 : 국순기> - 추천인 : 이사회
현) 세기상사 주식회사의 이사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음 

<후보자 : 김정희> - 추천인 : 이사회
현) 세기상사 주식회사의 대표이사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

20200225163501019_0002

20200225163501019_0003

20200225163501019_0001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음.