카카오 — 주주총회소집결의 (20200225)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용

제 25기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

○제1호 의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원)

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 제2조 (목적), 신규 사업에 따른 사업 목적 변경의 건

제2-2호 의안: 제10조 (주식매수선택권), 감사위원회 제도에 따른 문구조정의 건

제2-3호 의안: 제26조 (대표이사와 다른 임원), 유고시 대행 문구 명시화의 건

제2-4호 의안: 제27조 (감사위원회), 개정 외부감사법 제10조에 따른 외부감사인 선정권한의 변경의 건

제2-5호 의안: 제30조 (이사회의 소집), 급변하는 경영환경에 대한 신속한 의사결정을 위한 이사회 소집기간 단축의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 4인)

제3-1호 의안: 김범수 사내이사 선임의 건 (3년)

제3-2호 의안: 여민수 사내이사 선임의 건 (2년)

제3-3호 의안: 조수용 사내이사 선임의 건 (2년)

제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (1년)

제3-5호 의안: 윤석 사외이사 선임의 건 (1년)

제3-6호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (1년)

제3-7호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (1년)

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3인)

제4-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)

제4-2호 의안: 윤석 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)

제4-3호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원)

○제6호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김범수

1966-03

3

재선임

1992 서울대학교 대학원 산업공학과

1992~1998 삼성 SDS

1998 한게임커뮤니케이션 설립

2000 네이버컴 합병 공동대표이사

2001 NHN(구, 네이버) 공동대표이사

2004 NHN 대표이사 사장

2007 NHN USA, 대표

(現) 2014~ 카카오 이사회의장

(現) 2010~ 케이큐브홀딩스 기타비상무이사

(現) 2017~ KAKAO JAPAN Corp. 사내이사

(現) 2017~ 카카오브레인 사내이사

(現) 2018~ 재단법인 카카오임팩트 사내이사

여민수

1969-04

2

재선임

2009 매사추세츠 공과대학 경영대학원

2000~2009 NHN(구, 네이버) eBiz 부문장

2009~2014 이베이코리아 상무

2014~2016 LG전자 글로벌마케팅부문 상무

2016~2018 카카오 광고사업부문 총괄 부사장

(現) 2018~ 카카오 공동대표이사

조수용

1974-01

2

재선임

1999 서울대학교 대학원 산업디자인학 석사

2003~2010 NHN(구, 네이버) 마케팅, 디자인 총괄 부문장

2010~2018 제이오에이치(JOH) 대표이사

2016~2018 카카오 브랜드 디자인 총괄 부사장, 카카오 공동체브랜드센터 센터장

(現) 2018~ 카카오 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조규진

1973-09

1

재선임

2007 MIT 기계공학박사

2007 Post Doc, MIT

2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab

(現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수

(現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원

(現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장

(現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원

(現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사

2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원(미등기이사)

2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 미등기이사

윤석

1962-03

1

신규선임

1985 연세대 경영학

1987 MBA, NYU 경영대학원

1988~1993 KPMG New York, Audit Manager

1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장

2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장

2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄

2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사

2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문

(現) 2020~ 윤앤코 대표이사

2020~ 윤앤코 대표이사

최세정

1971-07

1

신규선임

2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사

2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수

2019 한국광고학회 부회장

(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수

(現) 2017~2020.3월(예정) JTBC 미디어컴 사외이사

(現) 2019~ 한국미디어경영학회 회장

(現) 2019~ 한국광고홍보학보 편집위원장

2019~한국미디어경영학회 회장 및 대표이사

박새롬

1990-02

1

신규선임

2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사

2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원

(現) 2019~ 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조규진

1973-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

2007 MIT 기계공학박사

2007 Post Doc, MIT

2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab

(現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수

(現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원

(現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장

(現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원

(現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이

윤석

1962-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

1985 연세대 경영학

1987 MBA, NYU 경영대학원

1988~1993 KPMG New York, Audit Manager

1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장

2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장

2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄

2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사

2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문

(現) 2020~ 윤앤코 대표이사

최세정

1971-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

2002 Michigan State University 매스미디어(광고) 박사

2002-2011 The University of Texas at Austin, 광고학과 조교수, 부교수

2019 한국광고학회 부회장

(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수

(現) 2017~2020.3월(예정) JTBC 미디어컴 사외이사

(現) 2019~ 한국미디어경영학회 대표이사(회장)

(現) 2019~ 한국광고홍보학보 편집위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

16. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업

30. 부동산 임대업

16. 선불전자지급수단 및 전자지금결제대행업, 결제대금예치업

30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업

신규사업에 따른 사업목적 변경