NH농우바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200225)
제출인: NH농우바이오

참고서류
3.4
농업회사법인(주)농우바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 25 일

위임권유기간시작일:
2020 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: 농업회사법인 (주)농우바이오
주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8
전화번호: 031-218-1117

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)농우바이오
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

농협경제지주(주)
최대주주
보통주
9,283,920
57.91%
최대주주
-

이병각
특별관계자
보통주
7,262
0.05%
등기임원
-

안종섭
특별관계자
보통주
2,198
0.01%
등기임원
-

계
보통주
9,293,380
57.97
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정준영
보통주
7
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 02월 28일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 03월 27일 9시 
 (장소) - 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정준영 대리 
 (부서 및 직위) - 기획조정실 기획팀 
 (연락처) - 031-218-1117

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산

163,715,764,474

149,717,092,998

현금및현금성자산
17,252,761,539

21,023,613,465

매출채권
44,535,249,630

39,326,645,548

기타금융자산
2,481,215,221

2,063,740,894

기타유동자산
6,109,315,061

2,313,888,553

당기법인세자산
172,698,669

383,091,371

재고자산
92,902,017,697

82,594,854,810

생물자산
262,506,657

246,917,357

매각예정비유동자산
-

1,764,341,000

Ⅱ.비유동자산

130,163,128,747

114,535,579,964

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,215,617,717

2,276,051,677

유형자산
82,257,738,468

67,971,153,123

투자부동산
30,135,502,087

30,700,362,753

무형자산
6,611,946,484

8,048,817,185

장기기타금융자산
4,137,099,837

3,005,337,018

기타비유동자산
84,288,406

169,822,168

이연법인세자산
4,720,935,748

2,364,036,040

자 산 총 계

293,878,893,221

264,252,672,962

부 채

Ⅰ.유동부채

56,270,704,361

33,288,791,092

매입채무
17,624,299,557

11,683,750,474

기타금융부채
16,818,572,931

14,383,092,544

단기차입금
16,762,893,490

2,064,055,238

충당부채
1,799,104,189

2,454,091,302

당기법인세부채
830,581,428

405,773,375

기타유동부채
2,435,252,766

2,298,028,159

II. 비유동부채

5,853,396,698

2,309,519,934

기타장기금융부채
5,032,927,710

1,672,840,437

기타비유동부채
32,468,988

65,239,497

장기차입금
788,000,000

571,440,000

부 채 총 계

62,124,101,059

35,598,311,026

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

230,830,914,130

227,743,892,128

자본금
8,015,280,500

8,015,280,500

자본잉여금
53,311,500,988

53,311,500,988

기타자본구성요소
7,546,390,947

6,297,244,279

이익잉여금
161,957,741,695

160,119,866,361

II.비지배지분

923,878,032

910,469,808

비지배지분
923,878,032

910,469,808

자 본 총 계

231,754,792,162

228,654,361,936

부 채 및 자 본 총 계

293,878,893,221

264,252,672,962

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.매출액
121,267,017,996
104,027,074,661

II.매출원가
62,701,551,816
49,175,135,711

III. 매출총이익
58,565,466,180
54,851,938,950

판매비와관리비
54,634,302,749
49,664,490,044

IV.영업이익
3,931,163,431
5,187,448,906

기타수익
3,911,193,947
3,790,775,581

기타비용
1,439,106,113
1,436,168,725

금융수익
1,857,440,227
2,689,611,103

금융비용
2,348,311,688
2,671,138,504

V.법인세비용차감전순이익
5,912,379,804
7,560,528,361

VI.법인세비용(수익)
(1,073,353,487)
(21,088,388,798)

VII. 당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

지배기업 소유주지분
6,984,375,684
28,664,043,600

비지배지분
1,357,607
(15,126,441)

VIII.지배회사 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
446
1,850

희석주당이익
446
1,850

- 연결 포괄 손익계산서

<연결 포괄 손익계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

Ⅱ. 기타포괄손익
1,261,197,285
(672,054,433)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(47,138,489)
(85,843,945)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(47,138,489)
(85,843,945)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,308,335,774
(586,210,488)

해외사업환산손익
1,308,335,774
(586,210,488)

III. 총포괄손익
8,246,930,576
27,976,862,726

지배기업 소유지분
8,237,227,970
27,997,546,583

비지배지분
9,702,606
(20,683,857)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계
비지배지분
합계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,866,223,859
133,955,998,775
173,795,172,147
873,647,648
174,668,819,795

총포괄손익:

회계변경누적효과
-
-
155,023,454
359,823,986
514,847,440
-
514,847,440

당기순이익(손실)
-
-
-
28,664,043,600
28,664,043,600
(15,126,441)
28,648,917,159

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)

해외사업환산손익
-
-
(580,653,072)
-
(580,653,072)
(5,557,416)
(586,210,488)

기타포괄손익 소계
-
-
(666,497,017)
-
(666,497,017)
(5,557,416)
(672,054,433)

총포괄손익
-
-
(666,497,017)
28,664,043,600
27,997,546,583
(20,683,857)
27,976,862,726

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(2,860,000,000)
(2,860,000,000)
-
(2,860,000,000)

유상증자
865,280,500
27,488,551,475
-
-
28,353,831,975
-
28,353,831,975

지분변동차액
-
-
(57,506,017)
-
(57,506,017)
57,506,017
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
865,280,500
27,488,551,475
(57,506,017)
(2,860,000,000)
25,436,325,958
57,506,017
25,493,831,975

2018년 12월 31일 (전기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,297,244,279
160,119,866,361
227,743,892,128
910,469,808
228,654,361,936

2019년 1월 1일 (당기초)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,297,244,279
160,119,866,361
227,743,892,128
910,469,808
228,654,361,936

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,984,375,684
6,984,375,684
1,357,607
6,985,733,291

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)

해외사업환산손익
-
-
1,299,990,775
-
1,299,990,775
8,344,999
1,308,335,774

기타포괄손익 소계
-
-
1,252,852,286
-
1,252,852,286
8,344,999
1,261,197,285

총포괄손익
-
-
1,252,852,286
6,984,375,684
8,237,227,970
9,702,606
8,246,930,576

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)
-
(5,146,500,350)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차액
-
-
(3,818,095)
-
(3,818,095)
3,818,095
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(3,818,095)
(5,146,500,350)
(5,150,318,445)
3,818,095
(5,146,500,350)

2019년 12월 31일 (당기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
7,546,278,470
161,957,741,695
230,830,801,653
923,990,509
231,754,792,162

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
287,948,539
27,404,737,386

1.당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,335,962,922
12,096,539,707

감가상각비
6,791,310,197
4,907,790,183

무형자산상각비
192,009,734
217,418,996

대손상각비
106,458,164
82,148,186

외화환산손실
797,889,436
1,488,660,552

재고자산폐기손실
7,638,032,661
4,627,701,154

유형자산처분손실
46,326,073
134,116,340

이자비용
837,290,144
638,704,296

법인세비용
(1,073,353,487)
-

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,495,380,957)
(23,284,600,067)

외화환산이익
492,399,918
1,180,331,008

임대수익
32,770,509
32,876,658

유형자산처분이익
358,543,759
668,210,690

리스해지이익
2,321,694
-

잡이익
325,999,933
-

이자수익
191,179,144
232,794,913

배당금수익
92,166,000
81,998,000

법인세수익
-
21,088,388,798

4.영업활동으로 인한 자산·부채의변동
(19,875,582,587)
(9,805,946,280)

매출채권의 감소(증가)
(4,946,518,128)
1,939,791,596

미수금의 감소(증가)
(537,274,600)
78,802,401

선급금의 감소(증가)
(4,212,379,861)
(265,238,087)

선급비용의 감소(증가)
116,039,103
(62,030,525)

반품충당자산의 감소(증가)
93,844,661
(808,929,143)

기타당좌자산의 감소(증가)
(64,496,854)
(110,405,581)

재고자산의 감소(증가)
(17,604,821,309)
(14,796,880,524)

생물자산의 감소(증가)
171,991,859
(36,852,941)

장기선급비용의 감소(증가)
(20,289,282)
(50,169,146)

기타비유동자산의 감소(증가)
(950,740)
(1,764,888)

매입채무의 증가(감소)
5,790,358,067
626,062,697

미지급금의 증가(감소)
285,228,926
83,630,749

미지급비용의 증가(감소)
1,363,340,202
1,342,535,855

선수금의 증가(감소)
602,139,982
1,064,368,305

선수수익의 증가(감소)
66,057,056
(71,445,383)

예수금의 증가(감소)
(474,682,623)
52,322,240

기타유동부채의 증가(감소)
42,875,744
-

반품충당부채의 증가(감소)
(654,987,113)
870,650,946

예수보증금의 증가(감소)
154,560,442
167,332,000

장기예수보증금의 증가(감소)
36,598,718
351,956,328

장기선수금의 감소(증가)
(23,317,478)
(320,998,768)

장기선수수익의 증가(감소)
-
5,349,385

기타비유동부채의 증가(감소)
(129,657,816)
87,484,966

장기미지급비용의 증가(감소)
70,758,457
48,481,238

5.법인세환급액 (납부액)
(662,784,130)
19,749,826,867

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(12,107,235,543)
290,347,379

1.투자활동으로인한현금유입액
5,269,735,975
9,070,928,730

단기금융상품의 처분
2,733,406,510
2,207,675,633

매도가능금융자산의 처분
-
300,000

토지의 처분
509,000,000
4,976,031,070

건물의 처분
53,646,364
642,104,640

기계장치의 처분
727,929,164
916,503

차량운반구의 처분
63,955,241
92,911,169

시설장치의 처분
-
139,494,476

집기비품의 처분
2,447,706
35,482,594

보증금의 감소
924,000,000
698,514,500

이자수취액
163,184,990
195,500,145

배당금의 수취
92,166,000
81,998,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(17,376,971,518)
(8,780,581,351)

단기금융상품의 취득
2,535,708,705
2,425,750,063

토지의 취득
4,357,888,443
320,980,980

건물의 취득
1,634,422,204
155,642,550

구축물의 취득
395,375,095
82,344,330

기계장치의 취득
1,825,213,805
1,400,342,827

차량운반구의 취득
410,868,948
264,652,377

집기비품의 취득
476,204,884
497,191,865

시설장치의 취득
308,004,197
190,521,917

임차시설물의 취득
8,555,525
6,894,854

건설중인자산의 증가
3,334,186,263
2,497,864,300

장기금융상품의 증가
102,000,000
103,757,827

무형자산의 취득
27,313,593
2,756,421

보증금의 증가
1,961,229,856
831,881,040

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
8,177,607,647
(18,804,215,708)

1.재무활동으로인한현금유입액
30,987,400,215
36,142,153,701

단기차입금의 차입
30,351,400,215
16,242,166,981

장기차입금의 차입
636,000,000
-

유상증자
-
19,899,986,720

2.재무활동으로인한현금유출액
(22,809,792,568)
(54,946,369,409)

단기차입금의 상환
15,655,400,215
43,442,166,981

유동성장기부채의 상환
419,440,000
419,452,000

리스사용료
1,258,964,857
-

장기차입금의 상환
-
7,600,024,000

이자지급액
329,487,146
624,726,428

배당의 지급
5,146,500,350
2,860,000,000

Ⅳ.현금의증가(감소)
(3,641,679,357)
8,890,869,057

Ⅴ.기초의현금
21,023,613,465
12,506,442,626

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(129,172,569)
(373,698,218)

ⅥI.기말의현금
17,252,761,539
21,023,613,465

2.별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

제 30 기 2018년 12월 31일 현재

농업회사법인 주식회사 농우바이오
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

127,220,899,843

120,898,371,340

현금및현금성자산
5,303,089,474

13,002,639,621

매출채권
52,840,790,206

44,823,168,502

기타금융자산
2,656,498,861

962,848,799

기타유동자산
1,778,474,004

2,741,816,416

재고자산
64,642,047,298

57,603,557,002

매각예정비유동자산
-

1,764,341,000

Ⅱ.비유동자산

144,298,535,160

132,257,683,395

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,214,817,717

2,275,251,677

종속기업투자
46,848,032,853

44,452,991,682

유형자산
56,670,958,607

48,084,356,484

투자부동산
30,135,502,087

30,700,362,753

무형자산
1,940,153,635

1,755,990,447

장기기타수취채권
3,183,615,540

3,640,460,540

기타비유동자산
5,685,970

4,735,230

비유동이연법인세자산
3,299,768,751

1,343,534,582

자 산 총 계

271,519,435,003

253,156,054,735

부 채

Ⅰ.유동부채

45,062,271,591

27,594,195,059

매입채무
11,222,187,583

8,666,767,419

기타지급채무
15,963,981,168

14,130,687,886

단기차입금
14,200,000,000

-

충당부채
1,799,104,189

2,454,091,302

당기법인세부채
284,266,893

275,792,554

기타유동부채
1,592,731,758

2,066,855,898

II. 비유동부채

2,335,536,694

1,410,377,648

기타장기지급채무
2,303,067,706

1,345,138,151

기타비유동부채
32,468,988

65,239,497

부 채 총 계

47,397,808,285

29,004,572,707

자 본

자본금
8,015,280,500

8,015,280,500

자본잉여금
53,311,500,988

53,311,500,988

기타자본구성요소
6,838,936,643

6,886,075,132

이익잉여금
155,955,908,587

155,938,625,408

자 본 총 계

224,121,626,718

224,151,482,028

부 채 및 자 본 총 계

271,519,435,003

253,156,054,735

- 별도 손익계산서

<별도 손익계산서>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I.매출액
91,191,095,176
79,957,236,642

II.매출원가
47,036,073,837
37,930,594,827

III. 매출총이익
44,155,021,339
42,026,641,815

판매비와관리비
41,538,685,691
38,143,390,544

IV.영업이익
2,616,335,648
3,883,251,271

기타수익
2,545,436,731
2,336,857,488

기타비용
1,960,456,058
2,078,494,962

금융수익
1,485,731,475
2,083,846,114

금융비용
1,045,554,531
814,470,954

V.법인세비용차감전순이익
3,641,493,265
5,410,988,957

VI.법인세비용
(1,522,290,264)
(21,452,165,042)

VII. 분기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

VIII. 주당이익

기본주당이익
319
1,734

희석주당이익
319
1,734

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

Ⅱ. 기타포괄손익
(47,138,489)
(85,843,945)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(47,138,489)
(85,843,945)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(47,138,489)
(85,843,945)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅲ. 총포괄손익
5,116,645,040
26,777,310,054

- 별도 자동변동표

<별도 자본변동표>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오
(단:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,816,895,623
131,575,647,423
171,365,492,559

회계변경누적효과
-
-
155,023,454
359,823,986
514,847,440

2018.01.01(재작성)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,971,919,077
131,935,471,409
171,880,339,999

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
26,863,153,999
26,863,153,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)

총포괄손익
-
-
(85,843,945)
26,863,153,999
26,777,310,054

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식의 발행
865,280,500
27,488,551,475

28,353,831,975

배당
-
-
-
(2,860,000,000)
(2,860,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
865,280,500
27,488,551,475
-
(2,860,000,000)
25,493,831,975

2018년 12월 31일 (전기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,886,075,132
155,938,625,408
224,151,482,028

2019년 1월 1일 (당기초)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,886,075,132
155,938,625,408
224,151,482,028

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,163,783,529
5,163,783,529

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)

총포괄손익
-
-
(47,138,489)
5,163,783,529
5,116,645,040

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)

2018년 12월 31일 (당기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,838,936,643
155,955,908,587
224,121,626,718

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,770,595,827)
27,554,600,002

1.당기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,336,429,921
8,497,207,322

감가상각비
3,961,505,783
2,754,303,857

무형자산상각비
36,332,032
23,078,232

대손상각비
98,497,115
31,338,116

외화환산손실
342,502,070
63,281,021

재고자산폐기손실
7,307,456,745
4,297,785,676

유형자산처분손실
40,563,744
13,403,062

종속기업투자손상차손
794,363,829
866,783,697

이자비용
277,498,867
447,233,661

법인세비용
(1,522,290,264)
-

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(978,155,728)
(22,727,901,937)

외화환산이익
295,805,196
535,001,250

임대수익
32,770,509
32,876,658

잡이익
167,059,000
-

유형자산처분이익
321,139,180
196,292,758

리스해지이익
2,304,788
-

이자수익
66,911,055
113,311,229

배당금수익
92,166,000
398,255,000

법인세수익
-
21,452,165,042

4.영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(18,935,594,454)
(5,327,530,509)

매출채권의 감소(증가)
(8,188,334,930)
1,414,660,772

미수금의 감소(증가)
(797,358,974)
469,698,335

선급금의 감소(증가)
667,314,632
298,307,579

선급비용의 감소(증가)
126,311,766
(44,190,076)

반품충당자산의 감소(증가)
93,844,661
(808,929,143)

기타당좌자산의 감소(증가)
-
(42,349,770)

재고자산의 감소(증가)
(14,345,947,041)
(10,718,093,913)

기타비유동자산의 감소(증가)
(950,740)
(1,764,888)

매입채무의 증가(감소)
2,568,898,801
1,517,803,263

미지급금의 증가(감소)
1,035,375,982
78,853,201

미지급비용의 증가(감소)
904,862,642
1,251,681,110

선수금의 증가(감소)
(38,306,874)
213,483,950

선수수익의 증가(감소)
57,113,102
(71,883,447)

예수금의 증가(감소)
(492,930,368)
52,073,846

예수보증금의 증가(감소)
129,500,000
148,000,000

반품충당부채의 증가(감소)
(654,987,113)
870,650,946

장기선수수익의 증가(감소)
-
5,902,430

장기예수보증금의 증가(감소)
-
38,565,296

5.법인세환급액 (납부액)
(357,059,095)
20,249,671,127

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(12,167,772,937)
(588,691,776)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,372,995,453
9,118,545,862

단기금융상품의 처분
2,733,406,510
2,207,675,633

토지의 처분
509,000,000
4,976,031,070

건물의 처분
53,646,364
119,123,880

기계장치의 처분
2,500,000
500,000

차량운반구의 처분
39,054,678
28,102,000

집기비품의 처분
305,000
581,818

시설장치의 처분
-
139,140,000

건설중인 자산의 처분
-
600,000,000

보증금의 감소
904,000,000
573,120,000

이자수취액
38,916,901
76,016,461

배당금의 수취
92,166,000
398,255,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,540,768,390)
(9,707,237,638)

단기금융상품의 취득
2,500,033,000
2,425,750,063

자회사출자금의 취득
3,189,405,000
2,191,000,000

토지의 취득
3,484,528,015
320,980,980

건물의 취득
1,634,422,204
120,613,920

구축물의 취득
128,175,890
82,344,330

기계장치의 취득
1,557,014,520
1,031,018,728

차량운반구의 취득
55,003,323
84,200,100

집기비품의 취득
271,078,470
322,506,337

시설장치의 취득
245,783,788
176,890,546

건설중인자산의 증가
1,944,304,180
2,161,132,094

무형자산의 취득
21,670,000
-

보증금의 증가
1,509,350,000
790,800,540

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,266,400,078
(18,252,130,107)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,355,400,215
35,842,153,701

단기차입금의 차입
29,355,400,215
15,942,166,981

유상증자
-
19,899,986,720

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,089,000,137)
(54,094,283,808)

단기차입금의 상환
15,155,400,215
43,142,166,981

장기차입금의 상환
-
7,600,000,000

리스사용료
614,091,394
-

이자지급액
173,008,178
492,116,827

배당의 지급
5,146,500,350
2,860,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)
(7,671,968,686)
8,713,778,119

Ⅴ.기초의현금
13,002,639,621
4,317,937,701

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(27,581,461)
(29,076,199)

ⅥI.기말의 현금
5,303,089,474
13,002,639,621

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

처분예정일
: 2020년 3월 27일
처분확정일
: 2019년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금
76,197
76,180

1. 전기이월미처분이익잉여금
71,034
48,957

2. 회계정책변경효과
-
360

3. 당기순이익
5,164
26,863

II. 이익잉여금처분액
3,206
5,147

1. 배당금의 지급
 주당배당금(율):
 당기 : 200원(40%)
 전기 : 지배기업 300원(60%)
 일반주주 350원(70%)
3,206
5,147

III. 차기이월미처분이익잉여금(I-II)
72,991
71,033

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 당사는 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) ~ 생략~

1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업.

1. 종묘 및 농자재의 생산.판매 및 무역업.

1. 종묘 위탁생산 및 비축사업.

1. 보관창고 및 포장,판매사업.

1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업.

1. 경영 및 기술지도사업.

1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업.

~생략~

제2조(목적) ~ 생략~

1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업.

1. 종묘 및 농자재의 생산.판매.

1. 종묘 위탁생산 및 비축사업.

1. 보관창고 및 포장,판매사업.

1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업.
1. 경영.

1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업.

~생략~

농업회사법인

농업경영체

등록 위한 정관 목적 변경

제11조(주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
<삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신설>
제11조의1(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권제도

도입 의무화에

따른 정관 항목 신설

제13조(명의개서 대리인)

~생략~

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

~생략~

제13조(명의개서 대리인)

~생략~

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

~생략~

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등의

전자등록에 따라 명의개서 대리인에 별도 신고필요 없음

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

~생략~

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

~생략~

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에

따른 문구정비

제22조(소집시기)

~생략~

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

~생략~

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

사업연도 종료 후 개최하는 주주총회 소집 시기의 확정

제35조(이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

제35조(이사의 선임·해임 등)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

4. 주주총회의 결의로 임원의 해임과 직무정지에 관한 사항을 정할 수 있다.

임원 해임 및 직무정지 관련 의결기구 명확화

제47조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제47조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명칭 변경에 따른

자구 수정,

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따른 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안종섭
1962.03.16
사내이사
자회사의 임원
이사회

최지현
1957.06.16
사외이사
자회사의 임원
이사회

김태완
1962.04.25
사외이사
자회사의 임원
이사회

박성흠
1949.07.03
사외이사
없음
이사회

장철훈
1963.04.11
기타비상무이사
없음
이사회

정연택
1956.04.09
기타비상무이사
없음
이사회

김순곤
1959.09.25
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안종섭
회사원
2019~현재
농우바이오 전무이사
없음

2017~2019
농협경제지주 농산물판매부장

2016~2016
농협경제지주 농협경제기획부장

2015~2016
농협하나로유통(주) 판매본부장

2014~2014
농협유통(주) 상무

2013~2014
농협대전유통(주) 대표이사, 강서공판장 사장

2012~2013
농협경제지주 공판물류사업 단장

2011~2012
농협경제지주 대전공판장 사장

2010~2011
농협경제지주 친환경사업 단장

2008~2010
농협경제지주 고양유통센터 부사장

최지현
회사원
2017~현재
한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
없음

2014~2015
한국농촌경제연구원 농업관측센터장

2013~2014
한국농촌경제연구원 부원장

2010~2012
한국농촌경제연구원 농식품정책연구본부장

김태완
교수
2000~현재
한경대학교 식물생명환경과학과 교수
없음

2005~현재
러시아학술원정회원(식물생리분야)

2019~현재
한국잡초학회 감사

2005~2006
한국토량비료학회 연구부회장

2009~현재
한경대학교 식물생태화학연구소장

박성흠
농업인
2010~2019
중울산농협 조합장
없음

1993~2009
울산병영농협 조합장

장철훈
회사원
2020~현재
농협경제지주 회원경제지원본부장
없음

2018~2020
농협중앙회 기획실장

2017~2018
농협경제지주 경제기획부장

2016~2017
농협경제지주 고양유통센터 지사장

2015~2016
농협경제지주 경제전략단장

2013~2015
농협홍삼 전무

2011~2013
농협경제지주 농업경제기획부 팀장

2009~2011
농협경제지주 식품사업분사 팀장

정연택
회사원
2015~현재
평창농협 조합장
없음

2019~현재
영월검찰청 범죄피해자 지원센터 평창군회장

2019~현재
바르게살기 평창군 협의회 부회장

김순곤
회사원
2009~현재
포곡농협 조합장
없음

2016~현재
농협중앙회 대의원 조합장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최지현 사외이사 후보자>
 - 업계 전문 기관에서의 경력 및 관련 지식을 바탕으로 이사회에서의 의사 결정에 긍정적 효과 창출
 - 대외적 환경에 민첩하게 반응하고 경영환경 개선을 통한 주주가치 실현
 - 지난 2년간 사외이사로서 농우바이오의 방향성에 대하여 고민하였으며, 앞으로도 전반적인 농업분야에서의 발전에 도움이 될 수 있는 역할을 하고자 함

<김태완 사외이사 후보자>
 - 전문 학술회, 실험교육 등 업계 발전 방향 등에 이해가 높으며, 경영 전반에서의 의미있는 역할 수행 
 - 최신 농업 트랜드의 이해와 더불어 미래의 발전가능한 분야로의 역량 집중을 통한 전략적 성장 도모
 - 지난 2년간 사외이사로서 중요 의사결정에 적절한 의견을 제시하였으며, 이후에도 농업분야에서의 실증, 검토 등 지속적인 전문가적 역량을 발휘하고자 함

<박성흠 사외이사 후보자>
 - 오랜 농협 조합장 실무 역량을 바탕으로 사업 전반에 걸친 경영 경쟁력 강화
 - 경영 분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무 수행
 - 시장에서의 네트워크를 통한 이해관계자 소통 창구 열할 수행
 - 적극적 의사 개진을 통한 이사회의 발전과 혁신 도모

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안종섭 사내이사 후보자> 
 - 농협경제지주 각 계열회사에에서의 근무 경력을 바탕으로 기업 경영 및 성장에 필요한 역량을 보유하여 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단됨
 - 회사 및 주주 등 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 교두보 역할 수행 기대
 - 지난 1년간 당사의 주요임원으로 재직함에 따라 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 경쟁력 강화에 기여하는 등 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있을것으로 판단

<장철훈 기타비상무이사 후보자>
 - 경영 전반에서의 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨
 - 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

<정연택 기타비상무이사 후보자>
 - 시장에서의 이해도가 높고 그에 따른 효과적인 의사결정 기대
 - 폭넓은 지식과 전문성을 겸비하여 당사의 기타비상무이사로 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단됨

<김순곤 기타비상무이사 후보자>
 - 우수한 경영 역량을 갖추었으며 그에 따른 시너지 창출 기대
 - 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단됨

확인서

안종섭 사내이사 후보자.jpg
안종섭 사내이사 후보자

최지현 사외이사 후보자.jpg
최지현 사외이사 후보자

김태완 사외이사 후보자.jpg
김태완 사외이사 후보자

박성흠 사외이사 후보자.jpg
박성흠 사외이사 후보자

장철훈 기타비상무이사 후보자.jpg
장철훈 기타비상무이사 후보자

정연택 기타비상무이사 후보자.jpg
정연택 기타비상무이사 후보자

김순곤 기타비상무이사 후보자.jpg
김순곤 기타비상무이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최지현
1957.06.16
여
임원
이사회

김태완
1962.04.25
여
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최지현
회사원
2017~현재
한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
없음

2014~2015
한국농촌경제연구원 농업관측센터장

2013~2014
한국농촌경제연구원 부원장

2010~2012
한국농촌경제연구원 농식품정책연구본부장

김태완
교수
2000~현재
한경대학교 식물생명환경과학과 교수
없음

2005~현재
러시아학술원정회원(식물생리분야)

2019~현재
한국잡초학회 감사

2005~2006
한국토량비료학회 연구부회장

2009~현재
한경대학교 식물생태화학연구소장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최지현, 김태완 감사위원 후보자> 
 - 후보자는 지난 2년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며 공정하고 합리적인 의사 결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌한 바가 커 감사위원 후보자로 추천함.

확인서

최지현 감사위원 후보자.jpg
최지현 감사위원 후보자

김태완 감사위원 후보자.jpg
김태완 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 6 )

실제 지급된 보수총액
394 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

전기(제31기) 감사보수 한도액은 100백만원, 실제 집행액은 50백만원이며 제30기 주주총회의 결의를 통하여 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회 제도를 도입함.