코아스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200225)
제출인: 코아스

참고서류
3.4
(주)코아스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:2020년 2월 25일

권 유 자:

성 명: (주)코아스
주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 
전화번호: 02-2163-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코아스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노재근
대표이사
보통주
5,110,612
16.53%
최대주주
-

최수자
친인척
보통주
764,336
2.47%
친인척
-

노현정
친인척
보통주
56,637
0.18%
친인척
-

노형우
등기임원
보통주
2,043,119
6.61%
등기임원
-

계
-
7,974,704
25.80%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이신춘
-
-
직원
-

김성준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3 월 6 일, (종료일) - 2020년 3 월 27 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시
 (장소) -서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김성준 (부서 및 직위) - 회계IR팀 부장
 (연락처) 2163 - 6000 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 선진국 금리인상, 미ㆍ중 무역갈등에 따른 교역 위축 효과가 본격화 되는등 세계경제가 어려움을 겪었습니다. 국내경제 또한 고용율과 출산율 저하 등으로 힘든 한해를 보냈습니다.

이러한 결과 당사의 2019년도 실적은 전기대비 매출 3.94% 증가한 1,129억원을 달성 하였으며, 영업이익은 32억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

금액
금액

자 산

I. 유동자산
35,906,771,715
38,438,819,882

1. 현금및현금성자산
4,675,754,335
2,357,601,376

2. 단기금융상품
290,000,000
520,681,370

3. 매출채권및기타채권
9,683,284,863
13,691,347,410

4. 계약자산
3,157,343,629
2,305,693,199

5. 반환자산
170,400,366
265,886,299

6. 재고자산
16,961,225,464
18,357,548,784

7. 기타유동자산
968,763,058
940,061,444

II. 비유동자산
41,470,862,935
40,095,536,971

1. 장기금융상품
578,506,999
211,945,590

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
96,566,400
96,566,400

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
400,502,500
553,877,688

4. 유형자산
35,186,827,945
33,460,572,009

5. 무형자산
979,008,792
875,260,545

6. 기타금융자산
4,229,450,299
4,897,314,739

자 산 총 계
77,377,634,650
78,534,356,853

부 채

I. 유동부채
46,630,469,888
51,697,569,141

1.매입채무및기타채무
22,451,349,576
27,041,965,207

2. 계약부채
1,020,591,098
1,064,458,071

3. 단기차입금
19,017,838,000
16,221,931,497

4. 유동성장기차입금
0
3,500,000,000

5. 유동성리스부채
367,776,731
-

6. 당기법인세부채
61,549,991
15,937,850

7. 기타금융부채
3,395,604,189
3,340,737,700

8. 기타유동부채
62,640,168
132,703,804

9. 환불부채
253,120,135
379,835,012

II. 비유동부채
5,366,881,234
3,390,469,851

1. 장기차입금
187,557,390
187,557,390

2. 장기리스부채
1,163,125,511
-

3. 순확정급여부채
4,016,198,333
3,202,912,461

부 채 총 계
51,997,351,122
55,088,038,992

자 본

I. 지배기업 소유주지분
-
-

1. 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

2. 기타불입자본
7,551,063,959
7,907,338,063

3. 기타자본구성요소
(78,856,033)
(75,661,433)

4. 이익잉여금
2,210,734,116
(73,974,449)

II. 비지배지분
243,736,486
235,010,680

자 본 총 계
25,380,283,528
23,446,317,861

부 채 와 자 본 총 계
77,377,634,650
78,534,356,853

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

금액
금액

I. 매출액
112,874,040,576
108,592,320,222

II. 매출원가
80,812,975,636
79,586,123,303

III. 매출총이익
32,061,064,940
29,006,196,919

IV. 판매비와관리비
28,874,723,185
2,777,410,917

V. 영업이익(손실)
3,186,341,755
1,232,092,002

VI. 영업외이익(손실)
(813,402,534)
(1,276,102,970)

1.금융수익
208,371,632
38,857,038

2.금융비용
1,348,591,708
1,521,061,338

3.기타영업외수익
921,745,780
649,676,710

4.기타영업외비용
594,928,238
443,575,380

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,372,939,221
(44,010,968)

VIII. 법인세비용(수익)
191,423,179
80,410,685

IX. 연결당기순이익(손실)
2,181,516,042
(124,421,653)

1. 지배기업의 소유지분
2,227,248,513
(152,723,431)

2. 비지배지분
(45,732,471)
28,301,778

X. 기타포괄손익
(276,531,083)
(57,496,102)

1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(298,814,052)
(77,171,527)

확정급여제도의 재측정요소
(383,094,939)
(98,937,855)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
84,280,887
21,766,328

2.후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
22,282,969
19,675,425

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
(20,577,693)

해외사업장환산외환차이
22,282,969
35,726,026

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0
4,527,092

XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속
1,904,984,959
(181,917,755)

1. 지배기업의 소유지분
1,943,713,553
(222,460,896)

2. 비지배지분
(38,728,594)
40,543,141

XIV. 주당이익(손실)

1.기본주당순이익(손실)
72
(5)

2.희석주당순이익(손실)
72
(5)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
(5,095,495)
(1,196,088,402)
23,481,736,220
181,967,539
23,663,703,759

결손보전

(1,321,977,054)

1,321,977,054

당기순이익(손실)

(152,723,431)
(152,723,431)
28,301,778
(124,421,653)

K-IFRS 1109호에 따른효과

(78,000,000)
78,000,000

K-IFRS 1115호에 따른 효과

(47,968,143)
(47,968,143)

(47,968,143)

확정급여제도의 재측정요소

(77,171,527)
(77,171,527)

(77,171,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(16,050,601)

(16,050,601)

(16,050,601)

해외사업환산손익

23,484,663

23,484,663
12,241,363
35,726,026

연결실체의 변동

12,500,000
12,500,000

2018.12.31 (전기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
(75,661,433)
(73,974,449)
23,211,307,181
235,010,680
23,446,317,861

2019.1.1 (당기초)
15,453,605,000
7,907,338,063
(75,661,433)
(73,974,449)
23,211,307,181
235,010,680
23,446,317,861

결손보전

(356,274,104)

356,274,104

당기순이익(손실)

2,227,248,513
2,227,248,513
(45,732,471)
2,181,516,042

확정급여제도의 재측정요소

(298,814,052)
(298,814,052)

(298,814,052)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(18,473,692)

(18,473,692)

(18,473,692)

연결실체의 변동

47,454,400
47,454,400

해외사업환산손익

15,279,092

15,279,092
7,003,877
22,282,969

2019.12.31 (당기말)
15,453,605,000
7,551,063,959
(78,856,033)
2,210,734,116
25,136,547,042
243,736,486
25,380,283,528

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,926,107,981

2,855,391,164

영업에서 창출된 현금흐름
6,270,113,417

4,361,328,880

당기순이익(손실)
2,181,516,042

(124,421,653)

수익비용의 조정
5,615,257,501

6,414,310,529

운전자본의 변동
(1,526,660,126)

(1,928,559,996)

이자의 수취
33,038,436

22,836,777

이자의 지급
(1,320,905,827)

(1,517,533,124)

배당금의 수취
5,776,146

4,629,711

법인세 납부(환급)
(61,914,191)

(15,871,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,005,439,676)

(1,743,547,909)

단기금융상품의 감소
154,534,832

560,000,000

단기대여금의 감소
17,867,426

14,673,116

장기대여금의 감소
6,240,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

431,019,267

기타금융자산의 감소
80,000,000

104,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의감소
263,152,600

-

유형자산의 처분
233,994,181

-

단기금융상품의 증가
(76,146,538)

800,681,370

장기대여금의 증가
37,000,000

53,000,000

장기금융상품의 증가
400,577,200

285,577,200

기타금융자산의 증가
346,000,000

-

유형자산의 취득
1,821,120,325

1,564,368,522

무형자산의 취득
233,677,728

149,613,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(601,772,608)

188,812,869

단기차입금의 차입
4,984,203,252

1,084,469,553

기타금융부채의 증가
340,000,000

705,000,000

비지배지분의 증가
47,454,400

12,500,000

단기차입금의 상환
2,188,296,749

1,216,156,684

기타금융부채의 감소
285,133,511

467,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,318,895,697

1,230,656,124

V.현금및현금성자산의 환율변동효과

(742,738)

(842,898)

VI.기초 현금및현금성자산

2,357,601,376

1,127,788,150

VII.기말 현금및현금성자산

4,675,754,335

2,357,601,376

2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

금액
금액

자 산

I. 유동자산
34,135,576,160
36,481,178,444

1. 현금및현금성자산
3,540,499,726
1,589,210,579

2. 단기금융상품
290,000,000
424,281,370

3. 매출채권및기타채권
9,552,089,441
12,930,305,269

4. 계약자산
3,157,343,629
2,305,693,199

5. 반환자산
170,400,366
265,886,299

6. 재고자산
16,311,854,862
18,167,085,074

7. 기타유동자산
1,113,388,136
798,716,654

II. 비유동자산
41,976,240,043
40,573,220,302

1. 장기금융상품
578,506,999
211,945,590

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
96,566,400
96,566,400

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
400,502,500
553,877,688

4. 종속기업투자
600,084,100
528,902,500

5. 유형자산
35,174,647,468
33,446,019,506

6. 무형자산
896,482,277
838,593,879

7. 기타금융자산
4,229,450,299
4,897,314,739

자 산 총 계
76,111,816,203
77,054,398,746

부 채

I. 유동부채
46,100,134,196
50,796,947,744

1. 매입채무및기타채무
21,934,579,440
26,240,237,029

2. 계약부채
1,021,516,460
1,061,701,009

3. 단기차입금
19,017,838,000
16,221,931,497

4. 유동성장기차입금
0
3,500,000,000

5. 유동성리스부채
367,776,731
-

6. 당기법인세부채
57,314,861
-

7. 기타금융부채
3,395,604,189
3,340,737,700

8. 기타유동부채
52,384,380
52,505,497

9. 환불부채
253,120,135
379,835,012

II. 비유동부채
5,192,702,844
3,312,308,351

1. 장기차입금
187,557,390
187,557,390

2. 장기리스부채
1,163,125,511
-

2. 순확정급여부채
3,842,019,943
3,124,750,961

부 채 총 계
51,292,837,040
54,109,256,095

자 본

I. 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

II. 기타불입자본
7,551,063,959
7,907,338,063

III. 기타자본구성요소
(78,000,000)
(59,526,308)

IV. 이익잉여금(결손금)
1,892,310,204
(356,274,104)

자 본 총 계
24,818,979,163
22,945,142,651

부 채 및 자 본 총 계
76,111,816,203
77,054,398,746

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

금액
금액
금액
금액

I. 매출

111,573,398,160

105,463,462,780

II. 매출원가

80,312,478,186

77,374,926,011

III. 매출총이익

31,260,919,974

28,088,536,769

IV. 판매비와관리비

28,200,521,989

27,203,799,772

V. 영업이익(손실)

3,060,397,985

884,736,997

VI. 영업외이익(손실)

(727,539,581)

(1,167,578,011)

1.금융수익
200,762,864

35,053,225

2.금융비용
1,332,679,171

1,495,360,139

3.기타영업외수익
991,351,329

720,966,939

4.기타영업외비용
586,974,603

428,238,036

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,332,858,404

(282,841,014)

VIII. 법인세비용(수익)

141,734,148

26,293,420

IX. 당기순이익(손실)

2,191,124,256

(309,134,434)

X. 기타포괄이익(손실)

(298,814,052)

(93,222,128)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(298,814,052)

(77,171,527)

확정급여제도의 재측정요소
(383,094,939)

(98,937,855)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
84,280,887

21,766,328

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(16,050,601)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

(20,577,693)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

4,527,092

XI. 총포괄이익(손실)

1,892,310,204

(402,356,562)

XII. 주당이익(손실)

1.기본주당순이익(손실)

71

(10)

2.희석주당순이익(손실)

71

(10)

<자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
34,524,293
(1,321,977,054)
23,395,467,356

결손보전
0
(1,321,977,054)
0
1,321,977,054

당기순이익(손실)
-
-
-
(309,134,434)
(309,134,434)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(77,171,527)
(77,171,527)

K-IFRS 1109호에 따른 효과
-
-
(78,000,000)
78,000,000

K-IFRS 1115호에 따른 효과
-
-

(47,968,143)
(47,968,143)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익

(16,050,601)

(16,050,601)

II. 2018.12.31(전기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
(59,526,308)
(356,274,104)
22,945,142,651

2019.1.1(당기초)
15,453,605,000
7,907,338,063
(59,526,308)
(356,274,104)
22,945,142,651

결손보전
-
(356,274,104)
0
356,274,104
0

당기순이익(손실)
-
-
-
2,191,124,256
2,191,124,256

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(298,814,052)
(298,814,052)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익
-
-
(18,473,692)

(18,473,692)

2019.12.31(당기말)
15,453,605,000
7,551,063,959
(78,000,000)
1,892,310,204
24,818,979,163

<현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,198,191,545

2,924,314,672

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,472,501,461

4,369,894,717

당기순이익
2,191,124,256

(309,134,434)

수익비용의 조정
5,449,681,610

6,250,423,711

운전자본의 변동
(2,168,304,405)

(1,571,394,560)

2. 이자의 수취
25,429,668

17,828,666

3. 이자의 지급
(1,304,993,290)

(1,468,111,202)

4. 배당금의 수취
5,776,146

4,629,711

5. 법인세 환급
(522,440)

72,780

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,596,932,652)

(1,604,734,468)

단기금융상품의 감소
154,534,832

560,000,000

단기대여금의 감소
538,902,026

659,628,744

장기금융상품의 감소
1,000,000

431,019,267

장기대여금의 감소
6,240,000

14,673,116

기타금융자산의 감소
80,000,000

104,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
263,152,600

-

유형자산의 처분
233,994,181

-

단기금융상품의 증가
20,253,462

704,281,370

단기대여금의 증가

632,633,000

장기금융상품의 증가
400,577,200

60,000,000

장기대여금의 증가
37,000,000

278,577,200

종속기업투자주식의 증가
71,181,600

37,500,000

기타금융자산의 증가
346,000,000

-

유형자산의 취득
1,820,839,029

1,551,450,825

무형자산의 취득
178,905,000

109,613,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(649,227,008)

106,312,869

단기차입금의 차입
4,984,203,252

1,084,469,553

기타금융부채의 증가
340,000,000

705,000,000

단기차입금의 상환
2,188,296,749

1,216,156,684

유동성장기차입금의 상환
3,500,000,000

기타금융부채의 감소
285,133,511

467,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,952,031,885

1,425,893,073

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(742,738)

(842,898)

VI. 기초 현금및현금성자산

1,589,210,579

164,160,404

VII. 당기말 현금및현금성자산

3,540,499,726

1,589,210,579

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 27일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

I. 처 분 전 이 익 잉 여 금

1,892,310,204

(356,274,104)

1. 전기이월이익잉여금

2. 당기순이익
2,191,124,256

(309,134,434)

3. 보험수리적손익
(298,814,052)

(77,171,527)

4.K-IFRS 1109호에 따른 효과

78,000,000

5.K-IFRS 1115호에 따른 효과

(47,968,143)

II. 이 익 잉 여 금 이 입 액

356,274,104

1. 이익준비금

2. 주식발행초과금

356,274,104

III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금

1,892,310,204

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다
연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업
12. 통신판매업 및 전자상거래업
13. 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

13. 가구류 및 실내건축 디자인업

14. 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제9조(주권의 종류) 회사의 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권 의 종류 삭제 및 관련 근거 를 신설

제11조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제11조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 삭제

주식이 전자등 록될 경우 명 의개서대리인에게 주주 등의
제반정보 를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
※회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한경우에는 해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음.

전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
12조삭제에따른문구정비

부칙
이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노재근
1947.09.11
-
본인
이사회

노형우
1977.10.03
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노재근
(현)대표이사/회장
~현재
코아스 대표이사
없음

1992년~
코아스 대표이사

노형우
(현)사장
2018.03~현재
사장
없음

2008~2018.03
경영생산본부장

2008년~
기획팀 실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사무가구분야 경영전반총괄(CEO)로서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 한 차원 높은 회사로의 변모에 기여할 것으로 판단

확인서

사내이사확인서(노재근)

사내이사확인서(노형우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
11억

최고한도액
30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.25억

최고한도액
1억