기아 — 주주총회소집공고 (20200224)
제출인: 기아

주주총회소집공고
2.8
기아자동차(주)

주주총회소집공고

2020년 2월 24일

회 사 명 :
기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :
박한우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5467

주주총회 소집공고

(제76기 정기)

▣ 제76기 기아자동차(주) 정기주주총회 일정

 1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시
 2. 장 소 : 서울시 서초구 헌릉로 12 기아자동차 본사 2층 대강당
 3. 회의의 목적사항
 (1) 보고사항 
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

 (2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제76기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 주우정 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김덕중 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 김동원 선임의 건 
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김덕중 선임의 건 
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 4. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상구

(출석률: 100%)

이귀남

(출석률: 100%)

한철수

(출석률: 86%)

김덕중

(출석률: 100%)

김동원

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2019.01.25

제1호 : 제75기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
제2호 : 2019년도 사업계획 및 투자계획 승인
제3호 : 내부회계관리규정 개정 승인

제4호 : 2019년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인

제5호 :
2019년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인

제6호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제7호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

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제2차
2019.02.20
제1호 : 제75기(2018년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
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제3차
2019.03.15

제1호 : 대표이사 선임
제2호 : 이사회 의장 선임

제3호 : 이사 경업 승인
제4호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임
제5호 : 투명경영위원회 위원 선임
제6호 : 준법지원인 선임

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제4차
2019.04.25

제1호 : 준법통제기준 개정 승인
제2호 : 감사위원회규정 개정 승인

제3호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제4호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

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제5차
2019.07.23

제1호 : 이사회규정 개정 승인
제2호 : 기업지배구조헌장 제정 승인

제3호 : 해외법인 지급보증 승인

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제6차
2019.09.23

제1호 : 해외 합작법인 설립 승인

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제7차
2019.10.24

제1호 : 이사회규정 등 제규정 개정 승인
제2호 : 보수위원회 설치 승인

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
남상구, 한철수, 김동원
2019.02.20
제1호 : 사외이사 후보 추천
가결

2019.03.15
제1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결

감사위원회
남상구, 이귀남, 김덕중
2019.01.25

제1호 : 내부회계관리제도 규정 개정 승인

제2호 :
내부회계관리제도 운영 실태 평가

가결
가결

2019.02.20
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2019.03.15

제1호 : 감사위원회 위원장 선임

가결

2019.04.25

-

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2019.07.23
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2019.10.24
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투명경영위원회

남상구, 이귀남, 한철수,,
김덕중, 김동원
2019.01.25

제1호 : 2019년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
제2호 : 2019년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
제3호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제4호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

가결
가결
가결
가결

2019.03.15

제1호 : 주주권익보호 담당위원 선임

가결

2019.04.25
제1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결
가결

2019.07.23

제1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

가결
가결

2019.09.23
제1호 : 해외 합작법인 설립 승인

가결

2019.10.24

제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인
제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

제3호 : 최대주주 등과의 거래 승인

가결
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
8,000
420
84
-

* 보수총액은 2019년 공시대상기간 지급 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

완성차 해상운송 거래
현대글로비스
(계열회사)
2018.01.01
~ 2019.12.31
7,698
2.0

※ 상기 금액은 거래한도 기준이며, 비율은 2018년도 별도 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KMA

(해외현지법인)

매입, 매출 등
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
60,097
15.9

현대모비스

(계열회사)

58,408
15.4

KME

(해외현지법인)

55,115
14.6

현대위아

(계열회사)

34,752
9.2

※ 상기 금액은 거래한도 기준이며, 비율은 2018년도 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2019년까지 총 1억 568만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,455만 대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,109만 대를 해외 시장에 판매했습니다. 

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 한국시장

(가) 시장 여건

한국시장은 2009년부터 2011년까지 3년 연속 판매 증가세를 이어갔습니다. 2009년에는 정부의 노후차 교체 지원 제도 시행과 자동차 업체의 신차 투입으로, 2010년과 2011년에도 신모델 출시와 수입차시장 성장으로 호조를 보였습니다. 반면 2012년부터 2013년까지는 유럽 재정위기 여파와 신흥국 성장세 둔화의 영향으로 소비심리가 위축되고, 신차 효과 약화 및 일부 업체 생산 차질 등으로 2년 연속 감소했습니다. 2014년에는 경제성장률 상승, 인기 모델의 신차 출시 등에 힘입어 증가세로 전환 및 2015, 2016년에도 RV신차 효과로 성장하였습니다. 2017년에는 준중형 및 중형 차급의 부진으로 감소, 2018년에는 중형SUV 및 고급중형 차급의 호조로 증가했습니다.

2019년 1~12월에는 SUV 차급의 판매 호조에도 불구, 승용급의 판매 감소로 전년동기비 1.8% 감소한 178만 대가 판매(수입차 포함)되었습니다. 소형SUV 및 대형SUV 차급은 각각 21.0%, 67.8% 증가하였으나, 경승용과 소형, 준중형 승용급에서 크게 판매가 감소하며 전체 시장수요는 전년대비 감소했습니다.

(나) 영업의 개황

2019년 1~12월 한국시장에서 기아차는 전년동기비 2.2% 감소한 52만 대(소매 기준)를 판매하여 29.2%의 시장 점유율(수입차 포함)을 기록했습니다. 쏘렌토, 스포티지, 카니발 등 노후화된 볼륨 차종의 판매 약화로 전체적인 판매 실적이 감소세를 기록했습니다.

기아차는 브랜드를 바탕으로 한 활발한 마케팅 활동을 전개하며 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 브랜드 제고에 힘쓰는 한편, 서비스 협력사와 상생 협력 선포식을 개최하고 협력사와의 소통과 협력을 통해 고객 만족 최우선을 목표로 서비스 혁신 또한 추진하고 있습니다. '2019년 한국서비스품질지수 고객접점 부문 1위', '2019 국가브랜드대상 자동차멤버십부문 1위(8년 연속)' 등을 달성하며 서비스 혁신의 성과를 인정받았습니다. 
2018년에는 K3 및 K9 등 K시리즈 위주 신차 출시에 따른 승용급 라인업 상품성 강화가 판매를 견인하였습니다. 2019년에는 신차종 셀토스와 신형 쏘울 및 모하비 F/L 모델 런칭을 통한 RV 상품 경쟁력을 강화하였으며, K7 F/L 및 신형 K5 출시로 승용 차급 판매 또한 확대하며 시장 점유율을 공고히 하였습니다.

(2) 미국시장

(가) 시장 여건

미국시장은 2008년 글로벌 금융위기의 직격탄을 맞으면서 1,319만 대로 판매가 급감, 2009년에는 1,040만 대까지 판매가 감소했습니다. 산업수요 감소로 GM, 크라이슬러 등 미국 업체는 구조조정을 강도 높게 추진하였습니다. 2010년에는 금융위기 이후 위축되었던 SUV와 픽업 등 소형상용차 판매가 다시 늘어나면서 5년 만에 판매가 증가세로 전환되었습니다. 2011년부터는 2014년까지는 저금리 기조가 지속되면서 신용 조건 완화와 교체 수요가 이어졌습니다. 2014년 이후 에는 실물경기 회복과 실거래가 인하, 유가 하락에 따른 중대형 SUV와 픽업에 대한 소비심리 개선 등으로 증가세 지속 및 2015, 2016년에도 소형상용 판매 호조 기반으로 시장 성장하였습니다. 2017년에는 소형상용의 지속 성장에도 불구하고 승용의 판매 부진로 시장 감소, 2018년에는 소형상용의 호조로 성장 했습니다.

2019년 1~12월에는 소형상용의 판매 증가에도 불구하고 승용의 둔화로 전년동기 대비 1.3% 감소한 1,704만 8천 대가 판매되었습니다. 소형상용은 SUV와 픽업의 판매 호조로 전년동기 대비 2.6% 증가한 반면, 승용은 전 차급의 판매 부진으로 10.1% 감소했습니다.

(나) 영업의 개황

2019년 1~12월 미국시장에서 기아차는 전년비 4.4% 증가한 61만 5천 대(소매 기준)를 판매해 3.6%의 점유율을 차지했습니다. 특히 신차 텔루라이드를 5만 9천 대 판매하며 호조를 이끌었습니다.

기아차는 미국에서 높은 품질력과 다양한 마케팅 활동을 바탕으로 브랜드 가치 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 미국 시장조사업체인 제이디파워(J.D.Power)사가 발표한 신차품질조사(IQS)에서 2015년부터 2019년까지 최초 5년 연속 일반브랜드 부문에서 1위에 올랐습니다. 특히 2019년에는 세그먼트 위너 4차종(리오, 스포티지, 포르테, 세도나)을 수상하였고 어워드 3차종(쏘렌토, 옵티마, 스팅어)을 수상하였습니다. 또한, 2018년 내구품질조사(VDS)에서도 일반브랜드 부문 2위를 달성하여 최고 수준의 품질경쟁력을 입증했습니다. 미국의 유력 굿디자인 어워드(Good Design Award)에서 운송디자인 자동차부문 수상작으로 2015년에 K5, 쏘렌토가 선정되었으며 2017년에는 스팅어, 니로, 리오가 선정되어 디자인 경쟁력을 인정받았습니다. 2017년에는 친환경 전용차인 니로와 고성능 프리미엄 세단 스팅어를 출시하여 환경차/고급차 라인업을 강화했습니다. 2019년에는 텔루라이드가 모터트렌드사가 발표한 올해의 SUV로 선정되며 뜨거운 반응을 얻었습니다.

(3) 아시아시장

(가) 시장 여건
 아시아 지역의 대표 시장인 중국은 2009년 이후 미국을 제치고 세계1위의 자동차 시장으로 부상했습니다. 최근에는 소득 증대로 인해 수요가 증가하면서 중서부 내륙 지역에서도 주요 업체들이 생산능력과 판매망을 늘리며 판매 확대에 적극 나서고 있습니다. 2012년에는 상반기 주요 업체의 할인 판매와 정책효과로 판매 호조를 보였으나, 9월 이후 중국과 일본의 영토 분쟁 여파로 일본업체 판매가 급감하면서 증가세가 둔화되었습니다. 2013년에는 전년 부진했던 일본업체의 판매 급증과 SUV, MPV의 신차 효과에 힘입어 판매 증가세가 확대되었습니다. 2014년에는 대도시 구매제한 정책 시행 가능성이 높은 2~3급 도시에서 선수요가 발생했으며, C2차급 볼륨 모델 호조 및 소형 SUV 신차효과로 높은 성장세가 지속되었습니다. 2015년에는 구매제한 정책 시행에 따른 신규 수요 감소와 선수요 소멸로 인해 증가세가 둔화되면서 전년비 8.3% 증가하였고, 2016년에는 소형차 구매세 인하 효과 및 저가 SUV 중심의 판매 호조로 전년비 18.0% 증가하였지만, 2017년에는 SUV外 시장의 판매 감소로 전체 시장은 3.3% 성장에 그쳤으며 2018년에는 SUV의 부진으로 4.0% 감소했습니다.

2019년 1~12월에는 경기 둔화 및 무역분쟁 장기화로 전 차급에서 수요가 감소하며 전년대비 7.6% 감소한 2,067만 9천 대가 판매되었습니다. 전년동기비 세단급은 9.1%, SUV는 3.9%, MPV는 18.1% 감소했습니다. 한편, 인도 시장은 정부가 자동차 산업 육성을 주도하면서 급성장했으며, 차급별로는 경소형차 위주의 차급 구조에서 소득 수준의 향상으로 중형 이상 차급의 비중이 점차 증가하고 있습니다. 2015~2018년에도 주요 업체별 신차 출시 및 물가 안정에 따른 소비 심리 회복으로 판매가 지속 증가했습니다.

하지만 2019년 1~12월 인도시장에서는 금융권 유동성 경색으로 수요가 크게 위축되며 전년동기비 12.4% 감소한 295만 4천 대가 판매되었습니다. 주요 업체인 스즈키 마루티와 마힌드라는 각각 14.2%, 4.3% 감소하였습니다.

(나) 영업의 개황

2019년 1~12월 중국시장에서 기아차는 전년동기비 30.1% 감소한 25만 9천 대(도매 기준)를 판매해 1.2%의 점유율을 차지했습니다. 중국 전략차인 KX1 판매 호조에도 불구, 주력 모델인 K2, K3 및 KX크로스의 부진으로 전체 판매가 큰 폭으로 감소했습니다.

인도시장에서는 8월부터 총 4만 5천 대(도매 기준)를 판매했습니다. 현지 생산 첫번째 모델인 스토닉은 출시와 동시에 판매 호조로 미드-SUV 차급 내 1stTier로 자리매김 했습니다.
중국공장은 최근 품질관리 및 공정관리 시스템을 업그레이드해 완성차 품질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한 활발한 스포츠 마케팅을 통해 중국에서 젊고 역동적인 기아 브랜드 이미지 알리기에 적극 나서고 있습니다. 이러한 스포츠 마케팅의 일환으로 기아차의 중국 합작 법인인 '동풍열달기아'는 2년 연속 '중국 투어링카 챔피언십(CTCC, China Touring Car Championship)' 제조사 챔피언을 달성했습니다. 또한 인도에서는 2019년 8월부터 판매를 개시했을 뿐만 아니라 축구클럽인 벵갈루루FC를 공식 후원하며 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있습니다.

(4) 유럽시장

(가) 시장 여건

과거 안정적인 성장을 이어왔던 유럽시장은 2008년 글로벌 금융위기를 맞아 판매가급감했습니다. 긴축정책 및 고용부진으로 소비심리가 냉각되며 2008년 이후 2013년까지 6년 연속 판매가 감소했습니다. 2009년에는 정책효과에 의해 일시적인 회복을 보였으나, 폐차인센티브가 종료된 2010년 이후 기저효과 및 경기불황으로 시장침체가 지속되며 유럽의 산업수요는 6년 동안 연평균 4.6% 감소했습니다. 2013년에는 하반기들어 재정위기가 진정국면에 진입하고 인센티브가 강화되면서 증가세로 전환하였습니다. 2014년에는 영국의 고용 개선 및 주택가격 상승세, 스페인 폐차 인센티브 효과 등으로 증가하였으며, 2015, 2016년에도 대규모 양적완화 시행 및 판촉 강화로 판매가 증가했습니다. 또한 2017년에도 전반적인 시장 회복을 바탕으로 시장이성장, 2018년에는 전년과 유사수준으로 판매되었습니다.

2019년 1~12월 유럽시장은 1.2% 증가한 1,580만 6천 대가 판매되었습니다. 독일, 프랑스, 이태리 판매는 증가했으나 그 외 주요 국가인 영국, 스페인은 소폭 감소했습니다.

(나) 영업의 개황

2019년 1~12월 기아차는 전년대비 1.7% 증가한 50만 3천 대(소매 기준)를 판매해 전체 시장에서 3.2%의 점유율을 기록했습니다. 씨드, 니로, 스토닉의 견고한 판매에 힘입어 시장성장률을 상회하는 판매 실적을 기록했습니다.

기아차는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터에서 주관하는 레드닷 디자인상에서 2009년 쏘울, 2010년 벤가, 2011년 K5와 스포티지R, 2012년 모닝과 프라이드, 2013년 씨드, 2014년 쏘울, 2015년 소렌토, 2016년 신형 K5, 2017년 신형 K5 왜건, 니로, 리오에 이어 2018년에도 스팅어, 스토닉, 니로가 수상하였습니다. 또한 2019년 레드닷 어워드에선 유럽 전략형 모델 씨드의 해치백, 왜건, 패스트백 등 세가지 타입이 모두 수상작으로 선정되는 쾌거를 달성하며, 높은 디자인 경쟁력을 입증했습니다.
2017년에는 친환경 전용차인 니로와 고성능 프리미엄 세단 스팅어를 출시하여 환경차/고급차 라인업을 강화했습니다. 2018년에는 전략 차종인 씨드 출시로 승용 라인업을 강화한 가운데, 니로EV 출시를 통해 선제적으로 유럽 환경 규제 강화에 대비하였습니다. 2019년에는 씨드 CUV를 출시하여 SUV 선호 수요에 적극 대응하며 유럽 진출이후 최초로 연간 50만대 판매를 달성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 76(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 75(전) 기 2018년 12월 31일 현재

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기말
제 75(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

21,555,416

19,711,791

현금및현금성자산
4,268,716

2,292,659

단기금융상품
3,061,687

4,668,305

기타유동금융자산
1,838,821

1,627,041

매출채권
2,154,695

2,049,248

미수금
1,501,242

1,423,002

선급금
471,015

99,228

재고자산
8,108,681

7,233,947

당기법인세자산
83,628

247,414

기타유동자산
66,931

70,947

Ⅱ. 비 유 동 자 산

33,789,382

32,074,814

장기금융상품
103,984

82,863

기타비유동금융자산
802,277

770,841

장기성매출채권
12,440

2,364

공동기업 및 관계기업투자
13,916,493

13,348,454

유형자산
15,746,675

14,803,300

투자부동산
25,004

25,262

무형자산
2,552,786

2,510,391

이연법인세자산
558,930

501,791

기타비유동자산
70,793

29,548

자 산 총 계

55,344,798

51,786,605

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

17,276,646

14,834,739

매입채무
6,766,756

6,244,942

단기차입금
1,414,756

1,366,649

미지급금
3,233,632

2,297,229

선수금
452,222

543,992

미지급비용
1,936,010

1,959,511

당기법인세부채
175,989

49,928

유동성장기부채
1,075,465

904,989

충당부채
2,016,700

1,367,425

기타유동부채
205,116

100,074

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,090,014

9,708,402

사채
2,667,128

3,098,975

장기차입금
1,307,808

1,311,185

장기선수금
102,743

92,345

순확정급여부채
207,561

65,749

장기종업원급여충당부채
315,748

282,727

장기충당부채
1,839,440

3,459,058

이연법인세부채
1,408,941

1,115,264

기타비유동부채
1,240,645

283,099

부 채 총 계

26,366,660

24,543,141

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

28,978,138

27,243,464

보통주자본금
2,139,317

2,139,317

주식발행초과금
1,560,650

1,560,650

이익잉여금
26,056,216

24,711,681

기타포괄손익누계액
(716,971)

(1,107,110)

기타자본항목
(61,074)

(61,074)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

28,978,138

27,243,464

부채와자본총계

55,344,798

51,786,605

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

I. 매출액

58,145,959

54,169,813

II. 매출원가

48,766,570

46,177,283

III. 매출총이익

9,379,389

7,992,530

Ⅳ. 판매비와관리비

7,369,709

6,835,055

판매비
4,261,276

3,904,977

관리비
3,108,433

2,930,078

Ⅴ. 영업이익

2,009,680

1,157,475

Ⅵ. 공동기업 및 관계기업투자손익

507,105

616,829

Ⅶ. 금융손익

(54,471)

(63,405)

금융수익
237,802

253,691

금융비용
292,273

317,096

Ⅷ. 기타손익

68,790

(242,255)

기타수익
708,224

311,205

기타비용
639,434

553,460

IX. 법인세비용차감전순이익

2,531,104

1,468,644

X. 법인세비용

704,445

312,701

XI. 당기순이익

1,826,659

1,155,943

지배기업소유주지분순이익
1,826,659

1,155,943

비지배지분순이익
-

-

XII.주당이익

기본주당순이익

4,556원

2,883원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

1,826,659

1,155,943

Ⅱ. 기타포괄손익

268,853

(452,911)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(66,023)

(124,527)

관계기업의 재측정요소
(55,023)

(88,667)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

43,103

(72,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
20,868

(22,753)

지분법자본변동
20,273

(6,951)

부의지분법자본변동
173,404

(121,409)

해외사업환산손익
132,251

(16,199)

Ⅲ. 총포괄이익

2,095,512

703,032

지배기업소유주지분

2,095,512

703,032

비지배지분
-

-

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목

2018.1.1(전기초)
2,139,317
1,560,650
24,074,322
(852,038)
(61,074)
-
26,861,177

회계기준변경효과
-
-
15,355
(15,355)
-
-
-

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,155,943
-
-
-
1,155,943

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

-
-
-
(72,405)
-
-
(72,405)

파생상품평가손익
-
-
-
(22,753)
-
-
(22,753)

지분법자본변동
-
-
-
(6,951)
-
-
(6,951)

부의지분법자본변동
-
-
-
(121,409)
-
-
(121,409)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(124,527)
-
-
-
(124,527)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(88,667)
-
-
-
(88,667)

해외사업환산손익

-
-
-
(16,199)
-
-
(16,199)

합 계
-
-
942,749
(239,717)
-
-
703,032

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(320,745)
-
-
-
(320,745)

2018.12.31(전기말)
2,139,317
1,560,650
24,711,681
(1,107,110)
(61,074)
-
27,243,464

2019.1.1(당기초)
2,139,317
1,560,650
24,711,681
(1,107,110)
(61,074)
-
27,243,464

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,826,659
-
-
-
1,826,659

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

-
-
-
43,103
-
-
43,103

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산의
제거

-
-
(240)
240
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
20,868
-
-
20,868

지분법자본변동
-
-
-
20,273
-
-
20,273

부의지분법자본변동
-
-
-
173,404
-
-
173,404

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(66,023)
-
-
-
(66,023)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(55,023)
-
-
-
(55,023)

해외사업환산손익

-
-
-
132,251
-
-
132,251

합 계
-
-
1,705,373
390,139
-
-
2,095,512

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(360,838)
-
-
-
(360,838)

2019.12.31(당기말)
2,139,317
1,560,650
26,056,216
(716,971)
(61,074)
-
28,978,138

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,610,658

4,470,764

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

3,584,190

4,858,208

(2) 이자의 수취
216,999

203,714

(3) 이자의 지급
(153,768)

(153,476)

(4) 배당금의 수취

140,543

119,169

(5) 법인세 부담액
(177,306)

(556,851)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,104,190)

(1,155,444)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

1,721,922

1,938,320

단기금융상품의 순증감
1,606,620

629,982

기타유동금융자산의 감소
-

1,226,697

기타비유동금융자산의 감소
15,444

-

관계회사투자의 처분

21,636

-

유형자산의 처분

77,337

78,935

무형자산의 처분

885

2,706

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(2,826,112)

(3,093,764)

장기금융상품의 순증감
20,729

1,262

기타유동금융자산의 증가

330,041

4,685

기타비유동금융자산의 증가
17,390

2,469

관계기업투자의 취득
48,094

3,638

유형자산의 취득

1,736,486

2,376,265

무형자산의 취득

673,372

705,445

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(726,303)

(2,542,999)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
663,782

291,099

차입금의 증가
661,889

291,010

기타재무활동으로 인한 현금유입
1,893

89

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(1,390,085)

(2,834,098)

차입금의 상환
974,224

2,506,959

배당금의 지급
360,838

320,745

리스료의 지급

54,998

1,366

기타재무활동으로 인한 현금유출
25

5,028

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

195,892

(41,400)

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,976,057

730,921

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,292,659

1,561,738

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,268,716

2,292,659

※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 76(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 75(전) 기 2018년 12월 31일 현재

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 76(당) 기말
제 75(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

13,334,847

12,990,133

현금및현금성자산
1,765,647

605,746

단기금융상품
5,034,096

6,134,125

기타유동금융자산
1,074,560

1,067,983

매출채권

3,230,414

3,071,118

미수금
583,044

464,608

선급금
139,996

9,842

재고자산
1,482,217

1,476,845

당기법인세자산
-

132,893

기타유동자산
24,873

26,973

Ⅱ. 비 유 동 자 산

25,563,729

24,865,150

장기금융상품
95,209

74,209

기타비유동금융자산
692,254

604,385

장기성매출채권

2,079

2,363

종속기업,공동기업 및 
 관계기업투자
10,445,251

10,119,809

유형자산
11,365,702

10,977,484

무형자산
2,420,939

2,381,219

이연법인세자산
542,295

705,681

자 산 총 계

38,898,576

37,855,283

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

9,571,234

8,132,675

매입채무
3,709,039

3,739,186

단기차입금

1,372,543

1,361,436

미지급금
2,073,264

1,630,031

선수금
75,208

46,126

미지급비용
218,205

191,165

당기법인세부채
65,425

24,110

유동성장기부채
860,098

615,306

충당부채
1,130,040

500,437

기타유동부채
67,412

24,878

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,182,670

6,797,776

사채
2,667,128

3,098,975

장기차입금
216,123

610,098

장기선수금
94,379

84,188

순확정급여부채
206,186

65,360

장기종업원급여충당부채
309,328

277,076

장기충당부채

1,153,525

2,517,700

기타비유동부채
536,001

144,379

부 채 총 계

14,753,904

14,930,451

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
2,139,317

2,139,317

Ⅱ. 주식발행초과금
1,659,001

1,659,001

Ⅲ. 이익잉여금
20,450,832

19,294,736

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(43,885)

(107,629)

Ⅴ. 기타자본항목
(60,593)

(60,593)

자 본 총 계

24,144,672

22,924,832

부 채 와 자 본 총 계

38,898,576

37,855,283

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

I. 매출액

33,857,781

31,912,189

II. 매출원가

27,896,915

27,116,052

III. 매출총이익

5,960,866

4,796,137

Ⅳ. 판매비와관리비

4,481,818

4,403,496

판매비
2,157,465

2,204,792

관리비
2,324,353

2,198,704

Ⅴ. 영업이익

1,479,048

392,641

Ⅵ. 종속기업, 공동기업 및
 관계기업투자손익

584,293

286,363

Ⅶ. 금융손익

(7,617)

(40,607)

금융수익
186,151

218,108

금융비용
193,768

258,715

Ⅷ. 기타손익

3,011

(181,980)

기타수익
449,721

187,861

기타비용
446,710

369,841

IX. 법인세비용차감전순이익

2,058,735

456,417

X. 법인세비용

475,825

55,858

XI. 당기순이익

1,582,910

400,559

XII. 주당이익

기본주당순이익

3,948원

999원

포 괄 손 익 계 산 서

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

1,582,910

400,559

Ⅱ. 기타포괄손익

(2,232)

(219,685)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(65,736)

(124,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
42,636

(72,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
20,868

(22,753)

Ⅲ. 총포괄이익

1,580,678

180,874

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
총 계

2018.1.1(전기초)
2,139,317
1,659,001
19,324,094
2,884
(60,593)
23,064,703

회계기준변경효과
-
-
15,355
(15,355)
-
-

총포괄이익

당기순이익
-
-
400,559
-
-

400,559

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
-
-
-
(72,405)
-
(72,405)

파생상품평가손익
-
-
-
(22,753)
-
(22,753)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(124,527)
-
-
(124,527)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(320,745)
-
-
(320,745)

2018.12.31(전기말)
2,139,317
1,659,001
19,294,736
(107,629)
(60,593)
22,924,832

2019.1.1(당기초)
2,139,317
1,659,001
19,294,736
(107,629)
(60,593)
22,924,832

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,582,910
-
-
1,582,910

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
-
-
-
42,636
-
42,636

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산처분
-
-
(240)
240
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
20,868
-
20,868

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(65,736)
-
-
(65,736)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(360,838)
-
-
(360,838)

2019.12.31(당기말)
2,139,317
1,659,001
20,450,832
(43,885)
(60,593)
24,144,672

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,731,991

2,637,688

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
2,477,262

2,673,176

(2) 이자의 수취
195,748

187,433

(3) 이자의 지급
(89,610)

(110,776)

(4) 배당금의 수취
286,066

328,908

(5) 법인세 부담액
(137,475)

(441,053)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(523,523)

(813,869)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,262,142

1,609,713

단기금융상품의
순증감

1,100,029

873,669

기타유동금융자산의
순증감

88,088

639,432

장기금융상품의 감소
-

238

기타비유동금융자산의 감소
63

17,873

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
21,636

-

유형자산의 처분
50,926

75,937

무형자산의 처분
1,400

2,564

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(1,785,665)

(2,423,582)

장기금융상품의 증가
21,000

-

기타비유동금융자산의 증가
211,896

4,924

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득

45,952

598,343

유형자산의 취득
866,925

1,146,244

무형자산의 취득
639,892

674,071

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,048,567)

(1,775,289)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
24,954

213,509

차입금의 증가
23,061

213,509

기타재무활동으로 인한 현금유입
1,893

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(1,073,521)

(1,988,798)

차입금의 상환
680,306

1,663,050

배당금의 지급
360,838

320,745

기타재무활동으로 인한 현금유출
32,377

5,003

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,159,901

48,530

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

605,746

557,216

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,765,647

605,746

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 76(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 75(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위:백만원)

(단위:백만원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 15일

I. 미처분이익잉여금

1,516,934

291,387

전기이월미처분이익잉여금
-

-

회계기준변경효과
-

15,355

확정급여제도의 재측정요소
(65,736)

(124,527)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분
(240)

-

당기순이익
1,582,910

400,559

II. 임의적립금이입액

-

105,551

기술개발준비금 이입

-

105,551

III. 이익잉여금처분액

1,516,934

396,938

이익준비금
46,100

36,100

연구및인력개발준비금
419,800

-

기술개발준비금
589,963

-

배당금
 (주당 배당금(액면배당률):
 당기: 보통주 1,150원(23%)
 전기: 보통주 900원(18%))
461,071

360,838

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 31. (생략)
(신설)

32. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 31. (좌동)

3
2
. 전동화 차량 등 각종 차량 충전사업 및 기타 관련사업

33. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

제
30조(대
표이사 등
의 선임) 
이사회는 대표이사를 1명 이상 선임하며, 대표이사는
회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가
지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 
부회장, 사장, 부사장, 전무이사,
상무이사, 이사 순으로

그 직무를 대행한다.

제30조(대표이사 등의 선임) 
이사회는 대표이사를 1명 이상 선임하며, 대표이사는
회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가
지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 
부회장, 사장, 부사장, 전무이사,
상무이사 등의 순으로
그 직무를 대행한다.

임원 직급체계
변경 반영

제32조(이사회의 구성과 소집)
①~② (생략)
③ 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 
이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는
회의일

전일까지 각 이사에게 소집을
서면 또는 구두로 통지하여야

한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 
언제든지 개최할 수 있다.

제32조(이사회의 구성과 소집)
①~② (좌동)
③ 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 
이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는
회의

7일 전까지 각 이사에게 소집을
서면, 전자문서 또는

구두 등의 방법으로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 
동의가 있을때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

소집 통지기간 연장 및
통지방법 다양화

제33조(이사회 내 위원회)
① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회
및

감사위원회를 설치하며, 추가로 회사경영전략 기타 
이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 
설치할 수 있다.
②~④ (생략)

제33조(이사회 내 위원회)
① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회
,

감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회 등을 설치하며,
추가로 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을
심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
②~④ (좌동)

투명경영위원회, 
보수위원회
설치 근거 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주우정
1964-06-15
미해당
계열회사 임원
이사회

김덕중
1959-03-30
해당
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김동원
1960-01-15
해당
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주우정
기아자동차 전무
2018 ~ 현재
2018 ~ 2018
2016 ~ 2017
2015 ~ 2016
2010 ~ 2014
現) 기아자동차 재경본부장
현대제철 재경본부 경영관리실장
현대제철 재경본부 원가관리실장
현대제철 재경본부 재무관리실장
기아자동차 재경본부 재무관리실장
- 기아자동차 보통주 22,740주 보유

김덕중
법무법인 화우 고문
2016 ~ 현재
2013 ~ 2014
2012 ~ 2013
2009 ~ 2011
現) 법무법인 화우 고문
제20대 국세청 청장
중부지방국세청 청장
국세청 기획조정관
- 해당사항 없음

김동원
고려대학교 경영학과 교수
1997 ~ 현재
2015 ~ 2018
2014 ~ 2016
2014 ~ 2015
2013 ~ 2015
2011 ~ 2013
現) 고려대학교 경영학과 교수
제17대 국제노동고용관계학회 회장
고려대 경영대학장 및 경영전문대학원장
한국고용노사관계학회 회장
고려대 노동대학원장
고려대 기획예산처장
- 기아자동차 보통주 385주 보유

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주우정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김덕중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김덕중 후보자

1. 세무 전문가로서 회사 발전에 기여
- 국세청장으로 재직하는 등 다년간 세무 업무를 통한 전문적 세무지식과 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아자동차의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 지난 3년간 이사회 및 위원회에 100% 참석하여 의사결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 특히 감사위원회 위원으로서 회계 투명성 강화에 많은 역할을 했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 기아자동차 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아자동차의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 김동원 후보자

1. 노사관계 전문가로서 회사 발전에 기여
- 노사관계학 전공 교수로서 한국인 최초 국제노동고용관계학회 회장으로 선출되는 등 다년간 노사관계 연구를 통한 전문적 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아자동차의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 지난 3년간 이사회 및 위원회에 100% 참석하여 의사결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 특히 사외이사후보추천위원장으로서 이사회의 전문성과 다양성 강화를 위해 많은 노력을 했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 기아자동차 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아자동차의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주우정 사내이사 후보

ㆍ오랜 기간 기아자동차 및 현대제철 재경본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 기아자동차 유럽총괄법인 CFO 등 해외업무 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.

ㆍ기아자동차는 Plan S에 기반하여 향후 대규모 투자와 수익성 개선을 계획하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 재무적 의사결정 역량 강화가 더욱 필요합니다. 기아자동차의 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 CFO인 주우정 재경본부장을 사내이사로 재선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정 시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있도록 의사결정 할 수 있을 것으로 기대합니다.

ㆍ기아자동차가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 주우정 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 그리고 재무분야 전문성은 기아자동차 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 김덕중 사외이사 후보

ㆍ2017년 3월 첫 선임 이후 현재 기아자동차 이사회 구성원으로서 감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회에 재임하고 있습니다. 지난 3년간 기아자동차 사외이사로서 임기 동안 개최된 이사회 및 위원회에 100% 참석하였습니다. 또한 김덕중 후보자는 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 세무 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여하였습니다. 이와 더불어 타 위원회 및 이사회 구성원으로 활동하면서 모든 회의에 전부 참석하고, 적극적으로 조언하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 또한 재임기간 동안 자동차 산업에 대한 전문적 지식과 감사 역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사외이사의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

ㆍ김덕중 후보자는 국세청에 오랜 기간 종사해온 청렴한 국세청장 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 김덕중 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 김동원 사외이사 후보

ㆍ김동원 후보자는 UN 산하 국제노동고용관계학회장 등을 역임하고, 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 노사관계 분야에서 오랜기간 전문적 지식을 축적한 노사관계 전문가입니다. 기아자동차 사외이사로 재선임 시 이사회 내 유일한 노사관계 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

ㆍ김동원 후보자는 지난 3년간 기아자동차 사외이사로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였으며, 또한 사외이사후보추천위원회 위원장, 투명경영위원회 위원으로서 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 또한, 사외이사후보추천위원회 위원장으로서 향후 사외이사 후보자가 공정하게 추천되고 이사회의 전문성과 다양성을 강화할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이처럼 지난 3년의 임기 동안 검증된 역량과 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회 및 회사의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

주우정 확인서.jpg
주우정 확인서

김덕중 확인서.jpg
김덕중 확인서

김동원 확인서.jpg
김동원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김덕중
1959-03-30
해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김덕중
법무법인 화우 고문

2016 ~ 현재
2013 ~ 2014
2012 ~ 2013
2009 ~ 2011

現) 법무법인 화우 고문
제20대 국세청 청장
중부지방국세청 청장
국세청 기획조정관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김덕중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㆍ김덕중 후보자는 2017년 3월 첫 선임 이후 현재 기아자동차 이사회 구성원으로서 감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회에 재임하고 있습니다. 지난 3년간 기아자동차 감사위원회 위원으로서 임기 동안 개최된 감사위원회에 100% 참석하였습니다. 또한 김덕중 후보자는 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 세무 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여하였습니다. 이와 더불어 타 위원회 및 이사회 구성원으로 활동하면서 모든 회의에 전부 참석하고, 적극적으로 조언하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 또한 재임기간 동안 자동차 산업에 대한 전문적 지식과 감사 역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 감사위원회 위원의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

ㆍ김덕중 후보자는 국세청에 오랜 기간 종사해온 청렴한 국세청장 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 김덕중 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

김덕중 확인서.jpg
김덕중 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
30억원

최고한도액
80억원

※ 보수위원회 결의를 통해, 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 제77기 이사 보수한도를 80억원으로 책정하고자 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음