한창제지 — 주주총회소집공고 (20200224)
제출인: 한창제지

주주총회소집공고
2.8
(주)한창제지

주주총회소집공고

2020년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 한창제지

대 표 이 사 :
김 길 수

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화)055-370-2000

(홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박종한

(전 화)02-3774-5401

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당

(장소 문의 전화번호 : 055-370-2000, 02-3774-5400)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제48기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 제48기 사업연도에 대한 배당예정내역 : 보통주 1주당 현금 20원

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 /증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

10. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 02월

주식회사 한 창 제 지

대표이사 김 길 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목근수
(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
제47기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2019.02.12
제1호의안 : 내부회계관리규정 개정(안)보고 및 결의의 건
제2호의안 : 제47기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한
 보고의 건
찬성

3
2019.02.15
제1호 : 2019년 경영계획 보고의 건
제2호 : 2019년 설비투자계획 보고의 건
제3호 : 제47기 결산 배당의 건
제4호 : 제47기 정기주주총회 개최의 건
1.제47기 정기주주총회 일정
 가)일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 09시 00분
 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당
2.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영
 실태보고, 외부감사인 선임보고
3.부의안건 
 제1호의안 : 제47기 재무제표(안) 승인의 건
 (이익잉여금 처분계산서 포함)
 제2호의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
찬성

4
2019.02.15
경남은행 여신 약정의 건
- 무역금융 950백만원 연장의 건
불참

5
2019.02.25
일반백판지 제품생산 설비인 2호기 가동 중단의 건
찬성

6
2019.03.19
제47기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)
찬성

7
2019.03.27
대표이사 선임의 건
찬성

8
2019.05.17
자기주식 처분 승인의 건
찬성

9
2019.06.10
NH농협은행 일반자금대출 40억원 (우리은행 대환을 위함) 및 수입유산스 USD 2,000,000 신규 약정
찬성

10
2019.06.17
KDB산업은행 운영자금 73.6억원 대환의 건
불참

11
2019.07.29
한국수출입은행 여신 차입의 건
찬성

12
2019.08.05
신한은행 일반자금 여신 대환의 건
찬성

13
2019.09.30
기한부수입신용장 미화 삼백만불 신규 약정의 건
찬성

14
2019.10.28
한국산업은행 운영자금 90억원 대환의 건
찬성

15
2019.12.23
한국산업은행 당좌대월58억, 외국환USD12,958천,파생상품20억원 기한 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
24
24
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성: 제지산업은 원재료투입에서부터 원질공정, 초지공정, 가공공정,포장공정까지 일괄된 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성: 백판지 산업은 주로 제품의 포장재 수요와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 택배관련 수요, 소득 수준 향상에 따른 포장재 고급화에 따라 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그러나, 에너지 비용의 상승 추세와 원재료 가격의 변동성은 향후 제지산업의 원가 경쟁력을 악화시키는 불확실한 경영 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 경영 환경 악화를 극복하기 위해 제지업계는 자체의 자발적인 구조조정 및 원가절감,생산성 향상, 경영혁신활동 등 적극적으로 대처하고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성: 백판지는 주로 제과, 식품 등 경공업제품의 포장재로 활용 되고 있어 경공업산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

 (4) 경쟁요소: 제지산업은 장치산업으로써 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입은 어려운 편이며 수요처가 제과업체, 인쇄소, 출판사 등으로 매체
를 통한 광고보다는 직접방문에 의한 수요처를 발굴하고 있습니다.

 (5) 자원조달상의 특성: 사용하는 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화학약품류 등이며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 폐지의 경우에는 상
당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다.

 (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등: 특이사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 내수 및 수출 판매하는 업체로서 2019년 당기 영업판매실적은
내수 90,093톤, 수출 40,241톤으로 총 판매 실적은 130,334톤을 시현하였습니다. 수출단가 추가하락의 영향으로 2019년 2월 25일 2호기 생산중단에 따라 전기 실적 163,139톤 대비 20.1% 감소하였습니다.

 한편, 원가부문은 주요 원재료인 펄프 및 폐지 가격은 다소 하락하였으나, 수출 판매가격 하락으로 인한 2호기 생산중단에 따른 고정비 상승 등으로 원가 수준이 악화되었으며, 당사는 이를 극복하기 위한 원가 경쟁력을 갖추기 위하여 원가 절감 활동, 고수익 지종으로의 판매 구조변경 및 자구노력 등을 시행하고 있습니다.

또한, 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 설비투자를 지속적으로 진행하면서 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등으로 변동비를 혁신적으로 개선하고
끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구 
개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 회사는 판지의 제조 및 도매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 판지 제조업의 매
출액이 총매출액의 90%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익의 절대값이 총 영업
이익의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에
단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

< 최근 3사업연도의 국내시장 점유율 >

① 백판지시장

구분
2019년
2018년
2017년
비고

한창제지
5.9%
6.2%
7.3%
-

② 고급백판지(ALL PULP) 시장

구분
2019년
2018년
2017년
비고

한창제지
37.1%
39.6%
39.6%
-

▶ 출처 : 한국제지공업연합회 (당사판매실적 / 동종지류판매실적)

(3) 시장의 특성

제지업 중에서도 산업포장재 시장은 가격탄력성이 비교적 낮으며, 시장의 규모는 환경문제에 따른 친환경 포장재 및 인터넷사업의 활성화 등 포장지의 미래 시장은 확대
되는 추세이고, 당사의 판매구조는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 친환경 사업 진행

(5) 조직도

조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 48 기 말 : 2019년 12월 31일 현재

제 47 기 말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 48 기 말
제 47 기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

90,823,704,573

75,128,559,510

현금및현금성자산
31,137,685,299

16,038,851,883

매출채권
23,067,101,320

25,561,214,028

기타수취채권
1,169,979,295

1,105,920,874

재고자산
27,875,130,525

30,570,607,938

기타유동자산
7,573,808,134

1,851,964,787

Ⅱ.비유동자산

81,339,690,067

79,555,196,311

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

당기손익인식금융자산
1,890,000

1,890,000

기타포괄손익인식금융자산
73,562,450

68,386,440

관계기업투자주식
380,508,058

-

유형자산
78,329,652,517

77,795,161,749

무형자산
767,638,035

932,575,482

사용권자산
314,280,491

932,575,482

기타수취채권
452,327,296

332,463,292

기타비유동자산
6,208,184

3,805,016

이연법인세자산
1,010,123,036

417,414,332

자 산 총 계

172,163,394,640
===============

154,683,755,821
===============

부 채

Ⅰ.유동부채

60,848,953,710

46,792,792,914

매입채무
4,829,263,503

8,380,156,627

차입금 및 사채
41,330,954,275

23,855,916,609

기타지급채무
11,330,463,770

13,465,823,819

기타금융부채
27,080,209

4,195,171

기타유동부채
926,416,318

277,777,187

당기법인세부채
2,404,775,635

808,923,501

Ⅱ.비유동부채

25,173,842,140

30,837,758,060

차입금 및 사채
9,638,888,899

19,000,000,000

장기종업원급여부채
561,554,302

354,683,414

순확정급여부채
13,917,111,815

11,483,074,646

기타지급채무
1,056,287,124

-

부 채 총 계

86,022,795,850

77,630,550,974

자 본

Ⅰ.자본금
29,833,743,000

29,833,743,000

Ⅱ.자본잉여금
6,071,715,308

6,071,715,308

Ⅲ.기타자본구성요소
2,397,992,414

(1,105,361,305)

Ⅳ.이익잉여금
47,837,148,068

42,253,107,844

자 본 총 계
86,140,598,790

77,053,204,847

부 채 와 자 본 총 계

172,163,394,640
===============

154,683,755,821
===============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 매출액
181,407,722,252
200,018,843,787

Ⅱ. 매출원가
(154,395,151,246)
(168,791,696,623)

Ⅲ. 매출총이익
27,012,571,006
31,227,147,164

Ⅳ. 판매비와관리비
(16,308,506,060)
(19,572,834,764)

Ⅴ. 영업이익
10,704,064,946
11,654,312,400

기타수익
1,606,235,390
2,847,411,718

기타비용
(1,335,550,284)
(1,276,396,243)

금융수익
878,978,857
1,002,546,041

금융비용
(2,314,254,239)
(2,148,429,463)

관계기업에 대한 지분법손익
380,508,058
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
9,919,982,728
12,079,444,453

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(2,347,460,681)
(2,452,967,241)

Ⅷ. 당기순이익
7,572,522,047
--------------
9,626,477,212
--------------

Ⅸ. 기타포괄손실
(804,052,663)
(372,698,066)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
5,176,010
(9,506,280)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익의 법인세효과
(1,138,722)
2,091,381

순확정급여부채의 재측정요소
(1,036,012,758)
(468,311,753)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세 효과
227,922,807
103,028,586

Ⅹ. 총포괄이익
6,768,469,384
=============
9,253,779,146
===============

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익
127.9원
164.3원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2018.1.1(전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
218,219,047
34,116,305,006
70,239,982,361

회계정책의 변경
-
-
(68,958,513)
68,958,513
-

수정후 금액
29,833,743,000
6,071,715,308
149,260,534
34,185,263,519
70,239,982,361

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,626,477,212
9,626,477,212

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익
-
-
(7,414,899)
-
(7,414,899)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(365,283,167)
(365,283,167)

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(1,247,206,940)
-
(1,247,206,940)

배당금 지급
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

2018.12.31(전기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
(1,105,361,305)
42,253,107,844
77,053,204,847

2019.1.1(당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
(1,105,361,305)
42,253,107,844
77,053,204,847

회계정책의 변경

(11,042,152)
(11,042,152)

수정후 금액
29,833,743,000
6,071,715,308
(1,105,361,305)
42,242,065,692
77,042,162,695

총포괄손익

당기순이익

7,572,522,047
7,572,522,047

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

4,037,288

4,037,288

순확정급여부채의 재측정요소

(808,089,951)
(808,089,951)

소유주와의 거래

자기주식취득

1,247,206,940

1,247,206,940

자기주식처분이익

2,252,109,491

2,252,109,491

배당금 지급

(1,169,349,720)
(1,169,349,720)

2019.12.31(당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,397,992,414
47,837,148,068
86,140,598,790

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 48기
제 47 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,292,137,244

6,305,158,268

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
13,215,065,489

11,835,720,352

2. 이자의 수취
255,842,402

304,276,170

3. 배당금의 수취
1,078,250

1,078,250

4. 이자의 지급
(1,427,105,362)

(1,827,989,420)

5. 법인세의 지급
(1,752,743,535)

(4,007,927,084)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,394,514,258)

(4,567,756,549)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
987,954,368

1,545,070,397

유가증권의 처분
-

91,944,881

기타수취채권의 처분
24,000,000

170,000,000

유형자산의 처분
515,508,982

1,245,299,250

무형자산의 처분
300,000,000

-

파생금융상품의 처분
148,445,386

37,826,266

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,382,468,626)

(6,112,826,946)

기타수취채권의 취득
41,822,109

42,000,000

유형자산의 취득
5,338,243,349

5,937,747,078

유형자산 관련 장기미지급금의 상환
-

130,676,700

기타비유동자산의 취득
2,403,168

2,403,168

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,576,911,728

(5,066,270,669)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,348,817,754

58,392,313,515

단기차입금의 차입
44,214,290,954

48,392,313,515

장기차입금의 차입
1,000,000,000

10,000,000,000

자기주식의 처분
4,134,526,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,771,906,026)

(63,458,584,184)

단기차입금의 상환
36,988,257,501

49,282,258,024

사채의 상환
-

11,735,769,500

자기주식의 취득
-

1,247,206,940

배당금의 지급
1,169,349,720

1,193,349,720

수입보증금의 증가
371,443,489

-

리스부채의 지급
1,242,855,316

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

15,474,534,714

(3,328,868,950)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

16,038,851,883

19,387,259,873

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(375,701,298)

(19,539,040)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,137,685,299
==============

16,038,851,883
==============

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

구 분
제 48 기
(처분예정일:2020년 3월 25일)
제 47 기
(처분예정일:2019년 3월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,600,878,124

42,133,772,872

전기이월미처분이익잉여금
40,847,488,180

32,803,620,314

회계정책의 변경
(11,042,152)

68,959,513

당기순이익
7,572,522,047

9,626,477,212

순확정급여부채의 재측정요소
(808,089,951)

(365,283,167)

소 계

47,600,878,124

42,133,772,872

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,312,684,692)

(1,286,284,692)

이익준비금
119,334,972

116,934,972

배당금(*)
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기: 20원(4%) 
 전기: 20원(4%)
1,193,349,720

1,169,349,720

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

46,288,193,432

40,847,488,180

- 주석

제 48 기 말 : 2019 년 12월 31일 현재

제 47 기 말 : 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 

당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 8인의 특수관계자 지분율은 39.30%입니다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석에서 설명하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.

다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은
2020년 3월 17일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구 재 관
1954.09.18
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구 재 관
(주)한창제지
감사
1991년~2002년
2002년~2005년
오리온그룹 기획관리실 근무
동명중공업(주)부사장 역임
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구 재 관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 상근 감사로 재직중인 후보자 구재관 감사의 연임건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
689백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

▶
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 아 래 -

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ∼ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전
 자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제
 한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

▶
주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항없음

- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여(신청일 : 2020년 01월 02일)함.