포스코DX — 주주총회소집공고 (20200224)
제출인: 포스코DX

주주총회소집공고
2.8
(주)포스코아이씨티

주주총회소집공고

2020년 2월 24일

회 사 명 :
주식회사 포스코아이씨티

대 표 이 사 :
손 건 재

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 호동로 68

(전 화) 031-723-2222

(홈페이지) http://www.poscoict.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 경 식

(전 화) 031-723-2222

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여

제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 호동로 68

㈜포스코아이씨티 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제31기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

최근 3년간

거래내역

최대주주

와의 관계

임 기

추천인

손건재

1961.6.10

現 포스코아이씨티 대표이사 사장

前 포스메이트 대표이사 사장

前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장

前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장

포스텍 기술경영학 석사

없음

없음

'20.3.30 ~

'21년 정기 주총시

(재선임)

이사회

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

최근 3년간

거래내역

최대주주

와의 관계

임 기

추천인

김희대

1963.2.21

現 포스코ICT 전무, 경영지원실장

前 포스코건설 전무, HR지원실장

前 포스코대우 상무, 경영지원본부장, HR지원실장

부산대 법학 학사

없음

없음

'20.3.30 ~

'21년 정기 주총시

(신규선임)

이사회

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

최근 3년간

거래내역

최대주주

와의 관계

임 기

추천인

정창화

1961.6.18

現 포스코 부사장, 경영지원본부장

前 POSCO-China 중국대표 법인장

前 포스코 전무, 홍보실장

前 포스코건설 전무, CR센터장

노스웨스턴대 경제학 박사

없음

없음

'20.3.30 ~

'21년 정기 주총시

(신규선임)

이사회

제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

최근 3년간

거래내역

최대주주

와의 관계

임 기

추천인

안현실

1963.9.14

現 포스코ICT 사외이사

現 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원

前 국가지식재산위원회 민간위원

KAIST 경영과학 박사

없음

없음

'20.3.30 ~

'22년 정기 주총시

(재선임)

이사회

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

나. 주주편의를 위해 본사(포항)지역 무료 교통편(포스코ICT 버스) 운영

- 포항역(KTX)

·주차장 출발(당일 오전 8시20분) → 본사 도착(오전 8시50분)

·본사 출발(오전10시) → 주차장 도착(오전10시30분)

- 신경주역(KTX, SRT)

·주차장 출발(당일 오전 7시50분) → 본사 도착(오전 8시50분)

·본사 출발(오전10시) → 주차장 도착(오전11시)

2020년 2월 24일

주식회사 포스코아이씨티

대표이사 손 건 재 (직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.poscoict.co.kr)의 '고객지원>사업장 소개>본사'를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (T.031-723-2222)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안현실

(출석률 : 100%)

한성희

(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1회
'19. 1.25

① 제30기 영업보고서 및 재무제표 승인

② 전자투표 제도 도입

③ 포항공과대학교 기부 출연

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2회
'19. 2.28

① 제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항

찬성

찬성

3회
'19. 3.18

① 대표이사 선임

② 사내이사 직위부여

③ 임원 보수 조정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4회
'19. 6.26

① 사회공헌기금 기부 출연

② 골프회원권 매각 및 취득

③ 포스코 패밀리 전략펀드 출자금 일부 회수

④ 회수불가채권 제각 처리

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5회
'19. 8. 2

① 전기차충전사업 법인 설립을 통한 매각

찬성

찬성

6회
'19.10. 2

① 서부내륙 고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 체결

② 포스코 새마을금고 출자

③ 이사회 운영 규정 개정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7회
'19.12. 11

① 서대구열에너지 스팀사업 자산 인수

② 내부회계관리규정 개정

③ 포스코휴먼스 출자

④ 사회공헌기금 출연

⑤ 사내근로복지기금 출연

⑥ '20년 경영계획

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
40
40
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 인원수 : 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

포스코) MES3.0 제작_APPS

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
259
2.89%

포,광) Smart 데이터센터 건립

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
238
2.66%

광) 3고로 2차 개수

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
181
2.02%

광)제선 수전변전소 합리화

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
155
1.73%

그룹사) 19년 포스넷

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
145
1.62%

MES3.0_상세설계_APPS

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
144
1.61%

포스코) MES3.0 제작_제어

(주)포스코

(최대주주)

'19.1월~'19.12월
106
1.18%

※ 상기 비율은 2018년 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코

(최대주주)

시스템,용역,정비 등 매출거래
'19.1월~'19.12월
5,540
61.90%

※ 상기 비율은 2018년 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- IT서비스산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 제고시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로서, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며 최근 산업간 융복합화의 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등 신기술의 수용 및 확산 추세로 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- IT서비스 시장 전망

·2020년 국내 IT서비스 시장은 Cloud 구축, 금융권 차세대 등의 SI 프로젝트에 힘입어 전년대비 3.0% 성장한 13조5천3백억원 규모가 될
것으로 전망됩니다.
올해 분야별로 컨설팅 부문은 4차 산업혁명 관련 기술 도입을 고려한 컨설팅 수요 증가로 지난해보다 4∼5%의 규모의 시장으로 성장이 예상되며, 유지보수 부문은 SW유지보수 단가 상승에 따른 전문업체들의 잇따른 시장 진출로 1∼2% 성장이 전망됩니다. 시스템통합(SI)은 대형 프로젝트의 물량 감소로 1~2%의 성장에 그칠 것으로 예상되는 반면 아웃소싱은 주 52시간 근무제 여파로 인해 3∼4%의 수요 확대가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- 국내 IT서비스 시장은 세계 시장 대비 약 1% 수준에 불과하지만, 2016년부터 2020년까지 연평균 3.2%의 성장률을 지속하고 있습니다.

<한국 IT서비스산업 성장 추이>

(단위 : 십억원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년

시장 규모
13,528
13,134
12,900
12,450
11,910
11,630
11,349
10,931
10,653
10,333

성 장 률
3.00%
1.81%
3.61%
4.53%
2.41%
2.48%
3.82%
2.61%
3.10%
3.11%

* 출처 : KRG

(4) 국내외 시장여건

- 디지털 트랜스포메이션은 디지털 기술의 기회를 충분히 활용하여 비즈니스 활동, 프로세스, 역량 및 비즈니스 모델을 깊이있고 빠르게 변화시키는 것을 의미하며, 새로운 기회를 열어주는 반면, 기존 전통적인 방식에 도전을 하고, 일하고 생각하는 방식에 변화를 요구하고 있습니다.

국내는 물론 세계 각 국에서 4차 산업혁명에 대한 정부의 지원책이 활발하게 발표되고 있습니다. 세계 경제 회복세와 맞물려 기업의 IT투자가 회복 국면에 접어들고 있는 상황에서 4차 산업혁명의 근간이 되는 모든 부문에서 디지털 트랜스포메이션이 전세계적으로 가속화되고 있으며, Cloud, AI, Big Data 등 기업 내부 프로세스와 연계를 시도하고 있습니다.

기존 기업이 디지털 트랜스포메이션을 통해 살아남기 위해서는 디지털 기술에 대한 충분한 이해와 그에 따른 역량 확보도 중요하지만 시장에서 새로운 고객을 확보하고 새로운 가치를 만들어낼 수 있어야 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2019년 세계 경제는 미중 무역분쟁 등의 보호무역주의 확산, 브렉시트 가능성에 따른 유럽의 금융불안으로 저성장 기조가 이어졌습니다. 국내 경제는 기업들의 경기침체 우려와 실적부진 여파로 IT와 설비 부문에 대한 신규 투자가 감소하였습니다.

포스코ICT는 시장 환경의 어려움 속에서도 경영체질 개선으로 사업 경쟁력을 지속 강화하며, 연결기준 매출 9,698억원, 영업이익 481억원, 당기순이익 397억원을 달성하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영성과 입니다.

첫째, 세계 최초 연속공정 플랫폼 '포스프레임(PosFrame)'과 차세대 생산 최적화 시스템 'MES 3.0'을 기반으로 Smart Factory 성과를 확산시켰습니다.

포스코 Smart Factory의 핵심 분석 플랫폼 포스프레임을 포항 3고로, 광양 2제강 등 대표공장 중심으로 확산하며, 단위 설비를 넘어 전체 공정에서 Smart Factory 구현을 추진하였습니다. 또한, 포스코 MES 3.0 시스템 설계 및 제작을 성공적으로 추진하여 데이터 기반 생산운영체계 구축과 제철소 조업 혁신에 기여하고 있습니다.

자력 개발 플랫폼 포스프레임과 Smart Factory 현장 적용 노하우로 과학기술정보통신부 장영실상을 수상하였고, 포스코가 세계경제포럼에서 등대공장으로 선정되는데 기여하는 등 국내는 물론 해외에서도 그 가치를 인정받았으며, LS니꼬동제련 Smart Factory 사업 수주 등의 성과로 이어졌습니다.

포스코ICT는 이러한 성공 사례를 발판으로 철강/비철금속은 물론, 중공업, 소재, 제지 등 연속공정 산업 고객을 대상으로 신규 사업 기회를 지속 발굴하고 있습니다.

둘째, 경쟁력 있는 솔루션과 사업역량을 기반으로 제조, 무역, 에너지, 건설 등 산업 전반에서 그룹사 본원경쟁력 향상 및 가치 창출에 기여하였습니다.

포스코ICT는 포스코케미칼의 음극재/양극재 공장 자동화 시스템 구축, 포스코인터내셔널의 e-Market Place 적용, 포스코에너지의 포항부생발전소 Big data 분석 도입 등 제조, 무역, 에너지 부문의 전략사업에 Smart 기술을 적극 도입하여 그룹사들의 Digital Transformation을 촉진하였습니다.

또한, 건설 부문에서 포스코건설과의 안정적인 협력사업에 집중하였습니다. 보유하고 있는 교통관리 솔루션을 활용하여 포천-화도 고속도로 ITS 구축 사업을 수주하였으며 포스코 더샵 신축 아파트를 대상으로 Smart Home 솔루션 적용을 지속 확대하고 있습니다.

국내 물류시장에서 독보적인 경쟁력을 보유한 BHS(수하물관리시스템) 구축 역량 및 솔루션을 기반으로 인천공항 제 2여객터미널의 BHS 확장 사업을 성공적으로 완료하였습니다. 또한, 인접 사업 영역인 분류물류 사업으로 진출하여, 국내 물류센터를 대상으로 소팅(Sorting) 시스템 구축 사업을 수행하고 있습니다.

셋째, 솔루션 중심으로 사업추진체계를 재편하고, IT와 EIC 융합형 솔루션의 사업화에 매진하였습니다.

포스코ICT는 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장동력으로 솔루션 사업을 추진하고자 전담 사업부서를 조직하였습니다. 솔루션 사업의 Life Cycle에 맞춰 전사 역량을 집결함으로써 솔루션 발굴~마케팅~유지보수의 전 과정을 효율적으로 추진하고 있습니다.

이와 함께 상용화가 완료된 5개 핵심 솔루션의 고도화 및 시장 확대에 주력하였습니다. Smart Factory 영역에서 범용 Software PLC(PosMaster), 산업용 Motor 제어기(PosDrive), 산업제어시스템 보안 솔루션(Smart ICS보안) 사업을 확대하고 있습니다.

또한, 경영관리 영역에서 사무자동화솔루션(RPA) 및 AI기반 기업신용평가솔루션(CREDEX)을 확보하였으며, 하나금융그룹 등 국내 주요 기업들과 연합체를 구성하여 자체 솔루션의 시장 검증과 본격적인 확산을 동시 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

SMART EIC
자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수

SMART IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발

SOC

공항BHS 등 분류물류, 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

Industry융합
포스코 외 IT시스템 운영 및 개발 등

(2) 시장점유율

- 2019년도 국내 IT서비스 산업 규모를 IT전문리서치 기관 KRG의 전망에 따라 13조5천3백억원으로 추정했을 경우, 포스코ICT의 시장 점유율은 7.2% 입니다.

(3) 시장의 특성

- 철강사업분야 본원 경쟁력 강화를 위해 IoT, Big Data, AI 등 최신 IT기술 기반의 IT서비스 산업 역량을 융합하여 제철소의 Smart Factory 구현을 추진하고 있습니다. Smart Factory 구현으로 4차 산업혁명의 마중물 역할을 수행함으로써 기존의 제조업 Paradigm을 획기적으로 전환시킬 것입니다. 이러한 제조 분야 Smart 경쟁력을 기반으로 중후장대(重厚長大) 산업 영역에서의 확산을 선제적으로 대응하면서 고객에게 차별화된 가치를 제공하게 될 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 포스코ICT는 IT와 EIC 기술을 동시 보유한 국내 유일의 기업으로, 철강, 건설, 에너지 등의 분야에서 Digitalization을 주도하고 있습니다. 2020년은 본원 사업인 IT와 EIC 영역에 주력하며 가치 있는 사업에 선택과 집중을 하여 융합솔루션 사업에 대한 성과를 이루도록 하겠습니다.

먼저, 융합형 IT사업 기반 구축과 핵심 EIC기술 자력화로 Smart Factory 구현 기술의 초격차를 유지하며, 포스코 그룹의 본원 경쟁력 강화를 지원할 것입니다.

포스코 Smart Factory부문은 조업·품질 및 일부 공정 중심에서 설비·환경·안전 등의 신규 영역과 전 공정을 대상으로 Big data, AI 등의 Smart 기술 적용이 확대하겠습니다. 모든 IT와 제어 시스템 Data를 통합하는 플랫폼인 포스프레임은 제철소 전체 공장을 대상으로 지속 확산하여 데이터 통합 활용체계를 완성할 계획입니다.

차세대 생산 최적화 시스템인 MES 3.0을 성공적으로 가동하여 포스코 Smart Factory 를 완성하고 IoT, Big Data, AI 기술을 활용한 최적의 운영체계를 정립하겠습니다.

또한 해외 가공/생산/무역법인 대상으로 지능형 MES, ERP 등의 적용을 확대하고, 그룹의 글로벌 철강 생산 판매체계를 강화하겠습니다.

둘째, IT와 EIC 기술을 융합한 솔루션 사업을 강화할 것입니다.

Smart Home 솔루션은 조명 등 실내공간 중심에서 안면인식출입, 원격 검침 등의 영역으로 Smart 기술 적용을 확대하며, 가전업체와의 협력 사업도 적극적으로 전개하겠습니다. 국내 1위 인테리어 플랫폼 기업인 집닥과 협업하여, 기축 아파트 인테리어 시장에 진출하겠습니다. 교통 솔루션은 포스코건설과 협력하는 민자 고속도로 건설 사업에 적용하여 고속도로의 Smart화를 선도하겠습니다.

물류&BHS 사업은 인천공항 4단계 BHS 구축 사업 및 국내공항 BHS 개선 사업을 성공적으로 수주함으로써 BHS(수하물관리시스템) 구축 사업에 대한 세계 최고 수준의 경쟁력을 유지하겠습니다. 또한 분류물류 사업도 적극적으로 확대하여 물류업체 대상 신규 고객을 추가 확보할 계획입니다.

미래 성장을 위해 자력 개발한 5대 핵심 솔루션은 대내외 검증 및 고도화를 통하여 사업 성과를 확대하겠습니다.

Smart Factory 부문의 범용 Software PLC(PosMaster) 및 산업용 모터제어기(PosDrive)는 솔루션 Line-up 확대를 추진하고, 산업제어시스템 보안솔루션(Smart ICS)은 CISCO 등 글로벌 보안전문기업과 공동 사업을 확대해 나가겠습니다.

경영관리 부문의 사무자동화 솔루션(RPA)은 금융, 물류/유통, 서비스, 건설 등으로 비즈니스 영역을 확대하여 시장 진출을 본격화하고, AI기반 기업신용 평가 솔루션(CREDEX)은 상용 버전의 고도화 및 대외 마케팅 활동을 강화하겠습니다.

셋째, 핵심 사업역량 고도화를 위한 기술 전문가 육성과 R&D를 강화하고, 미래 성장을 위한 유망 솔루션을 확보하겠습니다.

IT 및 EIC 본원 사업과 관련된 핵심 기술 분야별 전문가를 육성하겠습니다. AI, Big data, 제어자동화시스템 등에서 전문 인력을 확보하고 Smart사업 경쟁력을 강화하겠습니다.

미래먹거리로 개발 중인 안면인식 솔루션(FaceRo), 제조현장 음성명령시스템(VoRIS) 등은 적기 상용화를 추진하고, Smart Factory 등 성장 가능성이 높은 사업 분야에서의 신규 솔루션 발굴로 지속 성장의 발판을 마련하겠습니다.

마지막으로, 포스코ICT는 '더불어 함께 발전하는 기업시민, With POSCO'라는 그룹 경영 이념을 근간으로 고객, 협력사, 지역사회 등과의 동반성장을 지속해 나갈 것 입니다.

고객, 협력사와 같이 상생할 수 있는 비즈니스 생태계를 구축하고, IT 꿈나무 양성, 청년취업 지원 등 미래세대 발전을 위한 활동에도 적극적으로 참여하겠습니다. 이를 통해 포스코ICT는 이해관계자, 지역사회와 함께 공동체 일원으로서 더불어 성장하며, IT와 EIC 융합기술 기반의 솔루션 강소기업으로 자리매김하겠습니다.

(5) 조직도

포스코ict 조직도 200224.jpg
포스코ict 조직도 200224

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

453,829,005,436

342,215,091,162

1. 현금및현금성자산
97,735,816,378

51,004,149,457

2. 기타금융자산
28,206,056,704

8,269,502,640

3. 매출채권
237,388,957,184

197,298,080,114

4. 미청구공사
67,860,712,650

67,949,754,403

5. 재고자산
2,065,769,623

1,387,028,834

6. 당기법인세자산

-

223,349,081

7. 기타유동자산

20,571,692,897

16,083,226,633

Ⅱ. 비유동자산

221,590,394,113

268,017,380,335

1. 기타금융자산
23,084,863,366

37,483,549,105

2. 장기매출채권
20,388,665,017

2,963,168,725

3. 지분법적용투자주식
1,149,354,194

-

4. 유형자산
118,946,126,913

146,336,297,334

5. 무형자산
9,518,055,792

23,645,566,567

6. 투자부동산
-

1,280,984,428

7. 이연법인세자산
48,467,828,831

56,191,604,457

8. 기타비유동자산

35,500,000

116,209,719

자 산 총 계

675,419,399,549

610,232,471,497

부 채

Ⅰ. 유동부채

268,536,477,191

218,400,066,912

1. 매입채무
104,398,341,507

71,616,146,974

2. 단기차입금
1,386,208,717

1,668,211,200

3. 기타금융부채
63,363,522,612

53,161,403,039

4. 초과청구공사
40,167,861,269

33,234,249,920

5. 당기법인세부채
1,664,077,853

154,206,932

6. 충당부채

37,592,429,654

35,101,841,979

7. 기타유동부채
19,964,035,579

23,464,006,868

Ⅱ. 비유동부채

40,613,731,027

52,639,511,471

1. 장기매입채무
86,384,565

186,471,947

2. 장기차입금

76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
5,310,092,951

1,931,674,507

4. 순확정급여부채
29,053,868,522

46,314,922,671

5. 비유동충당부채
5,856,420,999

4,035,794,866

6. 기타비유동부채

230,360,990

94,044,480

부 채 총 계

309,150,208,218

271,039,578,383

자 본

지배기업의 소유지분

365,179,921,597

338,623,008,894

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,416,562,154

224,416,562,154

Ⅲ. 기타자본항목
(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,870,253,525)

(2,281,081,432)

Ⅴ. 이익잉여금
68,712,826,845

41,566,742,049

비지배지분

1,089,269,734

569,884,220

자 본 총 계

366,269,191,331

339,192,893,114

부 채 와 자 본 총 계

675,419,399,549

610,232,471,497

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

969,787,009,533

927,076,974,004

Ⅱ. 매출원가

838,048,894,684

812,872,650,074

Ⅲ. 매출총이익

131,738,114,849

114,204,323,930

일반관리비
83,635,863,606

72,070,438,670

판매및물류비
1,026,256

159,091

Ⅳ. 영업이익

48,101,224,987

42,133,726,169

기타수익
12,820,899,692

1,456,687,839

기타비용
10,041,399,398

80,623,648,641

금융수익
6,985,151,163

6,158,744,755

금융비용
5,304,167,715

9,255,750,671

Ⅴ. 관계기업손익

243,935,954

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

52,805,644,683

(40,130,240,549)

법인세비용(수익)
13,130,276,762

(5,969,801,531)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

39,675,367,921

(34,160,439,018)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
39,160,575,128

(34,199,444,246)

비지배지분에 귀속될 당기순이익
514,792,793

39,005,228

Ⅷ. 기타포괄손익

(4,969,408,051)

(10,488,780,335)

후속적으로

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,436,317,177)

(11,825,643,905)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(778,197,357)

968,121,323

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익
245,106,483

368,742,247

Ⅸ. 총포괄손익

34,705,959,870

(44,649,219,353)

총포괄
손익
의 귀속

지배기업소유주지분
34,147,288,553

(44,681,082,308)

비지배주주지분
558,671,317

31,862,955

Ⅹ. 지배기업
소유주
지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

258

(225)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
합 계

2018. 1. 1 (전기초)
76,017,364,500
224,406,389,854
(1,111,397,517)
(262,428,321)
100,624,968,737
399,674,897,253
560,723,277
400,235,620,530

회계정책변경의 효과
-
-
-
(3,373,317,002)
(1,649,785,795)
(5,023,102,797)
-
(5,023,102,797)

수정후
76,017,364,500
224,406,389,854
(1,111,397,517)
(3,635,745,323)
98,975,182,942
394,651,794,456
560,723,277
395,212,517,733

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(34,199,444,246)
(34,199,444,246)
39,005,228
(34,160,439,018)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(11,836,301,953)
(11,836,301,953)
10,658,048
(11,825,643,905)

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
968,121,323
-
968,121,323
-
968,121,323

외환차이
-
-
-
386,542,568
-
386,542,568
(17,800,321)
368,742,247

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(11,372,694,694)
(11,372,694,694)
(22,702,012)
(11,395,396,706)

자기주식의 처분
-
10,172,300
14,819,140
-
-
24,991,440
-
24,991,440

2018. 12. 31 (전기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,281,081,432)
41,566,742,049
338,623,008,894
569,884,220
339,192,893,114

2019. 1. 1 (당기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,281,081,432)
41,566,742,049
338,623,008,894
569,884,220
339,192,893,114

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
39,160,575,128
39,160,575,128
514,792,793
39,675,367,921

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,424,114,482)
(4,424,114,482)
(12,202,695)
(4,436,317,177)

기타포괄손익-

공정가치측정 금융자산평가이익

-
-
-
(778,197,357)
-

(778,197,357)

-

(778,197,357)

외환차이
-
-
-

189,025,264

-
189,025,264
56,081,219
245,106,483

소유주와의 거래

배당

-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)
(39,285,803)
(7,629,661,653)

2019. 12. 31 (당기말)

76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,870,253,525)
68,712,826,845
365,179,921,597
1,089,269,734
366,269,191,331

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

63,834,635,178

29,496,407,699

1. 영업에서 창출된 현금흐름

64,050,535,782

38,445,546,254

가. 당기순이익(손실)
39,675,367,921

(34,160,439,018)

나. 조정
54,355,856,088

65,909,736,123

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(29,980,688,227)

6,696,249,149

2. 이자의 수취

1,959,921,970

1,552,146,514

3. 이자의 지급

(73,199,368)

(148,335,616)

4. 배당금 수입

80,000,000

79,926,468

5. 법인세납부(환급)

(2,182,623,206)

(10,432,875,921)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,751,260,608)

(26,265,982,519)

1. 단기금융상품의 순증감
-

3,844,557,386

2. 장기미수금의 감소
-

2,800,000,000

3. 단기대여금의 순증감
(3,000,000,000)

-

4. 장기대여금의 순증감
(1,090,000,000)

(1,929,300,000)

5. 기타금융자산의 순증감
-

(4,000,000,000)

6. 유동성보증금의 순증감
(1,135,570,065)

(1,430,050)

7. 장기임차보증금의 증가
(1,453,228,331)

(1,956,389,320)

8. 장기임차보증금의 감소
1,791,667,205

433,484,530

9. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,367,513,614

-

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,515,966,122)

-

11. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(846,240,000)

-

12. 유형자산의 취득
(4,649,750,008)

(22,171,537,095)

13. 유형자산의 처분
121,022,386

74,003,902

14. 무형자산의 취득
(4,389,308,982)

(10,049,101,448)

15. 무형자산의 처분
1,000,000,000

105,797,776

16. 매각예정비유동자산의 처분
-

6,583,931,800

17. 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
7,048,599,695

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,271,657,086)

(11,440,496,131)

1. 단기차입금의 차입
-

130,594,158,975

2. 단기차입금의 상환
(321,310,560)

(130,667,655,011)

3. 유동성 리스부채의 감소
(1,334,633,873)

-

4. 예수보증금의 증가
13,949,000

790,000,000

5.
예수보증금
의 감소

-

(790,000,000)

6. 배당금의 지급
(7,629,661,653)

(11,397,000,095)

7. 정부보조금의 수령
-

30,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

46,811,717,484

(8,210,070,951)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

51,004,149,457

59,284,097,826

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(80,050,563)

(69,877,418)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

97,735,816,378

51,004,149,457

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

443,799,954,980

329,776,360,595

1. 현금및현금성자산
95,968,354,917

48,504,514,542

2. 기타금융자산
26,433,806,141

8,027,237,859

3. 매출채권
230,116,336,568

190,171,541,481

4. 미청구공사
69,262,816,231

67,385,072,176

5. 재고자산
1,975,950,326

830,751,997

6. 당기법인세자산
-

223,349,081

7. 기타유동자산
20,042,690,797

14,633,893,459

Ⅱ. 비유동자산

220,097,988,559

267,214,752,729

1. 기타금융자산

22,907,929,106

37,322,675,798

2. 장기매출채권
20,388,665,017

2,963,168,725

3. 종속기업 및 관계기업투자
2,255,189,877

1,349,771,637

4. 유형자산
116,996,267,077

144,947,571,504

5. 무형자산
8,600,497,553

22,705,421,043

6. 투자부동산
-

1,280,984,428

7. 이연법인세자산
48,913,939,929

56,544,659,594

8. 기타비유동자산
35,500,000

100,500,000

자 산 총 계

663,897,943,539

596,991,113,324

부 채

Ⅰ. 유동부채

261,850,839,507

207,941,067,728

1. 매입채무
102,796,838,986

67,719,645,730

2. 기타금융부채
61,944,997,825

52,000,275,421

3. 초과청구공사
40,384,467,889

33,308,683,793

4. 당기법인세부채
1,664,378,109

-

5. 충당부채
37,305,470,397

34,614,965,703

6. 기타유동부채
17,754,686,301

20,297,497,081

Ⅱ. 비유동부채

38,830,083,185

51,158,179,646

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
5,310,092,951

1,933,066,372

3. 순확정급여부채
27,356,605,245

45,018,670,928

4. 비유동충당부채
5,856,420,999

4,035,794,866

5. 기타비유동부채
230,360,990

94,044,480

부 채 총 계

300,680,922,692

259,099,247,374

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,345,574,157

223,345,574,157

Ⅲ. 기타자본항목

(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(3,789,186,468)

(3,010,989,111)

Ⅴ. 이익잉여금

68,739,847,035

42,636,494,781

자 본 총 계

363,217,020,847

337,891,865,950

부 채 와 자 본 총 계

663,897,943,539

596,991,113,324

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

936,989,857,989

894,977,849,870

Ⅱ. 매출원가

810,016,807,605

785,823,013,249

Ⅲ. 매출총이익

126,973,050,384

109,154,836,621

일반관리비
80,470,511,681

69,197,557,341

판매및물류비
981,430

159,091

Ⅳ. 영업이익

46,501,557,273

39,957,120,189

기타수익
12,177,807,987

1,297,399,684

기타비용
10,045,431,110

79,233,718,627

금융수익
6,557,574,135

6,046,889,547

금융비용
4,672,486,652

7,900,889,623

Ⅴ.
법인세비용차감전순이익(손실)

50,519,021,633

(39,833,198,830)

법인세비용(수익)
12,425,944,663

(6,603,050,789)

Ⅵ.
당기순이익(손실)

38,093,076,970

(33,230,148,041)

Ⅶ.
기타포괄손익

(5,177,546,223)

(10,889,811,355)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(4,399,348,866)

(11,857,932,678)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(778,197,357)

968,121,323

Ⅷ.

총포괄이익

(손실)

32,915,530,747

(44,119,959,396)

Ⅸ.
당기주당손익

기본주당기순이익
(손실)

251

(219)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,335,401,857
(1,111,397,517)
(605,793,432)
101,009,036,885
398,644,612,293

회계정책변경의 효과
-
-
-
(3,373,317,002)
(1,899,128,385)
(5,272,445,387)

수정후
76,017,364,500
223,335,401,857
(1,111,397,517)
(3,979,110,434)
99,109,908,500
393,372,166,906

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(33,230,148,041)
(33,230,148,041)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(11,857,932,678)
(11,857,932,678)

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
968,121,323
-
968,121,323

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
10,172,300
14,819,140
-
-
24,991,440

현금배당
-
-
-
-
(11,385,333,000)
(11,385,333,000)

2018.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,010,989,111)
42,636,494,781
337,891,865,950

2019.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,010,989,111)
42,636,494,781
337,891,865,950

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
38,093,076,970
38,093,076,970

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,399,348,866)
(4,399,348,866)

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
(778,197,357)
-
(778,197,357)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2019.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,789,186,468)
68,739,847,035
363,217,020,847

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

62,310,358,577

28,477,633,625

1. 영업에서 창출된 현금흐름

61,656,594,875

36,490,227,659

가. 당기순이익(손실)
38,093,076,970

(33,230,148,041)

나. 조정
52,987,339,960

61,342,538,055

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(29,423,822,055)

8,377,837,645

2. 이자의 수취

1,889,781,186

1,463,053,931

3. 이자의 지급

-

(71,905,145)

4. 배당금 수입

273,511,335

245,278,968

5. 법인세 납부

(1,509,528,819)

(9,649,021,788)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,162,671,201)

(26,651,549,934)

1. 단기금융상품의 순증감
-

2,812,695,200

2. 장기미수금의 감소
-

2,800,000,000

3. 단기대여금의 순증감
(3,000,000,000)

-

4. 장기대여금의 순증감
(1,090,000,000)

(1,929,300,000)

5. 기타금융자산의 순증감
-

(4,000,000,000)

6. 유동성보증금의 증가
(1,119,844,450)

-

7. 유동성보증금의 감소
1,785,301,218

-

8. 장기임차보증금의 증가
(1,435,730,000)

(1,956,389,320)

9. 장기임차보증금의 감소
-

444,000,530

10. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(1,132,355,500)

-

11. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,228,875,380

-

12. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(846,240,000)

-

13. 유형자산의 취득
(4,141,114,797)

(21,699,674,922)

14. 유형자산의 처분
21,360,000

72,888,817

15. 무형자산의 취득
(4,376,075,542)

(9,885,499,815)

16. 무형자산의 처분
1,000,000,000

105,797,776

17. 매각예정비유동자산의 처분
8,980,000,000

6,583,931,800

18. 종속기업투자주식의 취득
(9,380,000,000)

-

19. 종속기업투자주식의 처분
7,343,152,490

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,547,259,778)

(11,355,333,000)

1. 유동성리스부채의 상환
(970,832,928)

-

2. 단기차입금의 상환
-

(128,100,000,000)

3. 단기차입금의 차입
-

128,100,000,000

4. 예수보증금의 증가
13,949,000

790,000,000

5. 예수보증금의 감소
-

(790,000,000)

6. 배당금의 지급
(7,590,375,850)

(11,385,333,000)

7. 정부보조금의 수령
-

30,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

47,600,427,598

(9,529,249,309)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

48,504,514,542

58,100,557,020

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(136,587,223)

(66,793,169)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

95,968,354,917

48,504,514,542

⑤ 미처분이익잉여금처분계산서(미처리결손금처리계산서)

미처분이익잉여금처분계산서(미처리결손금처리계산서)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 30 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과목
제 31 기 
(처분(처리)예정일 : 2020년 3월 30일)
제 30 기 
(처분확정일 : 2019년 3월 18일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

33,979,847

(46,863,505)

1. 전기이월미처분이익잉여금
286,119

123,704

2. 회계변경의누적효과
-

(1,899,128)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(4,399,349)

(11,857,933)

4. 당기순이익(손실)
38,093,077

(33,230,148)

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

55,500,000

1. 사업확장적립금
-

55,500,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(33,350,376)

(8,350,376)

1. 이익준비금
(760,000)

(760,000)

2. 현금배당금
 현금배당 주당배당금(률):
 (보통주:
당기
50원(10%)

 전기

50원(10%)

(7,590,376)

(7,590,376)

3. 사업확장적립금
(25,000,000)

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

629,471

286,119

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 미처분이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손 건 재
1961. 6.10
사내이사
없 음
이사회

김 희 대
1963. 2.21
사내이사
없 음
이사회

정 창 화
1961. 6.18
기타비상무이사
없 음
이사회

안 현 실
1963. 9.14
사외이사
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손 건 재

포스코아이씨티

대표이사 사장

2019.01 ~ 현 재

2018.01 ~ 2019.01

2015.02 ~ 2018.01

2014.01 ~ 2015.02

2012.03 ~ 2014.01

2011.02 ~ 2012.03

1985.09 ~ 2011.02

現 포스코ICT 대표이사 사장

前 포스메이트 대표이사 사장

前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장

前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장

前 포스코플랜텍 상무, 광양사업본부장

前 포스코 상무보, 광양제철소 설비기술부장

前 포스코 광양제철소 설비기술부장 등

포스텍 기술경영학 석사

없 음

김 희 대

포스코아이씨티 전무

경영지원실장

2019.01 ~ 현 재

2016.02 ~ 2019.01

2015.07 ~ 2016.02

2010.09 ~ 2015.07

1989.08 ~ 2010.09

現 포스코ICT 전무, 경영지원실장

前 포스코건설 전무, HR지원실장

前 포스코대우 상무, 경영지원본부장, HR지원실장

前 포스코대우 상무, HR지원실장

前 포스코 조직인사실, 경영혁신실 팀리더 등

부산대 법학 학사

없 음

정 창 화

포스코 부사장

경영지원본부장

2020.01 ~ 현 재

2017.02 ~ 2020.01

2015.07 ~ 2017.02

2015.02 ~ 2015.07

2012.03 ~ 2015.02

2011.02 ~ 2012.03

1996.03 ~ 2011.02

現 포스코 부사장, 경영지원본부장

前 POSCO-China 중국대표법인장

前 포스코 전무, 홍보실장

前 포스코건설 전무, CR센터장

前 포스코 상무, PR실장

前 포스코 상무보, 대외협력실장

前 포스코 ER실장, 대외협력실장 등

노스웨스턴대 경제학 박사

없 음

안 현 실

한국경제신문

논설/전문위원

2018.03 ~ 현 재

2000. ~ 현 재

2011. ~ 2015.

2007. ~ 2008.

2006. ~ 2012.

2005. ~ 2011.

1996. ~ 1998.

1990. ~ 1995.

現 포스코ICT 사외이사

現 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원

前 국가지식재산위원회 민간위원

前 산업자원부 산업기술발전 심의위원

前 대한상공회의소 자문위원

前 포항산업과학연구원(RIST) 이사

前 한국생산기술연구원 미국사무소장

前 산업기술정책연구소 수석연구팀장

KAIST 경영과학 박사

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손 건 재
없 음

없 음

없 음

김 희 대

없 음

없 음

없 음

정 창 화

없 음

없 음

없 음

안 현 실

없 음

없 음

없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 안현실 사외이사 후보자

· 현재 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원이며 과학기술정책연구원 자문위원,

정보통신산업진흥원 비상임이사 역임 등 IT분야에 경력을 보유하는 등 전문성을

바탕으로 포스코ICT의 중요한 의사 결정에 참여하고 지원할 계획임

· 취임 후 개최된 이사회에 100% 참석해 깊이 있는 논의에 참여하고 중요한 결정을

함께 내리고 있으며 지난 2년동안 사외이사로서의 경험을 토대로 포스코ICT가

발전하는데 더욱 기여하겠음

· IT에 대한 역량을 보유한 언론인으로서 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를

위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 손건재 사내이사 후보자

· 포스코ICT의 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함

· 후보자는 지난 해 MES 3.0 기반 Smart Factory 및 그룹사 Smart化 등

본원 경쟁력 향상과 고객의 가치창출을 지원함.

이와 함께 Risk 관리 및 법무조직 강화 등 사업 내실화 및 강건화를 위한

제도 Infra 개선 활동을 실시하였고, Mega-Y 추진을 통한 솔루션 사업화로

질적 성장을 위한 기반을 마련함

· 경영의 연속성과 포스코ICT 중장기 성장을 위해 의미있는 역할을 부여하고자 함

- 김희대 사내이사 후보자

· 포스코ICT의 중장기 성장을 위한 조직 및 인적 경쟁력 제고, 기업시민 활동 강화,

조직문화 개선, 상생 기반 구매제도 개선, 현장 중심 안전보건 활동 등 관련 업무를

안정적으로 수행하기 위해 추천함

- 정창화 기타비상무이사 후보자

· 현재 포스코 부사장이며, 포스코건설 전무, POSCO-China 중국대표 법인장 등

그룹사에서 경영지원, 대외협력 등 다양한 부문의 임원으로서의 경험을

포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을

기여할 것으로 기대되어 추천함

- 안현실 사외이사 후보자

· 취임 후 개최된 이사회에 100% 참석해 깊이 있는 논의에 참여하고 중요한 결정을

함께 내리고 있음

· 현재 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원이며 과학기술정책연구원 자문위원,

정보통신산업진흥원 비상임이사 역임 등 IT분야에 능통함

확인서

확인서_손건재 대표이사.jpg
확인서_손건재 대표이사

확인서_김희대 전무.jpg
확인서_김희대 전무

확인서_정창화 부사장.jpg
확인서_정창화 부사장

확인서_안현실 사외이사.jpg
확인서_안현실 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
5억원

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정을 고려하였으며 최대주주(포스코) 등 주주들의 주주총회 참석 가능 일정을 조율하는 등 원활한 주주총회 개최를 위해 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 

하지만, 당해년도 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였기에 불가피하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.