캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200224)
제출인: 캠시스

참고서류
3.4
(주)캠시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 24 일

위임권유기간시작일:
2020 년 02 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
전화번호: 070-4680-2509

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)캠시스
보통주
585,217
0.91%
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

권현진
최대주주
보통주
6,725,380
10.46%
최대주주
-

권영천
최대주주의
특별관계자
보통주
5,830,398
9.07%
최대주주의
특별관계자
-

(주)애스크
최대주주의
특별관계자
보통주
1,166,180
1.81%
최대주주의
특별관계자
-

박영태
등기임원
보통주
117,874
0.18%
대표이사
-

김상학
관계사
등기임원
보통주
23,339
0.04%
관계사
대표이사
-

계
보통주
13,863,171
21.56%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박재우
-
-
미등기 임원
-

3. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제28기 정기주주총회(2020년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 02 월 26일, (종료일) 2020 년 03 월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 온라인주총장
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 27일 오전 9시
 (장소) 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
 본사 3층 구내식당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박 재 우
 (부서 및 직위) 자금팀 / 이사
 (연락처) 070-4680-2509

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 6,852억원, 영업이익은 155원, 당기순이익은 47억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 듀얼 카메라 공급으로 전년 대비 매출 증가세를 보였고, 신규사업 본격화에 따른 투자, 개발 및 영업활동 등과 관련한 비용 이 증가해 이익규모는 축소 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28기말 2019년 12월 31일 현재

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

276,707,548,304

200,770,124,419

현금및현금성자산

73,877,253,512

62,247,724,876

단기금융자산

20,000,000

9,642,203,099

매출채권및기타채권

77,653,151,607

61,763,664,184

기타유동자산

3,033,362,507

773,600,084

당기법인세자산

1,099,149,539

603,379,211

재고자산

121,024,631,139

65,739,552,965

Ⅱ.비유동자산

155,937,087,914

122,522,983,016

매출채권및기타채권

1,518,920,004

997,957,561

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

120,010,810,073

87,678,719,904

무형자산

20,707,318,676

22,137,457,013

이연법
인세자산

8,209,219,700

7,298,566,868

기타비유동자산

3,384,040,574

3,006,594,492

자 산 총 계

432,644,636,218

323,293,107,435

부 채

Ⅰ.유동부채

265,759,294,967

201,998,020,453

매입채무및기타채무

176,945,479,103

105,311,568,488

차입금

83,538,514,316

94,065,640,900

기타부채

1,802,770,888

2,620,811,065

기타유동금융부채

3,342,114,965

-

당기법인세부채

130,415,695

-

Ⅱ.비유동부채

34,610,681,940

18,916,911,201

매입채무및기타채무

2,045,457,123

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,978,337,500

순확정급여부채

4,804,040,596

7,368,186,275

기타비유동금융부채

5,130,233,983

6,000,000,000

부 채 총 계

300,369,976,907

220,914,931,654

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

100,789,992,102

77,034,703,105

자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

기타불입자본

56,023,753,273

76,138,855,691

기타자본구성요소

9,419,479,292

4,432,662,002

이익잉여금

3,197,224,537

(32,444,227,088)

Ⅱ.비지배지분

31,484,667,209

25,343,472,676

자 본 총 계

132,274,659,311

102,378,175,781

부 채 및 자 본 총 계

432,644,636,218

323,293,107,435

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

I. 매출액

685,161,127,717

544,489,392,500

II. 매출원가

626,233,324,915

490,264,610,184

III. 매출총이익

58,927,802,802

54,224,782,316

IV. 판매비와관리비

43,446,073,537

38,216,421,219

V. 영업이익

15,481,729,265

16,008,361,097

기타수익

11,618,903,822

10,065,409,853

기타비용

20,374,956,976

7,790,110,806

금융수익

3,650,408,028

1,240,636,539

금융비용

7,086,062,624

9,070,248,131

VI. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

3,290,021,515

10,454,048,552

계속영업법인세수익

1,078,306,664

4,845,105,762

VII. 계속영업당기순이익(손실)

4,368,328,179

15,299,154,314

VIII.세후중단영업이익

-

(3,978,640,041)

IX. 당기순이익(손실)

4,368,328,179

11,320,514,273

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,229,412,807

10,437,777,929

비지배지분
2,138,915,372

882,736,344

XI. 기타포괄손익

6,673,133,252

3,415,945,327

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
5,254,097,747

1,524,327,469

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치변동

60,445,370

264,284,453

확정급여제도의 재측정요소

765,793,032

672,084,565

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

XII.총포괄이익

11,041,461,431

14,736,459,600

XIII.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,986,795,719

13,901,591,180

비지배지분
3,054,665,712

834,868,420

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익

- 계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

73

267

희석주당이익(손실)

59

253

- 기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

37

182

희석주당이익(손실)

30

175

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
소 계

2018.01.01(전기초)

28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
1,640,933,316
(43,554,089,582)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
10,437,777,929
10,437,777,929
882,736,344
11,320,514,273

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익

-
-
-
264,284,453
-
264,284,453
-
264,284,453

재평가잉여금

-
-
-
955,248,840
-
955,248,840
-
955,248,840

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
672,084,565
672,084,565
-
672,084,565

해외사업환산손익

-
-
-
1,572,195,393
-
1,572,195,393
(47,867,924)
1,524,327,469

총포괄손익 합계:
-
-
-
2,791,728,686
11,109,862,494
13,901,591,180
834,868,420
14,736,459,600

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사

19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768
-
78,013,768

주식선택권의 행사

-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여

-
-
89,741,667
-
-
89,741,667
-
89,741,667

자기주식의 취득

-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)
-
(12,871,430)

자기주식의 처분

-
-
59,140,868
-
-
59,140,868
-
59,140,868

자기주식처분이익

-
-
21,676,132
-
-
21,676,132
-
21,676,132

종속기업의 유상증자

-
-

1,732,609,012

-
-
1,732,609,012
20,027,669,826
21,760,278,838

종속기업의 소유지분 변동

-
-
(3,297,855,391)
-
-
(3,297,855,391)
3,297,855,391
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:

19,451,000
58,562,768
(1,438,606,142)
-
-
(1,360,592,374)
23,325,525,217
21,964,932,843

2018.12.31(전기말)
28,907,412,500
79,664,456,599
(3,525,600,908)
4,432,662,002
(32,444,227,088)
77,034,703,105
25,343,472,676
102,378,175,781

2019.01.01(당기초)

28,907,412,500
79,664,456,599
(3,525,600,908)
4,432,662,002
(32,444,227,088)
77,034,703,105
25,343,472,676
102,378,175,781

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(93,614,603)
(93,614,603)
(41,405,909)
(135,020,512)

2019.01.01(당기초) (조정 후 금액)
28,907,412,500
79,664,456,599
(3,525,600,908)
4,432,662,002
(32,537,841,691)
76,941,088,502
25,302,066,767
102,243,155,269

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
2,229,412,807
2,229,412,807
2,138,915,372
4,368,328,179

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
60,445,370
-
60,445,370
-
60,445,370

재평가잉여금

592,797,103

592,797,103
-
592,797,103

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
765,793,032
765,793,032
-
765,793,032

해외사업환산손익

-
-
-
4,333,574,817
-
4,333,574,817
920,522,930
5,254,097,747

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
4,772,590
4,772,590
(4,772,590)
-

총포괄손익 합계:
-
-
-
4,986,817,290
2,999,978,429
7,986,795,719
3,054,665,712
11,041,461,431

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
640,667,500
1,737,605,453
-
-
-
2,378,272,953
-
2,378,272,953

전환권 행사
2,601,455,000
7,681,545,997
-
-
-
10,283,000,997
-
10,283,000,997

주식선택권의 소멸
-
128,118,000
(128,118,000)
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자등으로 인한 변동
-
-
3,200,833,931
-
-
3,200,833,931
3,127,934,730
6,328,768,661

결손보전(주주총회결의)
-
(32,735,087,799)
-
-
32,735,087,799
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:

3,242,122,500
(23,187,818,349)
3,072,715,931
-
32,735,087,799
15,862,107,881
3,127,934,730
18,990,042,611

2019.12.31(당기말)
32,149,535,000
56,476,638,250
(452,884,977)
9,419,479,292
3,197,224,537
100,789,992,102
31,484,667,209
132,274,659,311

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

45,080,930,695

(4,240,152,672)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,420,465,736

(304,123,783)

2. 이자의 수령
533,366,407

121,062,479

3. 이자의 지급
(3,274,192,464)

(3,292,146,489)

4. 법인세의 납부
(1,598,708,984)

(764,944,879)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(32,785,642,688)

(26,004,136,797)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
23,477,063,823

12,312,500,340

단기금융상품의 감소
16,300,445,949

3,993,551,800

단기대여금의 감소
30,000,000

-

장기투자자산의 처분
578,773,650

-

유형자산의 처분
1,286,659,268

7,098,287,304

보증금의 감소
481,184,956

1,220,661,236

정부보조금의 수령
4,800,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(56,262,706,511)

(38,316,637,137)

단기금융상품의 증가
25,762,528,041

1,510,000,000

단기대여금의 증가
1,629,323,000

1,560,000,000

장기투자자산의 취득
1,000,000,000

454,743,765

유형자산의 취득
19,317,546,143

29,228,859,999

무형자산의 취득
8,474,627,327

4,630,332,379

보증금의 증가
78,682,000

932,700,994

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

23,405,760,518

35,007,991,846

1.재무활동으로 인한 현금유입액
382,187,425,013

77,420,793,623

차입금의 증가
349,345,323,900

42,555,497,358

사채의 발행

5,000,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

24,357,288,569

신주인수권의 행사
32,052,275

7,500,657,696

주식선택권의 행사
49,770,000

7,350,000

종속기업의 유상증자
27,760,278,838

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(358,781,664,495)

(42,412,801,777)

차입금의 상환
358,759,689,145

40,904,515,057

주식발행비용
9,103,920

26,634,920

자기주식의 취득
12,871,430

1,481,651,800

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

35,701,048,525

4,763,702,377

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

25,310,061,062

25,514,810,512

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(33,371,783)

(1,787,101,517)

Ⅶ. 종속기업의 처분으로 인한 변동

1,269,987,072

(3,181,350,310)

VIII.기말의 현금및현금성자산

62,247,724,876

25,310,061,062

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28기말 2019년 12월 31일 현재

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

179,947,050,210

121,327,470,982

현금및현금성자산

68,442,368,799

35,607,760,187

매출채권및기타채권

75,885,925,943

80,363,903,319

단기금융자산

10,000,000

20,000,000

기타유동자산

2,227,726,361

765,523,958

재고자산

32,281,905,028

3,966,941,327

당기법인세자산

1,099,124,079

603,342,191

Ⅱ.비유동자산

136,269,275,369

112,268,054,768

매출채권및기타채권

1,202,230,264

758,940,801

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

32,583,042,034

25,897,938,925

무형자산

15,646,006,165

16,991,621,612

이연법
인세자산

8,209,219,700

7,298,566,868

종속기업및관계기업투자

76,487,399,706

59,917,299,384

기타비유동자산

34,598,613

-

자 산 총 계

316,216,325,579

233,595,525,750

부 채

Ⅰ.유동부채

179,658,730,184

144,400,061,042

매입채무및기타채무

123,032,596,786

68,978,039,415

차입금

51,225,220,045

71,931,816,229

기타부채

1,971,356,524

3,053,997,318

기타유동금융부채

3,416,515,193

436,208,080

당기법인세부채

13,041,636

-

Ⅱ.비유동부채

32,582,770,938

11,664,595,084

매입채무및기타채무

1,991,298,554

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,000,000,000

기타비유동금융부채

2,375,429,494

-

순확정급여부채

4,575,354,026

7,094,207,658

비유동리스부채
1,009,738,626

-

부 채 총 계

212,241,501,122

156,064,656,126

자 본

Ⅰ.자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

Ⅱ.기타불입자본

56,039,001,829

79,354,938,178

Ⅲ.기타자본구성요소

13,678,630,667

6,302,711,764

Ⅳ.이익잉여금

2,107,656,961

(37,034,192,818)

자 본 총 계

103,974,824,457

77,530,869,624

부 채 및 자 본 총 계

316,216,325,579

233,595,525,750

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

I. 매출액

468,198,058,723

381,517,357,299

II. 매출원가

430,908,868,591

345,735,477,976

III. 매출총이익

37,289,190,132

35,781,879,323

IV. 판매비와관리비

31,111,249,721

26,307,249,247

V. 영업이익

6,177,940,411

9,474,630,076

기타수익

9,494,212,101

9,916,434,500

기타비용

13,405,534,163

6,702,899,966

금융수익

3,249,509,303

1,169,609,532

금융비용

5,973,967,345

8,094,913,681

종속기업및관계기업투자주식관련손익

4,843,514,819

8,179,384,685

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,385,675,126

13,942,245,146

법인세수익

1,257,778,554

4,962,288,597

VII. 당기순이익(손실)

5,643,453,680

18,904,533,743

VIII. 기타포괄손익

8,146,569,618

5,488,042,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동

6,722,676,430

1,572,195,392

지분법이익잉여금변동

(12,322,266)

처분으로 인한 지분법자본변동의 실현
-

2,024,229,006

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

60,445,370

264,284,453

확정급여제도의 재측정요소

782,972,981

672,084,565

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

IX. 총포괄이익(손실)

13,790,023,298

24,392,575,999

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

95

330

희석주당순이익(손실)

77

311

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018.1.1(전기초)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
2,437,721,866
(57,561,778,919)
52,933,639,620

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(950,967,793)
950,967,793
-

2018.1.1(전기초) (조정 후 금액)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
1,486,754,073
(56,610,811,126)
52,933,639,620

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,904,533,743
18,904,533,743

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
264,284,453
-
264,284,453

재평가잉여금

-
-
-
955,248,840
-
955,248,840

지분법자본변동

-
-
-
3,596,424,398
-
3,596,424,398

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
672,084,565
672,084,565

총포괄손익 합계
-
-
-
4,815,957,691
19,576,618,308
24,392,575,999

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768

자기주식의 취득
-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)

자기주식의 처분
-
-
59,140,868
-
-
59,140,868

자기주식처분이익
-
-
21,676,132
-
-
21,676,132

주식선택권의 행사
-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여
-
-
89,741,667
-
-
89,741,667

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
19,451,000
58,562,768
126,640,237
-
-
204,654,005

2018.12.31 (전기말)
28,907,412,500
79,845,464,128
(490,525,950)
6,302,711,764
(37,034,192,818)
77,530,869,624

2019.1.1(당기초)
28,907,412,500
79,845,464,128
(490,525,950)
6,302,711,764
(37,034,192,818)
77,530,869,624

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(7,342,415)
(7,342,415)

2019.1.1(당기초) (조정 후 금액)
28,907,412,500
79,845,464,128
(490,525,950)
6,302,711,764
(37,041,535,233)
77,523,527,209

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,643,453,680
5,643,453,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
60,445,370
-
60,445,370

재평가잉여금

-
-
-
592,797,103
-
592,797,103

지분법자본변동

-
-
-
6,722,676,430
-
6,722,676,430

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(12,322,266)
(12,322,266)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
782,972,981
782,972,981

총포괄손익 합계
-
-
-
7,375,918,903
6,414,104,395
13,790,023,298

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
640,667,500
1,737,605,453
-
-
-
2,378,272,953

전환사채의 행사
2,601,455,000
7,681,545,997
-
-
-
10,283,000,997

주식선택권의 소멸
-
128,118,000
(128,118,000)
-
-
-

결손금 보전(주주총회 결의)
-
(32,735,087,799)
-
-
32,735,087,799
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
3,242,122,500
(23,187,818,349)
(128,118,000)
-
32,735,087,799
12,661,273,950

2019.12.31 (당기말)
32,149,535,000
56,657,645,779
(618,643,950)
13,678,630,667
2,107,656,961
103,974,824,457

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

38,151,734,468

35,282,489,373

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

40,071,886,886

39,583,585,814

2. 이자의 수령
1,151,837,696

383,955,738

3. 이자의 지급
(2,748,775,878)

(2,456,921,853)

4. 법인세의 환급
(323,214,236)

(2,228,130,326)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(19,905,567,093)

(12,860,200,944)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,135,198,960

9,441,156,688

단기대여금의 감소
336,539,556

730,000,000

단기금융상품의 감소
120,000,000

136,936,841

장기투자자산의 처분
429,873,630

578,773,650

유형자산의 처분
19,703,774

108,629,323

정부보조금의 수령
2,200,000,000

4,800,000,000

임대보증금의 수령
7,000,000

-

보증금의 회수
22,082,000

260,000,000

매각예정비유동자산의 회수
-

2,826,816,874

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,040,766,053)

(22,301,357,632)

단기대여금의 증가
5,600,000,000

8,029,323,000

단기금융상품의 취득
110,000,000

130,000,000

장기금융상품의 취득
1,000,000,000

-

유형자산의 취득
12,895,043,752

5,995,390,705

무형자산의 취득
2,934,695,962

7,132,961,927

보증금의 증가
484,795,000

13,682,000

종속기업주식의 취득
16,231,339

-

장기투자자산의 취득
-

1,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

15,394,378,266

(401,563,075)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,335,800,510

25,581,822,275

차입금의 증가
16,245,080,000

15,500,000,000

사채의 발행
39,880,000,000

10,000,000,000

교환사채의 발행
10,850,270,000

-

신주인수권의 행사
2,360,450,510

32,052,275

주식선택권의 행사
-

49,770,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,941,422,244)

(25,983,385,350)

차입금의 상환
23,063,350,000

20,961,410,000

사채의 상환
30,840,772,364

5,000,000,000

자기주식의 취득
-

12,871,430

주식발행비용
37,299,880

9,103,920

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

33,640,545,641

22,020,725,354

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

35,607,760,187

13,646,603,682

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(805,937,029)

(59,568,849)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

68,442,368,799

35,607,760,187

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금(결손금)처분(처리)계산서

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제
28(당)기
(처리예정일: 2020.
3.27
)

제27(전)기
(처리확정일: 2019.3.29)

I. 이익잉여금(결손금)

1,772,768,848

(37,369,080,931)

전기이월이익잉여금(결손금)
(4,633,993,132)

(57,896,667,032)

회계정책의 변경
(7,342,415)

950,967,793

당기순이익(손실)
5,643,453,680

18,904,533,743

확정급여제도의 재측정요소
782,972,981

672,084,565

지분법 이익잉여금 변동
(12,322,266)

-

II. 이익잉여금 처분액

-

32,735,087,799

자본잉여금 이입
-

32,735,087,799

III. 차기이월이익잉여금(결손금)

1,772,768,848

(4,633,993,132)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조남현
1935.10.02
-
-
이사회

윤도식
1969.05.20
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조남현
캠시스 
사내이사
-

서울지방보훈청장

국가보훈처 보훈심사위원장

전자신문사 고문
現 캠시스 사내이사

없음

윤도식
이영화학(주)
대표이사
-

現 이영화학㈜ 대표이사

現 넥스테크㈜ 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남현
없음
없음
없음

윤도식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_조남현 사내이사 후보자.jpg
확인서_조남현 사내이사 후보자

확인서_윤도식 사내이사 후보자.jpg
확인서_윤도식 사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 생산용 장비 제조, 부품제조 판매업

2. 반도체 제조, 부품제조 판매업

3. 전기전자 제조, 부품제조 판매업

4. LCD 장비 및 부품제조 판매업

5. 광학용품 기구 및 부품 제조, 판매업

6. 디지털미디어기기 및 부품제조, 판매업

7. 도장장비, 부품제조 및 도료 제조, 판매업

8. 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

10. 비디오 및 기타 영상기기 제조업

11. 부동산 매매업

12. 부동산 임대업

13. 서비스업

14. 폐기물처리 및 환경 설비 제조, 판매업

15. 지문인식 및 보안관련 전자 통신 부품제조, 판매업

16. 각종 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업

17. 각종 자동차 제조, 판매업

18. 자동차 임대업

19. 각종 차량의 수리업

20. 자동차 검사대행사업

21. 자동차 등록대행업

22. 각종 차량 정비사업

23. 자동차 관련 정비기기 판매업

24. 각 호의 도소매업

25. 각 호의 수출입업

26. 각 호와 관련된 전자상거래 및 인터넷

27. 관련 사업과 통신판매업

28. 각 호의 부대되는 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 생산용 장비 제조, 부품제조 판매업

2. 반도체 제조, 부품제조 판매업

3. 전기전자 제조, 부품제조 판매업

4. LCD 장비 및 부품제조 판매업

5. 광학용품 기구 및 부품 제조, 판매업

6. 디지털미디어기기 및 부품제조, 판매업

7. 도장장비, 부품제조 및 도료 제조, 판매업

8. 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

10. 비디오 및 기타 영상기기 제조업

11. 부동산 매매업

12. 부동산 임대업

13. 서비스업

14. 폐기물처리 및 환경 설비 제조, 판매업

15. 지문인식 및 보안관련 전자 통신 부품제조, 판매업

16. 각종 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업

17. 각종 자동차 제조, 판매업

18. 각종 자동차 방문판매, 전화권유판매업, 통신판매업 (추가)

19. 자동차 임대업

20. 각종 차량의 수리업

21. 자동차 검사대행사업

22. 자동차 등록대행업

23. 각종 차량 정비사업

24. 자동차 관련 정비기기 판매업

25. 각 호의 도소매업

26. 각 호의 수출입업

27. 각 호와 관련된 전자상거래 및 인터넷

28. 관련 사업과 통신판매업

29. 각 호의 부대되는 사업 일체

전기차 판매

본격화에

따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
418,725 천원

최고한도액
2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
909 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음