현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20200224)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.8
(주)에버다임

주주총회소집공고

2020년 2월 24일

회 사 명 :
(주) 에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화), 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)

 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 사업목적 추가 및 ESG 평가 개선을 위한 이사책임 강화 규정 도입 등
 으로 인한 정관 일부 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 나원중(신규 선임) 사내이사 후보
 
 ④ 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 이용우(재선임) 사외이사 후보

 ⑤ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 5-1호 의안 : 이용우(재선임) 감사위원 후보
 
 ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고

4. 제26기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1주당 배당금 40원

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 
 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 
관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 
 : 2020년 03월 14일(토) ~ 2020년 03월 23일(월)
 - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 
 범용 공인인증서

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 
 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 
 
 < 주주총회 참석시 준비물 >
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이용우
(출석률 : 
100%)
이상기
(출석률 : 
75%)
전달영
(출석률 : 
100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2019.02.12
1. 제 25기 결산 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
가결
가결
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
해당없음
(신규선임)

2019.02.26
1. 제 25기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제 25기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 사업계획 승인의 건
4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
5. 내부회계관리 규정 변경의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.03.27
1. 대표이사 선임의 건
2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
3. 내부거래위원회 위원 선임의 건
4. 보상위원회 위원 선임의 건
5. 이사 보수 한도 집행의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.05.09
1. 제 26기 1분기 영업보고
보고
참석
-
참석

2019.08.08
1. 제 26기 2분기 영업보고
2. 기업지배구조헌장 재정의 건
3. 이사회 규정 개정의 건
보고
가결
가결
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성

2019.11.07
1. 제 26기 3분기 영업보고
2. 19년 ESG 평가 결과 보고
3. 감사위원회 규정 개정의 건
보고
보고
가결
참석
참석
찬성
참석
참석
찬성
참석
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명 : 이용우, 이상기, 전달영
2019.03.27
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2019.05.09
1. 제26기 1분기 재무제표 보고
보고

2019.08.08
1. 제26기 2분기 재무제표 보고
보고

2019.11.07
1. 제26기 3분기 재무제표 보고
보고

사외이사
후보추천위원회
사내이사 1명 : 전병찬
사외이사 3명 : 이용우, 이상기,전달영
-
-
-

보상위원회
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 2명 : 이용우, 전달영
-
-
-

내부거래위원회
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 3명 : 이용우, 이상기,전달영
2019.05.09
1. 2019년 1분기 내부거래 현황
보고

2019.08.08
1. 2019년 2분기 내부거래 현황
보고

2019.11.07
1. 2019년 3분기 내부거래 현황
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
93
31
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC
투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설
등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 
또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 
진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 
대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화
대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 
영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 
1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 
특히 3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 
다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이
중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등
신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 
지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 
경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 
다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 
품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우
ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고
있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 
생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 
장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.
콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 '19년 8월부터 2년간은 신규등록을 제한하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다. 
또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작
조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업
최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내 건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세
를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 
있는 상황입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내용
대당 판매가
(원)

건설
기계
사업
부문
타워크레인
(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 
작업을 하는 기계
3억~5억

어태치먼트
(ATT)
-굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한
건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기
(Generator Set)
-건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력
으로 하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

차량
사업
부문
콘크리트펌프트럭
(CPT)
-고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를
고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~6억

소방차
(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명
구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~7억

드릴
사업
부문
락드릴(천공기)
(RD)
-터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 
뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴
(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머, 비트)
1백~5천

중장비
사업
부문
중장비
(매매,공사)
- 중고건설기계를 수출하는 사업
- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업
-

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 
심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 
유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에
보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

190,998,091,223

183,711,138,227

1. 현금및현금성자산
5,300,309,968

5,175,949,381

2. 단기금융자산
275,536,607

313,169,524

3. 매출채권및기타채권
63,249,111,586

63,463,112,321

4. 파생금융자산
150,063,903

109,854,178

5. 재고자산
117,326,181,985

112,096,422,594

6. 기타유동자산
4,540,368,023

2,365,806,131

7. 당기법인세자산
156,519,151

186,824,098

Ⅱ. 비유동자산

89,367,236,948

85,667,902,923

1. 장기금융자산
3,123,483,431

2,749,385,120

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

167,118,120

164,921,400

3. 유형자산
68,534,389,439

66,628,007,030

4. 무형자산
3,580,848,991

3,922,961,016

5. 투자부동산
3,396,793,238

3,490,661,771

6. 이연법인세자산
8,803,683,411

8,711,966,586

7. 사용권자산
1,760,920,318

-

자산총계

280,365,328,171

269,379,041,150

부채

Ⅰ. 유동부채

79,456,840,322

69,165,709,090

1. 매입채무및기타채무
31,976,909,194

32,243,608,774

2. 단기차입금
38,201,961,389

25,680,307,050

3. 유동성장기차입금
503,599,992

503,599,992

4. 파생금융부채
15,334,090

26,659,250

5. 당기법인세부채
1,366,148,577

3,124,514,627

6. 충당부채
2,031,198,961

2,594,738,014

7. 기타유동부채
4,725,772,173

4,992,281,383

8. 리스부채
635,915,946

-

Ⅱ. 비유동부채

11,009,979,192

8,265,969,447

1. 장기차입금
1,145,733,368

1,649,333,360

2. 장기금융부채
87,045,333

134,454,000

3. 순확정급여부채
7,439,067,155

4,905,609,344

4. 기타장기종업원급여부채
397,570,020

343,336,602

5. 이연법인세부채
-

24,751,380

6. 기타비유동부채
770,845,801

1,208,484,761

7. 리스부채
1,169,717,515

-

부채총계

90,466,819,514

77,431,678,537

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)

(113,847,533)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,015,013,593

3,049,293,839

Ⅴ. 이익잉여금
143,230,179,325

145,244,753,035

자본총계

189,898,508,657

191,947,362,613

부채와자본총계

280,365,328,171

269,379,041,150

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액
248,611,599,382
311,160,552,571

Ⅱ. 매출원가
213,362,624,575
259,300,226,020

Ⅲ. 매출총이익
35,248,974,807
51,860,326,551

판매비와관리비
32,184,098,309
37,688,983,428

Ⅳ. 영업이익
3,064,876,498
14,171,343,123

금융수익
4,287,921,371
4,606,073,257

금융원가
4,019,508,733
4,911,060,500

기타수익
355,709,050
560,503,197

기타비용
274,810,503
726,608,001

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,414,187,683
13,700,251,076

법인세비용
2,254,057,531
3,561,901,140

Ⅵ. 당기순이익
1,160,130,152
10,138,349,936

지배기업의 소유주지분

1,160,130,152

10,138,349,936

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,222,702,022)
194,625,960

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,188,421,776)
8,923,916

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(34,280,246)
185,702,044

Ⅷ. 당기총포괄이익
(62,571,870)
10,332,975,896

지배기업의 소유주지분

(62,571,870)

10,332,975,896

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

재 무 상 태 표

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

181,845,748,700

170,684,628,707

1. 현금및현금성자산
1,592,460,715

206,031,692

2. 단기금융자산
275,536,607

312,805,667

3. 매출채권및기타채권
89,710,296,181

82,061,036,237

4. 파생금융자산
150,063,903

109,854,178

5. 재고자산
86,024,437,787

86,030,481,839

6. 기타유동자산
4,092,953,507

1,964,419,094

Ⅱ. 비유동자산

78,657,760,227

76,996,459,288

1. 장기금융자산
2,574,030,355

2,118,547,156

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
167,118,120

164,921,400

3. 종속기업및관계기업투자
19,511,248,150

20,121,517,951

4. 유형자산
44,400,220,188

43,201,185,759

5. 무형자산
1,028,880,272

1,407,086,039

6. 투자부동산
3,396,793,238

3,490,661,771

7. 이연법인세자산
6,408,188,912

6,492,539,212

8. 사용권자산
1,171,280,992

자산총계

260,503,508,927

247,681,087,995

부채

Ⅰ. 유동부채

67,712,574,156

55,595,412,409

1. 매입채무및기타채무
28,948,569,637

28,830,443,974

2. 단기차입금
32,895,589,509

18,000,047,850

3. 유동성장기차입금
-

-

4. 파생금융부채
15,334,090

26,659,250

5. 당기법인세부채
1,170,717,269

2,718,529,368

6. 충당부채
1,609,107,794

2,171,762,781

7. 기타유동부채
2,604,043,605

3,847,969,186

8. 리스부채
469,212,252

Ⅱ. 비유동부채

8,753,705,169

5,726,329,881

1. 장기금융부채
60,000,000

104,986,252

2. 순확정급여부채
6,845,512,081

4,088,884,055

3. 기타장기종업원급여부채
352,514,343

323,974,813

4. 기타비유동부채
770,845,801

1,208,484,761

5. 리스부채
724,832,944

부채총계

76,466,279,325

61,321,742,290

자본

Ⅰ. 자본금

8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본

(113,847,533)

(113,847,533)

Ⅳ. 이익잉여금

140,383,913,863

142,706,029,966

자본총계

184,037,229,602

186,359,345,705

부채와자본총계

260,503,508,927

247,681,087,995

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액
225,779,534,509
287,298,836,138

Ⅱ. 매출원가
197,174,233,499
243,925,199,046

Ⅲ. 매출총이익
28,605,301,010
43,373,637,092

판매비와관리비
26,277,101,254
32,306,736,073

Ⅳ. 영업이익
2,328,199,756
11,066,901,019

금융수익
3,551,421,729
3,480,474,759

금융원가
3,257,763,604
2,124,356,087

기타수익
196,355,708
467,675,011

기타비용
12,637,861
714,036,677

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,805,575,728
12,176,658,025

법인세비용
2,040,458,178
3,003,873,963

Ⅵ. 당기순이익
765,117,550
9,172,784,062

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,102,096,027)
60,187,818

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,102,096,027)
60,187,818

Ⅷ. 당기총포괄이익
(336,978,477)
9,232,971,880

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(당) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,493,913,863

15,016,029,966

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,853,441,646

5,721,309,433

2. 회계정책변경효과
(22,549,306)

61,748,653

3. 순확정급여부채의재측정요소
(1,102,096,027)

60,187,818

4. 당기순이익
765,117,550

9,172,784,062

Ⅱ. 이익잉여금처분액

813,668,480

12,162,588,320

1. 이익준비금
100,000,000

200,000,000

2. 배당금
713,668,480

1,962,588,320

3. 기업합리화적립금
-

1,000,000,000

4. 연구인력개발준비금
-

1,000,000,000

5. 사업확장적립금
-

8,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,680,245,383

2,853,441,646

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

(신설)

제 2조(목적)

18. 정밀 진단업

신규 사업 추가

제 38 조 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을

이사가 그 행위를 한 날 이전 최근

1년간의 보수액(상여금과 주식매수선

택권의 행사로 인한 이익 등을 포함

한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과

하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,

이사가 고의 또는 중대한 과실로 손

해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,

제397조의2 및 제398조에 해당하는

경우에는 그러지 아니하다.

제 38 조 2 (이사의 책임감경)

(삭제)

이사 책임 감경

요건 삭제

(ESG평가 개선)

제 31 조 (주주총회의 결의방법)

② 다만 다음의 사항은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 요한다.

1. 정관의 변경

2. 이사의 해임

3. 감자

4. 해산

제 31 조 (주주총회의 결의방법)

② (삭제)

경영권 방어제도 폐지

(ESG평가 개선)

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) 
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ⑥, ⑦, ⑧ (삭제)

재무제표 및 이익

배당의 이사회

승인 규정 삭제

(ESG평가 개선)

제 54 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 54 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (이하 삭제)

재무제표 및 이익

배당의 이사회

승인 규정 삭제

(ESG평가 개선)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나원중

1
973.01.
13

사내이사
계열회사 임원
이사회

이용우
1956.03.31
사외이사
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나원중
현대백화점 기획조정본부
사업개발담당
2008.01~2016.12
2017.01~2017.12
2018.01~現
현대백화점 사업개발팀
현대백화점 사업개발팀장
현대백화점 사업개발담당
없음

이용우
세무법인 가은 회장
2010.01~2012.07
2012.07~2012.12
2012.12~2014.01
2014.01~2014.06
2014.06~現
국세청 대변인
서울청 감사관
부산지방국세청 조사1국장
서울청 조사2국장
現 세무법인 가은 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나원중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-이용우 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 국세청에서 오랜 기간 근무한 재무/회계 및 감사에 대한 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에버다임이 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간의 에버다임 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 나원중 사내이사 후보

현대백화점그룹 본사 사업개발담당으로써, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

- 이용우 사외이사 후보

다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨

확인서

확인서(나원중)

확인서(이용우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1956.03.31
사외이사
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용우
세무법인 가은 회장
2010.01~2012.07
2012.07~2012.12
2012.12~2014.01
2014.01~2014.06
2014.06~現
국세청 대변인
서울청 감사관
부산지방국세청 조사1국장
서울청 조사2국장
現 세무법인 가은 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨

확인서

확인서(이용우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.5억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 :
2
020년 3월 24일(화) 오전 09:30

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 : 해당사항 없음

 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 
 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 
 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기
간:
2020년 3월 14일(토) ~ 3월
23일
(월)

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서)