현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200224)
제출인: 현대에버다임

참고서류
3.4
(주)에버다임

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 24일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주) 에버다임
주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49
전화번호: 043-530-3314

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에버다임
보통주
74,232주
0.42%
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

현대그린푸드
최대주주
보통주
8,091,992
45.35%
최대주주
-

전병찬
등기임원
보통주
1,151,425
6.45%
등기임원
대표이사

정평기
미등기임원
보통주
50,721
0.28%
미등기임원
부사장

임명진
미등기임원
보통주
103,084
0.58%
미등기임원
전 무

유승종
미등기임원
보통주
123,201
0.69%
미등기임원
전 무

임종혁
미등기임원
보통주
100,292
0.56%
미등기임원
전 무

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35%
미등기임원
상 무

신한수
미등기임원
보통주
50
0.00%
미등기임원
상 무

김일석
미등기임원
보통주
4,181
0.02%
미등기임원
이 사

박병춘
미등기임원
보통주
1,496
0.01%
미등기임원
이 사

안순영
미등기임원
보통주
264
0.00%
미등기임원
이 사

계
-
9,688,534
54.08%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽호진
보통주
1,832
직원
-

장우성
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, 
 (종료일) - 2020년 03월 23일, 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
『 http://evote.ksd.or.kr 』

모바일 인터넷 홈페이지 주소
『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원 전자투표시스템

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 개별 발송 및
"전자공시시스템"에 게재

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일(화) 오전 9시 30분
 (장소) - 에버다임 본사 2층 대회의실
 (충북 진천군 진천읍 부영길 49)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 곽호진
 (부서 및 직위) - 자금/기획팀(팀장)
 (연락처) - 043-530-3325 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 내수영업

최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세
를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 
있는 상황입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

190,998,091,223

183,711,138,227

1. 현금및현금성자산
5,300,309,968

5,175,949,381

2. 단기금융자산
275,536,607

313,169,524

3. 매출채권및기타채권
63,249,111,586

63,463,112,321

4. 파생금융자산
150,063,903

109,854,178

5. 재고자산
117,326,181,985

112,096,422,594

6. 기타유동자산
4,540,368,023

2,365,806,131

7. 당기법인세자산
156,519,151

186,824,098

Ⅱ. 비유동자산

89,367,236,948

85,667,902,923

1. 장기금융자산
3,123,483,431

2,749,385,120

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

167,118,120

164,921,400

3. 유형자산
68,534,389,439

66,628,007,030

4. 무형자산
3,580,848,991

3,922,961,016

5. 투자부동산
3,396,793,238

3,490,661,771

6. 이연법인세자산
8,803,683,411

8,711,966,586

7. 사용권자산
1,760,920,318

-

자산총계

280,365,328,171

269,379,041,150

부채

Ⅰ. 유동부채

79,456,840,322

69,165,709,090

1. 매입채무및기타채무
31,976,909,194

32,243,608,774

2. 단기차입금
38,201,961,389

25,680,307,050

3. 유동성장기차입금
503,599,992

503,599,992

4. 파생금융부채
15,334,090

26,659,250

5. 당기법인세부채
1,366,148,577

3,124,514,627

6. 충당부채
2,031,198,961

2,594,738,014

7. 기타유동부채
4,725,772,173

4,992,281,383

8. 리스부채
635,915,946

-

Ⅱ. 비유동부채

11,009,979,192

8,265,969,447

1. 장기차입금
1,145,733,368

1,649,333,360

2. 장기금융부채
87,045,333

134,454,000

3. 순확정급여부채
7,439,067,155

4,905,609,344

4. 기타장기종업원급여부채
397,570,020

343,336,602

5. 이연법인세부채
-

24,751,380

6. 기타비유동부채
770,845,801

1,208,484,761

7. 리스부채
1,169,717,515

-

부채총계

90,466,819,514

77,431,678,537

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)

(113,847,533)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,015,013,593

3,049,293,839

Ⅴ. 이익잉여금
143,230,179,325

145,244,753,035

자본총계

189,898,508,657

191,947,362,613

부채와자본총계

280,365,328,171

269,379,041,150

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액
248,611,599,382
311,160,552,571

Ⅱ. 매출원가
213,362,624,575
259,300,226,020

Ⅲ. 매출총이익
35,248,974,807
51,860,326,551

판매비와관리비
32,184,098,309
37,688,983,428

Ⅳ. 영업이익
3,064,876,498
14,171,343,123

금융수익
4,287,921,371
4,606,073,257

금융원가
4,019,508,733
4,911,060,500

기타수익
355,709,050
560,503,197

기타비용
274,810,503
726,608,001

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,414,187,683
13,700,251,076

법인세비용
2,254,057,531
3,561,901,140

Ⅵ. 당기순이익
1,160,130,152
10,138,349,936

지배기업의 소유주지분

1,160,130,152

10,138,349,936

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,222,702,022)
194,625,960

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,188,421,776)
8,923,916

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(34,280,246)
185,702,044

Ⅷ. 당기총포괄이익
(62,571,870)
10,332,975,896

지배기업의 소유주지분

(62,571,870)

10,332,975,896

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

재 무 상 태 표

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

181,845,748,700

170,684,628,707

1. 현금및현금성자산
1,592,460,715

206,031,692

2. 단기금융자산
275,536,607

312,805,667

3. 매출채권및기타채권
89,710,296,181

82,061,036,237

4. 파생금융자산
150,063,903

109,854,178

5. 재고자산
86,024,437,787

86,030,481,839

6. 기타유동자산
4,092,953,507

1,964,419,094

Ⅱ. 비유동자산

78,657,760,227

76,996,459,288

1. 장기금융자산
2,574,030,355

2,118,547,156

2. 매도가능금융자산
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
167,118,120

164,921,400

4. 종속기업및관계기업투자
19,511,248,150

20,121,517,951

5. 유형자산
44,400,220,188

43,201,185,759

6. 무형자산
1,028,880,272

1,407,086,039

7. 투자부동산
3,396,793,238

3,490,661,771

8. 이연법인세자산
6,408,188,912

6,492,539,212

9. 사용권자산
1,171,280,992

자산총계

260,503,508,927

247,681,087,995

부채

Ⅰ. 유동부채

67,712,574,156

55,595,412,409

1. 매입채무및기타채무
28,948,569,637

28,830,443,974

2. 단기차입금
32,895,589,509

18,000,047,850

3. 파생금융부채
15,334,090

26,659,250

4. 당기법인세부채
1,170,717,269

2,718,529,368

5. 충당부채
1,609,107,794

2,171,762,781

6. 기타유동부채
2,604,043,605

3,847,969,186

7. 리스부채
469,212,252

Ⅱ. 비유동부채

8,753,705,169

5,726,329,881

1. 장기금융부채
60,000,000

104,986,252

2. 순확정급여부채
6,845,512,081

4,088,884,055

3. 기타장기종업원급여부채
352,514,343

323,974,813

4. 기타비유동부채
770,845,801

1,208,484,761

5. 리스부채
724,832,944

부채총계

76,466,279,325

61,321,742,290

자본

Ⅰ. 자본금

8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본

(113,847,533)

(113,847,533)

Ⅳ. 이익잉여금

140,383,913,863

142,706,029,966

자본총계

184,037,229,602

186,359,345,705

부채와자본총계

260,503,508,927

247,681,087,995

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액
225,779,534,509
287,298,836,138

Ⅱ. 매출원가
197,174,233,499
243,925,199,046

Ⅲ. 매출총이익
28,605,301,010
43,373,637,092

판매비와관리비
26,277,101,254
32,306,736,073

Ⅳ. 영업이익
2,328,199,756
11,066,901,019

금융수익
3,551,421,729
3,480,474,759

금융원가
3,257,763,604
2,124,356,087

기타수익
196,355,708
467,675,011

기타비용
12,637,861
714,036,677

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,805,575,728
12,176,658,025

법인세비용
2,040,458,178
3,003,873,963

Ⅵ. 당기순이익
765,117,550
9,172,784,062

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,102,096,027)
60,187,818

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,102,096,027)
60,187,818

Ⅷ. 당기총포괄이익
(336,978,477)
9,232,971,880

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(당) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,493,913,863

15,016,029,966

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,853,441,646

5,721,309,433

2. 회계정책변경효과
(22,549,306)

61,748,653

3. 순확정급여부채의재측정요소
(1,102,096,027)

60,187,818

4. 당기순이익
765,117,550

9,172,784,062

Ⅱ. 이익잉여금처분액

813,668,480

12,162,588,320

1. 이익준비금
100,000,000

200,000,000

2. 배당금
713,668,480

1,962,588,320

3. 기업합리화적립금
-

1,000,000,000

4. 연구인력개발준비금
-

1,000,000,000

5. 사업확장적립금
-

8,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,680,245,383

2,853,441,646

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

(신설)

제 2조(목적)

18. 정밀 진단업

신규 사업 추가

제 38 조 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을

이사가 그 행위를 한 날 이전 최근

1년간의 보수액(상여금과 주식매수선

택권의 행사로 인한 이익 등을 포함

한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과

하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,

이사가 고의 또는 중대한 과실로 손

해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,

제397조의2 및 제398조에 해당하는

경우에는 그러지 아니하다.

제 38 조 2 (이사의 책임감경)

(삭제)

이사 책임 감경

요건 삭제

(ESG평가 개선)

제 31 조 (주주총회의 결의방법)

② 다만 다음의 사항은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 요한다.

1. 정관의 변경

2. 이사의 해임

3. 감자

4. 해산

제 31 조 (주주총회의 결의방법)

② (삭제)

경영권 방어제도 폐지

(ESG평가 개선)

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) 
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ⑥, ⑦, ⑧ (삭제)

재무제표 및 이익

배당의 이사회

승인 규정 삭제

(ESG평가 개선)

제 54 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 54 조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (이하 삭제)

재무제표 및 이익

배당의 이사회

승인 규정 삭제

(ESG평가 개선)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나원중

1
973.01.
13

사내이사
계열회사 임원
이사회

이용우
1956.03.31
사외이사
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나원중
현대백화점 기획조정본부
사업개발담당
2008.01~2016.12
2017.01~2017.12
2018.01~現
현대백화점 사업개발팀
현대백화점 사업개발팀장
現 현대백화점 사업개발담당
없음

이용우
세무법인 가은 회장
2010.01~2012.07
2012.07~2012.12
2012.12~2014.01
2014.01~2014.06
2014.06~現
국세청 대변인
서울청 감사관
부산지방국세청 조사1국장
서울청 조사2국장
現 세무법인 가은 회장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-이용우 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 국세청에서 오랜 기간 근무한 재무/회계 및 감사에 대한 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에버다임이 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간의 에버다임 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 나원중 사내이사 후보

현대백화점그룹 본사 사업개발담당으로써, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

- 이용우 사외이사 후보

다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨

확인서

확인서(나원중)

확인서(이용우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1956.03.31
사외이사
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용우
세무법인 가은 회장
2010.01~2012.07
2012.07~2012.12
2012.12~2014.01
2014.01~2014.06
2014.06~現
국세청 대변인
서울청 감사관
부산지방국세청 조사1국장
서울청 조사2국장
現 세무법인 가은 회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨

확인서

확인서(이용우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.5억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.