eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200224)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
DB손해보험(주)

20200211

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
DB손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005830

발행주식 총수
70,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 10일
7,111,770
10.04
7,111,770
10.04

이번보고서
2020년 02월 18일
7,078,866
10.00
7,078,866
10.00

증 감
-32,904
-0.04
-32,904
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,078,866
-
-
-
-
-
-
-
7,078,866
10.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,800,000
-
10.00
10.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 11일
보통주
7,111,770
23,841
7,135,611
45,113
-

장내매수(+)
2020년 02월 12일
보통주
7,135,611
24,662
7,160,273
44,957
-

장내매도(-)
2020년 02월 12일
보통주
7,160,273
-1,485
7,158,788
44,945
-

장내매도(-)
2020년 02월 13일
보통주
7,158,788
-23,942
7,134,846
45,706
-

장내매수(+)
2020년 02월 14일
보통주
7,134,846
5,167
7,140,013
45,433
-

장내매도(-)
2020년 02월 14일
보통주
7,140,013
-13,901
7,126,112
45,399
-

장내매도(-)
2020년 02월 17일
보통주
7,126,112
-10,299
7,115,813
44,334
-

장내매도(-)
2020년 02월 18일
보통주
7,115,813
-36,947
7,078,866
43,914
10%미만

합 계
7,111,770
-32,904
7,078,866
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신세계I&C — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 소공로 48 우리금융남산타워 9층 강당

4. 의안 주요내용

1.보고사항

가. 감사보고

나. 외부감사인 선임보고

다. 영업보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(윤대균)

ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(윤대균)

ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수)

제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤대균

1961-03

2

재선임

- NHN Technology Services 대표이사(2011~2013)

- 삼성전자 전무(2014~2015)

- (현)아주대 소프트웨어학과 교수

(주)더블에이치(사외이사)

한동수

1962-12

2

신규선임

- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014)

- 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019)

- (현)KAIST 전산학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤대균

1961-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

- NHN Technology Services 대표이사(2011~2013)

- 삼성전자 전무(2014~2015)

- (현)아주대 소프트웨어학과 교수

한동수

1962-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014)

- 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019)

- (현)KAIST 전산학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

71. 인공지능(AI) 서비스 사업

72. 정보보안서비스업

73. 지능형 로봇 제조 판매 및 서비스업

74. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는

부대사업 一切

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
노바렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: 노바렉스

노바렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,590,221,600

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수(9,003,740주)에서 자기주식(1,052,632주)을 뺀

7,951,108주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급예정임.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
원익IPS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: 원익IPS

원익IPS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

669,241,556,900

649,312,684,893

19,928,872,007

3.0

- 영업이익

41,116,029,608

105,894,511,995

-64,778,482,387

-61.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

43,461,147,898

109,813,867,132

-66,352,719,234

-60.4

- 당기순이익

42,862,674,125

86,860,388,555

-43,997,714,430

-50.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

899,161,666,255

512,346,016,162

- 부채총계

332,607,530,256

143,129,539,013

- 자본총계

566,554,135,999

369,216,477,149

- 자본금

24,541,950,500

20,636,718,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- '19년 2월 1일부 (주)원익아이피에스와 (주)원익테라세미콘

의 합병으로 자산 규모는 전년대비 증가하였으나,

업황 침체로 매출 성장세 둔화

- 전반적인 업황 둔화 속에서도 미래 성장 기반 확보를 위한

인력 및 R&D 투자 확대에 따른 비용 증가로 수익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 2월 1일부 (주)원익테라세미콘을 흡수합병함에 따라

당해연도 실적(2019년)은 합병 후 원익IPS 연결재무제표를

기준으로 작성 되었으며, 직전연도 실적(2018년)은

합병 전 원익IPS 연결 재무제표를 기준으로 작성

되었습니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계

감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
THE E&M — 전환가액의조정 (20200224)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환가액의조정/(2020.02.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

5

비상장

873

793

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

5

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

11,454,753

12,610,340

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- 당사 5회차 계약서 중 25.전환에관한사항_4)전환가액의조정(라)

회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행일 이후 만기일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가격{(1개월 거래량 가중산술평균주가 + 1주일 거래량 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다(전환가격의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 전환가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가격으로 본다. 단, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 가.목 또는 다.목에 따라 하향 내지 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

2) 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 803.6원

② 1주일 가중산술평균주가 : 793.5원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 781.0원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 792.7원

⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 792.7원

⑥ 조정전 전환가액: 873.0원

⑦ 전환가액 조정한도: 618.0원

⑧ 조정후 전환가액(원단위 미만 절상): 793.0원

5. 조정가액 적용일

2020-02-23

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 위 조정전 전환가액은 2019년 5/30, 8/28 2차례 진행된 제3자배정 유상증자로 인해 873원으로 변경된 바 있습니다.

2) 본 5회차 전환사채 사채권은 지난 2019년 10/4, 11/4 만기전 사채취득을 통해 발행사인 당사가 전량 보유하고 있습니다.

※ 관련공시

2018-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB)

2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

2019-10-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

2019-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)
경방 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200224)
제출인: 경방

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 경방

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
김 담

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영중로15

(전 화) 02-2638-6000

(홈페이지) http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 박 재 한

(전 화) 02-2638-6108

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
400,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,688,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 02월 25일

종료일
2020년 05월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
증권시장 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
신영증권(shinyoung securities)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,000,000
비율(%)
3.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
40,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일종가(2020년 02월 21일, 9,220원)를 기준으로 산출하였으며, 향후 주가 변동에 따라 취득예정금액은 변동될 수 있습니다.
 2) 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.
 3) 1일 매수주문수량한도 및 산출근거
 가. 관련규정: 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-5조
 나. 1일 매수주문 수량한도(③의 범위 내에서 ①과 ② 중 큰 수량)
 ① 1개월간 일평균 거래량의 25% : 4,997주
 - 취득신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 1개월간 일평균 거래량의 25%
 ② 취득신고주식수의 10% : 40,000주 
 ③ 발행주식총수의 1% : 274,152주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
729,185,709,017

나. 자본금의 액
13,707,635,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3,953,000,000

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
553,504,877,602

소계(가-나-다-라)
158,020,196,415

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
5,654,143,400

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,709,474,625

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
148,656,578,390

※ 위 '자기주식 취득금액 한도'는 당사 2018년 12월 31일 재무제표 기준으로 산정한 수치입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
유아이디 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 유아이디

유아이디/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

11시

2. 장소

충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51 오창공장 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고안건

1)감사보고

2)영업보고

2.의결의안

- 제1호 의안:제30기 영업보고서,재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건

- 제3호 의안:이사 재선임 승인의 건

제3-1호:사내이사 송희수 선임의 건

제3-2호:사내이사 박기범 선임의 건

- 제4호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건

- 제5호 의안:정관 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송희수

1959-12

3년

재선임

삼성코닝 Lamp 제조기술 파트장

현 (주)유아이디 부사장

박기범

1977-02

3년

재선임

한국투자증권 근무

현 (주)유아이디 부사장
KBG — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: KBG

한국바이오젠/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86(제2공장 강당)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임결과 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 50원 현금 배당

제2회의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 부태웅 선임의 건(재선임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

부태웅

1958-03

3년

재선임

한국바이오젠(주) 대표이사
PN풍년 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: PN풍년

PN풍년/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호의안 : 제46기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 안수웅 선임의 건

(신규선임)

3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안수웅

1965-11

3년

신규선임

서강대학교 경제학 박사 졸업

전) LIG투자증권 상무

전) SK증권 상무

전) 아샘자산운용 상무

현) (주)PN풍년 경영전략부문 이사
동화약품 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20200224)
제출인: 동화약품

동화약품/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2020.02.24)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목

공정거래 자율준수프로그램(CP) 2019년 4분기 운영실적 및 2020년 1분기 운영계획

2. 주요내용

공정거래 자율준수프로그램(CP)의 2019년 4분기 운영실적 및 2020년 1분기 운영계획을 공시하고자 함.

1. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2019년 4분기 운영실적

가. CP운영체계 강화

1) 공정거래위원회 주최 2019년 CP등급평가'A' 등급 획득

2) 동화 의약품 공정경쟁규정 9차 개정(12월 1일 시행)

3) ISO 37001 내부심사(하반기) 실시

4) 2019년 CP 운영 효과성 평가 설문조사 실시

5) 매분기 1회 CP 대위원회 운영(4분기총 5개 안건 논의)

6) 매월 1회 CP 소위원회 운영(4분기 총 18개 안건 논의)

7) CP 관련 사전 업무협의 - 오프라인 Q&A 활동

(4분기 총 38건)

나. CP 교육 및 문화확산/전파 활동

1) 사내 정기/특별 교육 진행

가) 고객감동본부 4분기 CP 정기교육 실시

나) 고객감동본부 SR&P CP 교육 실시

다) 2019년도 4분기 입사자(신입/경력) 대상 CP

교육 실시

라) ABMS 및 CP 교육(하반기) 실시

마) 각 부서 팀장(선임)급 및 high risk 부서 대상

CP 온라인 교육 실시

바) 임원 대상 CP 교육 실시

2) CP 동향파악 및 직무역량 강화를 위한 사외 교육 참석

가) '2019년도 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍' 참석

(한국제약바이오협회 주최, 10월 17~18일)

나) '컴플라이언스경영 전문가(CCP) 보수교육

(온/오프라인)' 수강 및 참석

(한국공정경쟁연합회 주최, 온라인 10월 21~29일,

오프라인 10월 29일)

다) '2019년 하반기 공정거래 자율준수프로그램(CP)

포럼' 참석(공정거래위원회 주최, 12월 13일)

3) CP 문화 전파 및 확산 활동

가) 사보 내 CP 소식("CP Desk") 게재(분기 1회)

나) 그룹웨어 CP 게시판을 통한 CP Issue 공지 및 홍보

다) 제약바이오협회 산하 자율준수관리분과위원회를

통한 청탁금지법 및 CP 관련 정보 공유

라) 매월 1회 제약회사 CP 담당자 모임인 '공정거래

실무연구회'를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 정보

공유

마) CP 문화 확산을 위한 전 임직원 대상 CP 홍보물

제작 및 배포

다. 모니터링 및 조치

1) 사전모니터링 시스템 구축 및 실시

- 사전모니터링 : 4분기 총 553건

2) 법인카드 사용 정기 모니터링 실시(분기 1회)

3) '공직자등' 면담에 대한 사후 모니터링 실시(월 1회)

4) CP 제재 조치: 4분기 총 3건(각서 3)

2. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2020년 1분기 운영계획

가. CP 운영체계 강화

1) 2020년 CEO 자율준수 의지선언

2) 매분기 1회 CP 대위원회 운영

3) 매월 1회 CP 소위원회 운영

4) CP 관련 온/오프라인 Q&A 시스템 운영

5) CP 우수직원 선정 및 인센티브 시상

나. CP 교육 및 문화 확산 강화

1) 정기교육 및 집중교육 강화(온/오프라인)

가) 고객감동본부 대상 CP 교육 강화

나) 고객감동본부 팀장 CP 교육 강화

2) 고객감동본부 2020년 상반기 CP Test 실시

- 불합격자, 미응시자 대상 CP 재교육 및 재시험 실시

3) 청탁금지법, CP 관련 동향파악을 위한 사외 교육 참석

4) 자율준수관리분과위원회, CP전문위원회, 공정거래실무 연구회를 통한 청탁금지법 및 CP관련 정보 공유

5) 제휴선 CP 교육 강화 및 CP 업무 교류 활성화

6) 사보 및 그룹웨어를 통한 청탁금지법 및 CP 관련

Issue 공지 및 홍보

다. 모니터링 및 조치

1) CP 위원회를 통한 사전업무협의 지속

2) '공직자등' 면담에 대한 사전/사후 모니터링 실시

3) 법인카드 사용 정기 모니터링 및 현장실사 강화

4) CP 위반에 대한 조치 강화

5) 제휴선 품목 모니터링 실시(반기 1회)

3. 결정일자

2020-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 결정일자는 CP 실적보고의 이사회 보고일 기준임

※ 관련공시

-
엔지켐생명과학 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09:00

2. 장소

충청북도 제천시 바이오밸리2로 41

충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제21기(2019.0101 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(결손금처리

계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 손기영 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 김혜경 선임의 건

제2-3호의안 : 기타비상무이사 조도현 선임의 건

제2-4호의안 : 사외이사 오혜영 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손기영

1961-09

3년

재선임

삼일회계법인 이사(CPA)(1984~1998)

전경련 국제경영원 교수(1996~2000)

(주)브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재)

(주)엔지켐생명과학 대표이사(2012.06~현재)

김혜경

1958-02

3년

재선임

(주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재)

(주)엔지켐생명과학 대표이사(2011.01~2012.06)

(주)엔지켐생명과학 이사(2012.07~현재)

조도현

1975-03

3년

신규선임

한국보건산업진흥원 미국지사장(2005~2013)

미한국상공회의소(KOCHAM) 이사(2009~2013)

미국 한국의료기관협의회 사무총장(2009~2013)

(주)엔지켐생명과학 미국법인 대표 (2018~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오혜영

1956-03

3년

신규선임

식품의약품 안전처 식품기준기획관 (2009~2013)

한국식품안전관리인증원 원장 (2014~2017)

경성대학교 식품응용 공학부 초빙교수(2017~현재)

한국의약품안전관리원

비상임이사 (2019~현재)

한국의약품안전 관리원

(비상임이사)
현대위아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20200224)
제출인: 현대위아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대위아주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대위아(주)
공시일자
2020.2.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
현대차증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2020.2.24

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권(주)

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
30,000

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
40,000

마. 거래조건
- 발행일
2020.2.24

- 만기일
2020.5.13

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2019.10.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2020년 해당 공시일 
 현재까지의 누계임.

※ 관련공시일
2019.10.25
(약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시)
대원미디어 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 대원미디어

대원미디어/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 11:00

2. 장소

서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 감사인 선임보고

라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이사 후보자 정동훈

제2-2호 의안 : 이사 후보자 조웅용

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제43기(2020년)부터 금융위원회에 주권상장법인 감사인 등록을 한 회계법인으로 회계감사인을 변경하고자 감사인선임위원회를 거쳐 우리회계법인으로 외부감사인을 선임하였고, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하고자 합니다.

- 당사는 제42기(2019년) 내부회계관리제도 운용실태에 대한 보고, 평가를 위하여 대표이사의 감사에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고, 대표이사의 이사회에 대한 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사의 이사회에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고를 시행하였고, 금번 정기주주총회에서 대표이사의 주주총회에 대한 내부회계관리제도 운영실태를 보고하고자 합니다.

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정동훈

1977-08

3

재선임

- 조지워싱턴 대학 국제관계학 졸업

- 게이오기주쿠 대학 대학원

경영관리 석사(MBA) 졸업

- (현)대원미디어(주) 대표이사/사장

조웅용

1970-09

3

신규선임

- 연세대학교 경제학 석사

- (현)대원미디어(주) 이사
피에이치에이 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 피에이치에이

평화정공/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주) 본관 4층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 35기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 권원순 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원 권원순 선임의 건

3-2호 의안 : 감사위원 이규식 선임의 건

3-3호 의안 : 감사위원 추교원 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-사외이사 권원순의 경우 현 임기를 2020-03-23로 종료하고 제 35기 주주총회에서 선임될 경우 2023-03-24까지 임기를 계속할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장원근

1965-06

3년

재선임

'90 대구대학교 경영학과 졸업

'97 평화정공(주) 전보 재무기획팀 과장

'07 평화정공(주) 이사

(현) 평화정공(주) 재경부문장(전무이사)

(현) 평화정공(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권원순

1965-01

3년

재선임

'97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사

'06 미 DUKE Univ. Visiting Professor

(현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회

(현) 평화정공(주) 사외이사

해당없음

이규식

1959-12

3년

재선임

'86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업

'88 안진회계법인

(현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표

(현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원

대우전자부품(감사)

추교원

1953-09

3년

재선임

'72 중앙대학교 통계학 졸업

'14 대구신용보증재단 이사장

(현)DGB생명보험(주) 사외이사

(현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원

DGB생명보험(주)(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권원순

1965-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

'97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사

'06 미 DUKE Univ. Visiting Professor

(현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회

(현) 평화정공(주) 사외이사

이규식

1959-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

'86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업

'88 안진회계법인

(현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표

(현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원

추교원

1953-09

3년

재선임

사외이사인 감사위원

'72 중앙대학교 통계학 졸업

'14 대구신용보증재단 이사장

(현)DGB생명보험(주) 사외이사

(현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
대원미디어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: 대원미디어

대원미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

191,545,738,073

163,374,644,900

28,171,093,173

17.2

- 영업이익

3,664,066,464

6,412,992,156

-2,748,925,692

-42.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,899,510,719

6,775,490,025

-2,875,979,306

-42.4

- 당기순이익

3,181,392,223

4,153,603,488

-972,211,265

-23.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

136,139,044,845

125,572,797,617

- 부채총계

34,941,404,675

24,027,374,437

- 자본총계

101,197,640,170

101,545,423,180

- 자본금

6,319,473,000

6,319,473,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 증가요인

당사의 연결매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 닌텐도 게임기, 닌텐도 스위치가 휴대용 신규게임기인 닌텐도 스위치 라이트 출시 및 베터리 성능이 개선된 닌텐도 스위치 본체 등의 출시로 매출규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 그리고 한글화가 적용된 다수의 인기 게임의 출시와 피트니스(운동)요소가 가미된 링피트어드벤처 등 대중적인 게임의 국내 정식출시로 소프트웨어 판매가 큰 폭으로 증가하면서 연결매출액은 전년대비 증가하였습니다.

- 손익구조의 변화

연결기업의 매출을 증가시킨 닌텐도 유통사업의 이익율이 당사 여타 사업부에 비해 상대적으로 낮고, 용산아이파크몰에 개점한 팝콘D스퀘어 등 시설투자에 대한 감가상각비, 운용비용 및 인건비 등 비용증가로 영업이익이 감소하였습니다.

그리고 출판자회사인 대원씨아이가 오프라인 시장침체 및 일본불매의 직간접적인 영향을 받으며 오프라인 매출이 하락하고, 이에 따른 영업이익이 감소하면서 연결기업의 영업이익이 감소하였습니다.

영업이익의 감소에 따라 연결기업의 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이구산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: 이구산업

이구산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,003,223,670

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 공표된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.(당기 시가배당율기준주가:1,774원)

(2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(3) 배당금 총액은 12월말 현재 자기주식 1,211주를 제외한 금액입니다.

(4) 상기 배당내역은 제49기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
HB테크놀러지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,538,589,020

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1). 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(2,840원)에 대한 1주당 배당액 비율입니다.

2). 배당금총액은 총 발생주식78,990,426주에서 자기주식 2,060,795주를 제외한 76,929,451주에 대한 금액입니다.

3). 상기 내용은 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4). 주주총회 예정일자는 향후 확정되는대로 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다

5). 배당금 지급은 정기주주총회에서 승인 시 1개월 내 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
금양 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20200224)
제출인: 금양

금양/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2020.02.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제39회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2020-02-20

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

10,000,000,000

납입일

2020-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-20 전환사채권발행결정
잇츠한불 — 투자판단관련주요경영사항(특허권 취득) (20200224)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.02.24)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

허브 에센셜 오일 추출물 제조방법 및 허브 에센셜 오일 추출물을 포함하는 화장료 조성물

2. 주요내용

해당 특허는 허브 에센셜 오일 추출물 제조방법 및 허브 에센셜 오일 추출물을 포함하는 화장료 조성물에 관한 특허로, 저온 마이크로 오일 추출 기술을 이용하여 허브 에센셜 오일로부터 약리적 활성을 갖는 방향성 휘발 성분과 비수용성 피토케미칼 성분을 효과적으로 추출할 수 있습니다.

또한 해당 기술을 적용하게 되면 피부 과민 독성 및 상용성 문제를 해결할 수 있으며, 추출 과정에서 화학적 유기 용매의 사용을 최소화함으로써 환경적인 문제도 해결할 수 있습니다.

3. 특허권자

주식회사 잇츠한불

4. 특허 활용계획

이번 특허 기술을 적용한 신제품을 출시할 예정입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 3.이사회결의일(결정일)또는 사실확인일은 특허 원부 확인일입니다.

※ 관련공시

-
HLB제약 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200224)
제출인: HLB제약

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 메디포럼제약

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02월 24 일

회 사 명 :
주식회사 메디포럼제약

대 표 이 사 :
박재형

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화)031-557-0001

(홈페이지)http://www.medipharms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손대현

(전 화)031-557-0001

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,047,570

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,848,373

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
4,900,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 10조 2항

주식의 내용
주식회사 메디포럼제약 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,835

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 10조 2항

9. 납입일
2020년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 07월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 24일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모.전량1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자 업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. .벤처기업육성에 관한 특별조치법. 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 우리사주조합원을 대상으로 제3자배정 유상증자를 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
시설자금 및 운영자금 확보

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

MAPLE INVESTMENT
-
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
2,047,570
-

-
-
-
-
-
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
시그네틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

218,775,439,661

250,232,556,120

-31,457,116,459

-12.6

- 영업이익

-19,639,344,638

-7,185,856,256

-12,453,488,382

-173.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-23,673,391,196

-7,731,814,278

-15,941,576,918

-206.2

- 당기순이익

-19,952,501,122

-6,230,357,983

-13,722,143,139

-220.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

185,875,563,989

200,399,591,876

- 부채총계

46,416,597,495

53,068,770,905

- 자본총계

139,458,966,494

147,330,820,971

- 자본금

42,864,159,500

42,864,159,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출감소에 따른 적자 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
졸스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200224)
제출인: 안은미

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)바른손

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안은미

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바른손

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018700

발행주식 총수
16,908,765

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안은미
한자(영문)
安恩美

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740407

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 06월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바른손
부 서
경영지원부

직 위
팀장
전화번호
031-72******

성 명
신혜미
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******barunson.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 26일
66,701
0.41
66,701
0.41

이번보고서
2020년 02월 21일
57,201
0.34
57,201
0.34

증 감
-9,500
-0.07
-9,500
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

57,201
-
-
-
-
-
-
-
57,201
0.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,908,765
-
0.34
0.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 17일
보통주
66,701
-9,500
57,201
5,760
-

합 계
66,701
-9,500
57,201
5,760
-.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
캠시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200224)
제출인: 캠시스

캠시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 캠시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입했으며 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송했습니다.

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-24 주주총회소집공고

2020-02-24 참고서류
KX하이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,957,831,976

61,046,544,001

-2,088,712,025

-3.4

- 영업이익

5,243,474,663

4,186,317,860

1,057,156,803

25.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,987,726,724

4,230,883,588

-1,243,156,864

-29.3

- 당기순이익

2,221,265,357

4,629,018,396

-2,407,753,039

-52.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

74,936,850,312

76,991,501,565

- 부채총계

11,737,275,532

11,350,110,693

- 자본총계

63,199,574,780

65,641,390,872

- 자본금

23,442,749,500

23,442,749,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 생산수율 향상 및 변동비절감에 따른 영업이익 증가

- 영업외비용, 이연법인세 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)애 따라 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사가 완료 되지 않은 잠정실적이므로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동화약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: 동화약품

동화약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,312,927,600

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제91기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 27,931,470주에서 자기주식 323,740주를 차감한 27,607,730주에 대한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
디와이에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200224)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,289,415,646

1,110,212,701

179,202,945

16.14

- 영업이익

32,586,886

6,690,126

25,896,760

387.09

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,785,107

-40,460,019

58,245,126

흑자전환

- 당기순이익

13,915,888

-40,274,934

54,190,822

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,134,050,457

889,580,574

- 부채총계

899,780,243

719,243,798

- 자본총계

234,270,214

170,336,776

- 자본금

53,488,254

52,808,509

- 자본총계/자본금 비율(%)

437.98

322.56

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-.딤채홀딩스(위니아딤채)등 주요 종속회사 실적 성장.

-.직전사업연도 무형자산 및 금융부채 손상 반영으로 대규모 손실보고(당해사업연도 손상 사유 미미).

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사 전 자료로써, 향후 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 연결실적에 대한 내부결산완료일 입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

108,009,464

96,937,752

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

201.93

183.56

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

375,484,115

386,822,181
동화약품 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 동화약품

동화약품/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

10 : 00

3. 장소

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71

동화약품연구소 1층 가송홀

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김형진

제2-2호 의안 : 사내이사 김대현

제2-3호 의안 : 사외이사 김광준

제2-4호 의안 : 사외이사 금나나

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 김광준

제3-2호 의안 : 감사위원 금나나

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1966-10

3

신규선임

전 동화약품 특판팀장

현 동화약품 구매/특판실 실장

김대현

1977-02

3

신규선임

전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장

현 동화약품 OTC마케팅 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광준

1977-12

3

신규선임

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

-

금나나

1983-08

3

신규선임

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김광준

1977-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

금나나

1983-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수
이구산업 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 이구산업

이구산업/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

10 : 00

3. 장소

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42(만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

제 1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

* 현금배당 주당 30원

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손인국

1949-08

2

재선임

現 이구산업 (주) 대표이사

김영길

1959-10

2

재선임

現 이구산업 (주) 대표이사

안월환

1970-01

2

재선임

現 이구산업 (주) 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

7) 일반 창고업

8) 기타 보관 및 창고업

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 6) 생략

7) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 6) 현행과 동일

7) 일반 창고업

8) 기타 보관 및 창고업

9) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자

사업목적 추가
팬오션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200224)
제출인: 오금석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
팬오션(주)

20200206

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오금석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
팬오션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028670

발행주식 총수
534,569,207

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오금석
한자(영문)
吳金錫
(Keum Seok Oh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650913

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
팬오션(주)
부 서
경영관리팀

직 위
차장
전화번호
02-316*****

성 명
임욱
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******panocean.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 24일
7,700
0.00
7,700
0.00

증 감
7,700
0.00
7,700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,700
-
-
-
-
-
-
-
7,700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

534,569,207
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
-
1,000
1,000
3,995
-

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
1,000
2,500
3,500
4,000
-

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
3,500
550
4,050
4,005
-

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
4,050
550
4,600
4,010
-

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
4,600
800
5,400
4,015
-

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
5,400
600
6,000
4,020
-

장내매수(+)
2020년 02월 07일
보통주
6,000
500
6,500
3,875
-

장내매수(+)
2020년 02월 07일
보통주
6,500
100
6,600
3,885
-

장내매수(+)
2020년 02월 11일
보통주
6,600
1,000
7,600
3,965
-

장내매수(+)
2020년 02월 11일
보통주
7,600
100
7,700
3,980
-

합 계
-
7,700
7,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
경방 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 경방

경방/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실

4. 의안 주요내용

○ 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

5) 현금배당 보고

○ 부의안건

제1호의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 준

1963-09

2

재선임

(주)경방 대표이사

김 담

1965-04

2

재선임

(주)경방 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지섭

1961-08

2

재선임

삼양홀딩스 재경실장

삼남석유화학 감사
HD한국조선해양 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

10:00

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용

제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 선임의 건 (최혁)

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

- 감사위원회 위원 선임의 건 (최혁)

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최혁

1955-09

3

재선임

- 서울대학교 경영대학,

경영전문대학원 교수

(1996.09 ~ 현재)

- 한국조선해양 사외이사

(2017.03 ~ 현재)

- 서울대학교 경영대학장,

경영전문대학원장

(2011.01 ~ 2013.01)

- 한국경영대학대학원

협의회 회장

(2012.03 ~ 2013.02)

- 한국재무학회 회장

(2010.01 ~ 2010.12)

- 한국증권학회 회장

(2006.03 ~ 2007.02)

- 증권선물위원회 위원

(2007.04 ~ 2010.03)

- GS건설 사외이사

(2013.03 ~ 2016.03)

- SK이노베이션 사외이사

(2010.04 ~ 2016.03)

- 우리은행 사외이사

(2010.04 ~ 2012.03)

- 법제처 자체평가위원회

위원

(2011.10 ~ 2013.03)

- 조달청 조달행정자문

위원회 위원

(2008.11 ~ 2010.11)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최혁

1955-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영대학,

경영전문대학원 교수

(1996.09 ~ 현재)

- 한국조선해양 사외이사

(2017.03 ~ 현재)

- 서울대학교 경영대학장,

경영전문대학원장

(2011.01 ~ 2013.01)

- 한국경영대학대학원협의회 회장

(2012.03 ~ 2013.02)

- 한국재무학회 회장

(2010.01 ~ 2010.12)

- 한국증권학회 회장

(2006.03 ~ 2007.02)

- 증권선물위원회 위원

(2007.04 ~ 2010.03)

- GS건설 사외이사

(2013.03 ~ 2016.03)

- SK이노베이션 사외이사

(2010.04 ~ 2016.03)

- 우리은행 사외이사

(2010.04 ~ 2012.03)

- 법제처 자체평가위원회 위원

(2011.10 ~ 2013.03)

- 조달청 조달행정자문위원회 위원

(2008.11 ~ 2010.11)
송원산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: 송원산업

송원산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,600,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
남화토건 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 남화토건

남화토건/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전11시

2. 장소

광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

①감사의 감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제61기(2019년 1월1일~2019년 12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.

제2호의안: 상근감사 선임의 건

제2-1호의안: 상근감사 노정채 신규선임

의 건

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2019년 제61기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사기간: 2020.03.14(토)~2020.03.23(월) - (주총전일 17시까지)

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노정채

1952-12

3

신규선임

상근

前)남화산업(주) 감사

前)남화토건(주) 감사

前)남화토건(주) 이사
남화토건 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200224)
제출인: 남화토건

남화토건/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

821,800,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 액면배당율은 14%임.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
남화토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: 남화토건

남화토건/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

53,704,665,396

51,700,366,950

2,004,298,446

3.8

- 영업이익

1,681,984,228

1,184,314,931

497,669,297

42.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,941,999,407

739,179,525

6,202,819,882

839.1

- 당기순이익

5,090,367,090

447,974,241

4,642,392,849

1,036.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

162,211,407,427

156,340,050,555

- 부채총계

23,565,167,357

22,083,459,552

- 자본총계

138,646,240,070

134,256,591,003

- 자본금

5,870,000,000

5,870,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

민간공사 수주증가로 인해 매출액 및 영업이익이 증가하였고, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가는 관계기업에 대한 지분법이익과 투자부동산처분이익이 발생하였기 때문입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
송원산업 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 송원산업

송원산업/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

울산광역시 남구 장생포로 83

송원산업주식회사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Hans-Peter Wuest

1961-02

3

재선임

(현)송원 Group Holding CFO

(현)송원산업(주) 이사

Dieter Morath

1951-06

3

재선임

(현)송원산업(주) 이사
세경하이테크 — 신규시설투자등 (20200224)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/신규시설투자등/(2020.02.24)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

공장신설 및 신규설비 투자

2. 투자내역

투자금액(원)

20,000,000,000

자기자본(원)

87,977,708,147

자기자본대비(%)

22.73

대규모법인여부

코스닥상장법인

3. 투자목적

신규제품 생산시설 확보

4. 투자기간

시작일

2020-02-24

종료일

2020-08-31

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

6. 감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자기자본은 최근사업연도말(2018.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 금액입니다.

2.시설투자 소재지:세경비나2공장

(Vietnam Bac Ninh)

3. 상기 투자금액 200억원은 제2회 사모전환사채 발행 금액(2020년 2월 21일 납입됨)입니다.

4.상기 투자금액 200억원 세부투자내역은 공장신축 80억, 폴더블용 장비구입 50억, 글라스틱용 장비구입 70억 입니다. (부가세 별도 금액임)

5.상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동 될 수 있습니다.
타이거일렉 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200224)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,062,582,648

33,746,372,534

1,316,210,114

3.9

- 영업이익

1,460,860,681

2,360,779,934

-899,919,253

-38.12

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,665,004,798

2,656,630,832

-991,626,034

-37.33

- 당기순이익

1,612,869,666

2,171,811,434

-558,941,768

-25.74

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

60,479,813,718

46,931,536,824

- 부채총계

16,819,523,251

5,091,684,393

- 자본총계

43,660,290,467

41,839,852,431

- 자본금

3,157,145,000

3,157,145,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신제품 개발에 따른 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 개별재무제표 기준으로 작성 된 재무제표 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및

당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
리메드 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 리메드

리메드/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10:00

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리)

(주)리메드 오송공장 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도운영실태 보고

나. 의결사항

제17기 정기주주총회 부의안건

-제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 고은현 사내이사 선임의 건

-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제5호의안 : 정관일부변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고은현

1963-06

3년

신규선임

메디슨 마케팅이사('88.05~'99.03)

메디코아 해외영업총괄('99.05~'02.02)

바이오넷 해외영업 마케팅총괄('02.02~'14.02)

바이오넷 독일 MGB회사 현지CEO('14.03~'16.10)

㈜리메드 부사장('16.11~현재)
태웅 — 주주총회소집결의 (20200224)
제출인: 태웅

태웅/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

10:00

2. 장소

부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 허용도 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 박판연 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허용도

1948-01

3

재선임

(주)태웅 회장

부산상공회의소 회장

박판연

1951-01

3

재선임

(주)태웅 이사
누리플랜 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20200224)
제출인: 누리플랜

누리플랜/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2018-02-23

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,661

만기일

2022-02-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)

212,319,600

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

200,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-02-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

-

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 사채권자의 조기상환청구권 행사

- 취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시

2018-02-21 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-02-23 증권 발행결과(자율공시)