웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200221)
제출인: 웰크론

참고서류
3.4
(주)웰크론

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 21일

위임권유기간시작일:
2020년 02월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)
전화번호: 02-830-5975

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.56%
최대주주
-

신정재
등기임원
보통주
340,412
1.22%
등기임원
-

이경주
등기임원
보통주
139,996
0.50%
등기임원
-

김성철
등기임원
보통주
80,000
0.29%
등기임원
-

송영섭
등기임원
보통주
50,000
0.18%
등기임원
-

정성식
등기임원
보통주
24,173
0.09%
등기임원
-

박호현
관계회사 임원
보통주
26,116
0.09%
관계회사 임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.48%
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43%
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43%
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09%
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.07%
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03%
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,444,428
19.45%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정유암
보통주
-
직원
-

김민철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 
2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 26일, (종료일) - 2020년 3월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■√우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■√전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)가온나래
제28기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유 업무

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 20일 오전 9시 
 (장소) - 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 본사

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김민철
 (부서 및 직위) - 재경팀 차장
 (연락처) - 02-2107-6746

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,919억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 0.72% 감소한 수치입니다. 영업이익은 26억원으로 전년 대비 73.88% 줄었고, 당기순손실은 261억원을 기록했습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,024억, 영업이익 69억 당기순손실 62억입니다. 

1) 영업이익 감소사유 : 종속회사의 원가율 상승 (플랜트(보일러) 사업부문)
2) 당기순손실 발생사유 : 종속회사의 영업권 평가 손실 반영

가-1. 종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회사명
소재국가
결산일
자산
부채
매출액
당기순손익
총포괄손익

㈜웰크론헬스케어
대한민국
12월 31일
12,824,548,139
12,702,852,224
15,876,910,909
(423,816,055)
(441,635,065)

㈜웰크론한텍
대한민국
12월 31일
132,836,329,854
67,622,521,469
233,564,578,139
6,096,276,114
5,828,606,423

WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
베트남
12월 31일
13,309,615,196
11,385,657,411
21,394,559,243
(34,908,143)
35,745,098

㈜제주그린파워
대한민국
12월 05일
5,462,923,413
7,227,636,966
-
(5,837,657,213)
(5,837,657,213)

Imari Green Power CO.,LTD.
일본
12월 31일
27,499,606,300
30,993,459,439
-
(1,810,975,005)
(2,393,662,582)

Global Star Hong Kong Co., Limited
홍콩
12월 31일
318,686,995
5,927,408
-
(3,376,297)
(8,719,089)

주식회사 동원건축소사무소
대한민국
12월 31일
409,186,532
64,793,704
1,060,237,570
99,922,172
99,922,172

Shanghai Yingji International Co., Ltd
중국
12월 31일
3,436,123,867
2,881,897,269
3,142,694,728
44,071,938
55,892,996

농업회사법인 해들녘㈜
대한민국
12월 31일
320,964,642
-
-
(244,002)
(244,002)

* 종속회사 강원의 재무정보는
기재하지 않았습니다.
추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

178,102,665,325

218,061,814,111

현금및현금성자산
35,079,637,195

41,404,919,272

기타유동금융자산
10,578,466,287

15,980,761,705

매출채권 및 기타유동채권
79,129,290,363

109,289,697,109

재고자산
24,541,308,468

22,392,254,516

기타유동자산
5,729,523,459

5,335,780,657

매각예정자산집단
23,044,439,553

23,658,400,852

Ⅱ. 비유동자산

95,470,102,077

127,617,050,343

기타비유동금융자산
5,342,240,129

5,614,188,864

관계기업투자주식
76,478,658

91,415,548

유형자산
71,470,415,840

83,996,020,787

영업권
5,578,346,524

18,861,058,087

영업권 이외의 무형자산
5,368,391,625

7,681,802,091

투자부동산
714,871,977

-

사용권자산
1,438,191,306

-

기타비유동채권
5,446,627,741

10,125,473,685

기타비유동자산
34,538,277

149,915,294

이연법인세자산
-

1,097,175,987

자산총계

273,572,767,402

345,678,864,454

부채

Ⅰ. 유동부채

150,646,793,348

191,005,507,979

매입채무 및 기타유동채무
59,509,297,240

53,279,382,759

단기차입금
47,812,838,402

57,701,502,738

유동성장기차입금
1,599,900,000

3,250,000,000

유동성전환사채
804,769,590

24,884,478,664

유동성사채
4,998,670,685

-

기타유동금융부채
1,780,108,408

9,459,838,725

유동리스부채
365,252,942

112,716,646

기타유동부채
14,340,946,626

22,268,095,921

매각예정부채집단
19,435,009,455

20,049,492,526

Ⅱ. 비유동부채

14,550,185,750

14,779,344,791

장기차입금
8,333,110,000

5,000,000,000

사채
-

4,996,872,907

퇴직급여부채
3,880,632,537

3,550,053,713

리스부채
956,418,056

361,780,466

기타비유동채무
864,703,863

870,637,705

이연법인세부채
515,321,294

-

부채총계

165,196,979,098

205,784,852,770

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

67,857,233,067

59,084,790,652

자본금
13,995,252,000

12,861,798,500

자본잉여금
41,761,391,329

35,321,453,434

기타자본항목
(276,356,285)

(2,130,662,800)

기타포괄손익누계액
13,115,704,958

13,412,824,830

이익잉여금(결손금)
(738,758,935)

(380,623,312)

Ⅱ. 비지배지분

40,518,555,237

80,809,221,032

자본총계

108,375,788,304

139,894,011,684

부채및자본총계

273,572,767,402

345,678,864,454

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

391,915,113,574

394,766,547,313

Ⅱ. 매출원가

328,353,832,528

327,367,789,778

Ⅲ. 매출총이익

63,561,281,046

67,398,757,535

Ⅳ. 판매비와관리비
60,922,531,076

57,297,415,811

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,638,749,970

10,101,341,724

Ⅵ. 영업외손익

(23,125,856,691)

2,001,402,498

기타영업외수익
6,770,243,806

5,421,188,872

기타영업외비용
18,602,168,992

4,748,859,424

금융수익
3,858,721,617

8,775,962,517

금융비용
15,152,653,122

7,446,889,467

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

(20,487,106,721)

12,102,744,222

Ⅷ. 법인세비용
3,766,669,874

3,472,665,672

Ⅸ. 계속영업손익

(24,253,776,595)

8,630,078,550

지배기업지분

(4,577,572,096)

5,982,668,462

비지배지분

(19,676,204,499)

2,647,410,088

Ⅹ. 중단영업손익

(1,810,975,005)

(2,156,238,085)

지배기업지분

(471,964,809)

(536,005,615)

비지배지분

(1,339,010,196)

(1,620,232,470)

XI . 당기순이익(손실)

(26,064,751,600)

6,473,840,465

지배기업지분

(5,049,536,905)

5,446,662,847

비지배지분

(21,015,214,695)

1,027,177,618

XII. 기타포괄손익

(1,143,178,678)

(1,225,533,554)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
(352,376,562)

(1,268,220,338)

해외사업환산손익
(352,376,562)

(1,268,220,338)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
(790,802,116)

42,686,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

19,631,246

보험수리적손익
(790,802,116)

23,055,538

XIII . 총포괄손익

(27,207,930,278)

5,248,306,911

지배기업지분

(5,648,943,590)

5,249,161,727

비지배지분

(21,558,986,688)

(854,816)

XIV. 지배기업지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

(194)

222

계속영업기본주당이익(손실)

(176)

244

중단영업기본주당이익(손실)

(18)

(22)

2. 희석주당이익(손실)

(194)

218

계속영업희석주당이익(손실)

(176)

238

중단영업희석주당이익(손실)

(18)

(20)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2018.01.01 (기초자본)
12,745,248,500
34,222,647,189
(2,130,662,800)
14,003,709,332
(10,102,820,118)

77,392,280,576

126,130,402,679

회계정책의 변경(K-IFRS 제1109호)
-
-
-

(425,127,125)

425,127,125

-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,446,662,847

1,027,177,618

6,473,840,465

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
80,247,414
-
(60,616,168)
19,631,246

보험수리적손익
-
-
-
22,983,454
-
72,084
23,055,538

해외사업환산손익
-
-
-
(300,731,988)
-
(967,488,350)
(1,268,220,338)

전환권행사

116,550,000

650,667,988

-
-
-
361,205,562
1,128,423,550

종속기업 자본금의 변동
-
-
-
-
-

40,766,576

40,766,576

종속기업 지분변동
-
448,138,257
-
-
-

5,566,861,743

6,015,000,000

기타
-
-
-

31,743,743

3,850,406,834

(2,551,038,609)

1,331,111,968

2018.12.31 (기말자본)
12,861,798,500
35,321,453,434
(2,130,662,800)
13,412,824,830
(380,623,312)
80,809,221,032
139,894,011,684

2019.01.01 (기초자본)
12,861,798,500
35,321,453,434
(2,130,662,800)
13,412,824,830
(380,623,312)
80,809,221,032
139,894,011,684

전기오류수정이익
-
-
-
(10,138,849)
18,614,822
92,169,132
100,645,105

회계정책의 변경(K-IFRS 제1116호)
-
-
-
-
(5,946,148)
(14,196,493)
(20,142,641)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,049,536,905)
(21,015,214,695)
(26,064,751,600)

보험수리적손익
-
-
-
(570,113,556)
-
(220,688,560)
(790,802,116)

해외사업환산손익
-
-
-
(29,293,129)
-
(323,083,433)
(352,376,562)

전환권행사
1,133,453,500
5,838,534,042
-
-
-
-
6,971,987,542

종속기업 지분변동
-
-
(276,356,285)
-
-
844,547,009
568,190,724

연결범위변동
-
601,403,853
2,130,662,800
312,425,662
4,678,732,608
(19,654,198,755)
(11,930,973,832)

2019.12.31 (기말자본)
13,995,252,000
41,761,391,329
(276,356,285)
13,115,704,958
(738,758,935)
40,518,555,237
108,375,788,304

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,263,926,795

(7,071,534,104)

계속영업
32,203,935,482

(4,694,638,642)

1. 계속영업에서 창출된 현금
35,411,590,171

(1,210,276,835)

(1) 계속영업이익(손실)
(24,253,776,595)

8,630,078,550

(2) 조정:
41,627,515,617

7,904,205,641

법인세비용
3,766,669,874

3,472,665,672

퇴직급여
2,775,803,198

2,683,121,366

금융비용
15,152,653,122

7,493,075,392

금융수익
(3,858,721,617)

(8,775,962,517)

외화환산손실
292,611,580

611,715,387

외화환산이익
(432,585,307)

(848,916,208)

감가상각비
4,305,290,600

2,643,095,560

건설중인자산손상차손
5,620,806,409

275,685,162

유형자산처분손실
693,325,425

26,863,009

유형자산처분이익
(394,792,236)

(821,000)

무형자산처분이익
-

(1,659,352,820)

무형자산상각비
1,369,635,973

1,489,758,927

무형자산손상차손
10,128,299,777

2,201,852,492

무형자산처분손실
16,734,080

-

대손상각비
4,723,574,150

283,862,145

기타의 대손상각비
34,947,521

41,597,339

하자보수비
778,933,596

551,013,015

지분법손실
14,936,890

8,584,452

종속기업투자처분이익
(2,300,115,390)

-

소송충당부채전입액
-

12,554,904

공사손실충당금액전입액
(123,366,296)

(2,458,497,818)

잡이익
(936,431,342)

(78,725,131)

잡손실
3,287,156

1,000

채무상환이익
(3,981,546)

-

배당수익
-

(68,964,687)

(3) 운전자본의 변동
18,037,851,149

(17,744,561,026)

매출채권의 감소(증가)
12,544,688,764

(15,471,166,375)

기타채권의 감소(증가)
6,231,258,647

740,257,092

기타유동자산의 감소(증가)
(164,687,234)

161,665,786

기타비유동채권의 감소(증가)
598,458,076

(2,606,704,879)

기타비유동자산의 감소(증가)
(896,480,252)

81,399,129

재고자산의 감소
(2,270,225,663)

3,624,588,692

매입채무의 증가(감소)
11,727,564,893

729,670,356

기타유동채무의 증가(감소)
780,126,120

2,077,336,095

기타유동부채의 증가(감소)
(5,317,140,713)

(4,769,972,507)

기타금융부채의 증가(감소)
(42,578,119)

-

기타비유동채무의 증가(감소)
(1,780,318,132)

(610,581,626)

기타비유동부채의 증가(감소)
(1,025,604)

2,109,123

퇴직금지급
(1,303,381,167)

(990,769,183)

사외적립자산의 증가
(2,068,408,467)

(712,392,729)

2. 법인세의 납부
(3,207,654,689)

(3,484,361,807)

중단영업
(1,940,008,687)

(2,376,895,462)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,301,554,060)

(30,671,768,797)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입
32,136,067,887

19,321,893,182

계속영업
32,136,066,261

18,927,968,798

이자의 수취
934,140,406

674,028,958

배당금 수취
65,011,456

-

기타유동금융자산의 감소
6,291,713,323

10,642,509,731

기타비유동금융자산의 감소
577,626,886

200,000,000

종속기업투자주식의 처분
14,566,563,010

-

유형자산의 처분
5,806,907,178

46,987,323

무형자산의 처분
160,640,000

1,952,723,805

보증금의 감소
811,282,455

325,515,244

단기대여금의 감소
2,733,244,827

4,637,807,417

장기대여금의 감소
188,936,720

435,229,320

종속기업취득으로 인한 순현금유입
-

13,167,000

중단영업
1,626

393,924,384

2. 투자활동으로 인한 현금 유출
(40,437,621,947)

(49,993,661,979)

계속영업
(40,437,621,947)

(49,149,105,526)

기타유동금융자산의 증가
(8,064,954,635)

(11,665,012,554)

기타비유동금융자산의 증가
(7,324,628,033)

(920,094,739)

유동매도가능금융자산의 취득
-

(1,546,720,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,543,323,206)

-

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

(687,667,800)

관계기업투자주식의 취득
(270,244,836)

(100,000,000)

유형자산의 취득
(11,704,818,619)

(15,981,058,756)

무형자산의 취득
(474,919,163)

(418,737,251)

보증금의 증가
(819,684,055)

(469,222,946)

단기대여금의 증가
(3,465,414,386)

(10,378,521,539)

장기대여금의 증가
(6,769,635,014)

(6,982,069,941)

중단영업
-

(844,556,453)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,729,355,386)

31,113,109,135

1.재무활동으로 인한 현금 유입
72,093,049,999

115,310,794,132

계속영업
69,700,237,739

112,516,840,889

단기차입금의 증가
58,358,364,201

83,613,690,608

장기차입금의 증가
8,829,457,905

4,719,682,565

금융리스부채의 증가
-

151,166,956

종속기업투자주식처분
-

6,015,000,000

종속기업 유상증자
2,512,415,633

119,840,000

사채의 발행
-

17,897,460,760

중단영업
2,392,812,260

2,793,953,243

2.재무활동으로 인한 현금 유출
(81,822,405,385)

(84,197,684,997)

계속영업
(81,822,405,385)

(84,197,684,997)

이자의 지급
(3,071,930,224)

(2,094,395,197)

단기차입금의 감소
(61,391,129,470)

(72,139,329,126)

유동성장기차입금의 감소
(4,125,000,000)

(9,716,555,550)

유동리스부채의 감소
(851,607,990)

-

리스부채의 감소
(753,332,551)

-

감자로 인한 현금유출
-

(247,405,124)

사채의 상환
(11,629,405,150)

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(137,053,581)

22,654,422

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

(18,394,322,311)

-

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

(26,923,534)

(17,600,041)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가

(6,325,282,077)

(6,625,139,385)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

41,404,919,272

48,030,058,657

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

35,079,637,195

41,404,919,272

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제27(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제28기 (당) 기말
제27기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

42,383,403,485

45,460,424,176

현금 및 현금성자산
10,918,939,245

13,360,068,061

기타금융자산
3,624,740,142

6,343,098,593

매출채권 및 기타유동채권
9,715,042,706

10,739,033,325

재고자산
17,845,195,473

14,769,660,494

기타유동자산
279,485,919

248,563,703

Ⅱ. 비유동자산

91,081,043,490

87,064,589,479

기타비유동금융자산
2,458,350,895

1,418,220,146

종속기업투자
30,076,777,243

37,822,353,734

유형자산
47,191,321,199

42,372,391,120

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
3,617,354,420

4,586,007,665

사용권자산
518,427,495

-

기타비유동채권
789,346,459

697,860,641

자산총계

127,202,737,369

132,525,013,655

부채

Ⅰ. 유동부채

45,755,202,958

48,943,536,479

매입채무 및 기타유동채무
10,945,884,868

12,018,057,140

단기차입금
25,751,240,501

27,392,797,138

유동성장기차입금
1,500,000,000

250,000,000

유동성전환사채
538,496,176

4,939,308,130

유동성사채
4,998,670,685

-

기타금융부채
421,955,433

2,727,571,106

유동리스부채
129,530,596

-

기타유동부채
1,469,424,699

1,615,802,965

Ⅱ. 비유동부채

14,108,327,015

16,491,226,978

장기차입금
8,125,000,000

5,000,000,000

사채
-

4,996,872,907

퇴직급여부채
905,739,925

599,077,611

리스부채
388,650,725

-

기타비유동채무
2,638,128,046

4,278,549,968

이연법인세부채
2,050,808,319

1,616,726,492

부채총계

59,863,529,973

65,434,763,457

자본

Ⅰ. 자본금
13,995,252,000

12,861,798,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,459,421,227

36,620,887,185

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
12,798,227,126

13,307,460,724

Ⅳ. 이익잉여금
(1,913,692,957)

4,300,103,789

자본총계

67,339,207,396

67,090,250,198

자본과부채총계

127,202,737,369

132,525,013,655

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 매출액

102,378,628,599

104,292,911,276

Ⅱ. 매출원가

56,135,090,691

58,675,722,620

Ⅲ. 매출총이익

46,243,537,908

45,617,188,656

Ⅳ. 판매비와관리비
39,339,680,671

39,851,485,857

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,903,857,237

5,765,702,799

Ⅵ. 영업외손익

(11,734,251,905)

(2,058,664,773)

기타영업외수익
1,203,784,981

936,254,825

기타영업외비용
10,349,532,121

2,374,312,424

금융수익
405,890,650

2,540,863,689

금융비용
2,994,395,415

3,161,470,863

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

(4,830,394,668)

3,707,038,026

Ⅷ. 법인세비용
1,375,102,279

571,540,889

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(6,205,496,947)

3,135,497,137

Ⅶ. 기타포괄손익

(509,233,598)

(16,158,165)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(509,233,598)

(16,158,165)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-

15,776,642

보험수리적손익
(509,233,598)

(31,934,807)

Ⅷ. 총포괄손익

(6,714,730,545)

3,119,338,972

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익

(230)

123

희석주당순손익

(230)

123

자 본 변 동 표

제28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2018.01.01 (전기초)
12,745,248,500
35,970,538,185
13,315,305,718
1,164,606,652
63,195,699,055

당기순이익
-
-
-
3,135,497,137
3,135,497,137

전환권행사
116,550,000
650,349,000
-
-
766,899,000

보험수리적손익
-
-
(31,934,807)
-
(31,934,807)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
15,776,642
-
15,776,642

기타
-
-
8,313,171
-
8,313,171

Ⅱ. 2018.12.31 (전기말)
12,861,798,500
36,620,887,185
13,307,460,724
4,300,103,789
67,090,250,198

Ⅲ. 2019.01.01 (당기초)
12,861,798,500
36,620,887,185
13,307,460,724
4,300,103,789
67,090,250,198

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(8,299,799)
(8,299,799)

당기순이익
-
-
-
(6,205,496,947)
(6,205,496,947)

전환권행사
1,133,453,500
5,838,534,042
-
-
6,971,987,542

보험수리적손익
-
-
(509,233,598)
-
(509,233,598)

Ⅳ. 2019.12.31 (당기말)
13,995,252,000
42,459,421,227
12,798,227,126
(1,913,692,957)
67,339,207,396

현 금 흐 름 표

제28(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,047,222,597

14,453,331,887

1. 영업에서 창출된 현금
5,060,290,309

15,015,631,828

(1) 당기순이익
(6,205,496,947)

3,135,497,137

(2) 조정:
18,106,627,566

6,593,432,418

법인세비용
1,375,102,279

571,540,889

금융원가
2,994,395,415

3,207,656,788

금융수익
(405,890,650)

(2,471,899,002)

외화환산손실
71,229,807

47,194,142

외화환산이익
(13,975,137)

(31,045,484)

퇴직급여원가
1,028,226,002

1,106,585,800

감가상각비
1,915,886,719

1,249,508,478

무형자산상각비
1,190,777,286

1,165,746,993

대손상각비
84,028,802

96,124,354

기타의대손상각비
835,391,322

259,608,678

종속기업투자손상차손
9,033,821,192

1,457,117,292

유형자산처분이익
-

(821,000)

유형자산처분손실
2,108,052

5,079,177

채무상환이익
(3,981,546)

-

배당금수익
-

(68,964,687)

잡이익
(491,977)

-

(3) 운전자본의 변동
(6,840,840,310)

5,286,702,273

매출채권
281,216,261

(231,275,624)

기타채권의 감소(증가)
16,137,353

116,369,983

기타유동자산의 감소(증가)
(30,933,220)

465,171,854

기타비유동채권의 감소(증가)
-

70,070,000

재고자산의 감소(증가)
(3,075,534,979)

5,626,609,942

매입채무의 증가(감소)
(2,605,398,011)

(440,340,263)

기타유동채무의 증가(감소)
1,516,849,074

1,027,610,068

기타유동부채의 증가(감소)
69,298,983

(361,069,934)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(1,608,120)

-

기타비유동채무의 증가(감소)
(1,636,440,376)

157,764,720

퇴직급여채무의 증감
(557,942,861)

(451,327,153)

사외적립자산의 증가
(816,484,414)

(692,881,320)

2. 법인세의 납부
(1,013,067,712)

(562,299,941)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,346,441,038)

(15,840,565,914)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,511,229,892

3,390,206,431

이자의 수취
202,709,237

63,509,617

배당금 수취
42,238,064

-

기타금융자산의 감소
3,774,467,401

2,200,553,108

기타비유동금융자산의 감소
90,267,158

-

종속기업투자의 감소
255,078,505

-

유형자산의 처분
1,000,000

46,987,323

보증금의 감소
102,000,000

103,373,649

단기대여금의 감소
7,499,527

975,782,734

장기대여금의 감소
35,970,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,857,670,930)

(19,230,772,345)

기타금융자산의 증가
(1,200,000,000)

(5,200,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(2,389,216,595)

(282,810,720)

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

(687,667,800)

종속기업투자의 증가
(1,543,323,206)

-

매도가능증권의 취득
-

(1,546,720,000)

유형자산의 취득
(6,040,685,488)

(9,705,693,044)

무형자산의 취득
(222,124,041)

(311,945,019)

보증금의 증가
(197,551,600)

(160,935,762)

단기대여금의 증가
(200,000,000)

(1,335,000,000)

장기대여금의 증가
(64,770,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

845,523,365

1,116,429,827

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,100,000,000

32,687,977,577

단기차입금의 증가
26,600,000,000

27,687,977,577

장기차입금의 증가
5,500,000,000

5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,254,476,635)

(31,571,547,750)

이자의 지급
(1,146,003,083)

(1,064,444,902)

단기차입금의 감소
(28,277,500,000)

(28,301,547,298)

유동성장기차입금의 감소
(1,125,000,000)

(1,555,555,550)

유동리스부채의 감소
(502,924,039)

-

리스부채의 감소
(203,049,513)

-

장기차입금의 감소
-

(650,000,000)

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

12,566,260

86,988,484

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가

(2,441,128,816)

(183,815,716)

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산

13,360,068,061

13,543,883,777

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산

10,918,939,245

13,360,068,061

3. 이익잉여금(결손금)처분계산서

(단위: 원)

과목
제 28(당) 기
처분예정일: 2019년 3월 20일
제 27(전) 기
처분확정일: 2019년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(1,931,703,247)

4,282,093,499

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
4,282,093,499

1,146,596,362

회계정책변경의 효과
(8,299,799)

-

당기순이익(손실)
(6,205,496,947)

3,135,497,137

II. 이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(1,931,703,247)

4,282,093,499

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 극세사 크리너, 목욕용품 등 고기능성 생활용품류 제조 및 판매업

② 무역업(극세사 고기능성 제품류 및 잡화에 관한 수출, 수입업)

③

부동산 임대업

④

반도체 및 전자산업용 초극세사 Wiper 등 크린룸용품 제조 및 판매업

⑤ 오일 흡착포, 공기 여과포, 의료용품 등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품 류의 제조 및 판매업

⑥
위생용품의 제조 및 매매업

⑦ 각호에 관련 부대사업 및 전자상거래

⑧ 산업 기계 제작 및 판매

⑨ 엔지니어링 써비스 및 산업 플랜트 건설

⑩ 무역 대리업(산업기계)

⑪ 무역업(산업기계

⑫ 금속가구 제조

⑬ 방지 시설업

⑭ 필터 제조가공판매 및 수출입업

⑮ 방위산업 관련품목의 제조가공판매 및 수출입업

16.신재생에너지 사업

17. 위탁판매업

18. 경영컨설팅업

19. 자외사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업

20
.

자
외
사

등
과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

21.
각호에 관련된 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① ~ ② 생략

③ 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업

④ 플라스틱 제품 제조업

⑤ 금속 가공제품 제조업

⑥ 자동차용 신품 부품 제조업

⑦ 선박 구성 부분품 제조업

⑧ 항공기용 부품 제조업

⑨ 화장품 제조업

⑩ 화장품 책임판매업

⑪ 맞춤형 화장품 판매업

⑫ 의료용 기기 제조업

⑬ 부동산 임대업

⑭ 반도체 및 전자산업용 초극세사 Wiper 등 크린룸용품 제조 및 판매업

⑮ 오일 흡착포, 공기 여과포, 의료용품 등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품 류의 제조 및 판매업

16. 위생용품의 제조 및 매매업

17. 각호에 관련 부대사업 및 전자상거래

18. 산업 기계 제작 및 판매

19. 엔지니어링 써비스 및 산업 플랜트 건설

20. 무역 대리업(산업기계) 
21.무역업(산업기계

22. 금속가구 제조

23. 방지 시설업

24. 필터 제조가공판매 및 수출입업

25. 방위산업 관련품목의 제조가공판매 및 수출입업

26. 신재생에너지 사업

27. 위탁판매업

28. 경영컨설팅업

29. 자외사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업

30. 자외사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

31. 각호에 관련된 사업일체

- 신규 목적사업 추가 및 자구수정

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000
주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000
주로
한다.

- 수권주식수 확보

제8조(주식과 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록할 수 있다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조2(우리사주매수선택권) ① ~ ③ 생략

④ 우리사주선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의
100분의 80 이상으로 한다. 다만, 그 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제12조2(우리사주매수선택권) ① ~ ③ 생략

④ 우리사주선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의
100분의 70 이상으로 한다. 다만, 그 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

- 근로복지기본법 반영

제15조(명의개서대리인) ① ~ ② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ 생략

제15조(명의개서대리인) ① ~ ② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 생략

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

- 발행총액 증액

(신설)

제18조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채 발행 신설

(신설)

제18조의3(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시 이사회가 정한다.

- 이익참가부사채 발행 신설

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

- 발행총액 증액

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구수정

(신설)

제48조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신정재
1965년 2월 12일
부
특수관계인
이사회

정성식
1968년 5월 3일
부
-
이사회

민정기
1959년 3월 13일
여
-
이사회

김용상
1964년 7월 14일
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신정재
웰크론 사장
웰크론헬스케어 사장
2010. 04. ~ 현재
웰크론 사장
-

2017. 01. ~ 현재
웰크론헬스케어 사장

정성식
웰크론 재경본부장
웰크론한텍 경영기획본부장
2001. 09. ~ 현재
웰크론 재경본부장
-

2010. 02. ~ 현재
웰크론한텍 경영기획본부장

민정기
웰크론 사외이사
2015. 03. ~ 2019. 03.
신한 BNP파리바자산운용 대표이사 사장
-

2019. 03. ~ 현재
웰크론 사외이사

김용상
법무법인 태평양 전문위원
2017. 01. ~ 2019. 02.
한국거래소 부서장
-

2019. 03. ~ 2019. 07.
한국회계기준원 수석연구원

2019. 09. ~ 현재
법무법인 태평양 전문위원

2019. 10. ~ 현재
엔에이치스팩15호 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_신정재

확인서_정성식

확인서_민정기

확인서_김용상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영섭
1961년 9월 6일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송영섭
웰크론 감사
웰크론한텍 감사
2006. 06. ~ 현재
웰크론 감사
-

2010. 02. ~ 현재
웰크론한텍 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송영섭 감사는 당사의 감사 업무를 수행 한 경력이 있어 감사 업무와 관련 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_송영섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,255백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원