eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화에어로스페이스 — 주식소각결정 (20200221)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/주식 소각 결정/(2020.02.21)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식 (주)

930,000

종류주식 (주)

-

2. 발행주식 총수

보통주식 (주)

51,560,000

종류주식 (주)

-

3. 1주당 가액(원)

5,000

4. 소각예정금액(원)

29,899,500,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

2020-02-24

종료일

2020-05-22

6. 소각할 주식의 취득방법

장내매수

7. 소각 예정일

-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

한화투자증권

9. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이익잉여금을 재원으로 자기주식을 취득하여

소각하므로 자본금의 감소는 없음

- 자기주식의 소각 법적 근거

: 상법 제343조 제1항의 단서

- 상기4. 소각예정금액은 이사회 결의일 전일

(2020년 2월 20일)의 종가(32,150원)를

기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 실제

매입가에 따라 변동될 수 있음

- 상기7. 소각예정일과 관련하여, 자기주식 취득

후 소각 예정임

- 상기9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로

구성되어 있음

※관련공시

2020-02-21 자기주식 취득 결정
온타이드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 변영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)국동

20200218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)국동

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005320

발행주식 총수
27,596,156

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
변영섭
한자(영문)
卞 英 燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)국동
부 서
재경팀

직 위
주임
전화번호
02-340******

성 명
이수연
팩스번호
02-224******

이메일 주소
*******kd.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 29일
1,158,961
4.20
1,158,961
4.20

이번보고서
2020년 02월 21일
1,385,152
5.02
1,385,152
5.02

증 감
226,191
0.82
226,191
0.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,385,152
0
0
0
0
0
0
0
1,385,152
5.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,596,156
0
5.02
5.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2020년 02월 18일
보통주
1,158,961
226,191
1,385,152
-
백은숙

합 계
1,158,961
226,191
1,385,152
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20200221)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2020.02.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2020-02-24

09:00

장소

아시아/ 북미 /유럽

2. 참가 대상자

해외 주요 기관 투자가

3. 개최목적

해외지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 및

Conference Call 실시

4. 개최방법

투자가 면담 (One-on-One 및 소그룹)

5. 후원기관

CLSA 증권 / CS증권 / UBS 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2019년 연간 당사 경영실적 및 주요 관심사항 설명

7. 결정일자

2020-02-21

8. IR 자료

게재일시

2020-02-24

관련 웹페이지

https://www.hyundai.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 일자 및 시간은 현지/한국시간 기준임

2. 일정

① 아시아 : 2/24 ~ 2/28 (컨퍼런스콜)

② 북 미 : 2/24 ~ 2/28 (방문IR)

③ 유 럽 : 2/24 ~ 2/28 (컨퍼런스콜)

3. 자료는 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(www.hyundai.com ▷ 회사소개 ▷ IR정보 ▷ IR현황 ▷ IR스케쥴)

※ 관련공시

-
진양산업 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 진양산업

진양산업/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

08 : 00

3. 장소

경남 양산시 유산공단 7길 42-1 당사 3층 강당

4. 의안 주요내용

◆ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적사항

* 제1호 의안 :

제57기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표

(연결 및 별도) 승인의 건

* 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

* 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
그린플러스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200221)
제출인: 그린플러스

그린플러스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.21)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

2019년

4분기

2019년

3분기

2018년 4분기

매출액

당해실적

15,857

11,275

4,582

(40.64%)

15,393

464

(3.01%)

누계실적

48,821

-

-

46,357

2,464

(5.32%)

영업이익

당해실적

2,674

678

1,996

(294.40%)

2,894

-220

(-7.60%)

누계실적

5,399

-

-

5,106

293

(5.74%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

2,008

287

1,721

(599.65%)

1,932

76

(3.93%)

누계실적

3,795

-

-

3,334

461

(13.83%)

당기순이익

당해실적

1,646

57

1,589

(2,787.72%)

1,148

498

(43.38%)

누계실적

2,864

-

-

2,270

594

(26.17%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,613

33

1,580

(4,787.88%)

1,140

473

(41.49%)

누계실적

2,757

-

-

2,196

561

(25.55%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)그린플러스

정보제공대상자

국내외 기관투자자, 주주, 언론사 등

정보제공(예정)일시

2020.02.21

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

박정기(041-332-6421)

공시담당자명(전화번호)

한윤실(041-332-6421)

관련부서명(전화번호)

경영지원본부(041-332-6421)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS 연결재무제표)에 따라 작성되었습니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시

-
다원시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200221)
제출인: 다원시스

다원시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.65

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,658,723,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-22

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

3

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 24기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(15,325원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 배당금총액은 2019년12월31일 현재 발행주식총수인 26,932,183주에 자사주 344,945주를 제외한 26,587,238주에 대한 배당금(100원)을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 도화엔지니어링

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금) 입니다.

※ 관련공시

-
한화에어로스페이스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200221)
제출인: 한화에어로스페이스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
한화에어로스페이스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 21 일

회 사 명 :
한화에어로스페이스주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)박 경 원

(전 화)070-7147-7005

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
930,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
29,899,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 02월 24일

종료일
2020년 05월 22일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
이익 소각

6. 취득방법
장내 매수

7. 위탁투자중개업자
한화투자증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
93,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기2.
취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('20.02.20)이며,

향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있
음.
(보통주 32,150원)

- 상기4. 보유예상기간과 관련하여,
자기주식 취득 후 소각 예정임.

- 상기9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)

- 상기10. 1일 매수 주문 수량한도 :
보통주 93,000주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10% 
 : 보통주 93,000주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%

: 보
통주
43,546주

③ 발행주식총수의 1%
 : 보통주 515,600주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
1,978,352,196,553

나. 자본금의 액
265,650,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
188,154,173,886

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
232,713,131,881

소계(가-나-다-라)
1,291,834,890,786

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
15,511,159,900

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,276,323,730,886

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
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녹십자 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20200221)
제출인: 녹십자

녹십자/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2020.02.21)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목

공정거래 자율준수프로그램 2019년 운영실적 및 2020년 운영계획 공시

2. 주요내용

<2019년 CP 주요 운영실적>

1. CP 운영체계 강화

1) 부패방지경영시스템(ISO 37001) 1차 사후 심사 완료

(5/13)

2) 부패방지경영시스템(ISO 37001) 지속적 개선

- 업무절차 개정, 부패리스크 평가 개선, 부패방지

목표 관리 등

3) 윤리/준법의 달(CP Month) 실시(7월)

- CP Quiz, CP포켓북 배포, 설문조사, 교육, 홍보 등

4) 동반성장 Partners Day 개최

- 협력사 52개사 55명 초청

- 전문가 초빙 CP특강, 협력사 개별 면담 등

5) 대표이사 자율준수실천 의지 공표

6) CP Guideline 개정

7) CP운영규정 개정

2. CP교육 및 홍보

1) ISO37001 교육

- 전 임직원 대상 온라인 동영상 교육

- 부패리스크 담당자 교육

- 내부심사원 교육

2) Compliance 특별(집중) 교육

- 대상: 영업, 임상, 공장, 신규 입사자, 신임팀장

- 교육내용: 공정거래법, 공정경쟁규약, 하도급법 등

3) 임원특강(6/17)

- 주제: Compliance 동향과 임원의 역할

4) 외부교육 참석

- 상반기 제약산업 윤리경영 워크숍(4/25~26)

- 상반기 CP포럼(5/3)

- 제약산업 윤리경영 아카데미(7/10)

- 컴플라이언스 경영전문가 자격증과정(9/3~6)

- 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍(10/17~18)

- 부패방지경영시스템(ISO37001) 실무자 워크숍

(11/14~15)

- 하반기 공정거래 자율준수 포럼(12/13)

- 부패방지경영시스템 국제인증 심사원 양성교육

(12/17~20)

5) CP Letter 발송

- CP운영현황, 정책과 관련하여 정보 및 메시지 전달

6) CP 소식지(CP e야기) 제작 및 배포

- CP관련 정부정책, 규제환경 변화 등에 대한 정보

전달

7) 공정거래자율준수편람 5차 개정 및 소책자 제작(12월)

8) 부패방지 포스터 및 X배너 제작 및 게시(4월)

9) ISO37001&Compliance홍보물(볼펜) 제작 및 배포(11월)

3. CP운영 및 모니터링

1) Risk Assessment(위험평가) 실시

2) 자율준수실천리더 정기 자율점검 실시

3) Compliance 이행점검(전국사업장)

4) 자율준수운영위원회 개최

- CP운영관련 System & Process 협의

5) 전 영업활동 사전 모니터링 실시

6) 제품설명회 사후 모니터링 실시

7) 법인카드 내역 모니터링 실시

8) CP포상실시(CP우수사원/우수팀)

9) ISO37001 부서별 부패방지목표 모니터링

4. CP운영 평가

1) CP효과성 평가 실시

- 사후 모니터링을 통한 CP운영 점검

2) CP교육효과 평가/분석

- 개선사항 도출 및 2020년 교육계획 수립에 반영

<2020년 CP 주요 운영계획>

1. CP 운영체계 강화

1)부패방지경영시스템(ISO 37001) 2차 사후심사 및

지속적 개선

2) 대표이사 자율준수 실천 의지 천명

3) 윤리/준법의 달(CP Month) 실시

4) 동반성장 Partners Day 개최

5) 전 직원 자율준수서약 실시

6) 협력업체 CP운영 점검

7) 협력업체 공정거래 및 준법윤리경영 준수 실천서약

8) 경제적 이익 지출보고 작성 및 보관

9) CP업무지원 사이트(e-Compliance) 활성화

10) CP규율기준(제재) 개정

11) CP규율기준(포상) 개정

2. CP교육 및 홍보

1) 정기 CP 교육 실시

- 온라인 동영상 교육

- 임원 교육

2) ISO37001 교육

- 외부 전문가 초청 특강, 부서별 리스크 평가 교육 등

3) 특별(집중) 교육 강화

- 영업, 임상, 공장, 신규입사자, 가족사 CP교육 실시

4) 윤리경영 / 자율준수 홍보 강화

5) 내부제보시스템 홍보활동 강화

3. CP운영 및 모니터링

1) 법인카드 모니터링 시스템 구축

2) CP업무지원 사이트 활성화

3) 사후 모니터링 및 현장 실사 지속 실시

4) 사업장 자율준수이행점검

5) CP우수사원/우수팀 포상 실시

6) 부서별 공정거래 자율점검 실시

7) 협력사 CP운영 점검

8) 임상, 하도급 관련부서 모니터링 실시

4. CP 운영 평가

1) CP 효과성 평가

2) CP 운영 설문조사

3) CP교육훈련 효과성 평가 및 피드백

3. 결정일자

2020-02-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 결정일자는 대표이사 승인일 기준임

※ 관련공시

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BNK금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 정성재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)BNK금융지주

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정성재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)BNK금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138930

발행주식 총수
325,935,246

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정성재
한자(영문)
鄭成宰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640718

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 연제구 고분로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)BNK금융지주
부 서
재무기획부

직 위
부부장
전화번호
051-62******

성 명
박제욱
팩스번호
051-62******

이메일 주소
******sea1@bnkfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.15
4,000
0.00
4,000
0.00

이번보고서
2020.02.20
8,000
0.00
8,000
0.00

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

325,935,246
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.20
보통주
4,000
4,000
8,000
6,680
-

합 계
4,000
4,000
8,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
도화엔지니어링 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.79

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,378,146,250

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당주식 총수는 자기주식 207,415주를 제외한 33,512,585주 입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

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도화엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층

4. 의안 주요내용

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

□ 의결사항

- 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표

승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 250원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 : 곽준상 사내이사 후보

제3-2호 : 김태현 사외이사 후보

제3-3호 : 박영봉 사외이사 후보

제3-4호 : 배보경 사외이사 후보

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

승인의 건(감사위원 3명)

제4-1호 : 김태현 감사위원 후보

제4-2호 : 박영봉 감사위원 후보

제4-3호 : 배보경 감사위원 후보

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

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[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽준상

1973-05

3

재선임

고려대학원 재료금속공학

前)㈜채널에이 사외이사

現)㈜아리지 대표이사

㈜도화엔지니어링 경영지원부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태현

1973-12

1

재선임

서울대학교 공법학

前)

삼성증권 법무팀 변호사

법무법인 준경 변호사

現)

법률사무소 준경 변호사

대동금속(주)

(사외이사)

박영봉

1958-01

1

신규선임

성균관대학교 경제학과

前)

한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원

대성회계법인 대표이사

現)

대원 회계와 세무 대표 공인회계사

-

배보경

1958-09

1

신규선임

이화여자대학교 국제사무학과

고려대학교 경영대 박사

前)

KAIST 경영대학 교수

이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수

IGM 세계경영연구원 원장

現)

고려대학교 경영대학

executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

(주)웅진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태현

1973-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 공법학

前)

삼성증권 법무팀 변호사

법무법인 준경 변호사

現)

법률사무소 준경 변호사

박영봉

1958-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경제학과

前)

한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원

대성회계법인 대표이사

現)

대원 회계와 세무 대표 공인회계사

배보경

1958-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

이화여자대학교 국제사무학과

고려대학교 경영대 박사

前)

KAIST 경영대학 교수

이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수

IGM 세계경영연구원 원장

現)

고려대학교 경영대학

executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

76. 통합환경허가 용역업

신규추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

번호 변경
리노공업 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 리노공업

리노공업/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10

리노공업주식회사 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 전석종 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)

※관련공시

2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최용기

1967-10

3년

재선임

98년 리노공업 입사

현재 리노공업 상무

정병준

1964-11

3년

재선임

97년 리노공업 입사

현재 리노공업 상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전석종

1957-02

3년

신규선임

상근

14년 전북지방경찰청 치안정감

16년 (주)우리비앤비 고문

18년 (주)거칠마루 고문
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200221)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 21일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 02월 21일
2020년 02월 21일
2020년 02월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1274
17,000,000,000
1
12,505,230,000
73.6
1
12,505,230,000
73.6

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 19일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 21일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1274회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
17,000,000,000
10,000
1,250,523
12,505,230,000
12,505,230,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
17,000,000,000
10,000
1,250,523
12,505,230,000
12,505,230,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 625,260 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1274회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
12,505,230,000 원

합계
12,505,230,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1274회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 02월 21일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.281%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.28%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
한화에어로스페이스 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

① 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신현우)

제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김상희)

제3-3호 : 사외이사 선임의 건(최강수)

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임(김상희)

제4-2호 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임(최강수)

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현우

1964-02

2

재선임

2010~2011:(주)한화 개발사업담당 겸 사업전략팀장

2011~2012:(주)한화 방산사업본부 사업2부장

2012~2014:(주)한화 방산사업본부 방산전략실장

2014~2014:(주)한화 경영전략실장

2014~2015:한화그룹 경영기획실 인력팀장

2015~2015:(주)한화 방산부문 부사장

2015~2015:한화테크윈 총괄부사장

2015~현재:한화에어로스페이스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상희

1951-01

2

재선임

2003~2004:대전고등검찰청 검사장

2004~2005:법무부 차관

2005~현재:김상희법률사무소 변호사

2016~현재:(주)호텔롯데 사외이사

최강수

1957-05

2

재선임

2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장

2005~2009:한국기업평가 기업본부장

2009~2011:한국기업평가 BD본부장

2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사

2011~2017:한국기업평가 전무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김상희

1951-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

2003~2004:대전고등검찰청 검사장

2004~2005:법무부 차관

2005~현재:김상희법률사무소 변호사

2016~현재:(주)호텔롯데 사외이사

최강수

1957-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장

2005~2009:한국기업평가 기업본부장

2009~2011:한국기업평가 BD본부장

2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사

2011~2017:한국기업평가 전무이사
포메탈 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 포메탈

포메탈/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

포메탈 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

제35기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리 실태보고

2. 심의의안

가. 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

(현금배당 : 60원)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 오호석 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 한부학 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제368조의4제1항에 의거하여 우리 회사는 2020년 제35기 정기주주총회에서 주주가

총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표 도입)

※관련공시

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오호석

1968-08

3

재선임

-연세대학교 경영대학원 졸업

-미국공인회계사

-안진회계법인, 대우증권

-現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한부학

1952-09

3

신규선임

-연세대 화학공학과 졸업

-애리조나조립대학교

산업공학박사

-국방과학연구소,삼성코닝

-現 용인대학교 경영정보학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오세준

1952-11

3

재선임

비상근

-고려대학교 경영대학원 MBA 석사

-삼성코닝정밀소재 부사장

-現 (주)포메탈 감사
리드코프 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200221)
제출인: 리드코프

리드코프/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.21)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

2019.4분기

2019.3분기

2018.4분기

매출액

당해실적

118,879

115,946

2,933

(2.53%)

166,823

-47,944

(-28.74%)

누계실적

495,359

-

-

463,601

31,758

(6.85%)

영업이익

당해실적

12,908

15,568

-2,660

(-17.09%)

14,091

-1,183

(-8.40%)

누계실적

53,884

-

-

47,951

5,933

(12.37%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

12,244

15,059

-2,815

(-18.69%)

11,998

246

(2.05%)

누계실적

53,237

-

-

43,500

9,737

(22.38%)

당기순이익

당해실적

9,436

11,549

-2,113

(18.30%)

7,810

1,626

(20.82%)

누계실적

40,586

-

-

31,993

8,593

(26.85%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

9,436

11,549

-2,113

(-18.30%)

7,810

1,626

(20.82%)

누계실적

40,586

-

-

31,993

8,593

(26.85%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

주식회사 리드코프

정보제공대상자

기관투자자, 애널리스트, 언론, 개인투자자 등

정보제공(예정)일시

2020-02-21

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

김철우(02-2126-5000)

공시담당자명(전화번호)

김양근(02-2126-5039)

관련부서명(전화번호)

법무팀(02-2126-5047)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기의 내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
온타이드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 변상기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)국동

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변상기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)국동

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005320

발행주식 총수
27,596,156

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
변상기
한자(영문)
卞 相 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사회장

선임일
2019년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)국동
부 서
재경팀

직 위
주임
전화번호
02-340******

성 명
이수연
팩스번호
02-224******

이메일 주소
*******kd.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 14일
1,382,821
5.01
1,382,821
5.01

이번보고서
2020년 02월 21일
1,399,821
5.07
1,399,821
5.07

증 감
17,000
0.06
17,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,399,821
0
0
0
0
0
0
0
1,399,821
5.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,596,156
0
5.07
5.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 17일
보통주
1,382,821
5,000
1,387,821
1,165
-

장내매수(+)
2020년 02월 18일
보통주
1,387,821
4,000
1,391,821
1,164
-

장내매수(+)
2020년 02월 19일
보통주
1,391,821
8,000
1,399,821
1,160
-

합 계
1,382,821
17,000
1,399,821
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
국도화학 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20200221)
제출인: 국도화학

국도화학/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2020.02.21)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

국도화공(쿤샨)유한공사

의 주요경영사항 신고

1. 제목

당사 종속회사 국도화공(쿤샨)유한공사의 공장 재가동

2. 주요내용

신종 코로나바이러스 사태로 중단되었던 공장의 재가동

3. 결정(확인)일자

2020-02-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공장 재가동일자 : 2020년 2월 21일

2. 공장 재가동내용

- 2020년 2월 10일 신종 코로나바이러스로 인한 생산중단

- 2020년 2월 21일 공장 재가동

※ 관련공시

2020-02-10 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

국도화공(쿤샨)유한공사

영문

KUKDO CHEMICAL (KUNSHAN) CO., LTD.

- 대표자

신천영

- 주요사업

에폭시수지 및 폴리올수지 제조ㆍ판매

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

175,649,582,388

지배회사의 연결 자산총액(원)

854,418,440,592

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

20.56
팜스토리 — 기타주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 철회의 건) (20200221)
제출인: 팜스토리

팜스토리/기타 주요경영사항/(2020.02.21)기타 주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 철회의 건)

기타 주요경영사항

1. 제출사유

타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 철회의 건

2. 주요내용

1. 개요

당사가 2020년 2월 20일 이사회 결의한 대상회사(주)마니커에프앤지의 주식 처분 결정에 대한 거래가 취소됨에 따라 철회된 사항입니다.

2. 철회 내용

(1) 처분 주식 사항 : (주)마니커에프앤지 기명식 보통주

- 처분 주식수 : 1,500,000주

- 처분 금액 : 13,621,500,000원

(2) 최초 이사회 결의일 : 2020년 2월 20일

3. 철회 사유

(1) 당사는 매수자와 당사가 보유 중인 (주)마니커에프앤지 보통주식에대하여 2020년 2월 20일 종가인 9,980원에 9% 할인된 가격인 9,081원으로 2020년 2월 21일에 매매하기로 약정하였으나, 거래가 취소되어 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정을 철회합니다.

3. 결정(발생)일자

2020-02-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020-02-20 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정
화성밸브 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 09:00

2. 장소

경상북도 경산시 진량읍 공단8로 222

(제2공장 대회의실)

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임)

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장원규

1963-11

3년

재선임

-University of Maryland, College Park경영대학원졸

-현 HS테크(주) 대표이사

-현 대구상공회의소 의원

장성필

1968-10

3년

재선임

-경북대학교 경영학 졸업

-전 코오롱상사 금융과장
경동제약 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200221)
제출인: 경동제약

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
경동제약(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2월 21일

회 사 명 :
경동제약주식회사

대 표 이 사 :
류 기 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

(전 화) 02-570-6132

(홈페이지)http://www.kdpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 종 국

(전 화) 02-570-6120

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
10,600

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,980

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
84,588,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 02월 24일

종료일
2020년 02월 28일

5. 처분목적
임직원 상여금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
10,600

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,871,746
비율(%)
10.81

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 처분 대상 주식가격 및 처분 예정금액은 이사회 전일(2월 20일) 종가 기준임
- 장외처분 방법은 NH투자증권 계좌에서 개인 계좌간 대체거래로 처분할 예정임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
2,871,746
-
-
-
2,871,746
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,871,746
-
-
-
2,871,746
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,871,746
-
-
-
2,871,746
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
비엠티 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 비엠티

비엠티/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

10:00

2. 장소

경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

3. 의안 주요내용

제20기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제20기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
한화에어로스페이스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20200221)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2020.02.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2020-02-24

--:--

장소

국내 주요 기관(서울 여의도 등)

2. 참가 대상자

국내 주요 기관투자자

3. 개최목적

2019년 4분기 경영실적 설명을 통한 투자가 이해도 제고

4. 개최방법

1:1 및 그룹 미팅

5. 후원기관

한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2019년 4분기 경영실적 설명 및 Q&A

7. 결정일자

2020-02-21

8. IR 자료

게재일시

2020-02-21

관련 웹페이지

https://www.hanwhaaerospace.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[일정]

2/24(월),25(화),26(수): 3일간 진행

※ 관련공시

-
켐트로닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

403,474,312,389

337,353,791,730

66,120,520,659

19.6

- 영업이익

26,340,261,352

9,397,971,114

16,942,290,238

180.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

19,846,886,910

1,705,425,807

18,141,461,103

1063.7

- 당기순이익

17,002,051,771

1,145,164,385

15,856,887,386

1384.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

294,207,259,686

231,561,350,373

- 부채총계

194,760,888,241

152,814,131,719

- 자본총계

99,446,371,445

78,747,218,654

- 자본금

7,286,147,500

6,859,618,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- TG사업 및 무선충전사업 매출 증가

- TG사업 감가상각비 등 고정비 감소에 따른

영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 실적은 외부감사 및 정기주주총회의 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠투엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 이승건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사디케이디앤아이

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디케이디앤아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
033310

발행주식 총수
21,972,411

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승건
한자(영문)
李 承 健

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 한림말길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2013년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디케이디앤아이
부 서
관리부

직 위
과장
전화번호
02-26******

성 명
정종옥
팩스번호
02-26******

이메일 주소
******dkdni.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 21일
81,500
0.37
81,500
0.37

증 감
81,500
0.37
81,500
0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

81,500
-
-
-
-
-
-
-
81,500
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,972,411
-
0.37
0.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2020년 02월 17일
보통주
-
81,500
81,500
3,650
-

합 계
-
81,500
81,500
3,650
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200221)
제출인: 우진

우진/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

88,925,734

93,881,393

-4,955,659

-5.3

- 영업이익

-1,965,171

-1,087,051

-878,120

-80.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,795,426

-9,582,841

-2,212,585

-23.1

- 당기순이익

-13,907,545

-7,205,033

-6,702,512

-93.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

200,195,501

211,028,961

- 부채총계

67,383,119

80,001,984

- 자본총계

132,812,381

131,026,977

- 자본금

10,101,117

8,771,564

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,314.8

1,493.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원자력 업계의 전반적인 부진에 따른 매출 감소로 인한 영업이익 감소

지분법손실,무형자산손상차손,이연법인세부채 증가로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사의견을 받지 않은 결산자료 기준이며, 외부감사과정에서 재무정보가 변동될 수 있습니다.

- 당해 사업연도 별도기준 잠정 영업실적은 아래와 같습니다.

[당해사업연도]

- 매출액 : 34,120,573천원

- 영업이익 : -675,321천원

- 당기순이익 : -12,066,978천원

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

115,312,811

111,028,432

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,141.6

1,265.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

34,120,573

42,309,233
디지아이 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)

(주)디지아이 3층 강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리실태보고

2.결의사항

1) 제1호 의안 : 제29기(2019년 1월 1일~2019년

12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 신동훈 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 신현장)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제29기 정기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동훈

1974-12

3년

재선임

- 인하대학교 기계공학 석사

- 현재 (주)디지아이 개발총괄

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신현장

1960-08

3년

재선임

비상근

- 숭실대학교 회계학과 졸

- 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업

(석사)

- 청운회계법인 및 영화회계법인

근무

- 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수

- 현재 예교지성회계법인 부대표

- 현재 (주)디지아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

식품용 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업

잉크젯기술을 활용한 식품용 프린트 개발로 다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200221)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.21)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 억원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(-)

(-)

(-)

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분(억원, %)

당기실적

(20년1월)

전기실적

(19년12월)

전기대비

증감율(%)

전년동기실적

(19년1월)

전년동기

대비증감율

(%)

국가별 매출액

-

-

-

-

-

한국(오리온)

652

629

3.7

635

2.7

중국(OFC)

946

1,089

-13.1

1,478

-36.0

베트남(OFV)

301

362

-16.9

307

-2.0

러시아(OIE)

58

85

-31.8

44

31.8

국가별 영업이익

-

-

-

-

-

한국(오리온)

110

76

44.7

102

7.8

중국(OFC등 9개법인)

60

202

-70.3

325

-81.5

베트남(OFV)

76

105

-27.6

79

-3.8

러사아(OIE)

10

15

-33.3

5

100.0

2. 정보제공내역

정보제공자

재경팀

정보제공대상자

기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○20년 이른 중국 춘절시기(19년 2.5일대비 11일 이른 춘절)로 인해 전년동기대비

매출 출고물량 차이 발생

○20년1월末 코로나19 발생으로 인한 매출 출고 일부 제한

○20년2월 중국법인 생산공장은 정상가동 中, 물류흐름 개선에 따라 점진적으로

매출 출고물량 증가 추세

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남과 러시아 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 100.0% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 등에 따른 것으로 사업년도말(12월)까지의 영업이익 차이금액은 15억원입니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 9개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co., Ltd.(OFC)의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 9개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시

-
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

15,369,639,777

21,067,104,187

-5,697,464,410

-27.0

- 영업이익

-3,300,402,899

-1,500,612,482

-1,799,790,417

-119.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,805,513,519

-746,582,136

-2,058,931,383

-275.8

- 당기순이익

-3,365,623,185

-591,742,366

-2,773,880,819

-468.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

48,781,970,711

51,376,873,586

- 부채총계

3,203,037,010

3,957,531,497

- 자본총계

45,578,933,701

47,419,342,089

- 자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액

: 매출액은 전년대비 27% 감소하였습니다.

이는 텍스타일 시장에서의 제품매출감소에서 기인합니다.

- 영업손실

: 제품매출 부진과 제품매출원가율 상승이 원인 입니다.

- 당기순손실

: 이연법인세자산의 법인세비용 반영에 따른 영향 입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

된 개별재무제표 기준입니다.

2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경농 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 경농

경농/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09 :00

3. 장소

서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(당사 본사 10층 회의실)

4. 의안 주요내용

1. 제1호의안 : 제63기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결 재무제표 승인의 건

2. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보:민승규)

3. 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보:김동락)

4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 채택의 건

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하다

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민승규

1961-10

3

신규선임

- 동경대학교 농업경제학 박사

- 대통령실 농수산식품 비서관

- 농림수산식품부 제1차관

- 농업진흥청장

- 삼성경제연구소 부사장

- 현)국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동락

1954-11

3

신규선임

상근

- 중앙대학교 경영학과 졸업

- (주)경농 감사실장

- (주)조비 대표이사
HD현대일렉트릭 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용

제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안

제3기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

3. 제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명)

4. 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조 석

1957-09

2

신규선임

2011~13 지식경제부 2차관

2013~16 제7대 한국수력원자력 사장

2015~16 제14대 세계원전사업자협회장

2017~19 경희대학교 국제대학원 교수

2019~ 現) 현대일렉트릭 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송백훈

1969-10

3

재선임

2003~04 세계은행 컨설턴트

2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장

2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트

2009~17 성신여대 경제학과 교수

2017~ 現) 동국대학교 국제통상학과 교수

2019~ 現) 한국국제통상학회 편집위원장

2019~ 現) 한국국제통상학회 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송백훈

1969-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

2003~04 세계은행 컨설턴트

2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장

2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트

2009~17 성신여대 경제학과 교수

2017~ 現) 동국대학교 국제통상학과 교수

2019~ 現) 한국국제통상학회 편집위원장

2019~ 現) 한국국제통상학회 부회장
셀피글로벌 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200221)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.02.21)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2020년IC카드자재 연간 단가계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

6,334,996,860

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

6,334,996,860

최근 매출액(원)

24,088,357,114

매출액 대비(%)

26.3

3. 계약상대방

주식회사 KB국민카드

-최근 매출액(원)

3,045,039,000,000

-주요사업

카드사업, 팩토링/할부금융사업

-회사와의 관계

기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

계약상대방의 지정장소

5. 계약기간

시작일

2020-03-02

종료일

2021-02-28

6. 주요 계약조건

2020년IC카드자재 연간 단가계약

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-02-21

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사 및 계약상대방의 최근 매출액은 2018년 연결기준입니다.

-상기 계약금액은 계약기간동안의 예상공급수량을 근거로 하여 산출되었으며, 카드의 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
덕성 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 덕성

덕성/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09 : 00

3. 장소

경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안 : 이사선임의 건

(상근이사2명, 사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 이민종 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김성진 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 우덕현 선임의 건

4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

제4-1호 : 감사위원 우덕현 선임의 건

5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020.2.6 조회공시 요구에 대한답변(미확정)의 확정사항 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이민종

1961-11

3

재선임

- 현(주)덕성 상무이사

김성진

1964-09

3

재선임

- 현(주)덕성 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우덕현

1959-08

3

신규선임

- 현) (주)파라텍 연구위원

- 전)덕양산업(주) 전무

- 전)만도(주) 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

우덕현

1959-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) (주)파라텍 연구위원

- 전)덕양산업(주) 전무

- 전)만도(주) 전무
레이크머티리얼즈 — 본점소재지변경 (20200221)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/본점소재지변경/(2020.02.21)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

07331

주소

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

나. 변경후

우편번호

30003

주소

세종특별자치시 전의면 산단길 22-144

상세주소

-

2. 변경사유

기업인수목적회사의 합병(예정)

3. 이전(예정)일

2020-02-21

4. 이사회결의일

2020-02-21

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 기업인수목적회사로서 피합병법인인 (주)레이크머티리얼즈와 합병(예정)임에 따라 (주)레이크머티리얼즈의 본점 소재지로 변경

※관련공시

2020-01-30 임시주주총회결과
진에어 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 진에어

진에어/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

9:00

3. 장소

서울특별시 강서구 공항대로 453

대한항공교육훈련센터 8층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건

◎ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건

- 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건

- 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건

◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건

- 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건

◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건

- 제5-1호: 목적(제2조)

- 제5-2호: 이사의 수(제29조)

- 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무(제33조, 제34조)

- 제5-4호: 이사회의 구성과 소집(제35조)

- 제5-5호: 위원회(제37조의2)

- 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조)

- 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 → 3개월)

(제13조, 제17조)

◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현석

1957-01

3

신규선임

前) 대한항공 재무본부 부본부장

한진해운 재무본부 본부장

한국공항 재무전략실 실장

現) 진에어 인사재무본부 본부장

정훈식

1962-08

3

신규선임

前) 진에어 운영부 부서장

現) 진에어 운영본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남택호

1960-07

3

재선임

現)

지암회계법인 공인회계사

진에어 사외이사

지암회계법인 이사

박은재

1967-07

3

재선임

現)

법무법인 율촌 변호사

진에어 사외이사

-

이우일

1954-07

3

신규선임

前)

서울대 공과대 기계항공

공학부 교수

서울대 연구부총장

바른 과학기술사회 실현을

위한 국민연합 상임대표

現)

국제복합재료학회 회장

-

정중원

1956-02

3

신규선임

前)

공정거래위원회 상임위원

경제협력개발기구(OECD)

경쟁위원회 부의장

現)

법무법인 태평양 고문

팜스코

사외이사/감사위원

(3월중 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남택호

1960-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

現)

지암회계법인 공인회계사

진에어 사외이사

박은재

1967-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

現)

법무법인 율촌 변호사

진에어 사외이사

정중원

1956-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)

공정거래위원회 상임위원

경제협력개발기구(OECD)

경쟁위원회 부의장

現)

법무법인태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(9) 보험대리점업

(10) 광고업, 광고대행업 및 제작업

(11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업

간단손해보험 대리점

개설을 통한 서비스

강화 및 부가 수익 개선

광고 관련 부가 수익

창출

진에어 그린윙스 소유권

이전 후 수익 사업 추진

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
효성 ITX — 주주총회집중일개최사유신고 (20200221)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

효성아이티엑스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.

※ 관련공시

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