코리아나 — 주주총회소집공고 (20200221)
제출인: 코리아나

주주총회소집공고
2.8
주식회사 코리아나화장품

주주총회소집공고

2020 년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 코리아나화장품

대 표 이 사 :
유 학 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6

(전 화)041-560-9900

(홈페이지)http://www.coreana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유 학 수

(전 화)031-722-7000

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제18조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 본사 송파기술연구소 대강당

문의(담당자) ☎ 031)722-7127

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 2-1호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 조항 변경

(제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조, 제15조)
 제 2-2호 의안 : 상업등기선례에 따른 이사 구분선임 조항 신설
 (제29조) 
 제 2-3호 의안 : 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 조문 이전
 (제29조의2, 제42조의2)
 제 3 호 의안 : 감사 이장우 선임의 건 
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사 전원이 동의할 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제 542 조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 02월 26일 ~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
 임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

※ 금번 주총시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 02월 21일

충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6

주식회사 코리아나화장품

대표이사 유 학 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신정식
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1
2019.01.15
우리은행 자기주식취득신탁계약 연장의 건 
- 금액 : 삼십억원
불참

2
2019.02.13
제31기 재무제표 승인의 건(내부결산시점)
 제31기 정기주주총회 소집의 건 
 제31기 정기주주총회시 전자투표 채택의 건
찬성

3
2019.03.21
제31기 재무제표 승인의 건(감사후)
찬성

4
2019.04.23
우리은행 차입금 상환의 건 
- 금액 : 오십억원
신한은행 일반자금대출 실행의 건
- 금액 : 사십억원
불참

5
2019.05.02
종사업장 폐쇄의 건
찬성

6
2019.06.14
우리은행 일반대출 상환의 건
- 금액 : 삼십억원 
우리은행 온렌딩대출 실행의 건 
- 금액 : 삼십억원
찬성

7
2019.06.21
신한은행 자기주칙취득신탁계약 연장의 건
- 금액 : 삼십억원
찬성

8
2019.07.08
하나은행 자기주칙취득신탁계약 연장의 건
- 금액 : 삼십억원
찬성

9
2019.09.27
신한은행 일반자금대출 타과목 전환의 건 
- 금액 : 삼십이억사천구백삼십오만원
찬성

10
2019.09.30
신한은행 자기주칙취득신탁계약 연장의 건
- 금액 : 삼십억원
찬성

11
2019.10.16
종사업장 정정 신고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
28,008,000
28,008,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)코리아나바이오
(계열회사)
영업거래
2019.01.01~2019.12.31
350
33.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 동시에 아래의 특성을 보유하고 있습니다.

첫째, 정밀화학공업의 일반적 특징인 고부가가치 산업입니다.

둘째, 점차 선진화되어 가는 글로벌 산업입니다.
인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 화장품산업은 대부분 국가에서 내수 중심산업으로 발전해 왔으나, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.

셋째, 경쟁적인 산업입니다. 다른 업종에 비해 ODM/OEM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장진입 장벽이 그리 높지 않다고 할 수 있습니다. 그러므로 매우 경쟁적인 산업입니다. 그러나 아직도 일부 독점적인 경쟁구조는 존재하고 있다고 할 수 있습니다.

넷째, 화장품 시장은 과점적 경쟁시장으로 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위사가 시장의 대부분을 차지하는 심한 과점구조를 보이고 있는 바, 이러한 현상은 80년대 이후 판매경쟁이 심화되면서 자금 동원력이 양호한 상위 기업들의 시장 지배력이 강화된데 기인합니다.

다섯째, 다품종 소량 생산체제입니다. 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이강하며 제품의 라이프 사이클이 짧아 다품종 소량체제를 갖추고 있으며, 신제품 및 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 중반 이후 내수 경기 회복에 따른 민간소비 증가에 따라 고성장을 기록함과 동시에 고가의 프레스티지 화장품 소비가 늘어 최근 화장품 시장은 백화점 및 방문판매를 통한 프레스티지 화장품과 브랜드샵 위주의 저가 화장품 시장을 중심으로 양분화 되는 경향을 보여왔습니다. 최근들어 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑, 편집숍, 멀티숍등 새로운 유통채널의 성장이 확산되고 있습니다.

국내 화장품 시장의 규모는 2013년도 부터 꾸준히 성장하여 2016년 기준 9조 8,783억원으로 집게되고 있으며, 2012년~2016년 까지 연평균성장률은 7.4%를 보이고 있습니다. 2016년 국내화장품 생산규모는 2015년대비 17.8% 증가하여 국내 GDP증가율 4.7%, 제조업 GDP증가율 3.7% 보다 높은수준을 기록하였습니다. 또한 국내 총생산 대비 화장품 산업의 비중이 점차 확대되는 추세에 있습니다.

2016년도 글로벌 화장품시장의 규모는 3,649억달러로 2015년 대비 2.6% 증가한 것으로 조사되고 있습니다. 세계시장 규모는 중국, 인도등 중산층이 급격히 증가하는 아시아 시장에서 높은 성장세를 기록하며 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다.
※ 자료 : 한국보건산업진흥원_2017 화장품산업 분석 보고서, Kotra 2018글로벌 화장품 산업백서Ⅰ.글로벌

2018년 국산화장품의 해외 수출액이 62억달러를 넘어서 성장을 지속 하였습니다. 중화권(중국, 홍콩) 수출액 역시 39억 달러를 기록하며 높은 성장세를 보였습니다. 

(3) 경기변동의 특성

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 

또한 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

최근 국내화장품 시장에서 외국인 관광객의 증가로 인하여 면세점 시장이 급성장 하고, 온라인채널이 빠르게 성장하는 등의 변화는 국내 경기변동 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동 및 국제정세도 화장품산업에 미치는 영향이 점차 커진다고 볼 수 있습니다. 글로벌 화장품시장은 국가의 GDP가 증가할 수록 화장품의 수요가 가파르게 상승하는 것으로 나타나며, 이는 생활수준이 향상 될수록 젊고 건강하게 살아가려는 인간의 욕구를 반영한다고 할 수 있어 글로벌 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 

(4) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 이니스프리, 에이블씨엔씨, 잇츠스킨, 네이처리퍼블릭등의 기업이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있으며 그 외의 스킨푸드, 에뛰드등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다. 
화장품 기업 중 상위 십여개 회사의 매출이 전체 매출의 과반수 이상을 차지하며, 나머지는 규모가 중소, 중견기업의 업체들로 이루어진 구조입니다. 
ODM/OEM 시장에서는 한국콜마와 코스맥스가 과반수 이상의 시장을 과점하고 있으며, 당사도 기술력을 바탕으로 점차 ODM/OEM 사업의 비중을 늘려가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1988년 11월 15일에 설립되어 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6번지에 본사와 공장을, 경기도 수원시 영통구에 주사무소를 두고 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 1999년 12월에 한국증권업협회에 등록 법인으로 등록하였습니다. 

당사는 설립 후 10여년의 짧은 시간 안에 국내 화장품업계 3위를 차지할 정도로 꾸준한 성장을 하였으며 신제품 개발 및 품질향상을 위해 충남 천안에 생산공장 및 연구소를 운영하고 있습니다. 1980년대 후반에 접어들면서 새로운 유통형태인 할인코너가 난립함으로써 업체간 가격경쟁을 부채질하여 유통질서의 문란을 초래한 상황에서 당사는 창업초기부터 유지해온 ① 현금거래 ② 가격준수 ③ 유통경로별 제품차별화 ④ 철저한 교육 등 4대 영업전략을 바탕으로 영업활동을 전개해 오고 있습니다.

당사는 시판과 직판이라는 두 가지 유통경로별로 제품을 차별화하여 마케팅 경로를 이원화함으로써 유통질서의 혼란에 따른 어려움을 극복하였고, 최근 면세점, 세니떼뷰티샵(멀티브랜드샵), ODM/OEM등 매출경로를 다양화 하고 있습니다. 특히 판매원들에 대한 철저한 교육은 당사 성장의 바탕이 되고 있습니다. 또한 당사는 화장품업계 최초로 CCM 인증기업으로 선정됨에 따라 고객불만처리 우수기업임을 대내외로 인정받게 되었습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회사명
주요 생산 및 판매제품
비고

화장품사업부문
(주)코리아나화장품
라비다, 세니떼, 앰플엔 外
화장품 제조 및 도소매

코리아나천진유한공사
끄레쥬, 플러스템 外
화장품 제조 및 도소매

(주)아트피아
라비다 外
화장품 도소매

기타
(주)코리아나화장품
세레니끄(피부관리샵), 부동산 임대 外
-

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 이니스프리, 에이블씨엔씨, 잇츠스킨, 네이처리퍼블릭등의 기업이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있으며 그 외의 스킨푸드, 에뛰드등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다. 
화장품 기업 중 상위 십여개 회사의 매출이 전체 매출의 과반수 이상을 차지하며, 나머지는 규모가 중소, 중견기업의 업체들로 이루어진 구조입니다. 
ODM/OEM 시장에서는 한국콜마와 코스맥스가 과반수 이상의 시장을 과점하고 있으며, 당사도 기술력을 바탕으로 점차 ODM/OEM 사업의 비중을 늘려가고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다. 

국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 원자재는 대부분 수입에 의존하고 있었으나, 한방 화장품, 자연친화적인 화장품에 대한 지속적인 관심에 따라 일부는 국내 원료를 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 따라서각사는 경쟁력 강화를 위해 연구개발을 통한 품질의 고급화대체 원료 개발, 고객 서비스 강화 등의 노력을 통하여 고부가가치 제품 생산을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 

해외 화장품시장의 규모는 2012년 3,036억달러에서 2016년 3,649억달러로 꾸준히 증가하고 있는 추세이며, 특히 국내화장품의 주요 수출국인 중국의 시장규모가 빠른속도로 증가하고 있는 것으로 조사되고 있습니다. 한국의 화장품 수출대상국은 중국이 1위를 차지하고 있으나, 최근 중국의 한국화장품의 수입규제등으로 인하여 수출증가율이 감소한 반면 홍콩으로의 수출액이 크게 증가했습니다. 또한, 싱가포르, 베트남, 말레이시아 및 러시아등에 국내화장품의 수출액이 증가한 것으로 조사되고 있는 것으로 보아 국내화장품 기업들도 수출의존도가 높은 중국에서 성장성이 높은 다른지역으로의 수출을 늘려나가고 있다고 판단 됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업의 진출없이 화장품 산업에 전념하여 고기능성 원료를 개발하고 관련 제품을 출시하며, 유통경로의 다각화를 통한 신수요 창출에 적극 대처하고자 합니다. 한편, 종속회사 중 코리아나천진유한공사의 경우 2012년 5월 이후 브랜드 ODM 및 OEM 비즈니스를 진행하고 있습니다.
당사는 2016년에 중국 천진시에 신공장을 준공하였으며, 천진 신공장은 향후 중국의 수입화장품에 대한 비관세 장벽이 더욱 두꺼워 질 것을 대비하여 중국내 생산시설 확보와 사업 확장을 위한 것입니다. 자동생산 설비와 위생생산 설비를 갖추고 ISO 22716 규정에 맞춘 인가 준비와 중국내 고객뿐 아니라 세계적인 화장품 유통회사와의 거래를 위한 준비를 갖추어 가고 있습니다. 본사인 천안공장도 세계적인 화장품 유통회사와의 거래를 위해 제반 요건을 갖추어 가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 연결기준 매출액은 약 1,172원으로 전년대비 약 15억원 증가하였습니다. 자회사인 중국의 천진법인, ODM/OEM 사업부문, 시판사업부문의 실적증가로 인하여 매출액이 증가하였습니다. 그러나 국내 인적판매 유통의 위축으로 해당 판매유통의 매출액은 감소하였으며, 비용등의 절감으로 영업이익은 전년대비 10억원

증가하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사를 받기전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안인 재무제표의 승인은 상법 제449조의 2 및 회사 정관 42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원 동의가 있을 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정 입니다. 

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 32(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 31(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 32 (당)기말
제 31 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

38,090,066,744

38,009,704,354

현금및현금성자산
10,404,839,596

7,942,721,930

단기금융상품
141,409,333

141,457,688

매출채권및기타금융자산
9,948,356,124

14,518,128,129

기타자산
1,088,131,136

1,830,496,920

재고자산
16,507,330,555

13,576,899,687

Ⅱ. 비유동자산

81,274,397,770

84,602,327,089

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산

1,879,551,600

1,936,104,480

관계기업투자
1,182,098,643

765,281,650

유형자산
60,047,613,378

62,817,218,779

투자부동산
2,869,184,044

3,459,518,017

사용권자산
1,346,943,103

-

무형자산
3,265,613,027

2,912,271,889

기타금융자산
5,908,859,260

7,419,805,892

기타자산
4,677,201,906

5,204,636,473

이연법인세자산
97,332,809

87,489,909

자산총계

119,364,464,514

122,612,031,443

부채

Ⅰ. 유동부채

24,046,027,598

26,083,878,828

매입채무및기타금융부채
10,428,827,418

11,713,205,862

단기차입금
7,000,000,000

9,129,083,289

유동성장기차입금
1,083,116,664

999,800,000

유동성리스부채
1,091,533,011

-

기타부채
4,163,252,678

3,808,821,101

당기법인세부채
279,297,827

432,968,576

Ⅱ. 비유동부채

17,610,253,725

18,895,706,495

기타금융부채
5,341,462,546

6,442,196,615

장기차입금
4,795,454,162

5,899,400,000

비유동성리스부채
238,999,803

-

순확정급여부채
7,223,225,192

6,543,159,284

기타부채
11,112,022

10,950,596

부채총계

41,656,281,323

44,979,585,323

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

78,290,558,294

78,126,582,059

자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

연결자본잉여금
41,713,502,252

41,713,502,252

기타자본구성요소
(8,371,718,897)

(8,371,718,897)

기타포괄손익누계액
(201,907,234)

(305,840,821)

연결이익잉여금
25,150,682,173

25,090,639,525

Ⅱ. 비지배지분

(582,375,103)

(494,135,939)

자본총계

77,708,183,191

77,632,446,120

부채와자본총계

119,364,464,514

122,612,031,443

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ.매출액

117,202,281,512

115,727,727,331

Ⅱ.매출원가

64,044,249,984

49,693,441,717

Ⅲ.매출총이익

53,158,031,528

66,034,285,614

판매비와관리비
50,073,174,533

63,989,747,734

Ⅳ.영업이익

3,084,856,995

2,044,537,880

기타수익
1,116,908,478

1,060,112,653

기타비용
833,248,711

670,038,455

금융수익
251,094,447

207,665,878

금융비용
492,881,461

448,485,296

지분법손익
368,726,739

73,485,446

V. 법인세비용차감전순이익

3,495,456,487

2,267,278,106

법인세비용
2,807,845,144

612,862,324

Ⅵ. 당기순이익

687,611,343

1,654,415,782

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
763,921,789

1,733,318,481

비지배지분
(76,310,446)

(78,902,699)

Ⅶ. 기타포괄손익

(611,874,272)

(399,498,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(771,240,752)

(244,046,876)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익

(44,111,246)

(85,843,946)

지분법이익잉여금 변동
55,432,893

5,104,797

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
2,566,741

2,952,241

해외사업환산손익
145,478,092

(77,664,323)

Ⅷ. 총포괄이익

75,737,071

1,254,917,675

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
163,976,235

1,328,442,304

비지배지분
(88,239,164)

(73,524,629)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익

25

56

희석주당순손익

25

56

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
연결
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
합계

2018.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(333,639,833)
24,825,148,793
77,833,292,315
(420,611,310)
77,412,681,005

회계정책변경누적효과
-
-
-
188,355,040
326,492,400
514,847,440
-
514,847,440

수정후 기초자본
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(145,284,793)
25,151,641,193
78,348,139,755
(420,611,310)
77,927,528,445

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,733,318,481
1,733,318,481
(78,902,699)
1,654,415,782

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(249,424,946)
(249,424,946)
5,378,070
(244,046,876)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(85,843,946)
-
(85,843,946)
-
(85,843,946)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
5,104,797
5,104,797
-
5,104,797

지분법자본변동

-
-
-
2,952,241
-
2,952,241
-
2,952,241

해외사업환산손익
-
-
-
(77,664,323)
-
(77,664,323)
-
(77,664,323)

총포괄손익합계
-
-
-
(160,556,028)
1,488,998,332
1,328,442,304
(73,524,629)
1,254,917,675

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,550,000,000)
(1,550,000,000)
-
(1,550,000,000)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(1,550,000,000)
(1,550,000,000)
-
(1,550,000,000)

2018.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(305,840,821)
25,090,639,525
78,126,582,059
(494,135,939)
77,632,446,120

2019.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(305,840,821)
25,090,639,525
78,126,582,059
(494,135,939)
77,632,446,120

총포괄이익 :

당기순이익(손실)

763,921,789
763,921,789
(76,310,446)
687,611,343

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(759,312,034)
(759,312,034)
(11,928,718)
(771,240,752)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(44,111,246)
-
(44,111,246)
-
(44,111,246)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
55,432,893
55,432,893
-
55,432,893

해외사업환산손익
-
-
-
148,044,833
-
148,044,833
-
148,044,833

총포괄손익합계
-
-
-
103,933,587
60,042,648
163,976,235
(88,239,164)
75,737,071

2019.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(201,907,234)
25,150,682,173
78,290,558,294
(582,375,103)
77,708,183,191

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,483,673,802

5,087,949,047

영업으로부터 창출된 현금
9,391,760,822

5,624,340,660

이자수취
161,322,358

124,360,191

이자지급
(411,951,401)

(390,418,408)

법인세납부
(2,760,623,977)

(359,638,396)

배당금수취
103,166,000

89,305,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,495,543,554

(4,222,634,443)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,198,119,777

2,929,533,427

단기금융상품의 감소
1,096,744

50,907,809

공정가치측정금융자산의 처분
4,220,913

44,306,191

단기대여금의 감소
141,747,670

427,727,297

유형자산의 처분
943,969,050

2,613,481

리스채권의 회수
139,830,000

-

기타금융자산의 감소
2,967,255,400

2,403,978,649

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,702,576,223)

(7,152,167,870)

단기금융상품의 증가
1,048,389

51,045,921

공정가치측정금융자산의 취득
4,505,000

45,205,000

장기대여금의 증가
-

180,000,000

관계기업투자의 증가
-

147,985,578

유형자산의 취득
1,175,350,474

3,962,364,602

무형자산의 취득
855,385,308

898,725,618

기타금융자산의 증가
620,659,152

1,827,470,859

투자자산의 취득
45,627,900

39,370,292

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,529,519,538)

(414,869,948)

재무활동으로 인한 현금유입액
10,249,350,000

4,895,431,312

단기차입금의 차입
7,000,000,000

1,995,431,312

장기차입금의 차입
3,249,350,000

2,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,778,869,538)

(5,310,301,260)

단기차입금의 상환
9,129,083,289

2,760,501,260

유동성장기차입금의 상환
1,770,479,174

999,800,000

장기차입금의 상환
2,499,500,000

-

배당금 지급
-

1,550,000,000

리스부채상환
2,379,807,075

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,449,697,818

450,444,656

V. 기초의
현금및현금성자산

7,942,721,930

7,581,505,216

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,419,848

(89,227,942)

VII. 기말의
현금및현금성자산

10,404,839,596

7,942,721,930

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기말 2019년
12월 31일 현재

제 31 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과목
제 32 기말
제 31 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

30,223,768,177

32,255,093,044

현금및현금성자산
5,391,580,965

4,442,379,356

단기금융상품
141,409,333

141,457,688

매출채권 및 기타금융자산
9,972,057,827

14,057,231,534

기타자산
891,283,597

1,636,989,960

재고자산
13,827,436,455

11,977,034,506

Ⅱ. 비유동자산

85,894,915,456

87,189,246,730

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,879,551,600

1,936,104,480

종속기업 및 관계기업 투자
12,757,606,697

10,413,026,829

유형자산
54,229,116,473

56,789,985,867

투자부동산
2,869,184,044

3,459,518,017

사용권자산
1,187,229,904

-

무형자산
2,616,153,810

2,283,736,547

기타금융자산
5,581,972,527

7,089,805,882

기타자산
4,677,201,906

5,204,636,473

이연법인세자산
96,898,495

12,432,635

자산총계

116,118,683,633

119,444,339,774

부채

Ⅰ. 유동부채

21,234,047,395

23,349,849,197

매입채무 및 기타금융부채
10,096,880,717

10,974,057,064

단기차입금
7,000,000,000

9,129,083,289

유동성장기차입금
1,083,116,664

999,800,000

리스부채
964,019,945

-

기타부채
2,090,030,069

2,151,202,847

당기법인세부채
-

95,705,997

Ⅱ. 비유동부채

16,759,562,556

18,185,707,933

기타금융부채
4,738,326,555

5,819,645,665

장기차입금
4,795,454,162

5,899,400,000

리스부채
212,142,481

-

순확정급여부채
7,002,527,336

6,455,711,672

기타부채
11,112,022

10,950,596

이연법인세부채
-

-

부채총계

37,993,609,951

41,535,557,130

자본

Ⅰ. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
41,713,502,252

41,713,502,252

Ⅲ. 기타자본
(8,324,096,001)

(8,324,096,001)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(201,907,234)

(305,840,821)

Ⅴ. 이익잉여금
24,937,574,665

24,825,217,214

자본총계

78,125,073,682

77,908,782,644

자본과부채총계

116,118,683,633

119,444,339,774

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ.매출액

104,498,899,185

103,382,173,896

Ⅱ.매출원가

58,354,099,612

43,885,701,669

Ⅲ.매출총이익

46,144,799,573

59,496,472,227

판매비와관리비
45,674,665,075

59,483,969,422

Ⅳ.영업이익

470,134,498

12,502,805

기타수익
1,084,854,947

938,635,456

기타비용
805,946,329

634,368,597

금융수익
178,187,574

162,344,329

금융비용
491,590,866

448,485,296

지분법손익
2,151,011,521

1,625,130,573

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,586,651,345

1,655,759,270

법인세비용
1,790,911,484

293,514,161

Ⅵ.당기순이익

795,739,861

1,362,245,109

Ⅶ. 기타포괄손익

(579,448,823)

(414,117,141)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(738,815,303)

(258,665,910)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(44,111,246)

(85,843,946)

지분법이익잉여금 변동
55,432,893

5,104,797

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목

지분법자본변동
148,044,833

(74,712,082)

Ⅷ. 당기총포괄이익

216,291,038

948,127,968

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익

26

44

희석주당이익

26

44

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(기초자본)

(333,639,833)
24,940,040,818
77,995,807,236

회계정책변경효과
-
-
-
188,355,040
326,492,400
514,847,440

2018.01.01(조정후)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(145,284,793)
25,266,533,218
78,510,654,676

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,362,245,109
1,362,245,109

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(258,665,910)
(258,665,910)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(85,843,946)
-
(85,843,946)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
5,104,797
5,104,797

지분법자본변동
-
-
-
(74,712,082)
-
(74,712,082)

당기총포괄손익합계
-
-
-
(160,556,028)
1,108,683,996
948,127,968

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,550,000,000)
(1,550,000,000)

2018.12.31(기말자본)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(305,840,821)
24,825,217,214
77,908,782,644

2019.01.01(기초자본)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(305,840,821)
24,825,217,214
77,908,782,644

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
795,739,861
795,739,861

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(738,815,303)
(738,815,303)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(44,111,246)
-
(44,111,246)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
55,432,893
55,432,893

지분법자본변동
-
-
-
148,044,833
-
148,044,833

당기총포괄손익합계
-
-
-
103,933,587
112,357,451
216,291,038

2019.12.31(기말자본)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(201,907,234)
24,937,574,665
78,125,073,682

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,381,480,437

2,604,931,274

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,335,089,965

3,129,501,578

2. 이자의 수취
88,524,398

79,038,642

3. 이자의 지급
(411,951,401)

(390,418,408)

4. 배당금의 수취
130,166,000

(302,495,538)

5. 법인세 납부
(1,760,348,525)

89,305,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,863,458,701

(3,657,617,196)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,184,634,056

3,141,111,772

가. 단기금융상품의 감소
1,096,744

50,907,809

나. 공정가치측정금융자산의 처분
4,220,913

44,306,191

다. 단기대여금의 감소
141,747,670

427,727,297

라. 유형자산의 처분
930,548,329

214,225,002

마. 기타금융자산의 감소
2,967,190,400

2,403,945,473

바. 리스채권의 회수
139,830,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,321,175,355)

(6,798,728,968)

가. 단기금융상품의 증가
1,048,389

51,045,921

나. 공정가치측정금융자산의 취득
4,505,000

45,205,000

다. 장기대여금의 증가
-

180,000,000

라. 관계기업투자의 증가
-

147,985,578

마. 유형자산의 취득
818,198,670

3,781,152,806

바. 무형자산의 취득
834,417,896

750,038,512

사. 기타투자자산의 취득
45,627,900

39,370,292

아. 기타금융자산의 증가
617,377,500

1,803,930,859

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,293,754,368)

(414,869,948)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,249,350,000

4,895,431,312

가. 단기차입금의 차입
7,000,000,000

1,995,431,312

나. 장기차입금의 차입
3,249,350,000

2,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,543,104,368)

(5,310,301,260)

가. 단기차입금의 상환
9,129,083,289

2,760,501,260

나. 유동성장기차입금의 상환
1,770,479,174

999,800,000

다. 리스부채의 상환
2,144,041,905

-

라. 장기차입금 상환
2,499,500,000

-

마. 연차배당
-

1,550,000,000

IV. 현금의 감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

951,184,770

(1,467,555,870)

V. 기초의 현금

4,442,379,356

5,931,654,665

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,983,161)

(21,719,439)

VII. 당기말의 현금

5,391,580,965

4,442,379,356

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

과목
2019년(처분예정일: 2020년 3월 24일)
2018년(처분확정일: 2019년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,462,574,665

24,350,217,214

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,350,217,214

22,281,219,589

2. 회계정책변경효과(*1)
-

960,313,629

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(738,815,303)

(258,665,910)

4. 지분법이익잉여금
55,432,893

5,104,797

5. 당기순이익
795,739,861

1,362,245,109

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 -원(-%) 
 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

24,462,574,665

24,350,217,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 壹주권, 五주권, 壹拾주권, 五拾주권, 壹百주권, 五百주권, 壹阡주권, 壹萬주권 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨

제10조 (명의개서대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 본 회사의 주주와 등록된질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

② 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 제8조의 2, 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제8조의 2 신설 및 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제29조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의선임을 위한 의안은 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

④ <신설>

제29조 (이사 및 감사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 회사의 이사회는 제29조에 의하여 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임 할 수 있다.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제29조의2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제29조의2 <삭제>

- 제42조의 2로 변경 신설

<신설>

제42조의2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률” 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제3조 (시행일) 본 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

제3조 (시행일) 본 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장우
1956.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장우
(주)코리아나화장품 감사
1975년~2001년
2001년~2003년
2009년~2011년

2016년~현재
2019년~현재
경희대학교, 연세대학교 경영대학원
경희대학교 경영학 박사 
국세청 홍보자문위원장, 
국가브랜드 위원회 자문위원
한국마케팅협회 부회장
한국인공지능포럼 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이장우
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 경영학 박사로 화장품산업 뿐만 아니라 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사후보자 확인서_이장우.jpg
감사후보자 확인서_이장우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
788,027,000원

최고한도액
1,100,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,497,100원

최고한도액
100,000,000원

※ 참고사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 02월 26일 ~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
 임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음