케스피온 — 주주총회소집공고 (20200221)
제출인: 케스피온

주주총회소집공고
2.8
주식회사 이엠따블유

주주총회소집공고

2020년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 이엠따블유

대 표 이 사 :
양 일 규

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5577

(홈페이지)http://www.emw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전 세 형

(전 화) 02 -2107-5500

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제 23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 09일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 2층
 
3. 회의 목적 사항
 가. 부의안건
 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제2- 1호의안 : 사내이사 Lloyd LEE 선임의 건
 제2- 2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 기타사항

가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
 ○ 본인참석 : 본인 신분증 지참
 ○ 대리인참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
 서명 또는 인감 날인)
 본임임을 증명 가능한 서류 (위임장에 서명시 : 신분증사본)
 (위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수),
 대리인의 신분증 사본

2020 년 02 월 21 일

주 식 회 사 이 엠 따 블 유

대 표 이 사 양 일 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김향용
(출석률: 66%)
박순걸
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-05-28
제1호의안 : ISO37001 부패방지 방침 승인의 건
제2호의안 : ISO37001 부패방지책임자 1인 선임의 건
찬성
찬성

2
2019-07-17
제1호의안 : 신규사업 사업계획 승인의 건
제2호의안 : 내부통제규정 개정의 건
-
찬성

3
2019-09-24
제1호의안 : 훈테크 채권채무양수도 계약에 관한 건
제2호의안 : 감사규정 제정의 건
제3호의안 : ISO37001 운영규정 제정의 건
제4호의안 : 제3자 담보물 변경의 건
찬성
찬성

4
2019-10-22
제1호의안 : 토지 매입의 건
-
찬성

5
2020-01-22
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2020-02-11
제1호의안 : 임시주주총회 의안 변경의 건
제2호의안 : 제22기 재무제표(별도/연결)승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
36,666,666
18,333,333

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사의 사업영역은 안테나 분야(이동통신용, 근거리통신, 방산, 중계기), 소재소자, 무선통신제품 사업을 영위하고 있습니다. 안테나란 전파를 송신하고 수신하기위한 장치로 전기 신호 및 전자파 신호를 변환하고 공중의RF 신호를 이동통신 단말기 내부로 수신하거나 내부의 신호를 공중으로 내보내는 역할을 합니다.
이동통신용 안테나는 기지국 및 이동통신 단말기에 쓰이는 안테나로서 신호 입출력의 처음과 끝을 담당하며 통화품질을 결정하는 핵심부품 중의 하나입니다.
또한 응용분야에 따른 분류를 살펴보면, 위성방송관련, 이동통신용, 전장, 항공, 우주통신 안테나 등이 있습니다. 이중에서 이동통신 단말기에 대한 소비자들의 선택과 구매에 있어 무엇보다 중요시되고 있는 것은 소형/경량/슬림화된 디자인으로 이동성 및 휴대성이 강조된 방향으로 기술이 발전되는 것에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경변화로 인해 이동통신 단말기는 외장 안테나에서 내장형 안테나 등의 형태로 변화되었습니다. 또한 이동통신 단말기는 접는 다양한 디자인의 형태의 디자인으로 변화를 주고 있습니다. 다양한 서비스의 융합 및 이동형 고속데이터 서비스의 요구가 점차 증가함에 따라 3세대, 4세대 이동 통신 서비스를 거쳐 현재 5세대(5G) 이동 통신 서비스 안테나 기술로 발전 하고 있습니다. 또한 모빌리티등 차량, 항공등에 적용되는 차세대 안테나 서비스 기술에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며 향후 기술개발에 대한 경쟁도 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.

 (2) 경쟁요소
이동통신기술의 발달로 이동통신 단말기의 컨버젼스화에 따른 소형/경량/슬림화 추세를 보이고 있으며, 이에 휴대폰 부품의 신소재 개발 및 기술개발이 요구되고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 함께 국내외 선두 휴대폰 제조업체와의 유기적 관계를 통한 안정적인 매출처 확보와 매출 다각화가 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 당사의 연구소는 최적화된 안테나의 성능을 구현하기 위하여 안테나 단품의 성능을 측정할 뿐만 아니라 휴대폰과의 관계를 복합적으로 측정하여 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션 제공을 통해 타 경쟁기업 대비 비교우위를 점하고 있으며, 이동통신 단말기에 상용되는 내장형 안테나를 국내 최초 양산한 시점부터 현재까지 기술력을 우위를 점하고 있으며, 내장형에 체적화된 생산기술(LDS, F-PCB)경쟁력에서 타사대비 우의의 기술력을 보유하여 지속 성장 분야인 내장형 안테나에서도 경쟁력을 확보하고 있고, 사업 다각화를 위해 결재 서비스에서 활용되는 근거리 통신(NFC)과 무선 충전(WPC) 적용이 가능한 소재소자(Sheet)사업에 진출 하여 매출 다각화 및 안테나와 소재소자를 이용하여5세대 통신에 적용되는 경쟁력 있는 다중입출력 안테나, 부품 소재 개발 분야에 연구를 계속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하고 있으며 그 외에도 중계기용 안테나, 국방 안테나, 항공 안테나, Module형 안테나 등 다양한 안테나를 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체와 방산분야에 납품하고 있습니다. 
 LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있으며 이 기술을 바탕으로 무선 충전 기기의 확대에 따른 무선 충전이 적용되는 단말기와 웨어러블 기기에 무선충전 안테나를 설계, 제조 납품을 하고 있으며 이 부분 또한 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문, 소재사업부문 및 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 구분의 기준은 당사의 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 사업의 계속성 등을 반영하여 구분하였습니다. 현재는 통신사업부문의 매출액 비중이 90%를 차지하고 있으나, 향후 소재부문 사업부문의 매출비중도 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

통신사업부문
안테나 (LDS, NFC, PCB 등)
휴대폰용 안테나

소재사업부문
Ferrite Sheet, Chip Bead
부품용 소재소자

기타사업부문
금형샘플

(2) 시장점유율

2010년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 파트론, 아모텍, 이더트로닉스 등이 안테나시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이동통신 산업 발전과의 밀접성
 당사가 영위하는 휴대폰 부품업체는 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 전후방 연관효과를 나타내고 있습니다. 전방산업의 빠른 기술개발에 따라 휴대폰 부품 공급업체의 부품개발도 요구되고 있습니다. 또한 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동을 비롯하여 단가변동, 생산량 증감 등은 부품공급업체의 수익성, 성장성, 생산량에 영향을 미치고 있습니다.

(나) 시장 및 기술의 진입장벽
안테나시장은 기술진입 장벽이 비교적 높은 산업으로서, RF 분야에서의 오랜 경험과제품개발 노하우가 요구되고 있고, 국내에서는 몇몇 주력 기업들이 과점하고 있는 상황입니다. 또한, 휴대폰의 소형화와 다기능화에 따라 안테나도 내장형 안테나, 멀티밴드 안테나, 다중입출력 안테나(MIMO)에 대한 기술적인 요구가 증가하고 있으며, 해외 대형업체의 주도하에 가격 경쟁이 점점 심해지고 있습니다. 국내 선두업체들은 세계적인 기술경쟁력을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품소재 개발을 계속하고 있습니다. 당사의 경우 독보적인 신기술 및 각종 산업재산권을 보유하고 있으며 회사 핵심 경쟁력인 R&D에 주력하고 있습니다. 당사는 해외기업과의 경쟁에서도 지리적인 이점과 커뮤니케이션 수단의 이점을 살려 국내 휴대폰 업체에 제공할 수 있는 차별화 된 서비스 및 Time to Market 능력을 높여가고 있습니다.

 (다) 기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구
 이동통신 기술의 발달로 단말기의 소형화와 다기능화가 더욱 요구됨에 따라 안테나의 내장화와 다중대역화가 이루어지고 있어 기술변화에 대한 관련회사들의 빠른 대응이 요구되고 있습니다. 또한 최근 디자인이 중요시되어 신제품 출시가 빨라짐에 따라 기술 및 디자인 변화에 따른 대응력이 부족한 회사는 시장에서 도태되고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰의 등장은 PC 업체들의 휴대폰 시장 진입이라는 수요처 확대가 될 수 있으며 이를 기회로 발판삼아 산업의 성장을 기대하고 있습니다. 

(라) 관련 산업으로의 파급효과
 이동통신용 단말기는 수많은 부품으로 이루어져 있고 부품 간 복잡하고 섬세하게 연결되어 상호 작용을 통해 구동됨에 따라 특정 분야에서 차별적인 기술적 우위를 점하고 시장점유율이 높다면 연관된 사업으로 자연스럽게 사업확장을 할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 안테나 부문 선도 기업인 당사가 안테나와 연관된RF 사업부문이나, 단말기 모듈화 사업 또는 다른 부품 사업에 진출할 계획을 가지고 있고 적은 투자비용으로 빠른 시간내 사업 다각화가 가능할 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) LTCC 공정 확대

(1) 패키지 (Package)

패키지는 전자 부품을 내부에 안착시켜 전기적으로 PCB와 연결되도록 하고 외부로부터 기계적 충격, 온도나 습도 등의 환경적인 영향으로부터 보호하는 전자부품을 말하며, HTCC (High Temperature Co-fired Ceramic) 공정이나 LTCC ( Low temperature co-fired ceramic ) 공정으로 제조 가능합니다. HTCC 공정은 1300℃ 이상의 고온 소성으로 진행되며, 상대적으로 LTCC 공정은 900℃ 저온으로 소성됩니다. 당사는 기존 보유중인 LTCC 공정을 이용하여 의료 센서용 패키지 및 중계기용 SAW 필터용 패키지에 양산 진행을 마쳤습니다. 의료 센서용 패키지는 2020년 상반기부터, SAW 필터용 패키지는 하반기부터 매출 기대 예상됩니다.

(2) 5G용 부품

5G mmWave 대역용으로 어레이 안테나 기술 확보를 위해 연구 개발 진행했으며 현재 28GHz 및 56GHz 대역용 안테나 설계 솔루션 확보된 상태입니다. 높은 주파수 일수록 안테나 소재에서부터 설계까지 주파수에 따른 최적 특성 확보가 어렵습니다만, RF 전문 기술을 바탕으로1x4, 2x4 등의 Array 안테나 기술을 확보했습니다. 현재는 소량으로 customized 제품 대응 중이며 향후 매출 기대 예상됩니다. 이외에도 중계기용 부품으로 송수신용 안테나 및 LTCC 공정을 이용한 Band pass filter 연구 개발 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업

2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업

3. 전자제품 제조업 및 수출입업

4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업

5. 부동산 임대업

6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업

7. 소프트웨어개발 및 공급업

8. 금형제조 및 도소매업

9. 사출 및 부대사업 일체

10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업

11. 정보통신공사업

12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업

13. 자석제품 제조업

14. 요식업

15. 식품유통업

16. 위 각호 관련 도, 소매업

17. 위 각호 관련 무역업

18. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업

19. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조,
 수출입, 매매업

20. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업

21. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업

22. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

23. 신재생에너지 사업

24. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

25. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

26. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업

27. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업

2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업

3. 전자제품 제조업 및 수출입업

4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업

5. 부동산 임대 및 매매업

6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업

7. 소프트웨어 및 시스템 개발, 판매, 임대, 유지보수, 서비스업

8. 금형제조 및 도소매업

9. 사출 및 부대사업 일체

10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업

11. 정보통신공사업

12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업

13. 자석제품 제조업

14. 요식업

15. 식품유통업

16. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업

17. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조, 수출입, 매매업

18. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업

19. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업

20. 신재생에너지 사업

21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업

24. 전기,전자부품 유통 및 판매업

25. 전기,전자부품 임가공업

26. 전기,전자부품 도소매업

27. 자동차부품 제조, 판매 및 유통업

28. 자동차수입 및 판매업

29. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업

30. 신소재부품 제조 및 판매

31. 창고업 및 물류대행업

32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

33. 정밀화학소재 제조 및 판매업

34. 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등
 전력변환장치 제조 및 판매

35. 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매

36. 헬스케어 사업

37. 음료도소매업

38. 프랜차이즈 사업

39. 무선통신부품,전자부품제조 및 판매업

40. 영상,음향통신장비 제조 및 판매업

41. 중개 및 판매대행업

42. 위 각호 관련 도, 소매업

43. 위 각호 관련 무역업

44. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적변경/추가

및

호순 변경

제5조(발행예정주의 총수)

1. 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주의 총수)

1. 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

발행예정주식의 총수 변경

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③(생략)

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③(현행과 동일)

주주명부 폐쇄 기준일 변경

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

발행가액증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

발행가액증액

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 -의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

자구 수정

제34조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 회사의 이사로 선임되는 자로서 회사에 1년 미만 근무(회사의 이사, 감사 등 임원으로서 재직한 경우를 포함하며 상근하였을 것을 요하지 아니한다)한 자가 이사(사외이사 제외)로 선임되기 위하여는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

②~③(생략)

제34조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②~③(현행과 동일)

이사의 선임

요건 변경

제35조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 사외이사를 포함하여 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

②~③(생략)

제35조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 사내이사는 3년, 사외이사는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

②~③(현행과 동일)

이사 임기

변경

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2020년 3월 9일 부터 시행한다.

부칙

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Lloyd Lee
1963-11-30
-
-
이사회

유기풍
1952-03-30
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Lloyd Lee
Manager
1997~1998
2019~현재
- MBA(Specialized at Marketing)
- LD CRES LLC Manager
-

유기풍
교수
1979~1983
2013~2016
2015~2017
2017~2019
2019~현재

- 코네티컷대 화학공학 박사
- 제14대 서강대학교 총장
- 제6대 한국공학교육인증원 원장
- OCI㈜ 사외이사
- 고려대 공과대학 화공생명공학과 석좌교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Lloyd Lee
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유기풍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

02 lloyd lee_사내이사확인서.jpg
02 lloyd lee_사내이사확인서

01 류기풍_사외이사확인서.jpg
01 류기풍_사외이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음