PI첨단소재 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200221)
제출인: PI첨단소재

참고서류
3.4
에스케이씨코오롱피아이

정 정 신 고 (보고)

2020년 2월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.07

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적별 기재사항□ 재무제표의 승인 - 대차대조표(재무상태표)

감사보고서 수령에 따른 정정* 재무상태표 계정 분류에 따른

정정으로 자산총계의 변화 없음

기타수취채권 16,054,906,726

기타비유동자산 782,699,148

기타수취채권 436,265,662

기타비유동자산 16,401,340,212

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 7 일

위임권유기간시작일:
2020 년 2 월 12 일

권 유 자:
성 명: 에스케이씨코오롱피아이(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 031-436-8600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이씨코오롱피아이(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

SKC(주)
최대주주
의결권 있는 주식
7,938,700
27.03
최대주주
-

코오롱인더(주)
최대주주
의결권 있는 주식
7,938,700
27.03
최대주주
-

계
의결권 있는 주식
15,877,400
54.07
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주영덕
보통주
-
직원
-

김승민
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

감사위원선임 등 주주총회 의안 결의에 필요한 의결수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 12일, (종료일) - 2020년 2월 27일

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 2월 28일 10시 (장소) - 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 SKC코오롱PI(주) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 주영덕 (부서 및 직위) - 전략기획팀/과장 (연락처) - Tel.031.436.8635, Fax.031-436-8608

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 매출액 2,237억원, 영업이익 336억원, 순이익 177억원을 달성했습니다. 매출액은 전년매출인 2,455억원 대비 218억원 감소하였고, 영업이익은 전년실적 605억 대비 269억원 감소, 순이익은 전년도 순이익 350억 대비 173억원 감소하였습니다.

당사 실적 감소의 원인은 2019년 미-중/한-일 무역분쟁 이슈 및 모바일 전방산업 재고조정 이슈 등 상반기 업황이 매우 어려웠기 때문입니다. 하지만, 당사는 2019년 분기별로 계속해서 실적 회복의 모습을 보였으며, 하반기는 전년동기 대비하여 양호한 실적을 달성하였습니다. 뿐만아니라 당사는 2019년 7월 600t/年 규모의 진천4호기 신규라인을 가동했으며, 증설 이후 생산라인의 효율적인 전용화 및 생산성 증대를 통한 제조원가 절감으로 향후 지속적인 손익개선 노력을 진행하고 있습니다. 또한, 신제품 판매 확대를 통한 product-mix 개선, 규모의 경제에 따른 원가경쟁력 제고 등 추가적인 이익개선 역시 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 2020년에는 당사 증설효과가 연간 Fully 반영되는 첫 해이고, COF, MPI, Flexible Display 등 신규 시장의 등장과 국내외 모바일 업황이 턴어라운드 될 것으로 기대되는 만큼 실적 성장이 가능할 것으로 예상하고 있으며, PI Biz Application 확대를 통한 신성장동력 확보를 진행해 나갈 예정입니다.■ PI Film 당사 세계시장 점유율

PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS Report(야노경제연구소 추정치 사용) 및 당사 추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

2018년

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

29.5%

14.5%

7.7%

12.3%

36.0%

100.0%

※ 2019년 시장점유율은 관련 기업 결산실적 집계 및 산업 Report 등이 Update되는 대로 사업보고서에 반영할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12 기 2019년

12월 31일 현재

제 11 기 2018년

12월 31일 현재

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

108,516,278,806

105,904,436,881

현금및현금성자산
28,540,843,961

11,202,834,020

당기손익공정가치측정금융자산

-

10,267,469,323

매출채권
29,719,136,209

25,529,354,825

기타수취채권
436,265,662

178,338,527

재고자산
46,696,458,197

51,525,294,877

기타유동자산
3,123,574,777

7,201,145,309

Ⅱ. 비유동자산

284,448,803,301

266,460,948,181

유형자산
255,376,211,926

253,966,171,358

무형자산
5,871,924,528

6,486,418,243

투자부동산
3,764,713,460

3,851,752,632

사용권자산
919,480,576

-

기타비유동금융자산
5,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권
2,110,132,599

1,676,633,421

기타비유동자산
16,401,340,212

474,972,527

자 산 총 계

392,965,082,107

372,365,385,062

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,696,377,718

58,764,116,912

매입채무
11,499,932,419

13,542,107,538

단기차입금
22,203,098,298

2,092,327,219

유동성장기차입금
19,624,990,000

12,833,160,000

유동리스부채
568,308,596

-

충당부채
16,037,554,641

675,656,492

당기법인세부채
1,476,930,110

2,967,789,981

기타지급채무
19,699,445,685

24,713,107,147

기타유동부채
2,218,797,686

1,939,968,535

유동파생상품부채
367,320,283

-

Ⅱ. 비유동부채

47,982,841,064

54,886,949,849

장기차입금
29,999,880,000

38,624,870,000

비유동리스부채
318,284,046

-

순확정급여부채
1,122,481,664

616,726,974

이연법인세부채
14,961,396,037

13,857,323,575

비유동파생상품부채
424,028,904

616,479,939

기타비유동지급채무
1,156,770,413

1,171,549,361

부 채 총 계

141,679,218,782

113,651,066,761

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,408,821,733

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

127,193,880,592

134,622,335,568

자 본 총 계

251,285,863,325

258,714,318,301

부 채 및 자 본 총 계

392,965,082,107

372,365,385,062

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 매출액

223,682,314,032

245,472,562,183

Ⅱ. 매출원가

166,404,372,037

165,322,060,454

Ⅲ. 매출총이익

57,277,941,995

80,150,501,729

Ⅳ. 판매비와관리비

23,675,510,902

19,617,063,813

Ⅴ. 영업이익

33,602,431,093

60,533,437,916

Ⅵ. 금융
수익

242,050,492

1,149,126,889

Ⅶ. 금융비용

2,297,597,419

1,548,444,951

Ⅷ. 기타영업외수익

2,989,659,554

3,407,538,222

Ⅸ. 기타영업외비용

13,372,565,908

19,649,226,590

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

21,163,977,812

43,892,431,486

XI . 법인세비용

3,446,044,930

8,908,349,339

XII. 당기순이익

17,717,932,882

34,984,082,147

XIII. 기타포괄손익

(772,340,598)

(996,434,504)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(772,340,598)

(996,434,504)

확정급여제도의 재측정요소
(1,018,918,995)

(1,314,557,637)

법인세효과
246,578,397

318,123,133

XIV. 총포괄이익

16,945,592,284

33,987,647,643

XV. 주당이익

기본주당이익

603

1,191

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손

2018년 1월 1일(전기초)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
124,127,745,525
248,219,728,258

배당금 지급
-
-
-
(23,493,057,600)
(23,493,057,600)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
34,984,082,147
34,984,082,147

기타포괄손익
-
-
-
(996,434,504)
(996,434,504)

2018년 12월 31일(전기말)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
134,622,335,568
258,714,318,301

2019년 1월 1일(당기초)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
134,622,335,568
258,714,318,301

배당금 지급
-
-
-
(24,374,047,260)
(24,374,047,260)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
17,717,932,882
17,717,932,882

기타포괄손익
-
-
-
(772,340,598)
(772,340,598)

2019년 12월 31일(당기말)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
127,193,880,592
251,285,863,325

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
119,852,300
127,280,756

1. 전기이월미처분이익잉여금
102,906,708
93,293,108

2. 당기순이익
17,717,933
34,984,082

3. 확정급여제도의 재측정요소
(772,341)
(996,434)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
9,250,391
24,374,047

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 주당배당금: 당기 315원, 전기
830원

9,250,391
24,374,047

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
110,601,909
102,906,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 12 기
제 11기

주당배당금 (원)
315
830

배당총액 (원)
9,250,391,430
24,374,047,260

배당성향 (%)
52
70

시가배당율 (%)
0.9
2.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조 (주권) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제(제2-1호 의안)

제13조 (주소 및 인감신고) ①주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고해야 한다.

(삭제)

제 17 조 의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

변경) 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 24 조 (주총의 연기 또는 속행) 주주총회에서는 회의의 연기 또는 속행을 결의할 수 있으며, 이 경우에는 제20조 제1항을 적용하지 아니한다.

변경) 주주총회에서는 회의의 연기 또는 속행을 결의할 수 있으며, 이 경우에는 제21조 제1항을 적용하지 아니한다.

조문 참조 수정(제2-2호 의안)

제 19 조 (소집권자) 총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집하며, 대표이사 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집하며, 대표이사 유고 시에는 제33조를 준용한다.

주주총회 및 이사회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정(제2-3호 의안)

제 22 조 (주주총회의 의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 하고, 대표이사 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 주주총회의 의장은 이사회에서 정한다.

제 29 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다

추가) ① 본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 31 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

변경) 이사의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

제 32조 (결원) 이사에 결원이 생긴 때에는 그 결원이 생긴 후 가능한 조기에 주주총회를 개최하여 후임 이사를 보선하여야 한다. 주주총회에서 달리 정한 경우를 제외하고, 보선된 이사의 임기는 전임자의 임기의 잔여기간으로 한다.

변경) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 33조 (이사의 직무) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 36 조 (소집통지) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

변경) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3영업일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 38 조 (이사회의 의장) ① 이사회 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 이사회 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 모든 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②본 회사가 아래 각호의 1에 해당하는 행위를 하는 경우에는 반드시 이사회의 결의를 얻어야 한다. 아래 각호 이외의 기타 추가 부의사항은 이사회규정에 따르도록 한다. 1.사업의 전부 또는 일부를 중단 또는 포기하는 행위 2.지점, 공장, 사무소, 사업장, 해외현지법인, 해외사무소 등을 설치, 이전 또는 폐지하는 행위 3.신주 또는 사채의 발행행위 4.명의개서대리인의 지정 5.제3자와 특허권의 등록 여부와 관계없이 기술상의 노하우(Know-how)에 관한 권리의 취득이나 실시권 또는 이용권의 허락을 포함하는 일체의 라이센스(License) 계약을 체결하는 행위 6.자본총계의 5%를 초과하는 자금의 대여 7.자본총계의 5%를 초과하는 타인을 위한 채무보증 8.자본총계의 5%를 초과하는 자금을 차입하는 행위. 단,1년이내 단기차입은 제외 9.자본총계의 5%를 초과하는 자산을 취득, 임대, 임차 또는 담보설정, 기타 처분하는 행위 10.기타 본 회사의 경영실적에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항에 관한 행위③ 이사의 전부 또는 일부가 직접 이사회에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ④ 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

① 이사회의 모든 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사의 전부 또는 일부가 직접 이사회에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조의 2 (위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 및 제44조의 규정을 준용한다.

변경)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조부터 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

제 43조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

변경)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 정기주주총회의 종결시까지 임기를 연장한다.⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

신설

제 33조의 3 (이사의 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

이사 책임감경 근거규정 신설(제2-4호 의안)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태림

1963.07

사내이사
-
이사회

이정열

1961.03
사외이사
-
이사회

임경문

1964.03
사외이사
-
이사회

오형일

1980.09
사외이사
-
이사회

정찬욱

1974.04
기타비상무이사
-
이사회

정종우

1980.09
기타비상무이사
-
이사회

정상엽

1985.10
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

※ 재선임 이사(김태림, 1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태림
SKC코오롱PI(주) 대표이사
~20162017~
SKC(주) 필름생산본부 상무SKC코오롱PI(주) 대표이사
해당사항 없음

이정열

에스앤아이 매니지먼트 사장
1985~20142014~20192020~

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

해당사항 없음

임경문

고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

1992~1996
2000~20192020~

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소
前) LG Display 개발담당 상무現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

해당사항 없음

오형일

University of Washington, 회계학과 교수

2019
20192014~

前) Mangement Science 논문 심사위원前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現
)
University of Washington, 회계학과 교수

해당사항 없음

정찬욱

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

1997~20042004~2011

2012~

前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀前) Deloitte & Touche, LLP (New York)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

해당사항 없음

정종우

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

2008~2012
2012~2013
2013~

前) Rothschild & Co (New York)
前) William Blair & Company (Chicago)
現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

해당사항 없음

정상엽

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

2011~2017
2017~2019
2019~

前) 한앤컴퍼니
前) 위메프 CEO Staff
現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태림
해당없음
해당없음
해당없음

이정열

해당없음
해당없음
해당없음

임경문

해당없음
해당없음
해당없음

오형일

해당없음
해당없음
해당없음

정찬욱

해당없음
해당없음
해당없음

정종우

해당없음
해당없음
해당없음

정상엽

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가

확인서

확인서_정상엽.pdf_page_1

확인서_정종우.pdf_page_1

확인서_정찬욱.pdf_page_1

확인서_오형일.pdf_page_1

확인서_임경문.pdf_page_1

확인서_이정열.pdf_page_1

확인서_김태림.pdf_page_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정열

1961.03
O
-
이사회

임경문

1964.03
O
-
이사회

오형일

1980.09
O
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정열

에스앤아이 매니지먼트 사장
1985~20142014~20192020~

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

해당사항 없음

임경문

고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

1992~1996
2000~20192020~

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소
前) LG Display 개발담당 상무現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

해당사항 없음

오형일

University of Washington, 회계학과 교수

2019
20192014~

前) Mangement Science 논문 심사위원前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現
)
University of Washington, 회계학과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정열

해당없음
해당없음
해당없음

임경문

해당없음
해당없음
해당없음

오형일

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

확인서

감사위원확인서_오형일.pdf_page_1

감사위원확인서_임경문.pdf_page_1

감사위원확인서_이정열.pdf_page_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
834

최고한도액
2,500

※ 퇴직급여 미포함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음