케스피온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200221)
제출인: 케스피온

참고서류
3.4
주식회사 이엠따블유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02월 21일

위임권유기간시작일:
2020년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엠따블유
주 소: 인천시 남동구 남동서로 155
전화번호: 02-2107-5577

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠따블유
기명식보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

양일규
대표이사
보통주
351,160
1.10%
대표이사
-

김향용
사외이사
보통주
625,026
1.97%
사외이사
-

류병훈
최대주주
보통주
5,830,115
18.34%
최대주주
주1

계
보통주
6,806,301
21.41%

주1) 2020년 02월 13일 최대주주 류병훈과 이앤에스인베스트먼트 유한회사의 주식 양수도 계약에 따라 계약 종료일인 2020년 03월 05일 최대주주가 변경될 예정입니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍성호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 이엠따블유 임시주주총회(2020년 03월 09일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 02월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 02월 26일, (종료일) - 2020년 03월 08일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √
주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 09일 09시
 (장소) - 인천시 남동구 남동서로 155 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 홍성호
 (부서 및 직위) -기획팀 / 부장 
 (연락처) - 02-2107-5502

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업

2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업

3. 전자제품 제조업 및 수출입업

4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업

5. 부동산 임대업

6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업

7. 소프트웨어개발 및 공급업

8. 금형제조 및 도소매업

9. 사출 및 부대사업 일체

10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업

11. 정보통신공사업

12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업

13. 자석제품 제조업

14. 요식업

15. 식품유통업

16. 위 각호 관련 도, 소매업

17. 위 각호 관련 무역업

18. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업

19. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조,
 수출입, 매매업

20. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업

21. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업

22. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

23. 신재생에너지 사업

24. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

25. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

26. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업

27. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업

2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업

3. 전자제품 제조업 및 수출입업

4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업

5. 부동산 임대 및 매매업

6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업

7. 소프트웨어 및 시스템 개발, 판매, 임대, 유지보수,
 서비스업

8. 금형제조 및 도소매업

9. 사출 및 부대사업 일체

10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업

11. 정보통신공사업

12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업

13. 자석제품 제조업

14. 요식업

15. 식품유통업

16. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업

17. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조,
 수출입, 매매업

18. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업

19. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업

20. 신재생에너지 사업

21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업

24. 전기,전자부품 유통 및 판매업

25. 전기,전자부품 임가공업

26. 전기,전자부품 도소매업

27. 자동차부품 제조, 판매 및 유통업

28. 자동차수입 및 판매업

29. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업

30. 신소재부품 제조 및 판매

31. 창고업 및 물류대행업

32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

33. 정밀화학소재 제조 및 판매업

34. 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 
 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매

35. 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩
 제조 및 판매

36. 헬스케어 사업

37. 음료도소매업

38. 프랜차이즈 사업

39. 무선통신부품,전자부품제조 및 판매업

40. 영상,음향통신장비 제조 및 판매업

41. 중개 및 판매대행업

42. 위 각호 관련 도, 소매업

43. 위 각호 관련 무역업

44. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적변경/추가

및

호순 변경

제5조(발행예정주의 총수)

1. 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주의 총수)

1. 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

발행예정주식의 총수 변경

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한
 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③(생략)

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 권리에 관한
 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③(현행과 동일)

주주명부 폐쇄 기준일 변경

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회
 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환
 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위
 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게
 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회
 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환
 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위
 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게
 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

발행가액증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회
 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할
 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주
 인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는
 경우

3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위
 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게
 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회
 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할
 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주
 인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위
 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는
 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위
 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게
 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

발행가액증액

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 -의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

자구 수정

제34조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 회사의
 이사로 선임되는 자로서 회사에 1년 미만 근무
 (회사의 이사, 감사 등 임원으로서 재직한 경우를
 포함하며 상근하였을 것을 요하지 아니한다)한 자가
 이사(사외이사 제외)로 선임되기 위하여는 출석한
 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식
 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

②~③(생략)

제34조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②~③(현행과 동일)

이사의 선임

요건 변경

제35조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 사외이사를 포함하여 2년으로 한다.
 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산
 기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 
 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

②~③(생략)

제35조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 사내이사는 3년, 사외이사는 2년으로
 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해
 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는
 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

②~③(현행과 동일)

이사 임기

변경

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2020년 3월 9일 부터 시행한다.

부칙

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Lloyd Lee
1963-11-30
-
-
이사회

유기풍
1952-03-30
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Lloyd Lee
Manager
1997~1998
2019~현재
- MBA(Specialized at Marketing)
- LD CRES LLC Manager

유기풍
교수
1979~1983
2013~2016
2015~2017
2017~2019
2019~현재

- 코네티컷대 화학공학 박사
- 제14대 서강대학교 총장
- 제6대 한국공학교육인증원 원장
- OCI㈜ 사외이사
- 고려대 공과대학 화공생명공학과 석좌교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

02 lloyd lee_사내이사확인서.jpg
02 lloyd lee_사내이사확인서

01 류기풍_사외이사확인서.jpg
01 류기풍_사외이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.