eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 배상기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20200121

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 01월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배상기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배상기
한자(영문)
裵相基
(Bae Sang Ki)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740417

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
파운드리사업부 SAS

직 위
상무
전화번호
010-87*******

성 명
배상기
팩스번호
031-27******

이메일 주소
******.bae@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 01월 21일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 01월 21일
보통주
-
100
100
-
( )
-

합 계
-
100
100
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
경남스틸 — 감사보고서제출 (20200221)
제출인: 경남스틸

경남스틸/감사보고서 제출/(2020.02.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

141,926,690,622

141,729,071,439

-부채총계

54,744,211,993

57,227,370,933

-자본총계

87,182,478,629

84,501,700,506

-자본금

2,500,000,000

2,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

318,211,302,641

274,946,877,327

-영업이익

6,061,217,705

6,259,461,780

-법인세비용차감전계속사업이익

6,261,369,647

7,079,462,997

-당기순이익

4,638,327,702

5,376,211,415

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-02-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

87,182,478,629

86,029,592,984

자본금

2,500,000,000

2,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

87,182,478,629

84,501,700,506

81,055,511,386

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼성화재해상보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200221)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.21)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼성화재해상보험주식회사

회사코드

000810

담당부서명

총무파트

담당자명

조인오

tel

02-758-4370

(fax)

0505-161-0115

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

47,374,837

3,192,000

50,566,837

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-12

보통주식

8,766,046

18.50

종류주식

21,345

0.67

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,787,391

17.38

이번보고서제출일

2020-02-21

보통주식

8,766,146

18.50

종류주식

22,925

0.72

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,789,071

17.38

증감

보통주식

100

0.00

종류주식

1,580

0.05

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,680

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-13

장내매도(-)

종류주식

20,625

-20

20,605

-

2020-02-17

장내매도(-)

종류주식

20,605

-91

20,514

-

2020-02-17

장내매수(+)

종류주식

20,514

1,691

22,205

-

성명

배태영

생년월일

630727

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-21

장내매수(+)

보통주식

200

100

300

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성생명

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

7,099,088

14.98

720

0.02

0

0.00

7,099,808

14.04

삼성생명(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

22,205

0.70

0

0.00

22,205

0.04

삼성문화재단

사업자등록번호

110-82-05953

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,451,241

3.06

0

0.00

0

0.00

1,451,241

2.87

삼성복지재단

사업자등록번호

104-82-05958

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

170,517

0.36

0

0.00

0

0.00

170,517

0.34

이재용

생년월일

680623

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

44,000

0.09

0

0.00

0

0.00

44,000

0.09

최영무

생년월일

630225

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,000

0.00

0

0.00

0

0.00

1,000

0.00

배태영

생년월일

630727

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

300

0.00

0

0.00

0

0.00

300

0.00

합계

8,766,146

18.50

22,925

0.72

0

0.00

8,789,071

17.38
엑세스바이오 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층

3. 의안 주요내용

제1호 의안 제 18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함)

제2호 의안 이사 선임 결정의 건

2-1 기타비상무이사 류남현 재선임 결정의 건

2-2 사외이사 정진수 재선임 결정의 건

제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2020년 2월 20일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2020년 2월 21일임

※관련공시

2019-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제18기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류남현

1966-03

3년(2023년 주주총회까지)

재선임

우리들제약(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진수

1961-12

3년(2023년 주주총회까지)

재선임

법무법인 화우 대표변호사

대한항공 사외이사
펌텍코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
펌텍코리아(주)

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
펌텍코리아(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
251970

발행주식 총수
12,400,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사
한자(영문)
KTC-NP-Growth Champ 
2011-2 PEF

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-87-87637

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)네오플럭스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-560*****

성 명
권명옥
팩스번호
02-560*****

이메일 주소
******@doosan.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 20일
1,317,250
10.62
1,317,250
10.62

증 감
1,317,250
10.62
1,317,250
10.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,317,250
-
-
-
-
-
-
-
1,317,250
10.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,400,000
-
10.62
10.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규주요주주(+)
2020년 02월 17일
보통주
-
1,317,216
1,317,216
20,498
-

기타(+)
2020년 02월 19일
보통주
1,317,216
34
1,317,250
105
단주금

합 계
-
1,317,250
1,317,250
20,497
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
진로발효 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 진로발효

진로발효/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제36기(2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
진로발효 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200221)
제출인: 진로발효

진로발효/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.34

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,933,981,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식수 6,621,120주에서 자기주식 3,356주를 제외한 6,617,764주를 기준으로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2의 규정에 의거하여 정기주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
오션인더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,023,834,045

51,995,889,730

-33,972,055,685

-65.3

- 영업이익

-3,768,654,403

-3,609,528,493

-159,125,910

-4.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-16,651,326,369

-979,603,822

-15,671,722,547

-1,599.8

- 당기순이익

-13,873,801,559

-4,449,427,678

-9,424,373,881

-211.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

146,553,385,152

153,849,230,843

- 부채총계

55,533,783,906

64,033,460,992

- 자본총계

91,019,601,246

89,815,769,851

- 자본금

17,233,640,200

13,230,569,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 유리사업부문의 매출구조 변경 및 영업조직 개편 등에 의한 매출액 감소

- 유리사업부문 매출감소와 재고자산의 가치 하락이 매출원가에 반영되어 영업손실 증가

- 관계기업 지분법평가에 의한 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따

라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기

준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에

서 변경될 수있습니다.

- 2020년 2월 21일에 감사전 연결재무제표를 제출하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑사이엔씨 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 구로구 디지털로 32길 29 키콕스벤처센터 3층 중회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 원종일 선임의 건

제4호 의안 : 감사 도재승 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2020.03.10 ~ 2020.03.19까지입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원종일

1961-03

3년

재선임

(前) GS건설 상무

(現) 엑사이엔씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

도재승

1963-08

3년

신규선임

비상근

(前) LG전자 해외법인 CFO

(前) GS건설 상무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출

- 국내외 헬스케어 관련 사업

- 사무지원 서비스업

사업영역 확대 대비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한탑 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 한탑

한탑/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

92,248,978,880

109,877,403,709

-17,628,424,829

-16.0

- 영업이익

-9,887,698,636

34,431,467

-9,922,130,103

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-12,695,753,721

-4,596,004,839

-8,099,748,882

-176.2

- 당기순이익

-10,595,899,028

-3,822,682,435

-6,773,216,593

-177.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

127,113,564,461

137,141,453,011

- 부채총계

93,378,711,364

92,705,045,816

- 자본총계

33,734,853,097

44,436,407,195

- 자본금

10,400,000,000

10,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

판매단가하락 및 일시적 충당금설정, 환율상승에 따른 수입원재료가격상승 및 외환관련손실 등

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업년도의 금액은 직전사업년도 연결감사보고서上 금액기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대한해운 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200221)
제출인: 대한해운

대한해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.21)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

대한해운(주)

회사코드

005880

담당부서명

총무팀

담당자명

서석현 수석

tel

02-3701-0114

(fax)

02-733-1610

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

24,427,109

-

24,427,109

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-15

보통주식

12,255,397

50.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

12,255,397

50.17

이번보고서제출일

2020-02-21

보통주식

12,306,556

50.38

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

12,306,556

50.38

증감

보통주식

51,159

0.21

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

51,159

0.21

4. 개인별 세부변동사항

성명

에스엠하이플러스(주)

사업자등록번호

129-86-11103

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-20

장내매수(+)

보통주식

3,947,466

51,159

3,998,625

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)티케이케미칼

정부

107-87-01960

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,893,458

11.85

0

0

0

0

2,893,458

11.85

(주)케이엘홀딩스

사업자등록번호

408-86-04617

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,006,826

16.40

0

0

0

0

4,006,826

16.40

에스엠하이플러스(주)

사업자등록번호

129-86-11103

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,998,625

16.37

0

0

0

0

3,998,625

16.37

(주)삼라

사업자등록번호

214-81-06859

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

457,786

1.87

0

0

0

0

457,786

1.87

에스엠인더스트리㈜

사업자등록번호

622-81-00191

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

938,086

3.84

0

0

0

0

938,086

3.84

김칠봉

생년월일

520819

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

5,650

0.02

0

0

0

0

5,650

0.02

이준일

생년월일

640208

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

500

0.00

0

0

0

0

500

0.00

임건묵

생년월일

670502

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,500

0

0

0

0

0

1,500

0.00

우준욱

생년월일

690204

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,000

0

0

0

0

0

1,000

0

배연성

생년월일

690317

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,001

0

0

0

0

0

1,001

0

민태윤

생년월일

700111

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,500

0

0

0

0

0

1,500

0

박찬민

생년월일

550914

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

624

0

0

0

0

0

624

0

합계

12,306,556

50.38

0

0

0

0

12,306,556

50.38
흥아해운 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200221)
제출인: 흥아해운

흥아해운/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

622,237,373

753,865,569

-131,628,196

-17.5

- 영업이익

-46,860,755

-37,595,967

-9,264,788

-24.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,361,985

-91,209,024

70,847,039

77.7

- 당기순이익

-23,570,351

-86,540,156

62,969,805

72.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

472,676,857

803,698,457

- 부채총계

416,039,573

730,550,282

- 자본총계

56,637,284

73,148,175

- 자본금

56,056,196

87,821,715

- 자본총계/자본금 비율(%)

101.0

83.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 컨테이너 사업부문 분할에 따른 매출액 감소

2. 분할 신설법인 매각에 따른 처분이익으로 당기순손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

56,637,284

73,148,175

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

101.0

83.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

586,094,266

705,007,198
SK하이닉스 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

에스케이하이닉스(주) 본사 내 영빈관 대연회장

4. 의안 주요내용

[제72기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고 사항

- 감사위원회의 감사보고

- 제72기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이석희)

- 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박정호)

- 제5호 의안: 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신창환)

제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라)

- 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제6-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)

제6-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 신창환)

제6-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한애라)

- 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제9호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

- 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석희

1965-06

3

재선임

- 현) SK하이닉스 대표이사

- SK하이닉스 사업총괄

- SK하이닉스 DRAM개발부문장

- SK하이닉스 미래기술연구원장

- KAIST 교수

박정호

1963-05

3

재선임

- 현) SK하이닉스 이사회 의장

- 현) SK텔레콤 대표이사/사장

- SK(주) 대표이사

- SK C&C 대표이사/사장

- SK C&C Corporate Development장

- SK텔레콤 사업개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신창환

1979-11

3

재선임

- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수

- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

- 자일링스(Xilinx)

- IBM 마이크로일렉트로닉스

-

한애라

1972-02

3

신규선임

- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수

- 김앤장 법률사무소

- 대법원 재판연구관

- 창원지법 부장판사

- 사법연수원 교수

- 서울고법 판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

하영구

1953-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) 미래에셋자산운용 이사회의장

- 현) 김앤장 법률사무소 고문

- 전국은행연합회장

- 한국씨티은행장

신창환

1979-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수

- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

- 자일링스(Xilinx)

- IBM 마이크로일렉트로닉스

한애라

1972-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수

- 김앤장 법률사무소

- 대법원 재판연구관

- 창원지법 부장판사

- 사법연수원 교수

- 서울고법 판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

평생교육 및 평생교육시설 운영업

반도체 Academy 운영을 위해 평생교육시설 운영을 사업 목적에 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20200221)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대자동차(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2020. 02. 21
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2020년 02월 21일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
5,200억원

마. 거래조건
- 발행일
2020년 02월 21일

- 만기일
2020년 04월 29일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2019년 10월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은
 2020년 해당 공시일 현재까지의 누계임
- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 투명경영위원회의
 의결일이며, 투명경영위원회는 이사회 내
 위원회로 사외이사 4명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2019년 10월 24일
KC그린홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항) (20200221)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2020.02.21)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

자회사인

케이씨코트렐(주)

의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭

반대중재

사건번호

제19111-0114

2. 원고(신청인)

한국남동발전 주식회사(반대신청인)

3. 판결ㆍ결정내용

- 반대신청인: 한국남동발전 주식회사

- 반대피신청인: 케이씨코트렐 주식회사

1. 반대피신청인의 반대신청인에 대한 비용상환채무 및 손해배상채무는 금 11,080,035,278원 및 이에 대한 2018. 6. 24부터 2020. 2. 20.까지는 연 6%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 금액을 초과하여서는 존재하지 아니한다.

2. 반대피신청인은 반대신청인에게 금 11,080,035,278원 및 이에 대한 2018. 6. 24 부터 2020. 2. 20까지는 연 6%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 반대피신청인의 나머지 본신청 및 반대신청인의 나머지 반대신청은 모두 기각했다.

4. 중재비용은 각자의 부담으로 한다.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

5,540,017,639

자기자본(원)

77,727,444,683

자기자본대비(%)

7.1

대규모법인여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

- 본 중재는 당사가 한국남동발전으로부터 수주 및 준공한 영흥 5, 6호기 탈황설비 구매계약과 관련하여 한국남동발전이 당사에 청구한 하자보수비용상환청구 및 손해배상 청구에 대한 것입니다.

- 본 중재 판정은 당사의 중재신청에 대한 한국남동발전의 반대중재신청을 병합한 심리에 대한 판정입니다.

6. 관할법원

대한상사중재원

7. 향후대책

- 당사는 상기 중재 판정에 대하여 민사소송진행 등 실행가능한 대응방안을 적극 진행할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2020-02-20

9. 확인일자

2020-02-21

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 청구금액 - 판결ㆍ결정금액(원)'은 해당 공사의 공동수급 운영 협정서(컨소시엄)의 내용에 따라 50%의 책임비율을 적용한 금액입니다.

- 상기 '4. 청구금액 - 자기자본(원)'은 2018년 결산 연결재무제표 기준입니다.

- 상기'8. 확인일자'는 당사의 중재판정서 정본 전자문서 내용 확인일입니다.

※관련공시

2011-08-09 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-05-09 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 배태영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재해상보험주식회사

20200221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배 태 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배 태 영
한자(영문)
裵 泰 映

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
책임
전화번호
02-758*****

성 명
조 인 오
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******o@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 07일
200
0.00
200
0.00

이번보고서
2020년 02월 21일
300
0.00
300
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 21일
보통주
200
100
300
206,000
-

합 계
200
100
300
206,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
브이티 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200221)
제출인: 브이티

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)브이티지엠피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 브이티지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길139 (문발동)

(전 화) 031-943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 윤 식

(전 화) 031-943-4600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 큐브엔터테인먼트

국적
대한민국
대표자
신대남

자본금(원)
2,657,376,700
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
26,573,767
주요사업
국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
8,134,200

양수금액(원)(A)
29,100,000,000

총자산(원)(B)
123,950,307,059

총자산대비(%)(A/B)
23.48

자기자본(원)(C)
62,233,903,727

자기자본대비(%)(A/C)
46.76

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,134,200

지분비율(%)
30.61

4. 양수목적
사업다각화 및 신규사업 진출

5. 양수예정일자
2020년 03월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 아이에이치큐

자본금(원)
73,117,874,000

주요사업
매니지먼트,음반, 드라마 제작, 유로방송, 프로그램 공급 등

본점소재지(주소)
서울시 강남구 선릉로 629 (논현동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 계약금 : 2020년 02월 21일 (3,000,000,000원)
 2) 잔 금 : 2020년 03월 26일 (26,100,000,000원)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법
 시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요
 사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적
사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인리안

외부평가 기간
2020년 02월 12일 ~ 2020년 02월 20일

외부평가 의견
평가기준일 현재 양수가액인 1주당3,577원은 과거 상장법인 
경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서
부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다
(자세한 내용은 외부평가기관의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2.양수내역"의 총자산은 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자산총계 입니다.

2) 상기 "2.양수내역"의 자기자본은 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표 금액에서 2019년 10월 15일 종속회사 "주식회사 브이티코스메틱"와 합병으로 인한 자본 변동을 반영하였습니다.

3) 거래상대방의 세부내역

거래상대방
생년월일
주소
대상주식수
매매대금(원)

주식회사
아이에이치큐
-
서울시 강남구 선릉로 692
8,134,200
29,100,000,000

4) 기타 세부사항은 첨부된 "외부평가기관의견서"를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
28,829
12,104
16,724
2,657
34,459
1,101
적정
삼일회계법인

전년도
22,136
6,348
15,787
2,657
24,416
-979
적정
삼일회계법인

전전년도
21,470
4,247
17,223
2,657
19,465
-5,182
적정
삼일회계법인

*재무상황은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2018.12.31 결산기준입니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 
아이에이치큐
-
서울시 강남구 선릉로 629 (논현동)

직업(사업내용)
매니지먼트,음반, 드라마 제작, 유로방송, 프로그램 공급 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)딜라이브 외
특수관계인
65,855,602
45.04

대표이사
전용주
292,530
0.20

(단위 : 원)

최근 사업연도
2018년
결산기
12월

자산총계
231,274,871,519
자본금
73,117,874,000

부채총계
26,694,979,344
매출액
109,447,250,511

자본총계
204,579,892,175
당기순손익
-9,896,706,726

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
덱스터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 강종익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)덱스터스튜디오

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.02.17

보고서작성기준일 :
2020.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 종 익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)덱스터스튜디오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
206560

발행주식 총수
24,657,529

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강종익
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690608

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2013.05.07
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)덱스터스튜디오
부 서
전략기획실

직 위
실장
전화번호
02-63*******

성 명
김진성
팩스번호
02-63*******

이메일 주소
**********21@gmail.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.07.03
350,000
1.42
350,000
1.42

이번보고서
2020.02.20
48,391
0.20
48,391
0.20

증 감
-301,609
-1.22
-301,609
-1.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

48,391
-
-
-
-
-
-
-
48,391
0.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,657,529
-
0.20
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.02.17
보통주
350,000
-170,109
179,891
10,001
대출 상환

장내매도(-)
2020.02.18
보통주
179,891
-54,000
125,891
10,057
대출 상환

증여(-)
2020.02.19
보통주
125,891
-77,500
48,391
8,950
증여
증여대상자
(이은숙)

합 계
350,000
-301,609
48,391
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대한해운(주)

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한해운(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005880

발행주식 총수
24,427,109

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******9@smhiplus.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 10일
3,947,466
16.16
3,947,466
16.16

이번보고서
2020년 02월 21일
3,998,625
16.37
3,998,625
16.37

증 감
51,159
0.21
51,159
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,998,625
-
-
-
-
-
-
-
3,998,625
16.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,427,109
-
16.37
16.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 20일
보통주
3,947,466
51,159
3,998,625
19,493(원)
장중매입

합 계
3,947,466
51,159
3,998,625
19,493(원)
장중매입

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NHN KCP — 주주총회집중일개최사유신고 (20200221)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지

않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목),

27일(금), 30일(월)입니다.

※ 관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의
엑세스바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

43,058,687,869

40,239,206,637

2,819,481,232

7.0

- 영업이익

-8,038,196,510

-4,381,679,578

-3,656,516,932

-83.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-21,611,360,817

-6,140,348,484

-15,471,012,333

-252.0

- 당기순이익

-20,656,016,224

-6,384,192,569

-14,271,823,656

-223.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

69,754,443,193

94,840,028,305

- 부채총계

41,854,426,004

51,425,444,160

- 자본총계

27,900,017,190

43,414,584,145

- 자본금

1,959,097,171

1,527,827,745

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 재고자산평가손실, 매출채권에 대한 대손상각비 인식으로 인한 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사회 결의일은 미국기준 2020년 2월 20일이나, 시차로 인하여 한국기준 일자는 2020년 2월 21일입니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며,원화환산 재무제표를 작성하기 위해 사용한 환율은 공시규정에 따라 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다.

2019년도 평균환율: 1165.65원/USD / 기말환율: 1157.80원/USD

2018년도 평균환율: 1100.30원/USD / 기말환율: 1118.10원/USD

- 상기 실적은 당사의 내부 결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
리튬포어스 — 주식분할결정 (20200221)
제출인: 리튬포어스

WI/주식분할결정/(2020.02.21)주식분할결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할전

분할후

1주당 가액 (원)

500

100

발행주식총수

보통주식(주)

14,241,730

71,208,650

종류주식(주)

-

-

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2020-03-27

구주권제출기간

시작일

-

종료일

-

신주의 효력발생일

2020-04-23

매매거래정지예정기간

시작일

2020-04-10

종료일

2020-04-23

명의개서정지기간

-

신주권교부예정일

-

신주권상장예정일

2020-04-24

3. 주식분할목적

유통 주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

4. 이사회결의일

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '분할전 발행주식총수'는 공시일 현재 발행주식총수입니다.

- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2020년 3월 27일 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

- 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 정기주주총회결의 또는 상법 등 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의
시알홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200221)
제출인: 시알홀딩스

조선내화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.49

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

13,000,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-. 발생주식 4,000,000주중 자기주식 보유분 750,000주에 대하여는 배당을 제외함

-. 배당금지급 예정일자는 (상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에

지급예정임

※ 관련공시

-
메리츠금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200221)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 메리츠금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-13

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 그룹 계열사의 정기주주총회 개최, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나 소액주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 실시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '20.3.13,'20.3.20,'20.3.26,'20.3.27

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
알파칩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,164,302,437

85,086,012,754

-11,921,710,317

-14.0

- 영업이익

-3,603,291,390

-6,124,891,373

2,521,599,983

41.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,941,662,453

-5,823,757,911

-6,117,904,542

-105.1

- 당기순이익

-15,500,099,799

-6,148,772,535

-9,351,327,264

-152.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

134,703,632,608

102,095,473,754

- 부채총계

74,391,423,309

55,006,597,712

- 자본총계

60,312,209,299

47,088,876,042

- 자본금

8,181,179,000

6,572,220,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. ㈜에이디텍 및 ㈜알파플러스칩의 흡수합병으로 인한 영업손실의 개선

2. ㈜알파솔루션즈 영업손익 흑자전환

3. 비경상적, 일시적인 영업외비용 발생(전환권 조정 평가등)

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당해사업연도 별도기준의 경영실적은 아래와 같습니다. (단위: 원)

1) 매출액 : 70,084,691,597

2) 영업이익 : 1,751,055,360

3) 법인세차감전계속사업이익 : -13,731,068,074

4) 당기순이익 : -17,428,260,682

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4.이사회 결의일은 2019 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
리튬포어스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200221)
제출인: 리튬포어스

WI/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 더블유아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

하지만 결산일정이 다소 늦춰지고, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의
KC코트렐 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20200221)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2020.02.21)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

반대중재

사건번호

제19111-0114

2. 원고(신청인)

한국남동발전 주식회사(반대신청인)

3. 판결ㆍ결정내용

- 반대신청인: 한국남동발전 주식회사

- 반대피신청인: 케이씨코트렐 주식회사

1. 반대피신청인의 반대신청인에 대한 비용상환채무 및 손해배상채무는 금 11,080,035,278원 및 이에 대한 2018. 6. 24부터 2020. 2. 20.까지는 연 6%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 금액을 초과하여서는 존재하지 아니한다.

2. 반대피신청인은 반대신청인에게 금 11,080,035,278원 및 이에 대한 2018. 6. 24 부터 2020. 2. 20까지는 연 6%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 반대피신청인의 나머지 본신청 및 반대신청인의 나머지 반대신청은 모두 기각했다.

4. 중재비용은 각자의 부담으로 한다.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

5,540,017,639

자기자본(원)

77,727,444,683

자기자본대비(%)

7.1

대규모법인여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

- 본 중재는 당사가 한국남동발전으로부터 수주 및 준공한 영흥 5, 6호기 탈황설비 구매계약과 관련하여 한국남동발전이 당사에 청구한 하자보수비용상환청구 및 손해배상 청구에 대한 것입니다.

- 본 중재 판정은 당사의 중재신청에 대한 한국남동발전의 반대중재신청을 병합한 심리에 대한 판정입니다.

6. 관할법원

대한상사중재원

7. 향후대책

- 당사는 상기 중재 판정에 대하여 민사소송진행 등 실행가능한 대응방안을 적극 진행할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2020-02-20

9. 확인일자

2020-02-21

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 청구금액 - 판결ㆍ결정금액(원)'은 해당 공사의 공동수급 운영 협정서(컨소시엄)의 내용에 따라 50%의 책임비율을 적용한 금액입니다.

- 상기 '4. 청구금액 - 자기자본(원)'은 2018년 결산 연결재무제표 기준입니다.

- 상기'8. 확인일자'는 당사의 중재판정서 정본 전자문서 내용 확인일입니다.

※관련공시

2011-08-09 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-05-09 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200221)
제출인: 박철우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
메가스터디교육(주)

20200214

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 14일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
11,821,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철우
한자(영문)
朴哲佑(Park Cheol Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무, 초중등사업본부장

선임일
2015년 04월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가스터디교육 주식회사
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-348******

성 명
박성배
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@megastudy.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 23일
31,486
0.27
31,486
0.27

이번보고서
2020년 02월 21일
0
0
0
0

증 감
-31,486
-0.27
-31,486
-0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,821,880
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 14일
보통주
31,486
-6,390
25,096
44,306
-

장내매도(-)
2020년 02월 17일
보통주
25,096
-5,663
19,433
44,530
-

장내매도(-)
2020년 02월 18일
보통주
19,433
-4,824
14,609
45,557
-

장내매도(-)
2020년 02월 19일
보통주
14,609
-6,490
8,119
44,393
-

장내매도(-)
2020년 02월 20일
보통주
8,119
-8,119
0
44,653
-

합 계
31,486
-31,486
0
44,645
-

(*) 대출 상환자금 마련을 위한 주식매도
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
젬백스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20200221)
제출인: 젬백스

젬백스/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2020.02.21)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

삼성제약 주식회사

대표이사

김상재, 김기호

자본금(원)

29,497,065,000

회사와의관계

계열회사

발행주식총수(주)

58,994,130

주요사업

의약품 제조, 판매 외

2. 취득내역

취득주식수(주)

2,555,583

취득금액(원)

9,999,996,279

자기자본(원)

161,323,594,086

자기자본대비(%)

6.20

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

7,025,915

지분비율(%)

11.42

4. 취득방법

현금취득 (제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적

계열회사 지배력 강화

6. 취득예정일자

2020-03-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

172,592,061,422

취득가액/자산총액(%)

5.79

8. 우회상장 해당 여부

아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 자기자본은 2018년 연결재무제표 기준에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2018년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 취득 후 소유지분 비율은 발행회사의 신주 발행 이후 지분율입니다.

- 상기 취득예정일은 신주 인수대금 납입일입니다.

- 하기 발행회사 요약 재무상황의 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

160,647

28,984

131,663

29,118

46,484

-2,076

전연도

154,194

60,326

93,868

20,713

41,919

-7,540

전전연도

138,285

55,907

82,378

19,857

47,194

-21,618
티엔엔터테인먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200221)
제출인: 티엔엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사알이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 02 월 21 일

회 사 명 :
주식회사알이피

대 표 이 사 :
김용식

본 점 소 재 지 :
충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)

(전 화) 042 - 825 - 8630

(홈페이지) repcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정강호

(전 화) 042 - 825 - 8630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 문양열

임 기
시작일
2020년 02월 21일

만료일
2023년 02월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 문양열
 - 명지대 졸업
 - 현, (주)토마홀딩스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
10

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
케이피엠테크 — 전환청구권행사(제7회차) (20200221)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/전환청구권행사/(2020.02.21)전환청구권행사(제7회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,008,223

-발행주식총수(주)

96,002,359

-발행주식총수 대비(%)

1.05

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사 주식수 1,008,223주가 미포함된 주식수 입니다.

- 상장일 또는 예정일은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

2019-01-15 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-01-16 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-02-17

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

131,955,000원

918

143,741

2020-03-04

2020-02-18

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

360,000,000원

918

392,156

2020-03-04

2020-02-18

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

131,955,000원

918

143,741

2020-03-04

2020-02-18

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

57,114,000원

918

62,215

2020-03-04

2020-02-18

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

57,028,500원

918

62,122

2020-03-04

2020-02-19

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

57,028,500원

918

62,122

2020-03-04

2020-02-21

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

79,173,000원

918

86,245

2020-03-06

2020-02-21

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

34,200,000원

918

37,254

2020-03-06

2020-02-21

7

무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채

17,100,000원

918

18,627

2020-03-06

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

7

10,000,080,000

KRW : South-Korean Won

8,370,690,000

KRW : South-Korean Won

918

9,118,398
엔피케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200221)
제출인: 엔피케이

엔피케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

65,034,696,920

67,274,847,174

-2,240,150,254

-3.3

- 영업이익

-321,467,519

93,900,575

-415,368,094

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-537,977,650

192,903,521

-730,881,171

적자전환

- 당기순이익

-832,279,983

-268,130,198

-564,149,785

-210.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

76,532,515,918

76,952,969,286

- 부채총계

36,216,135,102

35,476,899,761

- 자본총계

40,316,380,816

41,476,069,525

- 자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사의 매출 감소 및 적자로 인함

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회 및 외부감사인에게 재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
푸드웰 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200221)
제출인: 푸드웰

푸드웰/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.76

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

979,519,900

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 10,000,000주, 자사주 204,801주, 배당주식수 9,795,199주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
한컴 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 한컴

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,

한컴타워 지하2층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1.~2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

3) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 상근감사 후보자 : 신연식

4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신연식

1968-01

3

신규선임

상근

전. 삼정KPMG 컨설팅

전. 포스코ICT 경영기획실

현. 이래세무회계사무소 대표
푸드웰 — 주주총회소집결의 (20200221)
제출인: 푸드웰

푸드웰/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

11:00

2. 장소

대구시 달서구 성서서로 121 주/푸드웰 회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 영업보고,감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제53기 (2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주: 100원)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 성기상 선임의 건

제3-2호:사내이사 이기섭 선임의 건

제3-3호:사외이사 전호남 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호:사외이사 이용현 선임의 건

제4-2호:사외이사 이호형 선임의 건

제4-3호:사외이사 전호남 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급방법 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성기상

1944-01

3년

재선임

前) LG전자 근무

現) 주/푸드웰 회장

이기섭

1962-12

3년

신규선임

現) 주/푸드웰 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전호남

1957-12

3년

신규선임

前) 풀무원다논 연구소장

前) 매일유업(주) 부사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이용현

1955-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 롯데중앙연구소 안전센터장

前) 동원F&B 식품과학연구원장

이호형

1962-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 애경유화 부사장

前) 에이케이컴텍 대표이사

전호남

1957-12

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 풀무원다논 연구소장

前) 매일유업(주) 부사장