HLB펩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200220)
제출인: HLB펩

참고서류
3.4
애니젠주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 애니젠 주식회사
주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 시험생산 동 206호
전화번호:062-714-1166

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

애니젠(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김재일
최대주주
보통주
942,710
18.79%
대표이사
-

김영준
최대주주의
특수관계인
보통주
6,540
0.13%
등기임원
-

박지용
최대주주의
특수관계인
보통주
3,000
0.06%
등기임원
-

최현일
최대주주의 특수관계인
보통주
750
0.01 %
등기임원
-

계
-
953,000
19.00%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤성환(애니젠(주))
보통주
424
임원
-

정현선(애니젠(주))
-
-
직원
-

신한휴(애니젠(주))
보통주
12
직원

3. 피권유자의 범위

애니젠(주)의 제20기 정기주주총회(2020년3월 24일 개최)를 위한 기준일인 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 25일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 

(일시) 2020년 03월 24일 오전 10 시 
(장소) 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명)신한휴 (부서 및 직위) 경영지원팀 대리 (연락처) 062-714-1166

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

펩타이드 소재의 산업화 흐름에 맞춰 당사는 독자적인 펩타이드 제조기술을 개발하였으며, 2010년 국내 최초로 펩타이드 의약소재 생산공장을 전라남도 장성군에 설립하였습니다. 또한 당사는 식품의약품안전처로 부터 원료의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 대한 적합인정과 품목신고(허가)를 획득하여 국내시장은 물론 해외시장에 제품을 판매하고 있습니다. 
당사는 연구용 펩타이드 바이오소재를 대학, 병원, 제약회사 및 국공립 연구소 등에 공급해 오고 있으며 최근에는 3000여종 이상으로 공급 건수가 증가하고 있습니다. 당사는 펩타이드 바이오소재에 대한 엄격한 품질관리 시스템(ISO 9001, 14001)을 도입하여 고품질의 연구용 펩타이드를 제조하고 있습니다. 그리고, 연구자 및 기타 수요자의 사용 빈도가 높은 펩타이드 바이오소재에 대해 국내에서는 유일하게 카탈로그(catalog)펩타이드를 보유하고 있어 단시간에 신속한 공급이 가능합니다.
더불어 당사는 펩타이드 바이오소재 개발 뿐만 아니라 바이오 신약 개발에도 주력하고 있으며, 해당 분야 국내외 최고 전문가와의 공동 협력 연구를 통해 타목시펜 저항성 유방암 신약 AGM-130 등을 개발하고 있습니다.
신약개발 분야에서 아미노산ㆍ펩타이드 기반 신약 후보물질을 발굴하여 현재 사업화를 위한 제반 인적ㆍ물적 인프라 구축과 기술 인정자료(전임상/임상자료)를 확보중에 있으며, 해당분야 국내ㆍ외 최고 전문가와의 네트워킹 구축을 통한 고부가가치 혁신 신약을 개발하고 있습니다.

(2) 주요 사업현황
당사의 주요 사업현황은 다음과 같습니다.

사업분야

제품

내용

펩타이드

바이오소재

산업용

펩타이드

바이오소재

연구용

펩타이드소재

- 주문자 펩타이드 소재

- 연간 3000종 이상 카달로그 펩타이드 소재

화장품용

펩타이드소재

- 주름개선 및 미백 펩타이드소재

신약 계약생산용 펩타이드 소재
CMO, GMP

- 임상시험의약품 (investigational drug) 생산
- 공정개발&기준 및 시험법 개발

의약용

펩타이드

바이오소재

루프로렐린

- 전립선암 치료제

- 식품의약품안전처 품목신고 취득(2011.05)

- 국내 제약사 공급 중

- 미국 진출을 위한 FDA Agent 계약 체결

- 해외 T 사와 완제개발 진행 중

데스모프레신

- 야뇨증 치료제

- 식품의약품안전처 품목신고 취득(2012.08)

- 국내 제약사 공급중

- 개량신약 개발

엑세나타이드

- 당뇨병 치료제

- 식품의약품안전처 품목신고 취득(2013.12)

- 국내외 바이오 벤처회사 공급중

지코노타이드

- 신경병증 치료제

- 식품의약품안전처 품목신고 취득(2013.09)

- 식품의약품안전처 품목허가 취득
- 해외 T 사와 완제개발 진행 중

가니렐릭스

- 불임 치료제

- 제품 공정개발 완료/제품화 진행 중

고세렐린
- 전립선암 치료제
- 식품의약품안전처 품목신고 취득(2017.06)

부세렐린
- 전립섬암 치료제
- 식품의약품안전처 품목허가 취득(2017.08)

트립토렐린

- 전립선암 치료제
- 식품의약품안전처 품목허가 취득(2017.08)

- 제품 공정개발 완료/제품화 추진중

테리파라타이드

- 골다공증 치료제

- 제품 공정개발 완료
- 국내외 제약사 제형 연구용 공급중

옥트레오타이드

- 말단비대증 치료제

- 제품 공정개발 완료/제품화 추진 중

세트로렐릭스
- 불임치료제
- 제품 공정개발 진행 중

AGM-130

(Inditnib)

- 타목시펜 저항성 유방암 신약

- 임상 microdosing(임상 0상)완료(서울성모병원)

- 임상 1상 완료(화순 전남대 병원)

- 임상 2상 진행예정

당사의 펩타이드 바이오 의약소재의 기술경쟁력은 당사만의 고유 합성법 개발로 경쟁사 대비 제조기간을 단축시키고, 생산수율을 증대시켜 제품의 품질 및 생산원가를 절감하였으며, 시장경쟁력 우위를 확보하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제20기 2019년 12월 31일 현재

제19기 2018년 12월 31일 현재

애니젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

I. 유동자산
9,958,642,539

13,878,539,674

현금및현금성자산
769,543,761

1,485,258,695

매출채권및기타채권
866,425,377

1,020,819,548

재고자산
2,442,579,408

1,927,057,658

기타유동금융자산
5,700,000,000

9,085,050,000

기타유동자산
150,602,493

348,023,983

당기법인세자산
29,491,500

12,329,790

II. 비유동자산
22,653,082,998

21,545,648,725

유형자산

20,065,262,849

19,189,623,819

무형자산

1,387,588,329

1,234,893,086

당기손익-공정가치금융 자산
1,101,500,000

1,000,400,000

매도가능금융자산

0
0

기타비유동금융자산

98,731,820

120,731,820

자 산 총 계
32,611,725,537

35,424,188,399

부 채

I. 유동부채
2,476,943,155

2,544,499,739

매입채무및기타채무
1,078,909,145

1,964,825,407

유동리스부채
115,063,334
0

기타유동금융부채
232,550,115

275,089,809

기타유동부채
1,050,420,561

304,584,523

II. 비유동부채
13,291,702,273

11,485,281,186

퇴직급여충당부채
855,580,655

816,220,412

비유동리스부채
195,113,384
-

전환사채
10,250,013,234

9,043,248,044

파생금융부채
1,990,995,000

1,624,725,000

기타비유동금융부채
0

1,087,730

부 채 총 계
15,768,645,428

14,029,780,925

자 본

I. 자본금
2,508,082,500

2,508,082,500

II. 자본잉여금
23,023,569,105

23,023,569,105

III. 기타자본항목
4,743,286,702

4,579,682,952

IV. 결손금
(13,431,858,198)

(8,716,927,083)

자 본 총 계
16,843,080,109

21,394,407,474

자본 및 부채총계
32,611,725,537

35,424,188,399

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

애니젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
6,242,586,447

4,114,385,464

II. 매출원가
3,885,008,646

5,197,869,763

III. 매출총이익
2,357,577,801

(1,083,484,299)

판매비와관리비
5,961,356,349

4,067,639,759

IV. 영업이익(손실)
(3,603,778,548)

(5,151,124,058)

금융수익
250,870,550

223,410,953

금융비용
1,628,005,042

936,567,243

기타수익
188,822,519

119,970,989

기타비용
2,568,067

2,575,950,960

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,794,658,588)

(8,320,260,319)

법인세비용
-

(1,156,125,300)

VI. 당기순이익(손실)
(4,794,658,588)

(7,164,135,019)

VII. 기타포괄손익
79,727,473

3,166,018

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(4,714,931,115)
(7,160,969,001)

IX. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(956)
(1,430)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
제 19(당) 기

처리예정일: 2020년 3월 24일
처리예정일: 2019년 3월 26일

I. 미처리결손금

(13,434,495,103)

(8,719,563,988)

전기이월미처리결손금
(8,719,563,988)

(1,558,594,987)

당기순이익(손실)
(4,714,931,115)

(7,160,969,001)

II. 자본잉여금이입액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(13,434,495,103)

(8,719,563,988)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박지용
1968.11
-
임원
이사회

김영준
1973.02
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박지용

17.03~현재
애니젠(주) 사내이사

 -

03.09~현재
광주과학기술원교수

01.09~03.08
The Scripps Research Institute 박사후 연구원

96.09~01.08
Taxas A&M University(미국), 이학박사

김영준

17.03~현재
애니젠(주) 사내이사

 -

10.02∼현재
광주과학기술원 교수

07 ~ 09
Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원

08 ~ 06
Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원

97 ~ 04
University of California, Riverside(미국), 이학박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박지용과 김영준는 현재 당사의 사내이사로서, 연구개발 및 기획분야를 담당하여 사업확장에 공헌해 왔으며, 향후 바이오 전문가로서 게속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김영준

박지용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최현일
1955.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최현일

17.03~현재
애니젠(주) 감사

 -

01.03∼현재
전남대학교 의과대학 교수

01.03~08.02
장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장

98.03~01.02
단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수

96~97
DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수

96~97
미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING ASSOCIATE(선임연구원)

89~92
미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING POST DOC. FELLOW

83~89
University of California,Davis(미국), 이학박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 최현일은 바이오분야의 전문가로 기업확장에 기여할 뿐아니라 현재 감사 재직경험에 따른 책임성, 윤리성 등을 고려하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

최현일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
186백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항