빛과전자 — 주주총회소집공고 (20200220)
제출인: 빛과전자

주주총회소집공고
2.8
(주)라이트론

주주총회소집공고

2020년 02월 20일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
문 승 일

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 문 승 일

(전 화) 042-930-7770

주주총회 소집공고

(2020년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는
상법 제365조
및 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여
의결권 있는 발행주
식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 06일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실

3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제2호의안: 이사 선임의 건
 제2-1호의안: 사내이사 문승일 선임의 건(재선임) 
 제2-2호의안: 사내이사 안정규 선임의 건 
 제2-3호의안: 사내이사 박찬희 선임의 건 
 제2-4호의안: 사내이사 김영달 선임의 건 
 제2-5호의안: 사내이사 민수정 선임의 건 
 제2-6호의안: 사내이사 박종술 선임의 건 
 제2-7호의안: 사외이사 최효식 선임의 건 
 제2-8호의안: 사외이사 임부영 선임의 건(재선임) 
 제2-9호의안: 사외이사 김좌열 선임의 건(재선임)

제3호의안: 감사 선임의 건
 제3-1호의안: 감사 이종명 선임의 건 

제4호의안: 주주제안(이창언 외 31명) 이사 선임의 건 
 제4-1호의안: 사내이사 이창언 선임의 건(소수주주제안) 

제5호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외1인, 박병복 외1인, 최종국) 이사 선임의 건 제5-1호의안: 사외이사 박세온 선임의 건(소수주주제안) 
 제5-2호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건(소수주주제안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 위임인의 신분증 사본, 인감증명서 / 법인인감증명서,
 대리인의 신분증

2020년 02월 20일
주식회사 라이트론 대표이사 문승일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김좌열
(출석률: 29%)
임부영
(출석률: 29%)
김범수
(출석률: 73%)
박준오
(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2019.01.16
회사 보유자산 매각의 건
-
-
참석
-

2
2019.01.17
대출금 차입 관련 추가 담보제공의 건
-
-
참석
참석

3
2019.01.28
차입금 연장의 건
-
-
참석
참석

4
2019.01.29
대출금 차입 및 담보제공의 건 (1)
-
-
참석
참석

5
2019.01.29
대출금 차입 및 담보제공의 건 (2)
-
-
참석
참석

6
2019.01.30
채권 양수도 계약의 건
-
-
참석
-

7
2019.02.01
제6회 전환사채 발행의 건
-
-
참석
참석

8
2019.02.22
경영지배인 선임의 건
-
-
참석
참석

9
2019.02.28
유통사업 영업정지의 건
-
-
-
참석

10
2019.02.28
제21기 결산재무제표 승인의 건
-
-
-
참석

11
2019.02.28
제21기 정기주주총회 소집의 건
-
-
-
참석

12
2019.03.04
형사 고소의 건
-
-
참석
-

13
2019.03.11
채권 추심 위임의 건
-
-
참석
-

14
2019.03.14
제21기 정기주주총회 소집의 건
-
-
-
참석

15
2019.03.15
제6회 무기명식 이권부 무보증 
사모 전환사채 발행 조건 변경의 건
-
-
참석
참석

16
2019.03.29
대표이사 선임의 건
-
-
-
-

17
2019.04.03
임시주주총회 소집의 건
-
-
-
-

18
2019.04.14
회생절차 개시신청의 건
참석
참석
-
-

19
2019.05.10
대산주택 주식회사로부터의 
오십억원 차입
-
-
-
-

20
2019.05.15
내부회계관리규정 개정
-
-
-
-

21
2019.06.14
제6회차 무기명식 이권부 무보증 
사모 전환사채 발행 철회의 건
-
-
-
-

22
2019.06.20
등기임원 지급보수 조정의 건
참석
참석
-
-

* 상기 김좌열, 임부영 사외이사는 2019.03.29 선임되었으며, 김범수, 박준오 사외이사는 같은 날 해임 및 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
61,900
15,475
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체이사의 보수한도 승인금액입니다.
* 김좌열, 임부영 사외이사는 2019.03.29 선임되었으며, 김범수, 박준오 사외이사는 같은 날 해임 및 중도퇴임 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 광섬유를 통해 광신호를 전송하는 방식의 여러 광통신분야에 사용되는 광송
신 및 광수신 모듈, 광 트랜시버 모듈의 연구개발과 제조 및 판매를 하고 있습니다. 좀 더 세부적으로는 기존 주력사업인 FTTH(Fiber To The Home)용 광통신 모듈을 비롯해 전송 장비인 Telecom/Datacom 용, 무선 이동통신 기지국/중계기용, SD/HD급의 고화질 Broadcasting 전송용, CATV(Cable TV)사업자의 통신 품질 향상을 위한 RFoG(Radio Frequency over Glass)용 광모듈이 있으며 계속해 사업범위를 확대해 나가고 있습니다.

가. 산업의 특성

광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 오고 있으며 이에 따른 광트랜시버 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다.

과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 20년의 개발경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근 당사의 주력매출제품이 기존 FTTH 용 광 모듈에서 이동통신용 광모듈로 변경되는 추세가 심화되고 있으며, 이와 같은 이동통신용 광모듈 사업의 성장은 산업 특성상 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다.

나. 산업의 성장성

세계 광통신 시장은 2016년부터 9년간 약 33.9% (CAGR 3.3%) 성장하여 2025년에는 1,284억달러 규모가 될 것으로 보여져 지속적으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 광트랜시버 시장 역시 2025년까지 연평균 약 6.54%가량 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 

(1) 무선이동통신

무선통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광트랜시버 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 

특히, 우리나라는 지난 2018년 평창 동계올림픽 기간 중 세계최초의 5G (5세대 이동통신) 시범 서비스 후 2019년 3월 서비스 상용화 계획에 따라 2018년말부터 망구축이시작되면서 광모듈 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 그 규모는 4G LTE와 비교해 약 6~12배 가량이 될 것으로 예상되고 있습니다.

또한 미국의 Verizon 및 AT&T, 중국의 China Mobile, China Unicom, China Telecom, 독일의 Deutsche Telekom, 일본의 NTT Docomo 등 세계 각국 역시 5G 시범서비스를 앞다퉈 시작할 예정으로 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화 될 것으로 보여집니다.

(2) 댁내 가입자망 (FTTH) 

FTTH는 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로 기존 동축케이블로 연결되는 ADSL에 비해 약 100배 이상 빠르고 안정된 품질의 서비스로 진화하고 있으며 세계적인 인터넷서비스 가입자 및 급격한 인터넷 트래픽 증가에 따라 전세계 약 151개국에서 FTTH를 활용한 전국 브로드밴드망 구축정책을 수립하면서 거대한 성장을 해 오고 있습니다. 

2018년 FTTH conference에 따르면 UAE가 94.3%의 FTTH 보급율을 보이고 있으며일본과 중국이 각각 69.1%, 61.6%의 FTTH 보급율을 보이고 있습니다. 유럽시장의 경우는 2016년부터 20.4% 가량 증가해 오고 있습니다. 이는 2027년까지 연평균 약 14.4%가 증가해 그 규모가 약 USD 3.7Bn에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 

(3) Telecom/Datacom

광 통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 Data Center망용 광 모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 Data center내외부망으로 전세계 전체 광 모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

FTTH용 광 부품 사업은 2002년 일본에서 FTTH를 보급한 이래 현재까지 지속적으로 성장하였으며, 시장이 성숙기에 접어들면서2012년도부터 최근까지는 폭발적인 수요증가는 없지만 완만한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 2020년 동경올림픽에 앞서2018년 부터10G급 FTTH가 시장에 새롭게 도입되고 있고 점차 확대될 것으로 보여집니다. 이와 같은 통신망 사업은 시장의 수요와 시스템 경쟁력과 직접적인 관련이 있지만, 국가 정책상의 경기 활성화 대책으로 함에 따라 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 편입니다.

미국의 경우 전체 가구의 수가 일본의 3배 정도이고, 아직 보급률도 아직 약 14.5%으로 낮기 때문에 앞으로도 약 10년간은 FTTH 보급이 지속적으로 성장할 것입니다.

기간 통신망 사업은 어느 정도 경기변동에 민감한 부분이 있지만 경기가 부진한 해에는 사업 규모가 부실할 지라도 다음해에 사업 규모가 추가 확대되는 형태가 됨에 따라 전체적인 평균 사업 규모는 일반 예측 수준인 약10%이상이라고 할 수가 있습니다.

2012년도 이후 사업 발전의 주체는 이동 통신 사업으로 Smart Phone을 비롯한 무선통신기기의 발전과 보급율 증가는 단순히 무선통신기기의 발전에 국한된 내용이 아닌 이동통신장비의 고도화와 서비스 영역의 확대를 의미하는 것으로 특히 무선데이터 사용 확대로 대용량의 수요를 충족하기 위하여 이동 통신 장비에서 요구되어 지는광 모듈 수요는 지속적인 성장이 되고 있는 상태로 국내를 비롯하여 일본/미국/유럽/동남아로 이어지는 수요는 전세계적으로 약 10년간 10% 이상의 지속적인 성장이 이루어 질 것으로 보입니다. 결론적으로 각 사업 분야의 경기 변동에 따라 광 부품 수요에 차이가 있지만, 이것은 사업 분야별 수요의 이동으로 보이며 전체적으로는 모든 사업 분야에서 고속의 데이터를 요구함에 따라 필연적인 광 부품 수요는 지속적으로 증가 할 예정이며, 차세대 이동통신 서비스(5G)가 상용화되는 2020년을 전후해서 그 수요가 정점에 이를 것으로 보여집니다.

라. 국내외 시장의 특성

(1) 댁내가입자망(FTTH)

① FTTH 서비스의 보급속도와 사업의 수명

FTTH는 보급이 국가별로 완료되기까지 약 10여년 이상 소요되며, 일본과 같이 먼저 FTTH를 진행한 국가 외에 미국과 유럽에도 지속적인 FTTH의 보급이 요구되어 신규 기술의 확대와 등장으로 사업의 수명이 길다는 강점이 있습니다. 최근 일본/미국/한국 시장이 어느 정도 포화 상태로 보여지고 있지만, 신규 콘텐츠의 개발로 전통적인 FTTH 시장에서 벗어나 신규 FTTH 시장(10G급, 유선통신과 위성 통신의 통합, 40G급 등)이 일부 형성되고 있으며, 시장 특성과 수요는 국가별로 차이가 있지만 전체적인 FTTH 수요는 일정한 수준을 유지 할 것으로 보여 지고 있습니다. 이것은 유선 사업자들이 지속적인 사업 진행을 위한 추가 콘텐츠의 개발과 신규 기술로의 진화가 사업의지속성과 연관되어 있기 때문입니다.

② 광부품의 가격 경쟁력에 의존

현재 초고속 인터넷 시장에서 광가입자망 방식의 시장점유를 저해하는 최대 걸림돌은 광부품의 가격 경쟁력 입니다. 이것은 서비스 제공 사업자들이 최소의 투자로 높아진 고객의 만족도 향상을 도모해야 함에 따라 품질관리 능력을 보유하고 어느 정도의 가격 경쟁력을 갖는 부품업체가 시장을 주도할 수 있습니다.

③ 신규업체의 시장 진입 어려움

광부품의 표준화는 되어 있지만, 광부품 업체의 고객인 시스템 업체마다 규격에 별도품질 관리 규정이 있기 때문에 한번 선정된 부품 업체를 교체하는 데는 많은 비용과 시간이 요구됩니다. 그러므로 광가입자망 시장은 시장도입기에서 광부품 업체의 초기 시장선점이 매우 중요합니다. 최근 당사는Cooled SFP라는 차별화된 기술을 바탕으로 신규업체로서의 시장진입의 어려움을 극복하고 있으며, 시장 기반을 구축하고 있는 상태입니다.

(2) Telecom/Datacom

① 기술력을 보유하고 있는 기존 대형 부품업체가 지난 10여년간 최대 수요처인 Cisco systems, Juniper Networks, Nokia 등과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 추가 공급자로 선정되기가 상당히 어려운 상황으로, 대형 수요처에는 이미 다수의 부품업체들이 공급업체로 등록되어 있지만, 모든 종류의 부품 공급이 가능한 업체를 선정하여 구입선을 단순화 하고자 하는 경향이 있습니다. 또한, 장비 업체들의 40/100G급 장비로의진화되고 있으며, 상대적으로 고부가가치를 가진 40/100G 광 모듈을 공급 할 수 업체는 한정되어 있어 일부 업체만이 광 모듈을 공급하고 있습니다.

② 단거리용 중저가 시장의 경우, 중국계 업체가 압도적인 가격 경쟁력을 가지고 있어 직접경쟁에 어려움이 있습니다.

③ 중고가 고품질 저가격 전략

이미 FTTH시장에서 상당한 수준의 가격 경쟁력과 품질관리 능력을 검증 받은 바 있어 신규 사업 응용 분야에서는 향후 당사가 전세계적으로 경쟁력을 인정 받을 것으로기대하고 있습니다.

④ Telecom/Datacom용으로는 당사는 저가 광 모듈 업체와 차별화된 10G 및 25G급 이상의 광 모듈에 주력을 하고 있으며, 2019년도가 본격적인 40G급 이상의 광 모듈 사업이 본격적으로 실현되는 해라고 할 수가 있을 것이며, 지속적인 성장을 이어갈 사업 분야라고 할 수 있습니다.

최근 Telecom/Datacom 시장에서 고객 광선로의 부족 현상이 발생함에 따라 당사에서 개발한 Cooled SFP는 독특한 차별화된 해결책을 제시 할 수가 있음으로 인하여 신규 시장 창출의 계기가 될 수 있는 경우입니다. 또한, 저전력 소모 장거리 전송용 광 모듈은 본 시장의 기본 요구임에 따라 당사는 신규 제품 개발을 통하여 본 시장에 적극 대응을 할 예정입니다.

(3) 무선이동통신

시장의 요구에 따라 아직 광 모듈 차별화가 가능한 사업 영역으로, 차별화된 기술 전략으로 저가 광 모듈 업체와 경쟁을 극복하고 있으며, 차별화된 기술과 적기 제품 출하로 신규 성장의 사업 영역으로 확대할 예정입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업 개황 

2018년 당사는 광모듈 판매사업 부문에서 331억원의 매출액을 기록하였으며 이중 내수가 약 60%, 해외매출이 약40%를 차지하고 있습니다. 이는 국내시장을 필두로 이동통신용 광모듈이 전체매출액의 약70%로 전체 매출을 견인하고 있고, 특히 2018년말부터 5세대 이동통신용 광모듈 양산/매출이 본격적으로 개시되면서 전년과 비교해내수 매출비중이 점차 늘어나고 있는 형태입니다. 당사는 우리나라를 시작으로 일본,북미에서 5G 시장이 본격화 될 것으로 보여짐에 따라 시장에서 주로 요구되는 10G와25G 급 광모듈 개발을 완료된 상태로, 4G LTE와 비교해 상당히 늘어날 것으로 예상되는 물량의 원활한 양산 대응을 위해 생산장비, 인력 및 원자재 확보에 대대적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 해오고 있습니다. 

또한 미국에서의 40G급 차세대PON 사업은 2017년도에 실질적인 개발이 완료된 상태로 2018년도 시범사업을 통해 2019년부터 가시적인 성과가 있을 것으로 보이며, 또한 다양한 응용 기술을 소개함으로써 사업 확대도 기대하고 있습니다.

나. 시장점유율 

당사는 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있으며 차세대 40G 급 FTTH용 광모듈 및 5G 이동통신용 광모듈에 대한 판매 확대로 시장 점유를 늘려 나가고자 노력하고 있습니다.

다. 경쟁 요소 

최근 대만/중국업체의 기술력 향상으로 저가의 FTTH 제품을 통해 시장점유율을 늘려오고 있음에 따라 당사는 기술적 차별성이 없는 10G급 PON ONU 광트랜시버의 매출비중을 줄이고, 대신 OLT 및 Triplexer, Quadplexer 등 기술 경쟁력 우위의 제품으로 주력하고 있으며, 중장기적으로는 10G, 25G, 40G, 100G 급 트랜시버, Sub-system 모듈, 지능형 광 모듈, 데이터 센터용 광 모듈로 주력제품의 진화에 노력하고 있습니다. 

라. 신규사업 등의 내용 및 전망 

당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품에 대하여는 다음과 같습니다.

사업분야
제품군
개발기간
기대효과

통신용

광 모듈

10G Cooled 
광모듈 제품군 확대

2018.10

~ 2019.12

-Cooler가 내장된 저 소비전력 형태의 10G급 다채널 SFP로 이동 통신 
기지국과 광 전송장비 등에 적용 예정으로 일부 파장에 대해서는 이미 
개발이 완료된 상태이며, 2019년도는 파장을 지속적으로 확대 할 예정임.

- 이동 통신의 10G 이상의 고속 Data의 필요성과 5G 망 구성시에 10G 
이상의 제품이 필요할 것을 대비하여 준비하고 있으며 다양한 분야에서 매출이 가능 할 것으로 예상.

40G FTTH 
광모듈 제품군 확대

2018.8

~ 2019.12

-차세대 FTTH망 및 5세대 이동통신망등 다양한 분야에서 매출 실현이 
가능 할 것으로 기대하고 있음. 현재 양방향으로 고출력 10G x 4channel Tunable 개발이 완료되었으며, 제품군 확대를 위한 개발이 진행중임.

-본 제품은 가입자에 10G급 서비스를 지원 할 수가 있으며, 또한 5세대 이동 통신망의 Backhaul망으로 적용이 될 것으로 보여져 다양한 차세대 경쟁력 있는 전송망에 활용될 것으로 예상하고 있음.

마. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주이외의자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를발행하는 경우

6. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

9. 증권투자회사법에 의한 기업구조 조정기금에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

10.

가.
긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우

나.
회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

다. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를발행 할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 현행동일

② 현행동일

1. 현행동일

2. 현행동일

3. 현행동일

4. 현행동일

5. 현행동일

6. 현행동일

7. 현행동일

8. 현행동일

9. 현행동일

10.

가.
발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우

나.
발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우

다. 현행동일

③ 현행동일

④ 현행동일

조문정비

제23조(소집절차 및 소집권자) 
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는
이사회 또는 이사회로부터 위임받은 자의 결의에 따라 대표이사가 한다.

②
대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제23조(소집절차 및 소집권자) 
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는
이사회 결의에 따라 이사회 의장
또는 대표이사가 한다.

②
이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

조문정비

제26조(의장) 
① 주주총회의 의장은
대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 주주(임시)총회를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

②
대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.

제26조(의장) 
① 주주총회의 의장은
이사회 의장 또는 대표이사로 한다.

②
이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.

조문정비

제31조(의결권의 대리행사) 
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에
위임자 신분증사본,위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에
위임법인 대표이사 신분증사본, 법인인감증명첨부)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사) 
① 현행동일

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에
위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에
위임법인 법인인감증명 첨부)을 제출하여야 한다.

조문정비

제34조(이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상으로 한다.

제34조(이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상 11인 이하로 한다.

조문정비

제43조(위원회 및 경영고문)
회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다.

② 신설

③ 신설

④ 신설

제43조(위원회 및 경영고문)
① 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다.

② 경영고문의 직급은 회장 또는 부회장으로 한다.

③ 경영고문은 6인 이하의 위원회를 구성할 수 있다.

④ 경영고문은 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.

조문정비

신 설

부 칙

이 정관은 2020년 3월 6일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문승일
65.10.03
-
-
이사회

안정규
56.05.11
-
-
이사회

박찬희
70.12.26
-
최대주주 대산주택홀딩스(주) 대표이사
이사회

김영달
62.01.16
-
-
이사회

민수정
72.03.01
-
-
이사회

박종술
55.01.06
-
-
이사회

최효식
60.01.06
사외이사
-
이사회

임부영
68.05.10
사외이사
-
이사회

김좌열
59.05.24
사외이사
-
이사회

이창언
80.02.20
-
-
소수주주제안
(이창언 외 31명)

박세온
68.10.16
사외이사
-
소수주주제안
(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)

오치웅
60.04.03
사외이사
-
소수주주제안
(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)

총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

문승일
㈜라이트론 
대표이사
-
2019~현재
전) 허드슨어드바이저스
현) ㈜라이트론 대표이사
-

안정규
강원남부주민㈜ 
전무이사
2000~현재
-
-
현) 강원남부주민㈜ 전무이사 
현) ㈜디딤돌 대표이사 
현) 강원도 경영자 총연합회 이사
-

박찬희
우수정기㈜
사내이사
2019~현재
2020~현재
현) 우수정기 이사 
현) 대산주택홀딩스㈜ 대표이사
-

김영달
㈜라이트론 부사장
1985~2020
2020~현재
전) 한국투자증권
현) ㈜라이트론 부사장
-

민수정
금호전기 전무
-
2020~현재
전) KEB하나은행
현) 금호전기 전무
-

박종술
변호사
-
-
-

전) 바른테크놀로지 대표이사 
현) 바른전자 관리인
현)
북부합동법률사무소 변호사

-

최효식
기업인
-
-
2017~2019
전) 토로스튜디오 
전) 디오이엔씨
전) 경동택배
-

임부영
변호사
-
현) 법무법인 길도 변호사
-

김좌열
전) 고위공무원
2008~2011
2016~현재
전) 대통령실 춘추관 선임행정관
현) 공정사회 실천연대 공동대표
-

이창언
코디네이터
2007~현재
현) 가톨릭대학교 서울성모병원
-

박세온
텔리언 부사장
2009~2010
2011~2014
2015~2018
2019~현재
한국투자파트너스 상무 
피비파트너스 대표이사 
요진건설산업 상무 
현) 텔리언 부사장
-

오치웅
텔리언 부사장
2007~2012
2014~2019
2019~현재
세종텔레콤 상무 
드림라인 전무 
현) 텔리언 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문승일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안정규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영달
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종술
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최효식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임부영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김좌열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박세온
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오치웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(후보자 문승일).jpg
확인서(후보자 문승일)

02_확인서(후보자 안정규).jpg
확인서(후보자 안정규)

확인서(후보자 박찬희).jpg
확인서(후보자 박찬희)

확인서(후보자 김영달).jpg
확인서(후보자 김영달)

확인서(후보자 민수정).jpg
확인서(후보자 민수정)

06_확인서(후보자 박종술).jpg
확인서(후보자 박종술)

07_확인서(후보자 최효식).jpg
확인서(후보자 최효식)

08_확인서(후보자 임부영).jpg
확인서(후보자 임부영)

09_확인서(후보자 김좌열).jpg
확인서(후보자 김좌열)

10_확인서(후보자 이창언).jpg
확인서(후보자 이창언)

11_확인서(후보자 박세온, 오치웅).jpg
확인서(후보자 박세온, 오치웅)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종명
79.10.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종명
컨설팅
2015~현재
-
-
현) 부동산 분양, 컨설팅업무 외
현) 매그넘홀딩스 대표이사
현) 바른테크놀로지 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서(후보자 이종명).jpg
확인서(후보자 이종명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

해당사실 없음