LG이노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200220)
제출인: LG이노텍

참고서류
3.4
LG이노텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 20일

위임권유기간시작일:

2020년 2월 25일

권 유 자:
성 명: LG 이노텍 주식회사
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
전화번호: 02-6987-2273

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

엘지이노텍(주)
보통주
2,600
0.01%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
9,653,181
40.79%
최대주주
-

김정대
등기임원
보통주
500
0.00%
등기임원
-

계
-
9,653,681
40.79%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김규탁
-
-
직원
-

권순철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 25일, 
 (종료일) - 2020년 3월 20일 제44기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.lginnotek.com

홈페이지의 관리기관
엘지이노텍(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 20일 오전 9시
 (장소) - 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
 LG사이언스파크 LG이노텍 본사 
 E3동 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 권순철
 (부서 및 직위) - 금융IR팀/책임
 (연락처) - 02-6987-2280

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광학솔루션 사업부문, 기판소재 사업부문, 전장부품 사업부문, LED사업부문의 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 2018년 조직변경에 따라 전장부품 사업부문의 전자부품 등을 분리하여, 별도 관리ㆍ운영하고 있습니다.

각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품

광학솔루션

Camera Module 등

기판소재

Photomask, Tape Substrate, HDI, 반도체기판 등

전장부품

모터/센서, 차량통신 등

LED

조명, BLU 등

기타

전자부품 등

1) 광학솔루션 사업부문

광학솔루션 사업부문은 주요 고객사 매출 확대, 3D인식모듈 등 신제품 출시, 고부가 모델 판매비중 증가로 글로벌 일등 지위를 유지하면서 지속 성장하고 있습니다. 당사는 시장을 선도할 수 있는 신기술 개발을 지속하여 차별화된 핵심기술을 확보하고 글로벌 생산 전개를 가속화하여 사업 경쟁력을 강화해 가겠습니다.

2) 기판소재 사업부문

기판소재 사업부문의 포토마스크와 Tape Substrate 제품은 글로벌 경쟁력을 유지하면서 수익을 지속 창출하였습니다. 특히, Tape Substrate는 양면제품을 본격 생산하여 사업 영역을 TV에서 모바일로 확대하였습니다. 반도체기판 패키지 제품은 고부가제품 위주로 사업기반을 재정비하여 수익성 개선을 지속하고 있습니다.

3) 전장부품 사업부문

전장부품 사업은 모터, 통신, 파워, 카메라, LED 모듈 등 주력 제품에서 글로벌 고객 중심으로 수주를 확대하여 매출 성장을 지속하고 있으며 전기차 및 자율주행 대응 제품 개발로 미래 사업기반을 강화하고 있습니다.

4) LED 사업부문

LED 사업부문은 업황 부진의 장기화와 업체간 경쟁 심화에 따라 매출이 감소하였으며, 사업구조 개선 및 자원 운영의 효율화를 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 향후에도 기술 중심의 고부가가치 제품에 집중하여 사업체질 개선을 지속하겠습니다.

▶ 주주총회소집공고 
1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 43 기 : 2018년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44 기 기말
제 43 기 기말

자 산

유 동 자 산

2,530,944,169,760

2,233,328,060,591

현금및현금성자산
799,575,276,871

621,247,370,687

금융기관예치금
405,000,000

-

매출채권
1,109,236,522,215

913,099,395,252

기타수취채권
28,383,746,967

17,241,977,714

기타금융자산
10,000

116,960,000

재고자산
488,148,655,157

520,248,469,322

당기법인세자산
1,252,303,769

296,337,300

기타자산
103,942,654,781

45,866,027,211

매각예정자산
-

115,211,523,105

비 유 동 자 산

3,239,836,339,812

3,522,739,180,356

금융기관예치금
30,522,000,000

30,523,400,000

기타수취채권
4,868,728,182

5,160,172,158

기타금융자산
3,045,864,141

3,221,842,090

유형자산
2,707,627,521,835

2,927,265,198,001

무형자산
276,821,475,465

309,377,999,660

이연법인세자산
152,045,597,844

156,551,017,878

기타자산
64,905,152,345

90,639,550,569

자 산 총 계

5,770,780,509,572
================

5,756,067,240,947
================

부 채

유 동 부 채

2,046,234,453,957

1,584,398,430,099

매입채무
718,064,271,723

603,287,556,800

차입금
541,666,958,717

331,020,842,646

리스부채
7,647,519,052

-

기타지급채무
365,502,945,200

390,333,741,804

당기법인세부채
38,836,375,465

20,957,877,805

충당부채
49,008,016,033

28,008,713,114

기타부채
325,508,367,767

210,789,697,930

비 유 동 부 채

1,519,941,798,105

2,053,433,611,931

차입금
1,376,644,181,806

1,795,728,540,965

리스부채
3,465,541,309

-

순확정급여부채
22,084,890,195

20,914,546,851

기타금융부채
69,749,780

-

충당부채
-

878,500,000

기타부채
117,677,435,015

235,912,024,115

부 채 총 계

3,566,176,252,062

3,637,832,042,030

자 본

지배기업의 소유주지분

2,204,604,053,427

2,118,232,993,153

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
989,261,821,617

906,718,576,715

기타포괄손익누계액
(36,318,541,501)

(40,146,356,873)

기타자본
1,133,325,238,311

1,133,325,238,311

비지배지분

204,083

2,205,764

자 본 총 계

2,204,604,257,510

2,118,235,198,917

부 채 와 자 본 총 계

5,770,780,509,572
=================

5,756,067,240,947
=================

연 결 손 익 계 산 서

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액

8,302,068,230,724

7,982,103,642,672

매출원가

7,273,147,981,450

7,118,168,180,987

매출총이익

1,028,920,249,274

863,935,461,685

영업비용

625,790,971,442

600,418,052,094

판매비
210,587,269,183

182,487,551,675

관리비
105,584,436,129

97,464,892,175

연구개발비
309,619,266,130

320,465,608,244

영업이익

403,129,277,832

263,517,409,591

기타영업외수익

176,335,376,442

134,166,812,069

기타영업외비용

354,349,526,165

158,202,083,030

금융수익

26,861,979,006

32,994,927,919

금융비용

93,748,526,003

88,461,959,225

법인세비용차감전순이익

158,228,581,112

184,015,107,324

법인세비용

55,928,110,156

20,915,078,125

당기순이익

102,300,470,956

163,100,029,199

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

102,302,472,637

163,099,998,728

비지배지분

(2,001,681)

30,471

주당손익

기본주당이익

4,323

6,892

희석주당이익

4,323

6,892

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

당기순이익

102,300,470,956

163,100,029,199

세후 기타포괄손익

(8,832,060,263)

10,268,618,915

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(12,659,875,635)

7,728,919,108

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
(75,588,099)

41,407,068

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
10,704,378,904

2,498,292,739

현금흐름위험회피
(6,800,975,433)

-

세후총포괄이익

93,468,410,693 
================

173,368,648,114
===============

세후총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

93,470,412,374

173,368,617,643

비지배지분

(2,001,681)

30,471

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 43 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

자 산
제 44 기 기말
제 43 기 기말

유 동 자 산

2,205,438,179,543

1,954,918,293,118

현금및현금성자산
706,046,939,401

553,998,552,991

금융기관예치금
405,000,000

-

매출채권
1,015,340,688,988

824,027,261,849

기타수취채권
19,553,786,970

15,723,678,223

기타금융자산
10,000

116,960,000

재고자산
375,398,354,761

420,125,559,121

기타자산
88,693,399,423

25,714,757,829

매각예정자산
-

115,211,523,105

비 유 동 자 산

2,864,687,447,442

3,107,898,723,568

금융기관예치금
30,522,000,000

30,523,400,000

기타수취채권
6,709,321,229

8,946,115,022

종속기업투자자산
283,843,251,989

282,044,314,923

기타금융자산
1,754,454,020

1,757,006,000

유형자산
2,027,726,700,084

2,257,970,278,020

무형자산
273,958,569,193

306,350,122,577

이연법인세자산
180,972,609,251

153,261,379,018

기타자산
59,200,541,676

67,046,108,008

자 산 총 계

5,070,125,626,985
=================

5,062,817,016,686
=================

부 채

유 동 부 채

1,991,470,013,631

1,541,907,480,435

매입채무
830,133,776,946

683,780,195,303

차입금
434,914,084,775

269,860,128,854

기타지급채무
318,427,485,432

337,283,797,342

기타금융부채
654,252,197

341,857,957

리스부채
5,993,743,603

-

당기법인세부채
38,823,741,213

20,613,993,250

충당부채
43,942,134,064

26,331,410,862

기타부채
318,580,795,401

203,696,096,867

비 유 동 부 채

1,101,770,950,265

1,598,308,640,199

차입금
961,144,811,294

1,338,233,857,430

순확정급여부채
19,304,097,026

18,739,588,254

기타금융부채
2,790,274,249

4,544,670,400

리스부채
854,332,681

-

충당부채
-

878,500,000

기타부채
117,677,435,015

235,912,024,115

부 채 총 계

3,093,240,963,896

3,140,216,120,634

자 본

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
715,231,927,493

654,189,178,569

기타포괄손익누계액
(7,971,640,245)

(1,212,658,358)

기타자본
1,151,288,840,841

1,151,288,840,841

자 본 총 계

1,976,884,663,089

1,922,600,896,052

부 채 와 자 본 총 계

5,070,125,626,985
================

5,062,817,016,686
================

손 익 계 산 서

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액

8,042,527,935,160

7,607,397,531,293

매출원가

7,185,241,469,933

6,897,546,514,380

매출총이익

857,286,465,227

709,851,016,913

영업비용

569,555,794,601

534,143,494,804

판매비
200,939,548,256

157,985,877,890

관리비
73,158,891,728

68,013,298,511

연구개발비
295,457,354,617

308,144,318,403

영업이익

287,730,670,626

175,707,522,109

기타영업외수익

209,909,293,620

143,270,369,175

기타영업외비용

350,528,875,956

140,136,830,612

금융수익

20,933,088,081

18,292,862,661

금융비용

66,875,841,384

57,772,705,678

법인세비용차감전순이익

101,168,334,987

139,361,217,655

법인세비용

20,510,311,819

11,243,502,148

당기순이익

80,658,023,168

128,117,715,507

주당손익

기본주당이익

3,408

5,414

희석주당이익

3,408

5,414

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

당기순이익

80,658,023,168

128,117,715,507

세후 기타포괄손익

(19,274,904,031)

7,444,846,594

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(12,515,922,144)

7,364,862,199

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
(9,962,734)

41,407,068

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
51,956,280

38,577,327

현금흐름위험회피
(6,800,975,433)

-

세후 총포괄이익

61,383,119,137
==============

135,562,562,101
==============

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 44 기
2019년 1월 1일
부터

제 43 기

2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 20일

처분확정일
2019년 3월 22일

엘지이노텍 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 44 기
제 43 기

미처분 이익잉여금

580,993

520,660

전기이월이익잉여금
512,851

385,177

순확정급여부채의 재측정요소
(12,516)

7,365

당기순이익
80,658

128,118

이익잉여금 처분액

7,809

7,809

이익준비금
710

710

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주:
당기

300원(6%)

전기 300원(6%)

7,099

7,099

차기이월 미처분이익잉여금

573,184

512,851

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김창태
1967. 1. 2.
사내이사
계열회사 (LG이노텍(주))의 임원
이사회

주영창
1965. 1. 8.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창태

엘지이노텍(주)
CFO, 상무

'95년 02월 ~ '03년 03월

'10년 01월 ~ '10년 12월

'11년 09월 ~ '12년 06

월

'14년 01월 ~ '19년 05
월

'19년 06월 ~ '19년 11
월

'19년 12월 ~

現

엘지전자(주) 경영기획팀

엘지이노텍(주) 재경실장

엘지이노텍(주) Display Network 사업기획담당

엘지이노텍(주) 경영진단담당 상무

엘지경영개발원 진단담당 상
무

엘지이노텍(주) CFO 상무

없음

주영창
서울대학교
재료공학부 교수

'99년 09월 ~ 現

'12년 03월 ~ '13년 03
월

'16년 01월 ~ '18년 12월

'17년 03월 ~ '19년 02월
'17년 05월 ~ '19년 04월

'17년 09월 ~ 現

서울대학교 재료공학부 교수
일진머티리얼즈㈜ 사외이사
미국 재료학회 이사회 이사

대학기술산업지원단 단장
서울대학교 재료공학부 학부장

미래소재디스커버리사업
나노메탈러지연구단 단장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주영창 사외이사 후보자

1. 전문성 
 - 본 후보자는 서울대학교 재료공학부 교수로 소재·소자 분야에 대한 전문성과 더불어 미래소재 디스커버리사업 나노메탈러지연구단 단장, 대학기술산업지원단장, 미국 재료학회 이사회 이사, 한국공학한림원 일반 회원 등의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍㈜이 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 - 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍㈜의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍㈜이 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창태 사내이사 후보자

1. LG이노텍㈜의 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도 보유

- 사내이사 후보자는 現 CFO인 김창태 상무로 LG이노텍㈜에서 재경실장, 사업기획담당 및 경영진단담당 등의 직책 수행을 통해 자사 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있고, 재무 분야 직무 경험과 식견, 경영관리 역량을 두루 겸비한 경영자 입니다. 사업기획담당 직책 수행 시 사전 Risk관리 강화와 선도적 경영관리 체계 도입으로 경영성과 달성에 기여하였고, 경영진단담당 보임 시에는 정도 경영을 전사 조직에 내재화하고 투명한 경영으로 고객의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력하는 등 경영의 잠재적인 Risk를 해소한 성과가 있습니다. 사내이사로 선임 시 LG이노텍㈜과 이사회 사이의 정보비대칭성을 줄이는 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

- 사내이사 후보자는 공동의 목표 설정을 위한 비전과 전략제시, 구성원 동기부여, 임파워먼트 및 업무 실행구조 개선을 위한 조직과 시스템 정비 등을 통해 LG이노텍㈜이 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있으며, 내부 임직원들에게 가장 중요한 일이 고객이 원하는 가치를 제대로 깨닫고 앞서 만들어내는 것이라는 생각을 갖고, 고객 가치를 높이는 일에 구성원들이 철저하게 집중할 수 있도록 하며, 이에 과감히 도전하는 시도와 노력들이 제대로 인정받을 수 있도록 적극 지원하는 역할을 성공적으로 수행중인 경영자입니다. 

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍㈜의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

- LG전자㈜, ㈜LG, LG이노텍㈜에서의 다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 세트 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 사내이사 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

주영창 사외이사 후보자

1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍㈜의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시

- 사외이사 후보자는 現 서울대학교 재료공학부 교수로 '소재·소자' 분야 전문가로서 당사의 반도체 기판 등 소재·부품 주요 사업의 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전을 달성하는데 있어 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 미래소재디스커버리사업 나노메탈러지연구단 단장, 대학기술산업지원단장, 미국 재료학회 이사회 이사, 한국공학한림원 일반 회원 등의 경력을 지니고 있어 사외이사 자격 요건의 하나인 전문성 또한 뛰어날 것으로 판단됩니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍㈜의 소재·부품 분야 신사업 추진 등에 있어 적극적이고 긍정적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천코자 합니다. 

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍㈜의 경쟁력 제고에 기여
 - 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

확인서

사내이사 후보자 김창태 확인서_200220.jpg
사내이사 후보자 김창태 확인서_200220

사외이사 후보자 주영창 확인서_200220.jpg
사외이사 후보자 주영창 확인서_200220

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주영창
1965. 1. 8.
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주영창
서울대학교
재료공학부 교수

'99년 09월 ~ 現

'12년 03월 ~ '13년 03
월

'16년 01월 ~ '18년 12월

'17년 03월 ~ '19년 02월
'17년 05월 ~ '19년 04월

'17년 09월 ~ 現

서울대학교 재료공학부 교수
일진머티리얼즈㈜ 사외이사
미국 재료학회 이사회 이사

대학기술산업지원단 단장
서울대학교 재료공학부 학부장

미래소재디스커버리사업
나노메탈러지연구단 단장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주영창 감사위원회 위원 후보자

소재 및 재료 분야의 전문가로

해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하며,

다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 
기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로

감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 
감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 주영창 확인서_200220.jpg
감사위원회 위원 후보자 주영창 확인서_200220

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
45억원