우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200220)
제출인: 우리기술

참고서류
3.4
(주)우리기술

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술
주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 
 4층 (상암동, 우리기술빌딩)
전화번호: 02 - 2102 - 5100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우리기술
보통주
1,588
0.0016
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
2,553,705
2.58
대표이사
-

박정우
등기임원
보통주
2,502,756
2.53
등기임원
-

전대영
등기임원
보통주
2,667,290
2.69
등기임원
-

정승권
등기임원
보통주
2,533,379
2.56
등기임원
-

계
보통주
10,257,130
10.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김준기
-
-
-
-

조성미
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 25일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷 : http://vote.samsungpop.com
모바일 : http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주) 행복한주주총회
주주총회 위임장 확보 등과 관련한 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 24일 오전 09시 
 (장소) - 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술빌딩 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김준기 
 (부서 및 직위) - 경영지원실 과장 
 (연락처) - (TEL) 02-2102-5100
 (FAX) 02-2102-5111

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노갑선
65.02.10
미해당
없음
이사회

박정우
66.07.21
미해당
없음
이사회

전대영
66.12.28
미해당
없음
이사회

정승권
70.04.03
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노갑선
(주)우리기술 대표이사
2008년 ~ 2016년
(주)우리기술 부사장
없음

2016년 ~ 현재
(주)우리기술 대표이사

박정우
(주)우리기술 전무이사
2004년 ~ 2013년
(주)우리기술 상무이사
없음

2014년 ~ 현재
(주)우리기술 전무이사

전대영
(주)우리기술 부사장
2008년 ~ 2014년
(주)우리기술 상무이사
없음

2015년 ~ 2017년
(주)우리기술 전무이사

2018년 ~ 현재
(주)우리기술 부사장

정승권
(주)우리기술 상무이사
2009년 ~ 2016년
(주)우리기술 이사
없음

2017년 ~ 현재
(주) 우리기술 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_페이지_1

확인서_페이지_2

확인서_페이지_3

확인서_페이지_4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김호진
66.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_페이지_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.