eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모나리자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 엠에스에스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)모나리자

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엠에스에스홀딩스 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)모나리자

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012690

발행주식 총수
36,571,255

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엠에스에스홀딩스 주식회사
한자(영문)
MSS Holdings Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-79291

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 조치원읍 번암공단 1길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)모나리자
부 서
경영기획팀

직 위
수석부장
전화번호
02-829*****

성 명
유영찬
팩스번호
02-829*****

이메일 주소
******@monalisa.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.10
20,192,036
55.21
20,192,036
55.21

이번보고서
2020.02.20
18,645,995
50.99
18,645,995
50.99

증 감
-1,546,041
-4.22
-1,546,041
-4.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,645,995
-
-
-
-
-
-
-
18,645,995
50.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,571,255
-
50.99
50.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.02.20
보통주
20,192,036
-1,546,041
18,645,995
7,965
보고의무발생

합 계
20,192,036
-1,546,041
18,645,995
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
골드앤에스 — 사채원리금미지급발생 (20200220)
제출인: 골드앤에스

더블유에프엠/사채원리금미지급발생/(2020.02.20)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액

원금(원)

5,000,000,000

이자(원)

47,463,200

합계(원)

5,047,463,200

자기자본(원)

21,879,558,717

자기자본대비(%)

23.07

대기업 해당여부

미해당

2. 미지급 발생일자

2020-02-14

3. 미지급사유 및 대책

- 미지급사유 : 전환사채 인수계약서상 기한이익상실사유 해당으로 전환사채 담보 처분권 보유자의 조기상환청구 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유 발생

- 대책 : 전환사채 담보 처분권 보유자와 협의 예정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준에서 공시일 현재까지 당해 사업년도(2019년) 중 증자 및 추가상장에 따른 금액을 반영한 금액 입니다.

※ 관련공시

2018-12-13 전환사채권발행결정(제16회차)

2018-12-19 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 전환사채)

2019-09-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류

발행회차

권면(전자등록)총액(원)

발행일

미지급 발생일자

미지급금액

비고

원금(원)

이자(원)

합계(원)

전환사채

16

5,000,000,000

2018-12-19

2020-02-14

5,000,000,000

47,463,200

5,047,463,200

-
빛과전자 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200220)
제출인: 빛과전자

라이트론/소송등의판결ㆍ결정/(2020.02.20)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

신주발행금지가처분

사건번호

2020카합50067

2. 원고ㆍ신청인

텔리언광모듈 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용

1.이 사건 신청을 기각한다.

2.소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

이 사건 신청은 이유 없어 이를 기각하기로 결정한다.

5. 관할법원

대전지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-02-20

7. 확인일자

2020-02-20

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 7.확인일자는 당사의 소송대리인으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

2) 관련 공시

2020.02.11 주요사항보고서(소송등의제기)

2020.01.30 주요사항보고서(유상증자결정)
메리츠금융지주 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-13

11:00

3. 장소

서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워)

본사 27층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

제2호의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건 (3명)

2-1호 : 사내이사 후보 김용범

2-2호 : 사외이사 후보 이상훈

2-3호 : 사외이사 후보 한순구

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

감사위원이 되는 사외이사 후보 안동현

제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

4-1호 : 감사위원 후보 이상훈

4-2호 : 감사위원 후보 한순구

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제3호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용범

1963-01

3

재선임

ㆍ서울대학교 경영학

ㆍ삼성투신운용 채권운용본부장

ㆍ삼성증권 캐피탈마켓사업본부장

ㆍ메리츠종합금융증권㈜ 부사장

ㆍ메리츠종합금융증권㈜ 대표이사 사장

ㆍ現 메리츠화재해상보험㈜ 대표이사 부회장

ㆍ現 ㈜메리츠금융지주 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈

1959-11

2

신규선임

ㆍ서울대 법학과

ㆍ듀크대학교 Lawschool

L.L.M. 석사

ㆍ서울 북부지법 판사

ㆍ서울 고등법원 판사

ㆍ전주지법군산지원지원장

ㆍ사법연수원 교수

ㆍ서울중앙지법 부장판사

ㆍ現법무법인 삼우

대표변호사

-

한순구

1968-06

2

신규선임

ㆍ서울대학교 경제학

ㆍ하버드대학교경제학석사

ㆍ하버드대학교경제학박사

ㆍ국립정책연구대학원교수

ㆍ現연세대학교경제학부

교수

ㆍ연세대학교상경대학

부학장

ㆍ한국경제학회사무국장

ㆍ現현대삼호중공업

사외이사

ㆍ연세대학교경제대학원

부원장

ㆍ現연세대학교국체처

처장

ㆍ현대삼호중공업

사외이사

안동현

1964-03

2

신규선임

ㆍ고려대학교 경영학

ㆍ고려대학교 경영학 석사

ㆍ뉴욕대학교 경영학 박사

ㆍ고려대학교 경영대

조교수

ㆍ서울대학교 경제학부

부교수,교수

ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드

퀀트전략 본부장

ㆍ現서울대학교 경제학부

교수

ㆍ자본시장연구원 원장

ㆍ現삼성증권 사외이사

ㆍ삼성증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상훈

1959-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울대 법학과

ㆍ듀크대학교 Lawschool

L.L.M. 석사

ㆍ서울 북부지법 판사

ㆍ서울 고등법원 판사

ㆍ전주지법군산지원지원장

ㆍ사법연수원 교수

ㆍ서울중앙지법 부장판사

ㆍ現 법무법인 삼우 대표변호사

한순구

1968-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울대학교 경제학

ㆍ하버드대학교 경제학 석사

ㆍ하버드대학교 경제학 박사

ㆍ국립정책연구 대학원 교수

ㆍ現 연세대학교 경제학부 교수

ㆍ연세대학교 상경대학 부학장

ㆍ한국경제학회 사무국장

ㆍ現 현대삼호중공업 사외이사

ㆍ연세대학교 경제대학원 부원장

ㆍ現 연세대학교 국체처 처장

안동현

1964-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ고려대학교 경영학

ㆍ고려대학교 경영학 석사

ㆍ뉴욕대학교 경영학 박사

ㆍ고려대학교 경영대 조교수

ㆍ서울대학교 경제학부

부교수,교수

ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드

퀀트전략 본부장

ㆍ現 서울대학교 경제학부 교수

ㆍ자본시장연구원 원장

ㆍ現 삼성증권 사외이사
한일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200220)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

한일시멘트(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,700

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

19,481,359,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을

백분율로 산정하였습니다.

2) 상기 7의 배당금지급 예정일자는 추후 통보 예정입니다. (주주총회일로부터 1개월 이내

지급)

3) 자회사에 관한 사항

- 자회사명 : 한일시멘트(주)

- 자산총액 비중 : 15.20% [최근 사업연도 말, 별도기준]

※ 관련공시

2020-02-06 수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
미래에셋증권 — 특수관계인과의수익증권거래 (20200220)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인과의수익증권거래
1.1
미래에셋대우

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2020.02.20
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
멀티에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2020년 3월(예정)

3. 거래금액
약 595억원

4. 잔액
-

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
멀티에셋 Global Private Debt 전문투자형 사모투자신탁 제10호(가칭)

나. 펀드운용사
멀티에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2020년 3월 ~ 2028년 5월 (예정)

라. 만기일
2028년 5월 (최초설정일로부터 8년 2개월)

6. 거래목적
수익증권 총액인수 후 재매각을 통한 투자중개

7. 이사회 의결일
2020년 2월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
상기 '3. 거래금액'은 총액인수 약정금액이며, 약정일 환율에 따라 원화금액은 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
조이시티 — 기업설명회(IR)개최 (20200220)
제출인: 조이시티

조이시티/기업설명회(IR) 개최/(2020.02.20)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2020-02-24

2020-02-26

09:00

17:00

2. 장소

서울 소재 각 기관투자자의 회의실

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진

5. 실시방법

CEO NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용

회사소개, 사업현황 소개 및 질의응답

7. 후원기관

삼성증권

8. 개최확정일

2020-02-20

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원본부 IR실(박정석 실장)

전화번호(팩스번호)

031-789-6506(031-789-6599)

10. IR 자료게재

게재일시

2020-02-20

게재장소

당사 홈페이지 (http://corp.joycity.com/Main.do) 및

한국거래소 KIND시스템 (http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
미래에셋벤처투자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200220)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

미래에셋벤처투자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제21기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 회계감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-20

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월 26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
미래에셋벤처투자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200220)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

185

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,673,434,775

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
미래에셋벤처투자 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 534, 글라스타워 21층

미래에셋벤처투자 대회의실

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 제21기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 185원)

제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함)

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건

제 3-1-2호 : 사내이사 안성호 선임의 건

제 3-2호 : 사외이사 김유진에스 선임의 건

제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김응석

1968-07

1년

재선임

- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사

- 1996년 연세대학원 반도체 석사

- 1996년~1997년 LG전자

- 1997년~2000년 장은창업투자㈜

- 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜

- 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

안성호

1972-02

1년

재선임

- 1998년 고려대학교 정경대학 행정학 학사

- 2000년~2008년 중소기업진흥공단

- 2009년~2010년 센츄리온기술투자

- 2010년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 이사

최현만

1961-12

1년

재선임

- 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사

- 2002년 서강대학교 경영대학원

최고경영자 과정 수료

- 2006년~2016년 이화여자대학교 경영대학

경영학 겸임교수

- 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사

- 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사

- 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장

- 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장

- 2017년~현재 미래에셋대우 대표이사/수석부회장

- 2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장

- 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유진

에스

1977-02

1년

재선임

- 1995년 09월 ~ 1999년 06월

University of Michigan 경제/철학 학사

- 2003년 12월 ~ 2007년 04월

NHN QA/Localization 그룹장 & 글로벌 전략기획실

- 2007년 04월 ~ 2011년 12월

㈜버티고우 게임즈(사업실 총괄)

- 2011년 01월 ~ 2012년 02월

㈜포도트리(해외사업개발 및 마케팅 총괄)

- 2012년 02월 ~ 2013년 05월

텐센트코리아 (해외사업개발실 총괄)

- 2013년 ~ 현재

㈜스파크랩스 General Partner

㈜스파크랩스 General Partner
경동도시가스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200220)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 경동도시가스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-20

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집공고
미래에셋증권 — 특수관계인에대한자산양도 (20200220)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인에대한자산양도
1.1
미래에셋대우

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특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2020.02.20
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
멀티에셋GlobalPrivateDebt전문투자형사모투자신탁제10호(가칭)
회사와의 관계
계열회사 운용 집합투자기구

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2020년 3월(예정)

나. 양도목적물
Bleriot US Bidco Inc. 에 대한 선순위 및 중순위 대출채권

다. 양도가액
약 295억원 (USD 25백만)

3. 양도목적
당사가 보유 중인 대출채권 매각

4. 양도에 따른 영향
Sell-down을 통한 대출채권 포지션 감소

5. 이사회 의결일
2020년 2월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 상기 '1. 거래상대방'은 계열회사인 멀티에셋자산운용(주)이 설정 예정인 집합투자기구임. 
- 상기 '2. 자산양도 내역 - 다. 양도가액'은 거래일 환율에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
현대백화점 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 현대백화점

현대백화점/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 학동로43길17 논현2동 주민센터7층

4. 의안 주요내용

□보고안건

ㆍ감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

□의결안건

ㆍ제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(이사회 소집 통지일 변경)

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원(1명) 선임의 건

ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정지선

1972-10

2

재선임

(현) 현대백화점그룹 회장

장호진

1962-07

2

신규선임

(현) 현대백화점 기획조정본부 본부장

김형종

1960-06

2

신규선임

(전) 한섬 사장

(현) 현대백화점 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노민기

1955-03

2

재선임

(전) 노동부 차관

-

고봉찬

1962-10

2

신규선임

(현) 서울대학교 경영학과 교수

(현)신도리코(사외이사/감사위원)

(현)현대차증권(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

고봉찬

1962-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 서울대학교 경영학과 교수
한일시멘트 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

[제1호 의안] : 제2기 [2019.1.1~2019.12.31]

재무제표 승인의 건

[제2호 의안] : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

[제3호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건

[제4호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정

의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할

예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성태

1952-02

1

재선임

- 연세대학교 응용통계학과 졸업

- 대우증권(주) 대표이사 사장

- DB금융투자(주) 전략기획담당 사장

- 現) DB금융연구소 의장
한일시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200220)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,700

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

19,481,359,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을

백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 추후 통보 예정입니다. (주주총회일로부터 1개월 이내

지급)

※ 관련공시

2020-02-06 수시공시의무관련사항(공정공시)
덕산하이메탈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200220)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

덕산하이메탈 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다.

이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 등기임원 겸직현황

- 김윤철 대표이사 : 덕산홀딩스(주) / 덕산산업(주) /

덕산갈바텍(주)

- 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) /

덕산산업(주)

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

* 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의
상지건설 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20200220)
제출인: 상지건설

상지카일룸/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2020.02.20)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

공사대금

사건번호

2019나11317

2. 원고ㆍ신청인

비에이종합건설 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용

[판결문 주문]

1. 이 법원에서 추가된 원고의 청구를 포함하여 제1심판결을 아래와 같이 변경한다.

가. 이 사건 소 중 5블럭 하도급공사계약 미지급 공사대금 청구 부분을 각하한다.

나. 원고의 나머지 청구를 모두 기각한다.

2. 소송 총비용은 원고가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

-

자기자본(원)

32,751,599,177

자기자본대비(%)

7.16

대기업여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

[판결문 결론]

이 사건 소 중 5블럭 하도급공사계약 미지급 공사대금 청구 부분은 부적법하므로 각하하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 이 법원에서 추가된 원고의 청구를 포함하여 위와 같이 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

6. 관할법원

대전고등법원

7. 향후대책

본 소송에 대한 당사의 최종 승소로 소송 상대방에 대하여 소송비용 및 소송에 따른 손해배상을 청구할 계획입니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2020-02-05

9. 확인일자

2020-02-20

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4.판결ㆍ결정금액 중 자기자본은 2017 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 연결재무제표 기준 금액입니다(본건 소송 제기일 기준).

- 상기 9.확인일자는 판결문을 소송대리인으로부터 전달받은 일자입니다.

- 소송대리인으로부터 본 소송에 대하여 상고기간의 도과로 인한 최종 확정 판결임을 확인하였습니다.

※관련공시

2019-03-18 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

2019-02-15 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

2017-04-20 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
한국쉘석유 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

오전 10시

3. 장소

서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 15층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

(비상근이사 2명, 사외이사 2명)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오지원

1966-09

2

재선임

현) 쉘코리아㈜ 대표이사

전) 쉘코리아㈜ Government Relation

라피 하룬 바쉬

1974-07

2

신규선임

현) 쉘 Finance Manager, Marketing East

전) 쉘 Planning Appraisal Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창기

1970-03

2

신규선임

전) 대주회계법인 공인회계사

현) 이정지율 회계법인 대표이사

이정지율 회계법인

(대표이사)

김형정

1959-10

2

신규선임

전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

현) ㈜현대자동차 비상근 자문역

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최창기

1970-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 대주회계법인 공인회계사

현) 이정지율 회계법인 대표이사

김형정

1959-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

현) ㈜현대자동차 비상근 자문역
미래에셋증권 — 특수관계인에대한자산양도 (20200220)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인에대한자산양도
1.1
미래에셋대우

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2020.02.20
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
미래에셋캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2020년 2월말(예정)

나. 양도목적물
대조피에프브이(주)에 대한 대출채권

다. 양도가액
190억원

3. 양도목적
당사가 보유 중인 대출채권 매각

4. 양도에 따른 영향
Sell-down을 통한 대출채권 포지션 감소

5. 이사회 의결일
2020년 2월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
상기 '2. 자산양도 내역 - 나. 양도목적물' 에는 대출 약정에 따른 잔여 한도 대출 의무 및 기타 부수하는 담보권, 금융계약상 대출약정금 대주 지위가 포함되어 있음.

※ 관련공시일
-
코오롱글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 김일호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱글로벌

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김일호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003070

발행주식 총수
25,523,241

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김일호
한자(영문)
金日浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 계양구 용종동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱글로벌(주)
부 서
재무팀

직 위
주임
전화번호
032-42******

성 명
권태은
팩스번호
032-42******

이메일 주소
******_kwon@kolon.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.01
429
0.00
429
0.00

이번보고서
2020.02.17
1,061
0.00
1,061
0000

증 감
632
0.00
632
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,061
-
-
-
-
-
-
-
1,061
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,523,241
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.02.17
보통주
429
632
1,061
-
자사주 격려금 지급에 따른 취득이므로 취득단가 없음

합 계
429
632
1,061
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코오롱글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 조현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱글로벌

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003070

발행주식 총수
25,523,241

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조현철
한자(영문)
曺鉉喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650504

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2009.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱글로벌(주)
부 서
재무팀

직 위
주임
전화번호
032-42******

성 명
권태은
팩스번호
032-42******

이메일 주소
******_kwon@kolon.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.04
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2020.02.17
1,156
0.00
1,156
0.00

증 감
1,156
0.00
1,156
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,156
-
-
-
-
-
-
-
1,156
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,523,241
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.02.17
보통주
0
1,156
1,156
-
자사주 격려금 지급에 따른 취득이므로 취득단가 없음

합 계
0
1,156
1,156
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HD현대 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200220)
제출인: HD현대

현대중공업지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

현대오일뱅크(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

830

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

203,400,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당률은 자회사인 현대오일뱅크㈜가 비상장사이므로 작성하지 않았습니다.

3) 상기 5항의 배당금총액은 억원 미만에서 반올림 하였습니다.

4) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2 제1항에 근거하여 주주총회일로부터 1개월 내에 배당금을 지급할 예정입니다.

5) 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대오일뱅크㈜

- 자산총액비중 : 36.25%

- 자산총액 비중은 현대중공업지주㈜의 2018년 12월 31일 재무상태표 기준입니다.

※ 관련공시

-
비츠로시스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200220)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.02.20)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-03-06

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-03-07

-종료일

-

3. 설정사유

회생계획안 의결을 위한 관계인집회에서 주주의결권자 확정

4. 이사회결의일

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제17조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 근거

- 명의개서정지기간 종료일은 제2,3회 관계인집회기일까지임.

※관련공시

-
경동도시가스 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀

4. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 875원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송재호

1967-10

3

재선임

< 사내이사 후보자 >

- Booz Allen Hamilton

- Monitor Group

- (주)경동 대표이사 회장

- 국제가스연맹(IGU) 부회장

- (주)경동도시가스 대표이사 부회장

- (주)경동도시가스 대표이사 회장

나윤호

1966-08

3

재선임

< 사내이사 후보자 >

- 대우그룹 기조실

- Boston Consulting Group

- (주)셀빅 부사장

- (주)코오롱 상무

- (주)경동도시가스 대표이사 사장

손원락

1977-11

3

재선임

< 기타비상무이사 후보자 >

- (주)경동홀딩스 이사

- (주)경동도시가스 기타비상무이사

- (주)경동인베스트 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심승택

1964-12

3

신규선임

- 산업통상자원부

- Booz Allen Hamilton

- Bain & Company,Partner

- SK 그룹

SK그룹, mySUNI 교수

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김택선

1965-07

3

신규선임

상근

- 성동조선해양 상무

- 현대경제연구원 수석연구원

- 피노텍 전무

- 한국공공정책개발원 부원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

27. 데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및

교환, 전송 사업

28. 그 외 기타 정보서비스업

신규 사업 추진에 따른

목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국쉘석유 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200220)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

16,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

20,800,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-23

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200220)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)다우기술

회사코드

023590

담당부서명

기획팀

담당자명

홍서연

tel

070-8707-1008

(fax)

0303-3443-0313

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

44,866,617

-

44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-17

보통주식

19,967,779

44.51

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,967,779

44.51

이번보고서제출일

2020-02-20

보통주식

20,063,779

44.72

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0.00

합계

20,063,779

44.72

증감

보통주식

96,000

0.21

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

96,000

0.21

4. 개인별 세부변동사항

성명

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-20

장내매수(+)

보통주식

19,264,000

21,000

19,285,000

-

2020-02-21

장내매수(+)

보통주식

19,285,000

49,000

19,334,000

-

2020-02-24

장내매수(+)

보통주식

19,334,000

26,000

19,360,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

19,360,000

43.15

0

0

0

0

19,360,000

43.15

이머니

사업자등록번호

107-86-35691

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

162,400

0.36

0

0

0

0

162,400

0.36

김익래

생년월일

501216

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

449,379

1.00

0

0

0

0

449,379

1.00

김형주

생년월일

580109

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40,000

0.09

0

0

0

0

40,000

0.09

정래현

생년월일

680308

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.02

0

0

0

0

10,000

0.02

김재철

생년월일

520817

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.04

0

0

0

0

20,000

0.04

신상범

생년월일

640920

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,000

0.01

0

0

0

0

5,000

0.01

김윤덕

생년월일

610417

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

17,000

0.04

0

0

0

0

17,000

0.04

합계

20,063,779

44.72

0

0

0

0

20,063,779

44.72
삼성생명 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 삼성생명

삼성생명/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

09 : 00

3. 장소

삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀

(서울특별시 서초구 사임당로23길 27 )

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 최대주주等과의 거래보고

□ 외부감사인 선임보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명)

- 제2-1호 : 사내이사 전영묵 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 유호석 선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사 홍원학 선임의 건

□ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인

지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한

삼정회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 '19.12月 선임하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영묵

1964-10

3

신규선임

ㆍ2014.12月 삼성생명 자산운용본부장 전무

ㆍ2015.12月 삼성증권 경영지원실장 부사장

ㆍ2018. 2月 삼성자산운용 대표이사 부사장

ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 사장

유호석

1963-08

3

신규선임

ㆍ2017. 3月 삼성생명 경영지원실 담당임원 전무

ㆍ2018. 2月 삼성생명 금융경쟁력제고T/F장 전무

ㆍ2018.12月 삼성생명 자산운용본부장 부사장

ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 경영지원실장 부사장

홍원학

1964-07

3

신규선임

ㆍ2011.12月 삼성생명 인사팀장 상무

ㆍ2018. 2月 삼성생명 특화영업본부장 전무

ㆍ2018.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장

ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 FC영업1본부장 부사장
HLB펩 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: HLB펩

애니젠/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

전라남도 장성군 남면 나노산단로123,

나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

5. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박지용

1968-11

3

재선임

[17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사

[03.09~ 현재]광주과학기술원교수

[01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원

[96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사

김영준

1973-02

3

재선임

[17.03~현재]애니젠(주) 사내이사

[10.02∼현재]광주과학기술원 교수

[07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원

[08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원

[97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최현일

1955-05

3

재선임

비상근

[17.03~현재]애니젠(주) 감사

[01.03∼현재]전남대학교 의과대학 교수

[01.03~08.02]장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장

[98.03~01.02]단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수

[96~97]DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수

[83~89] University of California,Davis(미국), 이학박사
HD현대 — 지주회사의자회사편입 (20200220)
제출인: HD현대

현대중공업지주/지주회사의 자회사 편입/(2020.02.20)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역

가. 회사명

현대엘앤에스 주식회사 (Hyundai L&S Co., Ltd.)

나. 대표자

서유성

다. 주요사업

제조 및 유통 물류 자동화 설비의 판매, 설치, 보수

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

-

부채총계

-

자본총계

-

자본금

7,500

2. 자회사에 대한 지분비율

편입 전

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

편입 후

소유주식(주)

1,201,500

소유비율(%)

80.1

3. 지분가액의 자산총액비중

편입 전

지분가액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

편입 후

지분가액(백만원)

6,008

자산총액비중(%)

0.1

4. 자회사총수

편입 전(사)

6

편입 후(사)

7

5. 편입사유

스마트 물류 사업 진출을 위한 자회사 설립

6. 편입일자

2020-02-20

7. 이사회결의일(결정일)

2019-12-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 본건은 스마트물류 사업 진출을 위해 합작법인을 설립하고 현대중공업지주 자회사로 편입하는 건입니다.

(2) 상기 '1.라 최근사업연도 요약재무내용' 은 편입된 자회사가 신설법인으로 자본금만 기재하였습니다.

(3) 상기 '3. 지분가액의 자산총액비중'은 당사의 2018년말 별도재무제표상의 자산총액 기준이며, 편입 후 지분가액은 취득가액(백만원 미만 반올림)입니다.

(4) 상기 '6. 편입일자'(2020.02.20)은 법인 설립등기 완료 통보일 기준입니다.

※ 관련공시

-
피엔티엠에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 오택동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
명성티엔에스주식회사

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 오택동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
명성티엔에스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
257370

발행주식 총수
6,370,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오택동
한자(영문)
吳 澤 東

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020년 02월 07일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
명성티엔에스 
주식회사
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
070-40*******

성 명
한상우
팩스번호
070-82*******

이메일 주소
******mstns.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 17일
1,252,740
19.66
1,252,740
19.66

증 감
1,252,740
19.66
1,252,740
19.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,252,740
-
-
-
-
-
-
-
1,252,740
19.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,370,000
-
19.66
19.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2020년 02월 17일
보통주
-
581,518
581,518
12,064
권태욱

장외매수(+)
2020년 02월 17일
보통주
581,518
555,674
1,137,192
12,064
이용진

장외매수(+)
2020년 02월 17일
보통주
1,137,192
115,548
1,252,740
12,064
신상철

합 계
-
1,252,740
1,252,740
12,064
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
전방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200220)
제출인: 전방

전방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

137,483,748

149,325,046

-11,841,298

-7.9

- 영업이익

-30,492,233

-8,715,315

-21,776,919

-249.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-40,319,085

-29,131,210

-11,187,875

-38.4

- 당기순이익

-40,256,251

-23,251,940

-17,004,311

-73.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

328,014,555

364,005,282

- 부채총계

242,382,547

239,026,018

- 자본총계

85,632,008

124,979,263

- 자본금

8,400,000

8,400,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,019.43

1,487.85

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원료시장의 불균형과 대내 외 소비의 급격한 위축으로 원가를 밑도는 판매가격으로 인한 손실 발생.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K_IFRS에 따라 작성된 연결재무재표 기준의 잠정 영업 실적입니다.

- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

85,632,008

124,979,263

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,019.43

1,487.85

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

136,971,470

148,807,196
코오롱글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 장동권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱글로벌

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장동권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱글로벌(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003070

발행주식 총수
25,523,241

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장동권
한자(영문)
張東權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2012.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱글로벌(주)
부 서
재무팀

직 위
주임
전화번호
032-42******

성 명
권태은
팩스번호
032-42******

이메일 주소
******_kwon@kolon.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.07.27
30,384
0.12
30,384
0.12

이번보고서
2020.02.17
31,804
0.12
31,804
0.12

증 감
1,420
0.00
1,420
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,804
-
-
-
-
-
-
-
31,804
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,523,241
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.02.17
보통주
30,384
1,420
31,804
-
자사주 격려금 지급에 따른 취득이므로 취득단가 없음

합 계
30,384
1,420
31,804
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한세엠케이 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200220)
제출인: 한세엠케이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
한세엠케이 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 20 일

회 사 명 :
한세엠케이 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김지원(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김경무

(전 화) 02-2142-5021

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2018년 11월 30일

종료일
2020년 11월 30일

3. 해지목적
효율적인 자금운용을 통한 경영 효율성 제고

4. 해지기관
엔에이치투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

5. 해지예정일자
2020년 02월 20일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,981,657
비율(%)
15.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약에 의해 취득한 자기주식은 총 454,569주이며, 계약 해지 후 당사 명의 의 증권계좌에 입고될 예정입니다.
다. 상기 '해지 전 자기주식 보유현황'은 본 계약에 의해 취득한 자기주식과 현물보유물량의 합계 수량입니다.
라. 관련공시 : 2019.11.29 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
419,209
35,360
-
-
454,569
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,527,088
-
-
-
1,527,088
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,946,297
35,360
-
-
1,981,657
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,946,297
35,360
-
-
1,981,657
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 기준일 현재 보유수량입니다.
주2) 상기 '현물보유물량'은 자기주식신탁계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고하여 보유중입니다.
주3) 상기 '수탁자 보유물량'은 2018년 11월 23일자 자기주식취득 신탁계약(계약기간 : 2018.11.30 ~ 2020.11.30)을 통해 취득한 수량입니다.
금강철강 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200220)
제출인: 금강철강

금강철강/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

171,338,155,586

195,048,267,420

-23,710,111,834

-12.1

- 영업이익

2,158,369,141

1,497,923,673

660,445,468

44.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,851,448,541

6,805,649,442

-954,200,901

-14.0

- 당기순이익

4,389,381,650

5,256,294,580

-866,912,930

-16.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

136,604,949,968

133,399,432,605

- 부채총계

26,532,179,079

24,352,519,896

- 자본총계

110,072,770,889

109,046,912,709

- 자본금

9,860,000,000

9,860,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

수익성 개선 및 비용 절감

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 감사인의 최종 감사결과 및 정기주주총회의 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금강철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200220)
제출인: 금강철강

금강철강/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,656,884,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 18,720,000주, 자사주 2,151,160주, 배당주식수 16,568,840주)

- 주주총회 예정일은 추후 변경될 수 있으며 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
전방 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 전방

전방/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주)영암공장

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호의안 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

연결재무제표 승인의 건

제2호의안 이사 선임의 건

(사내이사 4명/사외이사 1명)

제3호의안 감사 선임의 건

(감사 2명)

제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건

제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건

제6호의안 주식전자등록에 관한 법률시행 정관변경

승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규옥

1946-07

1

재선임

삼동산업(주)대표이사

현) 전방(주)대표이사 회장

김형건

1954-06

1

재선임

청도콘덴사(주)대표이사

현) 전방(주)대표이사 사장

조덕현

1979-03

1

재선임

전방(주)경영기획이사

현) 전방(주)부사장

김종욱

1939-01

1

재선임

전방(주)부회장

현) 전방(주)이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남재

1953-06

1

신규선임

외환은행 강동기업본부장

(주)하이닉스반도체

지속경영사무국 국장

청운(주)대표이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최이식

1944-09

3

재선임

상근

국세청 법무심사국장

대전.광주지방 국세청장

황덕주

1949-09

3

재선임

비상근

전방(주)노조위원장

현) 금화실업 대표
팜스토리 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20200220)
제출인: 팜스토리

팜스토리/타법인주식및출자증권처분결정/(2020.02.20)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)마니커에프앤지

대표이사

윤두현

자본금(원)

5,189,000,000

회사와 관계

종속회사

발행주식총수(주)

10,378,000

주요사업

가금류 가공 및 저장 처리업

2. 처분내역

처분주식수(주)

1,500,000

처분금액(원)

13,621,500,000

자기자본(원)

154,135,789,531

자기자본대비(%)

8.83

대기업여부

해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

6,200,000

지분비율(%)

59.74

4. 처분목적

회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자

2020-02-21

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2 "처분내역" 부분의 자기자본은 '2018년말 연결재무제표 자기자본 + 2018년 이후 자본금 및 자본잉여금 증감분을 반영한 기준입니다

- 상기 2. 처분내역의 '처분금액'은 2월20일 종가에 할인율 9%를 적용함
폴라리스AI파마 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표 승인의 건(현금배당 100원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 이종범 사내이사 선임의 건

제2-2호: 김인 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 박광주 상근감사 선임의 건

제3-2호: 정강현 상근감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2-1호: 서경재 이사의 사임예정으로 인한 사내이사 선임의 건입니다.

- 제2-2호: 김인 사외이사 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른사외이사 결격요건에 해당하지 않습니다.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종범

1962-02

3년

신규선임

現 (주)에스텍파마 경영지원본부장

前 동원F&B 전무

前 삼성물산 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인

1950-06

3년

신규선임

現 Sumitomo Dainippon Pharma 고문

前 대웅 RP 부사장

前 대웅제약 전무

前 영진약품 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박광주

1949-05

3년

재선임

상근

現 (주)에스텍파마 상근감사

前 증권감독원

前 LG투자증권(주)

前 교보증권(주)

정강현

1947-08

3년

재선임

상근

現 (주)에스텍파마 상근감사

前 한국증권업협회 전무이사

前 코스닥협회 상근부회장
성신양회 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200220)
제출인: 성신양회

성신양회/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

714,640,374

688,070,396

26,569,978

3.86

- 영업이익

20,430,413

29,790,317

-9,359,904

-31.42

- 법인세비용차감전계속사업이익

19,321,801

19,960,713

-638,912

-3.2

- 당기순이익

18,496,191

16,608,307

1,887,884

11.37

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,022,871,224

1,061,390,657

- 부채총계

621,490,342

674,513,344

- 자본총계

401,380,882

386,877,313

- 자본금

128,508,590

128,508,590

- 자본총계/자본금 비율(%)

312.34

301.05

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

건설경기 부진으로 인한 실적 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의

잠정 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인에게 제출한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및

정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

401,387,596

386,825,496

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

312.34

301.01

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

528,739,216

616,931,967
덕산네오룩스 — 주주총회소집결의 (20200220)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 9시

2. 장소

충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32

덕산네오룩스(주) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고 안건>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제6기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표승인의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건

제3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준호

1946-10

3

재선임

- 부산대학교 상대 경제과('72)

- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94)

- 현대중공업('78)- 현대정공('82)

- 덕산산업 설립('82)

- 유하산업 설립('96)

- 덕산하이메탈 설립('99)

- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사

- 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사

- 兼) 덕산산업 등기이사

이수훈

1976-01

3

재선임

- 고려대 사범대학 졸업

- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업

- 동부일렉트로닉스

- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사

- 兼) 덕산하이메탈(주)/덕산홀딩스(주)

덕산산업(주) 등기이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강석필

1956-01

3

재선임

상근

- 고려아연 관리본부장 전무

- (주)알란텀 관리본부장 전무

- 코리아니켈(주) 관리본부장 전무
덕산네오룩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200220)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

덕산네오룩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장 회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다.

이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 등기임원 겸직현황

- 이준호 대표이사 :

대표이사 : 덕산홀딩스(주)

사내이사 : 덕산산업(주)

- 이수훈 사내이사 : 덕산하이메탈(주) / 덕산홀딩스(주) / 덕산산업(주)

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수),

3월 26일(목), 3월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

* 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시

-
코오롱글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200220)
제출인: 윤창운

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱글로벌

20200217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤창운

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003070

발행주식 총수
25,523,241

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤창운
한자(영문)
尹昌運

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540306

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 신계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱글로벌(주)
부 서
재무팀

직 위
주임
전화번호
032-42******

성 명
권태은
팩스번호
032-42******

이메일 주소
******_kwon@kolon.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.10.12
36,702
0.17
36,702
0.17

이번보고서
2020.02.17
38,727
0.15
38,727
0.15

증 감
2,025
-0.02
2,025
-0.02

※ 2017년 7월, 당사의 전환권 행사로 상환전환우선주 4,320,175주가 전량 보통주8,640,350주로 전환됨에 따라 보유비율이 희석되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

38,727
-
-
-
-
-
-
-
38,727
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,523,241
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.02.17
보통주
36,702
2,025
38,727
-
자사주 격려금 지급에 따른 취득이므로 취득단가 없음

합 계
36,702
2,025
38,727
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)