씨큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200218)
제출인: 씨큐브

참고서류
3.4
씨큐브주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 18일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 씨큐브 주식회사
주 소: 충북 진천군 진천읍 성중로 144
전화번호: 043-531-2500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

씨큐브 주식회사
보통주
1,175,576
11.60
본인
-

* 주식 소유 수량은 자기주식로 의결권이 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장길완
최대주주
보통주
2,255,189
22.24%
최대주주
-

임광수
등기임원
보통주
873,163
8.61%
등기임원
-

정성기
등기임원
보통주
13,000
0.13%
등기임원
-

장정숙
-
보통주
3,056
0.23%
-
-

이동근
-
보통주
13,635
0.13%
-
-

제갈옥희
-
보통주
9,522
0.09%
-
-

류서진
-
보통주
4,537
0.04%
-
-

계
-
3,192,102
31.49%
-
-

* 소유 비율은 발행주식총수 10,138,184주에 대한 비율입니다. (기준일 2019. 12. 31.)

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한윤호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 
 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 2020년 2월 21일 ~ 2020년 3월 24일 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
 (한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 
안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자위임장 수여기간
2020년 2월 21일 ~ 2020년 3월 23일
 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날인 2020년 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 24일 오전 10시 
 (장소) 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사(당사 대회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 한윤호 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 / 부장 
 (연락처) 043-531-2535

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김춘균
631020
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘균
효림회계법인
공인회계사
1998~2014
삼성회계사무소 대표
해당사항 없음

2017~현재
효림회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김춘균 감사는 2005년 6월 부터 2010년 3월까지 당사의 감사 업무를 수행 한 경력이 있어 감사 업무와 관련 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사 서명확인서.jpg
감사 서명확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정성기
610720
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정성기
씨큐브 주식회사
생산총괄 이사
1998~2007
Engelhard코리아(주)
생산관련 총괄 팀장
해당사항 없음

2007~현재
씨큐브(주) 
생산부문 총괄이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(정성기)는 현재 씨큐브(주) 생산부문 상무이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.
이에, 당사의 생산 관련 풍부한 경험을 기반으로 당사의 생산성 안정에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사 서명확인서.jpg
이사 서명확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,058,421,327

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액(원)
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액(원)
45,000,000

최고한도액(원)
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 매출액 증가 원인

▶ 시장의 관심이 높은 Featheleve, 알루미나와 친환경 제품 (Econa 등)을 중심으로 한 신제품 매출 크게 성장 

▶ 신공장 증설로 중금속 규제에 따른 글로벌 기업요구 조건 충족.중금속저감 제품 출시로 중금속규제 강화로 주춤하 던 미주/유럽시장 화장품 매출 증가 (화장품 수 출실적 20% 증가)

▶ 판상 알루미나펄 테스트 확대 및 일부 적용 2018년 매출액대비 2019년 매출액 약 3배 증가 (자동차 수출실적 60% 증가)

2) 영업이익 증가 원인 

▶ 저마진 산업용 천연 일부 제품 생산/공급을 전략적으로 감소시켜 이익 구조 개선

▶ 매출액 상승률(8.1%)대비 매출원가 상승률(1.4%)이 낮음

▶ 고부가가치 제품 판매 증가에 따른 영향으로 제품 평균판 매가가 약 50% 상승 
 (Featheleve, Econa, Glass 등 당사 신제품 매출 증대)

▶ 매출액 상승률(8.1%)대비 판관비 상승률(1.5%)이 낮음

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

37,518,142,135

34,121,690,409

현금및현금성자산

5,309,043,352

4,713,362,743

매출채권

9,276,474,766

8,289,019,070

기타금융자산

161,538,871

843,043,041

기타유동자산

727,560,281

1,138,643,477

재고자산

22,043,524,865

19,137,622,078

II. 비유동자산

44,659,622,018

38,680,266,196

유형자산

38,042,667,923

32,673,412,560

사용권자산

222,631,298

-

무형자산

3,798,576,423

3,675,796,020

기타금융자산

272,236,842

312,825,550

기타비유동자산

227,233,860

389,230,020

이연법인세자산

2,096,275,672

1,629,002,046

자 산 총 계

82,177,764,153

72,801,956,605

부 채

I. 유동부채

19,249,239,424

17,233,484,825

매입채무

1,390,848,698

1,247,927,164

단기차입금

15,000,000,000

14,000,000,000

기타금융부채

1,658,317,767

1,330,179,500

기타유동부채

1,200,072,959

655,378,161

II. 비유동부채

8,832,726,916

5,395,053,799

장기차입금

6,000,000,000

2,576,000,000

순확정급여부채

1,867,417,250

1,945,312,500

기타금융부채

965,309,666

873,741,299

부 채 총 계

28,081,966,340

22,628,538,624

자 본

I. 자본금

5,069,092,000

4,025,220,500

II. 자본잉여금

16,496,720,838

17,550,794,688

III. 기타자본

(7,599,655,018)

(7,002,856,923)

IV. 이익잉여금

40,129,639,993

35,600,259,716

자 본 총 계

54,095,797,813

50,173,417,981

부 채 및 자 본 총 계

82,177,764,153

72,801,956,605

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

I. 매출액

44,746,669,519

41,389,313,600

II. 매출원가

25,757,511,595

25,289,644,879

III. 매출총이익

18,989,157,924

16,099,668,721

판매비와관리비

11,240,823,872

11,068,450,907

대손상각비

1,007,349

8,404,078

IV. 영업이익

7,747,326,703

5,022,813,736

기타수익

680,931,572

571,231,168

기타비용

1,185,435,194

545,065,822

금융수익

146,148,115

262,871,501

금융비용

414,607,657

348,172,883

V. 법인세비용차감전이익

6,974,363,539

4,963,677,700

법인세비용

1,029,242,856

459,516,565

VI. 당기순이익

5,945,120,683

4,504,161,135

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(371,869,106)

(102,717,022)

당기 법인세차감후 기타포괄손익

(371,869,106)

(102,717,022)

Ⅶ. 당기총포괄손익

5,573,251,577

4,401,444,113

Ⅷ. 주당순이익

기본주당순손익

756

640

희석주당순손익

756

640

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

I. 2018년 1월 1일(기초자본)

4,025,220,500

17,516,194,760

(6,639,164,223)

32,116,983,893

47,019,234,930

II. 총포괄손익

-

당기순이익

-

-

-

4,504,161,135

4,504,161,135

기타포괄손익

-

-

-

-

-

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(102,717,022)

(102,717,022)

총기타포괄손익

-

-

-

(102,717,022)

(102,717,022)

총포괄손익

-

-

-

4,401,444,113

4,401,444,113

III. 소유주와의 거래

자기주식 매입

-

-

(987,164,230)

-

(987,164,230)

유상증자(신주인수권의 행사)

-

-

-

-

-

배당

-

-

-

(918,168,290)

(918,168,290)

자기주식 처분

-

34,599,928

333,912,119

-

368,512,047

주식선택권

-

-

289,559,411

-

289,559,411

소유주와의 거래총액

-

34,599,928

(363,692,700)

(918,168,290)

(1,247,261,062)

IV. 2018년 12월 31일 잔액(기말자본)

4,025,220,500

17,550,794,688

(7,002,856,923)

35,600,259,716

50,173,417,981

I. 2019년 1월 1일(기초자본)

4,025,220,500

17,550,794,688

(7,002,856,923)

35,600,259,716

50,173,417,981

II. 총포괄손익

-

당기순이익

5,945,120,683

5,945,120,683

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

(371,869,106)

(371,869,106)

총기타포괄손익

(371,869,106)

(371,869,106)

총포괄손익

5,573,251,577

5,573,251,577

III. 소유주와의 거래

자기주식 매입

(662,643,111)

-

(662,643,111)

무상증자

1,043,871,500

(1,054,073,850)

-

(10,202,350)

배당

(1,043,871,300)

(1,043,871,300)

자기주식 처분

-

-

주식선택권

65,845,016

-

65,845,016

소유주와의 거래총액

1,043,871,500

(1,054,073,850)

(596,798,095)

(1,043,871,300)

(1,650,871,745)

IV. 2019년 12월 31일 잔액(당기말)

5,069,092,000

16,496,720,838

(7,599,655,018)

40,129,639,993

54,095,797,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,504
3,786

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
640
571

현금배당금총액(백만원)
1,044
918

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
23.2
24.3

현금배당수익률(%)
보통주
2.3
1.5

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
150
130

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법
령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. 

현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정
되지 않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수
있음을 알려드립니다.

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 1주당 배당액 : 170원

2) 배당을 받을 주식 수 : 8,962,608주 (자기주식 1,175,576주 제외)

3) 배당총액 : 1,523,643,360원

4) 시가 배당률 : 2.1%

5) 배당금 지급일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급

(※ 이사회에서 승인되는 경우 이사회 결의일로부터 1개월내 지급)