원풍물산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200217)
제출인: 원풍물산

참고서류
3.4
원풍물산(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 17일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 20일

권 유 자:
성 명:원풍물산주식회사
주 소:인천광역시 서구 가좌로 31
전화번호:02-547-4663

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

원풍물산(주)
보통주
738,282
1.81%
본인
자기주식

※ 2019년 12월 31일 현재 발행주식총수는 40,693,682주이며, 이중 의결권을 행사 할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 738,282주를 제외한 39,955,400주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이두식
최대주주
보통주
7,674,749
18.86%
최대주주
(대표이사)
-

이원기
대표이사
(특수관계인)
보통주
5,179,009
12.73%
대표이사
(특수관계인)
-

이진애
특수관계인
보통주
342,862
0.84%
특수관계인
-

이성수
특수관계인
보통주
219,328
0.54%
특수관계인
-

이현옥
특수관계인
보통주
185,220
0.46%
특수관계인
-

여윤일
사내이사
보통주
30,000
0.07%
사내이사
-

계
보통주
13,631,168
33.50%
-
-

※ 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주식소유기준으로 작성되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

여윤일
보통주
30,000
직원
-

장미경
보통주
20,000
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 2월 20일, 
(종료일) - 2020년 3월 26일 제47기 정기주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

씨씨케이
주주총회에 대한 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2020년 3월 26일 (목) 오전9시 
(장소) - 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 장미경 
(부서 및 직위) - 지원본부, 부장 
(연락처) - 02-547-7541

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 개별기준으로 매출액 407억원, 영업손실 13억원, 당기순손실 16억원을 기록하였습니다. 자세한 내용은 1. 사업의개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사가 완료되지 않은 재무제표(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(해당 재무제표는 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.)

※ 개별주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제47(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

【자산】

I. 유동자산
26,303,435,695
27,368,488,412

현금및현금성자산
3,136,979,241
3,966,849,594

단기금융상품
4,000,023,187
3,000,000,000

매출채권및기타유동채권
4,414,068,083
6,027,601,876

당기법인세자산
25,835,290
9,109,740

재고자산
13,840,951,150
14,252,104,690

기타유동금융자산
-
31,928,000

기타유동자산
885,578,744
80,894,512

II. 비유동자산
37,756,661,229
19,202,445,995

장기금융상품
324,698,574
105,321,178

장기매출채권및기타비유동채권
3,063,058,085
1,694,618,085

유형자산
15,290,800,991
15,232,691,538

무형자산
52,223,000
40,535,333

기타비유동금융자산
18,216,468,598
936,073,320

지분법적용투자지분
304,927,824
329,648,043

기타비유동자산
490,157,964
509,357,539

이연법인세자산
14,326,193
354,200,959

자산총계
64,060,096,924
46,570,934,407

【부채】

I. 유동부채
17,020,997,377
19,845,545,646

매입채무 및 기타유동채무
15,819,180,780
17,469,201,515

기타유동금융부채
525,629,850
2,175,975,000

유동충당부채
456,921,617
200,369,131

기타유동부채
219,265,130
-

II. 비유동부채
1,472,223,571
2,307,973,145

장기매입채무및기타비유동채무
-
1,000,000,000

퇴직급여부채
367,615,971
218,123,145

기타비유동부채
1,104,607,600
1,089,850,000

이연법인세부채
-
-

부채총계
18,493,220,948
22,153,518,791

【자본】

I. 자본금
20,346,841,000
19,195,890,500

II. 자본잉여금
23,290,638,783
17,103,777,730

III. 기타자본
(848,487,481)
(848,487,481)

IV. 기타포괄손익누계액
19,059,635,966
3,671,838,391

V. 이익잉여금
(16,281,752,292)
(14,705,603,524)

자본총계
45,566,875,976
24,417,415,616

부채와자본총계
64,060,096,924
46,570,934,407

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 매출액
40,753,664,936
42,670,878,853

II. 매출원가
16,002,099,216
16,183,812,945

III. 매출총이익
24,751,565,720
26,487,065,908

판매비와관리비
26,094,202,127
26,925,834,008

대손상각비
(5,984,317)
2,912,287

IV. 영업이익
(1,336,652,090)
(441,680,387)

기타수익
25,658,048
101,792,446

기타비용
83,925,385
22,836,349

기타의 대손상각비
269,372,009
3,966,567

금융수익
1,795,792,761
235,142,464

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
14,078,025
-

금융이익-기타
1,781,714,736
235,142,464

금융비용
1,670,978,573
819,598,940

관계기업투자 관련 손익
(36,671,520)
(2,628,409,150)

V. 법인세비용차감전순이익
(1,576,148,768)
(3,579,556,483)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익(손실)
(1,576,148,768)
(3,579,556,483)

VIII. 기타포괄손익
15,739,955,587
371,151,319

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
9,322,015
24,174,944

지분법자본변동
9,322,015
24,174,944

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
15,730,633,572
346,976,375

확정급여제도의 재측정요소
(52,871,706)
73,127,017

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
15,783,505,278
273,849,358

IX. 총포괄이익
14,164,296,729
(3,208,405,164)

X. 당기순이익귀속
(1,576,148,768)
(3,579,556,483)

XI. 총포괄이익귀속
14,163,806,819
(3,208,405,164)

XII. 주당이익

기본주당순이익

희석주당순이익
(41)
(95)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
19,195,890,500
17,315,491,831
(1,047,481)
4,823,096,654
(11,126,047,041)
30,207,384,463

당기순이익
-
-
-
-
(3,579,556,483)
(3,579,556,483)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
73,127,017
-
73,127,017

지분법자본변동
-
-
-
24,174,944
-
24,174,944

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
273,849,358
-
273,849,358

전환권대가
-
(211,714,101)
-
-
-
(211,714,101)

자기주식
-
-
(847,440,000)
-
-
(847,440,000)

회계정책변경에 따른증가
-
-
-
(1,522,409,582)
-
(1,522,409,582)

2018.12.31(전기말)
19,195,890,500
17,103,777,730
(848,487,481)
3,671,838,391
(14,705,603,524)
24,417,415,616

2019.1.1(당기초)
19,195,890,500
17,103,777,730
(848,487,481)
3,671,838,391
(14,705,603,524)
24,417,415,616

당기순이익
-
-
-
-
(1,576,148,768)
(1,576,148,768)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(52,871,706)
-
(52,871,706)

지분법자본변동
-
-
-
9,322,015
-
9,322,015

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
15,431,347,266
-
15,431,347,266

전환권행사
1,150,950,500
6,186,861,053
-
-
-
7,337,811,553

2019.12.31(당기말)
20,346,841,000
23,290,638,783
(848,487,481)
19,059,635,966
(16,281,752,292)
45,566,875,976

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
49,679,504
(764,277,825)

1. 영업에서 창출된 현금
95,168,311
(529,760,634)

가. 당기순이익
(1,576,148,768)
(3,579,556,483)

나. 당기순이익에 대한 조정
1,331,189,792
4,057,785,028

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
340,127,287
(1,007,989,179)

2. 이자 수취
193,502,826
69,317,365

3. 이자 지급
(222,266,083)
(300,608,696)

4. 법인세 납부
(16,725,550)
(3,225,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,558,467,667)
(3,299,904,585)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,908,942,467
587,545,455

단기금융상품 처분
9,942,942,467
480,000,000

단기대여금 감소
966,000,000
100,000,000

기계장치 처분
-
7,000,000

차량운반구 처분
-
545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,467,410,134)
(3,887,450,040)

단기금융상품 취득
10,942,965,654
3,140,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
1,496,890,000
-

장기금융상품 취득
219,377,396
80,807,120

구축물 취득
23,000,000
-

차량운반구 취득
29,197,084
19,742,920

비품 취득
359,740,000
396,900,000

개발비 취득
10,800,000
-

기타의무형자산 취득
17,000,000
-

장기대여금 증가
1,368,440,000
250,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,678,917,810
5,160,991,433

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,694,476,650
10,500,000,000

단기차입금 차입
4,694,476,650
-

장기차입금 차입
-
1,000,000,000

전환사채 발행
-
9,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,015,558,840)
(5,339,008,567)

단기차입금 상환
-
3,339,008,567

유동성사채 상환
1,228,000,000
-

전환사채 상환
500,000,000
2,000,000,000

리스부채 상환
244,542,000
-

사채상환할증금 상환
30,858,500
-

주권사채발행비용
12,158,340
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(829,870,353)
1,096,809,023

V. 기초의 현금및현금성자산
3,966,849,594
2,870,040,571

VI. 기말의 현금및현금성자산
3,136,979,241
3,966,849,594

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 47(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

처분예정일:2020년 3월 26일
처분확정일:2019년 3월 29일

미처리결손금
16,281,572,292
14,705,603,524

전기이월미처리결손금
14,705,603,524
11,126,047,041

당기순손실
1,576,148,768
3,579,556,483

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
16,281,572,292
14,705,603,524

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원기
1933.07.26
사내이사
최대주주의 부
이사회

이두식
1957.06.10
사내이사
최대주주
이사회

반재호
1957.02.28
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원기
원풍물산(주)대표이사
1971~1973
삼풍(주)전무이사
-

1972~현재
원풍물산(주)대표이사

이두식
원풍물산(주)대표이사
2000~현재
원풍물산(주)대표이사
-

2013~2015
(주)노빈인터내셔날 대표이사

2014~현재
(주)썬다이오드코리아 대표이사

반재호
-
2010~2012
신한은행 본부장
-

2010~2012
신한아이타스(주)사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

자본시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통
 - 오랜기간 금융기관에서 근무하여 한국자본시장 전문가
 - 인적네트워크 활용
사외이사의 독립성
 - 올바른 분석과 건설적인 비판
 - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함

확인서

20200217_확인서(이원기)

20200217_확인서(이두식)

20200217_확인서(반재호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

지석봉
1942.05.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지석봉
원풍물산(주)감사
1971~1972
병무청장 청장실
없음

1974~1998
원풍물산(주) 부사장

1998~2005
BALBOA K. INC 대표이사

2012~현재
원풍물산(주)감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함
- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서

20200217_확인서(지석봉)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
586,796,648

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사 보수한도 승인 예정금액 미확정
 - 이사의 수에는 등기이사만 포함되었음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사 보수한도 승인 예정금액 미확정