SNT다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20200213)
제출인: SNT다이내믹스

주주총회소집공고
2.8
S&T중공업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 2 월 13 일

회 사 명 :
S&T중공업 주식회사

대 표 이 사 :
권 정 원

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)장 성 호

(전 화)055-280-5361

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 2월 28일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당

(문의전화: 055-280-5362)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 :
제57기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

비 고

김도환

72.02.07

성균관대, 변호사
(주)S&TC 대표이사
(현)(주)S&T홀딩스 대표이사

이사회

없음

특수관계인

신규선임

제
4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 기타사항

- 제57기 배당은 1주당 현금배당 300원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 2월 일

S&T중공업주식회사

대표이사 권정원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍순보
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2019.01.09
S&TAMT(주) 유상증자 참여의 건
찬성

2
2019.01.31
2018년도 별도 재무제표 승인의 건
찬성

3
2019.01.31
2018년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.01.31
2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고

5
2019.02.11
제56기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2019.02.11
현금배당에 관한 건
찬성

7
2019.02.28
대표이사 선임에 관한 건
찬성

8
2019.03.27
해외 자회사(S&T Gulf) 지분 양도의 건
찬성

9
2019.04.16
해외법인(광주S&T) 지분 양수의 건
찬성

10
2019.05.15
해외법인(청도S&T중공유한공사) 합병의 건
찬성

11
2019.11.15
현금배당에 관한 건
찬성

12
2019.12.16
S&T대우기차부건(곤산)유한공사 지분매도의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
63,000,000
63,000,000
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 사업의 특성

1) 차량부품

차량부품산업은 차량용 변속기, 차축, 브레이크, 완충기, 소음기 등과 같은 자동차 차체뿐만 아니라 자동차에 직접 장착되는 의자, 여과장치, 운전박스 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조, 생산하는 활동 전체를 말합니다.

차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 수 만여개에 달하는 다종의 다양한 부품으로 구성되어 있으며, 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태로, 일부 대형부품업체를 제외하면 부품업체들은 규모가 영세하며 기술력도 뒤떨어져 가격, 납기, 품질 등의 협상에서 취약한 단점을 가지고 있습니다. 
차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 자동차부품의 품질 및 가격, 기술 등은 완성차 경쟁력에 영향을 끼칩니다. 이에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2) 공작기계

공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하고 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의 기능 때문에 공작기계를 '기계를 만드는 기계' (머더머신, mother machine)라 불리고 있습니다. 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의하지 않은 여러 가지 공작기계가 등장하게 되면서 그 범위가 확대되고 있습니다.

공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 기계, 항공기, 선박산업 등 입니다. 일반적으로 공작기계산업은 자동차, 항공기 등의 제조업 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기ㆍ전자 및 통신ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련지수에 선행합니다.

공작기계는 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 일반적으로 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다.
또한 세계 공작기계 시장의 주요 고객층은 표준장비를 활용한 차량부품 가공에 집중되어 있고, 자동차 제조업체 및 부품업체의 다국적화 영향으로 국가간 시장 개방화가 정착되어 있습니다.

◎ 산업의 성장성

1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다. 

국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.

따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

2
) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고 능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 
최근 공작기계산업은 국내경기 침체지속 등의 부정적인 요인이 상존하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 방위산업제품
방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 
또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 하지만, 방위사업의 시장은 2009년부터 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규 사업 참여가 되고 있습니다. 

이에 당사는 제품 국산화 사업의 선점과 역량 강화를 위해 120mm박격포, 81mm박격포, LAH용 기관총 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 해외시장 개척 등을 통하여 기존 사업영역을 확대하고 있습니다.

2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이어서 Global 상용차 메이커인 다임러벤츠와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.

또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 고마력, 고급사양 제품을 개발하여 완성차업체와 협력하고 있습니다. 

3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 
이에 당사는 선택과 집중 전략으로 시장점유율 상위 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공
작기계

등
으로
구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다.

연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품

등이 있으며 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업의 내용
주고객

운수장비

S&T중공업(주)
S&T AMT(주)

강소S&T기차배건유한공사
광주S&T중공유한공사

자동변속기 및 화력장비 등 방위산업 제품
방위사업청
한화디펜스 등

차량용 차축, 변속기,
변속기 오일펌프커버
,
브레이크 캘리퍼 바디, 모터 등 차량부품

다임러 벤츠
타타대우상용차
쌍용자동차 
현대자동차 등

기 계
S&T중공업(주)
기어가공기, 중. 대형 수직선반 등
금속가공용 공작기계
국내. 외 기업체

(2) 시장의 특성

1) 차량부품
1) 차량부품
차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2019년 내수판매는 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화 등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축 등으로

전년동기대비 0.8% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 소나타등 중형차와 SUV만 신차효과로 소폭증가하였으나 그외 차량은 부진하여 전년동기대비 0.3% 감소하였으며, 상용차는
경, 중, 대형 모두 감소한 가운데 1톤 트럭만 판매가 증가하여 전년동기대비 3.5% 감소하였습니다
.

2019년 수출은 현대차를 제외한 모든 업체가 부진하여 전년동기대비 2.0% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소를 나타냈습니다.

2
019년 생산은 수출부진과 일부업체의 부분파업 등으로 전년동기대비 1.9% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.3% 감소, 상용차는 7.9% 감소를 나타냈습니다.

2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. 

2019년 공
작기계 시장은
미.중 무역분쟁 등 대.내외 불안요인이 여전한 가운데 국내 제조업 경기불황과 이로 인한 설비투자 위축이 가중되고 있어 생산은 전년동기대비 17.0% 감소, 출하는
전년동기대비 15.2% 감
소하였으며,
수출은 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 전지역에서 부진하여
전년동기대비

11.4% 감소하였습니다
.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는

군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한

120mm 자주박격포 체계,
소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm 박격포 등의 무기체계는 단계적으로 전력화될 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2019년도 매출은 경기침체 등으로 인한 운수장비사업부문 매출은 감소하였으나 영업이익은 일회성 비용 감소 등으로 증가였습니다.

2019년말 연결재무상태표상 자산총계는 전년대비 0.5%가 감소한 8,414억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 5.8%가 감소한 2,243억원, 자본총계는 1.6%가 증가한 6,171억원이 되었습니다. 부채비율은 36.3% 입니다.

연결기준 매출액은 전년대비 5.3%가 감소한 3,751억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 19.5%증가한 192억원 , 당기순이익은 전년대비 16.0% 감소한 166억원을 기록하였습니다.

2019년말 별도재무상태표상 자산총계는 전년대비 0.2%가 증가한 8,210억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 4.9%가 감소한 2,074억원, 자본총계는 2.1%가 증가한 6,136억원이 되었습니다. 부채비율은 33.8% 입니다.

별도기준 매출액은 전년대비 10.8%가 감소한 2,958억원을 기록하였으며, 영업이익은 178억원, 당기순이익은 194억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 57(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2018년 12월 31일 현재

S&T중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

411,352,645,906

413,712,117,440

현금및현금성자산
56,830,356,790

62,262,632,985

단기금융상품
185,477,499,825

170,000,000,000

단기금융자산
7,150,000

20,410,000

매출채권및기타채권
63,544,378,282

71,073,356,892

재고자산
87,953,988,028

82,803,027,714

기타유동자산
17,539,272,981

27,552,689,849

Ⅱ. 비유동자산

430,021,156,250

431,959,454,682

장기금융상품
6,200,000

6,200,000

장기금융자산
4,316,880,837

5,999,156,937

장기매출채권및기타채권
11,038,937,600

840,365,600

관계기업투자
-

4,169,088,917

유형자산
371,107,278,900

377,499,806,314

무형자산
1,263,468,016

1,745,658,414

투자부동산
40,805,033,434

40,911,911,805

사용권자산
1,037,011,543

-

기타비유동자산
446,345,920

787,266,695

자산총계

841,373,802,156

845,671,572,122

부채

Ⅰ. 유동부채

106,326,931,059

118,004,883,565

매입채무및기타채무
54,422,065,821

56,161,664,253

단기차입금
-

6,460,000,000

당기법인세부채
1,081,628,364

5,163,257,607

충당부채
5,936,881,050

7,386,946,803

기타유동부채
44,886,355,824

42,833,014,902

Ⅱ. 비유동부채

117,942,531,608

120,161,693,689

장기매입채무및기타채무
1,467,066,575

1,015,494,490

확정급여부채
25,480,128,815

30,685,786,455

이연법인세부채
31,152,331,686

28,431,049,235

장기충당부채
59,843,004,532

60,029,363,509

부채총계

224,269,462,667

238,166,577,254

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

617,104,339,489

607,504,994,868

자본금
85,631,742,500

83,683,597,500

자본잉여금
21,611,121,056

21,611,121,056

기타자본항목
(60,608,869,105)

(60,478,621,224)

기타포괄손익누계액
(7,742,350,398)

(5,897,422,230)

이익잉여금
578,212,695,436

568,586,319,766

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

617,104,339,489

607,504,994,868

부채와자본총계

841,373,802,156

845,671,572,122

연결포괄손익계산서

제 57(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

S&T중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

375,115,530,869

396,259,118,104

Ⅱ. 매출원가

336,613,754,721

350,161,001,710

Ⅲ. 매출총이익

38,501,776,148

46,098,116,394

Ⅳ. 판매비와관리비

19,252,033,367

29,994,516,169

관리비용
16,405,465,759

27,795,674,279

판매비용
2,723,258,044

2,811,113,179

대손상각비(환입)
123,309,564

(612,271,289)

Ⅴ. 영업이익

19,249,742,781

16,103,600,225

Ⅵ. 기타수익

2,020,273,900

8,227,470,091

Ⅶ. 기타비용

1,009,645,144

1,135,747,538

Ⅷ. 순금융손익

3,621,443,651

2,858,434,655

금융수익
4,920,457,260

4,876,895,691

금융비용
1,299,013,609

2,018,461,036

Ⅸ. 관계기업투자손익

(49,307,365)

(103,859,581)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

23,832,507,823

25,949,897,852

XI. 법인세비용

7,187,009,138

6,131,449,845

XII. 당기순이익

16,645,498,685

19,818,448,007

지배기업의 소유주지분

16,645,498,685

19,818,448,007

비지배지분

-

-

XIII. 기타포괄손익

(1,584,478,939)

1,536,788,208

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익
(1,811,440,514)

1,492,231,975

확정급여제도의 재측정요소
108,049,814

(450,262,025)

지분증권평가손익
(1,919,490,328)

1,942,494,000

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익
226,961,575

44,556,233

해외사업환산손익
226,961,575

(130,928,163)

지분법자본변동
-

175,484,396

XIV. 총포괄손익

15,061,019,746

21,355,236,215

지배기업 소유주지분

15,061,019,746

21,355,236,215

비지배지분

-

-

XV. 주당손익

기본주당손익

622

712

희석주당손익

622

712

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 별도재무제표

재무상태표

제 57(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2018년 12월 31일 현재

S&T중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

380,544,364,554

389,835,238,849

현금및현금성자산
54,455,165,938

59,753,568,688

단기금융상품
180,000,000,000

170,000,000,000

단기금융자산
7,150,000

20,410,000

매출채권및기타채권
46,017,520,803

53,183,971,632

재고자산
82,890,777,033

79,661,039,146

기타유동자산
17,173,750,780

27,216,249,383

Ⅱ. 비유동자산

440,454,422,469

429,578,123,249

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기금융자산
4,316,880,837

5,999,156,937

장기매출채권및기타채권
13,599,122,107

3,679,311,278

종속기업투자
24,382,085,883

8,739,215,046

관계기업투자
-

4,866,225,000

유형자산
358,498,602,835

366,155,963,356

무형자산
1,213,127,215

1,694,439,973

투자부동산
37,852,212,970

37,909,493,432

사용권자산
144,044,702

-

기타비유동자산
446,345,920

532,318,227

자산총계

820,998,787,023

819,413,362,098

부채

Ⅰ. 유동부채

89,934,717,302

98,428,218,726

매입채무및기타채무
38,178,589,252

43,070,661,846

당기법인세부채
1,037,107,506

5,156,611,235

충당부채
5,936,881,050

7,386,946,803

기타유동부채
44,782,139,494

42,813,998,842

Ⅱ. 비유동부채

117,481,395,894

119,766,224,565

장기매입채무및기타채무
1,352,149,215

925,494,490

확정급여부채
25,480,128,815

30,685,786,455

이연법인세부채
30,806,113,332

28,125,580,111

장기충당부채
59,843,004,532

60,029,363,509

부채총계

207,416,113,196

218,194,443,291

자본

Ⅰ. 자본금

85,631,742,500

83,683,597,500

Ⅱ. 자본잉여금

22,131,538,356

22,131,538,356

Ⅲ. 기타자본항목

(57,181,001,857)

(57,172,795,245)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(7,211,226,499)

(5,275,706,000)

Ⅴ. 이익잉여금

570,211,621,327

557,852,284,196

자본총계

613,582,673,827

601,218,918,807

부채와자본총계

820,998,787,023

819,413,362,098

포괄손익계산서

제 57(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

S&T중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

295,847,914,877

331,676,568,402

Ⅱ. 매출원가

262,583,856,290

290,988,474,122

Ⅲ. 매출총이익

33,264,058,587

40,688,094,280

Ⅳ. 판매비와관리비

15,497,861,135

26,190,028,088

관리비용
11,728,091,533

24,248,218,930

판매비용
2,354,741,504

2,549,873,880

대손상각비(환입)
1,415,028,098

(608,064,722)

Ⅴ. 영업이익

17,766,197,452

14,498,066,192

Ⅵ. 기타수익

6,273,078,570

5,661,895,818

Ⅶ. 기타비용

1,282,440,744

990,690,368

Ⅷ. 순금융손익

3,655,110,713

3,216,638,944

금융수익
4,770,831,413

4,807,638,569

금융비용
1,115,720,700

1,590,999,625

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

26,411,945,991

22,385,910,586

Ⅹ. 법인세비용

7,033,485,845

6,052,975,136

XI. 당기순이익

19,378,460,146

16,332,935,450

XII. 기타포괄손익

(1,811,440,514)

1,492,231,975

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익
(1,811,440,514)

1,492,231,975

확정급여제도의 재측정요소
108,049,814

(450,262,025)

지분증권평가손익
(1,919,490,328)

1,942,494,000

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익
-

-

XIII. 총포괄손익

17,567,019,632

17,825,167,425

XIV. 주당손익

기본주당손익

724

587

희석주당손익

724

587

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3)
이익잉여금처분계산서(안)

제 57(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일: 2020년 2월 28일)
전 기
(처분확정일: 2019년 2월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

562,382,721,327

550,542,984,196

1. 전기이월미처분이익잉여금
542,880,181,196

528,020,269,288

2. 당기순이익(손실)
19,378,460,146

16,332,935,450

3. 확정급여제도의 재측정요소
108,049,814

(450,262,025)

4. 지분증권처분이익
16,030,171

-

5. 회계정책변경으로 인한 조정
-

6,640,041,483

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,828,718,800

7,662,803,000

1.이익준비금
802,700,000

519,600,000

2.배당금
8,026,018,800

7,143,203,000

가.현금배당
 주당배당금(율)
 (보통주 : 당기(57기) : 300원(12%)
 전기(56기) : 200원( 8%)

 나.주식배당
 주당배당금(율)
 (보통주 : 당기(57기) : -원(-%)
 전기(56기) : 75원(3%)
8,026,018,800

-

5,195,058,000

1,948,145,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

553,554,002,527

542,880,181,196

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

현금배당
주당배당금
300
200

배당금총액
8,026,018,800
5,195,058,000

시가배당율
4.53
2.73

주식배당
주식배당
-
0.03주

배당총액
-
1,948,145,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제42조의 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 
분기배당은 금전으로 한다. 
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일
내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한
액을 한도로 한다. 
 1. 직전결산기의 자본금의 액 
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 
 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전
입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포
함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 정관 제7조의 2 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당
근거신설

부칙
본 정관은 2020년 2월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김도환
72.02.07
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김도환
(주)S&T홀딩스대표이사
2008년 ~ 2013년
(주)S&TC 사내이사
없음

2013년 ~ 2016년
(주)S&TC 대표이사

2016년 ~ 2017년
S&T중공업(주) 대표이사

2017년 ~ 현재
(주)S&T홀딩스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 (주)S&T홀딩스의 대표이사로서 당사 및 계열사에 다년간 재직하여 회사 경영전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액(원)
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액(원)
524,900,050

최고한도액(원)
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액(원)
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액(원)
61,000,000

최고한도액(원)
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음