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크레오에스지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200213)
제출인: 크레오에스지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)큐로컴

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 큐로컴

대 표 이 사 :
조중기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 77길 7 (삼성동 동원빌딩 4층)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지)http://http://www.curocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)조중기

(전 화) 02-2141-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,098,360

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
109,659,681

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,499,998,240

채무상환자금 (원)
9,500,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,684

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2020년 02월 21일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 03월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 13일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모-1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)
(2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원 보호예수될 예정입니다.
(3) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 자금의 사용 목적

구분
금액
내용

운영자금
1,499,998,240
물품대 및 경비등

채무상환
9,500,000,000
채무의 일부상환

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주 인수권)

1. 본 회사는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우.

2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 동 법 시행령 제176조 9의1항의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.
6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3의 규정 등의 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

7) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

8) 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
9) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

재무구조개선 등 경영상 목적을 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

큐캐피탈파트너스(주)
계열회사
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 주금 납입 능력 및 기타 사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
채무의 일부상환
4,098,360
상장일로부터
1년간 전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
일신석재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 일신석재

일신석재/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,657,756

54,141,723

12,516,032

23.1

- 영업이익

1,780,940

1,445,900

335,039

23.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

947,219

502,056

445,162

88.7

- 당기순이익

886,860

413,276

473,584

114.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

87,207,866

80,179,666

- 부채총계

35,290,363

29,134,719

- 자본총계

51,917,503

51,044,946

- 자본금

38,728,305

38,728,305

- 자본총계/자본금 비율(%)

134.1

131.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

석공사 매출 증대 및 상품 수익성 강화

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사 전 재무제표로써 추후 외부감사 및 주주총회 승인 과정에서

변경이 있을 수 있음.

※ 관련공시

-
천일고속 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 천일고속

천일고속/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

59,633,085

56,466,637

3,166,448

5.6

- 영업이익

560,732

-2,245,892

2,806,624

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

825,257

-317,234

1,142,491

흑자전환

- 당기순이익

722,509

-207,254

929,763

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

80,044,782

80,409,027

- 부채총계

29,041,015

18,525,373

- 자본총계

51,003,767

61,883,654

- 자본금

7,146,100

7,146,100

- 자본총계/자본금 비율(%)

713.7

865.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

고속버스 요금인상으로 인한 매출액증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적 입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
큐캐피탈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,163,109,651

10,086,720,501

14,076,389,150

139.6

- 영업이익

1,396,269,021

-16,273,444,937

17,669,713,958

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,576,683,767

-17,704,725,829

24,281,409,596

흑자전환

- 당기순이익

5,406,120,244

-13,908,996,687

19,315,116,931

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

133,461,705,894

130,140,837,395

- 부채총계

21,196,734,758

24,966,312,149

- 자본총계

112,264,971,136

105,174,525,246

- 자본금

69,999,161,000

69,999,161,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

펀드운용규모 확대에 따른 조합관리보수, 성과보수의 증가 및 지분법평가이익이 크게 증가하여 전년대비 매출액, 영업이익이 증가 하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국타이어앤테크놀로지 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20200213)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2020.02.13)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2020

사업연도

2021

사업연도

2022

사업연도

대상기간

시작일

2020-01-01

-

-

종료일

2020-12-31

-

-

매출액

72,000

-

-

영업이익

-

-

-

법인세비용차감전순이익

-

-

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

2020년 시장분석 및 사업계획 목표를 고려하여 당사 내부기준에 따라 작성된 추정자료이며, 대내외 상황 및 여건에 따라 실제 결과치와 상이할 수 있습니다.

3. 정보제공내역

정보제공자

재무팀, 커뮤니케이션팀

정보제공대상자

1. 공정공시 후 언론사, 투자자, 애널리스트 등 정보 수시제공

2. 당사 홈페이지 (http://www.hankooktire.com/kr)를 통해 상세정보 제공

정보제공(예정)일시

2020-02-13

행사명(장소)

-

4. 연락처(관련부서/전화번호)

재무팀 (02-2222-1237/1179), 커뮤니케이션팀(02-2222-1352/1354)

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 영업실적 등에 대한 전망은 타이어사업 포함한 연결실적 기준으로 작성하였습니다.

- 위의 공정공시 내용은 기업의 IR 등에 활용 되며, 향후 회사의 영업상황 및 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다.

- 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다.

※ 관련공시

-

[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]

대상기간

2019-01-01

~

2019-12-31

구분(단위 : 억원)

전망

실적

오차율

매출액

70,000

68,964

-1.5%

영업이익

6,000

5,429

-9.5%

-

-

-

-
화인베스틸 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-02-28

11 : 00

3. 장소

부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 후보자 장재훈

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장재훈

1959-05

3

신규선임

現)(주)화인베스틸 총무인사본부장
젠큐릭스 — 기타주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구) (20200213)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/기타 주요경영사항(자율공시)/(2020.02.13)기타 주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목

코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구

2. 주요내용

1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구서 제출

- 상장주선인: 미래에셋대우

- 제출일자: 2020년 02월 13일

- 이전상장시기: 2020년 05월(예정)

3. 결정(확인)일자

2020-02-13

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 사항은 2020년 02월 13일 공시한 코스닥시장 이전상장 결정에 따른 후속조치입니다.

- 상기 이전상장시기는 예비심사과정 중 변동될 수 있습니다.

- 향후 진행상황에 따라 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-13 이전상장 결정
한국타이어앤테크놀로지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,896,475,801

6,795,088,816

101,386,985

1.5

- 영업이익

542,945,448

702,650,600

-159,705,152

-22.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

596,610,734

697,700,249

-101,089,515

-14.5

- 당기순이익

412,314,699

530,380,684

-118,065,985

-22.3

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

10,201,129,761

9,796,442,247

- 부채총계

3,033,252,706

3,006,129,279

- 자본총계

7,167,877,055

6,790,312,968

- 자본금

61,937,535

61,937,535

- 자본총계/자본금 비율(%)

11,572.8

10,963.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 경기 침체로 인한 소비심리 둔화와 글로벌 자동차 수요 부진 장기화 등으로 타이어 시장 판매 경쟁 심화

- 주요지역 판매 감소로 인한 고정비 부담 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적(당해사업연도)은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-10 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

7,136,636,336

6,765,543,099

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

11,522.3

10,923.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

3,173,056,806

3,193,229,260
라이온켐텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

156,075,491,387

137,943,446,876

18,132,044,511

13.1

- 영업이익

11,466,798,059

2,807,934,015

8,658,864,044

308.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,625,351,061

2,517,503,070

11,107,847,991

441.2

- 당기순이익

10,757,570,215

1,880,001,112

8,877,569,103

472.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

132,938,264,301

133,717,906,522

- 부채총계

23,641,551,467

31,565,575,538

- 자본총계

109,296,712,834

102,152,330,984

- 자본금

9,179,269,000

7,693,002,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원재료 단가 하락으로 제조원가 하락

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 실적내용은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KCC건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: KCC건설

KCC건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,642,515,959,742

1,063,627,254,909

578,888,704,833

54.4

- 영업이익

58,800,589,918

47,771,723,334

11,028,866,584

23.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

42,999,986,068

33,371,067,270

9,628,918,798

28.8

- 당기순이익

28,228,638,237

24,144,268,990

4,084,369,247

16.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,039,194,850,951

969,157,830,353

- 부채총계

661,659,129,871

615,539,948,148

- 자본총계

377,535,721,080

353,617,882,205

- 자본금

107,000,000,000

107,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

건축 및 플랜트 부문의 소화물량 증가로 인한 매출액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별재무제표, 직전사업연도는 연결재무제표 재무수치를 기재하였음.

- 상기자료의 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성됨.

- 상기자료는 향후 외부감사인의 감사결과 혹은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시 할 예정임.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서연 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 서연

서연/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,185,573,068

2,852,528,433

-666,955,365

-23.4

- 영업이익

35,217,305

7,028,657

28,188,649

401.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,793,878

-16,356,924

2,563,046

15.7

- 당기순이익

-48,384,737

-43,187,388

-5,197,349

-12.0

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,278,867,263

2,696,306,676

- 부채총계

1,432,460,320

1,746,036,488

- 자본총계

846,406,944

950,270,188

- 자본금

11,739,922

11,739,922

- 자본총계/자본금 비율(%)

7,210

8,094

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 당기 중 종속회사 및 종속회사 사업부 매각으로 인한 매출액 감소

- 신차 수주와 경영개선 노력, 원화 약세등에 따른 영업이익 및 법인세비용차감전계속사업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 당기 실적은 ㈜서연전자 및 ㈜서연오토비전 김천공장 매각에 따라 관련 부문 손익이 중단영업손익으로 재분류된 재무정보입니다.

당기 실적과의 비교를 위해 전기 실적에서 중단영업이익(손실)을 재분류하면 다음과 같습니다.

매출액 2,078,438,700천원

영업이익 6,243,587천원

법인세차감전계속사업이익 4,444,122천원

당기순이익(손실) -43,187,388천원

3. 상기 내용 중 당해사업년도(2019년) 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

441,942,000

478,937,174

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

3,764

4,080
동원산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 동원산업

동원산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,682,161,051

2,444,610,140

237,550,911

9.7

- 영업이익

193,712,365

177,682,588

16,029,777

9.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

75,052,905

90,264,932

-15,212,027

-16.9

- 당기순이익

52,369,040

70,990,988

-18,621,948

-26.2

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,983,948,926

2,592,198,631

- 부채총계

1,844,806,891

1,618,593,244

- 자본총계

1,139,142,035

973,605,386

- 자본금

18,388,205

16,816,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

6,195.0

5,789.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 기타비용 증가로 인해 세전이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준 실적입니다.

- 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 [지배회사의 추가공시사항]의 별도 기준 매출액은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,100,039,492

975,021,632

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

5,982.3

5,798.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

703,153,873

643,378,996
LG이노텍 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: LG이노텍

LG이노텍/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

LG이노텍 본사 E3동 대강당

4. 의안 주요내용

제44기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

o 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 주당 300원

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김창태 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 주영창 선임의 건

* 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 주영창 선임의 건

* 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창태

1967-01

3

신규선임

`95년 LG전자 입사

`10년 LG이노텍 재경실장

`14년 LG이노텍 경영진단담당

`16년 LG경영개발원 진단담당

`19년 LG이노텍 CFO (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영창

1965-01

3

신규선임

'99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現)

'16년 미국 재료학회 이사회 이사

'17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現)

'17년 대학기술산업지원단 단장

'17년 서울대학교 재료공학부 학부장 (現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

주영창

1965-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現)

'16년 미국 재료학회 이사회 이사

'17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現)

'17년 대학기술산업지원단 단장

'17년 서울대학교 재료공학부 학부장 (現)
파인디앤씨 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

10:00

2. 장소

충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나.부의안건

제1호의안:제21기(2019.01.01~2019.12.31)

대차대조표,손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

제2호의안

제2-1호의안:사내이사 홍성천 중임의 건

제2-2호의안:사내이사 김종찬 중임의 건

제3호의안:사외이사 이희춘 신규 선임의 건

제4호의안:감사 임창호 중임의 건

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍성천

1960-02

3년

재선임

성균관대학교 기계공학과

연세대 경영대학원

㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

㈜파인이엠텍 대표이사(현직)

김종찬

1968-07

3년

재선임

㈜삼성전기

㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희춘

1960-02

3년

신규선임

㈜삼성전자

㈜루멘스

㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)

㈜삼유디스플레이(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임창호

1958-07

3년

재선임

상근

영남대 법학과

문화일보

어문조선

파인디앤씨 감사
파인디앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200213)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.26

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

654,679,250

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매

거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.21~12.27) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술

평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5.배당금총액'은 총발행주식 26,359,944주에서 자기주식 172,774주를 제외한

26,187,170주에 대한 배당금입니다.

- 배당금지급 예정일은 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
파인디앤씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

77,522,236,702

77,325,562,620

196,674,082

0.3

- 영업이익

-428,702,882

2,025,770,167

-2,454,473,049

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-255,287,539

2,041,585,131

-2,296,872,670

적자전환

- 당기순이익

-1,421,387,108

1,636,584,990

-3,057,972,098

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

104,502,205,795

94,508,931,007

- 부채총계

57,614,860,968

51,466,715,699

- 자본총계

46,887,344,827

43,042,215,308

- 자본금

13,179,972,000

12,368,197,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

연결종속회사의 매출 감소에 따른 영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무

제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준

으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
펄어비스 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: 펄어비스

펄어비스/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24(관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정현

1963-04

3년

재선임

- 서울대학교 컴퓨터공학 박사

- Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사

- Univ. of Southern California, Computer Science 박사

- (前)미국 상무성 NIST 연구원

- (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수

- (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM

- (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수

- (現)㈜펄어비스 사외이사

-
젠큐릭스 — 이전상장결정 (20200213)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/이전상장 결정/(2020.02.13)이전상장 결정

이전상장 결정

1. 이전상장 시장

코스닥시장

2. 이전상장 사유

기업가치제고, 원활한 자금조달 및 주식의 유동성 확보

3. 추진 일정

예비심사청구일정 : 2020년 02월 13일

4. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

5. 주식분포현황

구분

보통주식

종류주식

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

최대주주

1,101,933

20.43

-

-

주요주주

-

-

-

-

소액주주

943,186

17.48

-

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 향후 진행상황에 따라 관련 사항을 공시할 예정임.

2. 상기 주식분포현황의 주식수 및 지분율은 최근 주주명부 2019년 12월 31일 기준 주주명부(최대주주 주식수 및 지분율은 제출일 현재)입니다.

- 최대주주 : 최대주주 및 특수관계인(등기, 비등기임원 포함)

- 주요주주 : 10%이상 소유주주 기재

- 소액주주 : 1%미만 소액주주 기재

3. 본 사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 관련기관 승인여부 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
아톤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 아톤

아톤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,525,172,944

28,033,206,321

4,491,966,623

16.0

- 영업이익

4,123,861,565

3,529,263,460

594,598,105

16.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,631,766,126

3,323,705,499

-13,955,471,625

적자전환

- 당기순이익

-11,232,861,258

4,095,615,111

-15,328,476,369

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

59,089,184,142

22,394,837,014

- 부채총계

12,948,534,772

11,472,646,475

- 자본총계

46,140,649,370

10,922,190,539

- 자본금

2,044,002,500

1,435,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액, 영업이익 증가

- 주력사업부문(핀테크보안솔루션, 핀테크플랫폼)의 성장

2. 법인세차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

- 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 파생상품 평가손실 발생

- 단 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가치로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실임

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

나. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

다. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이엔케이글로벌 — 전환청구권행사(제2회차) (20200213)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/전환청구권행사/(2020.02.13)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

599,781

-발행주식총수(주)

21,740,896

-발행주식총수 대비(%)

2.76

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 일별전환청구내역의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

2018-04-26 전환사채권발행결정(제2회차)

2018-08-02 전환가액의조정(제2회차 CB)

2018-11-02 전환가액의조정(제2회차)

2019-05-02 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-07 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-08 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-14 추가상장(CB전환)

2019-05-15 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-15 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-20 추가상장(CB전환)

2019-05-27 전환청구권행사(제2회차)

2019-05-28 추가상장(CB전환)

2019-06-05 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-10 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-27 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-07-02 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-07-25 추가상장(CB전환)

2019-09-19 추가상장(CB전환)

2019-09-06 전환청구권행사

2019-10-10 추가상장(CB전환)

2019-12-05 추가상장(CB전환)

2020-01-30 추가상장(국내사모 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-02-13

2

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2,200,000,000원

3,668

599,781

2020-02-27

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

2

20,000,000,000

KRW : South-Korean Won

3,250,000,000

KRW : South-Korean Won

3,668

886,041
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200213)
제출인: 서지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화손해보험(주)

20200211

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 지 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서지훈
한자(영문)
徐 志 勳
(Seo Ji Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690722

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
김대율
팩스번호
0502-6*******

이메일 주소
******hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 13일
4,362
0.00
4,362
0.00

증 감
4,362
0.00
4,362
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,362
-
-
-
-
-
-
-
4,362
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정 

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 11일
보통주
-
1,062
1,062
2,430
(해당없음)
-

장내매수(+)
2020년 02월 12일
보통주
1,062
300
1,362
2,375
(해당없음)
-

장내매수(+)
2020년 02월 12일
보통주
1,362
3,000
4,362
2,390
(해당없음)
-

합 계
0
4,362
4,362
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
파버나인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 파버나인

파버나인/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

105,346,576,773

112,395,078,921

-7,048,502,148

-6.27

- 영업이익

-5,005,482,585

5,715,807,970

-10,721,290,555

-187.57

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,940,970,664

5,562,446,669

-16,503,417,333

-296.69

- 당기순이익

-9,782,882,921

4,729,713,412

-14,512,596,333

-306.84

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

130,090,726,750

123,062,728,066

- 부채총계

81,887,629,840

66,431,276,576

- 자본총계

48,203,096,910

56,631,451,490

- 자본금

5,547,250,500

5,417,212,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출감소와 기발행된 CB 및 BW 평가손실 (주가연동)

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
액토즈소프트 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20200213)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2020.02.13)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

컴퓨터소프트웨어 저작권 침해

사건번호

2020가합507958

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 전기아이피

3. 청구내용

- 피고 : 주식회사 액토즈소프트

- 주요내용

1. 피고와 란샤 인포메이션 테크놀로지(상하이)컴퍼니 리미트드간 체결된 라이선스 계약(MIR 3 연장계약) 및 모바일 2종 Agreement(2019.11.05)는 무효임을 확인한다.

2. 피고는 원고에게 금 9,761,160,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 소송비용은 피고가 부담한다.

4. 청구금액

청구금액(원)

9,761,160,000

자기자본(원)

92,198,685,967

자기자본대비(%)

10.6

대기업여부

미해당

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 향후대책

- 당사는 소송대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자

2020-01-31

8. 확인일자

2020-02-13

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4. 의 자기본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 8. 확인일자는 법원으로부터 소장을 수령한 날자입니다.

※관련공시

2019-11-06 단일판매ㆍ공급계약체결
서희건설 — 전환가액의조정 (20200213)
제출인: 서희건설

서희건설/전환가액의조정/(2020.02.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

27

비상장

1,145

1,100

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

27

25,000,000,000

KRW : South-Korean Won

21,834,058

22,727,269

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 05월 13일 및 이후 매3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 가액을 전환가액으로 재조정한다. 단, 본 호에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 1. 내지 3. 에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가액으로 한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,105원

B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,102원

C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,104원

D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,103원

E. C와 D중 높은가액 : 1,104원

F. 조정전 행사가액 : 1,145원

G. 조정후 행사가액 : 1,100원(호가단위 미만 절사)

※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 938원

5. 조정가액 적용일

2020-02-13

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2018-02-08 전환사채권발행결정(제27회차)

2018-02-13 전환사채권발행결정(제27회차)

2018-05-14 전환가액의조정

2019-08-13 전환가액의조정
동원산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200213)
제출인: 동원산업

동원산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,355,282,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
HS화성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200213)
제출인: HS화성

화성산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.12

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,055,081,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-14

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유니온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 유니온

유니온/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

212,431,082

208,863,125

3,567,957

1.7

- 영업이익

11,097,432

-716,957

11,814,389

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,715,161

-79,438,908

61,723,747

77.7

- 당기순이익

-13,375,854

-58,800,281

45,424,427

77.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

321,169,056

308,660,717

- 부채총계

178,566,717

159,811,138

- 자본총계

142,602,339

148,849,578

- 자본금

7,805,810

7,805,810

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,826.9

1,906.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-영업이익 증가

당기 : 환율상승에 따른 이익 증가, 구매단가 하락에 따른 이익 증가

-법인세비용차감전 손실 감소

당기 : 투자유가증권(OCI주식) 평가손실 발생

전기 : 투자유가증권(OCI주식) 평가손실 발생 및 자회사(유니온머티리얼) 가치평가 손실 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 당해사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적이며 직전사업연도 실적은 연결기준의 실적입니다.

-상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

100,055,297

113,329,444

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,281.8

1,451.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

103,321,797

96,527,103
SGA솔루션즈 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20200213)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2018-06-20

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

1,624

만기일

2023-06-20

2. 사채 취득금액 (통화단위)

1,015,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

1,015,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

0

- 취득일자

2020-02-13

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

9,485,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1. 취득사유 : 양자간 협의를 통한 만기전 취득

2. 향후 처리방법 : 취득 후 사채권(Bond)소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채취득금액은 이자가 포함되지 않은 금액입니다.

※ 관련공시

2019-06-21 전환청구권행사(제3회차)

2018-12-20 전환가액의조정(제3회차)

2018-09-20 전환가액의조정(제3회차)

2018-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

2018-06-18 전환사채권발행결정(제3회차)
마크로젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 마크로젠

마크로젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

125,366,137,882

110,298,578,352

15,067,559,530

13.6

- 영업이익

546,850,344

2,102,735,716

-1,555,885,372

-73.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,713,364,887

3,195,957,592

517,407,295

16.1

- 당기순이익

1,836,747,470

2,623,161,809

-786,414,339

-29.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

226,561,924,432

180,415,938,504

- 부채총계

103,756,957,965

61,451,043,271

- 자본총계

122,804,966,467

118,964,895,233

- 자본금

5,302,727,000

5,302,727,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 본사 및 해외법인의 연구자 대상 유전체 분석 서비스에 대한 안정적인 매출증가

- 연결대상 종속기업인 소마젠의 마이크로바이옴 및 DTC 유전자검사 서비스의 글로벌 시장개척을 위한 투자비용 증가로 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른

연결재무제표 기준의 자료 입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 내부결산

자료로 향후 외부감사인의 감사 및 이사회의 승인결과에

따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
CMG제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: CMG제약

CMG제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,622,680,863

49,864,782,072

8,757,898,791

17.6

- 영업이익

2,603,773,813

2,567,820,061

35,953,752

1.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,836,611,839

3,655,604,554

181,007,285

5.0

- 당기순이익

3,051,176,651

6,065,025,685

-3,013,849,034

-49.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

192,243,166,184

114,379,879,547

- 부채총계

12,084,883,053

10,398,033,473

- 자본총계

180,158,283,131

103,981,846,074

- 자본금

69,446,122,000

54,443,622,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 이연법인세 회계처리에 따른 법인세 비용 차이

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200213)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.93

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

44,250,516,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1주당 배당금'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 10,556,513주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 723,065주를 제외한 9,833,448주에 대한 배당액입니다.

- 상기 7,9항과 관련하여 공시일 현재 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금은 상법 제464조의2 제1항에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한전기술 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

11 : 30

3. 장소

한국전력기술(주) 김천 본사 3층 대회의실(337호)

(경상북도 김천시 혁신로 269)

4. 의안 주요내용

제1호 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
한전기술 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 한전기술

한전기술/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

448,303,896

433,700,598

14,603,298

3.4

- 영업이익

47,077,483

21,499,316

25,578,167

119.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

37,279,129

19,818,426

17,460,703

88.1

- 당기순이익

28,678,331

12,936,841

15,741,490

121.7

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

734,985,207

771,479,987

- 부채총계

240,491,964

310,099,879

- 자본총계

494,493,243

461,380,108

- 자본금

7,644,000

7,644,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

6,469.0

6,035.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

소송관련 충당부채 환입으로 인한 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
국도화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200213)
제출인: 이시창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
국도화학주식회사

20200206

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이시창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
국도화학주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007690

발행주식 총수
5,810,616

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이시창
한자(영문)
李時暢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 문래동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국도화학주식회사
부 서
재경그룹

직 위
과장
전화번호
02-328******

성 명
조광호
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******l@kukdo.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2008년 12월 08일
130,500
2.25
130,500
2.25

이번보고서
2020년 02월 13일
149,650
2.58
149,650
2.58

증 감
19,150
0.33
19,150
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

149,650
-
-
-
-
-
-
-
149,650
2.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,810,616
-
2.58
2.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 06일
보통주
130,500
100
130,600
41,050
-

장내매수(+)
2020년 02월 07일
보통주
130,600
3,304
133,904
41,589
-

장내매수(+)
2020년 02월 10일
보통주
133,904
2,605
136,509
42,487
-

장내매수(+)
2020년 02월 11일
보통주
136,509
2,871
139,380
42,409
-

장내매수(+)
2020년 02월 12일
보통주
139,380
2,684
142,064
42,217
-

장내매수(+)
2020년 02월 13일
보통주
142,064
3,832
145,896
42,518
-

장내매수(+)
2020년 02월 14일
보통주
145,896
1,920
147,816
42,750
-

장내매수(+)
2020년 02월 17일
보통주
147,816
1,834
149,650
42,804
-

합 계
130,500
19,150
149,650
42,338
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
휴맥스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200213)
제출인: 휴맥스

휴맥스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.13)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

('19.4Q)

('19.3Q)

('18.4Q)

매출액

당해실적

270,722

294,542

-23,820

(-8.1%)

395,738

-125,016

(-31.6%)

누계실적

1,174,957

-

-

1,439,002

-264,045

(-18.3%)

영업이익

당해실적

-8

5,749

-5,757

(-100.1%)

-18,167

18,159

(100.0%)

누계실적

27,117

-

-

-27,395

54,512

(흑자전환)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

23,484

8,993

14,491

(161.1%)

-37,463

60,947

(흑자전환)

누계실적

49,845

-

-

-54,263

104,108

(흑자전환)

당기순이익

당해실적

10,070

3,734

6,336

(169.7%)

-31,268

41,338

(흑자전환)

누계실적

24,389

-

-

-46,173

70,562

(흑자전환)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

9,583

4,138

5,445

(131.6%)

-30,106

39,689

(흑자전환)

누계실적

23,499

-

-

-47,076

70,575

(흑자전환)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

공시책임자

정보제공대상자

투자자, 애널리스트 및 언론 등

정보제공(예정)일시

2020년 2월 13일

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

정성민 경영지원부문장 (031-776-6072)

공시담당자명(전화번호)

권오정 투자관리팀장 (031-776-6072)

관련부서명(전화번호)

투자관리팀 (031-776-6072)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 본 공시내용은 당사 내부회계관리제도에 의해 산출된 것으로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 각종 외부 환경의 변화나 기업의 경영방침 변경에 의해 실제 결과치와 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

* 본 내용은 공시 이후 당사홈페이지(https://kr.humaxdigital.com)에 등록 예정입니다.

※ 관련공시

-
펄어비스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200213)
제출인: 펄어비스

펄어비스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

538,911,092,621

404,763,991,648

134,147,100,973

33.1

- 영업이익

153,756,391,817

168,108,962,890

-14,352,571,073

-8.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

182,462,340,854

175,357,433,391

7,104,907,463

4.1

- 당기순이익

159,149,962,384

146,446,177,343

12,703,785,041

8.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

877,927,942,141

712,530,156,692

- 부채총계

289,914,646,914

304,504,407,755

- 자본총계

588,013,295,227

408,025,748,937

- 자본금

6,511,500,000

6,471,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

'검은사막'IP의 플랫폼 확장 및 해외 서비스 지역 확대에 따른 매출액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 본 정보의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성SDI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200213)
제출인: 이형노

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성SDI(주)

20200130

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 01월 30일

보고서작성기준일 :
2020년 01월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이형노

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성SDI(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006400

발행주식 총수
70,382,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이형노
한자(영문)
李亨魯
(LEE Hyoungno)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 금정구 금강로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012.12.07
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성SDI
부 서
재경팀

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
신용두
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******hin@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013.03.08
20
0.00
20
0.00

이번보고서
2020.01.30
0
0.00
0
0.00

증 감
-20
0.00
-20
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,382,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.01.30
보통주
20
-20
0
281,000
-

합 계
20
-20
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
노랑풍선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200213)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

953,130,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다

- 배당금총액은 당사 발행주식총수 4,765,650주 기준입니다.

- 배당금은 상법 제464조의 2에 기준해 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
노랑풍선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200213)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 노랑풍선

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 증권선물위원회 연결 및 별도 재무제표 제출, 결산 이사회 개최, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등이 고려되었기에 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
태경산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200213)
제출인: 태경산업

태경산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

519,562,901

563,469,539

-43,906,638

-7.8

- 영업이익

11,387,336

23,390,246

-12,002,910

-51.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

45,165,873

20,070,094

25,095,779

125.0

- 당기순이익

26,599,373

14,442,560

12,156,813

84.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

559,470,556

542,740,904

- 부채총계

211,702,365

232,421,652

- 자본총계

347,768,192

310,319,252

- 자본금

14,614,375

14,614,375

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,379.6

2,123.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

합금철 등 국제시세 하락에 따른 매출액 및 영업이익 감소

유형자산처분 이익 및 연결대상 법인의 손해배상금 이익 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었음

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사결과에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

240,950,986

227,080,119

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,648.7

1,553.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

140,803,292

162,083,703
노랑풍선 — 주주총회소집결의 (20200213)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10:00

2. 장소

서울시 중구 수표로 31

노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 200원

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김인중 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 김용호 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 허인구 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건

○ 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최명일

1964-04

2

재선임

서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료

現 노랑풍선 회장

김인중

1963-10

2

재선임

University of Southern California 경영대학원 경영학 석사

前 대한항공 상무

現 노랑풍선 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용호

1962-11

2

재선임

- 前 대구지방검찰청 검사

- 現 법무법인 이룸 변호사

- 現 케이씨 사외이사

허인구

1959-08

2

재선임

- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사

- 現 G1강원민방 대표이사

- 現 G1강원민방 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용호

1962-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 대구지방검찰청 검사

- 現 법무법인 이룸 변호사

허인구

1959-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사

- 現 G1강원민방 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 주차장 운영 및 용역 관리

- 통신판매중개업

- 시내순환관광업

- 외국인 국내여행 알선업

- 전세버스 등 여객자동차 운수사업

사업목적의 세부적 명시

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

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사업목적 삭제

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