SNT홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200213)
제출인: SNT홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)S&T홀딩스

주주총회소집공고

2020년 2월 13일

회 사 명 :
(주)S&T홀딩스

대 표 이 사 :
김 도 환

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 134

(전 화) 02-3279-5010

(홈페이지) http://www.hisntholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀이사
(성 명) 홍헌표

(전 화) 02-3279-5010

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2020년 02월 28일(금) 오후 03시 00분

2. 소집장소 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브(주) 교육관

3. 회의목적사항

《보고사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《의결사항(부의안건)》

제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

구 분

성 명

(생년월일)

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

사외이사
이충구
(45.03.13)
이사회
- 현대자동차 사장
- 대한민국 국가과학기술위원회 위원
- KAIST 전문 특훈교수
- 서울대 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장

거래없음

신규선임

관계없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제38기 배당은 1주당 현금배당 500원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 2월 13일

서울 금천구 가산디지털1로 134

주식회사 S&T홀딩스

대표이사 김 도 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2019.01.31
제37기(2018년도)연결 및 별도재무제표 승인에 관한 건
찬성

제2회
2019.01.31
2018년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
찬성

제3회
2019.02.11
제37기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 현금배당의 건
찬성

제4회
2019.03.18
㈜S&TC 지분 취득의 건
찬성

제5회
2019.06.19
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성

제6회
2019.11.15
제 38기 현금배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
61,000,000
61,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2008년 2월 1일 투자부문을 존속법인으로 하고 제조부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환하였습니다.
지주회사제도는 원활한 기업구조개편, 지배구조 개선, 경영의 효율성 제고 및 계열사간 위험 단절 등의 이점을 가지고있으며, 투명경영과 효율경영을 통하여 시장에서의 객관적 기업가치를 신장시켜 궁극적으로 주주가치를 높이는 데에 그 제도의 목적이 있습니다. 지주회사는 소유한 자회사가 속한 업종에 따라 금융지주회사와 일반지주회사로 구분되고 독자적 사업을 영위하는지 여부에 따라 순수지주회사와 사업지주회사로 나뉘는데, 당사는 일반순수지주회사에 해당합니다.

순수지주회사인 당사의 사업내용은 당사가 지배하는 회사의 사업내용 및 현황에 따라 결정되며, 보고서 작성기준일 현재 S&T중공업(주), S&T모티브(주), (주)S&TC를 주요 자회사로, S&T대우기차부건(곤산)유한공사를 주요 손자회사로 두고 있습니다.

연결대상 종속회사들은 차량부품, 산업설비와 기타사업(공작기계, 방산품, SCMC 등의 제조 및 판매)을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 차량부품 부문

[산업의 특성]

차량부품산업은 차량용 변속기, 차축, 브레이크, 완충기, 소음기 등과 같은 자동차 차체뿐만 아니라 자동차에 직접 장착되는 의자, 여과장치, 운전박스 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조, 생산하는 활동 전체를 말합니다.

차량부품산업은 소재산업을 후방사업으로 하고 완성차 산업을 전방사업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당합니다.

최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 부품산업을 둘러싼 산업환경은 급변하고 있습니다.
모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, FTA 추진, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수 납품허용 등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.

[산업의 성장성]

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다. 
국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 
또한 환율, 원자재 가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.
따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력을 통한 매출 비중 확대라고 할 수 있습니다. 

[경기변동의 특성]

완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되는 반면 수출에 의한 성장기반은 강화되고 있습니다. 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2019년 내수판매는 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화 등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축 등으로

전년동기대비 0.8% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 소나타등 중형차와 SUV만 신차효과로 소폭증가하였으나 그외 차량은 부진하여 전년동기대비 0.3% 감소하였으며, 상용차는
경,중, 대형 모두 감소한 가운데 1톤 트럭만 판매가 증가하여 전년동기대비 3.5% 감소하였습니다
.

2019년 수출은 현대차를 제외한 모든 업체가 부진하여 전년동기대비 2.0% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소를 나타냈습니다.

2
019년 생산은 수출부진과 일부업체의 부분파업 등으로 전년동기대비 1.9% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.3% 감소, 상용차는 7.9% 감소를 나타냈습니다.

[경쟁요소]

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이어서 Global 상용차 메이커인 다임러벤츠와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.

또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 고마력, 고급사양 제품을 개발하여 완성차업체와 협력하고 있습니다. 

승용차의 경우 금융위기 이후 주요 메이커들이 이머징마켓에서 저가차에 대한 개발과 생산을 추진함으로써 글로벌 메이커들도 원가절감에 대한 유인이 더욱 커질 수 밖에 없는 상황입니다. 이로인해 현지화 비율이 낮은 글로벌 메이커를 중심으로 한국계부품에 대한 수주가능성이 높아지고 있습니다. 또한 중국 로컬메이커들은 자국 내수에서의 점유율 확대뿐 아니라 해외에서도 자국의 완성차가 수출되기를 희망하고 있으며, 이미 동유럽, 러시아, 아프리카, 동남아 등 일부 국가로 수출이 진행되고 있으나 선진국 등으로 수출을 본격화하려면 품질과 브랜드의 개선이 필요한 실정입니다. 
환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다.

차량부품 중 방위산업부문은
주 수요처가 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 
또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총.화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 하지만, 방위사업의 시장은 2009년부터 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규 사업 참여가 되고 있습니다. 

이에 당사는 제품 국산화 사업의 선점과 역량 강화를 위해 120mm박격포, 81mm박격포, LAH용 기관총 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 해외시장 개척 등을 통하여 기존 사업영역을 확대하고 있습니다.

(2) 산업설비 부문

[산업의 특성]

석유화학, 석유정제, GAS플랜트 및 화력발전시설은 다른 산업의 근간이 되므로 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
회사가 생산하는 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 복수기 및 탈질설비는 위 시설들에 필수적인 기자재 및 부수설비들로서 모든 산업의 기초가 되는 자본재이고 산업화과정에서 반드시 갖추어야 할 핵심기술의 집약체입니다.

[산업의 성장성]

석유화학과 석유정제 플랜트 분야에서 가장 유망한 시장은 중동, 동남아 및 러시아이며, 글로벌 경제 침체 속에서도 다년간 준비한 고정설비투자를 점진적으로 진행하고 있습니다. 미주, 캐나다, 아프리카 시장에서 이미 계획된 LNG공사는 시장상황에 따른 투자결정의 지연으로 대부분의 공사가 연기되어 왔으나, 2019년 하반기부터 가시화되는 공사 일정 속에 미주 LNG 공사를 시작으로 순차적으로 진행되고 있습니다.그 동안 중동지역 국가들은 원료를 낮은 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 이용해 자국의 수요와 상관없이 석유화학분야를 국가기간산업으로 육성하기 위해 설비투자를 계획하였고, 또한 상당한 유전을 보유하고 있습니다. 글로벌 경제 침체 속에서도 기존에 중장기적으로 계획된 중동의 Mega공사는 2019년에 이어 2020년에도 순차적으로 진행될 것으로 예상합니다.

발전설비는 지금까지 미국이 가장 큰 시장이었으나 중동, 남미, 동남아시아와 아프리카가 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다. 유럽은 환경보호측면에서 원자력과 석탄화력 대신 천연가스발전소로 대체하고 있어 잠재적인 시장으로 전망합니다.
미국은 Shale Gas 개발로 인한 가스 가격 하락으로 천연가스발전소의 경제성이 향상되어 지속적인 건설계획이 수립되어 진행 중입니다. 또한 대만과 동남아시아 지역도 석탄화력발전소를 대체하는 천연가스발전소의 선호도가 증가하고 있습니다.

환경설비 시장은 현재 정부가 발표한 전력수급기본계획을 보면 신고리 원자력을 끝으로 원자력 발전 비중을 줄이겠다는 입장이며 신규 석탄화력발전 역시 규제하고 있습니다. 목표전원구성비에서는 여전히 석탄화력이 높은 비율을 차지하고 있습니다만, 현재 노후된 석탄화력 설비의 운용 조건으로 친환경으로의 전환이 요구되므로 환경설비 시장의 지속적 성장이 전망됩니다.

해외시장 또한 친환경시장 규모의 지속적인 확대 전망 속에서, 특히 대만의 경우 환경 관련 법규 강화로 발전소 환경 설비의 성능 개선 및 추가 설치가 진행 중입니다.이로 인해 대만 내 환경산업에 큰 변동이 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 인도네시아 및 인도의 경우 글로벌 환경규제 법규가 강화 됨으로 환경설비 도입의 필요성에 따라향후 수년간 가장 큰 환경 설비 시장이 될 것으로 기대됩니다.

[경기변동의 특성]

석유화학 플랜트는 세계 경기의 호황과 불황에 따라 설비 투자가 이루어지는 대표적인 플랜트로 2000년 이전까지는 대략 10년을 주기로 업황이 전환되었으나 지속적인 석유화학제품의 수요증가와 석유화학부문을 국가기간산업으로 육성 하려는 중동 국가들의 대대적인 설비투자로 인해 그 전환주기가 점점 짧아 지고 있습니다.

유가변동 추이에 영향을 받던 과거와는 달리 최근에는 유가와 관계없이 활발한 설비투자를 통해 자국 및 플랜트 경기를 살리는 방향으로 진행하고 있어, 2020년에도 2019년에 이어 다수의 Mega Project들이 진행되고 있습니다.

전력을 생산하는 발전소는 핵심적인 국가기간시설의 하나로 선진국의 경우 시장개방으로 인해 민간사업자들이 발전소를 건설, 전력을 생산하여 소비자에게 공급하는 형태가 상당한 비중을 차지하지만 신흥공업국이나 산업화 초기의 국가들은 발전부분을국가전략산업으로 보호하려는 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 따라서 이들 국가에서는 발전소를 정부가 소유하거나 정부투자회사가 운영을 하고 있으며 발전소에 대한 설비투자도 정부의 경제계획에 의해서 이루어지고 있습니다.

[경쟁요소]

글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는 상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 한 선별수주로 공랭식열교환기 및 HRSG 분야에서 절대적인 우위를 확고히 다졌습니다. 당사는 공랭식열교환기, 배열회수보일러(Horizontal Type / Vertical Type), 복수기 및 탈질설비 등 모든 제품에 대한 설계 및 제작능력을 보유하고 이를 바탕으로 한 경쟁력으로 고객의 다양한 요구사항에 즉시 대응하고 있습니다. 더불어 중동지역 현지화 전략으로 수주경쟁력의 증대 효과가 예상됩니다.

(3) 기타 부문

공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하며, 주요 매출 산업은 자동차, 기계, 항공기, 선박산업 등입니다.
공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고 능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 
공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 시장점유율 상위 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

2019년 공
작기계 시장은
미.중 무역분쟁 등 대.내외 불안요인이 여전한 가운데 국내 제조업 경기불황과 이로 인한 설비투자 위축이 가중되고 있어 생산은 전년동기대비 17.0% 감소, 출하는
전년동기대비 15.2% 감
소하였으며,
수출은 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 전지역에서 부진하여
전년동기대비

11.4% 감소하였습니다
.

방위산업부문은 전반적인 한국방위산업 환경이 시장개방에 따라 경쟁체제의 구조적인 개편으로 갈수록 좋지 못한 여건에도 불구하고 당사는 국내 조달사업과 해외사업을 계획대로 이상 없이 추진 시키고 있습니다. 이는 향후 급변하는 방산 외부환경에 대한 효과적인 적응능력이 확보되고 있음을 반증하고 있습니다. 이를 기반으로 신무기 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 당사 및 연결종속회사의 사업부문을 차량부품, 산업설비 및기타 사업부로 세분화 하였습니다.

당사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(2019년 12월 31일 현재)

사업부문
회사명
주요제품
주요고객

차량부품
S&T중공업(주)
S&T모티브(주)
S&T대우기차부건(곤산)유한공사
차량용 차축, 변속기, 방산품,
에어백, 모터 등
다임러 벤츠트럭, 타타대우상용차, 
한화디펜스, 한국GM, GM Global, 
현대모비스 등

산업설비
(주)S&TC
공랭식열교환기, 배열회수보일러,
복수기, 탈질설비 등
해외플랜트업체, 한국전력 등

기 타
S&T중공업(주)
S&T모티브(주)
중대형 수직선반/기어가공기 등 
금속가공용 공작기계, 방산품, 
SCMC 등
일반기업체, 정부기관, 방산업체,
AMAT 등

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
제38기
제37기

매출액
영업이익
매출액
영업이익

차량부품
1,226,953
69,025
1,268,348
64,940

산업설비
248,946
17,315
146,370
(2,118)

기 타
190,052
48,976
130,452
13,010

소계
1,665,951
135,316
1,545,170
75,832

연결조정 등
(153,836)
(9,039)
(143,863)
(3,182)

합계
1,512,115
126,277
1,401,307
72,650

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

[S&T중공업(주)]

당사는

군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한

120mm 자주박격포 체계,
소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm 박격포 등의 무기체계는 단계적으로 전력화될 예정입니다. 

[S&T모티브(주)]

(1) 차량부품사업
회사의 차량부품부문은 그동안 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고급화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 GM의 Tier1 Supplier로 도약하였습니다. GM 뿐만 아니라 PSA와다임러, 포드 등 글로벌 완성차업체에 부품을 납품해 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다. 이는 단순한 수주물량 확보 차원을 넘어서 글로벌 메이저 완성업체로부터 당사의 기술력 및 품질의 우수성이 검증되었다는 것을 의미합니다.

주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.

- 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용 
 Traction Motor(구동모터) 핵심부품 공급
- GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급
- 상하이GM에 엔진용 가변형 오일펌프 공급
- GM에 차세대 CVT TM 오일펌프 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급
- GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급
- 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급
- 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급 예정 
- 유럽GM에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급 예정
- GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급예정
- BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급 예정
- 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 예정
- GMK C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

- 상하이 GM에 C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

(2) 기타사업

한국형 최초 저격소총인 7.62mm (K-14)는 안정적으로 전력화 배치가 되었으며 계속해서 유지수리부속이 보급될 예정입니다.

또한, 12.7mm 대물저격총 개발을 추진하고 있으며 전자광학/조준경 기술을 접목한 기술경쟁력 확보에도 노력하고 있습니다

한국형 기동헬기에 핵심무장으로 장착되는 7.62mm K12 기관총은 군항공부대로 납품되어 항공 전력화에 기여하고 있습니다,

방위산업의 수출부문에서는 대 테러작전, 주변국의 위협 등에 따른 지상/해상무기 수요의 증대, 민간인들의 총기소지가 허가된 국가들의 민수시장 활황 추세와 중동, 동남아, 중남미, 아프리카 국가들의 정규군 보유 개인화기의 교체시기 도래, 군 전력화 사업에 당사의 화기를 도입시키기 위해 현지 시험평가 등의 활동을 활발히 진행하고 있습니다.
향후 중동지역을 비롯하여 아프리카 지역 등 다양한 국가로 시장확대가 예상됩니다.

[(주)S&TC]

최근 글로벌 경제 침체 및 원유 생산 확대로 인한 원유시장의 공급 과잉 심화 및 저유가 장기화로 인해 일부 공사가 지연 또는 취소 되었습니다만 대부분의 Major Project들은 최소 3~5년 동안 국가사업으로 준비되어 시장상황과 관계없이 투자가 이루어진다는 발표가 잇따랐습니다. 최근의 유가 및 산유국들간 정책 상황에 비추어 볼 때기존 중동뿐만 아니라 미주 및 아프리카 등의 지역에서 경쟁적으로 대규모 플랜트 개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로 약 5년간 대규모의 플랜트 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

① 화공설비
사우디 현지화 전략에 따라 설립한 S&T Gulf의 성공적인 운용으로 상당한 시너지효과 및 수주 경쟁력의 우위가 예상되며, 2016년 수주하여 공사 진행하였던 Fadhili Gas Program 공사에 공급되는 AFC에 대해 성공적인 납품이 이루어져 사업주는 물론 EPC를 담당했던 TR로부터 상대적으로 좋은 평가를 받아 최근에는 동일 사업주 및 EPC로부터 ARAMCO Hawiyah & Haradh 공사에 대한 Air Cooler 전체 Package를 수주하여 차질없는 수행중에 2019년 하반기 ARMACO Marjan 공사 수주를 완료하였습니다. 올해는 사우디 아람코 COTC (Crude Oil to Chemical) 및 U.A.E ADNOCHail & Ghasha 등과 같은 Mega-Project의 진행이 예상됨에 따라 S&T Gulf를 통한 영업 전망은 상당히 밝을 것으로 기대합니다.
미주지역 중심의 대부분의 대형 LNG 플랜트 공사는 사업주의 투자결정이 예상시점보다 지연됐으나 2019년 하반기부터 활성화 되고 있습니다. 당사는 Gorgon, Wheatstone, Ichthys LNG 공사 등과 같은 대형 LNG 플랜트 공사수행경험을 바탕으로 적극적인 영업활동을 지속하고 있습니다.

② 발전설비

당사는 2013년 HHI에서 발주한 최대 규모의 사우디 제다발전소에 공급되는 복수기를 수주하여 공사납품을 성공적으로 완수하였으며, 제다발전소와 동일사이즈로 발주한 슈카이크 발전소 및 Foster Wheeler에서 발주한 Yanbu 발전소의 복수기를 추가로 수주하여 납품 완료하였습니다. 또한 대림산업 Pagbilao, SBPL 및 현대엔지니어링 TT2, TVEP, 포스코건설로부터 Panama 복수기, 이테크건설 Grati 복수기를 성공적으로 납품하여 해당 EPC의 신뢰를 높였습니다. 신규로 Turbine 주기기사인 MHPS로부터의 Lanma10 복수기 수주를 기반으로 Lamma11 및 GSRC 복수기를 수주하여 진행 중이며 GSRC 1호기는 제작 완료 후 납품하였으며 SK건설로부터 수주했던 1,000MW급 고성 하이 복수기의 기자재 납품도 완료하였습니다.

HRSG는 2015년 5월 대우건설로부터 영남복합화력발전소에 공급되는 400MW급 대형 HRSG를 수주하여 Module 및 주 제작 품목의 납품 완료 후 상업운전을 성공리에 진행한 경험을 바탕으로 2018년 11월 남제주 복합 발전에 공급되는 160MW급 HRSG 2기를 수주, 납품을 완료하였습니다. 2019년 11월 지멘스 HTT로부터 여주복합화력발전소의 HRSG 2기를 수주하여 수행 중 이며 이러한 실적을 바탕으로 국내 및 해외 HRSG 시장에서의 시장 점유율을 높여갈 것 입니다.

또한 MHPS, SIEMENS 등과 같은 여러 EPC들로부터 Gas Turbine 주기기 공급 업체들에게 HRSG 및 발전 Package까지를 포함하는 발주가 예상됨에 따라 당사는 EPC 및 주기기와 보조기기 제작 업체 등에 대해서도 적극적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. 아울러 제련, 화학 공장 등에서 추진 중인 자가 발전 공사에도 영업을 계획하고있으며, 한국지역난방공사에서 추진 예정인 열병합발전사업도 EPC와 협력하여 공략할 것입니다.

③ 탈질설비

EPC 업체들의 필리핀, 베트남 등 동남아, 동유럽의 석탄화력발전시장 진출과 동시에 탈질설비의 필요성이 대두되어 국내 EPC 업체들과 협력하여 해외시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 대만은 2025년까지 탈 원전을 완료한다는 목표를 가지고 있으며 이의 일환으로 Datan #5,6호기 공사수주를 교두보로 삼아 해외 EPC업체들에도 당사 탈질설비 제조 능력 및 실적을 적극 홍보하며 해외 고객망 확충에도 최선을 다할 것입니다.

[S&T대우기차부건(곤산)유한공사]
회사는 상하이GM에 파워트레인 부품 납품업체로 선정되어 2015년 부터 납품을 하고 있으며, 상하이GM에 NGC Oil Pump를 2017년 부터 양산하여 납품하고 있습니다. 2015년 9월 중국 쓰촨성 성도시에 분공사를 설립하였으며, 영강산천과 합작하여장안자동차에 Shock Absorber를 납품하고 있습니다. 이밖에도 2017년에 중국 내수 변속기 업체인 Shengrui사에 T/M Pump 프로젝트를 수주하여 개발 진행 중이며, 화천자동차에 E2 프로젝트로 Engine oil-pump 수주를 확정하여 개발 진행 중에 있습니다. 2019년 초부터는 VW Oil pump 수주 활동에 노력을 기여하고 있습니다.

(3) 조직도

(주)S&T홀딩스 조직도

조직도

S&T그룹 조직도

그룹조직도(2019.12.31.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 내용은 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연 결 재 무 제 표

<연결재무상태표>

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 S&T홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,266,526,398,298

1,168,023,373,914

현금및현금성자산
375,881,408,791

268,803,321,686

단기금융상품
217,139,599,825

290,715,782,996

단기금융자산
7,150,000

322,690,986

매출채권및기타채권
337,800,574,857

290,389,698,955

재고자산
229,809,615,419

220,256,725,307

당기법인세자산
27,097,822

423,682,249

기타유동자산
105,860,951,584

97,111,471,735

Ⅱ. 비유동자산

970,152,627,137

945,811,199,561

장기금융상품
16,200,000

16,200,000

장기금융자산
6,409,234,912

8,271,667,417

장기매출채권및기타채권
13,511,118,273

4,700,686,691

유형자산
871,104,105,736

869,282,994,383

무형자산
18,118,566,107

20,318,889,979

투자부동산
41,058,946,577

41,159,436,556

사용권자산
3,082,338,455

-

이연법인세자산
275,190,881

418,042,637

기타비유동자산
16,576,926,196

1,643,281,898

자 산 총 계

2,236,679,025,435

2,113,834,573,475

부 채

Ⅰ. 유동부채

405,603,646,941

381,612,594,122

매입채무및기타채무
260,510,797,021

271,942,524,908

단기차입금
-

6,460,000,000

유동성장기부채
141,570,000

141,570,000

미지급법인세
25,976,746,680

15,404,913,271

충당부채
9,515,963,270

8,745,207,299

기타유동부채
109,458,569,970

78,918,378,644

Ⅱ. 비유동부채

205,142,331,533

228,946,483,131

장기매입채무및기타채무
4,088,808,313

2,483,039,430

확정급여부채
56,779,803,598

60,507,036,470

이연법인세부채
78,546,524,194

98,874,479,407

장기충당부채
64,556,749,255

65,718,222,302

기타비유동부채
1,170,446,173

1,363,705,522

부 채 총 계

610,745,978,474

610,559,077,253

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

766,158,771,458

658,588,534,206

자본금
8,351,943,000

8,351,943,000

자본잉여금
249,406,869,890

189,260,150,046

기타자본항목
(15,521,198,828)

(7,052,029,328)

기타포괄손익누계액
(4,104,813,556)

(4,032,472,048)

이익잉여금
528,025,970,952

472,060,942,536

Ⅱ. 비지배지분

859,774,275,503

844,686,962,016

자 본 총 계

1,625,933,046,961

1,503,275,496,222

부 채 및 자 본 총 계

2,236,679,025,435

2,113,834,573,475

<연결포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 S&T홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,512,114,564,701

1,401,307,482,223

Ⅱ. 매출원가

1,284,171,398,283

1,221,120,348,495

Ⅲ. 매출총이익

227,943,166,418

180,187,133,728

Ⅳ. 판매비와관리비

101,666,105,217

107,537,015,083

Ⅴ. 영업이익

126,277,061,201

72,650,118,645

Ⅵ. 기타수익

5,342,749,964

17,765,909,017

Ⅶ. 기타비용

3,731,913,436

7,034,435,420

Ⅷ. 순금융손익

18,131,580,423

19,720,686,177

금융수익
35,630,962,693

42,991,484,522

금융비용
17,499,382,270

23,270,798,345

IX. 법인세비용차감전순이익

146,019,478,152

103,102,278,419

X. 법인세비용

21,510,172,823

29,369,961,884

XI.
당기순이익

124,509,305,329

73,732,316,535

지배기업의 소유주지분

62,523,440,331

27,438,051,496

비지배지분

61,985,864,998

46,294,265,039

XII. 기타포괄손익

(1,203,583,308)

1,486,231,689

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,556,241,102)

1,590,980,519

확정급여제도의 재측정요소

(535,533,407)

(1,146,494,140)

지분증권평가손익

(2,020,707,695)

2,737,474,659

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1,352,657,794

(104,748,830)

해외사업환산손익

1,352,657,794

(104,748,830)

XIII
. 총포괄손익

123,305,722,021

75,218,548,224

지배기업의 소유주지분

61,951,644,330

28,293,237,131

비지배지분

61,354,077,691

46,925,311,093

X
Ⅳ. 주당이익

기본주당이익

4,072

1,701

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별 도 재 무 제 표

<별도재무상태표>

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 S&T홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,735,933,211

89,557,460,300

현금및현금성자산
1,989,988,827

3,600,593,393

단기금융상품
29,000,000,000

84,568,996,265

매출채권및기타채권
671,101,021

1,125,636,182

당기법인세자산
20,784,999

252,078,770

기타유동자산
54,058,364

10,155,690

Ⅱ. 비유동자산

385,436,941,070

333,247,352,674

장기금융자산
196,613,385

326,379,240

장기매출채권및기타채권
28,000,000

28,000,000

종속기업투자
384,770,891,186

332,420,651,516

유형자산
59,662,825

2,888,308

무형자산
91,577,749

36,385,929

이연법인세자산
290,195,925

433,047,681

자 산 총 계

417,172,874,281

422,804,812,974

부 채

Ⅰ. 유동부채

233,269,841

231,690,804

매입채무및기타채무
206,451,207

211,743,850

기타유동부채
26,818,634

19,946,954

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

233,269,841

231,690,804

자 본

Ⅰ. 자본금

8,351,943,000

8,351,943,000

Ⅱ. 자본잉여금

102,561,867,689

102,561,867,689

Ⅲ. 기타자본항목

(15,521,198,828)

(7,052,029,328)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(597,307,163)

(496,089,796)

Ⅴ. 이익잉여금

322,144,299,742

319,207,430,605

자 본 총 계

416,939,604,440

422,573,122,170

부 채 및 자 본 총 계

417,172,874,281

422,804,812,974

<별도포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 S&T홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업수익

11,015,927,540

7,292,112,455

Ⅱ. 영업비용

2,024,423,865

1,900,079,710

Ⅲ. 영업이익

8,991,503,675

5,392,032,745

Ⅳ. 기타영업수익

3,223,761

399,415

Ⅴ. 기타영업비용

-

2,625,170

Ⅵ. 순금융수익

574,905,886

1,663,982,861

금융수익
574,905,886

1,663,982,861

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,569,633,322

7,053,789,851

Ⅷ. 법인세비용

325,381,385

835,711,147

Ⅸ. 당기순이익

9,244,251,937

6,218,078,704

Ⅹ. 기타포괄손익

(101,217,367)

801,618,459

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익
(101,217,367)

801,618,459

공정가치금융자산평가손익
(101,217,367)

801,618,459

XI. 총포괄손익

9,143,034,570

7,019,697,163

XII. 주당이익

기본주당이익

602

386

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 S&T홀딩스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2020년 2월 28일
처분확정일 : 2019년 2월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

314,837,914,981

312,019,491,094

1. 전기이월미처분이익잉여금
305,593,663,044

304,745,218,124

2. 회계정책의 변경
-

4,279,654,204

3. 당기순이익
9,244,251,937

6,218,078,704

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-

(3,223,459,938)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,577,903,000

6,425,828,050

1. 이익준비금
-

118,445,250

2. 배당금
7,577,903,000

6,307,382,800

가. 현금배당
 주당배당금(률)
 (보통주 : 당기(제38기) : 500원 (
100%)

 전기(제37기) : 400원 (80%)

7,577,903,000

6,307,382,800

나. 주식배당
 주당배당금(률)
 (보통주 : 당기(제38기) : -원(-%)
 전기(제37기) : -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

307,260,011,981

305,593,663,044

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

구 분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

현금배당
주당배당금
500원
400원

배당총액
7,577,903,000원
6,307,382,800원

시가배당율
3.3%
3.3%

주식배당
주당주식배당
-
-

배당총액
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□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 45 조의 2(중간배당)

(1) 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

(2) 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

(5) 정관 제8조의 2 우선주식에 대한 중간배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 45 조의 2(분기배당)

(1)회사는 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

(2) 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 해야 한다.

(3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

(5) 정관 제8조의 2 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 중간배당에서 분기배당으로 근거 변경

부 칙(2020. 2. 28. 제 14차 개정)

(1) (시행일) 이 정관은 2020. 2. 28.부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이충구

1945년 3월 13일

사외이사

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이충구

-

1969~2002

현대자동차 사장

없음

2001~2003

대한민국 국가과학기술위원회 위원

2009~2011

KAIST 전문 특훈교수

2010~2016

서울대 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이충구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 현대자동차 사장을 역임하고 다양한 유관 협회 재직 경력으로 대한민국 과학기술 및 기계산업에 대한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '미래지향'의 정신을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜S&T홀딩스의 ‘미래지향’사훈 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 ㈜S&T홀딩스가 강조하고 있는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현대자동차 재직 기간 동안 한국의 자동차 기술 개발 자립과 수출 증진의 혁신적인 성과를 이루고 그 공로를 인정받아 금탑산업훈장을 수훈한 바 있음. 이와 같은 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 ㈜S&T홀딩스의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사외이사 후보 확인서.jpg
사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
714 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음