NC — 주주총회소집공고 (20200213)
제출인: NC

주주총회소집공고
2.8
엔씨소프트

주주총회소집공고

2020 년 02 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김 택 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지)http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2020년 3월 25일 (수) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 R&D센터

지하 1층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

≪보고안건≫ :
감사보고, 영업보고,외부감사인 선임 보고, 
내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

≪부의안건≫

제1호 의안 :
제23기(FY2019) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,220원

제2호 의안 :
사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 조국현 사외이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 최영주 사외이사 선임의 건

제3호 의안 :
감사위원 선임의 건

(조국현)

제4호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사:
주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사:
주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

8. 기타 : 금회 총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 2월

주식회사 엔씨소프트

대표이사 김 택 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병무
(출석률: 83%)
서윤석
(출석률: 100%)
현동훈
(출석률: 100%)
조국현
(출석률: 100%)
황찬현
(출석률: 100%)
백상훈
(출석률: 100%)
오명
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.08

제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제22기(2018년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
이사회 규정 및 내부회계관리규정 개정의 건
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2018년 내부회계관리제도 평가 보고 
특수관계인과의거래내역 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2019.03.29
보상위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료

3
2019.05.09

1분기 실적 보고의 건

2018년 준법지원 활동 보고의 건 外

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료

4
2019.07.31
2분기 실적 보고의 건
주식매수선택권 행사 방식 결정의 건 外
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료

5
2019.11.13
3분기 실적 보고의 건
판교R&D센터 서버실 임대차 계약 변경의 건
엔씨다이노스 거래 승인의 건 外
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료

6
2019.12.13
성남시 분당구 삼평동 641번지 우수기업 유치사업 공모 참가의 건 外
반대
반대
반대
반대
반대
반대
임기만료

※ 2019년 3월 29일 당사 제22기 정기주주총회를 통해 백상훈 사외이사가 3년 임기로 신규 선임되었습니다. 백상훈 사외이사는 3월 29일 이사회부터 참석하였습니다.
※ 오명 사외이사는 2019년 3월 29일부로 임기가 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
박병무
서윤석
현동훈
2019.02.08
해외겸직임직원 관리 방안 검토/승인의 건
가결

2019.03.22
2018 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外
가결

2019.05.09
2019 Global CEO/CCO 및 특수관계인 정규연봉 조정 검토의 건
가결

2019.07.31
2019년 E-LTI 책정 검토/승인의 건 外
가결

2019.11.13
해외겸직임직원 관리지침 보완 검토/승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
황찬현
조국현
현동훈
2019.02.08
제22기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
15,000,000,000
991,387,602
198,277,520
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지원금 지급

㈜엔씨다이노스

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

170억원

1.1

용역계약
Arenanet
2019. 11. 13
233억원
1.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
NC West Holdings
2019. 11. 13
1,332억원
8.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

게임산업은 인터넷 보급률의 증가와 IT 기술의 급속한 발전에 힘입어 국내뿐만 아니라 국외에서도 급속하게 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 사회 문화의 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 개인주의 지향의 생활문화가 급속히 보급되고 있고 기능성 게임 특히, 교육용 게임의 개발과 보급 현상이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 우리 사회는 휴식과 놀이 그리고 교육을 게임을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다. 

게임산업은 우리나라에 적합한 지식 정보화시대의 첨단산업입니다. 게임은 문화 사업으로 프로그램 개발자가 창조한 세계관과 이에 기반을 둔 시나리오를 바탕으로 진행됩니다. 이를 통해 소비자는 일종의 문화적 사고를 전달받게 됩니다. 따라서 창조적 아이디어를 창출할 수 있는 풍부한 문화적 인프라 구축과 성숙은 게임산업 발전의 원동력이며, 게임은 그 사회의 모습을 단적으로 반영하기도 합니다. 일본, 미국, 유럽 등 문화 강국이 게임산업에서도 그 두각을 나타내고 있는 것은 게임산업이 문화 산업적 특징을 강하게 지니고 있음을 보여주는 것이라고 하겠습니다. 

온라인게임은 유무선으로 연결된 통신 네트워크상에서 적게는 1~5명, 많게는 수천 명에 이르는 유저들이 한 공간에 모여 진행되는 게임입니다. 온라인게임은 사용자에게 끊임없는 호기심과 성취감을 유발하는 가상의 오락 문화 공간을 제공하기 때문에 강한 오락성과 대중성을 가지고 있습니다. 이러한 오락성과 대중성은 게임의 특징이 지니는 입체적인 상호 작용성에 기인하며, 사회 문화적 환경에 많은 영향을 받습니다. 온라인게임산업은 제품의 차별성과 완성도가 중요시되는 투입 대비 산출 비율이 매우 높은 지식 정보화 시대의 핵심 산업이며, 타 산업과 깊은 산업 연관성을 가지고 있습니다. 특히, 온라인게임산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 긴밀하게 연관돼있어 시너지 효과에 기반을 둔 새로운 부가가치 창출이 가능하며, 최근 마케팅 조류인 One Source Multi-use에 적합한 기반 산업이라 할 수 있습니다.

1998년 PC 플랫폼에서 출시된 리니지의 성공으로 성장하기 시작한 온라인게임시장은 2009년 아이온과 같은 대작 MMORPG가 흥행에 성공하면서 온라인게임에 대한 소비자들의 관심을 다시 한번 불러일으켰습니다. 모바일 플랫폼에서도 리니지M의 흥행을 통해 새로운 성장의 가능성을 열었습니다. 온라인게임시장은 현재도 지속적인 성장을 거듭하고 있으며, 수출지역의 다각화로 인해 세계 온라인게임 시장에서 국산게임이 확산되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1
) PC 온라인 게임

(가) 리니지 (Lineage)
1998년 출시된 당사의 첫 MMORPG 게임 ‘리니지’는 PC 통신과 MUD 게임이 주류를 이루던 당시 국내 최초 인터넷 기반의 온라인 게임입니다. 리니지는 게임 본연의 재미를 보존하면서도 유저들의 목소리를 적극 반영한 업데이트를 통해 끊임없이 발전해왔습니다. 2019년에는 리니지 리마스터 업데이트가 성공적으로 진행되며 리니지M 출시 이후 3년 만에 매출 성장세롤 보였습니다.

(나) 리니지 2 (Lineage 2)

'리니지'에 이어 본사가 직접 개발한 Full 3D MMORPG로서 2003년 10월 1일에 상용화되었습니다. 2004년에는 대만, 일본, 미국 등 해외 시장에서도 서비스를 시작하였습니다. 2014년에는 '리니지 2' 유저들의 편의 개선 및 휴면 고객 복귀를 유도하기 위해 서비스 초창기 시절의 환경을 복원하는 클래식 서버를 추가하였고, 유저들로부터 좋은 반응을 얻었습니다. 2019년 매출은 지속적인 콘텐츠 업데이트 및 유저 친화적 운영으로 전년 대비 46% 상승하였습니다. 

(다) 아이온 (AION)

'리니지', '리니지 2'에 이어 본사가 직접 개발한 Full 3D MMORPG로 2008년 11월 25일에 상용화되었습니다. 2009년에는 중국 시장을 필두로 일본, 대만을 포함한 아시아 시장에 진출하였고, 같은 해 미국, 유럽 등 서구 지역과 러시아에도 정식 서비스를 시작했습니다. 국내에서는 상용화 이래 매년 꾸준한 업데이트를 진행해오고 있습니다. 2018년에는 더 많은 유저들의 사랑을 받기 위한 노력의 일환으로 부분유료화를 진행하였습니다. 앞으로도 지속적인 업데이트를 통해 유저들에게 함께하는 즐거움을 제공하겠습니다. 

(라) 블레이드앤소울 (Blade & Soul)

'리니지', '리니지 2', '아이온'에 이어 본사가 직접 개발한 무협 MMORPG 게임으로 2012년 6월 30일 국내시장에 정식 상용화되었습니다. 동양적인 세계관에 액션이 강조된 게임성과 화려한 그래픽이 강점이며, 2014년부터 중국 등 아시아 시장을 시작으로 2016년에는 북미, 유럽 지역 등 서구 지역까지 상용 서비스를 시작하여 해외 시장에서 좋은 성과를 이끌어 냈습니다. 

(마) 길드워 2(Guild Wars 2)

2005년 북미, 유럽 지역에서 상용 서비스를 시작하여 2007년까지 총 누적 판매량 700만 장을 돌파한 '길드워'의 후속작으로 자회사인 미국의 ArenaNet이 개발하였으며, 2012년 8월 북미, 유럽 시장에 정식 출시하였습니다. 2012년 美 타임이 선정한 올해의 비디오게임 부문에서 1위를 차지하였으며, 출시 수개월 만에 누적 판매량 300만 장을 돌파하고, 최고 동시 접속자 수가 40만 명을 뛰어넘는 등 폭발적인 반응을 기록하였습니다. 2015년에는 첫 번째 확장팩인 '가시의 심장(Heart of Thorns)', 2017년 추가 확장팩 '패스오브파이어(Path of Fire)'를 출시하여 좋은 반응을 얻었습니다. 

(2) 모바일 게임

(가) 리니지M (Lineage M)

당사의 PC온라인 게임 '리니지'를 모바일 플랫폼에서 재해석한 모바일 MMORPG 게임입니다. 2017년 6월 21일 출시와 동시에 국내 역대 모바일 게임 첫날 최고 매출을 경신 하였으며 출시 2일만에 양대 마켓 매출 및 다운로드 1위를 달성하는 등 전례가 없는 반응을 이끌어 내었습니다. 7월 1일에는 일 매출 130억원을 기록하며 역대 국내 모바일 게임 최고 일 매출을 경신하였으며 지속적인 업데이트 등 사후 관리를 통해 출시 후 3년이 지난 현재까지도 안정적인 매출과 트래픽을 유지하고 있습니다.

(나) 리니지2M (Lineage2 M)
2019년 11월 27일 출시한 당사의 두번째 모바일 MMORPG 게임으로 리니지M 이후 최초로 모바일 양대 마켓 1위를 달성하였습니다. 원채널 오픈월드, 4K Full 3D 그래픽, 모바일 최초 충돌처리, 심리스 로딩 등 현존하는 최고의 기술을 구현하며 새로운 MMORPG의 전형을 제시하였습니다. 출시 후 유저 친화적 운영과 신속한 콘텐츠 업데이트를 진행하면서 당사 기존 게임과 매출 잠식 없이 흥행에 성공하였으며, 이례적으로 출시 후 트래픽이 우상향 하는 등의 우수한 성과를 거두었습니다. 

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다

2) 시장점유율

가) PC온라인 게임

국내 PC방 게임 관련 통계수치를 서비스하는 게임트릭스에 의하면,

2019년 12월 31일 기준
당사의 MMORPG 게임인 리니지, 리니지 2, 아이온, 블레이드앤 소울의 사용 시간을 모두 합산한
점유율은 약 2.5%입니다.

나) 모바일 게임

글로벌 모바일 앱 마켓 리서치 업체인 앱애니(Appannie.com)추정 자료에 의하면, 2019년도 당사가 서비스하는 모바일 게임들의 매출 합계는 동기간 국내 전체 모바일
게임시장의 약 19%를 차지합니다.

3) 시장의 특성

엔씨소프트는 사용자 측면에서 남성과 여성 각자에게 흥미를 유발할 수 있는 게임들을 개발, 서비스하여 모든 사람들이 자기 기호에 맞는 게임을 즐길 수 있도록 하고 있습니다. '리니지' 및 '리니지 2', '길드워', '아이온', '블레이드앤소울', '길드워 2'는 온라인 RPG 게임으로서 주 대상 층은 청소년 및 젊은 남성이며, 특히 2012년도에 출시한 '블레이드앤소울'은 동양적인 세계관을 바탕으로 액션성과 조작성, 그리고 강력한 캐릭터 커스터마이징 기능을 가미하여 기존 남성 유저들뿐만 아니라 여성 유저들로부터도 강한 호응을 이끌어냈습니다. 당사는 현재 리니지IP를 계승하는 차세대 MMORPG '프로젝트TL'을 개발중에 있습니다. 훌륭한 그래픽을 바탕으로 기존 MMORPG들 대비 뛰어난 액션성과 대규모 전투 컨텐츠를 구현함으로써 유저들에게 새로운 즐거움을 드리기 위한 노력을 하고 있습니다. '프로젝트TL'은 PC온라인 뿐만 아니라 콘솔 플랫폼에서도 플레이가 가능하도록 개발이 진행되고 있습니다. 당사는 '프로젝트TL'을 필두로 나날이 커져가는 글로벌 콘솔 게임시장에 성공적으로 진입하고 향후 새로운 성장의 기회를 찾을 수 있도록 노력할 계획입니다. 
모바일 플랫폼에서도 신작을 지속적으로 출시하고 있습니다. '리니지'를 모바일로 재해석한 '리니지M'을 출시하여 전례가 없는 흥행기록과 함께 모바일 게임 시장의 역사를 나날이 새롭게 쓰고 있습니다. 그밖에도 현재 '아이온2', '블레이드앤소울2', '블레이드앤소울S'등 당사가 PC온라인 플랫폼에서 출시한 성공작들에 기반을 둔 모바일 신작들의 개발이 진행 중입니다. 당사는 앞으로도 유저들의 다양한 요구가 반영된 타 게임들과는 차별화된 높은 수준의 게임을 개발하여 유저들의 기대에 지속적으로 부응할수 있도록 노력하겠습니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 가) 모바일 플랫폼 신작 출시, 나) PC 온라인 플랫폼 신작 출시를 통해 외형적 성장 및 수익성을 강화할 계획입니다.

가) 모바일 플랫폼 신작 출시

2017년
출시한 리니지M이 매출과 트래픽 모두 안정적으로 유지하며 서비스되고 있는 가운데, 2019년 11월 리니지2M이 출시되었습니다. 리니지2M은 리니지M과 기존 게임 간의 매출 잠식 없이 흥행에 성공하며
모바일 MMORPG 시장 포화에 대한 불안을 불식시켰습니다. 또한 모바일 플랫폼에서 엔씨소프트의 우수한 개발력과 운영능력을 다시금 입증해주었습니다. 
현
재도 당사의 블레이드앤소울 IP를 기반으로 한 '블레이드앤소울2', 아이온을 기반으로 한 '아이온2' 등이 순조롭게 개발되고 있습니다.
당사는 신작의 출시와 출시 권역 확대를 통해 앞
으로도 안정적인 성장세를 이어나갈 것입니다.

나) PC 온라인 및 콘솔 플랫폼 신작 출시

현재 당사가 심혈을 기울여 제작 중인 차세대 대작 MMORPG '프로젝트TL'은 2020년 공개 테스트를 목표로 하고 있으며, 테스트를 통해 알게 된 개선사항을 반영한 후 상용화를 진행할 예정입니다.

5)
조직도

대표이사

Development Unit
Service Unit
Operation Unit
Business Unit

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안)
제23기(FY2019) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[
연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결 기준 매출액은 전년 대비 1% 하락한 1조 7,012억원, 영업이익은 전년 대비 22% 하락한 4,790억원, 세전이익은 전년 대비 22% 하락한 4,963억원, 당기순이익은 전년 대비 15% 하락한 3,593억원을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결재무상태표_1

연결포괄손익계산서_1

연결포괄손익계산서_2

[
별도 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 별도 기준 매출액은 전년과 유사한 1조 5,259억원, 영업이익은 전년 대비 18% 하락한 5,569억원, 세전이익은 전년 대비 33% 하락한 4,378억원, 당기순이익은 전년 대비 30% 하락한 3,075억원을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

별도재무상태표_1

포괄손익계산서_1

포괄손익계산서_2

이익잉여금처분계산서_1

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사외이사 선임의 건

제2
-1호 의안)
조국현 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조국현
1966. 5. 29
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조국현

(현) Hawaii Pacific University 경영학과 교수

2008-2010
2010-2012

2012-2013
2020-현재
1998-현재

KDI 국제정책대학원 초빙교수

고려대학교 Global MBA 초빙교수
SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수
사단법인 티치포코리아 이사
Hawaii Pacific University 경영학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조국현
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 인사조직 전문가로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행

2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조국현 사외이사 후보자는 현재 미국 하와이 퍼시픽 대학교 경영학과 교수로 재직 중으로 SK텔레콤과 SK하이닉스 자문 교수를 역임하는 등 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔습니다.
또한 본 후보자는 당사의 사외이사로 재직하는 동안 매년 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 의무를 성실히 이행하였습니다.

제2
-2호 의안)
최영주 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영주
1959. 6. 15
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영주

(현) 포항공과대학교 (포스텍) 교수

(현) 대통령 직속 국가과학기술자문회의 심의 위원 
(현) 대한수학회 학술 부회장, 이사

(현) 울산과학기술대학(UNIST) 비상임 이사

(현) 한국 연구재단 비상임 이사

(현) 포항 수학연구소 소장

2004- 현재
2010- 2015
2013- 2014
2014- 2016
2017 
2017- 2019
2018- 2019 
2018- 2020
2018- 2020
2018- 2021
2019- 2020
International Journal of Number Theory 편집위원
세계 수학자 대회 조직 위원
세계 여성 수학자대회 조직위원, 대한민국
한국 Chief of Research Board, 수학, 한국 연구재단
한국 한국 여성수리과학회 회장
한국 교육부 이공분야 학술 연구 지원 종합 심의 위원회
한국 한국 여성과학기술총연합회 부회장
한국 포항 수학연구소 소장 
한국 한국 연구재단 비상임 이사
한국 울산과학기술대학(UNIST) 비상임 이사
한국 대한수학회 학술 부회장, 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 수리 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행 
2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최영주 사외이사 후보자는 현재 포항공과대학교 수학과 교수로 재직 중이며, 오랜 기간 뛰어난 학자로서 대내외의 인정을 받았습니다. 여성수리과학회 회장을 맡으며 젊은 여성 수학자를 지원하는 등 후학 양성에도 힘을 쏟았습니다.

최영주 사외이사 후보자를 추천함으로써 당사 이사회의 젠더 다양성이 제고될 것이며,

후보자가 당사 이사회에 새로운 시각과 가치를 부여해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

주총소집공고확인서_조국현

주총소집공고확인서_최영주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조국현
1966. 5. 29
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조국현

(현) Hawaii Pacific University 경영학과 교수

2008-2010
2010-2012

2012-2013
2020-현재
1998-현재

KDI 국제정책대학원 초빙교수

고려대학교 Global MBA 초빙교수
SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수
사단법인 티치포코리아 이사
Hawaii Pacific University 경영학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조국현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조국현 사외이사 후보자는 현재 미국 하와이 퍼시픽 대학교 경영학과 교수로 재직 중으로 SK텔레콤과 SK하이닉스 자문 교수를 역임하는 등 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔습니다.
또한 본 후보자는 당사의 사외이사로 재직하는 동안 매년 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 의무를 성실히 이행하였습니다.

확인서

주총소집공고확인서_조국현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY2020)

이사의 수 (사외이사수)
7(5)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000

전 기 (FY2019)

이사의 수 (사외이사수)
7(5)

실제 지급된 보수총액
10,906,162,868

최고한도액
15,000,000,000

※ 기타 참고사항

당사 2013년 ~ 2019년 기간의 이사 보수 한도는 누적 인상률 25%에 불과하며 인상 횟수도 1회에 그친 반면, 동기간 회사는 매출액 영업이익 순이익 모두 2배 이상 성장하였고 주가는 3배 이상 상승한 바 있습니다.

또한, 코스피 시가총액 상위 기업 50개사의 최근 1년 주가 상승률을 비교 조사한 결과, 당사의 주가 상승 및 이에 따른 주주가치 제고 실적은 조사대상 기업 중에서 2번째로 높은 수준인 것으로 확인되었고, 동일 조사대상 50개사의 2020년 매출액, 순이익, ROE 등의 성장 및 경영지표 전망을 비교해 봐도 당사가 단연 최고 수준의 성과를 실현할 것으로 예상됩니다.

이러한 유의미한 주주가치 제고 성과와 2020년 이후 Global 차원의 비약적 성장에 도전할 경영진에 대해 보다 탄력적인 보상 시스템 확보가 필요하다는 배경에서 2020년 이사 보수한도를 2019년 150억 원에서 33% 인상한 200억 원으로 책정하고자 합니다.

※ 참고사항

해당사실 없음