NH프라임리츠 — 주주총회소집공고 (20200211)
제출인: NH프라임리츠

주주총회소집공고
2.8
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2020 년 02월 11일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
박영희

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)

(전 화) 02
-6264-
2836

(홈페이지)http://www.nhreits.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명) 김 영 숙

(전 화)02-2073-5136

주주총회 소집공고

(제1기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
아울러, 신종 바이러스 감염 및 전파 사태 발생으로 인하여 총회장소에 설치한 '열화상 카메라' 측정 결과 발열 의심 환자가 발생하는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

1. 총회일자 : 2020년 02월 26 일(수) 오전 10시

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38
 (여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 화재보험협회 강당

3. 회의 목적사항:
 (보고사항)
 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고

(부의안건)
 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

제4호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제6호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
 제7호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제1기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 ·모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

 나.
전자투표 행사·
전자위임장 수여기간
: 2020년 2월 16일 ～ 2020년 2월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 기타
 - 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
 대표이사 박 영 희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 관련 
증권 매수
NH투자증권
(계열회사)
2019. 11. 25.
69,000,000,000
76.10%

매입수수료
지급
NH농협리츠운용
(최대주주-본인)
2019. 11. 27.
885,000,000
0.98%

주) 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NH투자증권
(계열회사)

부동산 매수
2019. 11. 25.
69,000,000,000
76.10%

주) 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2019년 12월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 29개, 위탁관리부동산투자회사 214개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 247개사가 영업하고 있습니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2019년 12월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득부동산 및 부동산 관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게
일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 

당사가 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호(이하 "ARA펀드")의 1종 수익증권, ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "케이비강남1호 리츠")의 우선주, 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권, 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호(이하 "현대38호 펀드")의 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를
보유하고 운용중에 있습니다.
부동산 관련 증권에 투자하여 수취한 배당금을 당사의 수익이자 매 기 배당재원으로 확보할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 투자대상

투자대상

매입금액

기초
자산

간접투자기구 명칭

매입

대상

매입좌수(주식수)

단가

(원)

총액

(백만원)

총발행좌수(주식수)

에이알에이코리아전문투자형

사모부동산투자신탁제1호

(ARA펀드)

1종

수익

증권

41,000,000,000

1

41,000

서울

스퀘어

411,438,000,000

㈜케이비강남오피스제1호

위탁관리부동산투자회사

(케이비강남1호리츠)

우선주

487,500

40,000

19,500

강남

N타워

4,900,000

현대인베스트먼트전문투자형

사모부동산투자신탁제38호

(현대38호펀드)

수익

증권

13,000,000,000

1

13,000

삼성물산

서초사옥

133,000,000,000

유경전문투자사모형

부동산투자신탁GMK제11호

(유경11호펀드)

수익

증권

15,000,000,000

1

15,000

삼성SDS타워

270,000,000,000

 (나) 투자대상의 기초자산(부동산) 개요

건물명

소재지

준공일

면적(㎡)

간접투자기구
명칭

토지

건물

서울스퀘어

서울시 중구 
한강대로 416

1970.12.

10,583

132,806

ARA펀드

강남N타워

서울시 강남구

테헤란로 129

2018.08.

3,784

51,126

케이비
강남1호리츠

삼성물산

서초사옥

서울시 서초구

서초대로74길14

2007.12.

5,348

81,117

현대38호펀드

삼성SDS타워

서울시 송파구

올림픽로 35길125

2014.05.

7,715

99,536

유경11호펀드

1. 서울스퀘어 (ARA펀드)

구 분

내 용

개요

운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일

투자대상: 서울스퀘어

자산관리회사: 에이알에이코리아

위치

서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지

[서울스퀘어]

대지면적/연면적

10,583.4㎡ / 132,806.05㎡

건물규모

지하2층 / 지상23층

승강기/주차대수

19대 / 416대

용도

업무시설, 근린생활시설, 운동시설

준공일

1970년 12월 (2010년 리모델링)

입지

서울역 위치 (역사 연결)

임차인 구성

SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 동부제철

위치도

[서울스퀘어 입지여건]

2. 강남N타워 (케이비강남1호리츠)

구 분

내 용

개요

운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일

투자대상: 강남N타워

자산관리회사: KB부동산신탁㈜

부동산 위치

서울시 강남구 역삼동 648-9

[강남N타워]

대지면적/연면적

3,721.82㎡ / 51,126.31㎡

건물규모

지하6층 / 지상25층

승강기/주차대수

12대 / 197대

용도

업무시설, 근린생활시설, 판매시설

준공일

2018년 8월 1일

입지

역삼역, 강남역 3분 거리 위치

임차인 구성

EA Sports, KB부동산신탁, 네이버비지니스플랫폼, 롯데공유오피스

위치도

[강남N타워 입지여건]

3. 삼성물산 서초사옥 (현대38호펀드)

구 분

내 용

개요

운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일

투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부

자산관리회사: 현대인베스트먼트

위치

서울시 서초구 서초대로74길 14

[삼성물산서초사옥]

대지면적/연면적

5,348.1㎡ / 81,117.28㎡

건물규모

지하7층 / 지상32층

승강기/주차대수

17대 / 326대

용도

업무시설, 근린생활시설

준공일

2007년 12월

입지

강남역 인근 (역사 연결)

임차인 구성

삼성화재 100% 임차

위치도

[삼성물산서초사옥 입지여건]

4. 삼성SDS타워 (유경11호펀드)

구 분

내 용

개요

운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일

투자대상 : 삼성SDS타워

자산관리회사 : 유경PSG자산운용

위치

서울시 송파구 올림픽로 35길 125

[삼성SDS타워]

대지면적/연면적

7,715.8㎡ / 99,536.94㎡

건물규모

지하7층 / 지상30층

승강기/주차대수

17대 / 457대

용도

업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설

준공일

2014년 5월

입지

잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리

임차인 구성

삼성SDS 100% 임차

위치도

[삼성SDS타워 입지여건]

(5) 조직도

지배구조

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시: 2020년 2월 26일(수) 오전 10시 00분
2. 장소: 서울시 영등포구 국제금융로6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩)
 화재보험협회 강당

□ 제1기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제 3 호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

제 4 호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건

제 5 호 의안 : 이사 선임의 건

제 6 호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
제 7 호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안) 제1기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요

1) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2019년 05월 30일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동, 13층 농협재단빌딩내)

4) 사업목적: 회사는 [부동산투자회사법]에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산의 개발사업

③ 부동산의 임대차

④ 증권의 매매

⑤ 금융기관에의 예치

⑥ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분

5) 자산 및 자본금 규모(2019.11.30기준) : 총자산 907억원, 자본금 93억원

6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우.

2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

- 2019.05.30

발기인총회

- 2019.06.13

회사설립(자본금 300,000,000원)

자산관리위탁계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜)

자산보관위탁게약 체결(농협은행㈜)

일반사무위탁계약 체결(㈜국민은행)

- 2019.08.27

국토교통부 영업인가

- 2019.09.26

유상증자(증자 후 자본금 750,000,000원)

- 2019.10.01

유상증자(증자 후 자본금 2,750,000,000원)

- 2019.10.30

유상감자(감자 후 자본금 2,450,000,000원)

- 2019.11.23

유상증자(증자 후 자본금 9,330,000,000원)

- 2019.11.25

부동산 관련 증권 취득

- 2019.12.05

유가증권 시장 상장

2) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경

- 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사

- 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조)

- 2019.12.05 유가증권 시장 상장

3. 자본금 변동상황 

1) 자본금 변동상황 :

일자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자후

자본금(원)

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.05.30

설립

보통주

60,000

500

500

300,000,000

발기주주

0.0%

2019.09.26

유상

증자

보통주

900,000

500

5,000

750,000,000

주주배정

150.0%

2019.10.01

유상

증자

보통주

4,000,000

500

5,000

2,750,000,000

제3자배정

266.7%

2019.10.30

유상

감자

보통주

-60,000

500

500

2,450,000,000

임의유상
소각

-10.9%

2019.11.23

유상

증자

보통주

13,760,000

500

5,000

9,330,000,000

일반공모

280.8%

합계

18,660,000

※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

2) 자본금 변동예정: 해당사항 없음

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 1 기 2019년 11월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,165,250,636

1. 현금및현금성자산
2,161,103,272

2. 미수수익
723,644

3. 선납세금
3,423,720

Ⅱ. 비유동자산

88,500,000,000

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
88,500,000,000

자 산 총 계

90,665,250,636

부 채

Ⅰ. 유동부채

621,348,583

1. 미지급금
351,390,583

2. 미지급비용
269,958,000

부 채 총 계

621,348,583

자 본

Ⅰ. 자본금

9,330,000,000

1. 보통주자본금
9,330,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

82,385,654,000

1. 주식발행초과금
82,385,654,000

Ⅲ. 이익잉여금

(1,671,751,947)

1. 미처분이익잉여금
(1,671,751,947)

자 본 총 계

90,043,902,053

부 채 및 자 본 총 계

90,665,250,636

손 익 계 산 서

제 1 기 2019년 05월 30일부터 2019년 11월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기

Ⅰ. 영업수익

-

Ⅱ. 영업비용

1,694,707,813

1. 지급수수료
1,553,142,100

2. 자산관리수수료
906,653

3. 자산보관수수료
3,666,666

4. 사무수탁수수료
1,166,667

5. 세금과공과
129,163,247

6. 기타비용
6,662,480

Ⅲ. 영업손익

(1,694,707,813)

Ⅳ. 영업외수익

22,955,866

1. 이자수익
22,955,866

Ⅴ. 영업외비용

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익

(1,671,751,947)

Ⅶ. 법인세비용

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,671,751,947)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(616)

결손금처리계산서

제 1 기 2019년 05월 30일부터 2019년 11월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제1 (당) 기

I. 미처리이익잉여금(결손금)

(1,671,751,947)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

2. 당기이익(손실)

(1,671,751,947)

II. 결손금처리액

1. 주식발행초과금

III. 차기이월미처리결손금

(1,671,751,947)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안) 자본준비금 감액의 건

1) 자본준비금 감액 사유

당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여
제1기 결손금 보전을 하 고자함. 이를 통해, 제2기 배당금에 미치는 영향을 최소화하고자 함.

2) 자본준비금(자본준비금) 감소액

- 자본준비금(자본잉여금) 잔액 : 82,385,654,000원

- 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,671,751,947원

- 자본준비금(자본잉여금) 감소 후 잔액 : 80,713,902,053원

제 3 호 의안) 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

1) 주요변경사유
 위탁수수료 지급 시 결산 주주총회 내 재무제표 승인 후 지급하고자 함.

2) 변경 내용

조항

현행

개정(안)

제25조(청렴계약조항)

(신설)

① 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.

② 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.

별지 1. 수수료

매 결산기마다 매 결산의 종료일

매 결산기에 대한 정기주주총회일

제 4 호 의안) 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

1) 주요변경사유
 위탁수수료 지급 시 결산 주주총회 내 재무제표 승인 후 지급하고자 함.

2) 변경 내용

조항

현행

개정(안)

제23조(보수) 2항

결산일 종료 후 “수탁자”의 청구일로부터

결산기에 대한

정기 주주총회일로부터

제23조(보수) 2항

다만 “수탁자”의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 하며, 6개월이 초과될 경우 매 결산기 단위의 수수료와 6개월이 초과된 기간을 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 한다.

다만 “수탁자”의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 당해 결산기에 대한 실제 업무수행기간을 1년을 기준으로 일할 계산한 금액으로 한다.

제23조(보수) 3항

(신설)

세금계산서는 수탁자가 실제로 보수를 지급받은 날 발급하는 것으로 한다.

제38조(청렴계약조항)

(신설)

① 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.

② 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.

□ 이사의 선임

제 5 호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오성
1982.05.21
부
없음
이사회

최중걸
1975.05.19
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오성
회계사
2010.09~2014.02
2014.02~2015.10
2015.10~2018.06
2018.06~현재
안진회계법인
회계법인성지
태성회계법인
이촌회계법인
없음

최중걸
법무사
2008.05~2009.03
2009.04~현재
다인법무사합동사무소
법무사최중걸사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오성
부
부
없음

최중걸
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자 (권오성, 최중걸)는 공인회계사 및 법무사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_권오성

확인서_최중걸

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6 호 의안) 제2기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우 무보수를 원 칙으로함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제 7 호 의안) 제2기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

※ 참고사항

신종 바이러스 감염 및 전파 사태 발생으로 인하여 총회장소에 설치한 '열화상 카메라' 측정 결과 발열 의심 환자가 발생하는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.