미원화학 — 주주총회소집공고 (20200210)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
2.8
미원화학(주)

주주총회소집공고

2020 년 02월 10일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
정규식

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정규식

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일 시 : 2020년 2월 25일(화) 오전 10시
2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임 보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 제9기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건
제3호의안 : 우리사주매수선택권 부여의 건
제4호의안 : 이사 선임의 건
제5호의안 : 감사위원 선임의 건
제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선욱
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
제8기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건
제8기 정기주주총회 소집의 건
제8기 현금배당 결정의 건
설폰산 5호기 생산시설 폐기의 건
찬성

2
2019.02.26
우리사주매수선택권 부여의 건
2019년 미원화학 안전 보건 계획 승인의 건
이사보수 결정의 건
찬성

3
2019.04.12
2019년 1분기 경영실적 및 예상실적보고
탄천공장 생산2동 증설의 건
찬성

4
2019.07.11

2019년 2분기 경영실적 및 예상실적보고

찬성

5
2019.10.10
2019년 3분기 경영실적 및 예상실적보고
탄천공장 황산공장 증설의 건(투자금액 및 완료시기 정정)
탄천공장 생산2동 증설의 건(반응기 추가)
찬성

6
2019.12.12
제10기~제12기 중장기 사업계획 등의 승인
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

영업활동에서는 제9기 사업년도(2019.01.01-2019.12.31) 동안 당사의 내수매출은 599억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 948억원의 실적을 기록하였습니다. 제9기 매출총액은 1,547억원을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 157억원의 실적을, 수출은 182억원의 실적을 달성하여 총 339억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 251억원의 실적을, 수출은 727억원의 실적을 달성하여 총 978억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 230억원의 실적을 기록하였습니다

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 영업활동에서 제9기 사업년도(2019.01.01-2019.12.31)동안 내수는 599억원을 기록하였으며, 수출은 948억원을 달성하여 전체 1,547억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2019. 12. 31 현재

제 8 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

38,769,284,064

35,849,206,621

(1) 현금및현금성자산
5,250,694,964

9,104,660,195

(2) 매출채권및기타채권
22,078,125,957

17,264,684,040

매출채권
20,477,662,458

16,296,129,459

대손충당금
(204,776,624)

(162,961,295)

미수금
1,268,616,751

749,113,646

단기대여금
536,623,372

382,402,230

(3) 재고자산
10,490,834,031

7,639,076,472

제품
5,765,751,749

3,777,576,996

평가손실충당금
(393,292,570)

(154,439,675)

원재료
4,184,179,629

2,956,074,548

평가손실충당금

(5,971,783)

(22,465,425)

저장품
384,820,341

375,276,250

미착품
555,346,665

707,053,778

(4) 기타유동자산
949,629,112

1,840,785,914

선급금
679,844,720

1,658,600,572

선급비용
269,784,392

182,185,342

II. 비유동자산

80,288,259,987

61,959,252,825

(1) 장기매출채권및기타채권
1,937,698,473

1,049,485,709

장기대여금
731,162,389

603,447,660

현재가치할인차금
(38,985,346)

(32,313,329)

보증금
1,168,689,000

405,453,000

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기미수금
100,000,000

100,000,000

현재가치할인차금
(24,667,570)

(28,601,622)

(2) 기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산

-

2,432,000,000

(3) 유형자산
76,210,314,944

56,283,196,578

토지
20,736,447,879

20,666,650,886

건물
18,597,292,856

14,829,150,889

감가상각누계액
(4,504,865,109)

(3,509,429,121)

구축물
10,261,266,868

9,906,141,843

감가상각누계액
(6,603,159,936)

(6,014,901,282)

기계장치
45,272,876,099

44,653,576,627

정부보조금
(20,068,150)

(25,668,550)

감가상각누계액

(32,139,981,609)

(29,660,777,760)

차량운반구
1,263,073,682

930,316,092

감가상각누계액
(397,372,660)

(738,680,229)

공기구비품
3,324,720,169

2,545,541,169

감가상각누계액
(1,864,890,282)

(1,339,467,496)

건설중인자산
23,247,475,137

4,040,743,510

정부보조금
(962,500,000)

-

(4) 무형자산
500,496,270

500,496,270

시설이용권
500,496,270

500,496,270

산업재산권
-

-

(5) 투자부동산
1,639,750,300

1,694,074,268

토지
1,593,988,926

1,593,988,926

건물
1,086,480,239

1,086,480,239

감가상각누계액
(1,040,718,865)

(986,394,897)

자 산 총 계

119,057,544,051

97,808,459,446

부 채

I. 유동부채

10,316,999,108

1,978,027,867

(1) 매입채무및기타채무
6,753,398,481

904,329,585

매입채무
2,795,330,446

30,323,481

미지급금
3,274,147,543

340,970,359

미지급비용
683,920,492

533,035,745

(2) 단기차입금
1,127,693,727

454,451,913

(3) 당기법인세부채
1,549,823,027

396,510,702

(4) 기타유동부채
886,083,873

222,735,667

선수금
378,931,469

221,640,317

예수금
507,152,404

1,095,350

II. 비유동부채

6,610,800,279

5,989,068,630

(1) 장기매입채무및기타채무
1,425,000,000

1,425,000,000

예수보증금
1,425,000,000

1,425,000,000

(2) 순확정급여부채
4,929,965,804

4,056,275,809

확정급여채무
4,941,362,015

4,073,788,839

사외적립자산
(11,396,211)

(17,513,030)

(3) 이연법인세부채
255,834,475

507,792,821

부 채 총 계

16,927,799,387

7,967,096,497

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,394,716,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,394,716,000

II. 자본잉여금

35,255,568,190

34,903,311,326

주식발행초과금
35,255,568,190

34,903,311,326

III. 기타자본구성요소

(11,200,147,100)

(11,200,147,100)

자기주식
(11,200,147,100)

(11,200,147,100)

자기주식처분손실
-

-

IV. 기타포괄손익누계액

-

743,206,216

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-

743,206,216

V. 이익잉여금

75,670,243,574

63,000,276,507

이익준비금
1,009,515,000

808,524,600

임의적립금
-

100,000,000

미처분이익잉여금
74,660,728,574

62,091,751,907

자 본 총 계

102,129,744,664

89,841,362,949

부 채 및 자 본 총 계

119,057,544,051

97,808,459,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 매출액
154,724,321,537
146,485,072,007

제품매출액
131,702,539,729
122,157,388,929

원재료매출액
19,603,841,412
21,327,310,451

용역매출액
3,417,940,396
3,000,372,627

II. 매출원가
127,176,140,888
127,059,904,181

제품매출원가
107,175,253,339
105,620,768,449

원재료매출원가
17,104,853,173
18,616,689,942

용역매출원가
2,896,034,376
2,822,445,790

III. 매출총이익
27,548,180,649
19,425,167,826

IV. 판매비와일반관리비
12,064,028,124
10,780,360,238

급여
2,282,081,162
1,815,320,812

퇴직급여
185,035,368
172,400,974

복리후생비
301,644,735
256,346,295

여비교통비
206,255,257
218,540,216

통신비
60,481,907
60,252,587

수도광열비
19,620,548
18,981,674

전력비
49,389,084
52,265,968

세금과공과
38,202,710
72,999,050

임차료
3,456,000
3,456,000

대손상각비(환입)
275,164,455
2,454,451

감가상각비
293,054,858
282,301,163

무형자산상각비
-
431,852

수선비
48,789,875
20,357,395

보험료
8,968,820
11,447,906

소모품비
26,947,569
20,783,402

도서인쇄비
18,635,847
17,885,337

차량유지비
75,376,957
71,749,487

교육훈련비
13,269,650
9,401,201

지급수수료
433,383,157
342,232,703

접대비
113,996,080
122,430,732

보관료
189,062,989
116,241,943

견본비
13,583,149
12,356,118

포장비
204,371,696
189,586,107

운반비
3,627,720,980
3,761,651,540

광고선전비
8,000,000
5,872,727

수출비용
3,312,692,948
2,909,902,683

기술개발비
254,842,323
212,709,915

V. 영업이익
15,484,152,525
8,644,807,588

VI. 기타수익
485,292,740
273,303,907

임대료수익
156,576,280
158,091,616

유형자산처분이익
95,718,272
-

잡이익
232,998,188
115,212,291

VII. 기타비용
183,480,272
165,814,837

기부금
18,970,000
17,440,000

유형자산처분손실
87,177,327
38,162,672

무형자산처분손실
-
39,746,239

잡손실
77,332,945
70,465,926

VIII. 금융수익
1,479,128,751
1,303,671,641

이자수익
196,119,909
164,361,002

배당금수익
141,803,800
98,731,100

외환차익
1,138,793,706
1,038,042,501

외화환산이익
2,411,336
2,537,038

IX. 금융원가
854,569,302
510,752,999

이자비용
8,172,167
-

외환차손
615,617,377
434,166,081

외화환산손실
223,778,628
61,498,073

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산처분손실
7,001,130
15,088,845

X. 법인세차감전순이익
16,410,524,442
9,545,215,300

XI. 법인세비용
2,903,903,631
2,174,742,672

XII. 당기순이익
13,506,620,811
7,370,472,628

XIII. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
(722,862,563)
(631,508,439)

1) 확정급여의재측정요소
20,343,653
(269,896,231)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산평가손익
(743,206,216)
(361,612,208)

XIV. 법인세차감후기타포괄손익
(722,862,563)
(631,508,439)

XV. 총포괄순이익
12,783,758,248
6,738,964,189

XVI. 주당이익:

기본주당순이익 및 희석주당순이익
6,719
3,675

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 9 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 미처분이익잉여금
74,660,728,574
62,091,751,907

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,980,857,507
53,543,786,115

2. 당기순이익
13,506,620,811
7,370,472,628

3. 확정급여의재측정요소
20,343,653
(269,896,231)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산처분손익
1,152,906,603
1,447,389,395

II. 임의 적립금등의 이입액
-
100,000,000

1. 기술개발준비금
-
100,000,000

III. 합계(I+II)
74,660,728,574
62,191,751,907

IV. 이익잉여금처분액
2,211,793,000
2,210,894,400

1. 이익준비금
192,525,000
200,990,400

2. 배당금
2,019,268,000
2,009,904,000

V. 차기이월미처분이익잉여금
72,448,935,574
59,980,857,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이사와 이사회
및 감사

제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)
1. 당 회사에는 이사
3명 이상 4명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
2.~ 5. (생 략)

제 5 장 이사와 이사회
및 감사위원회

제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)
1. 당 회사에는 이사
3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
2.~ 5. (생 략)

*1 감사위원회 설치에 따른 목차 명칭 변경
*2 감사위원회 설치에 따라 사외이사가 추가 선임되어 이사의 수 변경

제 35 조 (이사의 직무)
1.~ 4.(생 략)
5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 35 조 (이사의 직무)
1.~ 4.(생 략)
5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 문구 수정

제 35 조의 1 (이사
ㆍ감사
의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사
또는 감사의 상법 "회사에 따른 책임"에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 감의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 
2. 이사
또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법에서 규정하고 있는 경업금지, 회사기회유용금지 및 자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 35 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 "회사에 따른 책임"에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 감의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 
2. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법에서 규정하고 있는 경업금지, 회사기회유용금지 및 자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

* 감사에 관한 내용 삭제

제 36 조 (이사회의 소집)
1. (생 략)
2. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사
및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 36 조 (이사회의 소집)
1. (생 략)
2. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

* 감사에 관한 내용 삭제

(신 설)

제 38 조의 1 (위원회)
1. 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
 ① 감사위원회
 ② 기타 이사회가 필요하다가 인정하는 위원회
2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
3. 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조 규정을 준용한다.

* 감사위원회에 관한 설립 규정 추가

제 40 조 (감사의 수와 선임 방법)
1. 당 회사에는 감사 1명 이상 2명 이하로 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 4분의1 이상의 수로 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
4. (신 설)
5. (신 설)
6. (신 설)
7. (신 설)

제 40 조 (감사위원회의 구성)
1. 당 회사는 감사에 갈음하여 제38조의1 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 
4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 구성내용 등 수정 및 추가

제 41 조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 41 조 (삭 제)

* 감사에 관한 내용 삭제

제 42 조 (감사의 보선)

감사가 결원되었을 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 42 조 (삭 제)
* 감사에 관한 내용 삭제

제 43 조 (감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수는 주주총회에서 결정하며, 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
2. 감사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

제 43 조 (삭 제)

* 감사에 관한 내용 삭제

제 44 조 (감사의 직무)
1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를조사할 수 있다.
5. (신 설)
6. (신 설)
7. (신 설)
8. (신 설)
9. (신 설)

제 44 조 (감사위원회의 직무 등)
1. 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
5. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
7. 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
8. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. 
9. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 직무 등 수정 및 추가

제 45 조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 45 조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원
이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 문구 수정

제 47 조 (재무제표의 작성과 비치)
1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후
감사의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. 
① ~ ③ (생 략) 
2. (생 략)
3.
감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.
4. ~ 5. (생 략)
6. 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 제1항 및 제2항의 서류를 승인할 수 있다.
① (생 략)
②
감사 전원의 동의가 있을 때
7. (생 략)

제 47 조 (재무제표의 작성과 비치)
1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후
감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. 
① ~ ③ (생 략) 
2. (생 략)
3.
감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.
4. ~ 5. (생 략)
6. 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 제1항 및 제2항의 서류를 승인할 수 있다.
① (생 략)
②
감사위원 전원의 동의가 있을 때
7. (생 략)

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 문구 수정

제48조 (외부감사인의 선임)
당 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조 (외부감사인의 선임)
당 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 문구 수정

부 칙
(신 설)

부 칙
7. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 2월 25일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정만
1955.07.26
사내이사
친인척
이사회

정규식
1957.03.06
사내이사
친인척
이사회

홍종곤
1963.03.01
사내이사
없음
이사회

윤여일
1955.09.17
사외이사
없음
이사회

이광수
1957.03.03
사외이사
없음
이사회

신한섭
1971.02.23
사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정만
미원화학(주)
대표이사
1989 ~ 현재
2011 ~ 현재
미성통상(주) 대표이사
미원화학(주) 대표이사
없음

정규식
미원화학(주)
대표이사
2010 ~ 2011
2011 ~ 현재
미원상사(주) 상무이사
미원화학(주) 대표이사
없음

홍종곤
미원화학(주)
울산공장장
2005 ~ 2010
2011 ~ 2012
2013 ~ 현재
미원상사(주) 영업팀 부장
미원화학(주) 사업부 사업부장
미원화학(주) 울산공장 공장장
없음

윤여일
인천지방법원
조정위원
2007 ~ 2010
2011 ~ 2014
2014 ~ 2015
2016 ~ 현재
우리은행 경기북부 및 서부 본부장
고려개발(주) 상근감사
인천지방법원 회생법인 감사
인천지방법원 민사 조정위원
없음

이광수
장안대학교
부교수
2009 ~ 현재
장안대학교 부교수
없음

신한섭
(주)비전오토모티브
경영지원본부장
2002 ~ 2019
2019 ~ 현재
상록회계법인 공인회계사
(주)비전오토모티브 경영지원본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정규식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍종곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤여일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신한섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정만 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 
기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 정규식 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 
기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

3. 홍종곤 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 
기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

4. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 
바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

5. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 
전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

6. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 
회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서 - 이사(김정만).jpg
확인서 - 이사(김정만)

확인서 - 이사(정규식).jpg
확인서 - 이사(정규식)

확인서 - 이사(홍종곤).jpg
확인서 - 이사(홍종곤)

확인서 - 이사(윤여일).jpg
확인서 - 이사(윤여일)

확인서 - 이사(이광수).jpg
확인서 - 이사(이광수)

확인서 - 이사(신한섭).jpg
확인서 - 이사(신한섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤여일
1955.09.17
사외이사인 감사위원
없음
이사회

이광수
1957.03.03
사외이사인 감사위원
없음
이사회

신한섭
1971.02.23
사외이사인 감사위원
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤여일
인천지방법원
조정위원
2007 ~ 2010
2011 ~ 2014
2014 ~ 2015
2016 ~ 현재
우리은행 경기북부 및 서부 본부장
고려개발(주) 상근감사
인천지방법원 회생법인 감사
인천지방법원 민사 조정위원
없음

이광수
장안대학교
부교수
2009 ~ 현재
장안대학교 부교수
없음

신한섭
(주)비전오토모티브
경영지원본부장
2002 ~ 2019
2019 ~ 현재
상록회계법인 공인회계사
(주)비전오토모티브 경영지원본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤여일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신한섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 
바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 
전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 
회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

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확인서 - 감사위원(윤여일)

확인서 - 감사위원(이광수).jpg
확인서 - 감사위원(이광수)

확인서 - 감사위원(신한섭).jpg
확인서 - 감사위원(신한섭)

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
771백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

우리사주매수선택권 부여의 건

나. 의안의 요지

구 분
내 용

부여대상
미원화학(주) 우리사주조합원

부여주식수
12,000주

부여방법
자사주양도

행사기간
2020년 12월 7일 ~ 2020년 12월 11일

행사가격
근로복지기본법 시행규칙 제14조 1항에 의한 평가가격의 80%이상

※ 참고사항

해당사실이 없다.