PI첨단소재 — 주주총회소집공고 (20200207)
제출인: PI첨단소재

주주총회소집공고
2.8
에스케이씨코오롱피아이

주주총회소집공고

2020 년 2 월 7 일

회 사 명 :
에스케이씨코오롱피아이 주식회사

대 표 이 사 :
김 태 림

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27

(전 화) 031-436-8600

(홈페이지) www.skckolonpi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략/IP실장
(성 명) 이 진 홍

(전 화) 031-436-8635

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

제 12기 정기주주총회 소집통지서

상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 2월 28일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 SKC코오롱PI(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명)
 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김태림 선임의 건 (중임)
 ·제3-2호 의안 : 사외이사 이정열 선임의 건 (신규선임)
 ·제3-3호 의안 : 사외이사 임경문 선임의 건 (신규선임)
 ·제3-4호 의안 : 사외이사 오형일 선임의 건 (신규선임)
 ·제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (신규선임)
 ·제3-6호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (신규선임)
 ·제3-7호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (신규선임)

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)
 ·제4-1호 의안 : 감사위원 이정열 선임의 건 (신규선임)
 ·제4-2호 의안 : 감사위원 임경문 선임의 건 (신규선임)
 ·제4-3호 의안 : 감사위원 오형일 선임의 건 (신규선임)

 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

다. 이사후보자에 관한 사항

구분
성명
(생년월)
약력
추천인
최대주주와의
관계
최근 3년간
회사와의 거래관계

사내이사
김태림
(1963.07)
SKC(주) 필름생산본부 상무
SKC코오롱PI(주) 대표이사
이사회
-
해당사항 없음

사외이사

이정열
(1961.03)

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

이사회

-

해당사항 없음

사외이사

임경문
(1964.03)

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무
現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

이사회

-

해당사항 없음

사외이사

오형일
(1980.09)

前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

前) Mangement Science 논문 심사위원
現
)
University of Washington, 회계학과 교수

이사회

-

해당사항 없음

기타비상무이사

정찬욱

(1974.04)

前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀
前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

이사회

-

해당사항 없음

기타비상무이사

정종우

(1980.09)

前) Rothschild & Co (New York) 

前) William Blair & Company (Chicago)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

이사회

-

해당사항 없음

기타비상무이사

정상엽

(1985.10)

前) 한앤컴퍼니

前) 위메프 CEO Staff

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

이사회

-

해당사항 없음

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석, 전자투표 참여를 통하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 금번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고(개별결의), 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·
전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 2월 12일 ~ 2020년 2월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

8. 기타사항
 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 2월 7일

충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 에스케이씨코오롱피아이 주식회사

대표이사 김태림 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구병주
(출석률: 100%)
최만규
(출석률: 100%)
최길영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2019.02.13
- 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (가결)
찬성
찬성
찬성

2회
2019.02.20
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고
- 제1호의안 : 현금배당 결정의 건 (가결)
- 제2호의안 : 제11기 정기주주총회 소집의 건 (가결)
찬성
찬성
찬성

제3회
2019.03.29
- 의안 : 제12기 이사 보수한도액 사용의 건 (가결)
찬성
찬성
찬성

제4회
2019.04.26
- 2019년 1분기 영업실적 보고
- 증설현황 보고
찬성
찬성
찬성

제5회
2019.07.17

- 2019년 상반기 영업실적 보고
-
제1호의안 : 우리사주 취득자금대출 대출연장 및 연대보증의 건
-
제2호의안 : 과천 사옥 건축 투자의 건

찬성
찬성
찬성

제6회
2019.10.15
-2019년 3분기 영업실적 보고
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
구병주
최길영
최만규
2019.02.20
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
- 제2호의안 : 감사보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
80
27
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 보수뿐만 아니라 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영업개황 및 주요사업부문

당사의 전신인 코오롱인더스트리㈜와 SKC㈜는 각각2000년대 초반부터 PI(Polyimide) 필름의 개발에 착수했으며, 각 사는 2006년 경 본격적인 사업화를 시작했습니다.
이후 2008년 6월, PI(Polyimide) 필름 산업에서의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 코오롱인더스트리㈜와 SKC㈜ 양사는 각각의 PI(Polyimide) 필름 사업부를 분할, 합병하여 SKC코오롱PI㈜를 설립했습니다.

모회사들이 40여년간 축적해온 화학과 필름 기반의 기술력을 이어 받아 설립된 국내유일의 PI(Polyimide) 필름 제조사인 당사는 독자적인 기술과 전방 산업의 요구에 대한 적극적인 대응을 통해 경쟁력을 키워오며 일본, 미국의 선진 기업들과 경쟁함으로써 해외 업체에 종속되어 있던 PI(Polyimide) 필름 관련 산업이 자생력을 갖출 수 있도록 하였습니다. 당사는 2014년 기준 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위를 확보했으며, 앞으로도 모바일, 디스플레이, 반도체, 차세대 에너지 등 국내외 전방 산업이 필요로 하는 소재를 지속적으로 개발, 공급함으로써 현 지위를 더욱 공고히 할 것입니다.

당사의 제조 제품은 PI(Polyimide) 필름 단일 아이템이나, 기초 소재의 특성상 광범위한 산업 분야에 널리 적용되고 있습니다. 따라서 전방 산업에 대한 구분은 PI(Polyimide) 필름이 적용되는 주요 시장을 기준으로 설명드리겠습니다.

1) FPCB 용도

PI(Polyimide) 필름이 대상으로 하는 시장 중 그 규모가 가장 큰 시장은 연성회로기판(FPCB: Flexible Printed Circuit Board) 용도 시장입니다. FPCB는 RPCB(Rigid Printed Circuit Board) 대비 얇은 두께와 가벼운 무게를 갖고 있으며, 유연성이 좋고집적도가 높아 모바일 기기의 고성능 집적화 트렌드에 부합하는 부품이라고 할 수 있습니다.

① 용도 상세

폴리이미드 필름을 기준으로 한 FPCB 용도 시장은 커버레이(Coverlay), 3층 FCCL(FCCL: 동박연성적층판, Flexible Copper Clad Laminate), 2층 FCCL, 보강판(Stiffener) 등과 같이 구분할 수 있습니다.
 폴리이미드와 동박(구리)을 함께 붙인 구조의 제품을 FCCL이라고 하며, 폴리이미드층과 구리층의 형성 방법 또는 붙이는 방법에 따라 3층 FCCL과 2층 FCCL을 구분합니다. 이렇게 제조된 FCCL의 동박면에 회로를 형성한 후 회로 보호를 위에 덮는 소재를 커버레이라고 하는데, 커버레이는 폴리이미드 필름에 접착제를 도포한 형태의 제품입니다.

커버레이 용도 수요는 FPCB 단면 면적과 비례하여 전체 시장 증가에 따라 함께 증가하고 있으며, 전방 산업 요구에 따라 초극박(10㎛ 이하 두께) 폴리이미드 필름, 유색(Black, White) 폴리이미드 필름 등 고부가 제품의 비중이 증가하는 추세입니다.
 3층 FCCL 용도는 IT기기의 다양화에 따라 수요가 확대되고는 있으나, 박막화를 중시하는 FPCB 시장의 트렌드 상 성장에 제한적일 것으로 예상되므로, 당사는 자체적인 기술력 확보와 고객 제휴를 통해 2층 FCCL용 시장 진입을 위한 PI(Polyimide) 필름 개발 및 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.

② PI(Polyimide) 필름 적용 사유 및 특징

PI(Polyimide) 필름은 FPCB에서 전도체 역할을 하는 동박층을 지지하는 지지체(Substrate)임과 동시에 회로 방향이 아닌 곳으로 통전이 일어나지 않게 하는 절연체(Insulator) 역할을 합니다. 보강판의 경우 FPCB 또는 기타 부품을 지지하기 위해 부품의 배면에 부착됩니다.
 FCCL 및 FPCB 제조 공정은 Roll-to-Roll 공정상 물리적인 장력을 받으면서 270℃를 넘는 고온과 화학 물질이 필수적으로 부여되어야 하므로 이러한 공정 중에서도 변하지 않고 그 성질을 유지해야 하는데, 이는 PI(Polyimide) 필름만이 FCCL과 FPCB의 핵심 소재로 쓰일 수 밖에 없는 이유입니다. 일부 제한된 FPCB 용도에서 다른 소재가 쓰이는 경우가 있으나, 상용화된 플라스틱 소재 중 PI(Polyimide) 필름을 전면 대체할 수 있는 소재는 현재까지 없습니다.

③ 전방 산업 구조

당사 제품의 주요 수요자는 FCCL 제조 업체로써, FCCL 제조 업체는 FPCB 업체의 주요 Supplier입니다. FCCL과 FPCB를 거친 PI(Polyimide) 필름은 궁극적으로 Display 모듈, 카메라 모듈을 비롯한 모듈 업체 및 스마트폰, 태블릿, TV 등과 같은 세트 업체에게 제공됩니다.
 당사는 이와 같은 공급채널상에서 수요자의 주문 및 요구에 맞는 PI(Polyimide) 필름을 생산하여 공급해야 하므로, 전방 업체의 오더에 대한 품질 및 납기를 준수하는 것이 사업을 유지하는 중요한 열쇠가 됩니다.

2) 방열시트 용도

PI(Polyimide) 필름이 적용된 방열 시트의 정식 제품 명칭은 '인조Graphite Sheet(Artificial / Pyrolytic / Synthetic Graphite Sheet)'입니다.

① 용도 상세

인조Graphite Sheet는 PI(Polyimide) 필름을 고온에서 태운 후 흑연화하는 방식으로 제조되는데, 이때의 제조 공정 중 PI(Polyimide) 필름의 다른 성분들은 제거되고 탄소 성분만이 남아 인조Graphite Sheet를 구성하게 됩니다.

② PI(Polyimide) 필름 적용 사유 및 특징

IT기기에 주로 적용되는 방열소재는 크게 4가지가 있습니다.

첫 번째로, 가장 널리 사용되는 소재는 금속류를 가공한 방열소재입니다. 열전도도가높고 가격이 저렴한 구리, 알루미늄 등의 소재를 가공하여 사용되며, 박형으로 제작된 소재에 지지체인 필름류를 부착하거나 접착제층을 구성하여 발열 부위에 적용합니다. 저렴하고 구하기 쉬운 소재임에 비해 밀도가 높아 무겁고 박막화가 어려우며, 표면이 거칠고 통전 문제를 야기할 수 있습니다.

두 번째는 실리콘에 방열 기능을 부여한 방열소재입니다. 실리콘에 금속 입자를 넣거나 실리콘과 금속박을 합지하는 방식으로 제조하며, 방열 외 다른 기능을 부여할 수 있으나 두꺼운 두께가 단점입니다.

세 번째는 흑연으로부터 제조하는 천연Graphite Sheet입니다. 광산에서 채굴한 흑연에 열과 압력을 부여하여 필름(시트)화 하여 제조하나, 표면이 매끄럽고 시트 형태 제조가 어려워 핸들링이 까다롭다는 단점이 있습니다.

네 번째는 PI(Polyimide) 필름을 이용한 인조Graphite Sheet입니다. 인조Graphite Sheet는 금속인 구리에 대비 2~4배, 알루미늄에 대비 3~7배, 천연Graphite 보다 2배 높은 열전도도를 가진 것과 같이 상용화된 방열 소재 중 가장 열전도성이 뛰어난 물질이자 가장 가벼운 무게와 얇은 두께의 구현이 가능한 소재이지만, 높은 가격으로인해 CPU, 플래그쉽 스마트폰 등의 분야로 시장이 한정되어 있었습니다. 인조Graphite Sheet의 높은 가격에도 불구하고 우수한 방열 성능과 얇은 두께로 인하여 최근 2~3년 사이 그 수요가 급격하게 증가되었고, 이는 인조Graphite Sheet를 제조하는 양산업체의 급격한 증가를 불러옴과 동시에 인조Graphite Sheet의 가격 하락, 적용처 확대로 이어지는 추세입니다.

③ 전방산업 구조

인조Graphite Sheet 업체는 Roll 형태의 PI(Polyimide) 필름을 구매하여 제단한 후 탄화, 흑연화를 거쳐 인조Graphite Sheet를 제조합니다. 이렇게 제조된 인조Graphite Sheet는 전방업체의 요구에 따라 코팅, 합지 등의 공정을 거치며 각 부품 형태에 맞게 제단(타발, 톰슨 가공)한 후 전방의 부품 업체로 납품됩니다. 최종 제품은 스마트폰을 비롯한 휴대폰 및 기타 IT기기 등으로 발열 문제로 인해 열 관리가 필요한 부품에 부착되는 식으로 적용됩니다.

3) COF 용도

COF(Chip On Film)는 디스플레이의 PCB에서 발신하는 신호를 디스플레이 패널에 전달하는 구동회로로써, PI(Polyimide) 필름 위에 금속층을 Sputter하고 구리를 도금하여 FCCL을 만든 후, 회로를 형성하여 그 위에 구동Chip을 얹은 부품입니다. COF 용도 시장은 디스플레이 시장의 성장세 둔화로 인해 수년간 침체를 거듭했으나, 2013년 들어 디스플레이 해상도가 UHD로 확대되면서 디스플레이의 높은 해상도를 지원하기 위해 COF의 적용 면적이 증가하고 있습니다. 당사는 현재 제품 개발 및 시장추이 확인을 지속하며 추후 변화될 시장 환경에 대한 대비를 진행하고 있습니다.

4) 일반 산업 용도

일반 산업용 시장은 PI(Polyimide) 필름이 최초 적용되기 시작했던 우주 항공 용도를포함하여 전기 절연용, 공정 부자재용, Tape용 등을 총칭하나, 하기 설명에서는 적용분야의 유사성을 감안하여 전기절연용, Tape 및 공정용, 기타와 같이 구분하여 설명하겠습니다.

① 전기절연용

대형 모터의 발전기나 몰드 변압기와 같은 고전압 기기는 선박, 군수, 철도, 발전, 산업(기계, 설비) 등 다양한 분야에 적용되는데, 이러한 발전기와 변압기의 내부는 전기가 통하거나 보관되는 도체와 그 도체에서의 누전을 방지하는 절연물이 함께 사용됩니다. 이러한 절연물은 기기에서 필요로 하는 전력 또는 전압에 따라 절연 등급이 결정되는데, 높은 절연 등급(통상 H종 이상의 절연 등급)을 필요로 하는 용도에서는 PI(Polyimide) 필름이 다른 절연물과 함께 복합적으로 적용됩니다. 전기절연용 시장은 지속적으로 유지되는 물량이 있는 반면, 고속철도, 풍력발전 등 프로젝트성 오더의 경우 그 프로젝트의 특성에 따라 PI(Polyimide) 필름의 사용 물량 및 적용 기간이 결정됩니다.

② Tape 및 공정용

PI(Polyimide) 필름을 사용하여 제작된 Tape는 타 기재를 사용한 Tape와 비교하여 작은 부피에서도 높은 절연 성능을 낼 수 있기 때문에 Battery 절연, 반도체, 컨덴서 등의 분야에 적용됩니다. 이 중에는 한 번 쓰여지고 버려지는 Soldering Masking과 같은 용도도 있는 반면에, 반도체 용도와 같이 부가가치가 높고 신뢰성이 중시되는 용도도 존재하며, 포터블 기기 시장의 확대와 함께 Battery 용도에서의 적용량은 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이와 같이 Tape 용도는 적용 분야의 다변화와 함께 시장의 성장이 동반되고 있으며, 박막화 고도화를 동반함으로써 PI(Polyimide) 필름의 새로운 용도로 부상하고 있습니다. 이외에도 공정용 PI(Polyimide) 필름의 경우, 주로 고온 또는 화학 처리를 필요로 하는 Roll-to-Roll 공정에서 설비의 가동을 보조하기 위해 사용됩니다.

③ 기타

PI(Polyimide) 필름은 최초 개발 목적 분야였던 우주 항공 분야에서의 필수 소재로 지속적으로 사용되고 있습니다. 가령, 우주 항공 기체의 내부와 외부 사이에는 마찰에 의한 고온과 높은 고도에서의 저온을 단열할 수 있는 절연물이 사용되는데, 이러한 절연물의 하나로 PI(Polyimide) 필름이 적용됩니다.

이외에도 당사는 Flexible Solar Cell, 연료전지, Flexible Display와 같이 전방 산업의 미래 시장에서 필요로 하는 다수의 용도에 대해 연구 개발을 진행하며 차세대 시장의 도래에 맞춰 제품개발 및 생산 준비를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 일반적인 플라스틱보다 높은 강도와 열적 안정성을 가짐으로써 금속을 대체하거나 전기 전자 분야와 같은 공업적 용도에 적용할 수 있는 플라스틱을 엔지니어링 플라스틱이라고 합니다.

폴리이미드는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류되며, 폴리이미드를 필름 형태로 제조한 PI(Polyimide) 필름은 상용화된 플라스틱 필름 중에서 가장 뛰어난 물성을 갖고 있습니다. 특히 약 -269℃부터 400℃까지의 온도 구간에서 사용이 가능한 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 하며, 외부의 물리적, 열적 자극에도 형태와 치수를 유지하는 치수안정성, 전기적 특성,내화학성 등을 기반으로 한 뛰어난 내구성으로 인해 장기간 사용시에도 높은 수준의 신뢰성을 보여줍니다.

이러한 PI(Polyimide) 필름은 우주, 항공 용도에 적용되기 위해 1960년대에 개발된 소재로, 수십년간 우주 항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나, 1990년대 들어 FPCB의 상업화에 따라 폴리이미드 필름은 적용 범위가 크게 확대되었습니다. 휴대폰으로 대표되는 Portable모바일 기기 시장의 폭발적인 성장은 FPCB 시장의 성장을 견인하였으며, 이는 FPCB의 후방 산업인 FCCL과 PI(Polyimide) 필름의 급격한 수요 증가를 일으키고 있습니다. 이후 최근에는 PI(Polyimide) 필름을 적용한 방열 시트(인조Graphite Sheet) 시장이 급격하게 증가하는 등 PI(Polyimide) 필름의 적용 분야는 점점 더 확대되고 다양해지는 추세입니다.

(2) 시장점유율

I(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS Report(야노경제연구소 추정치 사용) 및 당사 추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

2018년

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

29.5%

14.5%

7.7%

12.3%

36.0%

100.0%

※ 2019년 시장점유율은 관련 기업 결산실적 및 산업 Report 등이 Update되는 대로 사업보고서에 반영할 예정입니다. 

(3) 시장의 특성

PI(Polyimide) 필름은 대부분의 전기·전자제품에 전반적으로 적용되는 핵심 소재로서, 전방산업인 전자, 정보, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다.

PI(Polyimide) 필름의 최대 적용처인 FPCB는 스마트폰, 태블릿을 비롯한 휴대폰 및 Display 분야에 주로 사용되고 있기 때문에, 이러한 분야의 경기 변동에 따라 FPCB 시장 및 PI(Polyimide) 필름의 수요에도 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.

최근 수년간 모바일 기기에 대한 관심 증대에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB 제품의 수요가 크게 증가하고 있으며, 이에 따라 FPCB 내 핵심소재인 PI(Polyimide) 필름에 대한 시장 수요와 고기능성 PI(Polyimide) 필름에 대한 수요가 점점 확대되고있습니다. 또한, 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화되어감에 따라 향후에도 정보통신산업과 PI(Polyimide) 필름 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다.

방열 시트 용도의 경우 최종 적용 제품은 FPCB와 유사한 스마트폰 및 IT기기이나, IT 기기의 고성능화와 박막화가 동시에 진행되면서 발열 문제가 증가하자 기존의 방열 시트를 대체하여 적용되는 과정이므로 단기간에 높은 성장률을 보이며 시장이 확대되고 있습니다. 지금까지의 인조Graphite Sheet가 High-End 휴대폰 시장 위주에서 기존의 방열 시트를 대체하며 빠르게 성장해왔다면, 향후에는 중저가 휴대폰 및 태블릿, 랩탑, TV, LED 등 열관리가 필요한 다양한 전자기기로의 적용 확대가 예상됩니다.

한편, 일반 산업용으로 사용되는 PI(Polyimide) 필름은 중공업, 조선, 건설 분야 뿐만 아니라, 전기자동차, Battery, 고속철도 등 관련 산업의 성장에 따라 수요와 적용 분야가 함께 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 FCCL 內 제품 포트폴리오 다각화 및 신규 적용시장 등에 대한 PI(Polyimide) 필름 지속 연구개발을 통하여 매출을 확대할 예정입니다.

구분

내역

상세

기존 FCCL 內
포트폴리오 다각화

2층 FCCL用 PI Film 개발

포터블 기기의 소형화, 경량화 추세에 따라 핵심 부품인 FPCB에 대한 박막화 및 고집적화 요구 증가 → 3층 FCCL 대비 가격이 높더라도박막화가 유리하고 물성적으로 뛰어난 2층 FCCL의 적용이 증가되는 추세입니다.

3층 FCCL / Coverlay用 박막
PI Film 개발

포터블 기기의 소형화, 경량화 추세로 FPCB를얇게 만들기 위해 FCCL과 Coverlay의 박막화 요구가 증가되고 있으며, 이는 PI Film의 박막화 요구로 연결 → 기존의 3층 FCCL과 Coverlay용 PI Film 두께는 12.5㎛ 및 25㎛이 Main이었으나, 보다 얇은 두께를 필요로 하는 추세입니다. 당사는10㎛, 7.5㎛, 5㎛ 제품을 개발/양산 공급하고 있습니다.

신규 적용시장 확대

Flexible Display用
Display內 TFT기판用 PI Varnish의 개발/연구 및 사업화를 진행 중에 있으며, TFT기판用 소재 외에 향후 Flexible Display의 Cover Glass 및 하판보호용 Film에 대한 PI소재의 제품을 개발/생산 준비하고 있습니다.

Varnish Downstream 확대
Flexible Display用 Varnish 이외에 Electric wire cover, 접착제/binder, Nano-web, Foam 등 다양한 영역에서의 Varnish 사업 개발을 통해 Application 확대를 모색하고 있습니다.

고속전송용 저유전율 PI Film
데이터 통신망의 변화(4G→5G)에 따른 고속전송用(5G) PI Film을 개발 중에 있으며, 5세대 이동통신의 보급 및 확대에 따른 고속전송用 저유전율 PI Film을 적용한 FCCL 시장의 확대에 준비하고 있습니다.

Flexible 태양전지 Substrate用

기존 태양전지의 경우 유리를 Substrate로 하여 Batch 방식으로 생산했으나, CIGS(Copper Indium Gallium Selenide: 구리 인듐 갈륨 셀레늄) 방식 태양전지의 경우 PI Film을 Substrate로 하여 Roll to Roll 생산 방식 구현이 가능합니다.

高내열 高탄성율 PI Film

Conventional한 평판 Display에서 차별화된 차세대 Display인 Flexible Display에 대한 기대감 증가 → 디스플레이 업체에서는 1세대 Flexible Display인 Curved Display가 적용된 스마트폰의 상업 생산 완료 이후 차세대 제품 개발을 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12 기 2019년

12월 31일 현재

제 11 기 2018년

12월 31일 현재

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

124,134,919,870

105,904,436,881

현금및현금성자산
28,540,843,961

11,202,834,020

당기손익공정가치측정금융자산

-

10,267,469,323

매출채권
29,719,136,209

25,529,354,825

기타수취채권
16,054,906,726

178,338,527

재고자산
46,696,458,197

51,525,294,877

기타유동자산
3,123,574,777

7,201,145,309

Ⅱ. 비유동자산

268,830,162,237

266,460,948,181

유형자산
256,295,692,502

253,966,171,358

무형자산
5,871,924,528

6,486,418,243

투자부동산
3,764,713,460

3,851,752,632

기타비유동금융자산
5,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권
2,110,132,599

1,676,633,421

기타비유동자산
782,699,148

474,972,527

자 산 총 계

392,965,082,107

372,365,385,062

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,696,377,718

58,764,116,912

매입채무
11,499,932,419

13,542,107,538

단기차입금
22,203,098,298

2,092,327,219

유동성장기차입금
19,624,990,000

12,833,160,000

충당부채
16,037,554,641

675,656,492

당기법인세부채
1,476,930,110

2,967,789,981

기타지급채무
19,699,445,685

24,713,107,147

기타유동부채
2,787,106,282

1,939,968,535

유동파생상품부채
367,320,283

-

Ⅱ. 비유동부채

47,982,841,064

54,886,949,849

장기차입금
29,999,880,000

38,624,870,000

순확정급여부채
1,122,481,664

616,726,974

이연법인세부채
14,961,396,037

13,857,323,575

비유동충당부채
-

-

비유동파생상품부채
424,028,904

616,479,939

기타비유동부채
318,284,046

-

기타비유동지급채무
1,156,770,413

1,171,549,361

부 채 총 계

141,679,218,782

113,651,066,761

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,408,821,733

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

127,193,880,592

134,622,335,568

자 본 총 계

251,285,863,325

258,714,318,301

부 채 및 자 본 총 계

392,965,082,107

372,365,385,062

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 매출액

223,682,314,032

245,472,562,183

Ⅱ. 매출원가

166,404,372,037

165,322,060,454

Ⅲ. 매출총이익

57,277,941,995

80,150,501,729

Ⅳ. 판매비와관리비

23,675,510,902

19,617,063,813

Ⅴ. 영업이익

33,602,431,093

60,533,437,916

Ⅵ. 금융
수익

242,050,492

1,149,126,889

Ⅶ. 금융비용

2,297,597,419

1,548,444,951

Ⅷ. 기타영업외수익

2,989,659,554

3,407,538,222

Ⅸ. 기타영업외비용

13,372,565,908

19,649,226,590

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

21,163,977,812

43,892,431,486

XI . 법인세비용

3,446,044,930

8,908,349,339

XII. 당기순이익

17,717,932,882

34,984,082,147

XIII. 기타포괄손익

(772,340,598)

(996,434,504)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익

(772,340,598)

(996,434,504)

확정급여제도의 재측정요소
(1,018,918,995)

(1,314,557,637)

법인세효과
246,578,397

318,123,133

XIV. 총포괄이익

16,945,592,284

33,987,647,643

XV. 주당이익

기본주당이익

603

1,191

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이씨코오롱피아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손

2018년 1월 1일(전기초)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
124,127,745,525
248,219,728,258

배당금 지급
-
-
-
(23,493,057,600)
(23,493,057,600)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
34,984,082,147
34,984,082,147

기타포괄손익
-
-
-
(996,434,504)
(996,434,504)

2018년 12월 31일(전기말)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
134,622,335,568
258,714,318,301

2019년 1월 1일(당기초)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
134,622,335,568
258,714,318,301

배당금 지급
-
-
-
(24,374,047,260)
(24,374,047,260)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
17,717,932,882
17,717,932,882

기타포괄손익
-
-
-
(772,340,598)
(772,340,598)

2019년 12월 31일(당기말)
14,683,161,000
187,504,923,733
(78,096,102,000)
127,193,880,592
251,285,863,325

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
119,852,300
127,280,756

1. 전기이월미처분이익잉여금
102,906,708
93,293,108

2. 당기순이익
17,717,933
34,984,082

3. 확정급여제도의 재측정요소
(772,341)
(996,434)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
9,250,391
24,374,047

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
 주당배당금: 당기 315원, 전기
830원

9,250,391
24,374,047

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
110,601,909
102,906,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 12 기
제 11기

주당배당금 (원)
315
830

배당총액 (원)
9,250,391,430
24,374,047,260

배당성향 (%)
52
70

시가배당율 (%)
0.9
2.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)
전자증권제도 도입에 따른 불필요

제13조 (주소 및 인감신고)
①주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고해야 한다.

(삭제)

전자증권제도 도입에 따른 불필요

제 17 조 의 2 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

변경) 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 변경

제 19 조 (소집권자)

대표이사 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 대표이사 유고 시에는 제33조를 준용한다.

-

제 22 조 (주주총회의 의장)
주주총회의 의장은 대표이사가 하고, 대표이사 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 주주총회의 의장은 이사회에서 정한다.

-

제 24 조 (주총의 연기 또는 속행)
주주총회에서는 회의의 연기 또는 속행을 결의할 수 있으며, 이 경우에는 제20조 제1항을 적용하지 아니한다.

변경) 주주총회에서는 회의의 연기 또는 속행을 결의할 수 있으며, 이 경우에는 제21조 제1항을 적용하지 아니한다.

조문 참조 수정

제 29 조 (이사의 수)
①본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다

추가) ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사 정족수 미달 시 다음 정기주주총회 때 선임 가능하도록 근거 규정 추가

제 31 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다.

변경) 이사의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다.

-

제 32조 (결원)
이사에 결원이 생긴 때에는 그 결원이 생긴 후 가능한 조기에 주주총회를 개최하여 후임 이사를 보선하여야 한다. 주주총회에서 달리 정한 경우를 제외하고, 보선된 이사의 임기는 전임자의 임기의 잔여기간으로 한다.

변경) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②사외이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

이사 결원 발생 시 즉시 선임하도록 되어 있는 정관 규정을 일반적 내용으로 변경

제 33조 (이사의 직무)
 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-

신설

제 33조의 3 (이사의 책임감경)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

이사 책임감경 근거규정 신설

제 36 조 (소집통지)
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 
1주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

변경) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3영업일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-

제 38 조 (이사회의 의장)
① 이사회 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

변경) 이사회 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

-

제 39 조 (이사회의 결의방법)
②본 회사가 아래 각호의 1에 해당하는 행위를 하는 경우에는 반드시 이사회의 결의를 얻어야 한다. 아래 각호 이외의 기타 추가 부의사항은 이사회규정에 따르도록 한다. 
1.사업의 전부 또는 일부를 중단 또는 포기하는 행위
2.지점, 공장, 사무소, 사업장, 해외현지법인, 해외사무소 등을 설치, 이전 또는 폐지하는 행위
3.신주 또는 사채의 발행행위
4.명의개서대리인의 지정
5.제3자와 특허권의 등록 여부와 관계없이 기술상의 노하우(Know-how)에 관한 권리의 취득이나 실시권 또는 이용권의 허락을 포함하는 일체의 라이센스(License) 계약을 체결하는 행위 
6.자본총계의 5%를 초과하는 자금의 대여
7.자본총계의 5%를 초과하는 타인을 위한 채무보증
8.자본총계의 5%를 초과하는 자금을 차입하는 행위. 단,1년이내 단기차입은 제외
9.자본총계의 5%를 초과하는 자산을 취득, 임대, 임차 또는 담보설정, 기타 처분하는 행위
10.기타 본 회사의 경영실적에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항에 관한 행위

기존의 ②항 삭제

이사회 결의사항 명시로 인한 이사회 결의 제한 탈피

제 39 조의 2 (위원회)
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 및 제44조의 규정을 준용한다.

변경) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조부터 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

-

제 43조 (감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년으로 한다.

변경) ⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다.

이사 임기 수정에 따른 수정

부칙

본 정관은 2020년 2월 28일부로 제7차 개정하여 시행한다

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태림

1963.07

사내이사
-
이사회

이정열

1961.03
사외이사
-
이사회

임경문

1964.03
사외이사
-
이사회

오형일

1980.09
사외이사
-
이사회

정찬욱

1974.04
기타비상무이사
-
이사회

정종우

1980.09
기타비상무이사
-
이사회

정상엽

1985.10
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

※ 재선임 이사(김태림, 1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태림
SKC코오롱PI(주) 대표이사
~2016
2017~
SKC(주) 필름생산본부 상무
SKC코오롱PI(주) 대표이사
해당사항 없음

이정열

에스앤아이 매니지먼트 사장
1985~2014
2014~2019
2020~

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

해당사항 없음

임경문

고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

1992~1996

2000~2019
2020~

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무
現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

해당사항 없음

오형일

University of Washington, 회계학과 교수

2019

2019
2014~

前) Mangement Science 논문 심사위원
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現
)
University of Washington, 회계학과 교수

해당사항 없음

정찬욱

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

1997~2004
2004~2011

2012~

前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀
前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

해당사항 없음

정종우

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

2008~2012

2012~2013

2013~

前) Rothschild & Co (New York) 

前) William Blair & Company (Chicago)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

해당사항 없음

정상엽

글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

2011~2017

2017~2019

2019~

前) 한앤컴퍼니

前) 위메프 CEO Staff

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태림
해당없음
해당없음
해당없음

이정열

해당없음
해당없음
해당없음

임경문

해당없음
해당없음
해당없음

오형일

해당없음
해당없음
해당없음

정찬욱

해당없음
해당없음
해당없음

정종우

해당없음
해당없음
해당없음

정상엽

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가

확인서

확인서_정상엽

확인서_정종우

확인서_정찬욱

확인서_오형일

확인서_임경문

확인서_이정열

확인서_김태림

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정열

1961.03
O
-
이사회

임경문

1964.03
O
-
이사회

오형일

1980.09
O
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정열

에스앤아이 매니지먼트 사장
1985~2014
2014~2019
2020~

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

해당사항 없음

임경문

고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

1992~1996

2000~2019
2020~

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무
現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

해당사항 없음

오형일

University of Washington, 회계학과 교수

2019

2019
2014~

前) Mangement Science 논문 심사위원
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現
)
University of Washington, 회계학과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정열

해당없음
해당없음
해당없음

임경문

해당없음
해당없음
해당없음

오형일

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

확인서

감사위원확인서_오형일.pdf_page_1

감사위원확인서_임경문.pdf_page_1

감사위원확인서_이정열.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
834

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음