페이퍼코리아 — 주주총회소집공고 (20200204)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
2.8
페이퍼코리아주식회사

주주총회소집공고

2020 년 02 월 04 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 외항로 1245

(전 화)063-440-5000

(홈페이지)http://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서경국

(전 화) 02-3788-0384

주주총회 소집공고

(2020년 제1차 임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時 : 2020年 2月 19日 (水曜日) 午前 10:00

2. 場 所 : 전북 군산시 구암로 50

페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당 

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 : 監事의 監査報告

나. 附議 事項 :

第 1號 議案 : 資本減少 承認의 件

第 2號 議案 : 理事 選任의 件

성명

생년월일

주요약력

최대주주와의

관계

회사와의 최근
 3년간 거래내역

추천인

서상목

(사외이사)

1961.03.11

고려대학교 통계학과 학사

삼성생명 법인영업본부 사업부장

신한증권 금융상품본부장

코레일유통 사외이사

없음

없음

최대주주

※ 최근 5년이내 국세징수법 또는 지방세징수법에 따른 체납처분을 받은 사실 여부 : 부

최근 5년이내 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실 여부 : 부

법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사 결격 사유 유무 : 무

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-
(출석률 : - )

찬 반 여 부

-
-
-
-

주) 사외이사는 현재 공석이며, 금번 주주총회에 이사 선임의 건이 상정되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
-
2,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 금액입니다.
주) 사외이사는 현재 공석이며, 금번 주주총회에 이사 선임의 건이 상정되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당해 사업연도 중 발생한 거래내역은 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당해 사업연도 중 발생한 거래내역은 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업이고, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지 다소비 산업이며, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 11,602천톤입니다.
제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 지류 소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 197.2kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.

2) 산업의 성장성
국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나, 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.
산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.

3) 경기변동의 특성
신문용지는 국내 경기 상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.

4) 국내외 시장여건
신문용지의 경우 2003년 하반기 이후 공급초과가 지속되었으나, 2017년 경쟁사의 사업 중단 및 당사의 신문용지 생산 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었습니다. 특히, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.
산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 산업용지 수요도 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 국내 시장은 4개 제조업체(페이퍼코리아, 컨버즈, 아세아제지, 송학제지)가 약 70%를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지를 공급받아 판매하고 있으며, 2018년 수급구조 개선으로 다소 안정적인 실적을 유지할 것으로 예상됩니다.
또한 전라북도 군산시 비응도동 소재 신공장의 설비투자 완료 후 양산체제 진입과정에 있으며, 향후 2PLY 제품 및 고부가가치 지종의 시장 확대로 손익구조 개선이 기대됩니다.
당사는 전라북도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 상업용지의 매각은 당사가 직접 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
2) 조촌동 소재 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율
가. 신문용지

구분
2019년
2018년
2017년

페이퍼코리아
22.2
23.5
24.5

전주페이퍼
46.6
45.7
42.2

대한제지
31.2
30.8
29.1

레졸루트포리스트코리아
-
-
4.2

기타(수입지)
-
-
-

계
100.0
100.0
100.0

나. 산업용지

구분
2019년
2018년
2017년

페이퍼코리아
43.8
50.3
47.6

컨버즈
17.9
6.7
8.9

송학제지
5.1
7.6
7.5

아세아제지
2.2
3.7
4.8

기타(수입지)
31.0
31.7
31.2

계
100.0
100.0
100.0

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의
구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내]
신문사, 출판사,
도매/대리점
[수출]
홍콩, 대만 등
동남아시아
신문사, 실수요처,
지류도매상, 대리점
①신문사의 발행량과 
전체적인 내수경기 및
광고물량 변동
②해외수급 및 시황에
따른 수출단가 변동
국내경기 기반의
수요변동 및
해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손보전을 통한 재무구조의 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주식 3주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
59,948,345
66.67
2020년 03월 05일
44,961,258,500
(89,922,517주)
14,987,086,000
(29,974,172주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서상목
1961.03.11
사외이사
-
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

서상목
코레일유통
사외이사

1988~2002

삼성생명 법인영업본부 사업부장
-

2002~2008

신한증권 금융상품본부장
-

2018~현재

코레일유통 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상목
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 금융 및 부동산에 대한 이해도가 높고 보험 및 증권사에서 재직한 경력이 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '인간중심의 열린경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 코레일유통 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.