제이스코홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200129)
제출인: 제이스코홀딩스

참고서류
3.3
제일제강공업 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 01월 29일

위임권유기간시작일:
2020년 02월 01일

권 유 자:
성 명: 제일제강공업 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)
전화번호: 031-499-0771

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제일제강공업 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최준석
최대주주
보통주
6,192,663
21.00
사내이사
-

넥스팜스(주)
최대주주의
특수관계인
보통주
293,000
0.99
주주
-

(주)디바피아
최대주주의
특수관계인
보통주
533,109
1.81
주주
-

최지호
최대주주의특수관계인
보통주
692,042
2.34
사내이사
최대주주의 자녀

최원홍
최대주주의
특수관계인
보통주
553,633
1.88
주주
최대주주의 자녀

(주)케이원피플
특수관계인
보통주
2,855,450
9.68
주주
-

계
보통주
11,119,897
37.7
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주식회사 원스트링
-
-
권유자의 대리인
-

김선태
-
-
권유자의 대리인
-

최순
-
-
권유자의 대리인
-

최연식
보통주
2
권유자의 대리인
-

최준식
-
-
권유자의 대리인
-

양재학
-
-
권유자의 대리인
-

장동희
-
-
권유자의 대리인
-

강동명
-
-
권유자의 대리인
-

백종훈
-
-
권유자의 대리인
-

조기억
보통주
38,872
권유자의 대리인
-

박근서
-
-
권유자의 대리인
-

오상운
보통주
2,739
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 24일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 02월 01일, 
 (종료일) - 임시주주총회 개회전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 원스트링
주주총회에 대한 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 02월 13일 오전 9시 
 (장소) - 제일제강공업 주식회사 본사동 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 임두순 
 (부서 및 직위) - 부장 
 (연락처) - 031-499-0771 / 031-421-7999

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경

현 행

변 경 (안)

제1조(목적)본 규정은 정관 제39조 규정에 따라 퇴직하는 임원에게 지급하는 퇴직금의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다.

제3조(퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직당시의 평 균임금 1개월분에 다음표의 지급율을 승하여 산 출한 금액을 퇴직금으로 한다.

재임기간

직위

5년미만

5년이상~10년미만

10년이상

지급율

지급율

지급율

회 장

1

2.5

3

사 장

1

1.5

2

기타 임원

1

1.2

1.5

감 사

1

1

1

2) 임원이 무보수 또는 경영상 기존 급여보 다. 적게 받게 될 경우 퇴직금 산출시 손실을 보전하기 위해 무보수 재직기간 전 급여를 평균 임금으로 산정하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한 다.

제4조 (재임기간의 계산)

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산 하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장, 회장을 연임 근속한 경우에는 임원 총 재임기간 에 최종 재임직위에 해당한 지급율로 계산하여 지급 한다.

2) 재임기간의 계산에 있어서 무보수 재직기 간도 포함하여 계산한다.

제5조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제6조 (퇴직위로금)

대표이사 사장(회장)이 타의로 해임될 경우 퇴직금 지급규정에서 정한 퇴직금의 3배에 달하는 별도의 퇴직위로금을 지급하며, 사내이사 및 사외이사가 타의로 해임될 경우 퇴직금 지급규정외 30억원의 별도의 퇴직위로금을 각각 지급한다.

제7조 (시행)

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 날부터 시행한다. 다만, 본 규정 시행이전부터 연임하여온 현 임원에 대하여는 당초 선임된 때부터 소급하여 적용한다.

2014년 2월 28일

제1조(목적)

(좌 동)

제2조(임원의 정의)

(좌 동)

제3조(퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직일 이전 3개월의 총일수를 나누어 계산한 평균임금을 총재직일수로 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

(표 삭 제)

2) (삭 제)

제4조 (재임기간의 계산)

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

2) (삭 제)

제5조 (지급제한)

(좌 동)

제6조 (퇴직위로금)

(삭 제)

제7조 (시행)

(좌 동)

2020년 2월 13일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이향기
1964.04.09
사내이사
-
이사회

강현영
1969.01.19
사내이사
-
이사회

이성일
1965.10.26
사내이사
-
이사회

남영우
1975.11.20
사내이사
-
이사회

이동환
1975.05.27
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이향기
-
- (주)코스틸 전무
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 동아대학교 기계공학과
없음

강현영
-
- (주)코스틸 상무
- University of Illinois at Chicago 
 경영학 석사
없음

이성일
-
- (주)다안인베스트먼트 이사
- 단국대학교 경영학과
없음

남영우
-
- (주)세이버 이사
- 초당대학교 산업디자인과
없음

이동환
변호사 이동환 법률사무소
- 중앙대학교 법학과
없음

※ 기타 참고사항