코웨이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200123)
제출인: 코웨이

참고서류
3.3
코웨이(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 1 월 23 일

위임권유기간시작일:
2020 년 1 월 30 일

권 유 자:
성 명: 웅진코웨이 주식회사주 소: 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23전화번호: 041-850-7800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

웅진코웨이(주)
보통주식
1,494,224
2.02%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 웅진씽크빅
최대주주
보통주식
18,511,446
25.08
최대주주
-

신현웅
계열회사등 임원
보통주식
1,039
0.00
계열회사등 임원
-

계
보통주식
18,512,485
25.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주혜미
보통주식
-
직원
-

임인애
보통주식
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 1월 14일 기준일 현재 10,000주 이상의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 1월 30일 (종료일) - 2020년 2월 6일

나. 위임장용지의 교부방법 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항- 해당사항 없음

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 2월 7일 10시 (장소) 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 주혜미, 임인애 (부서 및 직위) IR팀 과장, IR팀 과장 (연락처) 02-2172-1247,1319

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

방준혁
1968.11.03
사내이사
없음
이사회

이해선
1955.06.18
사내이사
없음
이사회

서장원
1970.05.08
사내이사
없음
이사회

김진배
1961.07.25
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김규호
1962.01.07
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

윤부현
1960.07.07
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이다우
1968.03.24
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

방준혁
넷마블 이사회 의장

○'14~ 현재 넷마블 이사회 의장

○'11~ '14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문

없음

이해선

웅진코웨이 사업기술총괄/사장

○'19~ 현재 웅진코웨이 사업기술총괄사장

○'16~ '19 웅진코웨이 대표이사

없음

서장원
넷마블 코웨이TF장

○'20~ 현재 넷마블 코웨이 TF장

○'19~ '19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션 담당

○'15~ '18 넷마블 경영전략담당

○'01~ '15 법무법인 세종 선임미국변호사

없음

김진배
고려대학교 경영대학 교수

○'01~ 현재 고려대학교 경영대학 교수

○'97~ '01 보스톤대학교 조교수

없음

김규호
서강대학교 산학협력센터 교수

○'15~ 현재 서강대학교 교수 (산학협력중점)

○'13~ '14 삼성전자 미디어솔루션센터 (전무)

없음

윤부현
㈜LG유플러스 고문

○'18~ 현재 LG유플러스 고문

○'12~ '18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무)

○'09~ '11 LG전자 금융담당(상무)

○'07~ '08 LG전자 경영기획담당(상무)

없음

이다우
법무법인 율촌 변호사

○'18~ 현재 법무법인 율촌 변호사

○'16~ '18년 춘천지방법원 부장판사

○'15~ '16년 서울중앙지방법원 판사

없음

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진배
1961.07.25
사외이사
없음
이사회

윤부현
1960.07.07
사외이사
없음
이사회

이다우
1968.03.24
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

김진배
고려대학교 경영대학 교수

○'01~ 현재 고려대학교 경영대학 교수

○'97~ '01 보스톤대학교 조교수

없음

윤부현
㈜LG유플러스 고문

○'18~ 현재 LG유플러스 고문

○'12~ '18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무)

○'09~ '11 LG전자 금융담당(상무)

○'07~ '08 LG전자 경영기획담당(상무)

없음

이다우
법무법인 율촌 변호사

○'18~ 현재 법무법인 율촌 변호사

○'16~ '18년 춘천지방법원 부장판사

○'15~ '16년 서울중앙지방법원 판사

없음

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 웅진코웨이 주식회사라고 부르며, 영문으로는 WOONGJIN COWAY Co., Ltd.라고 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 코웨이 주식회사라고 부르며,

영문으로는 COWAY Co., Ltd.라고 표기한다.

- 사명 변경에 따른 상호 변경

<신 설>

부 칙(2020. 2. 7.)

제1조(시행일)이 정관은 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이에서 2019 년12 월30 일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래종결 시점부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 변경의 건에 대한 결의는 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.