피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200121)
제출인: 피엔티엠에스

참고서류
3.3
명성티엔에스주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 01 월 21 일

위임권유기간시작일:
2020 년 01 월 28 일

권 유 자:
성 명: 명성티엔에스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16(갈산동)
전화번호: 053-582-3577

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

명성티엔에스주식회사
보통주
25,000
0.4%
본인
자기주식

※ 상기 '주식 소유비율'은 발행주식의 총수 6,370,000주 기준임.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

권태욱
대표이사
보통주
1,820,920
28.59%
대표이사
-

이용진
대표이사
보통주
1,740,000
27,32%
대표이사
-

신상철
등기임원
보통주
361,820
5.68%
등기임원
-

계
보통주
3,922,740
61.6%
-

※ 상기 '주식 소유비율'은 발행주식의 총수 6,370,000주 기준임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김옥순
보통주
2,023
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 19일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 명성티엔에스(주) 주주 여러분께

언제나 당사에 깊은 관심과 애정을 보내주시는 점 진심으로 감사드립니다.

금번 임시주주총회에서 정관의 일부 변경 등 여러 안건이 상정될 예정입니다. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주 여러분의 협조 부탁드리겠습니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 01 월 28 일, 
 (종료일) - 2020 년 02 월 06 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

미래에셋대우(주)
1.전자투표 행사관리
2.전자투표및 주주총회의 결과 관리
3.기타 위 각호와 관련하여 이용자의 편의를 증대시키기 위해 제공하는 서비스
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 02 월 07 일 09시 
 (장소) - 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지
 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 정 수
 (부서 및 직위) 경영지원팀 부서장 
 (연락처) 053-582-3577 
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사업없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6.(생략)

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6.(현행과동일)

7.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업

8.금속철강선 판매업 및 수출입업

9.신소재 및 나노융합관련 사업

10.아이티융합관련사업

11.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업

12.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업

13.인공지능(AI)솔루션 개발업

14.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체

15.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체

16.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

17.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업

18.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업

19.위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만(50,000,000)주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주(200,000,000)주로 한다.

발행예정주식수 상향

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
<삭제>
전자증권법 시행에 따른 삭제

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한

<삭제>

전자증권법 시행에 따른 삭제

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의~(이하생략)

1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략)

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략)

3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 ~(이하생략)

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의~(이하생략)

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략)

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략)

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 ~(이하생략)

⑤증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조“전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.<신설>

발행한도상향 및 전환가액조정조항 신설

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의~(이하생략)

1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략)

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략)

3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 ~(이하생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의~(이하생략)

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 ~(이하생략)

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 ~(이하생략)

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 ~(이하생략)

⑥시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제 17조 제5항의 규정을 준용한다.<신설>

발행한도상향 및 행사가액 조정조항 신설

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 제15조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,(~이하생략)

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에,(~이하생략)

조항불일치

제32조(이사의 수)

다만, 회사의 자본금 총액이 10억원 미만(~이하생략)

<삭제>

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 (~이하생략)

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 (~이하생략)

이사회의 효율적 운영

[신설]

부칙

이 정관은 2020년 2월 7일부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준규
1978.01.26
해당사항 없음
-
이사회

박미하
1981.10.11
해당사항 없음
-
이사회

오택동
1965.11.29
해당사항 없음
-
이사회

안동준
1968.01.03
해당사항 없음
-
이사회

김경민
1973.07.13
해당
-
이사회

조종연
1950.04.15
해당
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준규
현) 한아름이엔지 부장

전) 에스엘텍 근무

-

박미하
현) 제이앤제이골든파트너스 이사
- 인디애나 주립대학교 박사
-

오택동
현) 티앤디홀딩스 이사
전) YK COWORTHS LIMITED 부회장
-

안동준
현) 제이앤제이골든파트너스 대표
- 사우스캐롤라이나 주립대 석사
전) Hopewell Asset 심사역
-

김경민
현) 변호사 김경민 사무소 대표
- 연세대학교 법학과 학사
전) 사법연수원 29기
-

조종연
현) 테드홀딩스 고문
- 성균관대학교 경영학과 학사
전) 금융감독원 국장
-

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최호영
1963.08.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최호영

현) 법무법인 다담 대표변호사

공인회계사

- 서울대학교 경제학과 학사
- 서울대학교 경영학과 석사
- 제25회 공인회계사 합격
- 제35회 사법시험 합격
- 1996~1999 법원 판산
전) 국무총리실 행정심판위원
전) 증권선물위원회 감리위원
전) 한국공인회계사협회 윤리위원
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다