다이나믹디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200115)
제출인: 다이나믹디자인

참고서류
3.3
(주)세화아이엠씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 01 월 15 일

위임권유기간시작일:
2020 년 01 월 18 일

권 유 자:
성 명: (주)세화아이엠씨
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12
전화번호: 062 - 944 - 6161

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세화아이엠씨
보통주
334,790
1.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최기정
-
-
직원
-

백형복
-
-
직원
-

서윤석
-
-
직원
-

나상두
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 폐쇄 기준일 주주명부에 기재 되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 01월 18일, 
 (종료일) - 2020년 02월 04일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보 및 위임장 권유, 수령 관련업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 02월 04일 오전 10시
 (제1회차 임시주주총회 이후)
 (장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김형의
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 대리 
 (연락처) - 062 - 944 - 6161

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김종호
1948.01
- 경희대 경제학과
- 페어레이디킨슨대 경영학 석사
- 한국복합물류 대표이사 사장
- 아시아나IDT 대표이사 사장
- 금호타이어 대표이사 회장
2022.03.29

김형우
1960.02
- 전남대 경제학과
- 금호타이어 상무(기획/재무)
- 광주지방법원 법정관리 CRO
-

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김종호
이사회 결의

김형우

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손오동
1979.03
사내이사
최대주주 특수관계인
(부회장)
이사회

노기조
1962.07
-

조성원
1980.01
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

손오동
-
·現(주)우성코퍼레이션 부회장 
·(주)우성에너지 대표이사 
·인도네시아 SWASTA 대학 경영학 석사
-

노기조
-
·한국타이어 중국본부 상무(중국본부CFO) 
·한국타이어 경영진단 상무 
·SI Group Korea / Finance Controller 
·한국타이어 영국법인 관리주재원 
·중국상해교통대학 최고경영자과정 수료 
·전남대학교 경영대학 경영학 학사
-

조성원
-
·現(주)우성로지스틱 법무, 기획, 전략 사내이사 
·동아대학교 법학전문대학원 졸업
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주완
1964-08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍주완
-
·現(주)디에프글로벌 대표이사 
·퍼페티일에쿼티파트너스(주)대표 
·NH SPAC 9호 감사 
·아시아나항공(주)상무/윤리감사실장 
·금호타이어(주) 상무/재무담당 
·금호생명보험(주)상무/전략경영담당 
·금호아시아나그룹부장/전략경영본부 
·HERMES인베스트먼트/ManagerPartner
·(주)코오롱 인베스트먼트/이사 
·동양증권(주)국제금융팀/차장 
·아시아나항공(주)국제금융팀 
·(주)대우 
·컬럼비아대학교 경영대학원 경영학(MBA)
·서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업

2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업

3) 자동차부품의 제조 가공 수리업

4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업

5) 고무제품 제조판매업

6) 주택 보수업

7) 페인트 판매 및 도장업

8) 기계부품의 제조가공 및 수리업

9) 목제품 제작 및 판매업

10) 동산 및 부동산 임대업

11) 경비 및 용역일체

12) 기계 및 기계부품 제조업

13) 기계 설계업

14) 기계 도 ·소매업

15) 산업기계설비 제조업

16) 전자제품 제조업

17) 철구조물 제조업

18) 농 ·공업용 필름제조 및 판매업

19) 무역업

20) 기술 전수 등에 따른 기술용역업

21) 의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역

22) 의료기기 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역

23) 동물의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역

24) 생물학적 제재 제조 및 판매 또는 연구용역

25) 생물신소재 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역

26) 치료제의 조제 및 판매 또는 연구용역

27) 임상시험 대행사업

28) 임상시험 기술개발 및 용역업

29) 화장품의 제조 및 판매

30) 식품의 제조 및 판매

31) 각 호에 부대하는 사업일체

제2조 (목적)

<좌동>

31) 석유제품, 가스, 윤활기유, 윤활
유그리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 매매

32) 원유 및 전호의 각 제품의 수출입

33) 배관자재 및 기타자재 판매업

34) 본 회사가 수시로 건설하거나 취득하는 상기 사업목적 달성에 필요한 부동산 및 제반시설, 장비의 소유, 매매, 임대, 운영

35) <좌동>

신규 사업 진출 필요에 따라 사업 목적 개정

항목순연

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 (주식의 종류)

① <좌동>

② <좌동>

③ <삭제>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 발행 삭제

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정하는 경우

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 16 규정에 의하여 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조 (신주인수권)

① <좌동>

② <좌동>

1) <좌동>

2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) <좌동>

4) <좌동>

5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8) 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

관련 법령에 따라 유상증자의 방식, 사유, 제한 등 구체화

<신설>

제10조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식에 대하여 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ <좌동>

주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3월내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환 사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 장기적인 사업수행, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국의 합작법인, 기술제휴회사 및 협력업체에게 전환사채를 발행하는 경우

5) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우 에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정), 5-23조의2 (전환가액의 상향조정) 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발생할 경우에는 전환 가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① <좌동>

1) <좌동>

2) <좌동>

3) <좌동>

4) <좌동>

5) <좌동>

6) 관계법령에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 <신설>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

전환사채 발행사유 정리

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 장기적인 사업수행, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

4) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국의 합작법인, 기술제휴회사 및 협력업체에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

5) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매·자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① <좌동>

1) <좌동>

2) <좌동>

3) <좌동>

4) <좌동>

5) <좌동>

6) 관계법령에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우<신설>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ 제18조 제6항의 규정은 신주인수권부사채의 발행의 경우에 준용한다.<신설>

신주인수권부사채 발행의 근거, 사유 등 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관 제14조(명의개서대리인) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

① <좌동>

② 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. <신설>

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 신설

제37조 (이사의 선임 및 직무)

① 회사는 이사회 결의로 대표이사, 총괄사장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 그 외 제1항에 따라 선임된 자는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조 (이사의 선임 및 직무)

① <좌동>

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 그 외 제1항에 따라 선임된 자는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하며 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항 및 제3항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정. 상설기구인 이사회의 신속한 의사결정을 위하여 소집기간을 단축함

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장선임방법을 반영하여 개정

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 정관에서 정하되 정관에서 정하지 아니한 부분은 이사회 결의로 정하며, 각 위원회의 결의방법은 정관 제44조제1항보다 높은 비율로 정할 수 있다.

제43조 (위원회)

① <좌동>

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 결정한다.

이사회내 위원회의 구성, 권한, 운영 등 세부사항에 관한 이사회 권한부여 근거규정 정비

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

<신설>

부 칙

개정 정관은 2020년 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▣임시주주총회 제1회차, 제2회차 개최

- 임시주주총회 개최(예정)일 : 2020-02-04

- 임시주주총회 별도 개최 사유 : 
당사는 금번 임시주주총회에서 소수주주의 권리 보장을 위해 이사회 안건과 병합하지 않고 2020년 제1회차 임시주주총회를 별도 개최할 예정입니다.
이는 소수주주의 권리를 보장하기 위한 목적임을 참고 바랍니다. 

제1회차 임시주주총회 일정: 2020-02-04 오전08:00
 임시주주총회 장소: 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26 (본사-복지동)
 임시주주총회 목적: 소수주주제안

제2회차 임시주주총회 일정: 2020-02-04 오전10:00(제1회차 임시주주총회 이후)
 임시주주총회 장소: 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26 (본사-복지동)
 임시주주총회 목적: 최대주주변경에 따른 의안 상정