한주에이알티 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200110)
제출인: 한주에이알티

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)일야

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 01 월 10 일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 032) 815-3500

(홈페이지) http:// http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 서 영 호

(전 화) 032) 815-3500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)예울에프씨

국적
대한민국
대표자
김상철

자본금(원)
50,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
100,000
주요사업
외식프랜차이즈 
및 인테리어 외

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
100,000

양수금액(원)(A)
15,820,000,000

총자산(원)(B)
34,868,729,200

총자산대비(%)(A/B)
45.37

자기자본(원)(C)
13,882,405,932

자기자본대비(%)(A/C)
113.96

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적

- 사업다각화(F&B사업본부 신설)

- 기업 재무구조 개선

- 안정적 매출 및 영업이익 확보

5. 양수예정일자
2020년 03월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김상철 외 3명(특수관계자)

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금 지급(구주 취득)
2) 지급시기 : 계약금(2020년 01월 10일): \ 1,582,000,000
 잔 금(2020년 03월 31일): \ 14,238,000,000
3) 자금조달 방법 : 유상증자/전환사채/자기자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인동행

외부평가 기간
2019년 12월 24일 ~ 2020년 01월 09일

외부평가 의견

당 법인
이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재

15,
168백만원
에서

16,564
백만원
으로 산출되었으며, 실제 양수
예정가액은
15,820
백만원
으로중요성의 관점에서 부적정하
다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수내역 중 '총자산' 및 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 최근 사업연도(2018년도) 개별재무제표 기준입니다.

2) (주)예울에프씨는 김상철 대표가 경영하는 법인으로, 동 법인의 지분 100%를 보유하고 있는 김상철 대표 및 특수관계자 3인으로부터 지분 전부를 인수하는 사항입니다.

성명

보유주식 수

비고

양도인 1. 김상철

70,100주

70.1% (최대주주 본인)

양도인 2. 안성자

21,100주

21.1% (특수관계자)

양도인 3. 김의진

4,400주

4.4% (특수관계자)

양도인 4. 김의영

4,400주

4.4% (특수관계자)

계
100,000주
100%

3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다. 

5) 하기의 '발행회사의 요약 재무상황'의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 주식회사 예울에프씨의 2018년 12월 31일 결산서를 기준으로 외부감사인(태성회계법인)의 감사보고서를 반영한 금액입니다.

※ 관련공시 : 해당없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
14,111
1,398
12,713
50
10,814
988
적정
태성회계법인

전년도
12,911
1,186
11,725
50
11,539
1,666
-
-

전전년도
11,396
1,734
9,661
50
10,876
1,345
-
-

* 당해연도는 2018년을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다..
* 상기 수치는 '2018년 감사보고서' 및 발행회사의 자체 결산보고서의 연결재무제표상의 재무정보입니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김상철
안성자
김의진
김의영
대한민국
서울특별시 마포구 양화로 45
서울특별시 마포구 양화로 45
서울특별시 마포구 양화로 45
서울특별시 마포구 양화로 45

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2018년도
결산기
제9기

자산총계
14,111
자본금
50

부채총계
1,398
매출액
10,814

자본총계
12,713
당기순손익
988

외부감사인
태성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
김상철
-

대표이사
김상철
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-