금호전기 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200109)
제출인: 금호전기

참고서류
3.3
금호전기 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 01월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한사항
의결권 대리행사 권유위탁진행에 따른 참고서류 정정

3. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주전체

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는주주 전체

5. 기타 사항다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

5. 기타 사항다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤모어아이에이그룹(주)
주주관리, 위임장 제공 및 수령등 제반업무 포함
-

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 01월
08일

위임권유기간시작일:

2020년 01월 13일

권 유 자:
성 명:금호전기주식회사주 소:서울시 마포구 마포대로4다길 41전화번호:1566-2718

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

금호전기(주)
보통주
865,938
8.43%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

박명구
최대주주
보통주
942,209
9.18%
대표이사, 회장
-

박영구
특수관계인
보통주
400,000
3.90%
특수관계인
-

박남구
특수관계인
보통주
67,189
0.65%
특수관계인
-

박주형
특수관계인
보통주
4,863
0.05%
특수관계인
-

박민철
특수관계인
보통주
5,527
0.05%
특수관계인
-

박민수
특수관계인
보통주
6,416
0.06%
특수관계인
-

(주)아이네트코리아
계열회사
보통주
292,097
2.85%
계열회사
-

금성산업(주)
계열회사
보통주
12,625
0.12%
계열회사
-

박현옥
특수관계인
보통주
36,000
0.35%
특수관계인
-

계
-
1,766,926
17.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김창식

-
직원
-

최성기

-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -
2020년 01월
13일

, (종료일) - 2020년 01월 23일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법

■피권유자에게 직접 교부하는 방법

■우편 또는 모사전송에 의한 방법

■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤모어아이에이그룹(주)
주주관리, 위임장 제공 및 수령등 제반업무 포함
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 01월 23일 09시 (장소) -
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309

금호전기(주) 3층 강당마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김창식 (부서 및 직위) -
인사총무팀 이
사 (연락처) -
031-379-4231

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업
41.금융회사에 대한 투자

42. 전 각호에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

제20조(소집지)
주주총회는 본점 또는
화성시에 소재한 지점
에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)
주주총회는 본점 또는
용인시에 소재한 사업장
에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는
3명 이상 5명 미만
으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는
4명 이상 7명 미만
으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

-

제41조의2(감사)
①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.
그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2(감사)
①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2019년 9월 20일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2019년 9월 20일 개정

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 1월 23일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2019년 9월 20일 개정

2020년 1월 23일 개정

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오상
1960.03.15
사내이사
-
이사회

이홍민
1973.04.28
사내이사
-
이사회

정헌욱
1988.10.17
사내이사
-
이사회

이종원
1973.05.15
사외이사
-
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

권오상
현)한솔합동법률사무소대표변호사
경희대학교 법학과
-

이홍민
현)신주홀딩스 대표이사

단국대학교 경영학과

전)제넨바이오 대표이사

-

정헌욱
현)CNJ INC. 부사장
조지아대학교 경영학과
-

이종원

현)대한상사중재원 국제중재인

현)법무법인 대륙아주파트너 변호사

서울대학교 법학과
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박외희
1954.03.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

박외희
현)이촌세무법인 대표이사

서울시립대학교 세무전문대학원

전)종로세무서장

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.