금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200108)
제출인: 금호전기

참고서류
3.3
금호전기 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 01월
08일

위임권유기간시작일:

2020년 01월 13일

권 유 자:
성 명:금호전기주식회사
주 소:서울시 마포구 마포대로4다길 41
전화번호:1566-2718

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

금호전기(주)
보통주
865,938
8.43%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박명구
최대주주
보통주
942,209
9.18%
대표이사, 회장
-

박영구
특수관계인
보통주
400,000
3.90%
특수관계인
-

박남구
특수관계인
보통주
67,189
0.65%
특수관계인
-

박주형
특수관계인
보통주
4,863
0.05%
특수관계인
-

박민철
특수관계인
보통주
5,527
0.05%
특수관계인
-

박민수
특수관계인
보통주
6,416
0.06%
특수관계인
-

(주)아이네트코리아
계열회사
보통주
292,097
2.85%
계열회사
-

금성산업(주)
계열회사
보통주
12,625
0.12%
계열회사
-

박현옥
특수관계인
보통주
36,000
0.35%
특수관계인
-

계
-
1,766,926
17.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김창식

-
직원
-

최성기

-
직원
-

3. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -
2020년 01월
13일

, 
 (종료일) - 2020년 01월 23일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 

■피권유자에게 직접 교부하는 방법

■우편 또는 모사전송에 의한 방법

■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 01월 23일 09시
 (장소) -
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309

금호전기(주) 3층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김창식 (부서 및 직위) -
인사총무팀 이
사 (연락처) -
031-379-4231

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 
영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자
38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 
영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품
, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 
대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자
38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41.금융회사에 대한 투자

42. 전 각호에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

제20조(소집지)
주주총회는 본점 또는
화성시에 소재한 지점
에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)
주주총회는 본점 또는
용인시에 소재한 사업장
에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는
3명 이상 5명 미만
으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는
4명 이상 7명 미만
으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

-

제41조의2(감사)
①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.
그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2(감사)
①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2019년 9월 20일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2019년 9월 20일 개정

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 1월 23일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2019년 9월 20일 개정

2020년 1월 23일 개정

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오상
1960.03.15
사내이사
-
이사회

이홍민
1973.04.28
사내이사
-
이사회

정헌욱
1988.10.17
사내이사
-
이사회

이종원
1973.05.15
사외이사
-
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권오상
현)한솔합동법률사무소
대표변호사
경희대학교 법학과
-

이홍민
현)신주홀딩스 대표이사

단국대학교 경영학과

전)제넨바이오 대표이사

-

정헌욱
현)CNJ INC. 부사장
조지아대학교 경영학과
-

이종원

현)대한상사중재원 국제중재인

현)법무법인 대륙아주
파트너 변호사

서울대학교 법학과
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박외희
1954.03.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박외희
현)이촌세무법인 대표이사

서울시립대학교 세무전문대학원

전)종로세무서장

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.