에이치엠넥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191223)
제출인: 에이치엠넥스

참고서류
3.3
(주)씨티젠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2019년 12월 23일

위임권유기간시작일:
2019년 12월 27일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 씨티젠
주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
전화번호 : 031-205-5300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨티젠
보통주식
1,092,918
2.79
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)라이브플렉스
최대주주
보통주식
3,704,079
9.47
최대주주
-

김병진
사실상지배주주
보통주식
1,926,369
4.92
사실상지배주주
-

(주)장산
계열회사
보통주식
1,825,557
4.67
계열회사
-

손순종
대표이사
보통주식
100,000
0.26
대표이사
-

계
-
7,556,005
19.32
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상익
-
-
직원
-

이정배
-
-
직원
-

박종화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 13일 현재 (주)씨티젠 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 12월 27일, (종료일) - 2020년 1월 9일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 1월 10일 오전 9시
 (장소) 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상익
 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장
 (연락처) 031-205-5300 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사
씨티젠이라 한다. 
영문으로
CTGen Co.,Ltd.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사
라이브파이낸셜이라 한다. 영문으로
Livefinancial Co.,Ltd.라 표기한다.

상호변경

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41.
(생략)

<신설>

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41.
(현행과 동일)

42. 블록체인을 활용한 핀테크 플랫폼 개발

및 운영

43. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스

44. 데이터베이스 및 온라인정보제공

45. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및
판매

46. P2P 금융업

47. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적추가

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.ctgen.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.livefinancial.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소변경

제 10 조의 2 (일반공모증자 등)

①~④
(생략)

<신설>

⑤ 제 1 항 내지

제
4
항
의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제 10 조의 2 (일반공모증자 등)

①~④
(현행과 동일)

⑤ 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 300을 초과하지 않은 범위내에서 회사가 긴급한자금조달을 위하여 이사회 결의로서 국내
·외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행할 수 있다.

⑥ 제 1 항 내지
제 5 항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

조문추가

제 13 조 (전환사채의 발행)

①~⑤
(생략)

⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

제 13 조 (전환사채의 발행)

①~⑤
(현행과 동일)

⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

전환가액 조정한도 수정

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)
①~⑤
(생략)

⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)
①~⑤
(현행과 동일)

⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

행사가액 조정한도 수정

제 29 조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상
6명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 29 조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상
4명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 변경

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)
① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)
① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
직전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 통지일 변경

<신설>

<부칙>

1. 이 정관은 2020년 1월 10일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음