애니플러스 — 임시주주총회결과 (20191219)
제출인: 애니플러스

미래에셋대우스팩2호/임시주주총회결과/(2019.12.19)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

1. 합병승인 결의의 건

-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 전승택(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 장재호(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 형민우(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 김유승(사내이사) -> 원안대로 승인

3-5. 이성재(사외이사) -> 원안대로 승인

3-6. 박종욱(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 정경진 -> 원안대로 승인

5. 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2019-12-19

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시

2019-12-04 참고서류

2019-12-04 주주총회소집공고

2019-11-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전승택

1975-10

3

신규선임

'99 : 연세대학교 행정학과 졸업

'09.06~현재 : ㈜애니플러스

장재호

1969-07

3

신규선임

'96 : 경희대학교 영문학과 졸업

'96~'01 : 오리콤 광고기획팀 대리

'01~'11 : SBS콘텐츠허브 차장

'11~현재 : ㈜애니플러스

형민우

1976-02

3

신규선임

'03 : 연세대학교 경영학과/동대학원 졸업

'03∼'07 : LG경제연구원 선임연구원

'09~현재 : ㈜애니플러스

김유승

1967-10

3

신규선임

'92 : 경희대학교 국어국문학과 졸업

'92~'95 : 장백정보통신 이사

'96~'99 : 성지건설 팀장

'99∼'10 : 한국투자증권 부장

'11 ~'14 : 라온엔터프라이즈 부사장

'14 ~현재 : ㈜애니플러스

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성재

1967-12

3

신규선임

'99 : The George Washington University

'91~'94 : Citibank Korea

'94~'97: Kim's Trading Co.

'00~'05 : 한국투자증권

'05~'07: Merrill Lynch Int. Inc.

'09~'18 : 한국투자증권 리스크 관리부장

'18.~현재 : 디티알 상무

디티알(상무)

박종욱

1972-07

3

신규선임

'96 : 서울대학교 공법학과 졸업

'96 : 제38회 사법시험

법무법인 새길 변호사

법무법인 원 변호사

전 법무법인 퍼스트 대표변호사

전 법무법인 로앰 대표변호사

현 법무법인 우리누리 대표변호사

법무법인 우리누리(대표변호사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정경진

1974-01

3

신규선임

비상근

'00 : 한양대학교 경영학과 졸업

'03 : 한국공인회계사

'03~'05 : 중앙회계법인

'05~'10 : 회계법인 나무

'10~현재: 오늘회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방송채널사용사업

2. 유선방송 및 위성방송 프로그램 공급업 등 방송관련사업

3. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업

4. 방송프로그램 등 판권 유통업

5. 방송광고 판매업

6. 인터넷 사이트 및 스마트폰 어플리케이션 내 광고 판매업

7. 인터넷을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업

8. 무선통신망을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업

9. 유선 및 위성방송망 등을 통한 주문형비디오 제공업

10. 인터넷 및 유무선 방송, 통신망을 통한 상품 및 디지털컨텐츠 판매업

11. 부가통신 및 통신판매업

12. 비디오물 제작 및 배급업

13. 음반, 음악영상물 제작 및 배급업

14. 게임물 제작 및 배급업

15. 영화 제작, 수입, 배급업

16. 국내외 영화 및 방송프로그램 제작투자사업

17. 극장용 및 방송용 애니메이션 제작, 투자 및 유통, 배급사업

18. 캐릭터 상품 제작, 수입 및 유통, 판매사업

19. 공연, 전시, 이벤트 등의 기획, 주최 및 이와 관련된 각종 판매사업

20. 국외소재 방송사 지분투자, 운영 및 프로그램 공급사업

21. 국외소재 방송사 방송광고 판매 및 광고대행사업

22. 국외 인터넷을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업

23. 국외 무선통신망을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업

24. 국외 유선 및 위성방송망 등을 통한 주문형비디오 제공업

25. 일반서적 및 정기간행물 출판업

26. 교육관련 컨텐츠 제작업

27. 일반여행업

28. 방송 및 인터넷 광고 등 대행업

29. 홍보대행 및 컨설팅업

30. 인포머셜 광고를 통한 판매 상품 기획, 제조 및 도소매 유통사업

31. 광고물 기획 및 제작업

32. 수출입 중개 및 대행사업

33. 부동산컨설팅 및 서비스업

34. 부동산임대업

35. 식음료판매업

36. 주류판매업

37. 프랜차이즈업

38. 각 호에 관련된 제조업

39. 각 호에 관련된 도소매업

40. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

-

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

X

X

집중투표제 배제

O

O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실

대상자

에스브이인베스트먼트㈜

에스브이파트너스㈜

에이아이피자산운용㈜

파인밸류자산운용㈜

미래에셋대우㈜

의무보유 기간

합병 신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오