KR모터스 — 주주총회소집공고 (20191218)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.7
KR모터스

주주총회소집공고

2019년 12 월 18 일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 기 복

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재훈

(전 화) 055-269-7314

주주총회 소집공고

(제59기 임시주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 1월 6일(월) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 강당

(문의전화 : 055-269-7333)

3. 회의목적사항

<의결사항(부의안건)>

제1호 의안 : 자본 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손의 보전을 통한 재무구조 개선 및 자본금 규모 적정화

나. 자본감소의 방법

당사 액면가 500원의 기명식 보통주에 대해, 보통주 4주는 동일 액면가 보통주 1주로 병합하는 무상병합(감자비율 75.00%)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류

감자주식수

감자비율(%)

감자기준일

감자전자본금
(발행주식수)

감자후자본금
(발행주식수)

보통주

142,083,057
75.00

2020년 02월 05일

94,722,037,500
(189,444,075)

23,680,509,000
(47,361,018)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정

1) 주주총회 예정일: 2020년 01월 06일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2019년 12월 16일 ~ 2019년 12월 17일

3) 구주권제출기간: -
4) 채권자 이의제출기간 : 2020년 01월 06일 ~ 2020년 02월 05일

5) 매매거래정기기간 : 2020년 02월 04일 ~ 2020년 02월 18일

6) 감자기준일: 2020년 02월 05일

7) 신주권교부예정일: -

8) 신주 상장예정일: 2020년 02월 19일

2. 기타사항
1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.
3) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

-

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)
① 회사가 이사회의 결의(제15조제2항에 의한 대표이사의 결정에 의한 경우를 포함하며, 이하 본조 및 제17조에서 ‘이사회의 결의’라고 함)로 전환사채를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

 -중략-

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
① 회사가 이사회의 결의(제15조제2항에 의한 대표이사의 결정에 의한 경우를 포함하며, 이하 본조 및 제17조에서 ‘이사회의 결의’라고 함)로 전환사채를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

 -중략-

⑦
시가하락에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

자금조달시 효율성 제고

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 12월 18일

KR모터스 주식회사

대표이사 이 기 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

SUN 
GUANG REN
(출석률: 100%)
박준현
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2019.01.22

2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성

-

2

2019.01.31

감사인선임위원회 구성

찬성

-

3

2019.02.01

제58기 별도재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건
찬성
-

4

2018.02.01

제58기 연결재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건

찬성

-

5

2019.03.07

제58기 정기주주총회 개최의 건

찬성

-

6

2019.03.14

정기주주총회 안건 확정의 건
찬성
-

7

2019.03.27

전환사채 차환발행 승인의 건
찬성
-

8
2019.04.02
유니온저축은행 운영자금 차입의 건
-
찬성

9
2019.04.16
사내 위임전결규정 개정의 건
-
찬성

10
2019.06.27
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

11
2019.08.14

관계사(LVMC Holdings) 차입연장의 건

-
찬성

12
2019.08.14
모빌릴티 합작법인 공동설립의 건
-
찬성

13
2019.08.30
임시주주총회 소집의 건
-
찬성

14
2019.09.09
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성

15
2019.09.30
차입금 만기연장의 건
-
찬성

16
2019.10.10
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

17
2019.10.14
대표이사 선임의 건
-
찬성

18
2019.11.28
무상감자,유상증자,임시주주총회 개최의 건
-
찬성

19
2019.11.28
스카이파이낸싱제이차 차입의 건
-
찬성

20
2019.11.29
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

21
2019.12.06
수입신용장 만기 연장의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내 별도의 위원회를 두지 않고 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000
18,290

18,290

-

주) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도금액을 합친 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.01.31
835
3.04%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.02.28
1,047
3.81%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.03.29
904
3.29%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.04.30
1,668
2.70%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.05.31
91
0.15%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.06.28
573
0.93%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.07.31
302
0.31%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.08.30
979
1.02%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.09.30
565
0.59%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
제품매출
2019.01~
2019.09
6,964
7.26%

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
상품매출

2019.01~

2019.09

3,070
3.20%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다, 2018년에는 PCX, N-MAX로 대변되는 Compact Luxury Scooter 그룹군이 23,769대 판매되어 내수 전체시장 규모 98,642대중 24.1%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2019년 3/4분기까지 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 10,649대 등록되어 전기차가 전체시장 85,639대에서 약 12.4%를 점유하는 증가세가 두드러졌습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2018년은 해외 합작법인 생산연기, EURO 4 신기종 출하지연, 내수 럭셔리스쿠터 시장대응 부재, 언더본시장 위축 등으로 판매대수가 7,897대에 그치는 저조한 실적을 기록하였습니다. 2019년에는 중국합작법인 JV의 본격적인 생산, 준비해온 전기차 신기종 출시, 친시장적인 OEM스쿠터 도입으로 2018년의 부진을 떨쳐버리고 다시 성장하는 한 해를 만들어갈 예정입니다.

2016년 10월 판매 및 유통부문을 물적분할한 신설판매법인 케이알글로벌네트웍스는 책임경영체제로 운영되고 있습니다. 2019년 국내와 해외의 판매, 유통부문에 대한전문성과 유연성을 바탕으로 중국JV 신기종 도입, OEM기종 다변화-신유통시장 개척을 통하여 2019년 케이알모터스 흑자전환에 주력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다. 

(2) 시장점유율

2019년 3분기 누계 국내 판매량은 당사와 대림 양사 기준으로 25,561대가 판매되었으며, 이중 수출은 2,501대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위: 대,%)

구 분

2019년 3분기

비 고

내 수

수 출

합 계

내수점유율

당 사

3,996

276

4,272

16.91%

-

대림자동차

19,064

2,225

21,289

83.09%

-

합 계

23,060

2,501

25,261

100.00%

-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는 IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 급증하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 60.0%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영하고 있으며, 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 상당한 기간 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손의 보전을 통한 재무구조 개선 및 자본금 규모 적정화

나. 자본감소의 방법

당사 액면가 500원의 기명식 보통주에 대해, 보통주 4주는 동일 액면가 보통주 1주로 병합하는 무상병합(감자비율 75.00%)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류

감자주식수

감자비율(%)

감자기준일

감자전자본금
(발행주식수)

감자후자본금
(발행주식수)

보통주

142,083,057
75.00

2020년 02월 05일

94,722,037,500
(189,444,075)

23,680,509,000
(47,361,018)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정

1) 주주총회 예정일: 2020년 01월 06일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2019년 12월 16일 ~ 2019년 12월 17일

3) 구주권제출기간: -
4) 채권자 이의제출기간 : 2020년 01월 06일 ~ 2020년 02월 05일

5) 매매거래정기기간 : 2020년 02월 04일 ~ 2020년 02월 18일

6) 감자기준일: 2020년 02월 05일

7) 신주권교부예정일: -

8) 신주 상장예정일: 2020년 02월 19일

2. 기타사항
1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.
3) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)
① 회사가 이사회의 결의(제15조제2항에 의한 대표이사의 결정에 의한 경우를 포함하며, 이하 본조 및 제17조에서 ‘이사회의 결의’라고 함)로 전환사채를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

-중략-

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
① 회사가 이사회의 결의(제15조제2항에 의한 대표이사의 결정에 의한 경우를 포함하며, 이하 본조 및 제17조에서 ‘이사회의 결의’라고 함)로 전환사채를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

-중략-

⑦
시가하락에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

자금조달시 효율성 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

"해당사항이 없습니다"