한화솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191212)
제출인: 한화솔루션

참고서류
3.3
한화케미칼(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2019년 12월 12일

위임권유기간시작일:
2019년 12월 18일

권 유 자:
성 명: 한화케미칼(주)
주 소: 서울시 중구 청계천로 86
전화번호: 02-729-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한화케미칼
주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
59,545,978
36.62
최대주주
-

북일학원
특수관계인
보통주
250,521
0.15
특수관계인
-

김창범
등기임원
보통주
15,000
0.01
등기임원
-

이구영
등기임원
보통주
9,010
0.01
등기임원
-

박승덕
등기임원
보통주
9,145
0.01
등기임원
-

우선주
137

계
-
59,829,791
36.80
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 참고서류 제출일 현재 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김학수
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 9일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 12월 18일,
 (종료일) - 2020년 1월 2일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://hcc.hanwha.co.kr/

홈페이지의 관리기관
한화케미칼 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 1월 2일 14시
 (장소) - 서울특별시 중구 퇴계로 145 세종호텔 세종홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김학수
 (부서 및 직위) - 지원팀 과장
 (연락처) - 02-729-4021

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 한화케미칼주식회사(이하 "회사"라 한다)라 칭한다.

영문으로는 HANWHA CHEMICAL CORPORATION(약호 HCC)이라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 한화솔루션주식회사(이하 "회사"라 한다)라 칭한다.

영문으로는 HANWHA SOLUTIONS CORPORATION(약호 HSC)이라 표기한다.

상호를 변경함

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.화학공업부문에 대한 투자

2.화학공업부문에 대한 투자재원조성업무

3.프라스틱, 화학제품 및 화공약품(독물 및 극물에 관한 법률에 정의된 독극물 포함) 그 가공품 또는 부산물의 제조, 구매, 판매, 보관, 가공 및 수출입

4.정밀화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

5.기계장비의 설계, 제작, 판매 및 수출입업

6.토목 및 건축, 동 자재의 제조, 판매, 가공 및 수출입업

7.위 생산물의 원료, 부분품, 시설재, 기계류, 화공약품 및 기타 사업운영에 필요한 재료의 제조, 구매, 판매, 보관 및 수출입

8.수출입업 및 동 대행업

9.부동산 임대업

10.수출입 보세화물의 보관 및 운송업

11.기술용역업

12.환경보전설비, 기자재, 약품, 기타 관련제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

13.석유류 제품의 판매, 보관 및 수출입

14.반도체, 2차전지 및 관련제품의 제조, 판매, 수출입업

15.교육서비스 사업

16.생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

17.전자상거래 및 인터넷 관련사업

18.천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

19.창업과 관련된 정보 및 서비스제공, 알선, 보육센터의 운영 등 창업지원사업

20.전자소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

21.집단에너지 사업

22.나노소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

23.신재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

24.에너지 자원개발 사업

25.신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업

26.전기공사 및 이에 수반되는 부대사업

27.바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

28.전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.화학공업부문에 대한 투자
2.화학공업부문에 대한 투자재원조성업무

3.프라스틱, 화학제품 및 화공약품(독물 및 극물에 관한 법률에 정의된 독극물 포함) 그 가공품 또는 부산물의 제조, 구매, 판매, 보관, 가공 및 수출입

4.정밀화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

5.기계장비의 설계, 제작, 판매 및 수출입업

6.토목 및 건축, 동 자재의 제조, 판매, 가공 및 수출입업

7.위 생산물의 원료, 부분품, 시설재, 기계류, 화공약품 및 기타 사업운영에 필요한 재료의 제조, 구매, 판매, 보관 및 수출입

8.수출입업 및 동 대행업

9.부동산 개발, 분양, 매매, 운영, 관리 및 임대업

10.수출입 보세화물의 보관 및 운송업

11.기술용역업

12.환경보전설비, 기자재, 약품, 기타 관련제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

13.석유류 제품의 판매, 보관 및 수출입

14.반도체, 2차전지 및 관련제품의 제조, 판매, 수출입업

15.교육서비스 사업

16.생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

17.전자상거래 및 인터넷 관련사업

18.천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

19.창업과 관련된 정보 및 서비스제공, 알선, 보육센터의 운영 등 창업지원사업

20. 전기, 통신, 전자소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

21.집단에너지 사업

22.나노소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

23.신재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업

24.태양전지 원재료, 태양전지(모듈, 셀 포함) 및 이를 이용한 응용제품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업

25.에너지저장시스템(ESS) 및 관련 부품, 소재, 장치, 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 조달, 운영 및 수출입업

26. 태양광 발전설비 및 시스템 개발, 제조, 임대, 판매 및 추출입업

27.에너지 자원개발 사업

28.국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업

29.신재생에너지, 가스 등 에너지의 개발, 생산, 수송, 분배, 공급, 매매, 중개 및 에너지 효율화 사업, 기타 이와 관련되는 국내 및 해외사업

30.발전, 송선, 변전, 배전 및 전력망 안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업

31.국내 및 해외 신재생에너지 사업 관련 자문(금융자문 포함), 투자 및 출연

32.신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업

33.전기공사 및 이에 수반되는 부대사업

34.소방공사업

35.통신공사업

36.전기설계업

37.건설업(통신공사, 전기공사, 실내건축공사, 소방공사, 건축토목공사 등)

38.전기 소방 감리업

39.바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

40.환경컨설팅업

41.일반자문업

42.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업

43.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

44.유통업

45.벤처투자 관련사업

46.초경량 복합재료 CNG 탱크, 수소탱크 제작 및 판매

47.스포츠단 운영 및 그 부대사업

48.전 각호에 부대되는 사업(연구, 기술개발, 용역, 구매대행 및 제품의 내수, 수출입업 등 포함)

한화큐셀앤드첨단소재㈜와의 합병에 따라 한화큐셀앤드첨단소재㈜가 영위하는 사업을 추가함

제 4 조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://hcc.hanwha.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhasolutions.com) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재한다.

상호 변경을 반영하여 신설한 회사의 인터넷 홈페이지를 기재함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건

제2-1호 의안) 사내이사 김희철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희철
1964-10
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김희철
한화큐셀앤드첨단소재(주)
큐셀부문 대표이사
서울대 화학공학 학사/석사, 
워싱턴대 세인트루이스 경영학석사 
前 독일 큐셀 대표이사
前 한화토탈 대표이사 
現 한화큐셀앤드첨단소재(주) 큐셀부문 대표이사
해당사항 없음

제2-2호 의안) 사내이사 류두형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류두형
1965-07
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

류두형
한화큐셀앤드첨단소재(주)
첨단소재부문 대표이사
서울대 경영학과 
前 한화첨단소재 자동차소재사업부장
前 한화에너지 대표이사 
現 한화큐셀앤드첨단소재(주) 첨단소재부문 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음