한스바이오메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191211)
제출인: 한스바이오메드

참고서류
3.3
한스바이오메드(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2019 년 12 월 11 일

위임권유기간시작일:
2019 년 12 월 16 일

권 유 자:
성 명: 한스바이오메드 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 정의로8길 7 한스빌딩
전화번호: 02-466-2266

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

한스바이오메드(주)
보통주
39,531주
0.04%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

황호찬
최대주주
보통주
2,376,648
24.00%
최대주주
-

황덕구
최대주주의
친인척
보통주
75,210
0.76%
최대주주의
친인척
-

김진
임원
보통주
14,600
0.15%
임원
-

김근영
임원
보통주
15,000
0.15%
임원
-

이남헌
임원
보통주
25,030
0.25%
임원
-

계
2,506,488
25.41%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박지해
-
-
직원
-

이지연
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회(2019년 12월 26일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 9월 30일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 2019 년 12 월 16 일(시작일) - 2019년 12 월 25 일 (종료일)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 및 주주총회소집통지시
"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자투표의 경우 19년 12월 16일부터 권리행사가 가능하오니, 참고 부탁드립니다.
* 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

* 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 12월 16일 ～ 2019년 12월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

* 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류
 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019 년 12 월 26 일 9시 
 (장소)서울시 송파구 정의로8길7 한스빌딩 4층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
이지연 (경영지원본부/대리) (연락처) 02-466-2266 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제21기 재무제표 및 현금배당 승인의 건
[제1-1호 의안] 제21기 재무제표 승인의 건

 - 하기의 제21기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.
 - 당사는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

※ 전기(20기)의 연결ㆍ별도 재무제표 금액은 회계정책변경에 따라 조정된 금액입니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 상기 '1. 사업의 개요'중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 (당) 기 2019년 09월 30일 현재

제 20 (전) 기 2018년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

I. 유동자산

58,785,347,966

37,211,052,612

1. 현금및현금성자산
10,404,339,386

8,564,603,165

2. 매출채권 및 상각후원가측정금융자산
14,863,829,452

15,354,915,698

3. 당기손익공정가치측정금융자산
15,558,510,895

-

4. 재고자산
15,209,351,571

12,323,020,781

5. 기타유동자산
1,583,821,664

944,005,911

6. 반품재고회수권
412,451,471

-

7. 파생상품자산
742,560,256

-

8. 당기법인세자산
10,483,271

24,507,057

II. 비유동자산

75,309,475,360

54,529,692,321

1. 유형자산
44,535,269,353

25,979,807,280

2. 무형자산
9,841,498,538

2,459,302,399

3. 기타상각후원가측정금융자산
359,753,491

210,568,686

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
200,000,000

-

5. 매도가능금융자산
-

1,744,168,267

6. 투자부동산
18,102,427,398

22,592,154,898

7. 이연법인세자산
2,270,526,580

1,543,690,791

자산총계

134,094,823,326

91,740,744,933

부채

I. 유동부채

24,176,777,143

20,051,100,832

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,759,340,966

3,639,189,131

2. 단기차입금
10,000,000,000

2,000,000,000

3. 유동성장기차입금
-

9,999,700,000

4. 기타유동부채
326,549,760

976,237,182

5. 파생상품부채
5,302,243,263

-

6. 환불부채
915,169,259

-

7. 계약부채
1,076,557,101

-

8. 충당부채
45,704,360

289,882,513

9. 당기법인세부채
1,751,212,434

3,146,092,006

II. 비유동부채

25,848,487,145

2,148,392,106

1. 매입채무및기타부채
2,251,600,000

2,058,160,000

2. 장기차입금
8,040,000,000

-

3. 전환사채
15,556,887,145

-

4. 확정급여채무
-

90,232,106

부채총계

50,025,264,288

22,199,492,938

자본

I. 자본금
4,951,227,000

4,928,928,500

II. 자본잉여금
27,211,001,686

26,233,927,655

III. 기타자본
(1,296,257,867)

(1,274,500,776)

IV. 이익잉여금
44,015,597,403

35,371,765,050

지배기업 소유주지분

74,881,568,222

65,260,120,429

비지배지분

9,187,990,816

4,281,131,566

자본총계

84,069,559,038

69,541,251,995

부채와자본총계

134,094,823,326

91,740,744,933

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액
66,990,994,661
51,745,897,345

II. 매출원가
(26,842,535,533)
(24,317,748,618)

III. 매출총이익
40,148,459,128
27,428,148,727

IV. 판매비와관리비
(27,553,826,263)
(16,970,905,172)

V. 영업이익
12,594,632,865
10,457,243,555

VI. 영업외손익
(1,110,227,100)
(4,993,445,249)

1. 금융수익
441,110,359
80,118,122

2. 금융원가
(792,652,505)
(338,549,937)

3. 기타수익
1,316,449,470
273,465,864

4. 기타비용
(2,075,134,424)
(5,008,479,298)

VII. 법인세비용차감전순이익
11,484,405,765
5,463,798,306

VIII. 법인세비용
(1,973,501,296)
(387,991,169)

IX. 당기순이익
9,510,904,469
5,075,807,137

X. 기타포괄손익
(8,500,527)
(82,562,999)

당기손익으로 재분류 되는 항목:

1. 해외사업장외화환산차이
(8,500,527)
(51,440,794)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

1. 순확정급여부채의 재측정손익
-
(39,900,263)

2. 법인세효과
-
8,778,058

XI. 총포괄이익
9,502,403,942
4,993,244,138

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
9,950,648,909
4,159,488,975

2. 비지배지분
(439,744,440)
916,318,162

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
9,932,298,942
4,086,142,972

2. 비지배지분
(429,895,000)
907,101,166

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
1,012
432

2. 희석주당손익
1,012
432

연
결
자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금

2017.10.01(전기초)
4,928,928,500
17,898,011,004
(1,459,512,018)
32,362,024,051
1,293,443,820
55,022,895,357

회계정책변동효과
-
-
-
(186,105,467)
-
(186,105,467)

2017.10.01(전기초)(조정후금액)
4,928,928,500
17,898,011,004
(1,459,512,018)
32,175,918,584
1,293,443,820
54,836,789,890

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,159,488,975
916,318,162
5,075,807,137

보험수리적손익
-
-
-
(21,905,209)
(9,216,996)
(31,122,205)

해외사업장외화환산차이
-
-
(51,440,794)
-
-
(51,440,794)

총포괄손익 합계
-
-
(51,440,794)
4,137,583,766
907,101,166
4,993,244,138

자본에 직접 인식된 거래

배당금지급
-
-
-
(941,737,300)
-
(941,737,300)

자기주식처분이익
-
8,335,916,651
1,320,040,196
-
-
9,655,956,847

종속기업 추가 취득 등
-
-
(1,083,588,160)
-
2,080,586,580
996,998,420

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
8,335,916,651
236,452,036
(941,737,300)
2,080,586,580
9,711,217,967

2018.09.30(전기말)
4,928,928,500
26,233,927,655
(1,274,500,776)
35,371,765,050
4,281,131,566
69,541,251,995

2018.10.01(당기초)
4,928,928,500
26,233,927,655
(1,274,500,776)
35,371,765,050
4,281,131,566
69,541,251,995

회계정책변동효과
-
-
-
(324,983,956)
-
(324,983,956)

2018.10.01(당기초)(조정후금액)
4,928,928,500
26,233,927,655
(1,274,500,776)
35,046,781,094
4,281,131,566
69,216,268,039

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
9,950,648,909
(439,744,440)
9,510,904,469

해외사업장외화환산차이
-
-
(18,349,967)
-
9,849,440
(8,500,527)

총포괄손익 합계
-
-
(18,349,967)
9,950,648,909
(429,895,000)
9,502,403,942

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
22,298,500
977,074,031
-
-
-
999,372,531

배당금지급
-
-
-
(981,832,600)
-
(981,832,600)

종속기업 취득
-
-
-
-
5,403,891,126
5,403,891,126

종속기업 자기주식취득
-
-
(3,407,124)
-
(67,136,876)
(70,544,000)

자본에 직접 인식된 거래 합계
22,298,500
977,074,031
(3,407,124)
(981,832,600)
5,336,754,250
5,350,887,057

2019.09.30(당기말)
4,951,227,000
27,211,001,686
(1,296,257,867)
44,015,597,403
9,187,990,816
84,069,559,038

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,709,115,526

4,262,420,454

1. 영업에서 창출된 현금
12,185,334,138

7,079,759,701

2. 이자의 수취
74,775,784

79,552,061

3. 이자의 지급
(307,603,440)

(342,312,141)

4. 배당금의 지급
(981,832,600)

(941,737,300)

5. 법인세의 납부
(4,261,558,356)

(1,612,841,867)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,339,665,267)

(4,412,278,714)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,224,668,881

197,936,790

가. 장단기대여금의 회수
88,087,651

47,932,066

나. 매도가능금융자산의 처분
1,734,168,267

-

다. 유형자산의처분
2,455,454

9,004,724

라. 종속회사취득시의 현금보유분
1,788,007,345

-

마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
11,481,958,164

-

바. 보증금의 감소
129,992,000

141,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,564,334,148)

(4,610,215,504)

가. 장단기대여금의 대여
196,434,580

160,000,000

나. 기타포괄손익공정가치자산의 취득
190,000,000

-

다. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
20,000,000,000

-

라. 매도가능금융자산의 취득
-

1,734,168,267

마. 종속기업투자주식의 취득
12,339,960,000

173,618,360

바. 유형자산의 취득
15,564,156,179

2,240,541,006

사. 무형자산의 취득
176,221,000

296,143,000

아. 보증금의 증가
97,562,389

5,744,871

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,497,587,077

4,075,587,578

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,567,831,077

13,125,587,578

가. 차입금의 증가
18,036,187,980

-

나. 전환사채의 발행
20,000,000,000

-

다. 종속기업 유상증자
159,999,447

-

라. 유상증자
999,372,531

-

마. 정부보조금의 수령
1,372,271,119

1,145,778,203

바. 자기주식의 처분
-

11,979,809,375

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,070,244,000)

(9,050,000,000)

가. 차입금의 상환
11,999,700,000

8,200,000,000

나. 종속기업투자주식 추가 취득
-

800,000,000

다. 자기주식의 취득
70,544,000

50,000,000

IV. 현금의 증가(I+II+III)

1,867,037,336

3,925,729,318

V. 기초의 현금

8,564,603,165

4,721,047,273

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(27,301,115)

(82,173,426)

VII. 기말의 현금

10,404,339,386

8,564,603,165

- 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 별도재무제표

재무상태표

제 21 (당) 기 2019년 09월 30일 현재

제 20 (전) 기 2018년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

I. 유동자산

47,645,392,979

31,570,552,163

1. 현금및현금성자산
3,906,298,420

4,932,005,046

2. 당기손익인식-공정가치금융자산
8,542,382,039

-

3. 매출채권및기타채권
23,217,965,533

17,051,294,656

4. 재고자산
9,760,308,351

8,669,638,179

5. 파생상품자산
742,560,256

-

6. 반품재고회수권
236,869,280

-

7. 기타유동자산
1,239,009,100

917,614,282

II. 비유동자산

80,796,523,104

56,654,207,581

1. 기타포괄손익인식-공정가치금융자산
100,000,000

-

2. 매도가능금융자산
-

1,744,168,267

3. 종속기업투자
17,836,466,292

4,592,284,620

4. 매출채권및기타채권
218,128,250

56,261,966

5. 투자부동산
22,035,460,159

22,592,154,898

6. 유형자산
38,506,938,220

25,716,454,885

7. 무형자산
749,749,923

786,421,999

8. 이연법인세자산
1,349,780,260

1,166,460,946

III. 매각예정자산

1,600,472,590

-

자산총계

130,042,388,673

88,224,759,744

부채

I. 유동부채

23,838,807,660

19,329,033,214

1. 매입채무및기타부채
4,571,272,494

3,524,966,024

2. 단기차입금
10,048,052,000

2,000,000,000

3. 유동성장기차입금
-

9,999,700,000

4. 기타유동부채
1,652,734,730

490,413,335

5. 환불부채
563,519,544

-

6. 계약부채
77,344,542

-

7. 충당부채
-

200,999,570

8. 파생상품부채
5,261,856,207

-

9. 당기법인세부채
1,664,028,143

3,112,954,285

II. 비유동부채

26,084,487,145

2,348,160,000

1. 매입채무및기타부채
2,487,600,000

2,348,160,000

2. 전환사채
15,556,887,145

-

3. 장기차입금
8,040,000,000

-

부채총계

49,923,294,805

21,677,193,214

자본

I. 자본금
4,951,227,000

4,928,928,500

II. 자본잉여금
27,211,001,686

26,233,927,655

III. 기타자본
(130,146,199)

(130,146,199)

IV. 이익잉여금
48,087,011,381

35,514,856,574

자본총계

80,119,093,868

66,547,566,530

부채와자본총계

130,042,388,673

88,224,759,744

포괄손익계산서

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액
59,295,357,355
43,045,826,884

II. 매출원가
(24,659,022,685)
(21,768,864,877)

III. 매출총이익
34,636,334,670
21,276,962,007

IV. 판매비와관리비
(18,408,020,423)
(12,243,151,523)

V. 영업이익
16,228,314,247
9,033,810,484

VI. 영업외수익
337,055,104
(4,449,947,167)

1. 금융수익
415,287,343
72,803,156

2. 금융원가
(728,524,986)
(335,598,052)

3. 기타수익
1,002,817,843
223,955,154

4. 기타비용
(352,525,096)
(4,411,107,425)

VII. 법인세비용차감전순이익
16,565,369,351
4,583,863,317

VIII. 법인세비용
(2,686,397,988)
(615,360,313)

IX. 당기순이익
13,878,971,363
3,968,503,004

X. 총포괄이익
13,878,971,363
3,968,503,004

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
1,412
412

2. 희석주당손익
1,412
412

자본변동표

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2017.10.01(전전기초)
4,928,928,500
17,898,011,004
(1,450,186,395)
32,674,196,337
54,050,949,446

회계정책 변경효과
-
-
-
(186,105,467)
(186,105,467)

2017.10.01(전기초)(조정후금액)
4,928,928,500
17,898,011,004
(1,450,186,395)
32,488,090,870
53,864,843,979

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
3,968,503,004
3,968,503,004

자기주식처분
-
8,335,916,651
1,320,040,196
-
9,655,956,847

배당금지급
-
-
-
(941,737,300)
(941,737,300)

2018.09.30(전기말)
4,928,928,500
26,233,927,655
(130,146,199)
35,514,856,574
66,547,566,530

2018.10.01(당기초)
4,928,928,500
26,233,927,655
(130,146,199)
35,514,856,574
66,547,566,530

회계정책의 변경효과
-
-
-
(324,983,956)
(324,983,956)

2018.10.01(당기초)(조정후금액)
4,928,928,500
26,233,927,655
(130,146,199)
35,189,872,618
66,222,582,574

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
13,878,971,363
13,878,971,363

유상증자
22,298,500
977,074,031
-
-
999,372,531

배당금지급
-
-
-
(981,832,600)
(981,832,600)

2019.09.30(당기말)
4,951,227,000
27,211,001,686
(130,146,199)
48,087,011,381
80,119,093,868

현금흐름표

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,436,186,714

4,424,762,047

1. 영업에서 창출된 현금
11,902,221,510

7,084,303,111

2. 이자의 수취
50,382,546

72,054,323

3. 이자의 지급
(307,603,440)

(315,880,697)

4. 배당금의 지급
(981,832,600)

(941,737,300)

5. 법인세의 납부
(4,226,981,302)

(1,473,977,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,829,170,305)

(6,714,676,598)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,304,214,082

50,844,758

가. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,481,958,164

-

나. 매도가능증권의 처분
1,734,168,267

-

다. 대여금및수취채권의 처분
88,087,651

6,000,000

라. 기타유동채권의 처분
-

35,840,034

마. 유형자산의 처분
-

9,004,724

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,133,384,387)

(6,765,521,356)

가. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
20,000,000,000

-

나. 대여금및수취채권의 취득
280,817,680

160,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
90,000,000

-

라. 매도가능증권의 취득
-

1,734,168,267

마. 종속기업투자의 취득
13,244,181,672

2,529,978,500

바. 유형자산의 취득
13,703,379,577

2,081,231,589

사. 개발비의 증가
-

179,493,000

아. 소프트웨어의 증가
176,221,000

80,650,000

자. 보증금의 증가
38,311,868

-

차. 매각예정자산의 증가
1,600,472,590

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,379,780,281

5,125,587,578

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,379,480,281

13,125,587,578

가. 유상증자
999,372,531

-

나. 단기차입금의 차입
10,044,239,980

-

다. 장기차입금의 차입
8,040,000,000

-

라. 전환사채의 발행
20,000,000,000

마. 자기주식의 처분
-

11,979,809,375

바. 정부보조금의 수령
1,295,867,770

1,145,778,203

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,999,700,000)

(8,000,000,000)

가. 단기차입금의 상환
2,000,000,000

8,000,000,000

나. 유동성장기차입금의 상환
9,999,700,000

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

(1,013,203,310)

2,835,673,027

V. 기초의 현금

4,932,005,046

2,103,021,062

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,503,316)

(6,689,043)

VII. 기말의 현금

3,906,298,420

4,932,005,046

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[재1-2호 의안] 제21기 현금배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

이익잉여금 처분계산서

제 21 (당) 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지

제 20 (전) 기 2017년 10월 01일 부터 2018년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

구분
당기
(처분예정일: 2019년 12월 26일)
전기
(처분확정일: 2018년 12월 27일)

I. 미처분이익잉여금

46,530,878,639

34,056,907,092

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,976,891,232

30,274,509,555

2. 회계정책변경효과
(324,983,956)

(186,105,467)

3. 당기순이익
13,878,971,363

3,968,503,004

II. 이익잉여금처분액

(1,301,905,836)

(1,080,015,860)

1. 이익준비금
(118,355,076)

(98,183,260)

2. 배당금

-

가. 현금배당
(1,183,550,760)

(981,832,600)

III. 차기이월미처분이익잉여금

45,228,972,803

32,976,891,232

※ 전기(20기)의 잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따라 조정된 금액입니다. 

제21기 현금배당(안) - 보통주 주당 120원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(명의개서대리인)

...........

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타

주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

............

제13조(명의개서대리인)

...........

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

.................

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

............③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, ............

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

............③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, ..............

상장회사 표준정관 개정에 따른 문구 수정 반영

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 확대

(신설)

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행 한도 확대

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에 따른 문구 정비

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사 관련 규정 신설하고, 사외이사인 감사위원의 사임 · 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예 외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정(상장회사 표준정관 반영 수정)

제32조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

..............

제32조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사회에서 본항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

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상업등기선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 주석을 신설(상장회사 표준정관 개정 반영 수정)

제34조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무) 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(회장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직제개편 반영

제37조(이사회의 구성과 소집)

............

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

............

② 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 또는 감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 위원 동의 관련문구 추가, 직제개편 반영 및 소집통지기간 변경

(신설)

제44조의2(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 두지 아니한다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야한다.

감사위원회 구성 조항 신설

(신설)

제46조의2(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 직무 관련 조항 신설

제47조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47(감사록) 감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사 또는 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 관련 문구 추가

제50조(재무제표 등의 작성 등)

..........

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

........

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

...........

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

...........

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

-상장회사 표준정관 개정에 따른 문구 수정 반영

-감사위원회 관련 문구 추가

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며(정관 제44조의2에 따라 감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며), 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제 10 조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

이 정관은 2015년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2015년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 12월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박성은
1971-07-21
사내이사
없음
이사회

임홍열
1970-01-17
사내이사
없음
이사회

김재욱
1973-04-12
사외이사
없음
이사회

오상석
1970-06-25
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박성은
한스바이오메드(주) 이사
한스바이오메드(주) 부장 
한스바이오메드(주) 이사
-

임홍열
한스바이오메드(주) 이사
동구제약 근무 
한스바이오메드(주) 부장 
한스바이오메드(주) 이사
-

김재욱
민트병원 대표원장
(현)민트병원 대표원장
-

오상석
세무사
오상석세무사사무소 대표
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창희
1966-03-16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김창희
에이앤지홀딩스
대표이사
-(전)유진투자증권 과장 
-(현)에이앤지홀딩스 대표이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9(-)
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000