양지사 — 주주총회소집공고 (20191205)
제출인: 양지사

주주총회소집공고
2.7
(주)양지사

주주총회소집공고

2019 년 12 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 양지사

대 표 이 사 :
이 현

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌면 황금1로 131

(전 화) 031-996-0041

(홈페이지)http://www.yangjisa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 송경중

(전 화) 031-996-0041

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사 정관 제 17조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 -아 래-

1. 일시 : 2019년 12월 20일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실

3. 회의목적사항 
 1)결의안건
 ①제1호 의안 : 서울시 금천구 가산동 451-1,452-1 토지와 건축물 및 부속 존치물 일체 매각의 건

②제2호 의안 : 서울시 금천구 가산동 451-1,452-1 개발사업 인허가권 기타 제반 사업권리 양도의 건 

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에
 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

5.주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 신분증
 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인)
 대리인의 신분증

6. 기타사항

-금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2019년 12월 05일

 주식회사 양 지 사 
 대표이사 이현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용세
(출석률: 
100%)
조윤현
(출석률:
100 %)
최 용
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

2018-01
2018-08-09
제39기 재무제표 승인에 대한 건
-
-
찬성

2018-02
2018-08-23
제39기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
-
-
찬성

2018-03
2018-08-23
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
-
-
찬성

2019-01
2019-08-13
제40기 재무제표 승인에 대한 건
-
-
찬성

2019-02
2019-08-27
제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
-
-
찬성

2019-03
2019-08-27
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
-
-
찬성

2019-04
2019-08-27
이사회규정 개정
-
-
찬성

2019-05
2019-08-27
외부감사인 선임보고
-
-
찬성

2019-06
2019-11-08
유형자산(토지 및 건물)처분의 건
찬성
찬성
찬성

2019-07
2019-11-12
임시주주총회 소집 및 주식 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

2019-08
2019-11-14
단기차입금 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성

※김용세, 조윤현 사외이사는 제40기 정기주주총회에서 선임되어 
 2019-06회차 이사회부터 최초 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
400,000
18,000
6,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내경기가 "장기불황의 시대로 접어들고 있다"는 불안한 전망이 경제 전반에 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 경기부진으로 인한 악영향으로 그동안 채산성과 경쟁력 약화가 우려됐던 인쇄산업 역시 이와 같은 불안한 경기전망에 활력을 잃고 체념하는 분위기이며, 상당수의 동종업종의 기업들이 문을 닫고 있는 것이 현실입니다. 심지어 "패닉"상태라고 까지 진단하는 전문가 들도 있습니다. 그러나 국내 인쇄산업이 처한 현실은 단순히 경기침체의 여파라고 평가하기엔 무언가 아쉬움이 남는 것도 사실입니다. 
 그동안 많은 인쇄 전문가들이 우려하고 경고했던 것처럼 국내 인쇄산업의 위기는 자초한 감이 없지 않습니다. 국내 인쇄산업의 경우 여타의 업종에 비해 수출의존도가상대적으로 적은 편이며, 이는 곧 내수시장에 집중하고 있다는 설명이 가능한데 내수시장의 경우 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다.
 이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 인쇄업계가 수출을 지향하는 여타업종의 국내 업체들에 비해 내수시장이 포화상태임에도 불구하고 수출비중이 적은데, 여기에는 국내 업체 대다수가 수출에 대한 전문적인
지식을 갖추지 못하고 있다는 점이 가장 큰 원인이지만 인쇄물을 수출할 수 있는 인쇄환경을 갖추지 못하고 있다는 점도 또 다른 원인으로 지적되고 있습니다. 이런 상황에서 그나마 인쇄물 수출을 전문적으로 해오고 있는 업체들의 활약은 업계에 시사하는 바가 크다고 할 수 있습니다.
 역으로 설명하면 인쇄물 수출업체들은 일정수준의 인쇄품질을 보장할 수 있는 인쇄환경을 갖추고 있다는 설명이 되고 수출에 대한 전문지식도 충분히 갖고 있다는 이야기가 됩니다.
 국내 인쇄업계의 대안으로 제시된 수출이 최근 수출단가하락, 환율의 급등락 등 인쇄물 수출환경의 급변으로 시장에서의 경쟁력이 약화될 가능성이 높아지고 있다는 점은 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다.
 하지만 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 91% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제41기 1분기 당사의 매출실적은 전년 동기 대비 -11.7% 감소한 11,271백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 4,435백만원 달성, 전년 동기 대비 -27.1% 감소하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전년 동기 대비 2.3% 증가한 6,836백만원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

수첩 및 다이어리 ·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문

(2) 시장점유율

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의
부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(3) 시장의 특성

다이어리 제품의 경우 비수기가 긴 관계로 각 업체마다 나름대로 자구책을 마련하려고 노력하고 있으며, 당사의 경우 회사 설립시부터 호주를 발판으로 수출을 시작하여미국, 유럽, 일본 등 각국으로의 수출을 유지 및 확대해 나가고 있으며 이는 가동률 제고에 큰 보탬이 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

제41기 1분기 조직도.jpg
제41기 1분기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

디에스네트웍스 주식회사
김영철
서울특별시 서초구 강남대로61길 3(서초동)

(주)디에스디엔씨
안광현
서울특별시 서초구 강남대로61길 3, 8층(서초동, 대승빌딩)

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

①서울시 금천구 가산동 451-1,452-1 토지와 건축물 및 부속 존치물 일체 매각의 건

②서울시 금천구 가산동 451-1,452-1 개발사업 인허가권 기타 제반 사업권리 양도 의 건

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-해당사항 없음.