이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20191205)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.7
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2019년 12월 5일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화) 02-787-0241

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 유 석 균

(전 화) 02-2073-0488

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조의 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2019년 12월 20일(금) 오전 10시 00분

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실

3. 회의목적사항

(부의안건)
 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 
 인감증명서), 대리인의 신분증
 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서

 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
 대표이사 진 수 경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2019.7.1 ~ 12.31
142
101%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2019.1.1~2019.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2019.7.1 ~ 12.31
142
101%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2019.1.1~2019.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2019년 09월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 29개, 위탁관리부동산투자회사 199개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 232개사가 영업하고 있습니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2019년 09월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계.jpg
리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계

리츠 규모별 리츠 수 및 자산 총계.jpg
리츠 규모별 리츠 수 및 자산 총계

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 당해년도(2018년) 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 본 보고서 기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 투자개요
당사는 공모자금(791억) 및 추가자금조달을 통해 현재 운용중인 KB와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 보통주 투자(유상증자 참여, 주식양수도계약)를 위하여2018.08.14일자로 부동산투자회사법에 따라 국토교통부로부터 영업변경인가를 득하였으며, 2018.08.16일자로 투자를 완료하였습니다. 이에 따라 본 보고서 기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.
당사는 금번 지분투자를 통해 기존 직접 소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 
평촌점)외에 2개점(2001 아울렛 중계, 분당점)은 간접소유하게 되며, 이를 통해 
발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 
지급함으로써 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.
(2019.06월 말 결산 기준 배당금 : 주당 175원) 
 - 투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유)+2001아울렛 2개점(간접소유)
 - 예상배당률(5년 평균, 공모가 5,000원 기준): 7.0%

② 투자구조

[투자구조도]

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이천화
1962.07.18
기타비상무이사
없음.
이사회

정성찬
1957.12.13
기타비상무이사
없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이천화
- 회계사
- 경희대 경영대학원 석사 및 임반대학원 세무회계 박사과정수료
- 가립회계법인
- 전) 숭실사이버대학교 겸임교슈
없음.

정성찬
- 법무사
- 고려대 정책대학원 경제학 석사
- 국세청
- 현)정선찬세무회계사무소 및 정성찬 법무사사무소 대표
없음.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.