씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20191203)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
2.7
씨엔플러스

주주총회소집공고

2019 년 12월 03일

회 사 명 :
(주)씨엔플러스

대 표 이 사 :
문 원 식

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B

(전 화) 070-7491-0453

(홈페이지)http://www.icnplus.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 철 웅

(전 화) 070-7491-0342

주주총회 소집공고

(2019년 임시주총)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 12월 18일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증

 2019년 12월 03일

주식회사 씨엔플러스

대표이사 문원식 (직인 생략)

위 임 장

대리인명(주민등록번호)

( - )

대리인의 주소

위임인명(사업자등록번호
또는 주민등록번호)

( - )

위임인의 주소

위임인의 보유주식수

株

주 주 총 회 일 시

2019. 12. 18 (수) 09:00

부 의 안 건

1. 사내이사 선임의 건
2. 감사 선임의 건
3. 정관 변경의 건

본인은 2019년 12월 18일(수요일, 09:00)에 개최하는 주식회사 씨엔플러스2019년 임시주주총회의 상기 부의안건에 대한 의결권을 상기 대리인에게 위임합니다.

2019년 12월 03일

위임인 주주 : (서명 또는 날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서연동
(출석률:
100%)
박래춘
(출석률:
 30.0%)

박하청
(출석률:

86.7%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
임시주주총회일 연기의 건

찬성

2
2019.01.11
경영지배인 선임의 건

찬성

3
2019.02.07
제16기 연결 & 별도 재무제표 승인의 건

찬성

4
2019.02.13
임시주주총회 안건 확정의 건

찬성

5
2019.02.14
부동산 매각의 건

찬성

6
2019.02.28
공동대표이사 규정 폐지 및 대표이사 선임의 건
찬성

찬성

7
2019.03.05
한무근 채권가압류 합의 건
찬성

찬성

8
2019.03.14
제16기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

9
2019.04.26
창동역사 시행사업 투자 관련 지출의 건
찬성

찬성

10
2019.06.03
본점 이전의 건
찬성

찬성

11
2019.06.10
사업부 신설.개편 및 인사발령의 건
찬성

12
2019.09.11
제3자배정 유상증자의 건
찬성

찬성

13
2019.09.24
제3자배정 유상증자의 건(청약일, 납입일, 교부일, 상장일 변경의 건)
찬성

찬성

14
2019.09-26
한무근 채권가압류 합의건
찬성

찬성

15
2019.09-26
김경덕 채권가압류 합의건
찬성

찬성

16
2019.10.11
제3자배정 유상증자의 건(신주의 발행수량, 발행총액 변경의 건)
찬성

찬성

17
2019.10.14
미디어사업본부 사업 진행의 건
찬성

찬성

18
2019.11.04
2019년 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

찬성

19
2019.11.11
공연 공동사업 진행의 건
찬성

찬성

20
2019.11.12
자산 양수 계약의 건
찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
-
-
-

※ 상기 이사별 주총 승인금액은 이사 전체의 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.

최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.

② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.

초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다.

③ 2017년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 650억달러 수준으로 2020년까지는 약 750억달러까지 연평균 약 5%대의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다.

- 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다.

- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다.

- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[커넥터 사업 부문]

전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 
3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 커넥터 사업 부문(제조)
LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터

2. 기타사업부문
중고폰 유통 등

(2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰시장은 고가, 중저가, 저가등의 신제품이 매년 출시되어지며, 처리속도 향상, 카메라 성능향상, AI 기능 탑재등의 특장점으로 포화된 선진시장과 신흥 개도국시장에 맞도록 출시되고 있으며, 지속적인 시장 형성을 할 것으로 예상 됩니다.

TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.

생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.

Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2019.09.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문원식
790307
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

문원식
(주)씨엔플러스 대표이사
(주)씨엔플러스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
700905
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양승동
법무법인 지암 변호사
법무법인 지암 변호사
법률자문

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

~ 중략 ~
8. 문화콘텐츠 관련 투자업
~ 중략 ~
17. 인공지능, 동물코무늬 인식 관련 소프트웨어 및 
하드웨어 공급

~ 중략 ~
44. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

~ 중략 ~
8. 문화콘텐츠 관련 투자, 제작, 공연, 유통 및 판매에 관한 사업
~ 중략 ~
17. AI, 빅데이터, 헬스케어 관련 소프트웨어 및

하드웨어 공급
~ 중략 ~
44. 골프 소프트웨어, 시뮬레이션, 솔루션 개발 및 용역, 컨설팅, 공급 판매 및 장비렌탈, 프랜차이즈, 임대 서비스업

45. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

사업목적 
변경 및 추가

제 10조 (주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 
5,000,000주로 한다.

제 10조 (주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

상법제344조
에 따라 내용
변경

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당없음