메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191128)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 11월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층
전화번호: 02-3218-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정
-
-
직원
-

최현호
-
-
직원
-

문동훈
-
-
-
권유자의 대리인

문정호
-
-
-
권유자의 대리인

김성기
-
-
-
권유자의 대리인

김현태
-
-
-
권유자의 대리인

김진영
-
-
-
권유자의 대리인

이철원
-
-
-
권유자의 대리인

양영수
-
-
-
권유자의 대리인

권상혁
-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2019년 11월 20일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주님들의 댁내 두루 평안함과 건승을 기원 드립니다 

먼저 최근 회사에 발생한 현안들로 인해 주주 여러분께 큰 고통과 걱정을 끼쳐 드려 죄송하다는 말씀을 드립니다.

당사는 전기 지정회계감사가 잘 마무리되었고, 그동안 구조조정을 겪으며 어려웠던 조선업황도 회복세를 보이고 있어 회사의 임직원들도 뜻을 모아 매출 성장과 영업이익 달성을 위한 피나는 노력을 하고 있습니다.

그러나 프리미엄까지 얹어서 소유 지분과 경영권을 시세보다 비싸게 매각했던 전 대표이사와 일부 소액주주들이 일방적인 적대적 경영권 탈취를 시도하며 억지스러운 소송과 유언비어로 주주분들과 시장에 혼란을 가중시키고 있습니다.

이에 당사에서는 합리적인 감시와 견제라는 소액주주분들의 목소리에 좀더 귀를 기울이고, 주주분들의 관심과 판단으로 경영권을 인정받고 자, 주주제안으로 요청된 임시주주총회 소집 요구를 받아들여서 2019년 12월 13일 금요일 오전 9시에 주주총회를 개최하고자 합니다. 또한, 공정하고 투명한 임시주주총회가 될 수 있도록 법원에 검사인 선임을 신청하여 주주분들의 한표, 한표와 그 뜻이 왜곡되지 않도록 준비하였습니다.

이번 임시 주주총회를 준비하며 저희 경영진들은 더욱더 반성하고, 회사의 성장과 수익성 강화를 위해 단련하여 주주분들께 성과로서 인정받을 수 있도록 더욱 분발하겠습니다.

주주님의 한표, 한표가 의결권 정족수 확보와 주주총회 성립 여부에 매우 중요하게 작용하고 있습니다. 금번 임시주주총회의 주주님들의 적극적인 참여를 부탁드리며, 바쁜 일정으로 참여하지 못하시는 주주님들께서는 의결권 위임장 확보를 위해 방문하는 우리회사 직원분들께 의결권 위임을 통하여 주주님들의 권리행사와 원활한 주주총회를 진행할 수 있도록 협조하여 주시길 부탁드립니다.

이상으로 주주님들께 삼가 올리며, 다시한번 금번 임시주주총회의 원활한 진행을 위하여 주주님들의 적극적인 협조 부탁드립니다. 감사합니다.

주식회사 중앙오션 대표이사 김영일, 임광덕 배상

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 12월 3일, (종료일) - 2019년 12월 12일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법 (권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 씨지트러스트
2019년 11월 20일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) : 2019년 12월 13일 오전 9시
(장소) : 서울 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3층) 미래로룸 Ⅱ

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 이은정
(부서 및 직위) : 경영기획본부 차장
(연락처) : 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련사업 
- 발전업, 전기공사업 및

- 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio신물질 응용제품개발

- bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매
- 영화제작 및 투자

- (추가)
- (추가)
- (추가)
- (추가)
- (추가)
- (추가)
- (추가)
- (추가)
- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련사업 
- 발전업, 전기공사업 및

- 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio신물질 응용제품개발

- bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매
- 영화제작 및 투자

- 식품생산가공, 유통
- 히트펌프 제조 및 가공
- 스마트팜조성 및 운영
- 유류도소매
- 인쇄, 출판업
- 학술연구용역 및 편집대행
- 아이티(IT)컨설팅
- 수소 에너지 사업
- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
주주제안

부칙 이 정관은 2019년 12월 13일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 정관 제32조(이사의 수) 변경의 건은 소수주주권 행사에 따른 임시주주총회 소집 안건입니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김준형
1977.01.15
(전)케이앤피창업투자(주) 이사
(현)(주)중앙오션 사내이사
2021.12.05

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김준형
-

※ 기타 참고사항

상기 이사해임의 건은 소수주주권 행사에 따른 임시주주총회 소집 안건입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이승석
1969.04.26
사내이사
해당사항 없음
이사회

박영태
1970.04.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

강 진
1971.07.18
사내이사
해당사항 없음
이사회

최석환
1971.04.17
사내이사
해당사항 없음
이사회

박수래
1964.04.11
사내이사
해당사항 없음
이사회

한기동
1967.02.28
사외이사
해당사항 없음
이사회

강경철
1976.09.30
사외이사
해당사항 없음
이사회

황병우
1970.06.23
사내이사
해당사항 없음
주주

나현채
1970.02.07
사내이사
해당사항 없음
주주

채덕희
1974.09.28
사내이사
해당사항 없음
주주

차승혁
1968.02.10
사내이사
해당사항 없음
주주

이준호
1976.09.06
사내이사
해당사항 없음
주주

김종우
1965.08.28
사내이사
해당사항 없음
주주

김현태
1980.03.08
사내이사
해당사항 없음
주주

변성준
1965.01.27
사내이사
해당사항 없음
주주

남민호
1964.12.16
사내이사
해당사항 없음
주주

석광식
1970.03.10
사내이사
해당사항 없음
주주

이창희
1975.05.30
사외이사
해당사항 없음
주주

최문근
1966.04.05
사외이사
해당사항 없음
주주

임태훈
1967.11.21
사외이사
해당사항 없음
주주

김진선
1972.05.13
사외이사
해당사항 없음
주주

총 ( 21 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이승석
플로언스 사장
(현)플로언스 사장 
(전)경남창업투자㈜대표이사
해당사항 없음

박영태
-
(전)토러스벤처캐피탈 부사장 
(전)삼부벤처캐피탈 심사역
해당사항 없음

강 진
Jay Star Holdings
Limited(HK) 대표이사
(현)Jay Star Holdings
 Limited(HK) 대표이사 
(전)가나종합중기 대표
(전)(주)한일벤딩 대표
해당사항 없음

최석환
(주)메디포럼 이사
(현)(주)메디포럼 이사
(전)이앤아이스튜디오 부사장
해당사항 없음

박수래
(주)수호인베스트먼트 대표이사
(현)(주)수호인베스트먼트 대표이사
(전)골든키자산운용(주)전무이사
해당사항 없음

한기동
(주)티알엑서지 대표이사
(현)(주)티알엑서지 대표이사
(전)한영회계법인 상무이사
해당사항 없음

강경철
KS Group Investment 
 Co.,Limited(HK) 대표이사
(현)KS Group Investment 
 Co.,Limited(HK) 대표이사 
(전)(주)태영CM 대표이사 
(전)아이앤디개발 근무 임원 
(전) 아이앤디 창업투자(주) 임원
해당사항 없음

황병우
-
(전)KD건설 전략기획실장 상무
해당사항 없음

나현채
The9컴퍼니 대표이사
(현)The9컴퍼니 대표이사 
(전)소셜네트워크플랫폼 대표이사
해당사항 없음

채덕희
㈜비엠비즈니스 대표이사
(현)㈜비엠비즈니스 대표이사 
(전)㈜강남글로벌 이사
해당사항 없음

차승혁
The9컴퍼니 이사회의장
(현)The9컴퍼니 이사회의장 
(전)씨케이그루브 대표이사
해당사항 없음

이준호
㈜부디스트 이사
(현)㈜부디스트 이사 
(전)국립현대미술과 
 고객지원개발팀 매니저
해당사항 없음

김종우
㈜엑사랩 대표이사
(현)㈜엑사랩 대표이사 
(전)㈜게임하이 부사장
해당사항 없음

김현태
비엠비즈니스 이사
(현)비엠비즈니스 이사 
(전)㈜비리럭코리아 이사
해당사항 없음

변성준
The9컴퍼니 개발이사
(현)The9컴퍼니 개발이사 
(전)삼보컴퓨터 연구소장
해당사항 없음

남민호
-
(전)알파머터리엘 고문
해당사항 없음

석광식
㈜더나인 부사장
(현)㈜더나인 부사장 
(전)㈜브이알스톰 대표이사
해당사항 없음

이창희
㈜이화홀딩스 이사
(현)㈜이화홀딩스 이사 
(전)삼성증권 투자상담사
해당사항 없음

최문근
한국인터넷기자협회부회장
(현)한국인터넷기자협회부회장 
(전)㈜다크인뉴스 대표이사
해당사항 없음

임태훈
㈜엑사랩 부사장
(현)㈜엑사랩 부사장 
(전)(사)앱센터운동본부
해당사항 없음

김진선
㈜메가웹 기획이사
(현)㈜메가웹 기획이사 
(전)장미디어 기획이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문병선
1970.01.29
해당사항 없음
이사회

최준빈
1968.05.16
해당사항 없음
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

문병선
문병선 세무회계법인대표
(현)문병선 세무회계법인대표 
(전)중부지방 국세청 조사국
해당사항 없음

최준빈
(주)탑인사이트 대표
(현)(주)탑인사이트 대표
(전)한울회계법인 전무
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.