강원에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191122)
제출인: 강원에너지

참고서류
3.2
(주)웰크론강원

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 11월 22일

권 유 자:

성 명: ㈜웰크론강원
주 소: 경기도 화성시 장안면 포승장안로 919-18
전화번호: 02-6670-9000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜웰크론강원
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론한텍
최대주주
보통주
4,685,468
29.85%
최대주주
-

이영규
대표이사
보통주
1,728,227
11.01%
대표이사
-

손기태
대표이사
보통주
69,678
0.44%
대표이사
-

신정재
계열회사 임원
보통주
21,814
0.14%
계열회사 임원
-

계
-
6,505,187
41.44%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김인수
보통주
6,000
임직원
우리사주조합원 계정 소유분

이재준
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

제45기 임시주주총회 개최(2019년 12월 06일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2019년 10월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제45기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2019년 11월 27일
 (종료일) - 2019년 12월 05일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)가온나래
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 12월 06일(금) 오전 09시 
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 27길 12 웰크론강원 서울사무소

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

성명
부서
직위
연락처
FAX
비고

김인수
경영지원본부
이사
02-6670-9042
02-2108-4611
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 웰크론강원”라 한다.

영문으로는WELCRON KANGWON Co., Ltd. (약호WELCRON KANGWON 또는KANGWON) 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 강원”이라 한다.

영문으로는 KANGWON Co., Ltd. (약호KANGWON) 라 표기한다.

회사이미지제고

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 7 (생략)

8. 부동산임대업

9 ~ 40 (생략)

<신설>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 7 (좌동)

8. <삭제>

9 ~ 40. (좌동)

41. 전기공사업

42. 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업

43. 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

44. 송유관의 건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업

45. 발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업
46. 희토류등 천연자원 개발

사업목적추가 및 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 내에 둔다.

② (생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 전라북도 군산시 내에 둔다.

② (좌동)

본점소재지 변경

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 12월 06일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한일주
1980.12.10
사내이사
변경예정인 최대주주의 최대주주
이사회

박철웅

1974.04.29

사내이사
-
이사회

박기호

1960.10.04

사내이사
-
이사회

정주환

1977.01.22

사내이사
-
이사회

박수민

1967.12.03

사내이사
-
이사회

서장석

1972.12.27

사외이사
-
이사회

이성춘

1969.08.27

사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한일주
현)모자이크홀딩스 대표
현)모자이크홀딩스 대표
전)한류AI센터 대표
해당사항없음

박철웅
현)미국. 모자이크인베스트먼트 CMO
현)미국. 모자이크인베스트먼트 CMO
경기대학교 회계학과
이그잭스 IR팀장
해당사항없음

박기호
현)미국.모자이크인베스트먼트 COO
현)미국.모자이크인베스트먼트 COO
인디애나대학 경영학과
미국. 제네시스홀딩스 전무
NICE홀딩스(전,한국신용정보) 실장
해당사항없음

정주환
현)인피니툼자산운용 대표
현)인피니툼자산운용 대표
전)마이마알이 대표
전)한류AI센터 대표
고려대학교 경영학과
해당사항없음

박수민
현)영국.인피니툼 인베스터즈 그룹 대표
현)영국.인피니툼 인베스터즈 그룹 대표
서울대 경영학과 
유럽부흥개발은행(EBRD) 한국 이사
기획재정부 본부 국장
해당사항없음

서장석
현)아이펙이엔지 법무담당 상무
현)아이펙이엔지 법무담당 상무
서울대 사회학과
미국변호사
STX 법무팀장
글로벌엔지니어링 법무담당 상무
해당사항없음

이성춘
현)평산그룹 CFO
현)평산그룹 CFO
서강대학교 졸업
해당사항없음

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전영찬
1967.11.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전영찬
대림에너지 상무

현)대림에너지 상무

서울대 화학공학과

공인회계사

전)지에스이앤알(전,STX에너지) 본부장

해당사항없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음