멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191120)
제출인: 네비스탁

참고서류
3.2
율호

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 11 월 20 일

권 유 자:

성 명: (주)네비스탁
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호
전화번호: 02-3486-1133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)네비스탁
보통주
5,000
0.014%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김정현
대표이사
보통주
5,200
0.014%
주주
-

엄상열
등기임원
보통주
500
0.001%
주주
-

계
-
5,700
0.016%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최유석
보통주
155,004
주주
-

조병화
보통주
100
주주
-

3. 피권유자의 범위

2019년 10월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께,

회사는 최근 수년간 급격한 지배구조의 변화를 겪고 있으며, 불안정한 기업 지배구조 속에서 기업 가치 역시 흔들리고 있습니다. 이에 회사에 깊은 애정을 갖고 있는 주주들은 한시라도 빨리 회사의 지배구조가 안정을 되찾고 기업가치가 제자리를 찾아 갈 수 있기를 간절히 바라고 있습니다.

금번 임시주주총회는 이러한 염원을 바탕으로 하여 건전하고 투명한 기업 지배구조를 구축하기 위한 주주제안을 통해 개최되었습니다. 주주제안으로 추천된 사외이사 후보자 천민웅과 손재훈은 사외이사로서 제 역할을 충실히 수행하기에 충분한 역량과 덕망을 갖추고 있습니다. 훌륭한 두 후보자가 회사의 이사회에 참여하게 된다면 회사의 의사결정 구조가 한층 고도화될 수 있으며, 견제와 감시 기능이 올바르게 작동하여 투명하고 중립적인 의사결정이 가능해질 수 있을 것으로 기대가 됩니다.

이에 1-1호 의안 사외이사 천민웅 선임의 건과 1-2호 의안 사외이사 손재훈 선임의 건에 대해 찬성 의견을 권유 드립니다.

아울러 이사회가 제안한 정관 변경의 건은 이사 정원을 축소시켜 유능한 이사들이 경영에 참여할 수 있는 기회를 원천적으로 차단하는 것입니다. 그러므로 정관 변경을 저지하여 장기적 기업 가치 제고와 기업 지배구조 개선을 도모해야 할 것입니다.

이에 2호 의안 정관 일부 변경의 건에 대해 반대 의견을 권유 드립니다.

위임장 보내실 곳 : 경기도 시흥시 계수동 442-5 

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019 년 11 월 23 일 
(종료일) - 2019 년 12 월 04 일 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 12 월 04 일 수요일 09 시
(장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 조병화
(부서 및 직위) - 대리인 
(연락처) - 010-4163-5975
(이메일) - mijo76@naver.com

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

천민웅
1967-02-27
사외이사
-
주주

손재훈
1965-11-10
사외이사
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

천민웅
(주)지일이삼공교육 대표이사
단국대 법학 졸
-

손재훈
(주)크리시아 이사
동국대 경영학 졸
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업

15. 태양광 부품제조 및 판매업

16. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

17. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

18. 광산업 및 기타광업

19. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

20. 골재토사 운송업

21. 통신장비 제조업

22. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

23. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

24. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

25. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

29. 건강보조식품 제조 및 판매업

30. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

33. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업
15. 전기자동차관련 이차전지사업

16. 태양광 부품제조 및 판매업

17. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

18. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

19. 광산업 및 기타광업

20. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

21. 골재토사 운송업

22. 통신장비 제조업

23. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

24. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

25. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

26. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

27. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

28. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

29. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

30. 건강보조식품 제조 및 판매업

31. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

32. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

33. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

34. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 변경, 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.neodian.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.yulho.net) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.
홈페이지 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다.
책임경영 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음