멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191119)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.2
(주)율호

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 11 월 19 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 율호
주 소: 서울시 서초구 방배로 205 대명빌딩신관 4층
전화번호: 070-4404-6755

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)태영이엔지
권유자의 특수관계인
보통주
3,270,228
9.09%
최대주주
-

박상배
권유자의 특수관계인
보통주
100,000
0.28%
대표이사
-

계
보통주
3,370,228
9.37%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오주헌
-
-
직원
-

노시웅
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 10월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분

2019.07.22일 임시주주총회를 통하여 새로이 경영진에 들어온 대표이사 박상배 입니다.
㈜율호는 휴대폰 핵심부품을 개발하면서 급성장하였고, 그 결과로 2007년에 코스닥시장에 상장되었습니다. 
그러나 회사 주력사업인 2G폰사업은 새로이 등장한 스마트폰에 밀려나 회사는 지속적으로 적자가 시현되었고 2G폰사업 손실은 매년 수십억 이상이 발생하였습니다. 
대규모 손실로 말미암아 그동안 회사의 기업가치는 지속적으로 하락하였고 이는 주주 여러분의 손실로 이어졌습니다.
새로운 경영진은 누적 손실을 가져오는 개발사업부문을 구조 조정하여 폐쇄하였습니다. 
이로 인하여 3/4분기에는 공시된 바와 같이 영업이익은 12억의 영업흑자로 전환되었습니다.(스토리지 사업부문만 반영되고 개발사업부문은 중단사업손실로 처리함) 
또한 이번에 새로 인수한 ㈜더스텔라도 꾸준히 10억원수준의 이익을 실현하고 있습니다.

회사를 사랑하는 주주 여러분
일부 소액주주들은 지난 3년 간 이전 경영진들과 수차례의 경영권분쟁을 하였습니다. 
모두가 회사를 사랑하고 기업가치를 증대하려는 행동이었지만, 그 결과는 정반대로 나타나 주주가치는 더욱 떨어지고 회사 명예도 실추되었습니다. 이로 인하여 회사는 금융권과의 신용거래가 중단되어 영업활동은 모두 현금거래만 해야 하는 어려움을 겪고 있고, DellEMC등 글로벌 구매업체와 초대형 은행, 증권사등 고객사들은 불안하고 위태로운 우리회사와 계속 거래할 지 여부를 고민하고 있습니다.
또 다시 회사가 일부 소액주주로 인하여 경영권 혼선이 보여지면 그들은 우리 회사와의 거래관계를 단절시킬 수도 있습니다. 지금은 안정적 회사 운영이 어느 때보다도 더 중요한 시기입니다
새로운 경영진은 3/4분기에 회사실적을 턴어라운드 시켜 영업흑자를 달성하였듯이 안정적 회사 운영과 수익 극대화를 위한 과감한 조치를 실행하여 탄탄한 기업을 만들겠습니다. 또한, 그 결과물을 주주 여러분에게 돌려드릴 것을 약속 드립니다.

새로운 경영진을 믿고 협조와 지원을 부탁드립니다
현 경영진이 요청하는 정관변경에 동의하여 주시면 감사하겠습니다.
주주 모든 분들의 가정에 평화와 즐거움이 항상 함께 하기를 기원합니다
 
㈜ 율호 대표이사 박상배 드림

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019 년 11 월 22 일
(종료일) - 2019 년 12 월 04 일 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 12 월 04 일 수요일 09 시
(장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 오주헌
(부서 및 직위) - 경영지원팀 / 과장
(연락처) - 070-4423-8391
(이메일) - yulho_ir@neodian.co.kr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

천민웅
1967-02-27
사외이사
-
주주

손재훈
1965-11-10
사외이사
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

천민웅
(주)지일이삼공교육 대표이사
단국대법학 졸
-

손재훈
(주)크리시아 이사
동국대경영학 졸
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업

15. 태양광 부품제조 및 판매업

16. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

17. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

18. 광산업 및 기타광업

19. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

20. 골재토사 운송업

21. 통신장비 제조업

22. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

23. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

24. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

25. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

29. 건강보조식품 제조 및 판매업

30. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

33. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업
15. 전기자동차관련 이차전지사업

16. 태양광 부품제조 및 판매업

17. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

18. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

19. 광산업 및 기타광업

20. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

21. 골재토사 운송업

22. 통신장비 제조업

23. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

24. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

25. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

26. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

27. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

28. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

29. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

30. 건강보조식품 제조 및 판매업

31. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

32. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

33. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

34. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 변경, 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.neodian.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.yulho.net) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.
홈페이지 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다.
책임경영 강화

※ 기타 참고사항