이원컴포텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191113)
제출인: 이원컴포텍

참고서류
3.2
이원컴포텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 11월 13 일

권 유 자:

성 명: 이원컴포텍(주)
주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))
전화번호: 063-928-1000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍(주)
보통주
426
0.003%
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 14,247,866주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 14,247,440주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디이시
최대주주
보통주
7,701,954
54.06
최대주주
-

계
-
7,701,954
54.06
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이규호
-
-
직원
-

남상진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2019년 10월 30일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 11월 18일, (종료일) - 2019년 11월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 11월 28일 08시
 (장소) - 전라북도 정읍시 첨단1로 8 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이규호
 (부서 및 직위) - 회계팀 과장 
 (연락처) - 063)928-1005

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Scott A. Waldman
1953.10.22
사내이사
없음
이사회

서문동군
1973.06.24
사내이사
없음
이사회

이경훈
1966.08.15
사내이사
없음
이사회

Harry Arena
1949.11.19
사내이사
없음
이사회

신희주
1969.11.04
사내이사
없음
이사회

홍진영
1958.12.07
사내이사
없음
이사회

이종환
1955.09.23
사외이사
없음
이사회

정양식
1970.12.09
사외이사
없음
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Scott A. Waldman
미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc 이사

·스탠포드대학교 의과대학 박사

·미 NIH 연구원 前

·미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc 이사 現

·토머스제퍼슨의과대학, 시드니켐벨병원 정교수 現

-

서문동군
제이스테판㈜ 대표이사

·연세대학교 공학석사

·㈜필로시스헬스케어 대표이사 前

·제이스테판㈜ 대표이사 現

-

이경훈
변호사

·연세대학교 법과대학 졸업

·변호사, 사법연수원 30기 現

-

Harry Arena
미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc. 대표이사

·스탠포드 MBA 졸업

·미 Gen Trak, Inc. CFO 前

·미 PWC 감사팀 前

·미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc. 대표이사 現

-

신희주
㈜에스마크 대표이사

·한국외국어대학교 경영대학원

·㈜이엔쓰리 경영지원 본부장 前

·㈜에스마크 대표이사 現

-

홍진영
-

·부산대학교 기계과 졸업

·기아자동차 소하리1공장장 前

·현대위아 기계사업본부장 前

-

이종환
서울경제신문 
대표이사 부회장

·성균관대학교 정치외교학과 졸업

·서울경제신문 대표이사 사장 前

·서울경제신문 대표이사 부회장 現

-

정양식
연세대 의대 종양생화학 
조교수

·포항공대 바이러스 면역학 전공

·엠디앤더슨 암센터 연구교수 前

·연세대 의대 종양생화학 조교수 現

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배오석
1972.02.20
없음
이사회

유인일
1962.08.05
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배오석
법무법인 신의 변호사

·성균관대학교 법학과

·사법연구원 30기

·법무법인 신의 변호사 現

없음

유인일
㈜가온디앤에스 본부장

·동국대학교 관광호텔외식경영학 석사

·사보이호텔 외식사업부 본부장 前

·㈜가온디앤에스 본부장 現

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 자동차 부품 제조업

2. 각종 수송기용 시트 제조 판매업

3. 각종 수송기용 인테리어 제조 판매업

4. 폴리우레탄 폼 제조 판매업

5. 수출입업

6. 기술용역업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

1.~7. <좌동>

8. 생명공학을 이용한 의약품의 제조, 수입, 판매업

9. 의료용품 및 장비의 제조, 수입, 판매업

10. 건강보조식품의 제조, 수입, 판매업

11. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

12. 유전공학적 기법을 이용한 신기술의 연구용역사업

13. 상품중개 및 유통업

14. 신기술사업에 대한 투자

15. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

100,000,000주로 한다

발행 주식
총수 상향

제9조(신주인수권)

5. 발행주식총수의
100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의
100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

5. 발행주식총수의
100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의
100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권

신주 발행 
 범위 상향 및

문구 수정

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
단, 사채발행 액면 총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달, 신규사업의 추진을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

전환사채
 발행 범위 상향 및 
문구 수정

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
단 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달, 신규사업의 추진을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

신주인수권
 부사채 발행
 범위 상향 및
문구 수정

제21조(소집통지 및 공고)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 조선일보와
한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제21조(소집통지 및 공고)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 조선일보와
서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

소집통지 및 
공고 일부 변경

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서
선임하되, 2인을 선임하여 각자 대표이사로 선임할 수 있다.

대표이사 선임

문구 수정

부 칙

이 정관은
2019년 11월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.