HLB제약 — 주주총회소집공고 (20191113)
제출인: HLB제약

주주총회소집공고
2.7
주식회사 씨트리

주주총회소집공고

2019년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 씨트리

대 표 이 사 :
김완주, 김미정

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화) 031-557-0001

(홈페이지)http://www.c-tri.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손대현

(전 화)031-557-0001

주주총회 소집공고

(제 22기 임시)

제22기 임시주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 健勝하심을 기원합니다.

당사 제22기 임시주주총회를 정관 제20조 규정에 의하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 11월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 남양주시 경강로 27(일패동 778-1) (주)씨트리 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항(부의안건)

제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 11월 19일 ∼ 2019년 11월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 
 은행 개인용도제한용 공인인증서

또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 의결권 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

- 의결권 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서 또는 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

2019년 11월 일

주식회사 씨 트 리

대표이사 김완주. 김미정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
승인
여부
사외이사 성명

황성주

(출석율 83%)

찬반여부

1
2018.02.08
제20기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)

2
2018.02.27
운전자금 기표의 건
가결
참석(찬성)

3
2018.03.06
제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)

4
2018.03.06
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
가결
참석(찬성)

5
2018.04.20
CB,BW CALL OPTION 실행에 관한 건
가결
참석(찬성)

6
2018.11.30
대표이사 선임의 건(김미정-신임)
가결
참석(찬성)

7
2018.12.28
재무제표 재작성 공시 / 빅캐리어 인수의 건
가결
참석(찬성)

8
2019.02.28
재무제표 제출의 건(금융위원회 감사전 연결재무제표)
가결
참석(찬성)

9
2019.03.14
제21기 주주총회 소집에 관한건
가결
참석(찬성)

10
2019.03.14
제21기 주주총회 소집에 관한건(의안추가)
가결
불 참

11
2019.03.29
대표이사 선임의 건(김완주-중임)
가결
불 참

12
2019-09-30
㈜ 빅캐리어 의약품 유통부문의 자산부채등 영업일체 양수의 건
가결
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
11,000,000
1,000,000

주)사외이사 지급총액은 2019년1월부터2019년 11월까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가) 고부가가치 산업

의약품산업은 인간의 생명과 건강이 직결되는 산업으로 삶의 질 향상과 경제발전에 기여하는 분야이며, 의료 및 보건, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 위생서비스 등 관련 산업뿐만 아니라 교육 및 연구, 금융 및 보험서비스, 화학 등 타산업과의 연관성이 매우 높은 산업입니다. 따라서 제약산업의 성장은 국가경제 전반에 걸쳐서 큰 파급효과를 미치고 있습니다.

특히 신약이 개발될 경우 신물질 특허, 의약품 제조기술 특허 등 각종 특허권 획득과 시장독점을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 이에 정부는 21세기 고부가가치 지식산업으로 의약품산업 육성을 위한 확고한 의지를 피력하고 있습니다.

나) 기술집약적 산업

의약품산업은 의학, 화학, 생물학, 유전학, 생물정보학 등 많은 유관 학문과 발전을 같이 하고 있어, IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전은 의약품산업을 성장시키는 원동력이 되고 있습니다. 인체에 안전한 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성, 추출, 발효 등의 과정을 거쳐 생산되기 때문에 의약품산업은 고도의 제약기술이 요구되는 기술집약형 산업입니다.

따라서 의약품산업의 발전을 위해서는 IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전이 선행되어야 하며, 연구인력, 설비 및 기술적 인프라의 구축이 필수적으로 이루어져야 합니다.

한편 의약품은 장기간의 연구개발을 통해 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있는 전문시장으로 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁에서 중요한 요소로 작용합니다. 또한 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며, 기술의존도도 높아 산학연의 협력 및 데이터의 체계적인 관리가 요구되는 산업입니다.

다) High Risk-High Return

의약품을 개발하여 제품화하기위해서는 막대한 개발비용과 통상 10-16년 정도의 장기간이 소요되지만, 신약개발 성공확률은 0.025%에 불과해 위험이 매우 높습니다(KISLINE). 하지만 일단 신약이 개발되면 각종 특허 등을 통한 독점력으로 인해 고수익을 올릴 수 있기 때문에 신약개발은 대표적인 High Risk-High Return의 양상을 보이는 산업입니다.

신약개발 성공시 예상수익 구조

자료 : 신약개발 파이프라인 분석예측, 한국보건산업진흥원, 2013.12

라) 정부규제 산업

의약품산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 정부는 국민의 보건과 복지를 위해 제품에 대한 엄격한 규제를 실시하고 있습니다. 의약품은 연구개발, 임상시험, 인·허가, 제조, 유통 등이 엄격히 관리되고 있으며, 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자인 환자에게 제공되기까지 모든 부분에서 법적, 행정적 관리가 뒤따르고 있습니다.

또한 신약개발은 R&D에 대한 의존도가 높고 대규모의 투자가 필요하기 때문에, 기업의 투자회수를 보장하기 위해 지적재산권보호, 신약허가, 보험약가급여 등 다양한 규제를 실시하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가) 세계시장 전망
세계 의약품시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 성장세의 원인으로는 인구고령화와 만성질환자의 증가가 주된 원인이며, 그리고 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대도 한 원인이 되고 있습니다.

특히 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 신흥제약시장인 파머징마켓이 인구증가, 높은 GDP 성장률, 그리고 보건의료분야에 대한 투자확대로 연도별 10% 이상의 고성장세를 보이며, 세계시장의 성장을 이끌고 있습니다.

세계 의약품시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있지만, 2000년대 후반까지 7%대의 성장률을 보이던 성장률은 2010년부터 5%대로 하락했고, 2012년에는 2.4%의 성장률을 보여 최근 10년간 최저를 기록했습니다.

하지만 이러한 성장률 하락의 원인은 의약품에 대한 수요의 증가가 둔화되었기 때문이 아니라 신약개발의 어려움으로 인해 신약의 출시가 감소된 데에다, 주요 제약기업의 블록버스트신약의 특허만료에 따른 제네릭 출시로 인해 의약품의 가격이 하락했기 때문으로 분석됩니다.
IMS Health에 의하면 향후 5년간(2014~2018년) 세계 제약시장의 성장률은 4~7%가 될 것으로 예상되며, 2018년에 이르러서는 현재보다 2,900~3,200억달러 증가한 1조2,800~1조3,100만달러에 달할 것으로 전망했습니다.

이러한 성장 역시 파머징 국가의 경제성장 및 소득수준 향상에 따라 의료 접근성이 개선되고, 인구가 증가함에 따라 의약품 신흥시장이 성장을 주도할 것으로 예상되며, 선진국은 의료기술 발달에 따른 진단 및 만성질환 치료의 증가, 인구고령화 등이 의약품 소비를 촉진 시킬 것으로 예상됩니다.

[지역별 세계 의약품 시장규모 및 전망]

(단위 : $bil)

구분

2013년

2018(E)

금액

비중

CAGR

('09~'13)

금액

CAGR

('14~'18)

선진국(Developed country)

623.6

63.0%

3.1%

766~796

3~6%

파머징(Pharmerging)

242.9

24.6%

13.6%

358~388

8~11%

그 외 기타

122.9

12.4%

3.3%

124~154

2~5%

세계시장(합계)

989.3

100.0%

5.2%

1,280~1,310

4~7%

자료 : 2014년 제약산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원, 2014.12 발췌

IMS Health, IMS Market Prognosis, September 2014 및IMS Health, Global Outlook for Medicines Through 2018 인용

나) 국내 의약품 시장 전망

국내 의약품시장이 정부의 강력한 가격 통제정책에도 불구하고 빠른 고령화사회로의 진전에 따른 약품 사용량 증가 등의 요인으로 오는 2018년까지 연평균 4~5% 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있습니다(한중일 아시아태평양 의약품 유통포럼). 이 경우 2018년 우리나라 의약품시장은 약 19조7천억원~20조7천억원으로 성장할 전망입니다. 

[국내 의약품 시장 전망]

(단위 : 억원)

구분

2012

2013

2018(P)

시장규모

155,607

161,918

196,998~206,653

성장률

0.8%

4.1%

4~5%(CAGR)

자료 : 2014년 제약산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원, 2014.12 발췌

3) 경기변동의 특성
경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다.

의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 대표적인 예로 2008년 금융위기로 인한 경기하락의 국면에서도 의약품산업은 성장세를 보였습니다.

4) 계절성
의약품산업은 일반경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 다만 감기 등 계절성 질환의 존재로 인해 계절에 따라 수요가 증감하는 의약품이 있습니다. 

나. 국내외 시장여건

1) 시장의 안정성 

앞서 설명한 바와 같이 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 
또한 의약품 산업은 인구고령화 및 만성질환자의 증가와 소득의증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대로 인해 지속적으로 성장하는 안정적인 산업입니다. 

2) 경쟁상황
 가) 경쟁의 특성

전체 시장의 약 35%를 녹십자, 유한양행, 대웅제약 등이 점유하고 있으며, 매출액 1,000억원 상회하는 회사는 30여개(다국적 제약사 제외)에 불과한 반면, 연간 매출액 100억원 미만의 업체가 나머지 시장에 난립하고 있는 바, 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.

나) 진입의 난이도

국내 제약시장은 약 800여 개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하는 것으로 파악됩니다.
 

다) 경쟁요인

국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2012년 4월 약가인하 정책이 시행됨에따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

3) 시장점유율 추이
거대한 의약품시장은 세계에서 가장 규모가 큰 시장 중의 하나이며, 따라서 중소기업인 당사의 매출규모는 세계시장에서 그 비중이 미미한 편입니다. 또한 당사의 목표시장이 국내시장임으로 세계시장 점유율은 생략하겠습니다.

국내 의약품시장 역시 규모가 큰 시장이며, 따라서 당사의 국내시장 점유율도 미미한 편입니다. 
 그러나 당사의 신제품 (치매치료제, 폡타이드 원료의약품 등)의 시장확대를 위해 
지속히 노력하고 있으며 향후 미래에 당사 매출 증대에 기여할 것으로 판단이 듭니다.

나. 회사의 현황

다. 회사의 현황

1) 영업개황

(단위 : 천원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

매출액
25,305,197
20,540,682
15,557,535
20,346,370

매출총이익
12,083,574
4,465,471
2,083,097
5,489,118

영업이익
944,822
(5,826,274)
(3,810,149)
576,588

법인세차감전순이익
946,038
(6,133,262)
(5,563,331)
(118,326)

당기순이익
992,450
(7,474,916)
(5,446,970)
577,412

2) 시장점유율

당사의 주력 품목들의 시장지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만, 신규 출신한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

3)
시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내시장으로 대부분의 매출이 국내에서 발생하고 있으며, 당사는 영업조직을 최소화하고 최적화된 영업활동을 위해 일반약국보다는 주요 제약사와 도매상을 대상으로 영업활동을 펼치고 있습니다. 
당사가 속한 의약품 시장은 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가, 소득수준의 향상으로 인한 삶의 질에 대한 인식 제고 등으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 
한편 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 국내업체 간 가격 경쟁심화 등의 리스크가 존재하고 있습니다. 이에 씨트리는 거대제약업체의 품목을 단순 복제하는 기존 형태의 답습이 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발 등을 통해 미래에 대응하고 경쟁력을 강화하여 꾸준한 성장을 이루도록 전력을 다하겠습니다.

4) 신규사업의 내용 및 전망 

당사는 당사의 발전을 위해 신성장동력이 될 사업에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사가 개발을 완료했거나 개발 중인 품목으로는 치매치료제, 펩타이드 원료의약품, 폡타이드 완제의약품 등이 있으며, 향후 매출 발생을 통해 당사의 외형이 성장할 것으로 예상됩니다.

-조직도-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

회사는 주식회사 씨트리라 한다.

영문으로는 CHEM TECH RESEARCH INCORPORATION(약호: C-TRI)이라 한다.

제 1 조(상호)

회사는 주식회사 메디포럼제약이라 한다.

영문으로는 MEDIFORUM PHARMACEUTICAL INCORPORATION 이라 한다.

- 회사 상호 변경

제 2 조(목적)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업

2. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 및 원료의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업, 기술 자문업, 연구수탁업무업

3. 식품제조, 판매업(소분업포함)

4. 축산관련제품의 생산, 가공, 판매업

5. 화학장치설비 제조, 판매업

6. 화장품 제조, 판매업

7. 동물용 사료첨가물 제조, 판매업

8. 동물의약품, 화공약품 제조, 판매업

9. 부동산 임대업

10. 통신판매업 및 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)

11. 상기 각 항 관련 무역업(갑류)

12. 무역대리점(갑류)

13. 전해액, 밧데리, 촉전지 및 이를 활용한 제품의 개발, 제조, 판매업

14. 의약외품 제조 및 도소매

15. 의료기기 제조 및 도소매

16. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업

제 2 조(목적)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 원료의약품, 의료용 물질 및 의료소모품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업

2. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 및 원료의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업, 기술 자문업, 연구수탁업무업

3. 건강기능식품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 등 식품제조, 판매(소분업포함), 수출입업

4. 한약 및 한약재 수출입, 제조 및 도소매업

5. 생약 및 생약재 수출입, 제조 및 도소매업

6. 천연물 제품 제조 및 도소매업

7. 축산관련제품의 생산, 가공, 판매업

8. 화학장치설비 제조, 판매업

9. 화장품 제조, 판매업

10. 동물용 사료첨가물 제조, 판매업

11. 동물의약품, 화공약품 제조, 판매업

12. 부동산 임대업

13. 통신판매업 및 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)

14. 상기 각 항 관련 무역업(갑류)

15. 무역대리점(갑류)

16. 전해액, 밧데리, 촉전지 및 이를 활용한 제품의 개발, 제조, 판매업

17. 의약외품 제조 및 도소매

18. 의료기기 제조, 수출입 및 도소매업

19. 의약품, 의료기기 연구개발업

20. 의약품, 의료기기 컨설팅업

21. 의약품, 원료 소분 판매업

22. 의약품 가공 수탁업

23. 전문, 과학 및 기술서비스업

24. 신약 및 식품의 제조, 판매 및 
 연구개발

25. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업

- 사업다각화

제 5 조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 5 조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

-발행예정주식총수 10억주로 상향

제 17 조(전환사채의 발행)

① - 생 략 -

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 생 략 -

제 17 조(전환사채의 발행)

① - 생 략 -

1. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 생 략 -

-전환사채의 발행한도 1조원으로 상향

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① - 생 략 -

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 생 략 -

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① - 생 략 -

1. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 생 략 -

-신주인수권부사채의 발행한도 1조원으로 상향

제 40조(이사의 보수와 퇴직금)

- 생 략 -

③ 제2항의 규정에도 불구하고 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 통상 퇴직금 이외에 대표이사에게 30억원의 퇴직위로금을 일시 지급하여야 한다.

제 40조(이사의 보수와 퇴직금)

- 생 략 -

③ 삭제

- 제40조 제3항 삭제

부 칙

- 생 략 -

이 정관은 2010년 10월 18일부터 시행한다.

부 칙

- 좌 동 -

이 정관은 2019년 11월 29일 임시주주총회 승인일부터 시행한다. 단 제 1조 상호변경 2020년 2월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김찬규
1960.12
미해당
최대주주
이사회

박재형
1966.09
미해당
-
이사회

이일신
1977.04
미해당
-
이사회

김우현
1953.07
해당
-
이사회

박태현
1957.09
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김찬규
- 현) (주)메디포럼 대표이사
- 미국 CASE Western Reserve
 University 졸업
- 영국 University of Edinburgh
 컴퓨터공학석사
- 영국 University of Cambridge 
 컴퓨터공학 박사과정 수료
- UN산하 ITU(국제통신기구) 
 Senior Expert근무
- 글로벌 온라인(주) 대표이사
- 한국과학기술연구원 연구원
-

박재형
- 현) 법무법인 해송 파트너 변호사
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 서울중앙지방검찰청 검사
- 법무법인지평 파트너변호사
- 근로복지공단 비상근등기이사
-

이일신
- 현) (주)메디포럼 연구원
- 연세대학교 이학대학 생물학학사
- 연세대학교 의과학과 신경과학석사
- 연세대학교 의과학 세포생물학 및
 약리학 박사
- 차바이오텍 책임연구원
-

김우현
- 현) 전북대학교 의대 교수
- 현) 칼슘 신호 전달 네트워크 창의적 연구단 단장
- 전북대학교 의과 대학 졸업
- 전북대학교 대학원 (생화학 전공) 
 의학박사
-

박태현
- 현)서울대 화학공 정신기술연구소 소장
- 현)아시아생명공학 연합체 사무총장
- 현) 서울대 화학생물공학부
 교수/학부장
- 서울대 화학공학 과 공학사
- 한국과학기술원 화학공학과 공학 석사
- 미국 퍼듀대학교
 화학공학과 공학 박사
- 한국과학창의재단 이사장
- 한국해양과학기술 진흥원 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성규
1955.03
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

-
현) 주식회사메디포럼 
 총괄부회장
-한국외대 영어과 졸업 
- 금강자동차주식회사 
 대표이사
- Smart Solution 
 (주)대표이사
- 주식회사 유니바다 
 대표이사
-

-
-
-
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없습니다.