이원컴포텍 — 주주총회소집공고 (20191113)
제출인: 이원컴포텍

주주총회소집공고
2.7
이원컴포텍주식회사

주주총회소집공고

2019년 11월 13일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
권 혁 배

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동)

(전 화)063 - 928 - 1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 민 정

(전 화) 063 - 928 - 1000

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21 조에 의거 제 26 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 11월 28일(목요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍㈜), 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 Scott A. Waldman 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 서문동군 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 이경훈 선임의 건

제1-4호 의안 : 사내이사 Harry Arena 선임의 건

제1-5호 의안 : 사내이사 신희주 선임의 건

제1-6호 의안 : 사내이사 홍진영 선임의 건

제1-7호 의안 : 사외이사 이종환 선임의 건

제1-8호 의안 : 사외이사 정양식 선임의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 비상근감사 배오석 선임의 건

제2-2호 의안 : 비상근감사 유인일 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2019년 11 월 18일 ~ 2019년 11월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 11월 13일

이원컴포텍 주식회사

대표이사 권 혁 배

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안중락
(출석률: 100%)

찬반여부

1
2018.03.07
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
- 제25기 정기주주총회 소집의 건
- 전자투표제도 도입의 건
찬성

2
2018.03.15
- 2018년 연결재무제표 결산 정정 보고의 건
찬성

3
2019.05.09
- 제26기 임시주주총회 소집의 건
찬성

4
2019.10.10
- 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 관한 건
찬성

5
2019.10.10
- 제1회 무기명식 전환사채 발행의 건
찬성

6
2019.10.10
- 제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성

7
2019.10.15
- 제26기 임시주주총회 소집의 건
- 전자투표제도 도입의 건
찬성

8
2019.11.13
- 제26기 임시주주총회 의안 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
0
0
-

- 주총승인금액은 제25기 정기주주총회(2019.03.29)시 총 등기이사 3명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도 승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2019년 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래(2018년도 연결기준 자산 총액 327억원, 매출 총액 440억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래(2018년도 연결기준 자산 총액 327억원, 매출 총액 440억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조 에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.
 ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-Daewoo, Renault-Sa msung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관 리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. 
 ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차, 대우버스에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력 을 강화하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
 2018년은 전년대비 2.1%감소한 국내 자동차 생산 403만대와 전년대비 0.4% 증가한 해외 자동차 생산 406만대의 실적을 기록하였습니다. 2019년도 국내생산은 전년대비 약 2.2%감소한 392만대 수준을 예상하고 있습니다. 
2019년 자동차산업은 '국산차 내수 및 수출 감소, 수입차 증가' 라는 어려움이 이어질 것으로 예상됩니다. 
 국산차 내수는 정부의 세제지원 정책 종료, 경기둔화 지속, 가계부채 부담 등에도 불구하고 전체시장 규모는 지난해 수준에서 정체되어 약 182만대 수준으로 예상하고있습니다. 자동차 수출은 미국의 금리인상에 따른 신흥국 경기불확실성 확대, 원화대비 엔화의 약세, 보호무역주의 확산, 세계 경기의 하락등오로 2%정도 감소한 244만대를 예상하고 있습니다. 
 지난 한해 자동차 업계는 내수 시장 부진과 중국,미국,유럽 등 글로벌 완성차 시장판매 감소 등으로 고전을 면치 못했고, 여기에 한국GM 군산공장 폐쇄 등 악재에 따른 전반적인 경기침체로 국내 상용차 시장도 수요확보에 어려움을 겪었습니다. 이런 가운데 수입 상용차 브랜드의 국내 진출은 크게 늘고 차종도 다양해 주목을 끌고 있습니다. 
 2019년 상용차 시장은 작년과 마찬가지로 침체현상이 이어질것으로 예상하고 있는 가운데 정부는 국정과제로 선정한 '미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기 환경 조성'의 이행을 위해 LNG 화물차 보급을 지원할 계획이며, 또 친환경차인 전기차와 수소차의 비율을 높이고 있고, 공공기관의 친환경차 의무구매율도 2020년까지 100% 확대될 전망입니다. 
 <국내자동차 생산 현황>

(단위 : 만대, %)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
반기

국내자동차생산
452
453
456
423
411
403
203

증감율
-0.6
0.2
0.6
-7.2
-2.8
-1.9
1.2

- 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외)

3. 경기변동의 특성
 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.

4. 경쟁요소
 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 
당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.
해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 

5. 자원조달의 특성
 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

6. 관련법령 및 정부의 규제
 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 영업개황 및 사업부문
 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을
공급하고 있습니다.

현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본(Namba Press), 중국(Tiancheng Seat )등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 미주 및 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 A/S 마켓을 이용하여 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다.

 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문
 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다.

<국내 완성차 상용자동차 생산 현황> 
 (단위 : 대, %)

구분
완성차업체
2019년 반기 생산량
2018년 생산량
2017년 생산량

버스
현대자동차
6,658
11,820
11,510

기아자동차
688
1,350
1,511

대우버스
1,028
2,127
2,435

계
8,374
15,297
15,456

트럭
현대자동차
16,798
34,020
43,531

타타대우
2,551
6,692
9,481

계
19,349
40,712
53,012

합 계
27,723
56,009
68,468

당사 점유율
87.09
84.25
82.60

출처 : 한국자동차산업협회

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Scott A. Waldman
1953.10.22
사내이사
-
이사회

서문동군
1973.06.24
사내이사
-
이사회

이경훈
1966.08.15
사내이사
-
이사회

Harry Arena
1949.11.19
사내이사
-
이사회

신희주
1969.11.04
사내이사
-
이사회

홍진영
1958.12.07
사내이사
-
이사회

이종환
1955.09.23
사외이사
-
이사회

정양식
1970.12.09
사외이사
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Scott A. Waldman
미 Targeted Diagonistics & 
Therapeutics, Inc 이사

·스탠포드대학교 의과대학 박사

·미 NIH 연구원 前

·미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc 이사 現

·토머스제퍼슨의과대학, 시드니켐벨병원 정교수 現

없음

서문동군
제이스테판㈜ 대표이사

·연세대학교 공학석사

·㈜필로시스헬스케어 대표이사 前

·제이스테판㈜ 대표이사 現

없음

이경훈
변호사

·연세대학교 법과대학 졸업

·변호사, 사법연수원 30기 現

없음

Harry Arena
미Targeted Diagonistics & 
Therapeutics, Inc. 대표이사

·스탠포드 MBA 졸업

·미 Gen Trak, Inc. CFO 前

·미 PWC 감사팀 前

·미Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc. 대표이사 現

없음

신희주
㈜에스마크 대표이사

·한국외국어대학교 경영대학원

·㈜이엔쓰리 경영지원 본부장 前

·㈜에스마크 대표이사 現

없음

홍진영
-

·부산대학교 기계과 졸업

·기아자동차 소하리1공장장 前

·현대위아 기계사업본부장 前

없음

이종환
-

·성균관대학교 정치외교학과 졸업

·서울경제신문 대표이사 사장 前

·서울경제신문 대표이사 부회장 前

없음

정양식
연세대 의대 종양생화학 
조교수

·포항공대 바이러스 면역학 전공

·엠디앤더슨 암센터 연구교수 前

·연세대 의대 종양생화학 조교수 現

없음

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 
 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그
 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배오석
1972.02.20
없음
이사회

유인일
1962.08.05
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배오석
법무법인 신의 변호사

·성균관대학교 법학과

·사법연구원 30기

·법무법인 신의 변호사 現

없음

유인일
㈜가온디앤에스 본부장

·동국대학교 관광호텔외식경영학 석사

·사보이호텔 외식사업부 본부장 前

·㈜가온디앤에스 본부장 現

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 자동차 부품 제조업

2. 각종 수송기용 시트 제조 판매업

3. 각종 수송기용 인테리어 제조 판매업

4. 폴리우레탄 폼 제조 판매업

5. 수출입업

6. 기술용역업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

1.~7. <좌동>

8. 생명공학을 이용한 의약품의 제조, 수입, 판매업

9. 의료용품 및 장비의 제조, 수입, 판매업

10. 건강보조식품의 제조, 수입, 판매업

11. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

12. 유전공학적 기법을 이용한 신기술의 연구용역사업

13. 상품중개 및 유통업

14. 신기술사업에 대한 투자

15. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

100,000,000주로 한다

발행 주식
총수 상향

제9조(신주인수권)

5. 발행주식총수의
100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의
100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

5. 발행주식총수의
100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의
100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권

신주 발행 
 범위 상향 및

문구 수정

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
단, 사채발행 액면 총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달, 신규사업의 추진을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

전환사채
 발행 범위 상향 및 문구 수정

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
또는 일반법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
단 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달, 신규사업의 추진을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

신주인수권
 부사채 발행
 범위 상향 및
문구 수정

제21조(소집통지 및 공고)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 조선일보와
한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제21조(소집통지 및 공고)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 조선일보와
서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

소집통지 및 
공고 일부 변경

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서
선임하되, 2인을 선임하여 각자 대표이사로 선임할 수 있다.

대표이사 선임

문구 수정

부 칙

이 정관은
2019년 11월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 당사의 금번 임시주주총회는 주주총회 집중일 개최와 관련이 없습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도를 도입하였습니다. 이에, 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표를 통한 행사

 가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사기간: '19년 11월 18일 ~ '19년 11월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막 날은

오후 5시까지만 가능

 다. 시스템 사용 방법: 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

(주주확인용 공인인증서: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리