광무 — 임시주주총회결과 (20191108)
제출인: 광무

바른테크놀로지/임시주주총회결과/(2019.11.08)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

보고사항

감사보고

부의안건

제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건

① 상호, 공고방법 :

☞ 안건철회 부결

② 그 이외 정관변경(사업목적, 발행예정주식총수, 주식분할등):

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 변은창 ☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 이종명 ☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 김윤석 ☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 홍석빈

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 미상정 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 김형완 ☞ 의결정족수 미달 부결

2. 주주총회 일자

2019-11-08

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

<주식분할 사항, 2019년 11월 08일 기준>

분할전 : 1주당 액면가액: 500원, 발행주식총수: 50,855,285주

분할후 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 254,276,425주

1. 주식분할 효력발생일 : 2019년 12월 11일

2. 구주권 제출 기간: 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제1항에 따른 공고로

진행되며 주권제출공고는 진행하지 않음

3. 기타 : 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금은 본 주주총회일인 2019년 11월 08일로부터 주식분할의 효력발생일인 2019년 12월 11일 사이 신주발행등의 사유로 주식수 가 변경된 경우 주식분할 전,후 자본금 및 주식수 변동내역이 변경될 수 있음

제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건

1. 자본감소 사유: 결손보존 및 재무구조 개선

2. 자본감소 방법: 1주당 액면금액 100원의 보통주식 5주를 같은 액면금액의

보통주식 1주로 무상병합

3. 채권자 이의제출기간: 2019.11.09 ~ 2019.12.10

4. 주식병합으로 1주 미만의 단주에 대하여는 신주상장초일 종가를 기준으로 계산하여

현금으로 지급.

5. 자본감소 효력발생일 : 2019년 12월 11일

6. 기타 : 자본금 감소 전후 자본금 및 주식수는 제1호 의안에 따라 주식의 분할이 되었

음을 전제로 한 것이며 본 주주총회일인 2019년 11월 08일로부터 자본금 감소 의 효력발생일인 2019년 12월 11일 사이 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 자본금 감소 전, 후 자본금 및 주식수 변동내역이 변경될 수 있음

<자본감소 사항, 2019년 11월 08일 기준>

감자전 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 254,276,425주

감자후 : 1주당 액면가액: 100원, 발행주식총수: 50,855,285주

※관련공시

2019-06-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-09-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-06-17 주주총회소집결의

2019-07-09 주주총회소집결의

2019-07-23 주주총회소집결의

2019-08-22 주주총회소집결의

2019-09-11 주주총회소집결의

2019-09-25 주주총회소집결의

2019-09-27 주주총회소집결의

2019-10-11 주주총회소집결의

2019-10-14 주주총회소집결의

2019-10-22 주주총회소집결의

2019-07-09 주주총회소집공고

2019-07-23 주주총회소집공고

2019-09-11 주주총회소집공고

2019-09-30 주주총회소집공고

2019-10-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변은창

1971-03

3

신규선임

서울대 경영학과 졸업

한국공인회계사

전)맥쿼리증권 IB부문 전무

이종명

1979-10

3

신규선임

경복대학 세무회계 졸업

㈜매그넘홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤석

1970-01

3

신규선임

University of Rochester, Economics

Asia Pacific Capital Advisors

D.B. Zwirn, Seoul

LONE STAR KOREA

Goldman Sachs, Seoul

리더스 기술투자(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

29. 반도체 유통 및 판매업

30. 통신용 광부품 제작 및 판매

31. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매

32. 반도체 소자 제작 도급 용역

33. (스마트 교통카드 연동) 버스 단말기 제조 및 공급납품업

34. 통합 교통정보 관리시스템(BIS) 구축 및 공급납품업

35. 스마트(교통) 카드 제조, 발급 및 시스템 구축업

36. 대중교통 전자지불 솔루션 및 정산시스템(VAN) 사업자

37. 여객자동차운송사업

38. 여객자동차터미널사업

39. 여객자동차운송가맹사업

40. 자동차전장 및 부품제작, 유통, 판매업

41. 자동차 대여사업 및 중고자동차 매매업

42. 자동차 관리사업(부분정비업)

43. 자동차 정류장 사업 및 주차장 운영업

44. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

45. 컨텐츠제작 유통판매업

46. 소프트웨어 개발

47. 소프트웨어 자문 및 공급

48. 정보처리 및 기타컴퓨터 운영

49. OA교육 및 컴퓨터관련 교육

50. 네트워크장비 및 서버 판매

51. 아이티(IT)기술교육업

52. 부동산 개발, 임대 및 매매

53. 주택 신축 판매업

54. 부동산개발 및 시행업

55. 천연의약품 개발 및 신약개발 연구업, 임상대행업

56. 바이오산업 및 미생물 제조업

57.미세조류 배양 및 배양기술, 배양설비, 신물질개발의 국내외 기술용억업 및 컨설팅자문업

58. 유전자, 혈액검사데이타 등을 통한 맞춤형 건강관리, 솔루션제공업

59. 헬스케어 정보 서비스제공업

60. 생명공학기술 관련 제품의 상품개발 및 판매업

61. 항암물질, 항균물질, 소득물질, 의약용 화합물 등 추출, 개발 및 제조업

62. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업

63. 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업

64. 의료기술 제품 및 의료서비스업

65. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

66. 제약, 바이오 기업 및 기술에 대한 투자업

67. 환경관련엔지니어링

68. 최종폐기물처분업

69. 일반폐기물, 특정폐기물 재생처리사업

70. 특정 폐기물 수집운반, 중간처리, 최종처리사업

71.바이오가스 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장,수송,판매,수츨입사업

72. 신재생에너지 설비 설치 및 운영사업

회사 사업역량 확대를 위한 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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