웰킵스하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191022)
제출인: 지엘테크

참고서류
3.2
크로바하이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 10월 22일

권 유 자:

성 명: 주식회사 지엘테크
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 30, 1113호(가산동, 에이스하이앤드타워 10)
전화번호: 070-8187-6615

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)지엘테크
보통주
52,831주
0.23%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

방준호
-
-
직원
-

김숙정
-
-
직원
-

유동석
-
-
직원
-

조동근
-
-
직원
-

권태로
-
-
권유자의 법률대리인
-

김진호
-
-
권유자의 법률대리인
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 09월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주여러분!

크로바하이텍 주식회사는 2019년 3월 15일 외부감사인의 감사의견 거절로 인하여 발행한 주권이 매매거래 정지되었고, 2020년 4월 9일까지 개선기간을 부여받게 되었습니다. 이때까지 회사는 발전된 모습을 보여주여도 부족한 상황에서 2019년 5월 2일에는 횡령, 배임 공시가 있었고, 2019년 6월 7일에도 또 다시 횡령, 배임 공시가 있었으며, 2019년 8월 14일에는 외부감사인으로부터 검토범위제한을 사유로 한 의견거절을 받게 되었습니다.

그리고 지금까지 주주들은 단 한 차례도 상장유지 및 거래재개와 관련한 희망적인 소식을 접하지 못한 채 매일 매일을 불안한 마음으로 지내고 있는 실정입니다. 주주들이 회사의 주식을 산 금원은 누구에게는 결혼자금이고, 누구에게는 자녀의 학자금이며, 또 어느 누구에게는 소중한 가족을 위하여 사용될 병원비 일 수도 있습니다. 회사의 현 경영진들이 이를 지켜주고자 하는 의지와 능력이 있는지 의문이 있습니다. 지금까지 주주들은 경영진들을 믿고 어떠한 주주권을 행사한 적이 없었으나 이제는 어느 누구라도 나서서 주주들의 목소리를 명확히 하고, 주주들의 이익을 대변할 필요성이 있습니다.

일부 주주들이 법원으로부터 임시주주총회소집허가결정을 받았음에도 불구하고 회사는 법원의 결정일로부터 며칠이 지나지 않아서 회사의 이사회에서 추천한 이사들을 이사로 선임하기로 하는 임시주주총회를 개최하고자 의도하고 있습니다. 이 경우에는 주주권을 통한 임시주주총회소집허가결정은 무력화 될 수 밖에 없습니다. 이러한 상황에서 일부 주주들은 법원에 의안상정금지가처분신청을 하였으나, 법원의 종국적인 결정여부를 떠나서 2019년 11월 4일에 개최되는 임시주주총회에서 회사의 이사회에서 결정한 이사 및 감사 선임안건을 부결할 준비를 하여야 할 필요성이 있습니다.

현재 회사의 최대주주는 대표이사 손경영으로 5.38%의 주식을 보유하고 있으나, 나머지 약 94%의 주식은 소수주주들이 소유를 하고 있음에도 주주들의 의견은 반영되지 않았던 바, 금번에는 주주들의 단합된 힘을 보여 줄 필요성이 있습니다. 이에 권유인에게 의결권을 위임하여 주시기를 간절히 바랍니다. 

(의결권 위임관련 문의, 전화번호 : 010-2222-6615)

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2019년 10월 25일

(종료일) - 2019년 11월 04일 오전 11시 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일
시
)

-
2019년 11월 4일(월)
오전 11시

(장
소)

- 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 50(복대동 262)
 (충청북도 종합사회복지센터 대회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 

(성명) - 안 호 철

(부서 및 직위) - 권유인의 사내이사

(연락처) 010-2222-6615

바. 기타 참고사항
[위임장 작성요령]

1) 주주번호를 모르시면 빈칸으로 두셔도 됩니다.

2) 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수량은 정확히 기재하여 주십시오

3) 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대 한 곳에 “○”로 표기하여 주십시오.

4) “주주명” 다음에 자필로 이름을 먼저 적으시고 (인) 부분에 인감 날인
 (또는 서명)하시기 바랍니다.

5) 위임일자 기재방법

- 반드시

2019년 10월 25일부터 2019년 11월 4일 오전 11시 이전
사이에 위임

- 예시 : 위임일자 2019년 10월 25일 15시

-
꼭 시간까지 기재 부탁드립니다.

6) 연락처를 적어주셔야 서류 미비 시 빠른 연락이 가능합니다.

7) 작성된 위임장을 우편으로 송부하시고자 하는 경우에는 인감증명서 또는 신분증을 복사해서 아래에 기재된 주소로 보내주시기 바랍니다.

-

서울시 강남구 봉은사로 78길 11-2, 1층 세일즈엣 334호

크로바하이텍 주식회사 주주연대

- 배달기간을 감안하시어 가능하면 우체국 익일특급등기로 보내주시며 늦어도 2019년 11월 03일까지는 도착해야 합니다.
- 우편접수가 어려운 경우 위 대리인에게 연락주시기 바랍니다.

8) 위임 필요서류

- 위임장(주민등록증사본, 운전면허증사본, 여권사본, 인감증명서 중 1매 첨부)

9) 주주가 미성년자인 경우의 위임장

- 미성년주주 본인의 주민등록번호, 이름

- 법정대리인(부모)의 인감증명서(또는 신분증사본)

- 주민등록등본 또는 가족관계증명서 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이두헌
1968.02.
사내이사
관계없음
이사회

김민철
1975.07
사내이사
관계없음
이사회

고영권
1990.08
사내이사
관계없음
이사회

박기범
1986.02
사내이사
관계없음
이사회

송용훈
1975.10
사외이사
관계없음
이사회

김효영
1974.07
사외이사
관계없음
이사회

소정근
1986.01
사외이사
관계없음
이사회

이상섭
1953.02
감사
관계없음
이사회

총 ( 8 ) 명

- 사내이사 후보자 4인, 사외이사 후보자 3인, 감사 후보자 1인 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이두헌
기업인
조선대학교 학사
前 (주)스마트저축은행 재직 
前 (주)광남일보 재직 
前 (주)한국건설 재직 
前 (주)센트널파크 재직 
前 (주)디아이건설 재직
없음

김민철
기업인
광주서영대학교 졸업 
前 (주)한일건설 대리 
前 (주)한국다이와 대리 
前 (주)털보낚시 차장 
前 LFA한국루어낚시협회 위원
없음

고영권
기업인
NorthWestern University 
前 ASTRAPE 
前 Nexen Heroes Baseball Club 
 (KBO League) 
前 CJ E&M 
前 IB SPORTS 
前 Lee & Co Law Firm
없음

박기범
기업인
WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 
前 Bloomberg L.P 
前 Bain & Company 
前 Credit Agricole CIB 
前 ASTRAPE
없음

송용훈
기업인
조선대학교 학사 
前 (주)신동아건설 재직 
前 (주)호반건설 재직 
前 (주)성지종합건설 대표이사 
前 (주)바른디앤씨 대표이사
없음

김효영
기업인
청주대학교 학사 
前 (주)나라에너지 부사장 
前 (주)제이엔비코리아 대표 
前 (주)정원씨앤디 이사 
前 (주)대교페트로 이사 
前 (주)다산에스씨 이사
없음

소정근
변호사
경찰대학 법학과 
前 원주경찰서 재직 
前 수서경찰서 재직 
前 법무법인(유한) 광장 변호사 
現 로라클 법률사무소 변호사
없음

이상섭
기업인
서울대학교 학사 
前 (주)삼성물산 건설부문 부장 
前 (주)진도,MPS 대표이사 전무 
前 (주)프로스카우트 대표이사 
前 (주)가배두림 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

회사(크로바하이텍)가 각 공시한 주주총회소집결의와 주주총회소집공고 상의 이사 선임 관련하여 그 후보자의 순서가 상이합니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 전자제품 제조 판매업
- 이동통신, 정보통신 관련기기 부품의 제조 판매업
- 인터넷 관련 전자 상거래업
- 디지털 관련 정보기기 부품의 제조 판매업
- 반도체 제조 및 임가공업
- 부동산업
- 자동차부품 제조 및 임가공업
- 평판디스플레이 전용부품 관련업
- 의료기기 부품의 제조 판매업
- 무선충전 응용제품 제조 및 판매업
- 전기차, 수소차 및 이-모빌리티(e-Mobility)용 장치 및 부품 개발, 제조, 유통, 판매업
- 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업
- 친환경 에너지 관련 사업
- 태양광발전, 풍력발전등 신재생에너지 시스템에 사용되는 부품 및 제품 등 개발, 제조 및 판매업
- 의약품 일체의 개발, 제조, 유통, 판매업
- 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구개발업
- 원/부자재 도/소매업
- LED류 일체 개발, 제조, 판매업
- 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업
- 종합무역업
- 전 각호에 부대 또는 관련된 사업 일절, 투자 및 기타 도소매업
(변경전 내용 기재생략)
- 전자상거래업
- 통신판매업
- 식품유통업
- 신규사업 진출 및 매출증대로 지속가능 경영추구

※ 기타 참고사항