모베이스전자 — 주주총회소집공고 (20191014)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.7
서연전자

주주총회소집공고

2019년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 서연전자

대 표 이 사 :
박 종 남

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.seoyonelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 성 만

(전 화) 031-5174-3037

주주총회 소집공고

(임시)

임시주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 10월 29일(화) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 효행로480 푸르미르호텔 토파즈홀

3. 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지영

(출석률: 82%)

장승익
(출석률: 100%)
김병옥
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.01
제41기 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

제41기 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성

내부회계관리 지침 및 감사위원회 지침 개정 승인
찬성
찬성
찬성

외부자금 운용 관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

※ 경영계획 보고
-
-
-

2
2019.03.07
제41기 재무제표 승인
-
찬성
찬성

제41기 영업보고서 승인
-
찬성
찬성

제41기 현금배당 실시 승인
-
찬성
찬성

제41기 정기주주총회 소집 승인
-
찬성
찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-

※ 제41기 감사보고서 제출 보고
-
-
-

3
2019.03.22
대표이사 선임
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
찬성
찬성
찬성

외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

4
2019.04.11
외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.24
외부자금 운용관련 대출 연장
찬성
찬성
찬성

외부자금 운용관련 신규 대출
찬성
찬성
찬성

6
2019.06.27
외부자금 운용관련 대출 승인
-
찬성
찬성

7
2019.07.25
외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

8
2019.08.16
외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

※ DB증권 ABL매출채권 유동화 결과 보고
-
-
-

9
2019.09.04
대표이사 선임
찬성
찬성
찬성

외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

10
2019.09.16
임시주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

주주명부 폐쇄 기준일 및 정지기간 승인
찬성
찬성
찬성

외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
찬성

11
2019.10.08
※ 임시주주총회 소집지 및 안건확정 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지영 사외이사
장승익 사외이사
김병옥 사외이사
2019.02.01
외부감사인 선임 지침 제정 승인
가결

외부감사인 선정

내부회계관리지침 개정 승인

제41기 재무제표 승인

제41기 영업보고서 승인

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2019.03.07
제41기 재무제표 승인
가결

제41기 영업보고서 승인

제41기 정기주주총회 소집 승인

제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

감사위원회 위원
3
2,000,000
39,000
13,000

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액임.
주2) 상기 지급 총액 및 평균 지급액은 2019.01.01~2019.06.30 기준으로 기재

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoyon Electronics Poland(종속회사)
매출
2019.01.01~2019.06.30
319
6.19

매입
1
0.02

신창코넥타(계열회사)
매출
1
0.02

매입
359
6.96

주1) 상기 비율은 2019년도(K-IFRS기준) 반기 별도재무제표상 자산총액

5,159억원

에 대한 비율임.
주2) 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계인(관계회사)을 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 국내 자동차시장(수입차 포함)의 2019년 내수판매는 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸과 내수경기 부진으로 인한 소비심리 악화가 지속될 것으로 전망되는 가운데 전년대비 1.0% 감소한 179만대를 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절의 특성
자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 파급효과가 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다.

(4) 해외시장 여건
세계 자동차 시장은 2019년에 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대가 판매될 것으로 예상되고 있는 가운데 미국시장은 기준금리 인상에 따른 소비심리 위축이 이어져 전년대비 1.4% 감소한 1,700만대로 예상됩니다. 중국시장은 수출 부진 만회를 위한 내수 기반을 확대하는 정책 기조에도 불구하고 미국과의 무역 분쟁 및 경제 성장세 둔화로 인한 소비심리 위축으로 0.2% 증가한 2,320만대로 소폭 상승에 그칠 것으로 예상됩니다. 유럽시장은 브렉시트로 인한 정치적 불확실성 및 하반기에 예고된 기준금리 인상으로 인하여 전년대비 0.2% 감소한 1,780만대로 예상됩니다.

(5) 경쟁 요소
당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.
ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는 주식회사 서연전자라 칭하고 영문으로는 SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD. 라고 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 주식회사 모베이스전자라 칭하고 영문으로는 MOBASE ELECTRONICS CO., LTD. 라고 표기한다.

◈ 사명 변경

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.seoyonelec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 「한국경제신문」에 게재한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mobaseelec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 「한국경제신문」에 게재한다.

◈ 홈페이지 주소 문구 변경

제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)

본 회사가 발행할 주식의 총 수는 육천만주로 한다

제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)

본 회사가 발행할 주식의 총 수는 일억주로 한다

◈ 발행할 주식의 총 수 변경

제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고, 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제7조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

◈ 내용 변경

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)

①본 회사가 발행하는 기명식 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하고, 그 총수는 일천만주로 한다.

②의결권이 없는 우선주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 금전으로 더 배당한다.

③제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

④우선주식에 대하여 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없는 경우에는 우선주식에 대하여 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조2의 규정을 준용한다.

<삭제>

◈ 내용 삭제

제7조의 3(주식의 종류, 수 및 내용)

①회사는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식을 발행할 수 있다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 그 발행주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1과 법령상 달리 허용되는 한도 중 높은 범위 이내로 한다.

◈ 신설

제7조의 4(종류주식의 수와 내용①)

①이 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식＂이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③종류주식의 참가성 및 누적성은 발행시에 이사회 결의로 정한다.

④종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우, 그 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대하여 배정할 신주의 종류 및 내용은 이사회 결의로 정한다.

⑥종류주식의 존속기간은 발행시에 이사회 결의로 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑦전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 관련 규정을 준용한다.

◈ 신설

제7조의5(종류주식의 수와 내용②)

①이 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 영구주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

◈ 신설

제7조의6(종류주식의 수와 내용③)

①이 회사가 발행할 3종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1.전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다.

2.전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1개월 이상 30년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3.전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4.종류주식은 다음 각 목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가.보통주식의 주가가 종류주식의 주가보다 발행시 이사회가 정한 비율을 상회하는 경우

나.종류주식의 유통주식 비율이 발행시 이사회가 정한 비율 미만인 경우

다.기타 회사의 경영상 필요한 상황으로 발행시 이사회가 정한 경우

◈ 신설

제7조의7(종류주식의 수와 내용④)

①이 회사가 발행할 4종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1.전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다.

2.전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1개월 이상 30년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3.전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

◈ 신설

제7조의8(종류주식의 수와 내용⑤)

①이 회사가 발행할 5종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1.상환가액은 발행가액에 가산금액을 더한 것으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.

2.상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 30년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 목의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가.상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나.우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3.종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4.회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

◈ 신설

제7조의9(종류주식의 수와 내용⑥)

①이 회사가 발행할 6종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1.상환청구 및 상환에 관한 사항은 제7조의8 제3항 제1호부터 제3호를 준용한다.

2.상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

◈ 신설

제7조의10(종류주식의 수와 내용⑦)

①이 회사가 발행할 7종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다. 종류주식은 이익으로 소각하거나, 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식의 전환은 제7조의6 제3항을 준용한다

④종류주식의 상환은 제7조의8 제3항을 준용한다.

◈ 신설

제7조의11(종류주식의 수와 내용⑧)

①이 회사가 발행할 8종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다. 종류주식은 주주가 상환을 청구하거나, 보통주식으로 전환청구를 할 수 있는 권리가 부여되어 있다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식의 전환은 제7조의7 제3항을 준용한다.

④종류주식의 상환은 제7조의9 제3항을 준용한다.

◈ 신설

제7조의12(종류주식의 수와 내용⑨)

①이 회사가 발행할 9종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 한다.)으로 한다. 종류주식은 이익으로 소각하거나, 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

②종류주식에 대하여는 제7조의4 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③종류주식의 전환은 제7조의6 제3항 또는 제7조의7 제3항을 준용한다.

④종류주식의 상환은 제7조의8 제3항 또는 제7조의9 제3항을 준용한다.

◈ 신설

제8조(주권의 재교부)

①주권의 오손, 일부 마멸 또는 분합으로 인하여 신주권을 받고자 할 때는 본 회사가 만든 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다

②그러나 기오손 또는 일부 마멸의 도가 심해서 진위를 알아보기가 어려울 때 또는 주권의 상실로 인하여 신주권을 받고자 할 때에는본 회사에서 만든 청구서에 제권 판결의 정본 또는 부본을 첨부하 첨부하여 제출하여야 한다.

③명의개서대리인을 지정할 경우에는 명의개서대리인으로 하여금 전 전항의 업무를 취급케 한다.

<삭제>

◈ 내용 삭제

제15조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제15조(전환사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

◈ 액면 총액 변경

제15조의 2(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

제15조의 2(신주인수권부사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

◈ 액면 총액 변경

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이사회에서 결의된 인접지역에서도 개최할 수 있다.

◈ 주주총회 소집지 변경

제 29 조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

◈ 이사의 수 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손병준
1962.12
사내이사
본인
이사회

조해숙
1961.06
기타비상무이사
특수관계자

김낙순
1960.05
기타비상무이사
없음

홍성만
1972.03
사내이사
없음

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손병준
(주)모베이스 대표이사
1999~현재 (주)모베이스 대표이사
2015~현재 썬스타(주) 대표이사
없음

조해숙
(주)모베이스 기타비상무이사
1999~2008 테크노에스산업 대표이사
2010~현재 (주)모베이스 기타비상무이사
없음

김낙순
(주)모베이스 대표이사
1990~2015 삼성전자 상무이사
2015~현재 (주)모베이스 대표이사
없음

홍성만
(주)서연전자 입사, 경영기획실장
1999~현재 (주)서연전자 입사, 경영기획실장
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음