이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20191002)
제출인: 이브이첨단소재

참고서류
3.2
(주)액트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 10월 02일

권 유 자:

성 명:주식회사 액트
주 소:대구시 달서구 성서로 35길 26
전화번호:053)602-4253

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)액트
보통주
1,241,187
7.15
본인
자기주식 1,241,187주
(7.15%)는 상법 제369에 
의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

낙산홀딩스(유)
최대주주
보통주
1,444,623
8.32
최대주주
-

김성범
임원
보통주
305,000
1.76
임원
-

계
보통주
1,749,623
10.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박명진
-
-
직원
-

서기은
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 09월 16일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 10월 08일, (종료일) - 2019년 10월 24일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2019년 10월 25일 오전 10시 
(장소) - 대구광역시 달서구 성서로35길 26, 액트 지하강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 서기은 
(부서 및 직위) 기획재경팀 / 과장
(연락처) 053)602-4253
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인쇄회로 제조 판매업

2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업

4.각 호에 관련된 수출입업

5.전자상거래 및 통신사업

6.전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업

7.광고대행업을 포함한 광고사업

8. 부동산 임대업

9. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업

10. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

11. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

12. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

13. 노우하우, 기술의판매, 임대업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인쇄회로 제조 판매업

2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업

4.각 호에 관련된 수출입업

5.전자상거래 및 통신사업

6.전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업

7.광고대행업을 포함한 광고사업

8. 부동산 임대업

9. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업

10. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

11. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

12. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

13. 노우하우, 기술의 판매, 임대업

14. 상품 종합 도매업

15. 상품 종합 중개업

16. 화물운송중개, 대리및관련서비스업

사업목적 다각화

제8조(주권의 발행과 종류) 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 전환주식으로 한다.

조항 추가

(신설)

제8조의2(전환주식) ① 회사는 제8조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식의 청구기간 및 전환시간은 발행일로부터 1개월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 회사는 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 전환주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 제12조를 준용한다.

⑥ 전환주식의 기타 조건 및 내용은 이사회에서 결정한다.

전환주식 조항 추가

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

신주인수권 발행한도 증가

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 기관투자가, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다

③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 기관투자가, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 회사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2 에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않은 범위 이내에서 전환사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채 발행한도 증가 및 조항 추가

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 기관투자가, 일반법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상한기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 기관투자가, 일반법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상한기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않은 범위 이내에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채 발행한도 증가 및 조항 추가

제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.

② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.

② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

이사의 수 수정

제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다

제45조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다

자구수정

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성범
1961.04.20

사내이사

-
이사회

청킹핑앤디
1965.10.20
사내이사
-
이사회

셰춘화
1973.06.18
사내이사
-
이사회

박일홍
1971.05.19
사내이사
-
이사회

김현모
1976.07.08
사내이사
-
이사회

박찬수
1972.01.02
사외이사
-
이사회

이길우
1979.01.28
사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김성범
(주)액트 대표이사
- 동부대우전자 부사장
없음

청킹핑앤디
SHEN ZHEN TRADE-LINK SUPPLY CHAN MANAGEMENT CO.,LTD 대표이사
-AUJET INDUSTRY LIMITED 이사
-OKI HK 엔지니어
-OMRON 엔지니어
없음

셰춘화
SHEN ZHEN TRADE-LINK SUPPLY CHAN MANAGEMENT CO.,LTD 
최고재무책임자
-Moso Power Supply Technology Co.,LTD 재무부 부사장 
-SF express Co.,LTD 사업부CFO
-Guangzhou baijia supermarket Co.,LTD 전국재무총경리
-Shenzhen liya convenience Co.,LTD 재무경리 
-South lee kam kee Co.,LTD 재무경리
-Dupont China Holding Co.,LTD 회계사
-Wal-mart China LTD 회계사
없음

박일홍
(주)세미콘라이트 대표이사

-바이칼네이처 이사

-라움자산관리 대표이사

없음

김현모
(주)세미콘라이트 부사장
-㈜옐로오투오 사업부대표
없음

박찬수
블랙힐(유) 대표이사
-블랙힐(유) 이사
-(유)피델리스파트너스 이사
없음

이길우
법무법인태신 대표변호사
-법무법인태신 대표변호사
없음

※ 기타 참고사항

신규선임예정인 박찬수 사외이사는 임시주주총회전 (유)피델리스파트너스 이사직에서 해임예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양희선
1988.02.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양희선
블랙힐(유)공인회계사
블랙힐(유)공인회계사
없음

※ 기타 참고사항