DL — 주주총회소집공고 (20191001)
제출인: DL

주주총회소집공고
2.7
대림산업(주)

주주총회소집공고

2019년 10월 1일

회 사 명 :
대림산업주식회사

대 표 이 사 :
김상우, 박상신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동)

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.daelim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 강 경 중

(전 화) 02-2011-8653

주주총회 소집공고

(2019년 임시주주총회)

▣ 대림산업주식회사 2019년 임시주주총회 일정

1. 일 시 : 2019년 10월 16일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로1길36(수송동) 대림산업㈜ 빌딩 지하1층 강당
3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
 - 감사보고

(2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건

▣ 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한준호

(출석률:
100%

)

이충훈

(
출석률: 100%)

박찬희

(출석률: 100%)

이한상

(출석률: 100%)

김일윤

(출석률: 100%)

장달중

(출석률:
100
%
)

찬 반 여 부

제1차
2019.01.11
1호 : 대림산업 회장 선임의 건
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해당사항
없음
(신규선임)

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제2차

2019.01.31
1호 : 제72기(2018년) 감사 전 재무제표 승인의 건
2호 : 제72기(2018년) 영업보고서 승인의 건
3호 : 2019년 경영계획 승인의 건

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제3차

2019.02.27
1호 : 제72기(2018년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건

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찬성

제4차

2019.03.21

1호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
2호 : 대림에너지 유상증자 참여승인의 건
3호 : 대림에너지 자금대여 승인의 건

※ 보고사항 : 2019년 1분기 영업 및 재무실적

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-

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-

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-

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-

해당사항
없음
(퇴임)

제5차
2019.05.28
1호 : 필리핀 지사 설립의 건

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제6차
2019.06.20
1호 : 기부금 집행 승인 건
※ 보고사항 : 2019년 상반기 영업 및 재무실적

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-

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-

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-

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-

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-

제7차

2019.09.04

1호 : 유화 사업 인수 입찰 참여 승인 건
2호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건
3호 : 임시주주총회 개최 및 상정안건 승인의 건
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제8차

2019.09.19

1호 : 제263회 공모사채 발행의 건
2호 : 기부금 집행 승인 건
※ 보고사항 : 2019년 3분기 영업 및 재무실적
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-
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-

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019.10.01)까지를 기준으로 작성하였습니다.
※ 2019년 3월 21일 장달중 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

● 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회

이충훈 (사외이사)
박찬희 (사외이사)
이한상 (사외이사)

2019.02.27
제1호 : 2018년 결산 검토의 건
가결

2019.05.08
2019년 1분기 재무실적 보고
-

2019.08.13
2019년 상반기 재무실적 보고
-

●재무위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

재무
위원회

김상우 (사내이사)
박상신
(사내이사)

이충훈 (사외이사)

2019.02.12
- 오만SRIP 프로젝트Performance Bond 연장의 건
가결

2019.03.06

- 미국CPChem USGC-2 Project 모회사보증 발급을 위한 신용공여의 건
- 부산 범천3구역 지역주택조합 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건
- 거여2-2구역 사업비 대출연장 신용공여 승인의 건

가결

가결

가결

2019.04.17
- 사우디Riyad Bank Bond Line 연장의 건
- 오산 세마2차 공동주택개발사업PF 대출 차환 신용공여 승인의 건
- SK D&D 서초B & 서초M 임대주택 신축공사 책임준공확약서 제출의 건

가결

가결

가결

2019.05.08
- 신규개발사업을 위한 부동산펀드 투자 승인의 건
가결

2019.05.21
- 영종도 항공물류센터 신축공사 책임준공확약서 제출의 건
- 오산 세마2차 공동주택개발사업PF 대출 차환 신용공여 승인의 건

가결

가결

2019.06.26
- 오산 세마2차 공동주택개발사업 대여금 연장 및 신규 집행 승인의 건

가결

2019.07.09
- 부산 명장1구역 사업비 대출 신용공여 승인의 건
- 인천 검단2차 공동주택개발사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건

가결

가결

2019.07.23
- 고려개발㈜ 자본감소 및 상환전환우선주(RCPS) 조건 변경의 건
- PE2 증설사업에 대한 KDB산업은행 시설자금 차입 약정 체결의 건

가결

가결

2019.08.02

- 인천 검단2차 공동주택개발사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건
가결

2019.08.21
- 동탄스포츠파크 신축공사 책임준공확약서 제출의 건
- 마산 회원3구역 사업비 대출 신용공여 승인의 건
가결
가결

2019.09.04
- 파주 통일동산 휴양콘도미니엄 조성사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건
가결

2019.09.19
- 포항장성 공동주택사업 PF 대출 만기 차환 신용공여 승인의 건
- 우리은행 여신거래 일괄여신한도, 대출한도 및 B2B+ 연장의 건
- 미국 CPChem USGC II Project 모회사보증 발급을 위한 신용공여의 건
가결
가결
가결

● 보상위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
김상우 (사내이사)
장달중 (사외이사)
한준호 (사외이사)
2019.01.24
- 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2019.02.20
- 2019년도 이사 보수한도 승인 건
가결

● 사외이사후보추천위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사
후보추천
위원회
박상신 (사내이사)
장달중 (사외이사)
한준호 (사외이사)
2019.02.25
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
- 2019년 사외이사후보 추천의 건
가결
가결

● 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회

박상신 (사내이사)
장달중 (사외이사)
박찬희 (사외이사)
이한상
(사외이사)

2019.02.13
- 출자계열회사(DUS)에 대한 자금대여(연장)의 건
가결

내부거래
위원회

박상신 (사내이사)
박찬희 (사외이사)
이한상
(사외이사)

김일윤 (사외이사)

2019.03.21
- DSA 자금대여 승인의 건
- DPI 자금대여 승인의 건
- 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래한도 승인의 건
가결
가결
가결

2019.06.20
- 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래한도 승인의 건
가결

2019.08.13
- 출자계열회사(포천파워)를 위한 담보제공의 건
- 출자계열회사(대림피앤피)와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건
가결
가결

2019.09.19
- 부산우암 정비사업연계형 매입임대리츠 사업을 위한 출자 승인의 건
- 출자계열회사와의 상품·용역거래한도 승인의 건
가결
가결

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019.10.01)까지를 기준으로 작성하였습니다.
※ 2019년 3월 21일 장달중 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
6,000
180
36
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019.10.01)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜대림코퍼레이션
 (계열회사)
HDPE/PB 매매 계약,
 IT 인프라 서비스 등
2019.01.01 ~ 2019.06.30
4,889
5.3

여천NCC㈜
 (공동기업)
원재료 및 Utility
매매 계약 등
2019.01.01 ~ 2019.06.30
4,788
5.2

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기 종료일까지를 기준으로 작성하였습니다.

※ 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
[건설사업부문]
건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.
건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

[석유화학사업부문]
석유화학산업은 원유를 정제하여 생산되는 나프타 등을 원료로 사용하여 자동차 및 건설 등 전방산업에 사용되는 합성수지 등을 생산하는 기술집약적 대규모 장치 산업입니다. 아울러 제조원가의 65~85%를 원료비가 차지하여 국제유가 변화에 민감한 사업입니다.

② 산업의 성장성
[건설사업부문]
우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.

[석유화학사업부문]

석유화학산업은 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업이나 장기적 관점에서 점진적으로 성장하는 세계 경제와 중국 등 개발도상국의 소득수준 향상에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 고기능성 특수소재의 개발로 고부가가치화가 더욱 촉진될 수 있는 성장 가능성이 큰 산업입니다.

③ 경기변동의 특성
[건설사업부문]

건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다. 
[석유화학사업부문]
일반적인 석유화학산업 사이클은 7~10년 주기이며, 식품 포장재 및 의류 등 다양한 소비재로 사용되어 국내 및 세계 경제성장률에 밀접하게 영향을 받습니다.

④ 경쟁요소
[건설사업부문]

당사는 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 80년의 역사를 가지고 있으며, 첫 해외진출 건설사, 국회의사당 및 세종문화회관 등 국내외 역사적 랜드마크를 시공한 명실상부한 최고(最高)와 최고(最古)의 건설사입니다.

토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위라고 평가할 수 있습니다. 그리고 국내 최대세계 4위의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력과 민자사업 수행역량을 바탕으로 세계 최장(2,023m) 주경간장 현수교인 터키 Canakkale 교량사업에 참여(2021년 시공 및 운영예정)하는 등 사업개발에서 시공, 운영을 포괄하는 글로벌 디벨로퍼로의 도약을 위해 노력하고 있습니다.

주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 최초의 브랜드 아파트인 ‘e편한세상’을 도입한 이래, 프리미엄 브랜드인 'ACRO'를 시장에 정착시켜 반포동 '아크로리버파크'와 흑석동 '아크로리버하임' 등을 성공적으로 분양한 바 있으며, 국내 최대규모 단일분양(6,725가구)으로 기록된 ‘e편한세상 용인 한숲시티’를 성공적으로 분양·준공하여 당사의 사업수행 역량을 보인 바 있습니다. 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다. 
해외플랜트 사업 분야는 다수의 공사 수행경험으로 확보된 경쟁력을 바탕으로 해외시장 위축을 극복해 나갈 계획입니다.

[석유화학사업부문]
기존 범용위주의 석유화학 제품은 품질과 생산규모에 따른 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 그러나 셰일가스 등 저가 원료 개발 등으로 석유화학산업을 둘러싼 국내외 여건의 변화로 보다 부가가치가 높은 사업으로의 질적 전환을 요구되어 최근에는 제품의 차별화 및 고객가치향상이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다.

⑤ 자원조달상의 특성
[건설사업부문]

건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급,외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.
[석유화학사업부문]
원유에서 생산된 나프타를 기반으로한 국내 석유화학산업은 원유에 대한 원가 의존도가 매우 높은 구조적인 특성을 가지고 있어 국제유가가 경쟁력에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 다만, 최근 LPG 및 Condensate를 원료로 활용하여 원료 경직성이 완화되고 있는 추세이나 기존 Cracker 설비의 한계로 일정 부분 이상 대체는 힘들 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2019년은 현재 미중 무역 갈등의 장기화로 세계 경제 성장률에 큰 타격을 주고 있으며, 당사의 석유화학사업은 그 영향권 안에 있습니다. 대내적으로는 정부의 부동산
규제 강화와 주택 경기 하락 등의 여파로 건설업계가 매우 어려운 한 해를 보내고 있습니다.

주택사업은 부동산 대출규제, 보유세 강화 등 시장의 불확실성 속에서도 전년대비 증가한 5조 1,026억원을 수주하였습니다.
토목사업
은 SOC 예산 축소, 수주 경쟁 심화 등 어려운 시장환경 속에서 2019년 상반기 527억원을 수주하였습니다. 플랜트사업은 국제유가 상승, 글로벌 경기회복에 대한 기대감을 바탕으로 수익성 위주의 프로젝트에 선별적으로 입찰한 결과 2019년 상반기 5,234억원의 수주를 기록하였습니다.

석유화학사업은 美-中 무역분쟁에 따른 글로벌 시장의 불확실성, 북미ECC 설비 가동 본격화에 따른 역내 공급 과잉 이슈 등에도 불구하고, 신규 제품 및 시장 개척을 통한 제품 프리미엄 개선 노력 등으로 2019년 상반기 5,707억원의 매출을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당
사는 주택, 토
목, 플랜트 사업본부 및 경영지원본부로 구성된 건설사업부문과 석유화학사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[건설사업부문]

2019년 상반기 수주액은 1조 9,542억원을 달성했습니다.

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[석유화학사업부문]

당사의 주요제품은 PB, PE, FILM 등이 있으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[건설사업부문]
건설시장은 크게 토목, 건축, 플랜트의3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게
민간과 공공부문의2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도 등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.

[석유화학사업부문]
석유화학산업의 성장성은 자동차, 전자, 섬유 및 특수소재 등 전방산업의 성장에 크게 좌우되는 산업입니다. 최근 흐름은 기초원료인 석유, 천연가스, 셰일가스가 생산되는 지역에 저가의 원료를 기반으로 한 범용제품의 생산거점이 옮겨가는 추세에 있으며, 선진국 및 한국의 업체들은 고부가가치를 지닌 특화제품 위주의 제품으로 생산을 전환하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[건설사업부문]

당해 사업연도 중 구체화된 신규사업 추진 사항은 없습니다.

[석유화학사업부문]
기존 시설의 유지보수 및 효율성 제고를 위한 투자로 경영의 내실화를 도모하고 선진 외국회사와의 전략적 제휴를 통하여 사업경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

대림산업 조직도.jpg
대림산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배원복
61.11.30
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배원복
대림산업(주)
경영지원본부 본부장

1984 ~ 2017 LG그룹 회장실

LG전자 상무 (상품기획 & Marketing)

LG전자 부사장 (디자인, 상품기획, 글로벌
 마케팅,전략사업개발 등)

2018 ~ 2019 대림오토바이 사장 (대표이사)

2019 ~ 대림산업 경영지원본부 본부장

-

※ 참고사항

※ 해당사항 없음