아이즈비전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190925)
제출인: 아이즈비전

참고서류
3.2
주식회사 아이즈비전

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

제 출 일:

2019년 9월 25일

권 유 자:

성 명: 주식회사 아이즈비전
주 소: 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층
전화번호: 02-6330-5038

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
아이즈비전
보통주
964,659
6.1%
본인
-

주식회사 아이즈비전의 자사주는 964,659주이며, 전체 발행주식수 15,772,574주 대비 6.1%입니다. 아이즈비전의 자사주는 상법에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)파워넷
최대주주
보통주
2,500,000
15.85
최대주주
-

계
보통주
2,500,000
15.85
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현민
보통주
100
직원
-

이태형
보통주
100
직원
-

이명우
-
-
직원
-

이억호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

임시주주총회(2019년 10월 17일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 09월 17일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 30일, (종료일) - 2019년 10월 17일 제28기 임시주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

- 해당사항 없음

라. 임시주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2019년 10월 17일 오전 09시 00분 
 (장소) - 서울시 영등포구 여의공원로101 CCMM 빌딩 7층 아이즈비전 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 김현민 
 (부서 및 직위) - 재경팀 차장 
 (연락처) - 02-6330-5038

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08.05
사내이사 후보
최대주주의 등기임원
(대표이사)
이사회

김명식
1971.10.08
사내이사 후보
최대주주의 등기임원
(상무)
이사회

오태석
1970.06.01
사내이사 후보
-
이사회

김경선
1964.10.01
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

김상우
(주)위지트 
대표이사
연세대학교 경영대학원 수료
전) 해태그룹 기획실 
현) 이투데이 대표이사 
현) (주)파워넷 대표이사 
현) (주)옴니텔 대표이사
-

김명식
(주)파워넷 
상무이사
전) (주)위지트 재경관리이사
현) (주)파워넷 상무이사
-

오태석
이투데이 
전략사업실장
전) 해태그룹 
현) 이에셋글로벌 대표이사
현) 옴니텔 임원
현) 이투데이 임원
-

김경선
한국디엠비(주)
대표이사
전) (주)일진 연구원
전) (주)나래이동통신 선임연구원
전) (주)옴니텔 대표이사 
현) 한국디엠비(주) 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문귀연
1967.03.13
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

문귀연
(주)파워넷
감사
전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
전) 법무법인 준 대표변호사
전) 전남개발공사 비상임이사
현) (주)파워넷 감사
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의 발행 및 배정)
 2. 발행주식총수의

100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

제 8 조 (주식의 발행 및 배정)

2. 발행주식총수의

100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의
100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

- 신주배정 시 발행주식수를 발행주식총수의100분의20에서100분의50으로 변경

제 12 조 (전환사채의 발행 및 배정)

1. 사채의 액면 총액이
30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항의 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우

제 12 조 (전환사채의 발행 및 배정)

1. 사채의 액면 총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우

- 사채의 발행범위를30억에서2,000억으로 변경

제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

1. 사채의 액면총액이
30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채의 발행범위를30억에서2,000억으로 변경

제 27 조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는
3명 이상 5명 이내
로 하고
,

사외
이
사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는
1명 이상3명 이내로 하되, 상법 제542조10항 및 시행령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 그 중 1명은 상근으로 한다.

제 27 조 (이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는
3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는
1명 이상으로 하되, 상법 제542조10항 및 시행령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 그 중 1명은 상근으로 한다.

- 이사의 수를 3명 이상으로 변경

- 감사의 수를 1명 이상으로 변경

제 31 조 (
대표이사의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사를 선임할 수 있다.

제 31 조 (
대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

- 대표이사 외 임원에 대한 선임의결 추가

제 32 조 (이사의 직무)

②
대표이사 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제 32 조 (이사의 직무)

②
부사장, 전무이사, 상무이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

- 대표이사 유고 시 직무대행 추가

제 33 조 (감사의 직무)

<신 설>

제 33 조 (감사의 직무)

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사의 직무내용 추가
(신설)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제 1항 각 호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 주주총회는 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

<신 설>

제 44 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 조문 번호 변경 및 표준정관 반영

제 44 조 (이익금의 처분)

이 회사는
매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1.
이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의
이익잉여금 처분액

6.
차기이월이익 잉여금

제 45 조 (이익금의 처분)

이 회사는
매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1.
이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의
이익잉여금처분액

6.
<삭제>

- 조문 번호 변경 및 표준정관 반영

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은
금전과 주식
으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④
제1항의 배당금은 지급개시한 날로부터 5년 안에 그 지급청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다.

제 46 조 (이익배당)

① 이익의 배당은
금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의일로 이익배당을 정한다.

- 조문번호 변경 
및 
표준정관 반영

제 46 조 (비밀엄수 등)

회사의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무에 관하여 취득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 안된다.

제 47 조 (비밀엄수 등)

회사의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무에 관하여 취득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 안된다.

- 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 일정기간이 경과한 후 주식을 매입할 수 있는 권리만을 부여함으로써 현재 현금의 지출 없이 직원의 노력을 자극할 수 있는 제도이며 당사는 리더의 능력을 극대화하기 위하여 신임 팀장 및 당사의 발전에 기여가 인정되는 직원에게 주식매수선택권을 부여하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안필성
상무
(미등기)
모바일사업
본부장
보통주
50,000주

총( 1 )명

총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
5,495원, 부여일로부터 2년 경과후 3년내 행사
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,772,574
발행주식총수의15%
보통주
2,365,886
2,075,886

- 최근 5사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
3/28
2
보통주
60,000
30,000
30,000
-

2015년
2/12
2
보통주
60,000
-
30,000
30,000

2016년
2/16
1
보통주
30,000
-
30,000
-

2017년
2/16
2
보통주
60,000
-
-
60,000

2017년
9/20
2
보통주
80,000
-
80,000
-

2018년
9/19
4
보통주
120,000
-
30,000
90,000

2018년
12/17
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2019년
2/14
1
보통주
10,000
-
-
10,000

2019년
6/19
1
보통주
50,000
-
-
50,000

계
-
총( 16 )명
-
총(520,000)주
총(30,000)주
총(200,000)주
총( 290,000 )주

※ 기타 참고사항

- 2019년 6월 19일 이사회 부여의 건에 대해서는 2019년 10월 17일 개최 예정인 제28기 임시주주총회에서 승인여부가 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.