롯데손해보험 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190925)
제출인: 롯데손해보험

참고서류
3.2
롯데손해보험

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 9월 25일

권 유 자:

성 명:롯데손해보험주식회사
주 소:서울시 중구 소월로3(남창동)
전화번호:1588-3344

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데손해보험주식회사
보통주
1,226,290
0.91%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)호텔롯데
최대주주
보통주
31,803,128
23.68
최대주주
-

(주)부산롯데호텔
계열회사
보통주
29,125,736
21.69
계열회사
-

롯데역사(주)
계열회사
보통주
9,532,254
7.10
계열회사
-

신동빈
특수관계인
보통주
1,811,460
1.35
특수관계인
-

김현수
대표이사
보통주
70,000
0.05
대표이사
-

계
-
72,342,578
53.87
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승민
보통주
27
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 9월 14일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 9월 30일, (종료일) - 2019년 10월 10일 
2019년 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 10월 10일 09시 
 (장소) - 서울시 중구 소월로3 (남창동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김철오
 (부서 및 직위) - 커뮤니케이션팀 / 책임
 (연락처) - 02)3455-3651

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
사억주로 한다.

제5조(발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
오억(500,000,000)주로 한다.

자본확충을 통한 경영개선

제8조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식

3.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

제8조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.
발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식

3.
발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

자본확충을 통한 경영개선

제8조의 2(주식매수선택권)
[제 1항에서 제5항까지 변경 없음]

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터
2년이 경과한 날로부터 8년내에 행사할 수 있다.

[제7항에서 제10항까지 변경 없음]

제8조의 2(주식매수선택권)
[제 1항에서 제5항까지 변경 없음]

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터
3년이 경과한 날로부터 8년의 범위에서 주식매수선택권 부여계약에서 정한 기간 내에 행사할 수 있다.

[제7항에서 제10항까지 변경 없음]

-

부칙

(시행일) 이 정관은 2019년 10월 10일부터 시행한다.

(경과규정) 제8조 제1항 제2호 및 제3호에 의한 각 유상증자시 과거에 각 해당 호에 따라 발행된 주식수를 개정 후 한도에서 차감하지 아니한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최원진
1973.08.19
-
없음
임원후보추천위원회

강민균
1971.06.23
-
없음
임원후보추천위원회

윤정선
1965.09.01
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

신제윤
1958.03.25
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

박병원
1952.09.24
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최원진
現 제이케이엘파트너스 전무
前 국제통화기금 자문관 
前 기획재정부 국제금융국 서기관 
前 재정경제부 금융정책국 사무관
없음

강민균
現 제이케이엘파트너스 부사장
前 삼정회계법인 매니져
없음

윤정선
現 국민대학교 경영대학 교수
現 한국파생상품학회 회장
없음

신제윤
現 법무법인 태평양 고문
前 금융위원회 위원장 
前 기획재정부 제1차관
없음

박병원
現 한국경영자총협회 명예회장
前 전국은행연합회 회장 
前 우리금융지주 회장
없음

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤정선
1965.09.01
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

신제윤
1958.03.25
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

박병원
1952.09.24
사외이사 후보자
없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤정선
現 국민대학교 경영대학 교수
現 한국파생상품학회 회장
없음

신제윤
現 법무법인 태평양 고문
前 금융위원회 위원장 
前 기획재정부 제1차관
없음

박병원
現 한국경영자총협회 명예회장
前 전국은행연합회 회장 
前 우리금융지주 회장
없음

※ 기타 참고사항

없음