루트K — 의결권대리행사권유참고서류 (20190924)
제출인: 루트K

참고서류
3.2
주식회사 유지인트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 09월 24일

권 유 자:

성 명: (주)유지인트
주 소: 대구 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139
전화번호: 053-582-8036

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유지인트
보통주
1,815
0.001%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

3. 피권유자의 범위

2019년 09월 11일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 26일, (종료일) - 2019년 10월 10일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 10월 11일 09시
 (장소) - 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 
 139, 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 권기석
 (부서 및 직위) - 경영기획실 / 대리
 (연락처) - 053-582-8036

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수 및 선임)① 본 회사의 이사는3인 이상9인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.
제35조(이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이사는3인 이상 11인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.
임원 수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

기준환
1968.06
여
해당사항없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기준환
-

MICHIGAN STATE UNIVERSITY, MICHIGAN USA

(전) JPMORGAN해외투자부서 CIO 및 고객 포트폴리오 매니저

(전) CJ ASSET - 해외 및 대체투자 펀드 매니저

(전) DONGBU - 해외 및 대체투자 펀드 매니저

(전) NARA MERCHANT BANK - 투자 매니저

(전) DONGSUH - 옵션 및 선물 애널리스트

-

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 성장전략의 원활한 추진을 위한 핵심기술의 개발 등에 기여할 것으로 기대되는 임직원들에 대한 보상을 통해 핵심인력들의 근무의욕을 고취하여 최고의 경영성과를 달성함으로써, 회사는 최고의 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치 향상을 통해 주주의 권익을 최대한 증대 하기 위해 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ROBERT LANGER
사내이사
사내이사
기명식보통주
3,300,000

총( 1 )명

총(3,300,000)주

* 상기 내용은 상법 340조의2 및 당사 정관 14조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

* 2019년 10월 11일 임시주주총회에서 부여될 주식매수선택권으로 임시주주총회 결과에 따라서 변경 될수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부,자기주식 교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 3,300,000주
-

행사가격 및 행사기간
■ 행사가격 
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 예정)

- 행사기간: 부여일로 부터 2년 경과 후 3년 이내 (2021.10.11~2024.10.10)
-

기타 조건의 개요
■행사가격 조정
 주식매수선택권 부여 후 유/무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식가치가 희석되어 행사가격 및 부여 주식수의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약서에 따라 조정한다.
※ 계약서는 주총결의 이후 작성할 예정임
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

162,699,049주
16,269,904주
(당사 정관 제14조)
기명식 보통주
12,998,704
9,698,704

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( )명
-
총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.
- 상기 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의 2 및 당사 정관 제14조에 의거하여 10월 11 개최 예정인 임시주주총회에서 주식매수 선택권의 부여에 대한 부의 안건입니다.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의 및 결과에 의하여 변경 될 수있습니다.