중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20190917)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
2.7
(주)센트럴바이오

주주총회소집공고

2019년 09월 17일

회 사 명 :
주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)

대 표 이 사 :
이 상 준, 서 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
(관양동, 금강펜테리움IT타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://www.joonganglivingtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 우 태 경

(전 화) 070-5153-3200

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조 및 제26조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 10월 2일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김민한 선임의 건
 - 제1-2호 의안 : 사내이사 임 호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

 2019년 9월 17일

주식회사 센트럴바이오

대표이사 이 상 준, 서 영 우
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

천승환
(출석률: 91.7%)
김주연
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.01.10
유상 신주발행(일반공모)의 건
찬성
-

2
2019.01.21
금전대여 결정의 건
불참석
-

3
2019.01.29
신 주식 인수의 건
찬성
-

4
2019.01.29
금전대여 결정의 건
찬성
-

5
2019.02.18
유형자산 취득의 건
찬성
-

6
2019.02.20
제20기(2018년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건
찬성
-

7
2019.02.20

내부회계 관리제도에 대한 감사평가
및 보고의 건

찬성
-

8
2019.02.22
지점 이전의 건
찬성

9
2019.02.28
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
전자투표제도 도입의 건
찬성
-

10
2019.03.18
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
-

11
2019.03.18
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
-

12
2019.03.18
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

13
2019.03.18
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

14
2019.03.29
유형자산 취득의 건
찬성
-

15
2019.03.29
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정의 건
찬성
-

16
2019.04.01
임시주주총회 소집에 관한 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
-

17
2019.04.09
사업 제휴의 건
찬성
-

18
2019.04.09
연대보증 제공의 건
찬성
-

19
2019.04.15
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

20
2019.04.17
신 주식 인수의 건
찬성
-

21
2019.04.17
독점 공급에 따른 보증금 지급의 건
찬성
-

22
2019.04.22
지점 명칭 변경의 건
찬성
-

23
2019.04.22
금전대여 결정의 건
찬성
-

24
2019.05.08
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경에 따른 정정의 건
찬성
-

25
2019.05.08
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
찬성
-

26
2019.05.08
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
찬성
-

27
2019.05.10
주식매수선택권 부여 관련 정정의 건
찬성
-

28
2019.05.13
자회사의 감자 관련 주주총회 안건 승인의 건
찬성
-

29
2019.05.30
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
찬성
찬성

30
2019.06.03
신 주식 인수의 건
신 주식 인수의 건
출석
찬성

31
2019.06.03
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
찬성
찬성

32
2019.06.03
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

33
2019.06.05
제7회 무기명식 이권부 무보정 사모 전환사채 관련 일부 정정의 건
찬성
찬성

34
2019.06.11
신 주식 인수 관련 정정의 건
신 주식 인수 관련 정정의 건
출석
찬성

35
2019.06.12
경영권 인수 검토를 위한 에스크로우 계약 체결의 건
유상증자에 대한 참여확인서 제출의 건
불참석
찬성

36
2019.06.12
제7회차 전환사채 조기 상환의 건
불참석
찬성

37
2019.06.20
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 일부 정정의 건
-
찬성

38
2019.06.20
신 주식 인수의 건
-
찬성

39
2019.06.20
임시주주총회 소집에 관한 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
-
찬성

40
2019.06.20
경영자문 수수료 지급의 건
-
찬성

41
2019.06.20
금전대여 결정의 건
-
찬성

42
2019.06.27
임시주주총회 소집에 관한 건
-
찬성

43
2019.07.04
전략적 업무제휴 협약의 건
-
찬성

44
2019.07.05
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
-
찬성

45
2019.07.05
타법인 주식 취득결정의 건
-
찬성

46
2019.07.05
금전대여 결정의 건
-
찬성

47
2019.07.15
타법인 주식 취득결정의 건
-
찬성

48
2019.07.15
임시주주총회 소집일시 변경의 건
-
찬성

49
2019.07.23
임시주주총회 소집일시 변경의 건
-
찬성

50
2019.07.23
금전대여 결정의 건
-
찬성

51
2019.08.08
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 정정의 건
-
찬성

52
2019.08.08
임시주주총회 소집일시 변경의 건
-
찬성

53
2019.08.09
계약 체결의 건
-
찬성

54
2019.08.12
주식 및 경영권에 대한 권리의무 양수도의 건
-
찬성

55
2019.08.19
제7회차 전환사채 조기 상환의 건
-
찬성

56
2019.08.19
제7회차 전환사채 조기 상환의 건
-
찬성

57
2019.08.23
임시주주총회 소집일시 변경의 건
-
찬성

58
2019.08.30
재7회차 전환사채 조기 상환의 건
-
찬성

59
2019.08.30
금전대여 결정의 건
-
찬성

※ 상기 김주연 사외이사는 2019년 5월 14일 임시주주총회를 통해 선임되었으며, 천승환 사외이사는 일신상의 사유로 2019년 6월 20일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,600,000
7,500
3,750
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.

- 대상기간 : 2019.01.01~2019.06.30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재의 제조

(산업의 특성)
당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 

(산업의 성장성)
2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 
국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)
이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.

(경기변동의 특성)
건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

(경쟁요소)
국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.

(자원조달상의 특성)
당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

(2) 통신기기 및 장비

(산업의 특성)
통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.

(산업의 성장성)
최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성)
첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(경쟁요소)
통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.

(자금조달상의 특성)
당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

(3) 기타 생활용품 유통사업

(산업의 특성)
당사는 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓 등의 채널을 통해 기타 생활용품을 유통하고 있습니다. 생활용품 산업은 소형가구의 확대에 따라 그 성장세가 가속화되는 추세이며 당사는 고객의 요구에 부응하는 생활용품을 선별하여 유통하고 있습니다. 

(산업의 성장성)
최근 소형가구가 확대됨에 따라 주거생활에 필요한 생활용품의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 더불어 소비자들의 소득수준 향상으로 가치소비와 생활문화에 대한 관심이 증대하고 있습니다. 2014년 국내 생활용품 시장 규모는 10조 5천원이며, 이는 소형가구의 증가로 성장세가 가속화되어 2023년까지 18조원대로 성장할 전망입니다.

(경기변동의 특성)
생활용품 유통사업은 내수 경기 변동에 따른 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 경기변동에 따른 개인 소비심리의 변화가 민간소비에 영향을 미치고 이는 소매유통업의 실적과 직결되기 때문입니다.

(경쟁요소)
생활용품 사업을 영위하는 업체는 가구업체, 유통업체, 생활용품 제조업체 등으로 업종이 다양합니다. 이는 소형가구가 증가하는 추세에 따라 생활용품 시장이 커지고 있기 때문으로, 향후에도 생활용품 사업자간의 경쟁이 치열할 전망입니다. 당사는 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓 등의 채널을 통해 소비자에게 선별된 제품을 선보이고 있으며, 안정적인 제품 유통을 기반으로 그 영역을 확대하고 있습니다. 

(자금조달상의 특성)
당사는 생활용품 유통을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 견조한 수급률을 유지하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
당사는 [전기용품 및 생활용품 안전관리법]을 준수하여 KC마크 등 안전 관련 정보를 보유한 제품을 선별하여 유통하고 있습니다.

(4)
의약품 등 사업

(산업의 특성)

의약품 산업은 타산업 대비 R&D 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R&D 투자 상위기업 기준으로 매출액 대비 약 18%를 차지합니다. 또한 세계 의약품 시장규모는 연평균 약 6%로 성장하여 2021년에는 약 1.5조 달러에 이를 전망입니다

(산업의 성장성)

국내 의약품 산업은 신약 개발 역량을 보유하고 있으며, 최근 10년간 의약품 수출이 매해 평균 15%씩 급성장하고 있어 고부가가치 산업으로 기대를 모으고 있습니다. 세계 의약품 시장은 2016년 기준 1조 1,000억 달러(약 1,260조원) 규모를 형성하고 있으며 앞으로도 연평균 4~6%의 성장속도를 보이며 2020년 최대 1조 4,300억 달러(약 1,650조원) 규모의 시장으로 확대될 전망입니다.

(경기변동의 특성)

의약품 산업은 다른 업종에 비해 경기 변동에 영향을 받지 않는 안정적인 산업에 속합니다. 일반의약품은 상대적으로 계절적 요인 및 경기변동에 영향을 받을 수 있으나, 전문의약품은 계절적, 경기변동 등의 요인보다는 정책적 요인 등에 더 큰 영향을 받습니다.

(경쟁요소)

의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 높습니다. 또한 의약품 산업은 과학 기반 산업으로서 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 연결되기 때문에 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.

(자금조달상의 특성)

당사는 의약품 관련 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)

의약품 산업은 식품의약품안전처가 시행하는 의약품 등의 안전에 관한 규칙, 의료기기법, 보건복지부가 시행하는 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등 다양한 관련법의 규제를 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과
통신기기 및 장비 사업
, 기타 생활용품의 유통 사업을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 주로 기존 거래처에 대한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장이며, 기타 생활용품의 경우 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓을 통해 B2C 및 B2B로 이루어져 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.
통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.
생활용품 유통사업은 내수 경기 변동에 따른 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2019.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김민한
1970.12.06
사내이사
해당사항 없음
이사회

임 호
1970.02.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김민한
-

중앙일보 근무

㈜페이버릿 총괄이사

㈜성지건설 이사

㈜레드로버 이사

㈜레드스튜디오 대표이사

없음

임 호
-

중국 북경중의약대학 졸업

북경대학 MBA 수료

중국인터림스 과기유한공사 동사장

중국성형미용협회 민영의료병원협회 상무이사

전)중국센츄리그린랜드 그룹 제약사업부 총경리

전)한국의약품 수출입 협회 중국 수석대표

전)휴림스 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 해당사항 없습니다.