남광토건 — 주주총회소집공고 (20190917)
제출인: 남광토건

주주총회소집공고
2.7
남광토건

주주총회소집공고

2019 년 09 월 17 일

회 사 명 :
남광토건주식회사

대 표 이 사 :
김 종 오

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120
(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화) 02-3011-0114

(홈페이지) http://www.namkwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법무담당임원
(성 명) 최 승 룡

(전 화) 02-3011-0114

주주총회 소집공고

(2019년 임시주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 아래와 같이 2019년도 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 10월 02일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)
 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2호 의안 : 감사 선임의 건

4. 경영참고사항에 관한 사항
 상법 제542조의 4에 의거 임시주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본·지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 임시주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해바랍니다.

2019년 9월 17일

남광토건주식회사

대표이사 김 종 오

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조정현
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-08
제65기 재무제표,연결재무재표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2019-02-26
영종랜드마크블루오션II 신축공사 대출에 대한 연대보증의 건
횡성군 읍하리 공동주택 신축공사 관련 금전대여의 건
찬성

3
2019-03-06
제65기 정기주주총회 개최(소집결정)에 관한 건
제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건
제65기 정기주주총회 상정안건에 관한 건
찬성

4
2019-03-12
천안백석하우스토리 중도금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

5
2019-03-27
대표이사 선임의 건(재선임: 김종오)
찬성

6
2019-04-23
천안 백석 오피스텔 신축사업 관련 금전대여의 건
찬성

7
2019-04-24
포항우현 하우스토리 신축공사 시행사 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

8
2019-05-17
원화지급보증(차입처: 광주은행)
찬성

9
2019-07-22
영종 랜드마크 블루오션 신축공사 관련 금전대여의 건
찬성

10
2019-08-09
영종하우스토리 수분양자 중도금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

11
2019-08-20
횡성하우스토리 수분양자 중도금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

12
2019-08-21
임시주주총회 개최(소집결정)에 관한 건
찬성

13
2019-09-17
2019년 임시주주총회 상정안건에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,
8,000
8,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

건설업은 공학적 차원의 복잡 다기한 시스템산업이며, 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가지고 있으며, 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다. 건설사업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지, 보수, 해체 등의 전통적인 정의에서점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 하드웨어적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지, 보수 등의 소프트웨어적 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연관효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다. 도급방식에 의한 특성상 규격화 및 표준화가 불가능하여 1인 발주자와 다수건설업자의 존재로 수주협상 및 입찰경쟁력 확보가 절대적인 변수로 작용합니다.

2) 산업의 성장성
지난 2018년 11월부터 올해 2월까지 4개월 연속 감소한 국내 건설수주는 3월과 4월 각각 35.9%, 29.2% 증가하면서 상승세를 보이는 듯 했지만, 다시 부진한 모습을 보이기 시작했습니다. 공공수주와 민간수주의 모든 공종에서 전년 대비 부진한 모습을 보이며 지수 회복을 위한 대책이 시급한 상황입니다. 
정부는 6.19 대책을 시작으로 수요 억제 중심의 부동산 대책을 이어가고 있으며, 수급 불안에 대한 주택시장 우려를 반영해 9.13 대책을 필두로 2019년 5월 7일 '3기 신도시 개발계획'까지 확정하는 등 공급 확대도 강화하고 있습니다. 이와 함께 주택시장 안정을 위한 가격 억제 수단으로 공공택지 위주의 분양가상한제를 민간택지까지 확대 추진할 가능성이 커지고 있습니다.
지난해 반등했던 해외건설 수주도 상승세를 이어가지 못하고 전년 동기 대비 대폭 감소하였습니다. 그 결과 올해 상반기는 연간 수주가 급감했던 2016년 상반기 보다도 낮은 실적을 기록중입니다. 미중 무역 분쟁과 미국과 이란 간 갈등, 세계 경제의 둔화가능성 등 불확실성 요인으로 하반기 해외건설 수주 환경도 낙관하기 어렵습니다. 최근 4년 해외건설 수주가 부진한 상황이지만 이 시기를 경쟁력 기반의 수주 전략 전환의 기간으로 활용할 필요성이 있으며, 투자개발형 사업 수주를 위한 기관 설치 및 운영, 관련 펀드 조성 등 기존 도급사업 중심의 전략에서 탈피하고 상품과 시장을 다변화하려는 노력의 지속이 무엇보다 중요한 시기입니다..
※ 참고자료 : 한국건설산업연구원(건설동향브리핑, 2019년 7월)

3) 경기변동의 특성
건설산업은 공공뿐만 아니라 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있으며 수주산업으로서 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매력 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 
특히, 건설산업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있어 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되고 있기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

4) 경쟁요소
공공공사의 수주환경 변화 등으로 인하여 원가부담 등으로 인한 실적 및 기술력 위주의 업체가 우위를 보일 전망이며, 특화된 부분의 전문성을 가진 업체 중심으로 건설업체의 우열이 성립될 전망입니다. 
또한, 부동산경기의 침체로 민간건축 부문의 분양경쟁이 심화될 전망입니다.

5) 국내외 시장여건
최근 국내외 여건변화 등을 고려할 때, 경제성장률은 2019년 2.5%, 2020년 2.6%를 나타낼 것으로 전망되며 금년에는 재정정책이 확장적인 가운데 소비가 완만한 증가세를 이어가고 수출과 설비투자는 하반기 이후 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 민간소비는 정부정책 등에 힘입어 완만한 증가 흐름을 보이겠으나 가계소득 개선세 둔화 등으로 증가율은 지난해보다 낮아질 전망입니다. 설비투자는 IT부문을 중심으로 리스크가 확대되었으나 하반기 이후 반도체 경기 회복 등에 힘입어 증가할 전망입니다.
건설투자는 주거용 건물을 중심으로 건물건설의 부진이 이어지면서 감소세가 예상되며 상품수출은 지난해보다 낮은 증가세를 보이겠으나 하반기로 가면서 반도체, 선박 등을 중심으로 점차 회복될 것으로 보입니다.
2019년 세계경제는 성장세 둔화 추이가 당분간 이어질 전망입니다. 지난해 4/4분기 이후 생산 및 투자 부진이 이어지면서 성장세가 둔화 되었지만 소비는 상대적으로 양호한 증가세를 유지중입니다. 앞으로도 소비와 투자의 흐름이 상이한 모습을 보이는 가운데 2019년 세계경제 성장률은 주요국의 경기상황을 반영하여 3.3%로 예상되며 2020년은 3.4%로 금년에 비해 성장 할 것으로 보입니다. 이러한 성장률은 글로벌 보호무역기조, 중국의 성장 감속, 브렉시트 등과 관련한 불확실성이 투자심리를 제약하고 있는 반면 감세 및 재정지출 확대, 고용 호조 등으로 소비를 촉진시킨 결과로 여겨집니다.

※ 참고자료 : 한국은행(경제전망보고서, 2019년 04월)

6) 자원조달상의 특성
건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 당사 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 일반적인 관공사, 민간 공사의 경우 발주처로부터 공사 수주시 선수금을 받은 후 공사진행에 따라 기성금을 받게 됩니다. 아파트의 경우 분양대금을 통해 자금을 조달 받고 있으며, 재개발/재건축 아파트의 경우 조합에, 일반도급의 경우 시행사에 당사가 지급보증 함으로서 자금 조달이 이루어집니다. 또한 대형 개발 프로젝트의 경우 PF를 통해 자금을 조달 받게 되고 SOC 사업의 경우 완공 후 운영수익을 통해 투자 자금을 회수하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 토목과 건축공사를 주로 영위할 목적으로 1947년 7월 7일에 남광토건사로 설립, 1954년 8월 5일 상호를 남광토건사에서 남광토건주식회사로 변경하였으며, 1976년 12월 28일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다.
당사는 '설계가 다른 아파트'라는 컨셉으로 건축미학과 편리함을 갖춘 자연친화적 아파트 브랜드 '하우스토리'를 공급하고 있습니다. 상품개발, 공사, 준공, 사전사후 관리의 전 과정에내외부 설계, 인테리어, 구조, 친환경, 엔지니어링, 환경색채 등의 전문가들이 고객 만족에 만전을 기하고 있습니다. 
토목사업부문은 SOC, 턴키 및 BTL분야로 세분하여 영업력을 집중하고 있으며, 건축사업부문에서는 대형사에서 프로젝트 진행 경험이 풍부한 우수 인력들을 보강하여재개발과 재건축시장에서의 점유율을 확대해 가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요 사업
주요 고객

건축
주거용, 상업용, 업무용 건물등의 건축도급공사 등
한국토지신탁, 전라남도교육청

토목
철도, 교량, 항만, 도로등의 토목공사
한국도로공사, 한국철도시설공단

(2) 시장점유율

-시장점유율 추이

(단위 : 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
비고

시공능력
평가액
도급
순위
시공능력
평가액
도급
순위
시공능력
평가액
도급
순위
시공능력
평가액
도급
순위

토 건
2,857
100
2,803
97
3,191
77
3,799
68
-

※
자료 : 대한건설협회「2019년도 시공능력 평가액 순위」('19.07.30.)

(3) 시장의 특성

건설시장은 크게 토목, 건축, 플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도 등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사의 성장을 위한 조직 역량을 강화하여 해외영업 네트워크를 구축하고 동남아시아의 경쟁력 있는 해외사업에 단계적으로 진출을 추진중에 있으며, 리스크관리가 가능한 민간건축분야 등으로 사업 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근영
1962.05.20.
사내이사
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김근영
現 남광토건 사장
前 명현건설 사장
前 대우건설 해외지원실장
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박맹서
1959.11.17.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박맹서
現 남광토건 감사
前 NH투자증권 광주WMC 이사
現 남광토건 감사
-

※ 기타 참고사항

- 해당 의안은 지난 2019년 3월 27일 제65기 정기주주총회시 의결 정족수 부족으로 부결된 건을 금번 임시주주총회에서 재 상정한 건입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음