한컴 — 주주총회소집공고 (20190916)
제출인: 한컴

주주총회소집공고
2.7
(주)한글과컴퓨터

주주총회소집공고

2019 년 9 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
김 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

주주총회 소집공고

(제30기 임시주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거 아래과 같이 제30기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 10월 1일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하 2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사의 감사보고
 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 사내이사 변성준 선임의 건
 (Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2019년 9월 16일
 주식회사 한글과컴퓨터
 대표이사 김 상 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석기
(출석률: 100%)
신용섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.19
(결의) 1. 제29기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
찬성
찬성

(결의) 2. 현금배당 지급의 건 (2018 사업연도)
찬성
찬성

2
2019.03.06
(보고) 1. 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
참석

(보고) 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석
참석

(결의) 1. 제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 합작법인 출자 참여의 건
찬성
찬성

3
2019.03.26
(결의) 1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2019.06.03
(결의) 1. (주)아큐플라이에이아이 지분 추가매입의 건
찬성
찬성

5
2019.07.04
(결의) 1. (주)플렉슬 지분 매각의 건
찬성
찬성

6
2019.07.30
(결의) 1. 특별공로금 지급의 건
찬성
찬성

7
2019.08.21
(결의) 1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
93
47
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한
전체 이사보수한도에 대한 승인금액임

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 당반기말 (2019.6.30)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차료지급
(주)한컴지엠디 (관계회사)
2019.01.01~2019.06.30
1,281
1.3%

※ 상기 금액은 당해 사업연도 개시일로부터 당반기말(2019.6.30)까지를 기준으로 작성하였으며, 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

IDC의 최근 연구 보고서에 따르면 올해 세계 빅데이터 및 분석 시장이 전년대비 12.4%성장하며, 1,508억달러 규모에 달할 것으로 전망했습니다. 이 시장은 빅데이터 및 분석 관련 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 포함하며, 이 시장의 성장세를 2020년까지 연평균 (CAGR) 11.9%로 예상하며, 2020년에는 2,100억달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

소프트웨어 부문 투자는 엔트유저 쿼리, 리포팅 및 분석도구, 데이터 웨어하우스 관리도구 도입에 힘입어 2020년 700억달러 규모를 상회할 것으로 예상되며, 기업들이 빅데이터와 분석활동을 확대하면서 비관계형 분석 데이터 스토어 플랫폼은 연평균 38.6%, 인지 소프트웨어 플랫폼은 23.3%의 높은 연평균 성장율을 보일 전망입니다. 

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)

국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됩니다. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.

(임베디드 솔루션 부문_한컴MDS)
특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded system)이라고 하며 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 합니다. 임베디드 소프트웨어는 미리 하드웨어에 내장되어 있기에 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 추가하거나 변경하기가 어렵다는 특징이 있습니다. 

임베디드 소프트웨어 시장은 국내 모바일 및 정보가전업의 지속적인 경쟁력 확보와 정부의 IT 융합을 통한 IT 경쟁력 강화 방침에 따라 자동차, 국방/항공 및 산업용기기 산업으로 빠르게 확대되고 있습니다. 또한, 임베디드 소프트웨어는 모든 산업의중간재적인 성격을 지니고 있으며, 시장별로 정리해 보면 가전, 통신, 국방/항공, 자동차가 주요 시장이고, 이중 가전 및 통신 분야가 차지하는 비중이 50% 정도로 가장 크며, 점차적으로 자동차, 우주, 국방/항공, 조선, 산업용기기 등의 시장 성장이 예상되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

당사의 '한컴오피스'는 2010년 3월, 3년 6개월간의 개발기간을 통해 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 출시한 이후 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 지속적으로 출시하였습니다.

2013년 10월에는 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하고 문서 내 악성코드를 사전에 탐지하고 차단하여 안전한 문서 작업을 도와주며 보다 직관적이고 편의성을 높인 사용자 인터페이스를 적용한 '한컴오피스 2014'를 출시하였습니다. '한컴오피스 2014'는 DOC 및 HWP 문서 호환성과 글꼴 호환성 강화, KS표준으로 개발된 표준문서 파일 형식 HWPX도 지원하는 등 사용자 편의성 측면에서도 한층 더 발전된 기술이 적용되었습니다.

2016년 1월에는 오피스 하나만으로 다른 오피스 SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 한컴오피스 네오를 출시하였으며, 2018년 4월에는 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능호출, 음성인식을 통한 글자 입력 등 인공지능(Al) 기반 사용자 편의 기능을 대거 적용한 '한컴오피스 2018'을 새롭게 출시하였습니다.

또한, 당
사는 모바일 디바이스 시장의 성장세에 맞추어 주요 모바일 디바이스 사업자에게 모바일 오피스를 제공하고 있으며, 2013년 3월 인터넷 접속만으로 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드 오피스 서비스 "넷피스24"를 출시함으로써 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하하고 있습니다. 출시 후 지속적인 연구개발을 통해 2019년 3월 기존의 온라인 오피스 서비스를 "말랑말랑 한컴스페이스" 라는 이름으로 새롭게 리뉴얼하여 보다 업그레이드 된 클라우드 기반의 오피스 서비스를 제공하고 있습니다.

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)

보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야에 집중하여 왔으며 특히 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 국내에 회사와 견줄 수 있는 경쟁자가 없으며, 주요 제품은 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있습니다.

또한, 개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 소방 및 산업분야의 경우 과거 40여 년간의 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 통하여 납품처와 오랜 신뢰관계가 구축되어 있습니다. 이러한 독보적인 포지션과 안정적인 제품 포트폴리오를 기반으로 끊임없는 기술개발과 고객의 요구에 대응하는 신제품의 지속적인 출시를 통하여 해당 시장을 선도하여 나가고 있습니다.

(임베디드솔루션 부문_한컴MDS)

연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리캐이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자,내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않으며, 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율은 산출하기 쉽지않아 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

정부가 최근 국내 소프트웨어 산업의 도약을 위해 SW산업 육성을 위한 공공SW사업 혁신방안에 따라 SW기업의 수익성 저해등과 같은 문제를 해소하기 위한 제도개선에 나서고 있습니다. 4차 산업혁명시대의 핵심인 SW산업에 대한 중요성을 확인하는 내용으로 이와 같은 정부의 SW 육성 정책과 더불어 민간 기업들의 IT 투자 규모도 점차 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(음성인식 및 자동통번역)
인간과 기술 사이에 진정한 이해를 통한 자유로운 커뮤니케이션을 가능케하는 음성인식, 자동통번역 서비스 사업을 기반으로 IoT, 가상현실/증강현실 및 웨어러블과 결합한 신개념 외국어 학습 사업과 같은 미래 신성장 산업을 창출하고자 합니다.

이미 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시하여 높은 인식률과 빠른 통역속도로 대화체 문장을 실시간으로 통역하는 서비스를 제공하고 있으며, 다국어 기반의 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 통번역 솔루션을 탑재하여 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자 합니다.

또한 음성인식 솔루션과 스마트카, 커넥티드 디바이스를 연계한 임베디드 솔루션 서비스를 제공하고, 생체보안 시장, 로봇 산업 분야 솔루션과 한컴오피스, 단말형, 웨어러블 제품 군 등 다양한 산업군과의 제휴를 통해 탑재할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변성준
1972.12.24
아니오
특수관계
(등기이사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변성준
(주)한글과컴퓨터 총괄부사장
전. (주)한글과컴퓨터 사업본부장
현. (주)한글과컴퓨터 총괄부사장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음