금호전기 — 주주총회소집공고 (20190905)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.7
금호전기 주식회사

주주총회소집공고

2019년 09월
05일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
박 명 구

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로4다길 41

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 경 진

(전 화) 02-707-4052

주주총회 소집공고

(제66기 임시)

우리회사 정관 제17조에 의하여
임시주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 09월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 금호전기(주) 3층 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 자본 감소의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 기타사항
 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

박명구
(출석률: 100%)
목환식
(출석률: 100%)
이진수
(출석률: 100%)
정광헌
(출석률: 93%)
정헌상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2019-01
2019-01-15
(주)금호AMT KEB하나은행 차입금 변경계약 연대보증의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-02
2019-01-28
제65기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-03
2019-02-13
제65기 회계감사전 연결재무제표 승인 보고의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-04
2019-02-18
한국산업은행 산업운영자금대출 약정의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-05
2019-02-20
이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 50만불 현금출자)
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-06
2019-02-26
주총소집 이사회 의사록
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-07
2019-02-27
이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 90만불 현금출자)
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-08
2019-03-06
금호전기(상숙) 유한공사 수출입은행 차입금 연대보증의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-09
2019-03-07
금호전기(주) 제3자배정 유상증자(출자전환)의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-10
2019-03-13
KEB하나은행 일반대 및 회전대 약정만기 연장의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-11
2019-03-25
재무제표 및 연결재무제표 승인권한 위임의 건
가결
찬성
-
찬성
-
찬성

2019-12
2019-03-27
이사회 의사록 보고의 건 (베트남법인 15만불 현금출자)
가결
찬성
찬성
-
불참
-

2019-13
2019-03-27
제 66기 정기주주총회 의사록
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-14
2019-03-27
2019년도(제66기) 이사 및 감사 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-15
2019-04-18
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금대출약정 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-16
2019-04-26
호남영업소 이전에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-16
2019-05-22
신한은행(홈플러스(주), (주)홈플러스스토어즈) 전자방식외담대 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-17
2019-05-29
이사회 의사록 보고의 건 (상숙법인 70만불 현금출자)
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-18
2019-05-31
이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 85만불 현금출자)
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-19
2019-06-28
금호고속(주) 상환전환우선주 매각의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-20
2019-07-10
우리은행 한도대 약정만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-21
2019-07-18
우리은행(씨제이대한통운(주)) B2B대출 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-22
2019-07-31
한국산업은행 산업운영자금대출 약정만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-23
2019-07-31
이사회 의사록 보고의 건 (심천법인 163.5만불 현금출자)
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-24
2019-08-09
자본감소 결의
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-25
2019-08-09
주총소집 이사회 의사록
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2019-26
2019-08-23
KEB하나은행 일반대(담보대) 약정만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

※2019년 3월 27일 정기주주총회에서 이진수 사내이사, 정헌상 사외이사가 임기만료로 인하여 사임하고 목환식 사내이사, 정광헌 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 이사회내 위원회 구성 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
20,000,000
20,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC (CHANGSHU) CO.,LTD
(계열회사)

2019.01.01~2019.06.30

21
3.21%

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
(계열회사)

2019.01.01~2019.06.30

9
1.41%

KUMHO LCD(SHENZHEN) CO.,LTD
 (계열회사)

2019.01.01~2019.06.30

19
2.86%

- 상기 거래금액은 2019년 06월 30일 기준이며, 2018년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
 (당사의 상기비율은 2018년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC
(CHANGSHU) CO.,LTD 
(계열회사)
매입/매출등

2019.01.01~2019.06.30

84
10.87%

보증

2019.01.01~2019.06.30

21
3.21%

- 상기 거래금액은 2019년 06월 30일 기준이며, 2018년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함

(당사의 상기비율은 2018년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED조명 시장
 LED조명은 경기침체와 불황 여파로 건설경기가 큰 폭으로 하락하면서 그 수요 또한 크게 감소하고있는 상황입니다.

그럼에도 불구하고, LED산업으로 신규 진출하는 기업이 계속해서 늘고 있어 시장은 여전히 혼탁과 과열양상을 보이고 있습니다.

LED조명은 대다수 업체가 중국 또는 베트남 등지에서 상품을 직접 수입하여 대리점에 유통하거나반제품을 수입하여 단순조립 후 판매하고 있는데 중소업체의 경우 제품의 디자인적 차별화 요소보다는 가격 경쟁에 치중하는 상황이며, 브랜드 네임이 있는 주요 업체들은 B2B 시장 외에 B2C 시장으로 업무 범위를 넓혀가며 실생활에 손쉽게 적용할 수 있는 기능성 제품들을 계속해서 개발, 출시하고 있는 상황입니다.

2) 일반조명 시장
 일반조명은 국내에서는 현재 생산하는 업체가 거의 없고 중국이나 베트남 등지에서 상품을 수입하여 대리점에 유통, 판매하기 때문에 업체간 가격 경쟁이 치열한 품목 중 하나입니다.

최근에는 LED조명에 대한 소비자들의 관심 증가로 신축 아파트나 오피스텔, 빌딩 조명이 LED 조명으로 대체되면서 일반조명 수요가 큰 폭으로 감소하고 있는 추세이며, 지난해 주요 업체의 일반조명 판매수요 또한 전년대비 약 20% 이상 감소한 것으로 집계되었습니다.
 품목별로는 직관 형광램프와 컴팩트 형광램프의 수요가 가장 크게 감소했으며, 다음으로는 전구형 형광램프에 대한 수요가 크게 감소하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

주요 제품

비 고

일반/LED

조명부문

직관 형광램프, 환형 형광램프, 컴팩트 형광램프, 전구형 형광램프

가정용, 산업용, 실내용, 실외용 LED조명

(IoT기반 LED 스마트 조명 포함)

LED 피부미용기기 (레이큐어, RC300, 400 시리즈)

LED 두피모발케어기기 (레이큐어 캡, RC600 시리즈)

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제65기

제64기

제63기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

15.3%

15.3%

15.0%

(3) 시장의 특성

일반조명은 아파트, 오피스텔, 빌딩 등 신축 공사현장에서 기존 일반조명이 LED조명으로 빠르게 대체되고 있으며, LED조명에 대한 소비자들의 관심과 교체 수요가 더해져 일반조명의 전체 수요는 전년대비 20% 이상 감소한 상황입니다.

그럼에도 불구하고, LED조명으로 교체 시 등기구 전체를 교체해야 하는 번거로움과 교체비용에 대한 부담으로 인해 기존 등기구를 계속 사용하길 희망하는 수요층이 여전히 존재하고, 일반조명을 수입, 판매하는 업체 또한 매년 감소하고 있어 당사의 일반조명 제품 수요는 향후 몇년간은 일정 규모 이상 유지될 수 있을 것으로 예상됩니다.
 LED조명은 경기침체 장기화, 건설경기 하락, 정부 및 기업 주도의 LED조명 교체 수요 감소, LED참여 기업 증가로 전체 물량은 큰 폭으로 감소한 상황입니다.

LED조명은 글로벌 제조, 판매 기반을 둔 대기업과 국내에 제조 및 판매 기반을 둔 중소기업 그리고 중국과 베트남 등지에서 LED조명 상품을 수입/판매하는 중소업체들이 치열하게 가격경쟁을 벌이는 등 여전히 과열, 혼탁의 양상을 보이고 있습니다.

다행히 당사의 경우 지난해 하반기부터 대형 물류센터 조명 환경개선 작업에 참여하여 LED투광등을 비롯한 LED조명 제품을 납품하면서 대내외 인지도를 높여 가고 있으며, 최근에는 사물 인터넷(IoT) 기술과 AI 스피커를 접목시킨 음성제어 조명 제품을 개발하여 시장에 본격 출시를 앞두고 있습니다.

해외시장에 있어서도 북미 지역에 고효율 LED TUBE를 납품하고 있는데, 향후 대형 거래처 확보 및 리베이트 시장 공략을 통해 제품 Line up 및 물량 확대가 예상되는상황입니다. 또한, 볼리비아, 쿠바 등 중남미 지역에도 LED가로등을 지속적으로 공급하고 있어 향후 중남미 지역으로의 수출실적이 크게 기대되는 상황입니다.

당사는 앞으로도 급변하는 조명시장 상황에 맞추어 가격 및 품질경쟁력을 확보한 LED조명 제품을 지속적으로 생산할 계획이며, 조명기술을 선도하는 제품 개발에도 더욱 박차를 가할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난해 조명용 IoT 플랫폼 개발을 완료하고 최대 255대의 조명이 제어 가능한 무선 조명제어시스템을 구현하는 통신 모듈과 각종 디바이스를 일본에 공급한 바 있습니다. 
 올해는 하반기까지 12개 시스템을 통합 운영하여 최대 3,060대 이상의 조명이 제어 가능한 제품을 국내를 비롯한 해외 여러나라에 출시할 계획입니다.
 당사는 무선 조명제어시스템 공급을 계기로 사용자가 휴대폰 또는 태블릿 PC로 건물, 공장, 사무실 조명을 손쉽게 제어할 수 있는 환경을 구축하고 글로벌 LED 조명시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획입니다.
 또한, 당사는 지난해 LED를 기반으로 한 헬스케어 사업에 본격적으로 진출하여 LED 피부미용기기 ‘레이큐어 300, 400 시리즈’와 LED 두피모발케어기기 ‘레이큐어 캡 600 시리즈’를 국내는 물론 미국, 일본, 중국 시장에 판매를 진행중에 있습니다.
 당사는 올해 하반기까지 ‘레이큐어 넥(neck) 시리즈’를 추가로 개발하여 레이큐어 풀 라인업을 완성할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 사유 : 재무구조 개선 및 결손금 보전
 - 이사회 결의일 : 2019년 08월 09일

나. 자본감소의 방법

- 액면금액 감소(5,000원 → 500원)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
-
90%
2019년 10월 08일
49,685,900,000원
(9,937,180주)
4,968,590,000원
(9,937,180주)

라. 감자일정
 - 주주총회 예정일 : 2019년 09월 20일
 - 매매거래 정지기간 : 2019년 10월 07일 ~ 2019년 10월 24일
 - 신주권 상장 예정일 : 2019년 10월 25일

※ 기타 참고사항

1) 상기 자본 감소사항은 주주총회 승인과정 또는 관련 법규가 개정되거나 유관기관과의 협의 또는 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며, 자본 감소 결의 관련한 부수적인 사항의 집행은 대표이사에게 위임함.

2) 주식수 및 자본금은 신주인수권 행사로 인하여 변동될 수 있음.
3) 본 자본 감소는 결손금 보전 목적으로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하고 상법 제439조에 의거하여 채권자의 이의를 적용하지 않음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로한다.

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원으로 한다.

- 액면금액 변경

부칙
①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]
2019년 03월 27일 개정

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2019년 09월 20일부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]
2019년 03월 27일 개정
2019년 09월 20일 개정

- 개정이력 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음