효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190905)
제출인: 효성오앤비

참고서류
3.2
효성오앤비(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 09월 05일

권 유 자:

성 명: 효성오앤비(주)
주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)
전화번호: 042-624-7613

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
420,000
4.95%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박태헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박문현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박문선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김방식
등기임원
보통주
173,160
2.04
등기임원
-

류경현
비등기임원
보통주
90,000
1.06
비등기임원
-

정동희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안성호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

황태석
비등기임원
보통주
3,361
0.04
비등기임원
-

김동근
최대주주
특수관계자
보통주
7,500
0.09
최대주주
특수관계자
-

㈜아그로텍
기타
보통주
120,000
1.41
기타
-

농업회사법인(유)한밭영농
기타
보통주
45,000
0.53
기타
-

계
-
3,932,472
46.32
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤대희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2019년 06월 30일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 14일, (종료일) -2019년 09월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) -2019년 09월 26일 10시 
(장소) -대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 윤대희 (부서 및 직위) - 재무팀 과장 (연락처) 042-624-7613 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

매출 발생추이를 보면 제34기 33,830백만원, 제35기 29,740백만원, 제36기 27,036백만원 입니다. 제36기에는 제품매출 및 상품매출 감소로 매출액은 -2,703백만원(-9.1%)이 감소하였고 영업이익은1,332백만원, 법인세차감전순이익은 1,630백만원, 당기순이익은 1,385백만원으로 전기 대비 영업이익은 -2,465백만원(-64.9%)감소, 법인세비용차감전순이익은 -2,392백만원(-59.5%)감소, 당기순이익은 -1,947백만원(-58.4%)감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 06월 30일 현재

제 35 기 2018년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

36,812,994,996

34,813,679,490

현금및현금성자산(주석2,3,7,
34,35
)

5,794,742,849

5,098,201,011

금융기관예치금(주석3,7,
35
)

4,799,974,466

1,318,117,835

매출채권(주석3,5,8,35)
18,511,367,826

20,296,415,046

기타채권(주석3,8,35)
193,441,278

111,975,162

재고자산(주석3,9)
7,061,694,894

7,555,361,984

기타유동자산(주석8)
451,773,683

433,608,452

Ⅱ.비유동자산

33,390,769,773

30,444,510,413

매도가능금융자산(주석3,11,35)

269,865,635

기타비유동금융자산(주석3,5,10,
35
)

4,596,283,310

3,977,961,310

상각후원가금융자산(주석3,11)
746,556,850

-

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
57,814,975

-

유형자산(주석3,12,13,15,16

)

27,081,702,179

25,284,988,363

무형자산(주석3,14)
908,412,459

12,902,215

종속기업 및 관계기업투자(주석3)
-

898,792,890

자산 총계

70,203,764,769

65,258,189,903

부채

Ⅰ.유동부채

5,071,188,258

4,314,102,257

매입채무(주석3

,
35)

1,147,471,350

1,395,623,528

금융부채(주석3,15,16,19,
34,
35
)

1,652,312,080

1,044,863,550

미지급금(주석3,35)
1,900,103,182

1,594,807,739

미지급비용
30,621,768

32,003,332

당기법인세부채
(주석30)

99,266,947

166,837,716

기타유동채무
(주석17)

241,412,931

79,966,392

Ⅱ.비유동부채

1,569,841,159

989,673,533

비유동금융부채(주석3,16,
19,34,
35
)

426,370,000

60,300,000

이연법인세부채(주석3,30)
1,103,471,159

889,373,533

기타비유동채무(주석17)
40,000,000

40,000,000

부채 총계

6,641,029,417

5,303,775,790

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,20)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석20)
13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석21)
(5,695,832,540)

(5,695,832,540)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석22)
(299,830,577)

(189,789,772)

Ⅴ.이익잉여금(주석23)
50,317,324,351

48,393,028,192

Ⅵ.비지배지분
1,794,065,885

자본 총계

63,562,735,352

59,954,414,113

부채 및 자본 합계

70,203,764,769

65,258,189,903

연 결 손 익 계 산 서

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,24,33)

28,376,910,970

30,206,585,855

Ⅱ.매출원가(주석12,
18,
25,27)

17,222,966,295

17,844,739,900

Ⅲ.매출총이익

11,153,944,675

12,361,845,955

판매비와관리비(주석12,14,
18,
26,27)

9,663,106,781

8,350,813,995

Ⅳ.영업이익(주석3)

1,490,837,894

4,011,031,960

기타수익
(주석28)

453,408,600

167,359,258

기타비용
(주석28)

227,486,208

116,785,705

금융수익(주석3,
7,29)

334,270,129

569,597,027

금융비용(주석3
,16,29)

30,311,340

41,207,699

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,020,719,075

4,589,994,841

법인세비용(주석3,30)
209,734,310

708,583,672

Ⅵ.당기순이익(주석31)

1,810,984,765

3,881,411,169

Ⅶ.기타포괄손익

(110,040,805)

(55,080,897)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(110,040,805)

(55,080,897)

해외사업외환차이(주석22)
(110,040,805)

(55,080,897)

Ⅷ.총포괄손익

1,700,943,960

3,826,330,272

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,833,188,411

3,881,411,169

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(22,203,646)

-

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익

1,723,147,606

3,826,330,272

(2)비지배지분 포괄손익

(22,203,646)

-

XI.
주당이익(주석3)

기본주당순이익(주석31)

227

478

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분 합계
비지배지분
총 계

2017.07.01(전기초)
2,900,000,000
14,553,504,233
(4,158,863,580)
(134,708,875)
46,447,117,023
59,607,048,801
-
59,607,048,801

해외사업환산손익
-
-
-
(55,080,897)
-
(55,080,897)
-
(55,080,897)

자기주식 취득
-
-
(1,545,187,610)
-
-
(1,545,187,610)
-
(1,545,187,610)

자기주식 처분
-
-
8,218,650
-
-
8,218,650
-
8,218,650

무상증자
1,345,000,000
(1,351,496,000)
-
-
-
(6,496,000)
-
(6,496,000)

배당금지금

(1,935,500,000)
(1,935,500,000)
-
(1,935,500,000)

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
3,881,411,169
3,881,411,169
-
3,881,411,169

2018.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(189,789,772)
48,393,028,192
59,954,414,113
-
59,954,414,113

2018.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(189,789,772)
48,393,028,192
59,954,414,113
-
59,954,414,113

연결변동
-
-
-
-
91,107,748
91,107,748
1,816,269,531
1,907,377,279

해외사업환산손익
-
-
-
(110,040,805)

(110,040,805)
-
(110,040,805)

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
1,833,188,411
1,833,188,411
(22,203,646)
1,810,984,765

2019.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(299,830,577)
50,317,324,351
61,768,669,467
1,794,065,885
63,562,735,352

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,933,821,950

(4,652,526,803)

당기순이익(손실)
1,810,984,765

3,881,411,169

당기순이익조정을 위한 가감
1,317,794,603

1,246,971,197

감가상각비
1,255,267,254

1,000,027,656

대손상각비
27,265,950

11,208

무형자산상각비
225,642,176

1,794,879

이자수익
(334,270,128)

(220,292,736)

이자비용
30,311,340

40,075,052

외화환산손실
55,500,900

52,986,442

매도가능금융자산처분손실
-

1,132,647

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(659,340)

-

상각후원가금융자산처분손실
107,502

-

배당금수익
(550,000)

-

지분법이익
-

(349,304,290)

관계기업투자처분이익
(318,231,600)

-

유형자산처분이익
(31,999,000)

(5,319,113)

유형자산처분손실
282,676

17,275,780

소송손실
147,631,656

-

법인세비용
261,495,217

708,583,672

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
3,176,122,975

(8,816,125,535)

매출채권의 감소(증가)
2,449,535,894

(9,174,000,365)

기타채권의 감소(증가)
(33,592,549)

4,417,299

기타유동자산의 감소(증가)
48,327,749

(157,498,174)

재고자산의 감소(증가)
840,636,734

1,333,338,728

매입채무의 증가(감소)
(401,594,414)

(1,007,963,138)

미지급금의 증가(감소)
282,942,210

383,157,228

미지급비용의 증가(감소)
(4,961,178)

(10,880,297)

기타유동채무의 증가(감소)
(5,171,471)

(186,696,816)

이자수취
251,219,347

193,189,049

이자지급
(37,193,256)

(29,843,570)

배당금수취
550,000

-

법인세납부
(585,656,484)

(1,128,129,113)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,825,298,395)

(1,115,082,862)

금융기관예치금의 감소
23,214,441,500

12,540,000,000

금융기관예치금의 증가
(26,704,194,495)

(12,108,722,537)

매도가능금융자산의 처분
-

17,937,353

매도가능금융자산의 취득
-

(69,425,635)

관계기업투자주식의 취득
-

(549,488,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,000,000)

-

상각후원가금융자산의 취득
(504,443,026)

-

상각후원가금융자산의 처분
3,012,498

-

기타비유동금융자산의 처분
20,484,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(629,566,000)

(469,720,000)

유형자산의 처분
32,550,000

26,526,772

유형자산의 취득
(251,302,452)

(501,696,715)

무형자산의 취득
(280,420)

(493,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

224,107,630

(2,473,955,860)

금융부채의 증가
2,024,836,380

3,182,648,460

금융부채의 상환
(1,770,728,750)

(2,184,639,360)

비유동금융부채의 증가
-

7,000,000

비유동금융부채의 상환
(30,000,000)

-

자기주식의 처분
-

8,218,650

자기주식의 취득
-

(1,545,187,610)

신주발행비 지급
-

(6,496,000)

배당금의 지급
-

(1,935,500,000)

Ⅳ.사업결합으로인한유출입

(740,000,000)

-

Ⅴ.연결변동으로인한유출입

113,598,851

-

Ⅵ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(9,688,198)

(1,542,766)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)

696,541,838

(8,243,108,291)

Ⅷ.기초현금및현금성자산

5,098,201,011

13,341,309,302

Ⅸ.기말현금및현금성자산

5,794,742,849

5,098,201,011

- 상기 연결 재무제표는 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제36기 2019년 06월 30일 현재

제35기 2018년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

34,415,390,676

33,982,498,186

현금및현금성자산(주석2,3,7,
33,
34)

5,243,138,058

4,971,282,082

금융기관예치금(주석5,7,34)
4,700,000,000

1,214,441,500

매출채권(주석3,5,8,32,34)
17,752,715,941

19,883,383,466

기타채권(주석8,34)
141,123,919

109,350,444

재고자산(주석3,9)
6,159,800,270

7,370,432,242

기타유동자산
(주석8,34)

418,612,488

433,608,452

Ⅱ.비유동자산

32,165,251,832

31,072,033,559

매도가능금융자산(주석3,11,
34
)

-

269,865,635

종속기업및관계기업투자(주석3,15,32)
2,845,835,795

2,105,835,795

상각후원가금융자산

(주석3,11,
34
)

746,556,850

-

당기손익-공정가치금융자산

(주석3,11,
34
)

57,014,975

-

기타비유동금융자산(주석3,10,
34
)

4,596,283,310

3,977,961,310

유형자산(주석3,12,13,16
,32)

23,907,846,043

24,705,468,604

무형자산(주석3,14)
11,714,859

12,902,215

자산 총계

66,580,642,508

65,054,531,745

부채

Ⅰ.유동부채

4,541,139,268

4,320,597,133

매입채무
(주석3,34)

966,768,850

1,454,698,374

금융부채(주석3,5,16,17,20
,33,34)

1,646,242,080

1,044,863,550

미지급금(주석3,
34)

1,804,371,492

1,586,423,612

미지급비용
1,772,890

10,230,750

당기법인세부채
(주석30)

32,429,331

149,753,180

기타유동채무(주석18)
89,554,625

74,627,667

Ⅱ.비유동부채

909,832,125

989,673,533

비유동금융부채(주석3,17,
33,34)

30,300,000

60,300,000

이연법인세부채(주석3,30)
839,532,125

889,373,533

기타비유동채무(주석18)
40,000,000

40,000,000

부채 총계

5,450,971,393

5,310,270,666

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,21)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)
13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석22)
(5,695,832,540)

(5,695,832,540)

Ⅲ.이익잉여금(주석23)
49,378,495,422

47,993,085,386

자본 총계

61,129,671,115

59,744,261,079

부채 및 자본 합계

66,580,642,508

65,054,531,745

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,24)

27,036,460,138

29,739,516,064

Ⅱ.매출원가(주석3,9,12,
19,
25,27)

16,886,064,193

17,692,522,075

Ⅲ.매출총이익

10,150,395,945

12,046,993,989

판매비와관리비(주석3,12,14,
19,
26,27)

8,818,689,614

8,250,291,035

Ⅳ.영업이익

1,331,706,331

3,796,702,954

기타수익(주석28)
74,805,061

163,454,258

기타비용(주석28)
79,854,552

113,260,959

금융수익(주석3
,7,29)

329,672,042

216,005,661

금융비용(주석3,17,29)
25,957,266

40,687,812

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(손실)

1,630,371,616

4,022,214,102

법인세비용
(수익)
(주석3,30)

244,961,580

689,515,326

Ⅵ.당기순이익
(손실)

1,385,410,036

3,332,698,776

Ⅶ.기타포괄손익
-

-

Ⅷ.총포괄손익

1,385,410,036

3,332,698,776

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(주석3,31)

172

411

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제36(당)기
2018년 07월 01일
부터
제35(전)기
2017년 07월 01일
부터

2019년 06월 30일
까지
2018년 06월 30일
까지

처분예정일
2019년 09월 26일

처분확정일
2018년 09월 27일

효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,387,222,872

43,301,812,836

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,001,812,836

39,969,114,060

2. 당기순이익
1,385,410,036

3,332,698,776

합 계

44,387,222,872

43,301,812,836

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

300,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 가. 현금배당금
 주당배당금(율)
 보통주(당기): -
 (전기): -

-

-

3. 건설사업준비금

300,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,387,222,872

43,001,812,836

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제36기 : 배당없음.
제35기 : 배당없음.

자 본 변 동 표

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.07.01(전기초)
2,900,000,000
14,553,504,233
(4,158,863,580)
-
46,595,886,610
59,890,527,263

배당금지급
-
-
-
-
(1,935,500,000)
(1,935,500,000)

자기주식
-
-
(1,536,968,960)
-
-
(1,536,968,960)

무상증자
1,345,000,000
(1,351,496,000)
-
-
-
(6,496,000)

당기순이익
-
-
-
-
3,332,698,776
3,332,698,776

2018.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
47,993,085,386
59,744,261,079

2018.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
47,993,085,386
59,744,261,079

당기순이익
-
-
-
-
1,385,410,036
1,385,410,036

2019.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
49,378,495,422
61,129,671,115

현 금 흐 름 표

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,295,815,594

(4,748,701,536)

당기순이익
1,385,410,036

3,332,698,776

당기순이익 조정을 위한 가감
1,005,584,735

1,561,984,701

감가상각비
994,825,685

977,133,028

무형자산상각비
1,467,776

1,794,879

이자수익
(329,672,042)

(216,005,661)

대손상각비
12,812,732

11,208

이자비용
25,957,266

39,555,165

외화환산손실
55,500,900

52,986,442

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(659,340)

-

배당금수익
(550,000)

-

매도가능금융자산처분손실
-

1,132,647

상각후원가금융자산처분손실
107,502

-

유형자산처분이익
-

(1,414,113)

유형자산처분손실
282,676

17,275,780

법인세비용
244,961,580

689,515,326

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
3,161,651,106

(8,676,796,450)

매출채권의 감소(증가)
2,117,854,793

(9,013,411,642)

기타채권의 감소(증가)
16,300,000

(16,300,000)

기타유동자산의 감소(증가)
71,919,027

(157,949,388)

재고자산의 감소(증가)
1,210,631,972

1,316,305,542

매입채무의 증가(감소)
(487,929,524)

(990,238,138)

미지급금의 증가(감소)
217,947,880

372,555,509

기타유동채무의 증가(감소)
14,926,958

(187,758,333)

이자수취
246,634,743

188,908,012

이자지급
(34,415,126)

(29,324,415)

배당금수취
550,000

-

법인세납부
(469,049,900)

(1,126,172,160)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,539,837,248)

(1,038,810,721)

매도가능금융자산의 처분
-

17,937,353

매도가능금융자산의 취득
-

(69,425,635)

기타비유동금융자산의 증가
(629,566,000)

(469,720,000)

기타비유동금융자산의 처분
20,484,000

-

금융기관예치금의 증가
(26,700,000,000)

(12,104,441,500)

금융기관예치금의 감소
23,214,441,500

12,540,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(6,000,000)

-

상각후원가금융자산의 취득
(504,443,026)

-

상각후원가금융자산의 처분
3,012,498

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(740,000,000)

(549,488,600)

유형자산의 취득
(198,035,800)

(425,806,111)

유형자산의 처분
550,000

22,627,272

무형자산의 취득
(280,420)

(493,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
515,877,630

(2,473,955,860)

금융부채의 증가
2,024,836,380

3,182,648,460

비유동금융부채의 증가
-

7,000,000

금융부채의 상환
(1,478,958,750)

(2,184,639,360)

비유동금융부채의 상환
(30,000,000)

-

신주발행비 지급
-

(6,496,000)

자기주식의 취득
-

(1,545,187,610)

자기주식의 처분
-

8,218,650

배당금지급
-

(1,935,500,000)

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

271,855,976

(8,261,468,117)

Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산

4,971,282,082

13,232,750,199

Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산

5,243,138,058

4,971,282,082

- 상기 별도재무제표는 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 업무규정에 따른다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

②(좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

제16조 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제40조(이사회의 결의방법) ① (좌동)

② 이사회는 이사가 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③ (좌동)

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② (좌동)

③ (좌동)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 제16조의 내용 변경에 따른 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

부 칙

1) 이 정관은 2019년 09월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김방식
1960.06.26
사내이사
(現)회사임원
이사회

박문현
1979.10.26
사내이사
子
이사회

박완준
1956.03.08
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김방식
효성오앤비 사장
충남대학교 경영대학원 
최고경영자과정 수료
-

박문현
효성오앤비 본부장
연세대학교 전기전자공학 졸업 
서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업 
충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업
-

박완준
주식회사 빅플랜트 대표이사
안성농업전문대학
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상광
1950.05.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김상광
효성오앤비 감사
하나은행 지점장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000원
700,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항