효성오앤비 — 주주총회소집공고 (20190905)
제출인: 효성오앤비

주주총회소집공고
2.7
효성오앤비(주)

주주총회소집공고

2019 년 09 월 05 일

회 사 명 :
효성오앤비주식회사

대 표 이 사 :
박 태 헌, 김 방 식, 박 문 현

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 온천대로 1785(신동)

(전 화)042-624-7613

(홈페이지)http://www.hsonb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 방 식

(전 화) 042-624-7613

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

20190903135202_00001

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문성부
(출석률:50 %)

찬 반 여 부

2018-01

2018-07-31

황토영농조합법인 지분인수의 건

-

2018-02

2018-08-13

제35기 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건

찬성

2018-03
2018-09-27
대표이사 선임의 건
찬성

2018-04
2019-03-22
외국환여신 약정의 건
-

2019-01
2019-08-12
제36기 재무제표승인, 정기주주총회소집,전자적방법에 의한 의결권 행사승인의 건
찬성

2019-02
2019-08.26
자기주식 취득의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
24
24
-

1) 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 이사4명에 700백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

WTO, FTA 등으로 농산물 시장개방화가 확대되면서 친환경 농업을 한국미래 농업의 성장동력으로 적극 육성함에 따라 친환경 농산물 생산은 1990년대 후반 이후 매년 급속한 성장세를 보이고 있으며 또한 국민소득 수준이 증가함에 따라 건강에 대한관심이 크게 증가하면서 고품질 안전농산물에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 정부에서도 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량을 증대시켜 화학비료 사용량을 감축함으로써 토양환경을 보전하고 지력증진을 도모할 목적으로 1998년부터퇴비와 유기질비료에 한하여 보조금을 지원하면서 사용을 권장하고 있으며 , 현재에도 계속적으로 확대 공급하고 있습니다.

국제적 경쟁력을 갖춘 고품질 안전 농산물을 생산하기 위해서 과거의 단순한 토양 내부족한 유기물을 공급하는 방식이 아닌 기술력과 편리성이 접목된 새로운 제품으로의 사용행태 변화가 진행되고 있습니다.

현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 큰폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가추이는 감소되었습니다.

유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경변화에 따른 필수적 농법으로서의 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업의 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되며 업체 간 경쟁은 더욱치열할 것입니다. 

< 유기질(퇴비)비료 지원 >

년도
물량(천톤)
지원액(억원)
지원단가

1999
400
140
O.정액제:소요액140억원은 '00년도반영

2000~2001
500
175
O.정액제, 정율제 혼용
 - 3,000원이하 : 25%
 - 3,000원이상 : 750원

2002~2003
600
210
O.정액제, 정율제 혼용
 - 3,000원이하 : 25%
 - 3,000원이상 : 750원

2004
650
210
O.정액 지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 650원
 - 그린퇴비 : 최고 750원

2005
700
245
O.정액 지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 650원
 - 그린퇴비 : 최고 750원

2006
1,200
420
O.정액지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 700원
 - 그린퇴비 : 최고 800원

2007
1,350
473
O.정액지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 700원
 - 그린퇴비 : 최고 800원

2008
2,000
1,160
O.정액지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원
 - 그린퇴비 : 최고 1,260원

2009
2,100
1,218
O.정액지원
 - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원
 - 그린퇴비 : 최고 1,160원

2010
2,500
1,450
O.정액지원
 - 유기질 : 1,500원
 - 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원 ('10년7월1일부터 지원하며 그 이전에는 '09년과 같음)

2011
2,500
1,250
O.정액지원
- 유기질 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원

2012
2,700
1,350
O.정액지원
- 유기질 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원

2013
2,900
1,450
O.정액지원
- 유기질 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원

2014
3,200
1,600
O.정액지원
- 유기질 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원

2015
3,200
1,600
O.정액지원
- 유기질비료 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,300원 (특등급 비료 신설)
* 특등급 기준 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2016
3,200
1,600
O.정액지원
- 유기질비료 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)
* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2017
3,200
1,600
O.정액지원
- 유기질비료 : 1,400원
* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)
* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2018
2,980
1,490
O.정액지원
- 유기질비료 : 1,300원
* 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)
* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2019
2,680
1,341
O.정액지원
- 유기질비료 : 1,100원
* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (특등급 비료)
* 특등급 기준 국고(1,000원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

[자료 : 농림축산식품부]

나. 산업의 성장성

국내 친환경농산물 인증현황은 아래표와 같이 증가/감소가 진행되고 있습니다. 연도별 국내 생산 친환경 농산물 인증실적을 보면 농가수는 2005년 20,681호에서 2018년 57,261호로 증가하였으며, 인증면적은 2005년 19,897ha에서 2018년 78,544ha로 증가 되었고 출하량은 2005년 310,159톤에서 2018년 450,886톤으로 증가하였습니다.

< 연도별 친환경농산물 인증 현황 >

년도별
구분
계
유기농산물
무농약농산물
저농약농산물

2018
건수(건)
25,091
5,574
19,517
-

농가수(호)
57,261
15,528
41,733
-

면적(ha)
78,544
24,666
53,878
-

출하량(톤)
450,886
105,073
345,813
-

2017
건수(건)
24,256
4,920
19,336
-

농가수(호)
59,423
13,379
46,044
-

면적(ha)
80,114
20,673
59,441
-

출하량(톤)
382,969
113.526
382,855
-

2016
건수(건)
23,097
4,615
18,482
-

농가수(호)
61,946
12,896
49,050
-

면적(ha)
79,782
20,165
59,617
-

출하량(톤)
571,220
110,057
461,163
-

2015
건수(건)
22,245
3,947
16,587
1,711

농가수(호)
67,588
11,607
48,403
7,578

면적(ha)
82,775
18,131
56,994
7,650

출하량(톤)
577,451
94,429
365,636
117,386

2014
건수(건)
23,466
3,753
16,586
3,127

농가수(호)
85,165
11,633
56,756
16,776

면적(ha)
100,046
18,306
65,061
16,679

출하량(톤)
825,482
95,694
479,441
250,348

2013
건수(건)
25,310
3,773
17,621
3,916

농가수(호)
126, 752
13,963
89,992
22,797

면적(ha)
141,652
21,210
98,233
22,209

출하량(톤)
1,181,426
119,290
691,238
370,898

2012
건수(건)
23,895
4,007
14,659
5,229

농가수(호)
143,083
16,733
90,325
36,025

면적(ha)
164,289
25,467
101,657
37,165

출하량(톤)
1,498,235
168,256
841,513
488,466

2011
건수(건)
23,654
3,257
13,694
6,703

농가수(호)
160,628
13,376
89,765
57,487

면적(ha)
172,672
19,311
95,253
58,108

출하량(톤)
1,852,241
123,314
979,791
749,136

2010
건수(건)
24,288
2,962
12,602
8,724

농가수(호)
183,918
10,790
83,136
89,992

면적(ha)
194,006
15,517
94,533
83,956

출하량(톤)
2,215,521
122,243
1,039,576
1,053,702

2009
건수(건)
24,128
2,520
10,880
10,728

농가수(호)
198,891
9,403
63,653
125,835

면적(ha)
201,688
13,343
71,039
117,306

출하량(톤)
2,357,774
108,810
879,930
1,369,034

2008
건수(건)
19,677
2,135
8,255
9,287

농가수(호)
172,553
8,460
45,089
119,004

면적(ha)
174,109
12,035
42,938
119,136

출하량(톤)
2,188,310
114,649
554,592
1,519,069

2007
건수(건)
16,187
1,778
6,514
7,895

농가수(호)
131,460
7,507
31,540
92,413

면적(ha)
122,882
9,729
27,288
85,865

출하량(톤)
1,785,874
107,179
443,989
1,234,706

2006
건수(건)
11,481
1,576
4,723
5,182

농가수(호)
79,635
7,167
21,656
50,812

면적(ha)
74,998
8,560
18,067
48,371

출하량(톤)
1,128,094
95,404
320,309
712,381

2005
건수(건)
8,717
1,166
3,599
3,952

농가수(호)
53,478
5,403
15,278
32,797

면적(ha)
49,806
6,094
13,803
29,909

출하량(톤)
797,747
68,091
242,068
487,588

[자료 : 국립농산물품질관리원(2018)]

 유기·무농약농산물 인증 농가수, 면적, 출하량의 감소는 친환경 농산물 인증 절차 강화 및 인증농가의 제재 등으로 인한 취소로 인하여 감소되었습니다.

 2010년에 친환경인증이 유기 ·무농약의2단계인증으로 개편 됨에따라 저농약 인증농가는 2015년까지만 유효하며, 이후 친환경인증은 2단계 (무농약, 유기농)로 운영됩니다. 
 
 이러한 친환경 인증의 개편으로 저농약 인증이 없어짐에 따라 저농약 농가는 농산물우수관리인증(GAP)을 받고 있는 추세이며, 국내 농산물우수관리인증현황은 아래표와 같이 증가되고 있습니다. 연도별 국내 생산 농산물우수관리인증실적을 보면 농가수는 2006년 3,659호에서 2018년 86,789호로 증가하였으며, 재배면적은 2006년 1,373ha에서 2018년 101,815ha로 증가 되었습니다.

< 연도별 농산물우수관리인증(GAP) 인증 현황 >

구 분
인증건수(건)
농가수(호)
재배면적(ha)
생산계획량(톤)

2018
7,782
86,789
101,815
2,402,103

2017
6,909
86,091
103,270
2,036,860

2016
6,059
74,973
88,859
1,592,052

2015
4,019
53,583
65,410
1,068,167

2014
2,689
46,323
58,763
795,886

2013
2,499
46,000
58,703
749,274

2012
1,969
40,215
55,215
691,228

2011
1,756
37,146
49,548
642,165

2010
1,459
34,421
46,701
509,931

2009
1,233
28,562
40,081
434,047

2008
1,053
25,158
37,129
419,842

2007
364
16,796
24,754
331,421

2006
220
3,659
1,373
101,354

[자료 : 국립농산물품질관리원(2018)]

 고품질 안전농산물에 대한 수요자들의 요구가 매년 큰 폭으로 신장하고 있어 유기질비료에 대한 수요는 아래와 같습니다.

<표3 : 연도별 비료시장 규모>

(단위 : 천톤, 억원)

구 분
2018년
2017년
2016년

화학비료
수 량
808
701
725

금 액
3,810
3,255
3,502

원 예 용
수 량
413
507
444

금 액
2,082
2,652
2,491

유기질 및 기타
수 량
4,584
4,687
4,639

금 액
8,655
9,026
9,204

합 계
수 량
5,804
5,895
5,809

금 액
14,546
14,933
15,197

(주)1. 농협실적은 전산실적 기준이며 시판(기타비료)실적은 유기질(부산물)전 국 판매실적임.

[자료 : 비료사업 통계요람(2019]

다. 경쟁요소

세계무역기구(WTO)의 출범으로 1997년부터 비료수입이 자유화되는 등 무한경쟁시대를 맞이하여 비료 분야의 행정규제를 폐지 또는 완화함으로서 시장경제 원리에 의한 비료산업의 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반을 갖추기 위하여 비료관리법을 1997년에 이어 매년 일부 개정, 보완하여 시행하고 있습니다.

이러한 규제 완화에 따라 2018년말 현재 비료생산업 등록업체수는 총2,812개,비료수입업 등록업체수는 847개, 부산물비료 생산업 등록업체수는 1,670개이며, 위 업체중 유기질비료업 등록업체는 약900개가 등록되어 있습니다. 특히, 비료생산업체중 최근 축산분뇨와 각종 유기성 폐기물을 원료로 하는 소규모의 부산물 생산업체가 급격히 늘어났으며 또한, 규제완화는 비료수입업의 급격한 증가를 초래하고 있습니다.

[자료 : 농협중앙회 자재부, 비료사업 통계요람(2019)]

라. 자원조달 특성

① 유기질비료를 구성하는 원재료의 수급 상황은 내수, 수입거래처를 이원화하여 적절하게 분할 수급하고 있으며 안정된 단가 책정으로 상호 보완적인 자재 수급을 원칙으로 하고 있습니다.

② 유박류(깻묵, Oil Seed Meal)는 식용 및 공업용유 제조공정상 발생되는 부산물로 국제 유지작물 가격에 최우선 영향을 받고 있으며 대두박은 국제 선물시세에 따라 가격이 결정되고 있으며 국제 곡물메이져 회사들이 시장가격을 주도하고 있고 동남아시아원료(아주까리유박 등)는 국제 선물가격에 비해 비탄력적이며 국내의 사료업자들이 입찰을 통하여 구매가 이루어지고 있습니다.

③ 유기질비료 원료 대부분은 사료원료로 수입이 되어 국내에 유통되고 있으며 아주까리유박 등 주요 원재료는 당사가 직수입하여 사용히 때문에 환율에 민감합니다.

④ 당사에서 생산중인 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 1등급 가축분 퇴비이며, 주원료는 가축분, 톱밥입니다. 원료의 조달은 안성인근 축산농가에서 가축분을 조달하고 톱밥은 국내업체를 통해 조달하고 있습니다.

마. 관련법령 또는 정부의 규제등

정부에서는 우리나라의 토양이 계속적인 화학비료 과다 사용으로 인해 산성화되고 지력이 떨어지는 등 토양 환경이 악화되어 이에 대한 해결책으로 화학 비료의 보조 지원 폐지를 통하여 화학비료 사용량을 감축시키고 있으며, 토양 환경 개선 및 지력 증진을 목적으로 화학비료 보조를 폐지하는 대신 유기질 비료 및 퇴비의 보조를 화학비료 수준만큼 확대하여 지원하기 위하여 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량에 대해 1998년 보조 지원을 시작으로 농업인이 사용하는 유기질비료 및 퇴비에 대하여 보조지원을 확대 계획하고 있습니다.

유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)의 보조금 지원은 단순한 가격 보조적 성격이 아니라 기존 영농방식의 전환을 요구하는 정부의 정책 수단이며 또한 유기질비료는 친환경농산물 생산을 위해서는 필수 자재로서 현재 친환경농업 육성법상 농촌진흥청 고시 친환경(유기)농산물 생산을 위해 사용가능한 자재의 품질규격으로 당사의 생산품인 혼합유박등이 포함되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2018년말 현재 유기질비료생산업등록 업체수는 약900개이나 그 중 농협중앙회 계통 계약 유기질비료 업체수는 106개가 참여하고 있으며 이 중 경쟁관계에 있는 업체는 농협중앙회 중앙본부 계통 계약업체로서 팜한농, KG케미칼, 풍농, 협화 등 4~5개 회사입니다.

하지만 이들 대부분의 업체는 화학비료 생산업체로서 일부 소규모 유기질비료 생산라인과 유기질비료 생산업체를 통한 임가공(OEM) 제품을 공급하는 형태이고 단일사업부문에 의하여 제품을 생산하고 공급하는 업체로서 품질 경쟁력을 갖추고 있는 업체는 당사가 유일합니다. 또한 국내 비료산업은 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 비료판매는 농협을 통하여 이루어지고 있는데, 유기질비료의 농협계통 공급 실적상 당사는 금액기준으로 2016년 11.0%, 2017년 10.1%, 2018년 9.7%를 차지하는 등 1994년부터 현재까지 농협계통 유기질비료 납품부문 연속 1위를 유지하고 있습니다.

<표4 : 연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적>

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분
2018년
2017년
2016년

효성오앤비
수 량
50,279
55,274
59,674

금 액
19,037
21,468
24,140

점유율
9.7%
10.1%
11.0%

KG케미칼
수 량
28,782
31,494
30,595

금 액
11,129
12,201
12,259

점유율
5.6%
5.8%
5.7%

풍 농
수 량
33,972
39,665
42,699

금 액
13,235
15,404
17,207

점유율
6.6%
7.2%
7.9%

팜한농
수 량
26,310
28,156
29,442

금 액
10,335
10,910
11,773

점유율
5.1%
5.1%
5.4%

협화
수 량
32,190
34,446
34,645

금 액
12,066
12,962
13,530

점유율
6.2%
6.3%
6.4%

기 타
수 량
346,919
358,175
343,519

금 액
141,700
147,521
125,578

점유율
66.9%
65.5%
63.6%

합 계
수 량
518,452
547,210
540,574

금 액
207,502
220,466
222,156

점유율
100.0%
100.0%
100.0%

[자료 : 농협중앙회 자재부, 2019]

현재 국내 유기질비료 시장은 화학비료 보조사업의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들이 대거 유기질비료 시장에 OEM방식으로 진출하였으며, 각 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 우후죽순으로 늘어나 있는 상태입니다. 

(3) 시장의 특성

유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 계절이 뚜렷이 구분되는 국내 기후에 따른 농업의 특성상 작물의 수확시기인 가을과 파종 전 시기인 봄에 매출이 집중되는 계절적 특성이 정기적으로 나타나고 있습니다.

당사의 주 매출 제품인 혼합유박, 혼합유기질, 유기복합은 농업에 사용되는 자재로서농산물의 재배 및 수확과 관련이 매우 깊습니다. 당사의 주 매출은 농산물 재배 시작기인 봄철(2~3월)과 과수작물을 비롯한 수확 완료 후 가을(10~12월)에 당사 유기질비료 매출의 60% 정도를 차지합니다. 많은 계절적인 영향을 받고 있으며 이 기간에 신규매출 수요창출도 중요하지만 기존 거래선에 대해 지역별로 단기간 내에 공급이 더 중요한 시기이기도 합니다. 고객들의 제품 구매 싸이클은 재배작물의 종류에 따라과수 및 수도작에는 년 1~2회로 구매가 한정되어 있으며 재배 작기가 짧은 시설하우스 작물은 년 5~6회 정도의 구매가 가능하나 농업인 고객들의 특성상 년중 사용 물량에 대해서 예측하여 미리 구매하여 비축하는 경우도 많습니다. 

농업의 구조상 사용 자재의 전환이 쉽지 않은 특성이 있어 일반적인 공산품의 제품 라이프 싸이클이나 시중 경기에 크게 좌우되지는 않으며 과거의 예를 보면 경기가 좋아지더라도 큰 폭의 유기질비료 시장의 확대가 진행되지는 않았으나 최근에는 친환경농산물에 대한 도시 소비자들의 관심 증대와 재배농산물의 수요를 충족하기 위한 농업인 고객들의 유기질비료에 대한 수요가 폭발적으로 증대되고 있습니다.

국내에 유통되고 있는 대부분의 비료는 일부 부산물비료 등을 제외하고 비료관리법의 비료공정규격에 적합한 비료라면 누구라도 자유롭게 생산, 판매가 가능한 자유경쟁 체제하에 있으나, 비료품질을 관리하는 농촌진흥청 등에서 수시로 발췌 단속을 통하여 품질과 적정성을 확인하고 있고, 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 농업인들인 소비자에게 공급을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 스마트팜 관련사업

당사는 현재 사업다각화를 위해 스마트팜 관련사업을 진행하고자 사업목적을 추가를 진행하고있습니다. 
- 사업진출분야는 온실내 작물을 전자동으로 관리하는 스마트팜의 전반적 사항을 제조 판매하며, 온실시공, 환경제어(온도,습도,비료공급), 양액비료 판매, 코코피트 배지 판매, 통신제어시스템 등입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 06월 30일 현재

제 35 기 2018년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

36,812,994,996

34,813,679,490

현금및현금성자산(주석2,3,7,
34,35
)

5,794,742,849

5,098,201,011

금융기관예치금(주석3,7,
35
)

4,799,974,466

1,318,117,835

매출채권(주석3,5,8,35)
18,511,367,826

20,296,415,046

기타채권(주석3,8,35)
193,441,278

111,975,162

재고자산(주석3,9)
7,061,694,894

7,555,361,984

기타유동자산(주석8)
451,773,683

433,608,452

Ⅱ.비유동자산

33,390,769,773

30,444,510,413

매도가능금융자산(주석3,11,35)

269,865,635

기타비유동금융자산(주석3,5,10,
35
)

4,596,283,310

3,977,961,310

상각후원가금융자산(주석3,11)
746,556,850

-

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
57,814,975

-

유형자산(주석3,12,13,15,16

)

27,081,702,179

25,284,988,363

무형자산(주석3,14)
908,412,459

12,902,215

종속기업 및 관계기업투자(주석3)
-

898,792,890

자산 총계

70,203,764,769

65,258,189,903

부채

Ⅰ.유동부채

5,071,188,258

4,314,102,257

매입채무(주석3

,
35)

1,147,471,350

1,395,623,528

금융부채(주석3,15,16,19,
34,
35
)

1,652,312,080

1,044,863,550

미지급금(주석3,35)
1,900,103,182

1,594,807,739

미지급비용
30,621,768

32,003,332

당기법인세부채
(주석30)

99,266,947

166,837,716

기타유동채무
(주석17)

241,412,931

79,966,392

Ⅱ.비유동부채

1,569,841,159

989,673,533

비유동금융부채(주석3,16,
19,34,
35
)

426,370,000

60,300,000

이연법인세부채(주석3,30)
1,103,471,159

889,373,533

기타비유동채무(주석17)
40,000,000

40,000,000

부채 총계

6,641,029,417

5,303,775,790

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,20)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석20)
13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석21)
(5,695,832,540)

(5,695,832,540)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석22)
(299,830,577)

(189,789,772)

Ⅴ.이익잉여금(주석23)
50,317,324,351

48,393,028,192

Ⅵ.비지배지분
1,794,065,885

자본 총계

63,562,735,352

59,954,414,113

부채 및 자본 합계

70,203,764,769

65,258,189,903

연 결 손 익 계 산 서

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,24,33)

28,376,910,970

30,206,585,855

Ⅱ.매출원가(주석12,
18,
25,27)

17,222,966,295

17,844,739,900

Ⅲ.매출총이익

11,153,944,675

12,361,845,955

판매비와관리비(주석12,14,
18,
26,27)

9,663,106,781

8,350,813,995

Ⅳ.영업이익(주석3)

1,490,837,894

4,011,031,960

기타수익
(주석28)

453,408,600

167,359,258

기타비용
(주석28)

227,486,208

116,785,705

금융수익(주석3,
7,29)

334,270,129

569,597,027

금융비용(주석3
,16,29)

30,311,340

41,207,699

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,020,719,075

4,589,994,841

법인세비용(주석3,30)
209,734,310

708,583,672

Ⅵ.당기순이익(주석31)

1,810,984,765

3,881,411,169

Ⅶ.기타포괄손익

(110,040,805)

(55,080,897)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(110,040,805)

(55,080,897)

해외사업외환차이(주석22)
(110,040,805)

(55,080,897)

Ⅷ.총포괄손익

1,700,943,960

3,826,330,272

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,833,188,411

3,881,411,169

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(22,203,646)

-

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익

1,723,147,606

3,826,330,272

(2)비지배지분 포괄손익

(22,203,646)

-

XI.
주당이익(주석3)

기본주당순이익(주석31)

227

478

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분 합계
비지배지분
총 계

2017.07.01(전기초)
2,900,000,000
14,553,504,233
(4,158,863,580)
(134,708,875)
46,447,117,023
59,607,048,801
-
59,607,048,801

해외사업환산손익
-
-
-
(55,080,897)
-
(55,080,897)
-
(55,080,897)

자기주식 취득
-
-
(1,545,187,610)
-
-
(1,545,187,610)
-
(1,545,187,610)

자기주식 처분
-
-
8,218,650
-
-
8,218,650
-
8,218,650

무상증자
1,345,000,000
(1,351,496,000)
-
-
-
(6,496,000)
-
(6,496,000)

배당금지금

(1,935,500,000)
(1,935,500,000)
-
(1,935,500,000)

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
3,881,411,169
3,881,411,169
-
3,881,411,169

2018.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(189,789,772)
48,393,028,192
59,954,414,113
-
59,954,414,113

2018.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(189,789,772)
48,393,028,192
59,954,414,113
-
59,954,414,113

연결변동
-
-
-
-
91,107,748
91,107,748
1,816,269,531
1,907,377,279

해외사업환산손익
-
-
-
(110,040,805)

(110,040,805)
-
(110,040,805)

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
1,833,188,411
1,833,188,411
(22,203,646)
1,810,984,765

2019.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(299,830,577)
50,317,324,351
61,768,669,467
1,794,065,885
63,562,735,352

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제 35 기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,933,821,950

(4,652,526,803)

당기순이익(손실)
1,810,984,765

3,881,411,169

당기순이익조정을 위한 가감
1,317,794,603

1,246,971,197

감가상각비
1,255,267,254

1,000,027,656

대손상각비
27,265,950

11,208

무형자산상각비
225,642,176

1,794,879

이자수익
(334,270,128)

(220,292,736)

이자비용
30,311,340

40,075,052

외화환산손실
55,500,900

52,986,442

매도가능금융자산처분손실
-

1,132,647

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(659,340)

-

상각후원가금융자산처분손실
107,502

-

배당금수익
(550,000)

-

지분법이익
-

(349,304,290)

관계기업투자처분이익
(318,231,600)

-

유형자산처분이익
(31,999,000)

(5,319,113)

유형자산처분손실
282,676

17,275,780

소송손실
147,631,656

-

법인세비용
261,495,217

708,583,672

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
3,176,122,975

(8,816,125,535)

매출채권의 감소(증가)
2,449,535,894

(9,174,000,365)

기타채권의 감소(증가)
(33,592,549)

4,417,299

기타유동자산의 감소(증가)
48,327,749

(157,498,174)

재고자산의 감소(증가)
840,636,734

1,333,338,728

매입채무의 증가(감소)
(401,594,414)

(1,007,963,138)

미지급금의 증가(감소)
282,942,210

383,157,228

미지급비용의 증가(감소)
(4,961,178)

(10,880,297)

기타유동채무의 증가(감소)
(5,171,471)

(186,696,816)

이자수취
251,219,347

193,189,049

이자지급
(37,193,256)

(29,843,570)

배당금수취
550,000

-

법인세납부
(585,656,484)

(1,128,129,113)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,825,298,395)

(1,115,082,862)

금융기관예치금의 감소
23,214,441,500

12,540,000,000

금융기관예치금의 증가
(26,704,194,495)

(12,108,722,537)

매도가능금융자산의 처분
-

17,937,353

매도가능금융자산의 취득
-

(69,425,635)

관계기업투자주식의 취득
-

(549,488,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,000,000)

-

상각후원가금융자산의 취득
(504,443,026)

-

상각후원가금융자산의 처분
3,012,498

-

기타비유동금융자산의 처분
20,484,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(629,566,000)

(469,720,000)

유형자산의 처분
32,550,000

26,526,772

유형자산의 취득
(251,302,452)

(501,696,715)

무형자산의 취득
(280,420)

(493,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

224,107,630

(2,473,955,860)

금융부채의 증가
2,024,836,380

3,182,648,460

금융부채의 상환
(1,770,728,750)

(2,184,639,360)

비유동금융부채의 증가
-

7,000,000

비유동금융부채의 상환
(30,000,000)

-

자기주식의 처분
-

8,218,650

자기주식의 취득
-

(1,545,187,610)

신주발행비 지급
-

(6,496,000)

배당금의 지급
-

(1,935,500,000)

Ⅳ.사업결합으로인한유출입

(740,000,000)

-

Ⅴ.연결변동으로인한유출입

113,598,851

-

Ⅵ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(9,688,198)

(1,542,766)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)

696,541,838

(8,243,108,291)

Ⅷ.기초현금및현금성자산

5,098,201,011

13,341,309,302

Ⅸ.기말현금및현금성자산

5,794,742,849

5,098,201,011

- 상기 연결 재무제표는 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제36기 2019년 06월 30일 현재

제35기 2018년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

34,415,390,676

33,982,498,186

현금및현금성자산(주석2,3,7,
33,
34)

5,243,138,058

4,971,282,082

금융기관예치금(주석5,7,34)
4,700,000,000

1,214,441,500

매출채권(주석3,5,8,32,34)
17,752,715,941

19,883,383,466

기타채권(주석8,34)
141,123,919

109,350,444

재고자산(주석3,9)
6,159,800,270

7,370,432,242

기타유동자산
(주석8,34)

418,612,488

433,608,452

Ⅱ.비유동자산

32,165,251,832

31,072,033,559

매도가능금융자산(주석3,11,
34
)

-

269,865,635

종속기업및관계기업투자(주석3,15,32)
2,845,835,795

2,105,835,795

상각후원가금융자산

(주석3,11,
34
)

746,556,850

-

당기손익-공정가치금융자산

(주석3,11,
34
)

57,014,975

-

기타비유동금융자산(주석3,10,
34
)

4,596,283,310

3,977,961,310

유형자산(주석3,12,13,16
,32)

23,907,846,043

24,705,468,604

무형자산(주석3,14)
11,714,859

12,902,215

자산 총계

66,580,642,508

65,054,531,745

부채

Ⅰ.유동부채

4,541,139,268

4,320,597,133

매입채무
(주석3,34)

966,768,850

1,454,698,374

금융부채(주석3,5,16,17,20
,33,34)

1,646,242,080

1,044,863,550

미지급금(주석3,
34)

1,804,371,492

1,586,423,612

미지급비용
1,772,890

10,230,750

당기법인세부채
(주석30)

32,429,331

149,753,180

기타유동채무(주석18)
89,554,625

74,627,667

Ⅱ.비유동부채

909,832,125

989,673,533

비유동금융부채(주석3,17,
33,34)

30,300,000

60,300,000

이연법인세부채(주석3,30)
839,532,125

889,373,533

기타비유동채무(주석18)
40,000,000

40,000,000

부채 총계

5,450,971,393

5,310,270,666

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,21)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)
13,202,008,233

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석22)
(5,695,832,540)

(5,695,832,540)

Ⅲ.이익잉여금(주석23)
49,378,495,422

47,993,085,386

자본 총계

61,129,671,115

59,744,261,079

부채 및 자본 합계

66,580,642,508

65,054,531,745

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,24)

27,036,460,138

29,739,516,064

Ⅱ.매출원가(주석3,9,12,
19,
25,27)

16,886,064,193

17,692,522,075

Ⅲ.매출총이익

10,150,395,945

12,046,993,989

판매비와관리비(주석3,12,14,
19,
26,27)

8,818,689,614

8,250,291,035

Ⅳ.영업이익

1,331,706,331

3,796,702,954

기타수익(주석28)
74,805,061

163,454,258

기타비용(주석28)
79,854,552

113,260,959

금융수익(주석3
,7,29)

329,672,042

216,005,661

금융비용(주석3,17,29)
25,957,266

40,687,812

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(손실)

1,630,371,616

4,022,214,102

법인세비용
(수익)
(주석3,30)

244,961,580

689,515,326

Ⅵ.당기순이익
(손실)

1,385,410,036

3,332,698,776

Ⅶ.기타포괄손익
-

-

Ⅷ.총포괄손익

1,385,410,036

3,332,698,776

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(주석3,31)

172

411

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제36(당)기
2018년 07월 01일
부터
제35(전)기
2017년 07월 01일
부터

2019년 06월 30일
까지
2018년 06월 30일
까지

처분예정일
2019년 09월 26일

처분확정일
2018년 09월 27일

효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,387,222,872

43,301,812,836

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,001,812,836

39,969,114,060

2. 당기순이익
1,385,410,036

3,332,698,776

합 계

44,387,222,872

43,301,812,836

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

300,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 가. 현금배당금
 주당배당금(율)
 보통주(당기): -
 (전기): -

-

-

3. 건설사업준비금

300,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,387,222,872

43,001,812,836

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제36기 : 배당없음.
제35기 : 배당없음.

자 본 변 동 표

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.07.01(전기초)
2,900,000,000
14,553,504,233
(4,158,863,580)
-
46,595,886,610
59,890,527,263

배당금지급
-
-
-
-
(1,935,500,000)
(1,935,500,000)

자기주식
-
-
(1,536,968,960)
-
-
(1,536,968,960)

무상증자
1,345,000,000
(1,351,496,000)
-
-
-
(6,496,000)

당기순이익
-
-
-
-
3,332,698,776
3,332,698,776

2018.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
47,993,085,386
59,744,261,079

2018.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
47,993,085,386
59,744,261,079

당기순이익
-
-
-
-
1,385,410,036
1,385,410,036

2019.06.30(당기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
49,378,495,422
61,129,671,115

현 금 흐 름 표

제36기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제35기 2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,295,815,594

(4,748,701,536)

당기순이익
1,385,410,036

3,332,698,776

당기순이익 조정을 위한 가감
1,005,584,735

1,561,984,701

감가상각비
994,825,685

977,133,028

무형자산상각비
1,467,776

1,794,879

이자수익
(329,672,042)

(216,005,661)

대손상각비
12,812,732

11,208

이자비용
25,957,266

39,555,165

외화환산손실
55,500,900

52,986,442

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(659,340)

-

배당금수익
(550,000)

-

매도가능금융자산처분손실
-

1,132,647

상각후원가금융자산처분손실
107,502

-

유형자산처분이익
-

(1,414,113)

유형자산처분손실
282,676

17,275,780

법인세비용
244,961,580

689,515,326

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
3,161,651,106

(8,676,796,450)

매출채권의 감소(증가)
2,117,854,793

(9,013,411,642)

기타채권의 감소(증가)
16,300,000

(16,300,000)

기타유동자산의 감소(증가)
71,919,027

(157,949,388)

재고자산의 감소(증가)
1,210,631,972

1,316,305,542

매입채무의 증가(감소)
(487,929,524)

(990,238,138)

미지급금의 증가(감소)
217,947,880

372,555,509

기타유동채무의 증가(감소)
14,926,958

(187,758,333)

이자수취
246,634,743

188,908,012

이자지급
(34,415,126)

(29,324,415)

배당금수취
550,000

-

법인세납부
(469,049,900)

(1,126,172,160)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,539,837,248)

(1,038,810,721)

매도가능금융자산의 처분
-

17,937,353

매도가능금융자산의 취득
-

(69,425,635)

기타비유동금융자산의 증가
(629,566,000)

(469,720,000)

기타비유동금융자산의 처분
20,484,000

-

금융기관예치금의 증가
(26,700,000,000)

(12,104,441,500)

금융기관예치금의 감소
23,214,441,500

12,540,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(6,000,000)

-

상각후원가금융자산의 취득
(504,443,026)

-

상각후원가금융자산의 처분
3,012,498

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(740,000,000)

(549,488,600)

유형자산의 취득
(198,035,800)

(425,806,111)

유형자산의 처분
550,000

22,627,272

무형자산의 취득
(280,420)

(493,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
515,877,630

(2,473,955,860)

금융부채의 증가
2,024,836,380

3,182,648,460

비유동금융부채의 증가
-

7,000,000

금융부채의 상환
(1,478,958,750)

(2,184,639,360)

비유동금융부채의 상환
(30,000,000)

-

신주발행비 지급
-

(6,496,000)

자기주식의 취득
-

(1,545,187,610)

자기주식의 처분
-

8,218,650

배당금지급
-

(1,935,500,000)

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

271,855,976

(8,261,468,117)

Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산

4,971,282,082

13,232,750,199

Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산

5,243,138,058

4,971,282,082

- 상기 별도재무제표는 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 업무규정에 따른다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

②(좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

제16조 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제40조(이사회의 결의방법) ① (좌동)

② 이사회는 이사가 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③ (좌동)

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② (좌동)

③ (좌동)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 제16조의 내용 변경에 따른 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

-표준정관 문구 정비

부 칙

1) 이 정관은 2019년 09월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김방식
1960.06.26
사내이사
(現)회사임원
이사회

박문현
1979.10.26
사내이사
子
이사회

박완준
1956.03.08
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김방식
효성오앤비 사장
충남대학교 경영대학원 
최고경영자과정 수료
-

박문현
효성오앤비 본부장
연세대학교 전기전자공학 졸업 
서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업 
충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업
-

박완준
주식회사 빅플랜트 대표이사
안성농업전문대학
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상광
1950.05.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상광
효성오앤비 감사
하나은행 지점장
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000원
700,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음