진양산업 — 주주총회소집공고 (20190905)
제출인: 진양산업

주주총회소집공고
2.7
진양산업 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 9 월 5 일

회 사 명 :
진양산업주식회사

대 표 이 사 :
김 상 용

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 유산공단 7길 42-1

(전 화)055-382-8981

(홈페이지)http://www.cyc1963.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 상 용

(전 화)055-382-8981

주주총회 소집공고

(제57기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의거 제57기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2019년 10월 11일 (금) 오전 08 시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 유산공단7길 42-1 당사 3층 강당

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건

<감사 후보자 인적사항>

성 명

생년월일

추천인

주 요 약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의관계

비고

최창호

(상근 감사)

58.01.03

이사회

- 진양화학(주)
 감사

없음

관계없음

신규
선임

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 9월 23일 ~ 2019년 10월 10일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 또는 은행,증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명

신영삼
(출석률: 100)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.23
제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬 성

2회차
2019.01.31
제56기 현금배당 결의의 건
찬 성

3회차
2019.02.15
제56기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

4회차
2019.05.13
무역금융 갱신의 건
찬 성

5회차
2019.07.26
제57기 분기배당의 건
찬 성

6회차
2019.08.14
임시주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
(이사 보수총액)
6,000,000
6,000,000
당반기

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)진양홀딩스
(최대주주)
브랜드사용료
경영자문료 등
2019.01.01 - 
 2019.06.30
13
4.60%

KPX케미칼(주)
(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2019.01.01 - 
 2019.06.30
81
27.06%

CK엔터프라이즈
(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2019.01.01 - 
 2019.06.30
32
10.63%

-. 거래관한 내용은 연결재무제표를 기준하여 작성한 것임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

구 분
발 포 성 형 제 품
비고

1. 산업의 특성
폴리우레탄 폼 (스펀지) 제조산업은 여러가지 산업분야에 걸쳐 중간재를 공급하는 산업이며, 당사가 생산하고 있는 연질 슬라브폼은 자동차 내장제, 신발, 침구류, 전자, 첨단 산업 등에서 중간소재로 사용되고 있습니다.
-

2. 산업의 성장성
폴리우레탄폼(스펀지)은 여러 산업분야의 중간소재로써 광범위한 제품의 용도로 인해 지속적인 수요증가가 예상됨에 따라 시장은 계속성장할 것으로 전망됩니다.
-

3. 경기변동의 특성
폴리우레탄 폼 시장은 크게 침구류, 자동차 내장제, 신발,전자, 첨단산업 등으로 분류하고 있으며 대체로 연관된 산업의 경기변동에 민감한 편입니다.
-

4. 회사의 경쟁 
 우위 요소
고품질, 고부가가치의 특수품 생산에 주력하고 있으며 제품의 다양화 및 타제품에 대한 대체 신제품의 개발에 주력하고 있습니다.
-

5. 자원조달상의 특성
주원재료는 대부분 국내조달로 원,부자재 수급은 안정적입니다.
-

6. 국내시장 여건
폴리우레탄 폼 제조 8개 중소기업체가 경쟁 중이며, 신규업체의 진입은 상당히 어려운 편입니다.
당사의 시장 점유율은 약 17% 으로 추정합니다.
-

※해당 산업 전반에 대한 공표되는 자료가 없어 구체적인 내용은 각 경쟁사들의 보고
 서를 참고하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-. 플라스틱발포성형 : 수요부진과 국내 경쟁업체의 과다경쟁으로 어려움이 있으나,
 독자적인 고부가가치 제품개발과 제품의 다양화, 저원가, 생산성향상 등에 
 노력을 기울이고 있어 향후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

-. 플라스틱발포성형 : 원료상태의 플라스틱 재료를 가공처리하여 각종 형태 및 용 도의 가공품으로 제조하는 산업체로 폴리우레탄 폼을 생산 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
2019년
2018년
2017년

폴리우레탄 폼 (스펀지)
17%
17%
15%

-. 시장점유율은 원재료사용량을 참조한 당사의 추정치임.
 -. 주요 경쟁사의 시장점유율은 협회나 조사기관을 통한 자료가 없어 객관적인 
 점유율 기재가 어려우므로 해당 회사들의 공시자료를 활용해 주시기 바랍니다. 

(3) 시장의 특성

-. 플라스틱발포성형제품제조업

당사에서 취급하고 있는 우레탄 폼 시장은 신발, 가구, 침대, 자동차 내장제, 전자
 건축, 첨단산업 등으로 분류되고 있으며, 동 시장의 변동에 따라 당사 제품의 매출 변동이 민감하게 반영됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항 없음.

(5) 조직도

[사 장]

[전 무]

관리부
[이 사]
생산부

영업부
연구실

경리과
관리과
영업1팀
영업2팀
영업3팀
개발
발포
제품
품질관리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창호
58.01.03
없음
없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최창호
-. 진양산업 근무

- 진양화학(주) 감사

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항

-. 해당사실이 없음.