지엘팜텍 — 주주총회소집공고 (20190904)
제출인: 지엘팜텍

주주총회소집공고
2.7
지엘팜텍

주주총회소집공고

2019년 09월 04일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
왕 훈 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137, 중앙인더스피아 5차 714호

(전 화)031-739-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최상규

(전 화)031-739-5220

주주총회 소집공고

(제6기 임시주주총회)

※상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권있는 발행주식총
수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통
한 본 공시문서로 갈음합니다.

제6기 임시주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 09월 23일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 새마을운동중앙연수원 역사관 홍보실

(경기도 성남시 분당구 새마을로 257)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제1-1 : 대표이사 왕훈식 재선임의 건

제1-2 : 사내이사 최상규 재선임의 건

제1-3 : 사내이사 박준상 재선임의 건

제 2호 의안 : 감사 재선임의 건

제2-1호 : 감사 박대종 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2019년9월13일 ~2019년9월22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인 증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리참석인 신분증

2019년 09월 04일

지엘팜텍 주식회사

대표이사 왕 훈 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박경우
(출석률:0 %)
윤호상
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2019.03.05
○ 1. 제5기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-
찬성

○ 2. 제5기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

○ 3. 전자투표제도 도입의 건
-
찬성

2
2019.05.23
○ 1. 타인에 대한 대여금 한도 변경
-
-

3
2019.07.26
○ 1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정
-
-

4
2019.08.06
○ 1. 임시주주총회 소집
-
-

○ 2. 전자투표제도 도입의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※주총승인금액은 등기임원에 대한 총 보수한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 세계 제약시장

세계 의약품시장은 2005년 이후 연평균 6%대의 안정적 성장세를 유지, 2016년 1조 1,000억 달러(약 1,260조원) 규모를 형성하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2020년 최대 1조 4,300억 달러(약 1,620조원) 규모의 시장으로 대폭 확대될 전망입니다.

세계의약품시장 규모.jpg
세계의약품시장 규모

자료 : IMS Health

전 세계에서 가장 큰 의약품 시장은 미국이며 글로벌 시장의 40.2%를 차지하고 있습니다. 유럽의 의약품 시장(13.5%)이 그 다음이고 전 세계 의약품 시장의 절반 이상을이들 국가가 점유하고 있습니다. 오는 2020년에도 이같은 점유율에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 

지역별, 국가별 의약품 시장현황 및 전망.jpg
지역별, 국가별 의약품 시장현황 및 전망

한편 전체 의약품 중 바이오의약품 비중이 점차 확대되어 2016년 19.9%에서 2021년 23.4%에 이를 전망입니다. 바이오의약품 중에서도 복제의약품인 바이오시밀러 시장은 각국 의료부문 예산삭감과 블록버스트 바이오의약품 특허만료 등으로 급격히 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌의약품 임상 파이프라인 중 바이오의약품 비중이 빠르게 증가하고 있는 것도 이를 반영하고 있습니다. 

2. 국내 의약품 시장

국내 의약품시장은 2010년 이후부터 급격한 성장보다는 정체를 보이고 있습니다. 65세 이상 노인 진료비가 전체 진료비에서 차지하는 비중이 빠르게 상승하고 있고 2017년에는 고령사회에 진입하는 등 고령화 진행속도가 빠른점을 감안할 때 향후에도 지속적으로 의약품 수요는 증가할 것으로 보입니다. 

<국내 의약품 생산실적> 
 (단위 : 십억원)

년도
산업전체 생산실적
성장율(%)

2014
16,419
0.3

2015
16,970
3.4

2016
18,806
10.8

2017
20,358
8.3

2018
21,105
3.7

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지엘팜텍(주)는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 혁신적인 기술과 제품을 개발하기 위해 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 인체내에서
약물의 흡수를 조절하는 DDS (Drug Delivery System) 기술 개발을 위해 약물의 특성과 인체에서의 흡수패턴을 이해하고 차별화된 Formulation 기술로 기존 약물의 치료효과를 높이고자
하며

최종 소비자(환자) 및 공급자(제약회사 및 의사 등)의 충족되지 못한 요구(Unmet needs)와 기존 제품의 강.약점을 파악하고 당사 기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하
고자 합니다.

지엘파마(주)
는 KGMP 시설을 보유한 회사로 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하
고 있습니다.
전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 특히, 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회사
주요제품

의약품 연구개발서비스
지엘팜텍(주)
지소렌정, 개량신약연구개발 등

의약품 제조 및 판매업
지엘파마(주)

디낙스정, 파모디딘정,
쎄스콘
미니정
, 타이밍정

(2) 시장점유율

- 공신력 있는 통계자료를 확보하기 어려운 관계로 정확한 추정이 곤란하여 기재를 생략.

(3) 시장의 특성

1. 의약품의 분류

의약품은 제조방식과 성분을 기준으로 화학합성의약품과 바이오의약품으로 구별할 수 있으며, 개발의 신규성과 부가가치 수준 등을 기준으로 신약(Original), 개량신약(Super Generic), 제네릭(Generic) 등으로 구분할 수 있습니다. 그리고, 구입시 처방전의 필요 여부를 기준으로 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC) 등으로 구분할 수 있습니다.

[의약품의 구분]

구 분

개발의 신규성과 부가가치

Original

Super Generic

Generic

제조방식

또는 성분

화학합성

신약(NCE)

개량신약

제네릭

Bio

바이오신약

바이오베터

바이오시밀러

2
. 개량신약 개발의 필요성
 개량신약 (Incrementaly Modified Drug, IMD or Super Generic)이란 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도, 편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식약처장이 인정한 의약품으로 당사는 개량신약의 연구개발에 주력하고 있습니다. 개량신약은 기존 의약품의 물리·화학적 특성, 제제 및 효능을 개선함으로써 적응증 추가, 부작용 감소, 복용편의성 개선 등 치료 효율을 극대화하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다. 

3. 개량신약 개발의 기술적 특성 및 신약 연구개발
 개량신약은 기존 의약품의 물리화학적 특성, 제제 및 효능을 개선하기 위해서 적절한 DDS 기술 적용이 필요하며, 이를 통해 의약 기술의 진보성과 효용의 증진을 식약처가 인정할 수 있어야 합니다. 대표적인 제제 기술로는 방출 제어 및 지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 약물특성개선 기술, 생체이용율 조절 기술, 표적지향화 기술, 유전자 전달체 기술, 의약용 신소재/첨가제 개발 기술 등이 있으며, 개량 목적에 맞게 적용하는 것이 중요 합니다.
당사는 주로 방출 제어 및 지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 약물특성개선 기술을 많이 적용하며, 특히 약물의 서방화 및 가용화 기술을 다양한 약물에 적용하여 개량신약 연구에서 많은 성과를 보이고 있습니다. 이 과정에서 제제연구 뿐만 아니라 임상시험 설계, 허가 및 규제관련 업무(RA) 분야에서 지식과 경험을 축적할 수 있었습니다.
이러한 기술 축적을 바탕으로 신약후보물질의 제품화 연구개발에도 착수하여 진행하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용

개량신약 연구개발외에도 오리지널 제품의 기술장벽(특허 등)이 있는 제네릭, 차별화된 컨셉을 적용한 일반의약품의 연구개발을 병행하고 있으며
특히, 지엘파마(주)의 호르몬제제 생산설비를 활용한 호르몬제제 품질개선 제품과 국내 제조를 위한 제네릭 제품 등을 연구개발하고 있습니다. 

(5) 조직도

지엘팜텍(주) 조직도.jpg
지엘팜텍(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

왕훈식
1971.09.28
-
-
이사회

최상규
1967.03.08
-
-
이사회

박준상
1971.07.07
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

왕훈식
- 현) 지엘팜텍(주) 대표이사
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) 
- 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) 
- 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) 
- ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) 
- 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재)
-

최상규
- 현) 지엘팜텍(주) 부사장
- 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02) 
- 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) 
- 부국증권 Analyst(94.08~99.09) 
- 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) 
- ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) 
- 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재)
-

박준상
- 현) 지엘팜텍(주) 연구소장
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) 
- 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) 
- ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) 
- 지엘팜텍㈜ 연구소장 (02.08~현재)
-

※ 기타 참고사항

- 2019년 9월 23일 개최될 제6기 임시주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박대종
1972.11.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박대종

- 현) 지엘팜텍(주) 감사

- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03~00.02)

- 딜로이트 안진회계법인(01.09~05.04)

- 회계법인 새시대 이사(13.09~18.03.31)

- 세아회계법인 이사(18.04.01~현재)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 2019년 9월 23일 개최될 제6기 임시주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음