일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190903)
제출인: 일월지엠엘

참고서류
3.2
(주)유테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 09 월 03 일

권 유 자:

성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 만안구 전파로 48
전화번호: 031-444-0202

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유테크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에이아이비트(주)
최대주주
보통주
796,432
4.58
최대주주
-

계
보통주
796,432
4.58
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김건완
보통주
-
직원
-

황대원
보통주
-
직원
-

김윤균
보통주
2,121
직원
-

이수홍
보통주
2,010
직원
-

김현진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

임시주주총회(2019년 09월 18일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 07월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 08일, (종료일) - 2019년 09월 17일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 09월 18일 09시 
(장소) - 경기도 안양시 만안구 전파로 48, 5층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 김건완 
(부서 및 직위) 경영관리본부 
(연락처) 031-444-0202

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (신주인수권)

②

2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ~

4.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ~

8.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ~

9.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 ~

11.회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 ~

제11조 (신주인수권)

②

2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ~

4.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률]제165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ~

8.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ~

9.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 ~

11.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 ~

신주인수권 한도책정

제22조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우에는 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 ~

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 ~

4. 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 ~

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 ~

6. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 16의 규정에 의하여 ~

제22조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 ~

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 ~

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 ~

5. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 ~

6. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 16의 규정에 의하여 ~

전환사채발행총액 책정

제23조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우에는 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 ~

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 ~

4. 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 ~

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 ~

6. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 16의 규정에 의하여 ~

제23조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 ~

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 ~

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 ~

5. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 ~

6. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 16의 규정에 의하여 ~

신주인수권부사채발행총액 책정

제24조 (교환사채의 발행)

회사는 이사회결의로 교환사채를발행할 수 있으며, ~

제24조 (교환사채의 발행)

회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를발행할 수 있으며, ~

교환사채발행총액 책정

제2조 (목적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

2. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링

3. 도, 소매업

4. 금형 제조업

5. LGP, M/F 제조업

6. 장비제조업

7. 임대업

8. 장비임대업

9. 화장품 케이스 사출 제조업

10. 플라스틱 사출 제조 및 판매업

11. 무역업

12. 전자상거래 관련 사업

13. 인터넷 관련 사업

14. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매

15. 화학제품 제조 및 판매

16. 자동차부품 제조 및 판매

17. 무인기 연구개발, 제조 및 판매

18. 항공기 관련 소프트웨어 개발업

19. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매

20. 의약품 제조 및 판매원

21. 의약품 도소매업

22. 바이오제품 제조 및 판매업

23. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업

24. 태양광 발전소의 설립 및 운영

25. 태양전지 관련 용역 사업

26. 신재생에너지 사업

27. 재생 수지 제조 및 판매업

28. 정제연료류 제조 및 판매업

29. 폐기물 종합재활용업

30. 폐기물 수집운반업

31. 대체에너지 연구개발업

32. 대체에너지 설비, 설치업

33. 대체에너지설비 운영업

34. 연료유 정제업

35. 연료유 판매업

36. 폐윤활유 회수처리업

37. 탱크크리닝업

38. 유류도소매업

39. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업

40. 석유저장업

41. 주유소, 가스충전소 건설업

42. 운송사업

43. 전자상거래업

44.자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

45. 투자 경영자문 및 컨설팅업

46. 위 각호에 부대되는 수출입업

47. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

48. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

1. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링

1. 도, 소매업

1. 금형 제조업

1. LGP, M/F 제조업

1. 장비제조업

1. 임대업

1. 장비임대업

1. 화장품 케이스 사출 제조업

1. 플라스틱 사출 제조 및 판매업

1. 무역업

1. 전자상거래 관련 사업

1. 인터넷 관련 사업

1. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매

1. 화학제품 제조 및 판매

1. 자동차부품 제조 및 판매

1. 무인기 연구개발, 제조 및 판매

1. 항공기 관련 소프트웨어 개발업

1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매

삭제

삭제

1. 바이오제품 제조 및 판매업

1. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업

1. 태양광 발전소의 설립 및 운영

1. 태양전지 관련 용역 사업

1. 신재생에너지 사업

1. 재생 수지 제조 및 판매업

1. 정제연료류 제조 및 판매업

1. 폐기물 종합재활용업

1. 폐기물 수집운반업

1. 대체에너지 연구개발업

1. 대체에너지 설비, 설치업

1. 대체에너지설비 운영업

1. 연료유 정제업

1. 연료유 판매업

1. 폐윤활유 회수처리업

1. 탱크크리닝업

1. 유류도소매업

1. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업

1. 석유저장업

1. 주유소, 가스충전소 건설업

1. 운송사업

1. 전자상거래업

1. 일반여행업

1. 화장품,액세서리,의류,전자기기 도소매업

1. 무역업(화장품,액세서리,의류,전자기기)

1. 관광알선업

1. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매

1. 연예매니지먼트

1. 음원 콘텐츠 기획,제작,판매 및 머천다이징,라이센싱 등 출판업

1. 국내외 공연 사업

1. 드라마 제작 및 광고기획,제작,대행업

1. 영화제작,배급,수입,상영업

1. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업

1. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
1. 렌탈업

1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

1. 투자 경영자문 및 컨설팅업

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 삭제 및 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규석
1971.12.12
-
해당사항 없음
이사회

유기종
1982.10.04
-
해당사항 없음
이사회

이정순
1958.01.13
사외이사
해당사항 없음
이사회

이선
1947.10.20
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이규석
현) (주)유테크 부사장
전) 이비소프트 상무
전) 소요파트너스 대표
해당사항 없음

유기종
-
전)베네시안 리조트호텔 국제마케팅
전)카이로 프라이빗에쿼티 대표이사
해당사항 없음

이정순
현) (주)대경공조 감사
현) 대구공업대 호텔관광경영학과 교수
현) (주)대경공조 감사
현) 대구공업대 호텔관광경영학과 교수
해당사항 없음

이선
-
전)경희대 경제학과 교수
전)공정거래위원회 경제정책 자문위원
전)하이닉스반도체 사외이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상효
1973.07.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이상효
현) (주)나무코딩 대표이사
전) 한서회계법인 상무이사 
 한성학원 교수 
 웅지세무대학 조교수 
 (주)로시파트너스 Director 
 한영회계법인
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음