계룡건설산업 — 주주총회소집공고 (20190822)
제출인: 계룡건설산업

주주총회소집공고
2.7
계룡건설산업주식회사

주주총회소집공고

2019 년 8 월 22 일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
한 승 구, 이 승 찬

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로 48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무임원
(성 명) 이원복

(전 화) 042-480-7114

주주총회 소집공고

(2019년 임시)

1. 일 시 : 2019년 9월 6일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 본사 16층 강당

3. 회의목적사항

1) 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 의결 여부(참석률)
비고

김홍일
(83%)
임승택
(92%)
이병국
92%)

1
2019년
01월 29일
산업은행 자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
02월 11일
2018년도 사업년도 결산이사회
가결
찬성
찬성
찬성

3
02월 25일
제 52기 정기주주총회 소집이사회
가결
찬성
찬성
찬성

4
04월 08일
충북 옥천 금구리 개발신탁사업 수분양자 중도금 대출협약 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

5
04월 23일
대한건설협회 대전광역시회 제10대 회장선거 출마승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
04월 29일
사업약정서 등 체결 교부 및 이행에 대한 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성

7
05월 09일
2019년도 1/4분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
05월 22일
용전근린공원 개발행위 특례사업 민간공원 추진자 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참

9
06월 14일
평택고덕리슈빌(A-45BL) 대출약정체결 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

10
06월 26일
평택고덕리슈빌(A-45BL) 대출약정체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
06월 26일
네팔UT-1 수력발전 진입도로공사 이행보증 거래약정 연장에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
06월 26일
산업은행 자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
07월 29일
임시주주총회 개최를 위한 기준일과 주주명부의 폐쇄기간 설정
가결
찬성
찬성
찬성

14
08월 22일
임시주주총회 소집 및 의안 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019. 8. 22)까지를 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
84,000,000
28,000,000

▣ 상기 주총승인금액은 전체이사의 보수한도 총액입니다.
▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019. 8. 22)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전,변경시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 국가중추산업입니다. 또한 도급계약 이후 착공이 시작되는 '수주산업' 특성상 투입과 생산의 비 대칭성과 수주잔고에 대한 리스크 역시 내포하고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성

최근 SOC 예산 감축 및 부동산 관련 규제 강화 등 외부 성장요인은 축소되고 있으며 정책과 대외환경의 영향으로 노무비와 재료비 등의 직접비용의 상승률이 높은 편입니다. 전반적인 경제성장 국면역시 급속한 성장에서 성숙단계로 진입함에 따라 성장성에 영향을 받게 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성
 건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 공공부문의 의존도가 높은 편이며 이러한 관급공사의 발주는 각 부처의 예산확보 관계로 주로 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 정부의 금융 및 재정정책등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며 물량소화 측면에선 계절적으로 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을이 공사의 진척도가 높은 편입니다.

 (4) 경쟁요소
 타산업과 마찬가지로 적자생존의 원칙이 엄격히 적용되는 건설업에 있어 계속 기업을 위한 경쟁요소로는 기존의 시공중심의 공사방식에서 탈피하여 기획, 설계, 시공, 감리, 안전, 사후관리 등을 총괄하는 건설사업관리(CM)능력과 탄탄한 재무구조 및 원가경쟁력이 중요시 되며, 차별화된 분야(철도, 플랜트, 항만, 통신, 환경관련 사업 등)에서의 기술력 확보가 주요 경쟁요소라 할 수 있습니다.
 
 (5) 자원조달상의 특성
 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재가격 및 환율변
동과 계절적 요인 등에 의하여 자재수급의 영향을 받고 있으며, 타산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받기도 합니다. 

 (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 분양가 상한제 등 각종 규제의 강화로 개발사업에 대한 리스크는 증가하는 반면 이익은 제한되기도 합니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의

당
반
기
매출실적은

7,888
억
원

을 달
성하였습니다.

2019년
신규수주는
1조 585억
원
을 달성하였으며

3조 4,105
억원

의 공사물량

(계약
예정 수주액

제
외
)을 보유하게 되었습니다.

이익 측면에서는 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각

564억원
과
446억
원
의 이익이 발생했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
시장(매출액)
판매방법
주요제품
비고

1) 도급공사
건축부문
460,660
58.40%
도급공사
관급시설물 공사, 민간상업용 건물
아파트외

토목부문
159,082
20.17%
도급공사
도로,교량,터널, 지하철, 상하수도
택지 및 농지조성외

2) 자체사업
157,460
19.96%
자체아파트분양
아파트

3) 해외사업
6,755
0.86%
도급공사外
해외공사

4) 기 타
4,811
0.61%
사무실 임대外
사무실 건물 임대 外

계
788,768
100

▣ 사업부문의 구분방법
 건설업의 특성상 당사의 사업 조직을 고려하여 건축, 토목, 자체, 해외사업부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율 등

가) 자사의 시장점유율(시공능력평가)

(2019년 7월 31일 시
공능력 평가액 기준, 단위: 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년

시공능력
평가액
순위
시공능력
평가액
순위
시공능력
평가액
순위

토목,건축
16,814
18
16,014
18
15,127
17

자료출처 : 대한건설협회

나) 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가) 

(단위 : 억원)

순위
업체명
시공능력
평가액
순위
업체명
시공능력
평가액
순위
업체명
시공능력
평가액

1
삼성물산(주)
175,153
9
에이치디씨현대산업개발(주)
52,370
17
중흥토건(주)
19,014

2
현대건설(주)
117,372
10
(주)호반건설
44,209
18
계룡건설산업(주)
16,814

3
대림산업(주)
110,043
11
에스케이건설(주)
42,588
19
코오롱글로벌(주)
16,102

4
지에스건설(주)
104,053
12
(주)한화건설
35,019
20
금호산업(주)
15,139

5
(주)대우건설
90,931
13
(주)반도건설

25,928

21
(주)호반산업
14,976

6
(주)포스코건설
77,792
14
(주)태영건설

22,975

22
효성중공업(주)
14,166

7
현대엔지니어링(주)
73,564
15
(주)부영주택
20,503
23
두산건설(주)
14,065

8
롯데건설(주)
60,645
16
한신공영(주)
19,249
24
(주)에스앤아이코퍼레이션
14,015

자료출처 : 대한건설협회

(3) 시장의 특성

건설업을 수주산업이라 표현할 만큼 자체사업외에는 전량 수주에 의존하는 건설시장의 특성을 고려할때, 입찰 경쟁력이 가장 중요한 변수로 경기변동 및 시장불안의 악재를 극복하기 위해서는 민간 및 자체사업과 T/K공사, 대안입찰, SOC투자 등의 적극적 검토와 더불어 점차 각광받고 있는 환경분야의 연구개발이 요구되어 지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

계룡건설산업 조직도.jpg
계룡건설산업 조직도

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

<신 설>

제 16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정

부 칙

제4조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

부 칙

제4조(시행일) 이 정관은 2019년 9월 6일부터 시행한다.

※ 참고사항

해당사항 없음