엘앤케이바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190821)
제출인: 엘앤케이바이오

참고서류
3.2
주식회사 엘앤케이바이오메드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 8 월 21 일

권 유 자:

성 명:(주)엘앤케이바이오메드
주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호
전화번호: 02-6717-1911

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엘앤케이바이오메드
보통주
361,577
2.92%
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강국진
최대주주
보통주
2,076,115
16.79%
최대주주
-

이승주
등기임원
보통주
7,566
0.06%
등기임원
-

안영보
계열회사
임원
보통주
12,178
0.10%
계열회사
임원
-

김유자
최대주주의친인척
보통주
45,000
0.36%
최대주주의 친인척
-

계
-
2,140,859
17.31%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김재홍
(엘앤케이바이오메드)
보통주
1,959
직원
-

박윤진
(엘앤케이바이오메드)
보통주
1,511
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)엘앤케이바이오메드의 임시주주총회(2019.09.05 예정)에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 권리주주확정 기준일(2019.08.11) 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 8 월 26 일, (종료일) - 2019 년 9 월 4 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019 년 9 월 5 일 9 시
(장소) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25, 201호 본점 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 김재홍
(부서 및 직위) 재경실 실장
(연락처) 02-6717-1911 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 당 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.
② 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류_
① 삭제

② 삭제
- 주권, 전자등록의 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

신설
제8조의2 (주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제14조 (명의개서대리인)
① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)
① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 삭제

② 삭제

③ 삭제
- 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의해 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.

제52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.

- 법률·명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

신설
부칙
제1조(시행일) 본 정관은 2019년 9월 5일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성경섭
1957.07.06
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

성경섭
방송인
2013 MBC보도본부 논설실장
2015~2018 건국대학교 신문방송학과 초빙교수
2018~현재 건국대학교 미디어커뮤니케이션학과 강사
해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.