알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190819)
제출인: 알엔티엑스

참고서류
3.2
옵토팩 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 8 월 19 일

권 유 자:

성 명:옵토팩 주식회사
주 소:충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
전화번호:043-218-7866

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

옵토팩 주식회사
기명식
보통주
233,884
4.48
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김덕훈
최대주주/
대표이사
기명식보통주
1,269,220
24.30
최대주주/
대표이사
-

김민권
임원
기명식보통주
30,000
0.57
임원
-

계

1,299,220
24.87
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상규
기명식
보통주
-
직원
-

김래현
기명식
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 08월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 8 월 22 일, (종료일) - 2019년 9월 2 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
- http://evote.ksd.or.kr
 (한국 예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
- 한국 예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
- 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 9 월 3 일 10 시 
(장소) - 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 옵토팩㈜ 1층 학습실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김상규
 (부서 및 직위) - 총무팀 부장 
 (연락처) - 043-210-7561

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 당 회사는 옵토팩 주식회사라 
칭한다.영문으로는 OptoPAC Inc. 이라 표기한다.(약호 OptoPAC)
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 아이에이네트웍스라 칭하고 영문으로는 iA Networks Company Limited(약호iA Networks Co., Ltd.)라 표기한다.
상호 변경

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매
2. 반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매
3. 반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발, 생산, 판매
4. 영상 표시장치 및 관련 제조 판매업
5. 영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업
6. 산업기술의 연구개발 용역업
7. 선진기술의 도입 및 보급
8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
10. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업
12. 기타 전호에 해당하는 사업일체
13. 전 각호에 부대 되는 사업
14. 전 각호에 부대 되는 무역업
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매
2. 반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매
3. 반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발, 생산, 판매
4. 영상 표시장치 및 관련 제조 판매업
5. 영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업
6. 산업기술의 연구개발 용역업
7. 선진기술의 도입 및 보급
8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
10. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업
12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 
13. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 
14. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
15. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
16. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립
17. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 
18. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업
19. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업
20. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업
21. 기타 전호에 해당하는 사업일체
22. 전 각호에 부대 되는 사업
23. 전 각호에 부대 되는 무역업
사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동진
1950.04.12
부
-
이사회

조승우
1973.08.06
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김동진
㈜아이에이 
 대표이사 회장
- 서울대 기계공학과 卒 
- 美핀레이공과대학교 대학원(공학박사)
- 현대자동차 대표이사 부회장 
- 현대모비스 대표이사 부회장 
- 現 ㈜아이에이 대표이사 회장 
- 現 ㈜오토소프트 이사 
- 現 ㈜아이에이파워트론 이사
-

조성우
㈜아이에이
 부회장 

- New York Institute of Technology 卒 
- ㈜모바일데이 대표이사 
- ㈜셀루메드 부회장 
- ㈜엠젠플러스 부회장 
- 現 ㈜아이에이 부회장 
- 現 ㈜트리노테크놀로지 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용준
1966-12-04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이용준
㈜아이에이 
 경영지원본부장 
 전무이사
- ㈜고려 인사기획부 
- 現 ㈜아이에이 경영지원본부장 
 전무이사
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-명)

※ 기타 참고사항