셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20190814)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.7
주식회사 셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2019 년 08 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김 병 준

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

제6기 임시 주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 8월 30일(금) 오전9시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, (주)셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

-결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

5. 기타사항
 -당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

-당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 8월 14일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
방희권
(50%)

찬반여부

1
2019.02.14
-제5기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
불참

2
2019.02.28
-제5기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
불참

3
2019.02.28
-제5기 정기주주총회 소집의 건
불참

4
2019.04.11
-신주식 (제3자배정 유상증자) 발행의 건
찬성

5
2019.04.19
-산업은행 차입금 기한 연장의 건
찬성

6
2019.05.13
-셀바스에이아이 운영자금 차입의 건
불참

7
2019.07.09
-일본법인 청산의 건
찬성

8
2019.07.18
-제6기 임시주주총회 소집의 건
찬성

9
2019.08.07
- 산업은행 차입금 기한연장의 건
불참

10
2019.08.12
- 제5기 별도 및 연결 재무제표 재승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
주식회사 셀바스AI
(최대주주)

2019년 05월 13일

~2021년 05월 12일

10
2.42

제3자 배정
유상증자
주식회사 셀바스AI
(최대주주)
2019년 4월 19일
20
9.99

※거래 종류상 차입금 및
유상증자는
자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.

※상기 제3자배정 유상증자의 거래기간은 유상증자의 주금 납입일입니다. 
※상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2018년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]

당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다.
특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
브랜드

제품

설명

의료
진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분
분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동
혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

시각보조
공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보
단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해 파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

[보조공학기기 사업부문]

보조공학기기 사업부문은 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 '시각장애인용 점자컴퓨터(점자정보단말기)' 개발이라는 특수분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 사업부문]
의료진단기기 사업부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

또한 점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며, 해외시장 점유
율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료진단기기는 국내 시장 점유율 2위이며,

2017년 신제품 ACCUNIQ BC380 출시
이후 미국, 중국, 일본 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.

2019년 상반기, 전자동혈압계
ACCUNIQ BP500을 출시하였습니다.
오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지
판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다. 

이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

*무기명 주식을 폐지하는 상법 개정 및 발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

*전자증권법 근거 주권 전자등록 의무화에 따른 조문정비

제 9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식
과
기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는
보통주식
과
종류주식으로 한다.

(좌동)

*무기명 주식을 폐지하는 상법 개정으로 인한 조문정비

(상법 제357조, 14.5.20)

<신설>

제9조의3 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

*발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

<신설>

제9조의4 (의결권배제주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

*발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

<신설>

제9조의5 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

*발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

<신설>

제9조의6 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제9조의5에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

*발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

제10조의2 (주식매수선택권)

①~③ (생략)

④ 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의

최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
 
 (이하 생략)

제10조의2 (주식매수선택권)

①~③ (좌동)

④ 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의
최대주주(이하 "최대주주"라 함) 및 특수관계인과 상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주 및 그의 배우자와 직계존속, 비속에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

⑦ (좌동)
 
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
 
 (이하 생략)

*주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

*무기명 주식을 폐지하는 상법 개정으로 인한 조문정비

*주식매수선택권 행사로 인한 교부 가능한 주식종류 확대

제12조 (명의개서)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

제12조 (명의개서
대리인
)
①~② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

*주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 및 조문 정비

제 13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

*주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없음으로 인한 조문 삭제

제15조 (전환사채의 발행)

① (생략)

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
 (이하 생략)

제15조 (전환사채의 발행)

① (생략)

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식 또는 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
 (이하 생략)

*전환가능한 주식종류 확대

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

*제13조 삭제에 따른 조문 정비

<신설>

제 24조2 (상호주에 대한 의결권 제한)

당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

*상법 제369조 근거 상호주 의결권 관련 조문정비

<신설>

제 24조의3 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 자기고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권을 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

*상법 제368조의2 근거 의결권 불통일 행사 관련 조문정비

제 29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 29조 (이사 및 감사의 선임)

① (좌동)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

*상법 제409조 근거 감사 선임 관련 조문정비

제42조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제42조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

*법률 명칭변경에 따른 자구수정

*「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부칙
 위 정관은 서기 2019년 8월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

*전자증권법 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재호
1975년 11월 25일
미해당
사내이사 및
종속회사 집행임원
이사회

유병탁
1974년 04월 01일
미해당
종속회사 대표이사
이사회

총 (
2
) 명

※당사의 최대주주는 주식회사 셀바스에이아이입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김재호
現. (주)셀바스헬스케어
 경영지원실장
(주)인프라웨어 경영지원실장
(주)셀바스에이아이 사내이사
해당사항
없음

유병탁

現.
(주)셀바스헬스케어
 대표이사

삼정회계법인

(주)인프라웨어 경영전략본부장

해당사항
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.