아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190813)
제출인: 아이텍

참고서류
3.2
아이텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 08월 13일

권 유 자:

성 명: 아이텍 주식회사
주 소: 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
전화번호: 031-8077-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아이텍 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박원진
최대주주
보통주
703,500
10.96
최대주주
-

계
보통주
703,500
10.96
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김성기
-
-
직원
-

윤승원
-
-
직원
-

임재민
-
-
직원
-

이호준
-
-
직원
-

양영수
-
-
직원
-

이관수
-
-
직원
-

천영재
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 07월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 08월 16일
 (종료일) - 2019년 08월 22일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2019년 08월 22일 09시 30분
(장소) - 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 아이텍㈜ 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 천영재 (부서 및 직위)재무팀/부장
(연락처) 031-8077-1500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)

1. 반도체 기술서비스업

2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업

3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업

4. 전자엔지니어링 서비스업

5. 전자기기 제조 및 도, 소매업

6. 무역 및 수출입업

7. 부동산 임대업

8. 산업용 기계장비 임대업

9. 성체 줄기세포 보관업

10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업

12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업

13. 대체 의학 관련 연구 및 사업

14. 유전자검사 및 보관서비스업

15. 세포배양 용역위탁업

16. 의료 관련인터넷 사업

17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업

18. 의약품 도소매 및 수출입업

19. 의약품가공수탁업

20. 외국인환자 유치업

21. 화장품제조판매업

22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업

23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업

24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업

25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업

26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업

27. 생물학적 제제 제조 및 유통업

28. 생물학적 제제의 신기술 연구

29. 국내.외 의료연계 관련사업

30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업

31. 의학관련 연구시설업

32. 의료기구 제조 및 판매업

33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업

34. 의료컨설팅업

35. 유전공학제제 제조 및 유통업

36. 연구용역 및 투자업무

37. 생명공학에 관한 연구

38. 보건의료등에 관한 연구

39. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제1장 총칙

제2조(목적)

1. 반도체 기술서비스업

2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업

3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업

4. 전자엔지니어링 서비스업

5. 전자기기 제조 및 도, 소매업

6. 무역 및 수출입업

7. 부동산 임대업

8. 산업용 기계장비 임대업

9. 성체 줄기세포 보관업

10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업

12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업

13. 대체 의학 관련 연구 및 사업

14. 유전자검사 및 보관서비스업

15. 세포배양 용역위탁업

16. 의료 관련인터넷 사업

17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업

18. 의약품 도소매 및 수출입업

19. 의약품가공수탁업

20. 외국인환자 유치업

21. 화장품제조판매업

22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업

23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업

24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업

25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업

26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업

27. 생물학적 제제 제조 및 유통업

28. 생물학적 제제의 신기술 연구

29. 국내.외 의료연계 관련사업

30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업

31. 의학관련 연구시설업

32. 의료기구 제조 및 판매업

33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업

34. 의료컨설팅업

35. 유전공학제제 제조 및 유통업

36. 연구용역 및 투자업무

37. 생명공학에 관한 연구

38. 보건의료등에 관한 연구

39. 화장품 도소매업 및 수출입업

40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업

41. 통신판매업

42. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가로 인한 개정

제5장 이사·이사회

제29조(이사의 수)

이 회사는 이사는3명 이상6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다.

제5장 이사·이사회

제29조(이사의 수)

이 회사는 이사는3명 이상8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다.

이사의 수 변경으로 인한 개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최현식

1966.02

부
-
이사회

전상진

1977.01

부
-
이사회

양석모

1979.07

부
-
이사회

장천민

1958.02

여
-
이사회

조광인

1967.04

여
-
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최현식
경영인

전) ㈜포틀랜드아시아 감사
현) ㈜포틀랜드아시아 사내이사

-

전상진
경영인

전) 케이디모터스㈜ 이사 
현) 글로윈파트너스 대표이사

-

양석모
경영인

The University of New South Wales
MBA 졸업 
전) 동양증권 홍콩법인

-

장천민
경영인

전) ㈜제이드스타 사장 
현) 피앤제이메데스테틱스 대표이사

-

조광인
경영인

전) 중성모터스 한국총판 대표 
현) 중국 썬쓰추싱 및 승조전기집단 국제부 회장

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.