메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190812)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 8월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층
전화번호: 02-3218-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.01
본인
주1)

주1) 당사의 2019년 07월 10일 총발행주식수는 26,968,727주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는 26,965,029주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
2,106,213
7.81
최대주주
-

계
보통주
2,106,213
7.81
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정, 최현호, 문정호, 김성기
-
-
직원
-

-

3. 피권유자의 범위

2019년 07월 10일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 8월 17일, (종료일) - 2019년 8월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 씨지트러스트
2019년 7월 10일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 8월 27일 오전9시 
(장소) - 서울시 강남구 남부순환로363길 11, 동신빌딩 5층
 (도곡동 918-1) 패시브인컴 연구소 강의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이은정 (부서 및 직위) 경영기획본부 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(2조)목적

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 가스제조, 공급 및 설비사업

- 가스충전 및 집단공급사업

- 가스판매사업

- 가스수입 및 운송사업

- 가스배관 및 설비공사업

- 가스기기 제작 및 판매업 
- 석유류 및 가스 판매업

- 주유소 및 가스 충전소업
- 차량용 연료소매업

- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

- 신재생에너지 및 관련사업

- 발전업, 전기공사업 및

- 전기판매업

- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

- 소수력 발전기 제조 및 판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

- 생물 신소재연구 및 개발

- 동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

- 폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

- 상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)

- 전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작

- 전기관련 개발사업

- 데이터베이스관리업

- 엔지니어링 서비스업

- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 무선통신업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

- 컴퓨터 주변기기 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 인터넷관련사업

- 위치기반 서비스 사업

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 무선통신 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio신물질 응용제품개발

- bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- 게임 개발 및 유통

- 전자금융업 및 전자상거래업

- 공연기획 및 제작업
- (추가)

- (추가)

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

제(2조)목적

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- 신재생에너지 및 관련사업

- 발전업, 전기공사업 및

- 전기판매업

- (삭제)

- (삭제)

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- (삭제)

- (삭제)

- 전기관련 개발사업

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- (삭제)

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

- (삭제)

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- (삭제)

- (삭제)

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- (삭제)

- 의료기기 제조

- bio신물질 응용제품개발

- bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- (삭제)

- (삭제)

- (삭제)

- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매
- 영화제작 및 투자

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

영위하지 않는 사업목적의 삭제 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

(삭제)
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제8조의2

(신설)

제8조의2
(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 당 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주로 한다.

② 당 회사가 발행 할 우선주식의 수는 5천만주로 하되, 위 우선주식을 발행하는 이사회 결의로 정하 는 바에 따라 위 우선주식의 전부 또는 일부를 의결권 없는 주식으로 할 수 있다.

③ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 하여 년 2%이상으로 우선 배 당률을 정한다.

④ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하는 참가적 우선주식으로 발행할 수도 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하는 비참가적 우선주식으 로 발행할 수도 있다.

⑤ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 어느 사업년도에 있어서 우선배당률에 해당하는 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배 당하는 누적적 우선주식으로 발행할 수도 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니하는 비누적적 우선주식으로 발행할 수도 있다.

⑥ 우선주식 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 보통주식으로 전환할 수 있는 내용(“전환우선주식”) 또는 일정한 기간 내에 이익으로 상환할 수 있는 내용(“상환우선주식”)을 정할 수 있다.

⑦ 전환우선주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가 액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액, 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환우 선주식 발행 후 3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑧상환우선주식을 발행하는 경우에는 상환가액은 당해 우선주식의 액면가 이상으로 이사회가 정하는 가액, 상환기간은 우선주식 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 경과한 날까지의 기간으로 서 이사회가 정하는 기간, 상환방법은 이익 중 상환의 재원으로 사용될 것으로 이사회가 정하는 방법으로 한다.

⑨ 우선주식을 발행하는 경우 이사회의 결의로 위②항 내지 ⑧항에서 정한 여러 가지 내용을 혼합하 여 발행할 수 있다.

⑩ 당 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선 주식에 대하여는 같은 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자, 무상증자나 주식배당 시 한 가지 종류의 주식만을 발 행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

제 9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③삭제

④삭제

⑤삭제

⑥삭제

⑦삭제

⑧삭제

⑨삭제

⑩삭제

코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제 10 조(신주인수권) 
①당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 
1. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 
3. 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 

5. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』규정에 따라 증권을 발행하는 경우 

6. 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금 조달이 필요한 경우 국내외 투자자, 제휴기업 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우 
7. 회사가 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주들에게 신주를 발행하는 경우 
8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 
9. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 신주를 발행하거나 이와 관련하여 투자자의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 신주를 발행하는 경우 
10. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행과 관련하여 사채인수인의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 신주를 발행하는 경우
11. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조(신주인수권) 
①주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우

9. 삭제

10.삭제

11.삭제

③ (현행유지)

④ (현행유지)

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원 및 『상법시행령』제9조제1항이 정하는 관계회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 『상법』제542조의8제2항제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식 매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

④ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법-변경<2009.06.10>

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부 하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부 하는 방법

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 삭제

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑨ (신설)

제12조(주식매수선택권) 
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제14조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의에 의해 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자 기주식을 소각할 수 있다.

② 삭제

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식 등의 전자등록에 따른

주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조의 2

신설

제19조의 2 (사채 발행의 위임) 
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제19조의 3

신설

제19조의 3 (사채발행에 관한 준용규정) 
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제30조 (주주총회의 결의방법)
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로써 한다.

② 이사회 구성 이사 중 동시에 2인 이상의 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다. 또한 본 조항의 변경을 결의하는 경우에도 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다. 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.

① 현행유지

② (삭제)

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제33조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

① 현행유지

② 현행유지

③ 현행유지

주석신설

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

-상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ (신설)

⑤ (신설)

① 현행유지

② 현행유지

③ 현행유지

④제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제39조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 합리적으로 검증된 원격통신수단(정보통신수단포함)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (신설)

① 현행유지

② 현행유지

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

-코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ (신설)

⑥ (신설)

⑦ (신설)

제47조(감사의 직무와 의무)

① 현행유지

② 현행유지

③ 현행유지

④ 현행유지

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주석신설

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙 이 정관은 2019년 8월 27일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제19조의3의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영일
1963.01.13
사내이사
해당사항 없음
이사회

장우용
1976.07.21
사외이사
해당사항 없음
이사회

김재열
1959.02.12
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김영일
SSPC 대표이사
전) 유안타증권 지점장
현)SSPC 대표이사
해당사항없음

장우용
-
전) LG전자 무선통신연구소
해당사항없음

김재열
(주)유니스페이스 대표이사
전) 에스엔제이 클린텍 대표
현) (주)유니스페이스 대표이사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

사중진
1969년 3월 19일
전)센트럴인사이트 대표이사
현)일루온아이브 대표이사
2021년 12월 5일

정민호
1974년 5월 1일
전)Bigrobots Asia.Limited 한국법인장
현)일루온아이브 대표이사
2021년 12월 5일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

사중진
경영 효율성 제고

정민호
경영 효율성 제고

※ 기타 참고사항