기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190812)
제출인: 기가레인

참고서류
3.2
(주)기가레인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 8 월 12 일

권 유 자:

성 명: (주)기가레인
주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길61
전화번호: 031-233-7325

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
-
3,349
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
11,284,878
21.59
최대주주
-

김현제
등기임원
보통주식
111,333
0.21
등기임원
-

김재명
최대주주의특별관계자
보통주식
1,148,217
2.20
-
-

김세윤
최대주주의특별관계자
보통주식
111,333
0.21
-
-

계
-
12,655,761
24.21
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서용덕
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주) 기가레인임시주주총회 (2019.08.30)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2019.08.05) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 08월 20일, (종료일) - 2019년 08월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 08월 30일 오전 9 시 
 (장소) 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 (주)기가레인 3캠퍼스(회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심규섭
 (부서 및 직위) 자금팀/부장
 (연락처) 031-233-7325 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 주식 및 주권의 종류

① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

제8조의 1 주식의 종류

회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

전자증권법 도입에 따른 개정

제8조 주식 및 주권의 종류

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(삭제)

(신설)

제8조의 2 주식 등의 전자등록

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조 주식의 소각

①회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주주에게 배당
할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제13조 주식의 소각

①회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

주식의 소각에 관한 개정상법 반영

제14조 명의개서대리인

③회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 명의개서대리인

③회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권법 도입에 따른 개정

제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)

제21조 사채발행에 관한 준용규정

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제21조 사채발행에 관한 준용규정

제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

전자증권법 도입에 따른 개정

(제15조 삭제에 따른 문구 정비)

제39조 이사의 보수와 퇴직금

③이사가 임기 중에 적대적 인수·합병으로 인하여 실직할 경우(단, 경영권 기보유 주주가 부여한 동반매각청구권 등 권리의 행사에 따른 경영권 변동에 의한 경우 제외)에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 20억원을 지급 한다.

④제 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료후 발생한다.

(삭제)

회사의 실정과 맞지 않는 거액의 퇴직금 지급에 관한 조항으로 삭제

(신설)

제56조 이익배당

④이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

회사의 실정과 맞지 않는 거액의 퇴직금 지급에 관한 조항으로 삭제

(신설)

부칙

본 정관은 2019년 8월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다

전자증권법 도입에 따른 개정

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용각
1962.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신용각
-
- 성균관대학교 경제학과 
- KB증권 IB 부서장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항