테크엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190809)
제출인: 테크엘

참고서류
3.2
(주)바른전자

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 08월 09일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바른전자 
주 소: 경기도 화성시 경기동로 548
전화번호: 031-8020-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바른전자
보통주
4,835
0.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바른테크놀로지
최대주주
보통주
538,193
4.05%
최대주주
-

바른네트웍스(주)
관계기업
보통주
180,000
1.35%
관계기업
-

계
보통주
718,193
5.40%
-
-

※참고서류 제출일 현재

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강승구
보통주
0
임원
-

안창현
보통주
0
직원
-

이명희
보통주
0
직원
-

이민주
보통주
0
직원
-

김영웅
보통주
0
직원
-

임양남
보통주
0
직원
-

강성원
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 07월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

※ 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019년 8 월 14 일, 
(종료일) - 2019년 8 월 26 일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019 년 8월 26일 08시 30분 
(장소) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)안창현(부서 및 직위)재경본부/차장 
(연락처) 031-8020-6000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 사유 : 결손 보존 및 경영상의 목적 달성
 - 이사회 결의일 : 2019년 7월 16일

나. 자본감소의 방법

액면가액500원의 기명식 보통주10주를 동일한 액면가액 기명식 보통주1주로 무상 병합함.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
11,955,512
90%
2019.09.27
6,641,951,000
(13,283,902)
664,195,000
(1,328,390)

라. 향후일정

주주총회 예정일
2019.08.26

명의개서정지기간
2019.09.28 ~ 2019.10.13

구주권제출기간
2019.08.26 ~ 2019.09.27

채권자 이의제출기간
2019.08.26 ~ 2019.09.27

매매거래정지예정기간
2019.09.26 ~ 2019.10.14

신주권교부예정일
2019.10.14

신주상장예정일
2019.10.15

마. 구주권제출 및 신주권 교부장소 : 국민은행증권대행부

※ 기타 참고사항

- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 되는 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함

- 당사는 상장적격성 실질심사 대상 사유로 2018.12.13.부터 거래 정지 중에 있습니다.(개선기간 1년부여)

- 기타 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】

당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체 조립 및 가공판매

2. 반도체 메모리카드 제조 및 판매

3. 전자카드(스마트카드, 전자집적회로 자장카드, 칩내장 카드 등)제조 및 판매

4. 수정 진동자 제조 및 판매

5. 정보통신부품 및 하드웨어 제조 및 판매

6. 컴퓨터 보조 기억장치 제조 및 판매

7. 컴퓨터 입출력 장치 및 기타 주변기기 제조 및 판매

8. 전기, 전자통신 관련 부품 및 기기 등의 오퍼, 서비스 및 수, 출입업

9. 전기, 전자통신 관련 부품 및 기기 등의 제조, 생산 판매 및 설치업

10. 전기, 전자통신 및 기타 무역 관련 서비스 및 도, 소매업

11. 반도체 설계 및 개발업

12. 반도체 관련 용역 및 서비스업

13. 소프트웨어 개발 및 공급업

14. 시스템통합 및 프로그램 개발업

15. 부동산 임대업

16. 메디컬바이오 제조 및 도.소매

17. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】
 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 반도체 조립 및 가공판매

~~(좌동)

16. 메디컬바이오 제조 및 도.소매

17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 
 18. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 
 19. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 
 20. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 
 21. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업 
 22. 국내외 기업투자 및 지주사업 
 23. 투자유치 자문업 
 24. 기업 인수 합병 중개업 
 25. 경영자문서비스업 
 26. 대부업
 27. 각 호에 관련된 부대사업 일체

회사 사업역량 확대를 위한 다각화

제5조【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주로 한다.

발행가능주식 증가

제8조의2【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

제8조의2【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

발행가능 범위 축소

제18조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

단, 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 회사의 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일 까지 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지 한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 13조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

좌동

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행금액 증액

제19조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 사채의 액면가액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 사채의 액면가액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행금액 증액

-

제19조의1【교환사채의 발행】

① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 제18조의 규정을 준용한다.

교환사채 추가

제33조【이사 및 감사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명으로 하되 이사회 결의에 따라 3명 혹은 4명으로 할 수 있다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다

제33조【이사 및 감사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명으로 하되 이사회 결의에 따라 3명 혹은 8명으로 할 수 있다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하으로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다

이사, 감사 조정

제34조【이사 및 감사의 선임】

④ 회사의 이사(사외이사 제외), 감사는 사업의 전문성을 위하여 회사가 속한 산업에 5년이상 근무(그 중 이 회사의 주 업종에 3년이상)한 자로 하되, 경쟁업체 근무경력자는 제외한다.

제34조【이사 및 감사의 선임】

삭제

이사 자격요건 일부 삭제

부 칙

이 정관은 2019년 8월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종술

1955-01

사내이사

바른테크놀로지

대표이사

이사회

강우진

1967-03

사내이사
-
이사회

박진형

1973-07

사내이사
-
이사회

정윤호

1959-10

사외이사
-
이사회

황준원

1987-09

사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박종술

-

서울대학교 졸업

현)북부합동법률사무소 변호사

현)팬엔터테인먼트 사장

현)바른테크놀로지 대표이사

바른전자 지배인

강우진

-

중앙대학교 졸업

전)드림팜농업회사법인대표

전)신니개발 대표

없음

박진형

-

단국대학교 졸업

전) SFC바이오 부사장

전)디오스텍 이사

없음

정윤호

-

전)일호텍스타일 대표

없음

황준원

-

전)리켐 이사

전)에스제이케이 이사

현)아이피몬스터 감사

없음

※ 기타 참고사항